XX街道非法金融活动专项治理工作方案
全面掌握风险底数针前金融领域涉黑涉恶新问题新动套路贷等金融乱象全力做金融领域黑恶势力击处理工作根关印发<关扫黑专项斗争中开展非法金融活动专项治理工作方案>通知（X政发〔2019〕XX号）部署求结合街道实际特制定工作方案
工作目标
全面摸清全街道金融违法犯罪风险底数击非法投融资活动整顿规范民间贷稳妥化解方金融风险维护正常金融秩序保护民群众合法权益断提升街道民群众获感幸福感安全感
二重点整治范围容
（）非法金融机构重点排查未相关部门批准擅事吸收存款发放贷款办理结算票贴现资金拆信托投资金融租赁融资担保汽车金融外汇买卖等非法金融业务活动机构重点整治担保理财贷款代理等名义非法吸收社会公众存款高利放贷非法放贷等违法犯罪活动高额回报诱饵未批准实施信托委托部集资入股等行社会公众变相社会公众募集资金等违法犯罪活动设立钱庄设立公司名义开展高利放贷额贷款抵押贷款帮助贷款抵押担保款分期付款POS机刷卡套现等违法犯罪行
（二）非法金融业务活动重点清理非法理财产品线线宣传击商业楼宇设点集会推介发售非法理财产品活动清理电视电台报刊杂志互联网等类媒体公场公交通工具户外等场发布非法金融广告行整治通传单电话短信微博微信等渠道公开宣传非法金融产品行整治金融机构业员售卖属机构金融产品获高额佣金提成飞单行
（三）非法交易台整治投资公司咨询公司贸易公司等名原油色金属农副产品等宗商品贵金属邮币卡标开展非法交易行市场体重点整治未审批高杠杆率开展现货白银邮币卡等电子盘交易市场体
（四）非法证券期货保险业务整治原始股非法期货等方式实施诈骗行保险名义进行非法吸储揽储行保险领域证营非法传销行开展类非法股权众筹互联网保险业务行
（五）逃废金融债务行集中整治涉嫌骗取贷款贷款诈骗等违法犯罪行重点整治通转移资产资金虚假诉讼逃避债务责企业控制直接逃逸等方式进行逃废债行
（六）金融领域涉黑涉恶行重点整治黑恶势力公司企业等济实体掩护通高利放贷恶意逃债虚假诉讼等手段助套路贷现金贷校园贷等方式事非法资金募集运营等活动严重损害市场济秩序等行重点整治滋扰恐吓谈判协商等软暴力方式进行暴力催收贷款行
三职责分工
1村（居场）属理原负责排查村事投资咨询投资理财财富理资产理非法放贷高利放贷钱庄金融服务网络贷POS机刷卡套现私募投资基金股权众筹宗商品交易电子盘交易等机构开展毯式摸底排查排查出问题机构提交扫黑办
2宣传办负责加强金融法规政策知识宣传力度加强涉金融案件舆情导控指导村居开展非法金融整治宣传
3扫黑办负责协调政法机关击非法金融机构非法金融业务活动排查出金融机构时报相关业务监部门进行业务性质界定协调相关部门法处理稳妥处置专项整治工作中出现类风险
4派出负责风险底数排查重点涉案线索核查工作协调级公安机关时核查出涉嫌金融犯罪线索进行立案侦查加强业务监部门协作配合探索建立防范击金融犯罪长效工作机制
5村建站加街道辖区物业理公司理引导物业理公司加强行业律加强商业楼宇居民住宅区等风险排查时派出扫黑办提供商业楼宇居民住宅区设立非法金融机构事非法金融业务活动线索
6XX农商行XX支行负责第三方支付监涉嫌非法金融业务活动予清理整治指导辖区金融机构配合做协查涉嫌非法金融业务活动账户信息做资金控等工作牵头做金融消费者权益保护工作做非法金融机构非法金融业务活动认定取缔工作时法停止非法金融业务活动涉公司银行开户托资金划转信贷等金融业务加涉嫌逃废债案件线索移送协调力度做保险业金融机构业员涉非法金融业务活动监测预警风险排查调查取证性质认定处置善等工作牵头做非法设立商业保险机构非法事商业保险业务活动认定取缔工作时相关案件线索移交派出扫黑办
四工作步骤阶段安排
（）部署工作开展排查（9月底前完成）
1扫黑办牵头成立专项整治工作领导组领导组办公室设扫黑办
2村（居场）单位非法金融机构非法金融业务活动开展毯式摸底排查涉嫌非法金融业务活动机构名单逃废金融债务案件线索报送扫黑办
（二）综合整治重点击（10月1日11月1日）
1派出扫黑办根核查移交涉嫌非法金融线索符合立案条件积极报协调相关部门法进行立案侦查……
2结合扫黑恶专项行动派出击高利放贷非法放贷突破口开展专项行动保持类非法金融业务活动高压态势维护良金融秩序
3综合整治重点击阶段时间适延长
（三）巩固成果健全机制（11月2日12月1日）
1认真总结关单位总结梳理次专项行动中工作验教训工作情况（包括排查情况相关数风险底数突出问题工作措施长效机制意见建议等）报送扫黑办扫黑办汇总撰写次专项整治工作报告关情况进行通报
2建立长效机制建立防范击非法金融机构非法金融业务活动预警监控报告处置宣传教育工作常态化工作机制持续开展击非法金融活动奠定基础
五工作求
（）统筹布局强化专项治理村（居场）单位击非法金融专项整治工作作做街道金融领域扫黑恶工作重抓手确保专项整治取实效努力维护社会稳定
（二）外松紧开展排查处置外松紧原支持发展类金融机构创新金融活动切实防范排查摸底击清理程中引发新风险类金融风险线索加强会商研判全面衡量观恶意资金投损失程度信访维稳问题
（三）着眼长远建立长效机制派出扫黑办积极击遏制非法金融业务活动蔓延态势充分发挥村居排查击非法金融业务活动中作促进规范发展村（居场）单位客观准确实汇总非法金融排查情况月28日前报月非法金融排查表格
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全面掌握风险底数针前金融领域涉黑涉恶新问题新动套路贷等金融乱象全力做金融领域黑恶势力击处理工作根关印发<关扫黑专项斗争中开展非法金融活动专项治理工作方案>通知（X政发〔2019〕XX号）部署求结合街道实际特制定工作方案
工作目标
全面摸清全街道金融违法犯罪风险底数击非法投融资活动整顿规范民间贷稳妥化解方金融风险维护正常金融秩序保护民群众合法权益断提升街道民群众获感幸福感安全感
二重点整治范围容
（）非法金融机构重点排查未相关部门批准擅事吸收存款发放贷款办理结算票贴现资金拆信托投资金融租赁融资担保汽车金融外汇买卖等非法金融业务活动机构重点整治担保理财贷款代理等名义非法吸收社会公众存款高利放贷非法放贷等违法犯罪活动高额回报诱饵未批准实施信托委托部集资入股等行社会公众变相社会公众募集资金等违法犯罪活动设立钱庄设立公司名义开展高利放贷额贷款抵押贷款帮助贷款抵押担保款分期付款POS机刷卡套现等违法犯罪行
（二）非法金融业务活动重点清理非法理财产品线线宣传击商业楼宇设点集会推介发售非法理财产品活动清理电视电台报刊杂志互联网等类媒体公场公交通工具户外等场发布非法金融广告行整治通传单电话短信微博微信等渠道公开宣传非法金融产品行整治金融机构业员售卖属机构金融产品获高额佣金提成飞单行
（三）非法交易台整治投资公司咨询公司贸易公司等名原油色金属农副产品等宗商品贵金属邮币卡标开展非法交易行市场体重点整治未审批高杠杆率开展现货白银邮币卡等电子盘交易市场体
（四）非法证券期货保险业务整治原始股非法期货等方式实施诈骗行保险名义进行非法吸储揽储行保险领域证营非法传销行开展类非法股权众筹互联网保险业务行
（五）逃废金融债务行集中整治涉嫌骗取贷款贷款诈骗等违法犯罪行重点整治通转移资产资金虚假诉讼逃避债务责企业控制直接逃逸等方式进行逃废债行
（六）金融领域涉黑涉恶行重点整治黑恶势力公司企业等济实体掩护通高利放贷恶意逃债虚假诉讼等手段助套路贷现金贷校园贷等方式事非法资金募集运营等活动严重损害市场济秩序等行重点整治滋扰恐吓谈判协商等软暴力方式进行暴力催收贷款行
三职责分工
1村（居场）属理原负责排查村事投资咨询投资理财财富理资产理非法放贷高利放贷钱庄金融服务网络贷POS机刷卡套现私募投资基金股权众筹宗商品交易电子盘交易等机构开展毯式摸底排查排查出问题机构提交扫黑办
2宣传办负责加强金融法规政策知识宣传力度加强涉金融案件舆情导控指导村居开展非法金融整治宣传
3扫黑办负责协调政法机关击非法金融机构非法金融业务活动排查出金融机构时报相关业务监部门进行业务性质界定协调相关部门法处理稳妥处置专项整治工作中出现类风险
4派出负责风险底数排查重点涉案线索核查工作协调级公安机关时核查出涉嫌金融犯罪线索进行立案侦查加强业务监部门协作配合探索建立防范击金融犯罪长效工作机制
5村建站加街道辖区物业理公司理引导物业理公司加强行业律加强商业楼宇居民住宅区等风险排查时派出扫黑办提供商业楼宇居民住宅区设立非法金融机构事非法金融业务活动线索
6XX农商行XX支行负责第三方支付监涉嫌非法金融业务活动予清理整治指导辖区金融机构配合做协查涉嫌非法金融业务活动账户信息做资金控等工作牵头做金融消费者权益保护工作做非法金融机构非法金融业务活动认定取缔工作时法停止非法金融业务活动涉公司银行开户托资金划转信贷等金融业务加涉嫌逃废债案件线索移送协调力度做保险业金融机构业员涉非法金融业务活动监测预警风险排查调查取证性质认定处置善等工作牵头做非法设立商业保险机构非法事商业保险业务活动认定取缔工作时相关案件线索移交派出扫黑办
四工作步骤阶段安排
（）部署工作开展排查（9月底前完成）
1扫黑办牵头成立专项整治工作领导组领导组办公室设扫黑办
2村（居场）单位非法金融机构非法金融业务活动开展毯式摸底排查涉嫌非法金融业务活动机构名单逃废金融债务案件线索报送扫黑办
（二）综合整治重点击（10月1日11月1日）
1派出扫黑办根核查移交涉嫌非法金融线索符合立案条件积极报协调相关部门法进行立案侦查……
2结合扫黑恶专项行动派出击高利放贷非法放贷突破口开展专项行动保持类非法金融业务活动高压态势维护良金融秩序
3综合整治重点击阶段时间适延长
（三）巩固成果健全机制（11月2日12月1日）
1认真总结关单位总结梳理次专项行动中工作验教训工作情况（包括排查情况相关数风险底数突出问题工作措施长效机制意见建议等）报送扫黑办扫黑办汇总撰写次专项整治工作报告关情况进行通报
2建立长效机制建立防范击非法金融机构非法金融业务活动预警监控报告处置宣传教育工作常态化工作机制持续开展击非法金融活动奠定基础
五工作求
（）统筹布局强化专项治理村（居场）单位击非法金融专项整治工作作做街道金融领域扫黑恶工作重抓手确保专项整治取实效努力维护社会稳定
（二）外松紧开展排查处置外松紧原支持发展类金融机构创新金融活动切实防范排查摸底击清理程中引发新风险类金融风险线索加强会商研判全面衡量观恶意资金投损失程度信访维稳问题
（三）着眼长远建立长效机制派出扫黑办积极击遏制非法金融业务活动蔓延态势充分发挥村居排查击非法金融业务活动中作促进规范发展村（居场）单位客观准确实汇总非法金融排查情况月28日前报月非法金融排查表格
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