XX县整治非法集资等非法金融活动工作方案
县防控金融风险攻坚战加强非法集资互联网金融交易场等重点领域风险防控工作时查隐患堵漏洞防风险严防涉众型济纠纷引发群体性事件发生切实维护全县金融秩序社会稳定制定工作方案
总体求
（）指导思想深入贯彻十九二中三中全会中央济工作会议全国金融工作会议全省金融工作会议全市金融工作会议县金融工作会议精神认真落实中央国务院省委省政府决策部署市委市政府县委县政府工作求预防击辅工作思路坚持立足保障全县济安全运行维护群众合法权益优化金融生态环境建立健全理预防击处置非法集资等非法金融活动工作机制加防范预警案件处置宣传教育等工作力度切实维护正常金融秩序坚决守住发生区域性系统性金融风险底线
（二）工作目标涉非法集资互联网金融违规业务交易场违法违规营等非法金融活动存量风险时化解增量风险逐步减少案案法稳妥处置陈案处置加快效化解信访投诉非法金融活动监测位预警时防范力处置工作纳入法治化轨道民群众法律意识风险防范力显著提高非法金融活动生存土壤逐步消
（三）工作原
1统筹协调乡（镇街道）作辖区整治非法金融活动第责辖区整治工作负总责严格属理原认真做宣传教育风险排查监测预警案件处置维护稳定等工作
2严严控行业监部门监市场准入行业理挂钩原认真落实监督理职责加强日常监确保监防范留真空
3防结合法序妥善处置风险解决浮出水面问题时做防范预警强化宣传教育发挥群众举报作旦发生早苗头时期涉众范围较时解决问题
4法处置级部门单位相关法律法规规定职责分工工作权限齐抓协配合抓住重点领域重点区域重案件法持续严厉击非法金融违法犯罪行
5维护稳定坚持积极稳妥措施维护稳定原认真做信访维稳舆情引导工作正确引导社会舆时效化解矛盾维护社会稳定
二重点务
（）健全完善预警机制
1托省处非办牵头建设非法集资监测预警信息化系统建立健全立体化社会化信息化监测预警体系整治非法金融活动工作纳入基层网格化理范畴切实落实非法集资举报奖励制度动员社会方面力量广泛参群防群治组织力量深入社区村组开展防范预警工作时发现非法金融活动线索早介入早处置努力风险隐患化解基层化解萌芽阶段
责单位：乡（镇街道）县公安局市场监督理局行XX县支行XX银监办
充分利互联网数等技术手段加强非法金融活动监测预警建立健全网络非法集资监治理机制强化网非法集资信息巡查监控积极整合部门信息资源推动实现工商市场体公示信息民银行征信信息公安机关击违法犯罪信息法院立案判决执行信息等相关信息法互通享加强风险研判时预警提示
责单位：县公安局市场监督理局金融办县法院行XX县支行
2发挥金融机构监测防控作金融监部门督促金融机构加强部理建立金融机构业员私售理财产品黑名单制度进入黑名单利工作便组织参非法集资金融机构业员法规实施惩戒措施指导督促金融机构做涉嫌非法集资等非法金融活动疑资金监测问责金融机构严格执行额疑资金报告制度基础类账户交易中具分散转入集中转出定期批量额转出等特征涉嫌非法集资资金异动进行分析识时金融监部门提交疑交易账户报告金融监部门甄时提供公安机关纳入取缔类互联网金融机构金融监部门协调金融机构停止提供金融服务
责单位：行XX县支行XX银监办金融机构
（二）加强日常监督理
1强化市场准入理非金融机构事金融活动企业注册名称营范围中原交易交易中心金融资产理理财基金基金理投资理财富理股权投资基金网贷网络贷P2P股权众筹互联网保险支付等字样市场监督理局加强登记理发现述字样进行登记注册时告知金融理部门金融理部门市场监督理局相关企业予持续关注列入重点监象时发现识企业擅事金融活动风险视情采取整治措施
责单位：市场监督理局金融办行XX县支行XX银监办
2强化事中事监行业（监）部门认真履行线关职责谁审批谁监谁谁监行业必须风险原加强（监）机构业务风险排查行政执法做早发现早预防早处置综合运抽查检查信息公示风险警示约谈市场准入限制等手段加强市场监督理探索建立部门协监联动综合执法机制提升执法效果
责单位：县委宣传部政法委信访局县法院检察院县发展改革科技局济信息商务局教育局公安局民政局财政局社局国土局规划建设旅游局农业局林业局文体新局市场监督理局金融办供销社县国税局行XX县支行XX银监办
3强化广告资讯理关部门加强涉嫌非法集资互联网金融违规业务校园网贷等非法金融活动广告讯息日常监测严厉查处曝光长期量发布违法投融资类广告发布者营者公安机关认定涉嫌非法集资犯罪相关行业（监）部门认构成非法集资活动广告责令发布单位立停止发布法查处定期组织开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动重点街头巷尾车站公园超市广场等流量场摆摊设点散发涉嫌非法集资广告传单进行清理效封堵类非法集资广告宣传变相广告宣传宣传部门督促新闻媒体单位加强涉嫌非法集资广告审查关督促报刊杂志广播电视等媒体增强广告审查法律意识责意识审慎审查广告体资格广告容
责单位：县委宣传部公安局市场监督理局金融办行XX县支行XX银监办
（三）法稳妥处置违法违规案件
1法惩处非法金融违法犯罪活动公安检察院等部门加非法集资案件侦办击力度加陈案处置力度消化存量风险充分发挥刑事击动性调动警种基层组织力量摸排非法集资线索做早提高案件侦办效法院法律规定程序法处置涉案资产限度追赃减损维护群众合法权益
责单位：县法院检察院县公安局金融办行XX县支行XX银监办金融机构
2维护社会稳定级部门单位综合运济行政法律等措施讲究执法策略方式尺度时机法合理制定非法金融活动处置方案分类处置防止矛盾激化努力实现执法效果济效果社会效果相统县（市区）民政府严格落实维稳属责风险处置信访维稳工作机结合处置案件时制定相应维稳预案信访部门认真做信访接工作注重矛盾纠纷排查化解积极引导涉案群众法维权效防止群体性事件极端情况发生
责单位：县委政法委信访局县法院检察院县公安局金融办乡（镇街道）
（四）加宣传教育力度
1重点做四类群宣传教育金融监部门加强金融机构工作员特基层工作员宣传教育严防工作员参非法金融活动教育部门加强中专院校学生特新生宣传教育严防非法校园网贷蔓延扩散民政部门加强老年进行防范非法集资等非法金融活动宣传教育防范识非法金融活动知识宣传贯穿老服务工作中做老年提醒工作公务员理机均加强公职员宣传教育严防公职员涉非法集资等非法金融活动
责单位：县教育局社局民政局金融办行XX县支行XX银监办
2丰富宣传教育方式开展防范非法集资宣传月活动积极利电视广播报刊网络公交通设施等类媒介载体法律政策解读典型案例剖析投资风险教育等方式提高宣传教育广泛性针性效性金融融监部门组织金融机构营业场醒目位置张贴警示标识通种方式加强社会公众宣传教育定期开展题种类宣传教育活动推动防范非法集资等非法金融活动宣传工作进机关进企业进学校进家庭进社区进村组贴群众贴生活进行宣传教育县（市区）充分发动社区居委会村委会等基层组织作发展培训义务宣传员引导广群众非法金融活动参识敢揭发切断非法金融活动基层传播链条
责单位：县委宣传部县文体新局市场监督理局公安局金融办行XX县支行XX银监办金融机构乡（镇街道）
三工作求
（）加强组织领导发挥县击处置非法集资工作领导组互联网金融风险专项整治工作组机制作统筹推进项工作落实乡（镇街道）建立相应工作机制强化属非法金融活动防范处置乡（镇街道）行业监部门高度重视非法集资互联网金融违规业务交易场违法违规菅等非法金融活动防范处置工作明确专门机构专职员落实职责分工优化工作程序
（二）加强协作配合级部门单位认真落实方案提出项务加强工作部署强化横联系沟通效享信息实现工作联动县金融办加强级部门沟通联系督促指导研究完善考核办法综合运综治考评通报约谈等方式加督导考核力度
（三）强化责追究级部门单位进步规范约束干部职工参非法金融活动严厉查处公职员金融机构工作员组织事非法金融活动非法金融活动提供便利行工作落实措施位非法金融活动违法案件高发发引发严重影响社会治安稳定重特案（事）件尤酿成群体性事件法规严肃追究关责单位责员责
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县防控金融风险攻坚战加强非法集资互联网金融交易场等重点领域风险防控工作时查隐患堵漏洞防风险严防涉众型济纠纷引发群体性事件发生切实维护全县金融秩序社会稳定制定工作方案
总体求
（）指导思想深入贯彻十九二中三中全会中央济工作会议全国金融工作会议全省金融工作会议全市金融工作会议县金融工作会议精神认真落实中央国务院省委省政府决策部署市委市政府县委县政府工作求预防击辅工作思路坚持立足保障全县济安全运行维护群众合法权益优化金融生态环境建立健全理预防击处置非法集资等非法金融活动工作机制加防范预警案件处置宣传教育等工作力度切实维护正常金融秩序坚决守住发生区域性系统性金融风险底线
（二）工作目标涉非法集资互联网金融违规业务交易场违法违规营等非法金融活动存量风险时化解增量风险逐步减少案案法稳妥处置陈案处置加快效化解信访投诉非法金融活动监测位预警时防范力处置工作纳入法治化轨道民群众法律意识风险防范力显著提高非法金融活动生存土壤逐步消
（三）工作原
1统筹协调乡（镇街道）作辖区整治非法金融活动第责辖区整治工作负总责严格属理原认真做宣传教育风险排查监测预警案件处置维护稳定等工作
2严严控行业监部门监市场准入行业理挂钩原认真落实监督理职责加强日常监确保监防范留真空
3防结合法序妥善处置风险解决浮出水面问题时做防范预警强化宣传教育发挥群众举报作旦发生早苗头时期涉众范围较时解决问题
4法处置级部门单位相关法律法规规定职责分工工作权限齐抓协配合抓住重点领域重点区域重案件法持续严厉击非法金融违法犯罪行
5维护稳定坚持积极稳妥措施维护稳定原认真做信访维稳舆情引导工作正确引导社会舆时效化解矛盾维护社会稳定
二重点务
（）健全完善预警机制
1托省处非办牵头建设非法集资监测预警信息化系统建立健全立体化社会化信息化监测预警体系整治非法金融活动工作纳入基层网格化理范畴切实落实非法集资举报奖励制度动员社会方面力量广泛参群防群治组织力量深入社区村组开展防范预警工作时发现非法金融活动线索早介入早处置努力风险隐患化解基层化解萌芽阶段
责单位：乡（镇街道）县公安局市场监督理局行XX县支行XX银监办
充分利互联网数等技术手段加强非法金融活动监测预警建立健全网络非法集资监治理机制强化网非法集资信息巡查监控积极整合部门信息资源推动实现工商市场体公示信息民银行征信信息公安机关击违法犯罪信息法院立案判决执行信息等相关信息法互通享加强风险研判时预警提示
责单位：县公安局市场监督理局金融办县法院行XX县支行
2发挥金融机构监测防控作金融监部门督促金融机构加强部理建立金融机构业员私售理财产品黑名单制度进入黑名单利工作便组织参非法集资金融机构业员法规实施惩戒措施指导督促金融机构做涉嫌非法集资等非法金融活动疑资金监测问责金融机构严格执行额疑资金报告制度基础类账户交易中具分散转入集中转出定期批量额转出等特征涉嫌非法集资资金异动进行分析识时金融监部门提交疑交易账户报告金融监部门甄时提供公安机关纳入取缔类互联网金融机构金融监部门协调金融机构停止提供金融服务
责单位：行XX县支行XX银监办金融机构
（二）加强日常监督理
1强化市场准入理非金融机构事金融活动企业注册名称营范围中原交易交易中心金融资产理理财基金基金理投资理财富理股权投资基金网贷网络贷P2P股权众筹互联网保险支付等字样市场监督理局加强登记理发现述字样进行登记注册时告知金融理部门金融理部门市场监督理局相关企业予持续关注列入重点监象时发现识企业擅事金融活动风险视情采取整治措施
责单位：市场监督理局金融办行XX县支行XX银监办
2强化事中事监行业（监）部门认真履行线关职责谁审批谁监谁谁监行业必须风险原加强（监）机构业务风险排查行政执法做早发现早预防早处置综合运抽查检查信息公示风险警示约谈市场准入限制等手段加强市场监督理探索建立部门协监联动综合执法机制提升执法效果
责单位：县委宣传部政法委信访局县法院检察院县发展改革科技局济信息商务局教育局公安局民政局财政局社局国土局规划建设旅游局农业局林业局文体新局市场监督理局金融办供销社县国税局行XX县支行XX银监办
3强化广告资讯理关部门加强涉嫌非法集资互联网金融违规业务校园网贷等非法金融活动广告讯息日常监测严厉查处曝光长期量发布违法投融资类广告发布者营者公安机关认定涉嫌非法集资犯罪相关行业（监）部门认构成非法集资活动广告责令发布单位立停止发布法查处定期组织开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动重点街头巷尾车站公园超市广场等流量场摆摊设点散发涉嫌非法集资广告传单进行清理效封堵类非法集资广告宣传变相广告宣传宣传部门督促新闻媒体单位加强涉嫌非法集资广告审查关督促报刊杂志广播电视等媒体增强广告审查法律意识责意识审慎审查广告体资格广告容
责单位：县委宣传部公安局市场监督理局金融办行XX县支行XX银监办
（三）法稳妥处置违法违规案件
1法惩处非法金融违法犯罪活动公安检察院等部门加非法集资案件侦办击力度加陈案处置力度消化存量风险充分发挥刑事击动性调动警种基层组织力量摸排非法集资线索做早提高案件侦办效法院法律规定程序法处置涉案资产限度追赃减损维护群众合法权益
责单位：县法院检察院县公安局金融办行XX县支行XX银监办金融机构
2维护社会稳定级部门单位综合运济行政法律等措施讲究执法策略方式尺度时机法合理制定非法金融活动处置方案分类处置防止矛盾激化努力实现执法效果济效果社会效果相统县（市区）民政府严格落实维稳属责风险处置信访维稳工作机结合处置案件时制定相应维稳预案信访部门认真做信访接工作注重矛盾纠纷排查化解积极引导涉案群众法维权效防止群体性事件极端情况发生
责单位：县委政法委信访局县法院检察院县公安局金融办乡（镇街道）
（四）加宣传教育力度
1重点做四类群宣传教育金融监部门加强金融机构工作员特基层工作员宣传教育严防工作员参非法金融活动教育部门加强中专院校学生特新生宣传教育严防非法校园网贷蔓延扩散民政部门加强老年进行防范非法集资等非法金融活动宣传教育防范识非法金融活动知识宣传贯穿老服务工作中做老年提醒工作公务员理机均加强公职员宣传教育严防公职员涉非法集资等非法金融活动
责单位：县教育局社局民政局金融办行XX县支行XX银监办
2丰富宣传教育方式开展防范非法集资宣传月活动积极利电视广播报刊网络公交通设施等类媒介载体法律政策解读典型案例剖析投资风险教育等方式提高宣传教育广泛性针性效性金融融监部门组织金融机构营业场醒目位置张贴警示标识通种方式加强社会公众宣传教育定期开展题种类宣传教育活动推动防范非法集资等非法金融活动宣传工作进机关进企业进学校进家庭进社区进村组贴群众贴生活进行宣传教育县（市区）充分发动社区居委会村委会等基层组织作发展培训义务宣传员引导广群众非法金融活动参识敢揭发切断非法金融活动基层传播链条
责单位：县委宣传部县文体新局市场监督理局公安局金融办行XX县支行XX银监办金融机构乡（镇街道）
三工作求
（）加强组织领导发挥县击处置非法集资工作领导组互联网金融风险专项整治工作组机制作统筹推进项工作落实乡（镇街道）建立相应工作机制强化属非法金融活动防范处置乡（镇街道）行业监部门高度重视非法集资互联网金融违规业务交易场违法违规菅等非法金融活动防范处置工作明确专门机构专职员落实职责分工优化工作程序
（二）加强协作配合级部门单位认真落实方案提出项务加强工作部署强化横联系沟通效享信息实现工作联动县金融办加强级部门沟通联系督促指导研究完善考核办法综合运综治考评通报约谈等方式加督导考核力度
（三）强化责追究级部门单位进步规范约束干部职工参非法金融活动严厉查处公职员金融机构工作员组织事非法金融活动非法金融活动提供便利行工作落实措施位非法金融活动违法案件高发发引发严重影响社会治安稳定重特案（事）件尤酿成群体性事件法规严肃追究关责单位责员责
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