县邮政局关开展案件专项治理工作情况报告
州局金科：
年开展案件专项治理工作局领导高度重视邮政金融风险理根x邮金[xxxx]24号文件转发省邮政储汇局转发银监会关进步开展案件专项治理工作通知（川邮储汇发[xxxx]96号文件）求认真组织开展案件专项治理工作
现全年案件专项治理工作情况汇报：
进步建立完善控制度切实防范风险控制案件发生局领导高度重视邮政金融风险理认真组织开展案件专项治理工作控制度制定完善入手规范操作流程业务理促进互控机制建立切实加强全员控全方位控全程控全年控效防范风险控制案件发生住控关键环节认真研究业务发展理中出现新问题断补充完善控制度加邮政金融控理重点岗位员履职情况检查惩处力度局邮政金融控体系建设进步健全控制度进步完善业员控意识进步增强效防范邮政金融风险控制资金案件促进邮政金融业务健康协调发展
二组织学认真领会局认真组织邮政金融员工学银监会关进步开展案件专项治理工作通知精神案件专项治理工作落实基层干部职工加深控工作重性认识断提高控意识觉执行控制度继续推进六全体系建立完善充分发挥操作层互控防线理层日常监督检查防线稽核检查层监督检查防线（三道防线）重作
三专项治理控理年相结合局案件专项治理邮政金融控理年工作紧密结合起坚持回头回头查工作重点部位加强理监督检查采取切实效措施加强重点防范定期定期开展信息收集反馈工作巩固网点排查成果继续强化排查轮换岗工作
四加强八高风险领域风险防范局定针八高风险领域控制度落
实情况理营层面形成高压态势项理制度防范措施切实落实位职工八高风险领域风险防范进行精细化理严格做：
（）认真落实授权卡柜员卡制度严格执行提款支票转账四级权限审批制度（局长分副局长部门负责会计）次提取xx万元相关部门必须严格审核严格关前台业务授权必须严格智令牌理办法坚决落实三级密码权限理（支局长综合柜员普通柜员）严禁超权限智令牌授权
（二）严格执行支票印鉴分制度开户行预留企业负责印鉴财务专章必须财务室负责指定专掌储蓄会计出纳掌支票应出纳掌购买支票登记簿应会计掌掌银行预留印鉴者次审核支票提款必须支票登记簿签章
（三）加强空白证理重空白证实行统印制专理定期换岗双领取证印分入库保办法视现金理重空白证必须实行双分机制重空白证实物库员理证理员负责登记核算双方定期盘点核确保账实相符重空白证入库领做手续清楚责明确检查时重空白证理员种类设立重证分类汇总登记簿重证分户登记簿重空白证请领单缴单发放单等收发（）数量变化进行登记盘结
（四）严格执行金库五制度尾箱理规定金库理必须严格执行金库理五制度双值守双进出库金库钥匙双保双开启金库门双开启密码金库现金必须严格控制核定限额等理办法严禁关员进入金库旬必须金库安全情况进行次检查支局金库月少10次检查尾箱级分普通柜员尾箱综合柜员尾箱途分现金尾箱证尾箱现金证混合尾箱三类网点设置综合柜员尾箱台席尾箱原设置柜员尾箱实物尾箱相应营业结束普通柜员轧账正确误必须缴系统尾箱时系统尾箱应实物尾箱缴综合柜员
（五）认真执行查询账制度储汇会计员必须坚持三天天（：天天账天天做账天天核账）制度定期出纳银行级账务进行核确保总账明细账科目设置齐全总细相符账账相符账表相符账实相符储蓄会计月出纳银行领取银行账单逐笔勾挑做银邮相符稽查员必须规定检查频次容定期定期会计账务进行核查时发现控制风险隐患
（六）严格执行重点岗位轮岗强制休假制度邮政储汇重点岗位员（储汇会计储蓄出纳营业前台员事监督警支局长）实行轮换储汇资金安全运行监督制约机制需完善部控制时发现邮政金融风险隐患需预防控制部资金案件重手段做分期分批计划储汇重点岗位员实行轮换半年轮岗员少30全年必须100重点岗位员进行轮换岗强制休假
（七）稽查员前台金库等重点部位录进行检查稽核检查员定期定期重点部位录资料进行调阅检查中发现疑问题采取措施消邮政金融风险隐患电视录设备应配备24时间断电源录资料应保存30天
五利电子稽查系统防范操作风险电子稽查实现邮政金融风险控制实时预警日终预警非现场稽核检查功增强邮政金融稽查工作威慑力形成高效快速准确稽查导航利电子稽查效功操作风险进行实时监控：落实电子稽查中心值守制度便时发现风险隐患二落实风险预警实时核查制度保证风险隐患时排三合理设置风险参数风险预警信息合理化四正确设置手机预警信息风险信息时接收
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县邮政局关开展案件专项治理工作情况报告
州局金科：
年开展案件专项治理工作局领导高度重视邮政金融风险理根x邮金[xxxx]24号文件转发省邮政储汇局转发银监会关进步开展案件专项治理工作通知（川邮储汇发[xxxx]96号文件）求认真组织开展案件专项治理工作
现全年案件专项治理工作情况汇报：
进步建立完善控制度切实防范风险控制案件发生局领导高度重视邮政金融风险理认真组织开展案件专项治理工作控制度制定完善入手规范操作流程业务理促进互控机制建立切实加强全员控全方位控全程控全年控效防范风险控制案件发生住控关键环节认真研究业务发展理中出现新问题断补充完善控制度加邮政金融控理重点岗位员履职情况检查惩处力度局邮政金融控体系建设进步健全控制度进步完善业员控意识进步增强效防范邮政金融风险控制资金案件促进邮政金融业务健康协调发展
二组织学认真领会局认真组织邮政金融员工学银监会关进步开展案件专项治理工作通知精神案件专项治理工作落实基层干部职工加深控工作重性认识断提高控意识觉执行控制度继续推进六全体系建立完善充分发挥操作层互控防线理层日常监督检查防线稽核检查层监督检查防线（三道防线）重作
三专项治理控理年相结合局案件专项治理邮政金融控理年工作紧密结合起坚持回头回头查工作重点部位加强理监督检查采取切实效措施加强重点防范定期定期开展信息收集反馈工作巩固网点排查成果继续强化排查轮换岗工作
四加强八高风险领域风险防范局定针八高风险领域控制度落
实情况理营层面形成高压态势项理制度防范措施切实落实位职工八高风险领域风险防范进行精细化理严格做：
（）认真落实授权卡柜员卡制度严格执行提款支票转账四级权限审批制度（局长分副局长部门负责会计）次提取xx万元相关部门必须严格审核严格关前台业务授权必须严格智令牌理办法坚决落实三级密码权限理（支局长综合柜员普通柜员）严禁超权限智令牌授权
（二）严格执行支票印鉴分制度开户行预留企业负责印鉴财务专章必须财务室负责指定专掌储蓄会计出纳掌支票应出纳掌购买支票登记簿应会计掌掌银行预留印鉴者次审核支票提款必须支票登记簿签章
（三）加强空白证理重空白证实行统印制专理定期换岗双领取证印分入库保办法视现金理重空白证必须实行双分机制重空白证实物库员理证理员负责登记核算双方定期盘点核确保账实相符重空白证入库领做手续清楚责明确检查时重空白证理员种类设立重证分类汇总登记簿重证分户登记簿重空白证请领单缴单发放单等收发（）数量变化进行登记盘结
（四）严格执行金库五制度尾箱理规定金库理必须严格执行金库理五制度双值守双进出库金库钥匙双保双开启金库门双开启密码金库现金必须严格控制核定限额等理办法严禁关员进入金库旬必须金库安全情况进行次检查支局金库月少10次检查尾箱级分普通柜员尾箱综合柜员尾箱途分现金尾箱证尾箱现金证混合尾箱三类网点设置综合柜员尾箱台席尾箱原设置柜员尾箱实物尾箱相应营业结束普通柜员轧账正确误必须缴系统尾箱时系统尾箱应实物尾箱缴综合柜员
（五）认真执行查询账制度储汇会计员必须坚持三天天（：天天账天天做账天天核账）制度定期出纳银行级账务进行核确保总账明细账科目设置齐全总细相符账账相符账表相符账实相符储蓄会计月出纳银行领取银行账单逐笔勾挑做银邮相符稽查员必须规定检查频次容定期定期会计账务进行核查时发现控制风险隐患
（六）严格执行重点岗位轮岗强制休假制度邮政储汇重点岗位员（储汇会计储蓄出纳营业前台员事监督警支局长）实行轮换储汇资金安全运行监督制约机制需完善部控制时发现邮政金融风险隐患需预防控制部资金案件重手段做分期分批计划储汇重点岗位员实行轮换半年轮岗员少30全年必须100重点岗位员进行轮换岗强制休假
（七）稽查员前台金库等重点部位录进行检查稽核检查员定期定期重点部位录资料进行调阅检查中发现疑问题采取措施消邮政金融风险隐患电视录设备应配备24时间断电源录资料应保存30天
五利电子稽查系统防范操作风险电子稽查实现邮政金融风险控制实时预警日终预警非现场稽核检查功增强邮政金融稽查工作威慑力形成高效快速准确稽查导航利电子稽查效功操作风险进行实时监控：落实电子稽查中心值守制度便时发现风险隐患二落实风险预警实时核查制度保证风险隐患时排三合理设置风险参数风险预警信息合理化四正确设置手机预警信息风险信息时接收
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