特提示
公司1994年市直努力致力完善公司部治理结构提升公司治理水工作中国证监会海证券交易等相关法律法规结合公司实际情况逐步建立严格股东会董事会监事会三会运作制度明晰决策授权体系时公司加强部项制度建设公司部控制治理提供基础制度保障
公司治理总体说较规范存问题
1公司章程尚未完全市公司章程指引(XX年修订)修改
根公司实际情况公司已XX年度股东会公司章程中股东会召开通知等容作部分修改部分条款未进行修改公司情况明公司章程进行全面修改提交股东会审议通
2公司部分制度尚修订完善
(1)公司需控制度进行完整评估形成评估报告
(2)公司需建立募集资金理办法
3公司股权分置改革工作尚未完成
公司第非流通股股东第流通股股东公司股改方案未达成致意见公司非流通股股东提出两次股改方案未获通公司促进股东间加强沟通快股改方案达成致意见启动第三次股改
4期权激励工作尚未开展
公司未完成股改法实施效期权激励董事会结合公司实际情况出台期权激励方案股改完成实施
广投资者全面扼揭示公司治理架构投资者更全面解公司治理情况公司治理情况进行查拟订该份治理报告针述方面问题公司已制订整改计划查报告全文刊登海证券交易网站公司网站诚挚希广投资者公司治理提出宝贵意见建议促进公司提升治理水更持久更健康更稳健发展回报投资者
二公司治理概况
公司严格公司法证券法中国证监会关规定求断完善股东会董事会监事会营层独立运作相互制衡公司治理结构
股东会方面股东会公司高权力机构公司股东会相关规定认真行法定职权严格遵守表决事项表决程序关规定公司历次股东会召集召开均律师进行现场见证出具股东会合法合规法律意见
董事董事会方面公司9名董事中独立董事3名董事会数员构成符合法律法规关市公司建立独立董事制度指导意见求公司严格公司章程规定董事选聘程序选举董事公司位董事够认真负责态度出席股东会董事会召开会议前够动调查获取做出决议需情况资料认真审阅项议案
股东会董事会重决策做充分准备工作够积极参加关培训熟悉关法律法规解作董事权利义务责
监事监事会方面公司5名监事中职工监事2名监事会数员结构符合法律法规求公司监事够认真履行职责够着股东负责态度公司财务公司董事高级理员履行职责合法合规性进行监督
控股股东关系方面公司控股股东严格执行五分开公司控股股东基实行员资产财务分开机构业务独立独立核算独立承担责风险公司没控股股东控股子公司附属企业提供担保提供资金控股股东关联企业没挤占挪公司资金公司通积极采取措施降低公司控股股东关联企业间日常关联交易控股股东提出保证切实履行股东职责确保公司员资产财务分开机构业务方面独立越公司股东会董事会直接间接干预公司重决策法开展生产营活动利资产重组等方式损害公司股东合法权益
部控制制度方面公司根政策求身营情况需求制定项控制度较落实公司制定股东会议事规董事会议事规监事会议事规总理工作细股东会董事会监事会运作中总理工作中严格述规执行公司制定涵盖公司营运环节部理制度公司明确部门岗位目标职责权限建立相关部门间岗位间制衡监督机制设立部审计部门
信息披露方面公司指定中国证券报海证券报公司信息披露报纸严格法律法规公司章程规定真实准确完整时披露信息动时披露
股东利益相关者决策产生实质性影响信息保证股东等机会获信息
绩效评价激励约束机制方面公司已建立公正透明高级理员绩效评价标准激励约束机制逐步加完善公司未完成股改法实施效期权激励
相关利益者方面公司够充分尊重维护相关利益者合法权益实现股东员工社会等方利益协调衡推动公司持续健康发展
三公司治理存问题原
公司市公司规范求制定较完善合理控制度制度效遵守实行公司治理总体说较规范针公司年工作中出现问题方面需做出改进
1公司章程尚未完全市公司章程指引(XX年修订)修改
根公司实际情况公司已XX年度股东会公司章程中股东会召开通知等容作部分修改部分条款未进行修改原公司股东未股改方案达成致意见公司股改工作未完成公司股权结构选举董事监事时否采取累计投票制股东会董事会营层权限设置等方面存确定性公司希情况明公司章程进行全面修改根证监会发布市公司章程指引(XX年修订)公司已准备公司章程草稿相关事宜明确草稿进步修订提交股东会审议通
2公司部分制度尚更新完善
目前公司建立较健全部控制制度海证券交易市公司部控制指引公司需控制度进行完整评估形成评估报告公司督促职部门快完成控制度检查监督作出评估报告
通次查发现公司未制订募集资金理制度公司财务部董事会办公室快建立募集资金理制度建立公司募集资金存储理部控制制度
3公司股权分置改革工作尚未完成
公司第非流通股股东第流通股股东公司股改方案未达成致意见公司非流通股股东提出两次股改方案未获通公司促进股东间加强沟通快股改方案达成致意见启动第三次股改
4期权激励工作尚未开展
公司未完成股改法实施效期权激励董事会结合公司实际情况出台期权激励方案股改完成实施
四整改措施整改时间责
公司规范治理循序渐进断完善程针次治理查结果阶段公司列问题进行重点整改
情况明公司章程进行全面修改根证监会发布市公司章程指引(XX
年修订)公司准备公司章程草稿相关事宜明确草稿进步修订提交股东会审议通
五特色公司治理做法
1公司较积极开展投资者关系理工作制定投资者关系理制度明确投资者关系理事务第责公司董事长董事会秘书公司投资者关系理事务业务董事会办公室公司投资者关系理职部门具体方面
(1)公司网站设立投资者关系专栏设立信息披露公司治理会议事项等子栏目网站开设投资者坛提供投资者间投资者公司间交流台安排专门员投资者关心问题时予解答问题汇集提交公司营层
(2)积极认真接投资者访电百货业日益市场情况机构投资者调研求增公司予积极接希公司更投资者解电话咨询股东予耐心解答作电记录考虑逐步设立股东数库公司股票全流通理基础
2公司企业文化建设非常重视企业文化建设提高战略规划高度关企业文化建设公司做三方面工作第公司企业文化进行梳理找出百企业文化优秀基第二公司核心理念体系进行设计第三企业文化进行整合结合公司现状设计核心理念体系进行贯彻调整结合三方面工作公司形成关企业文化建设专门报告中企业精神公司宗旨核心服务理念等进行列示具体
(1)企业精神团结 创业 求实 创新(1989年)
(2)公司宗旨流设施流服务流理满足社会界层次消费者需求努力公司办成层次功全方位现代化型企业集团国际市场迈进公司积累资金全体股东公司职工谋取利益(1992年)
(3)营理念信誉恒服务第品质(1995年)
(4)二十六条服务理念(1997年)
(5)核心服务理念百分百家(1997年)
(6)企业生命线诚信(1998年)
(7)四品牌企业品牌服务品牌员工品牌商品品牌(XX年)
3公司建立合理绩效评价体系公司营层基层员工相应考核体系公司高级理员实行年薪制年薪公司职工均应发工资净资产收益率利润指标完成情况挂钩根董事会高级理员考核结果发放公司高级理员考核具体董事会薪酬考核委员会具体负责分公司员相应营指标指标年终部门进行综合考核予发放薪酬
六需说明事项
存需说明事项
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