反洗钱半年工作总结(精选篇)
第篇：反洗钱2014年半年总结
反洗钱法半年工作总结
年反洗钱法颁布五周年公司履行反洗钱法定义民银行反洗钱工作职责时充分利培训集中宣传日常宣传相结合等形式现总结：
日常工作中宣传
公司充分利种部设施力资源宣传反洗钱工作形势工作务学反洗钱业务展示反洗钱发展历程工作成效开展员工反洗钱部培训基础反复组织重部门业务部营业部综合部重岗位承保理赔财务员认真学反洗钱法律法规增强员工反洗钱工作认识正确理解掌握保险业反洗钱工作容法履行反洗钱义务制定反洗钱组织机构规定明确办理业务时客户身份识制度建立客户实名制度公司目前已实行承保理赔时均需复印客户身份证件核实真实效证明文件客户身份资料交易记录保存制度公司规定保存交易记录包括关笔交易数信息业务证帐簿等保期限少5年疑交易保期限少15年额交易疑交易报告制度级公司求民银行规定发生额交易疑交易应次日报报告公司2014年1月未发生额交易疑交易反洗钱财务制度加强现金理客户单位原必须采转帐方式支付客户求现金方式支付
必须提供加盖单位公章委托授权书书面说明报级公司批复
二外部宣传
公司日常工作时柜台摆放反洗钱法宣传资料充分发挥面广辐射力强优势营造宣传氛围扩宣传范围延伸定传触角广泛宣传反洗钱重性法律政策规定关知识工作中公司继续加宣传力度工作中杜绝洗钱现象反洗钱工作项长期系统工作需力宣传学公司拟定认真组织员工学反洗钱法律法规提高员工认识提升员工反洗钱工作力法履行反洗钱义务外做反洗钱宣传解释工作争取客户理解支持
第二篇：银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划
银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划
民银行市中心支行
年行反洗钱工作根省分行民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署抓反洗钱组织机构建设反洗钱控制度建设客户身份识客户职调查报告规范额疑交易报告情况宣传培训等方面做定工作现工作总结汇报：
年反洗钱工作开展情况
（）组织机构建设方面
1时调整反洗钱工作领导组年 2 月调整分行反洗钱工作领导组成员增加法律事务部理反洗钱领导组办公室副年 12 月机构整合反洗钱工作领导组办公室设法律合规部分行重新调整反洗钱工作领导组确实加强反洗钱工作领导
年 9 支行事变动相应调整反洗钱工作领导组
2召开专题会议研究布置反洗钱工作年分行季召开反洗钱领导组成员会议时通报季度反洗钱工作开展情况协调解决反洗钱工作中存困难问题形文发专题会议纪踪督办会议精神落实
支行结合行实际定期召开反洗钱工作会议落实市分行反洗钱专题会议精神
（二）控制度建设方面
1时落实级行精神反洗钱项长期务收总行省行行监部门反洗钱相关文件规定时反洗钱工作精神传达部门支行网点员工结合行实际提出具体工作求落实级行行反洗钱工作布置
2建章立制加强控理根行反洗钱检查求行实际年 5 月份反洗钱控制度进行梳理细化制定中国建设银行漳州分行反洗钱工作理实施细等十三项制度分行职部门反洗钱工作职责进行细分明确求职部门设立反洗钱岗位专负责反洗钱工作明确求级营业机构根解客户原建立完善客户身份审查登记制度落实反洗钱额疑交易报送口理部门明确反洗钱司法配合移送反洗钱保密制度等
支行根省分行实施办法分行实施细结合支行具体情况制定相应反洗钱部理办法考核制度检查机制等
（三）履行反洗钱义务方面
1做反洗钱疑交易报送年度行报民币疑交易笔数 65312 笔85994 亿元中：公报送 5671 笔25131亿元私报送 59641 笔60863 亿元外币疑交易笔数 890 笔2363491 万美元中：公报送 808 笔2326644 万美元私82 笔36847 万美元
年 10 月份东城支行业务运行程中发现 2 户 pos
体营户资金营规模明显符时报行年12 月份分行营业部业务运行程中发现漳州市芗城区三英贸易限公司交易营规模明显符时报行
2确实履行客户职调查义务行级机构认真执行客户职调查制度严格执行福银2014253 号关加强额现金存取理预防遏制洗钱犯罪相关犯罪通知客户建立业务关系时客户求出示身份证件效足证明身份法定证件必时求出具证件进行单位客户求出具法代码证营业执关批件税务登记证等提供完整客户信息身份明确证件合规提供资料完整予受理时做额现金存取台帐登记月报前十名存取交易明细额现金交易象重点监控分析
3做反洗钱非现场监报表报告行根非现场监报表填
报求认真做报表填报工作未出现填报容失真错报现象
4认真落实总行反洗钱数监测系统运行工作 总行反洗钱疑交易监测系统正式线数处理前网点处理时造成确认率较低分行牵头部门时通报单位确认进度督促单位时登录系统中额交易数进行补录疑交易数进行补录分析确认报送提高确认率时做网点运行程中出现操作员变更数录入确认等问题级行反映反馈网点
5配合行省行开展反洗钱相关业务核查年 3 月根
民银行福州中心支行反洗钱调查通知（福银调（2014）第45 号）求东山支行积极组织员调查涉 8 账户开户交易情况进行调查分析时报行年 9月省行现金存取较客户进步解身份额现金交易背景目等信息判断交易否身份相符否存洗钱行涉角美华安东城芗城支行步文分理处 1 户公客户10 户客户核查布置支行核查核查情况报省分行
（四）反洗钱宣传培训检查方面
1开展反洗钱宣传年 5 月 31 日午分闹市区漳州师院举办两场反洗钱宣传活动分行财务会计部营业部东城支行均派员参加次宣传活动击洗钱犯罪维护济稳定增强社会界反洗钱意识宣传目体现反洗钱宣传进闹市进高校特色宣传采取张贴宣传海报分发宣传手册现场员工讲解等方式进行准备充分吸引群众学生驻足咨询次活动接受咨询 200 次分发反洗钱知识宣传材料1500 份取良宣传效果
8 月份民银行联合行住宅区银菀花园设置反洗钱工作站宣传栏进步推进行反洗钱宣传工作深入开展10 月份根省分行关统开展反洗钱宣传活动通知求行发文件求宣传周活动期间支行营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语条开展街咨询活动次营业厅滚动播
放反洗钱视频录 （省分行电子邮件方式发送） 时分行印制反洗钱宣传折页 26 万份发支行营业网点直属网点求网点架摆放印制明年反洗钱贺卡发行行邮寄客户进步普反洗钱基知识提高社会公众诚信守法意识营造预防监控洗钱击洗钱犯罪社会氛围
支行制宜结合实际开展形式样宣传活动东城支行办公楼门口开展反洗钱宣传活动分发反洗钱知识折页 500 份东山支行 6 月11 月组织开展两次反洗钱专题宣传活动龙海支行载反洗钱知识 26 问装载网点电视台通屏幕间断滚动播放营造宣传氛围扩宣传范围云霄支行安排反洗钱业务骨干建行储蓄专柜门口开展反洗钱街设点宣传
2加强反洗钱业务学培训年 9 月 3 日分行组织全辖相关员参加省分行反洗钱工作视频会议
9 月 20 日举办反洗钱业务知识培训容反洗钱法实施年支行实际操作程中存问题进行答疑解惑二反洗钱疑交易监测系统线存问题进行规范指导全市 64 位反洗钱岗位员网点业务操作员参加培训支行根业务发展情况支行实际开展形式学培训组织员参加行视频培训利班前讲评时间学反洗钱业务知识举办反洗钱业务培训专题业务考核东山支行邀请东山县行营业
室反洗钱法律法规金融机构职履行反洗钱职责效防范反洗钱法律风险等方面全体员工进行培训
时进行反洗钱业务知识测试巩固培训学效果
3履行反洗钱法定义务开展反洗钱检查
（1）根省分行求 5 月份布置全辖开展反洗钱查时针省行反洗钱检查存问题时落实整改
（2）10 月 13 日 10 月 17 日分行纪检监察部牵头组织全辖 15 综合型支行进行检查检查发现控制度建设方面客户身份识客户身份资料交易记录保存方面账户理方面民币现金理方面额疑交易报告方面方面 45问题相关责 45 次进行济处罚 2350 元 支行根分行反洗钱领导组工作安排组织反洗钱检查互查
（3）积极配合行反洗钱检查年 11 月 19 日 21 日行漳州分行行云霄支行开展反洗钱检查时布置支行做检查项准备工作行沟通检查情况根行提出监意见进步督促支行落实整改
二明年反洗钱工作计划
1加强反洗钱学教育求网点单位建立反洗钱学制度网点指定专负责定期 oa邮箱载收集级行发反洗钱规章制度相关业务通知建立反洗钱规章制度电子文件夹利晨会时间周四学时间组织学做学记录二开展反洗钱知识学活动分行反洗钱相关法律法规规章制度进行梳理包发单位组织学时 拟检验学效果 3 月份全行范围开展次反洗钱知识学测试活动
三开展反洗钱警示教育拟 2 月旬传达省行吴成居副行长击洗钱犯罪游犯罪警示教育电视电话会议讲话精神组织全辖反洗钱员观行反洗钱警示教育片
2开展反洗钱业务培训拟 4 月份举办期反洗钱专（兼）职员业务培训邀请行相关员进行授课座谈7 月份举办期企业单位理财务员参加培训班学相关反洗钱规定
3加反洗钱宣传宣传工作做越越取客户理解支持拟 6 月份10 月份举办两次型反洗钱宣传活动继续着反洗钱宣传进闹市进高校进社区特点
进行活动期间求营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语开展街咨询活动营业厅滚动播放反洗钱视频录等
4加强反洗钱检查指导日常检查托业务部门充分利专业检查队伍进行业务检查中反洗钱三义务（客户身份识制度建立客户身份资料交易记录保存制度执行额交易疑交易报告制度）列入检查范畴进行检查二拟5 月份全辖范围开展反洗钱查互查查支行行组织检查互查分行安排部分支行交叉检查三 9 月份组织反洗钱重点检查日常工作较位支行进行检查 5继续做反洗钱疑交易监测系统运行工作
第三篇：2014年反洗钱工作总结
反洗钱宣传活动工作总结
2014年10月底11月初曲靖营业部反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作求工作重心认真学贯彻执行反洗钱法充分认识反洗钱工作重性根中华民国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构额交易疑交易报告理办法金融机构客户身份识客户身份资料交易记录保存理办法等相关法律法规公司项规章制度宣传培训相结合时继续提升员工反洗钱工作认识进步完善工作机制强化项业务监努力提高反洗钱识水现次反洗钱宣传活动工作情况总结：
工作完成情况反洗钱工作效果
（）采取种形式宣传贯彻反洗钱法
1．反洗钱培训：宣传贯彻反洗钱法利晨会时间月召开两次反洗钱培训活动培训活动采灵活针性方式进行培训围绕反洗钱法反洗钱工作理办法实施细补充规定业务理反洗钱工作实施细关补充规定等相关制度展开学目更深入普反洗钱基知识应反洗钱义务未规定履行反洗钱义务应承担法律责等方面深入浅出讲解反洗钱关知识通培训幅度提高家反洗钱工作认识
认真开展反洗钱月宣传活动根公司关转发公司〈关开展反洗钱宣传活动通知〉通知市公司相关文件精神2014年10月部开展法履行反洗钱义务预防击洗钱犯罪题反洗钱专题宣传教育活动利途径渠道家进行活动宣传活动容针性较强宣传达较效果
2．举办反洗钱知识考试推动反洗钱法等法律法规知识学宣传岗位工作员理解掌握反洗钱法律法规制度更履行反洗钱义务曲靖营业部根曲靖市行中心支行关次反洗钱活动求结合营业部具体情况进行反洗钱知识考试极提高反洗钱业员理知识水业务素质力促进反洗钱工作开展
3公司反洗钱工作求时疑交易进行登记识审核排查做客户信息留存保月时报反洗钱报表根实际情况撰写反洗钱季度总结等
销售环节工识疑交易通定期抽取疑交易数进行工识 逐笔保留疑交易识轨迹加强额交易审核根公司反洗钱工作求营业部额交易做相关信息登记时报反洗钱组进行审核识严格执行金融机构额交易疑交易报告理办法规定
规定市公司民银行报送疑交易报告非现场监信息
系统抽取疑交易数信息进行分析填写疑交易信息审核登记表规定进行分析
42014年度反洗钱工作中取较效果司未发生例反洗钱案件说明司反洗钱工作执行程中控位杜绝风险发生
（二）加强反洗钱工作相关规章制度执行力度
1．加强反洗钱工作部理制度实施反洗钱法工作指导方针继续深入实施反洗钱工作理实施细反洗钱责明确岗确保公司反洗钱工作利开展反洗钱纳入岗位职责容全面准确领会市公司关反洗钱项精神法调整规范岗位日常工作中正确操作流程严格实施部理制度严格部理效防范种执法风险
3达客户信息识客户办理业务时客户事间关系进行审核场核客户效身份证件者身份证明文件进行登记身份基信息留存效身份证件者身份证明文件复印件者影印件第二代身份证保存双面资料
6 客户出现反洗钱法律法规求进行重新识情况时该客户重新进行客户身份识留存相关识资料
7客户相关规定进行风险等级划分定期审核保存客户基信息
（三）面问题：
1相关岗位员业务处理程中客户身份识疑交易判断验够技技巧提高
2部份业务员履行反洗钱法定义务需深入认识支持配合公司开展反洗钱交易资料客户身份信息资料保存工作动性需加强
4公司反洗钱法律法规实施细宣传培训进步加强
三2014年反洗钱工作思路
2014年司反洗钱工作总体思路：继续深入开展反洗钱监强化反洗钱非现场监加反洗钱监督检查力度全面提高反洗钱工作预防击洗钱犯罪方面效性
（）继续加强反洗钱法宣传培训工作反洗钱法宣传培训作贯彻落实反洗钱法律法规做反洗钱工作基础继续广泛深入开展反洗钱相关知识宣传培训活动提高全社会反洗钱认识宣传促认识营造更加浓厚反洗钱氛围
（二）加重点疑交易分析识力度努力提高动识涉嫌洗钱线索力水积极寻找疑交易线索加重点疑交易分析审查涉嫌洗钱案件发生责旁贷配合司法机关严厉击洗钱犯罪活动
（三）强化反洗钱非现场监反洗钱非现场监办法（试行）相关文件求切实执行非现场报告制度关评估规定市公司发送信息资料履行反洗钱义务情况进行评估等级划分登记实行等级理制度存问题等级较低问题进行通报作重点象实施反洗钱监
反洗钱工作项长期艰巨工作保证项工作正常序开展营业部继续强化组织领导明确工作职责确保公司反洗钱工作利开展新年反洗钱工作中营业部会相关岗位员进行反洗钱知识技培训断提升洗钱行判断处理力加业务员客户反洗钱法规宣传教育觉支持配合营业部反洗钱工作断总结营业部反洗钱工作问题足断寻求解决问题新办法新思路确保营业部反洗钱工作正常序开展切实履行反洗钱义务
20141224
第四篇：反洗钱年终工作总结
反洗钱工作击切涉毒走私恐怖组织法洗钱犯罪活动举措纯洁社会风气保持社会安定提高xx信誉促进xx业务快速健康发展保证根中国民银行制定中国民银行反洗钱调查实施细中华民国反洗钱法金融机构客房身份
识客户身份资料交易记录保存理办法金融机构反洗钱规定民币额疑支付交易报告理办法广东省xxxx反洗钱工作规定交易记录交易记账年计起少保存5年
五严格执行额疑支付交易报告制度
提取现金方面严格执行逐级审批制度明显套现账户予现金支付网点坚持天笔超5万元(含)现金收付业务进行查询实时监控求需提前天预约提现金额
严格监控制公款私存现象xx成立专项组专门意套现公款私存帐户实施严格监控狠抓狠杜绝类似样帐户发生确保xx结算帐户合规性进行额现金收支额转账收付
额疑支付交易报送工作指定专负责发现疑支付交易时报级分行月简报形式月开展反洗钱工作进行总结汇报年xx辖区报疑支付61笔累计金额809012万
六开展部审查提高反洗钱技
第五篇：信社反洗钱工作总结
反洗钱宣传活动总结
全面推进反洗钱工作击切涉毒走私恐怖组织法洗钱犯罪活动纯洁社会风气保持社会安定提高信社信誉保证信支付稳定促进信社业务快速健康发展社会公众广泛知晓解反洗钱知识夯实反洗钱工作社会基础根区联社求社2014年10月24日—31日开展金融机构反洗钱宣传周活动通采取系列行效举措确保项活动扎实效开展取较成效
加强学提高反洗钱工作认识
增强反洗钱工作认识首先身做起加强反洗钱知识学
1深刻领悟反洗钱工作重性注重全体员学季进行集中学次关反洗钱知识提高反洗钱工作认识
2组织开展业务培训首先联社充分认识金融机构控制洗钱第道屏障确保金融领域反洗钱工作措施全面落实必须充分发挥金融机构解客户优势提高反洗钱积极性动性次强化柜员反洗钱方面培训确保切
实履行项重职责采取系列力措施扎实开展反洗钱专业队伍建设工作通公安部门合作强化反洗钱意识初步形成支反洗钱工作队伍
二精心组织确保反洗钱宣传周活动序开展 确保反洗钱宣传周活动序开展
精心构建完善组织体系活动时间形式求进行安排成立相应反洗钱宣传活动领导组接通知迅速成立组长全体员工成员反洗钱工作领导组时积极争取方政府反洗钱工作支持全面加强公安金融机构等部门反洗钱工作沟通协调配合增进识形成合力
二通现场信息化手段展开专项检查进步推动反洗钱工作针检查中暴露出问题时提出整改措施时进行整改通检查摸清情况积累验锻炼队伍增强做反洗钱工作责意识
三 周密实施做宣传活动形式容统
辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅张贴标语社会公众宣传反洗钱知识通次宣传活动知道什洗钱社会公众反洗钱进步认识更认识洗钱社会危害反洗钱重性必性
二组织辖网点工作员走街头开展反洗钱宣传活动散发宣传材料等形式社会公众开展反洗钱击洗钱犯罪活动法律法规宣传解答疑问普反洗钱知识受广市民评三组织柜员系统解反洗钱操作程序加强外宣传时掌握疑资金识分析学反洗钱相关法
律法规进步提高员工遵纪守法意识反洗钱工作觉性防止部外部勾结开展洗钱犯罪活动
四通类客户信社开立帐户审查额疑资金时报告组织职工解掌握反洗钱操作程序掌握疑资金识分析加强柜面宣传熟悉相关法律法规级行关规定提高员工遵纪守法意识反洗钱工作觉性防止部外部勾结开展洗钱犯罪活动次金融机构反洗钱宣传周活动取实效获圆满成功
总通反先钱洗钱活动宣传反洗钱工作达家喻户晓深入心公众认识洗钱济领域种常见犯罪现象仅影响国政治济社会安全威胁国际政治济体系安全增强公民责意识击洗钱犯罪已成识举办次反洗钱知识宣传周活动开展程中暴露出存足距民银行求
存定差距突出表现工作民众项工作认识够命感强公众办理业务时积极配合反洗钱工作等
信社
2014年10月31日
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第篇：反洗钱2014年半年总结
反洗钱法半年工作总结
年反洗钱法颁布五周年公司履行反洗钱法定义民银行反洗钱工作职责时充分利培训集中宣传日常宣传相结合等形式现总结：
日常工作中宣传
公司充分利种部设施力资源宣传反洗钱工作形势工作务学反洗钱业务展示反洗钱发展历程工作成效开展员工反洗钱部培训基础反复组织重部门业务部营业部综合部重岗位承保理赔财务员认真学反洗钱法律法规增强员工反洗钱工作认识正确理解掌握保险业反洗钱工作容法履行反洗钱义务制定反洗钱组织机构规定明确办理业务时客户身份识制度建立客户实名制度公司目前已实行承保理赔时均需复印客户身份证件核实真实效证明文件客户身份资料交易记录保存制度公司规定保存交易记录包括关笔交易数信息业务证帐簿等保期限少5年疑交易保期限少15年额交易疑交易报告制度级公司求民银行规定发生额交易疑交易应次日报报告公司2014年1月未发生额交易疑交易反洗钱财务制度加强现金理客户单位原必须采转帐方式支付客户求现金方式支付
必须提供加盖单位公章委托授权书书面说明报级公司批复
二外部宣传
公司日常工作时柜台摆放反洗钱法宣传资料充分发挥面广辐射力强优势营造宣传氛围扩宣传范围延伸定传触角广泛宣传反洗钱重性法律政策规定关知识工作中公司继续加宣传力度工作中杜绝洗钱现象反洗钱工作项长期系统工作需力宣传学公司拟定认真组织员工学反洗钱法律法规提高员工认识提升员工反洗钱工作力法履行反洗钱义务外做反洗钱宣传解释工作争取客户理解支持
第二篇：银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划
银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划
民银行市中心支行
年行反洗钱工作根省分行民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署抓反洗钱组织机构建设反洗钱控制度建设客户身份识客户职调查报告规范额疑交易报告情况宣传培训等方面做定工作现工作总结汇报：
年反洗钱工作开展情况
（）组织机构建设方面
1时调整反洗钱工作领导组年 2 月调整分行反洗钱工作领导组成员增加法律事务部理反洗钱领导组办公室副年 12 月机构整合反洗钱工作领导组办公室设法律合规部分行重新调整反洗钱工作领导组确实加强反洗钱工作领导
年 9 支行事变动相应调整反洗钱工作领导组
2召开专题会议研究布置反洗钱工作年分行季召开反洗钱领导组成员会议时通报季度反洗钱工作开展情况协调解决反洗钱工作中存困难问题形文发专题会议纪踪督办会议精神落实
支行结合行实际定期召开反洗钱工作会议落实市分行反洗钱专题会议精神
（二）控制度建设方面
1时落实级行精神反洗钱项长期务收总行省行行监部门反洗钱相关文件规定时反洗钱工作精神传达部门支行网点员工结合行实际提出具体工作求落实级行行反洗钱工作布置
2建章立制加强控理根行反洗钱检查求行实际年 5 月份反洗钱控制度进行梳理细化制定中国建设银行漳州分行反洗钱工作理实施细等十三项制度分行职部门反洗钱工作职责进行细分明确求职部门设立反洗钱岗位专负责反洗钱工作明确求级营业机构根解客户原建立完善客户身份审查登记制度落实反洗钱额疑交易报送口理部门明确反洗钱司法配合移送反洗钱保密制度等
支行根省分行实施办法分行实施细结合支行具体情况制定相应反洗钱部理办法考核制度检查机制等
（三）履行反洗钱义务方面
1做反洗钱疑交易报送年度行报民币疑交易笔数 65312 笔85994 亿元中：公报送 5671 笔25131亿元私报送 59641 笔60863 亿元外币疑交易笔数 890 笔2363491 万美元中：公报送 808 笔2326644 万美元私82 笔36847 万美元
年 10 月份东城支行业务运行程中发现 2 户 pos
体营户资金营规模明显符时报行年12 月份分行营业部业务运行程中发现漳州市芗城区三英贸易限公司交易营规模明显符时报行
2确实履行客户职调查义务行级机构认真执行客户职调查制度严格执行福银2014253 号关加强额现金存取理预防遏制洗钱犯罪相关犯罪通知客户建立业务关系时客户求出示身份证件效足证明身份法定证件必时求出具证件进行单位客户求出具法代码证营业执关批件税务登记证等提供完整客户信息身份明确证件合规提供资料完整予受理时做额现金存取台帐登记月报前十名存取交易明细额现金交易象重点监控分析
3做反洗钱非现场监报表报告行根非现场监报表填
报求认真做报表填报工作未出现填报容失真错报现象
4认真落实总行反洗钱数监测系统运行工作 总行反洗钱疑交易监测系统正式线数处理前网点处理时造成确认率较低分行牵头部门时通报单位确认进度督促单位时登录系统中额交易数进行补录疑交易数进行补录分析确认报送提高确认率时做网点运行程中出现操作员变更数录入确认等问题级行反映反馈网点
5配合行省行开展反洗钱相关业务核查年 3 月根
民银行福州中心支行反洗钱调查通知（福银调（2014）第45 号）求东山支行积极组织员调查涉 8 账户开户交易情况进行调查分析时报行年 9月省行现金存取较客户进步解身份额现金交易背景目等信息判断交易否身份相符否存洗钱行涉角美华安东城芗城支行步文分理处 1 户公客户10 户客户核查布置支行核查核查情况报省分行
（四）反洗钱宣传培训检查方面
1开展反洗钱宣传年 5 月 31 日午分闹市区漳州师院举办两场反洗钱宣传活动分行财务会计部营业部东城支行均派员参加次宣传活动击洗钱犯罪维护济稳定增强社会界反洗钱意识宣传目体现反洗钱宣传进闹市进高校特色宣传采取张贴宣传海报分发宣传手册现场员工讲解等方式进行准备充分吸引群众学生驻足咨询次活动接受咨询 200 次分发反洗钱知识宣传材料1500 份取良宣传效果
8 月份民银行联合行住宅区银菀花园设置反洗钱工作站宣传栏进步推进行反洗钱宣传工作深入开展10 月份根省分行关统开展反洗钱宣传活动通知求行发文件求宣传周活动期间支行营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语条开展街咨询活动次营业厅滚动播
放反洗钱视频录 （省分行电子邮件方式发送） 时分行印制反洗钱宣传折页 26 万份发支行营业网点直属网点求网点架摆放印制明年反洗钱贺卡发行行邮寄客户进步普反洗钱基知识提高社会公众诚信守法意识营造预防监控洗钱击洗钱犯罪社会氛围
支行制宜结合实际开展形式样宣传活动东城支行办公楼门口开展反洗钱宣传活动分发反洗钱知识折页 500 份东山支行 6 月11 月组织开展两次反洗钱专题宣传活动龙海支行载反洗钱知识 26 问装载网点电视台通屏幕间断滚动播放营造宣传氛围扩宣传范围云霄支行安排反洗钱业务骨干建行储蓄专柜门口开展反洗钱街设点宣传
2加强反洗钱业务学培训年 9 月 3 日分行组织全辖相关员参加省分行反洗钱工作视频会议
9 月 20 日举办反洗钱业务知识培训容反洗钱法实施年支行实际操作程中存问题进行答疑解惑二反洗钱疑交易监测系统线存问题进行规范指导全市 64 位反洗钱岗位员网点业务操作员参加培训支行根业务发展情况支行实际开展形式学培训组织员参加行视频培训利班前讲评时间学反洗钱业务知识举办反洗钱业务培训专题业务考核东山支行邀请东山县行营业
室反洗钱法律法规金融机构职履行反洗钱职责效防范反洗钱法律风险等方面全体员工进行培训
时进行反洗钱业务知识测试巩固培训学效果
3履行反洗钱法定义务开展反洗钱检查
（1）根省分行求 5 月份布置全辖开展反洗钱查时针省行反洗钱检查存问题时落实整改
（2）10 月 13 日 10 月 17 日分行纪检监察部牵头组织全辖 15 综合型支行进行检查检查发现控制度建设方面客户身份识客户身份资料交易记录保存方面账户理方面民币现金理方面额疑交易报告方面方面 45问题相关责 45 次进行济处罚 2350 元 支行根分行反洗钱领导组工作安排组织反洗钱检查互查
（3）积极配合行反洗钱检查年 11 月 19 日 21 日行漳州分行行云霄支行开展反洗钱检查时布置支行做检查项准备工作行沟通检查情况根行提出监意见进步督促支行落实整改
二明年反洗钱工作计划
1加强反洗钱学教育求网点单位建立反洗钱学制度网点指定专负责定期 oa邮箱载收集级行发反洗钱规章制度相关业务通知建立反洗钱规章制度电子文件夹利晨会时间周四学时间组织学做学记录二开展反洗钱知识学活动分行反洗钱相关法律法规规章制度进行梳理包发单位组织学时 拟检验学效果 3 月份全行范围开展次反洗钱知识学测试活动
三开展反洗钱警示教育拟 2 月旬传达省行吴成居副行长击洗钱犯罪游犯罪警示教育电视电话会议讲话精神组织全辖反洗钱员观行反洗钱警示教育片
2开展反洗钱业务培训拟 4 月份举办期反洗钱专（兼）职员业务培训邀请行相关员进行授课座谈7 月份举办期企业单位理财务员参加培训班学相关反洗钱规定
3加反洗钱宣传宣传工作做越越取客户理解支持拟 6 月份10 月份举办两次型反洗钱宣传活动继续着反洗钱宣传进闹市进高校进社区特点
进行活动期间求营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语开展街咨询活动营业厅滚动播放反洗钱视频录等
4加强反洗钱检查指导日常检查托业务部门充分利专业检查队伍进行业务检查中反洗钱三义务（客户身份识制度建立客户身份资料交易记录保存制度执行额交易疑交易报告制度）列入检查范畴进行检查二拟5 月份全辖范围开展反洗钱查互查查支行行组织检查互查分行安排部分支行交叉检查三 9 月份组织反洗钱重点检查日常工作较位支行进行检查 5继续做反洗钱疑交易监测系统运行工作
第三篇：2014年反洗钱工作总结
反洗钱宣传活动工作总结
2014年10月底11月初曲靖营业部反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作求工作重心认真学贯彻执行反洗钱法充分认识反洗钱工作重性根中华民国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构额交易疑交易报告理办法金融机构客户身份识客户身份资料交易记录保存理办法等相关法律法规公司项规章制度宣传培训相结合时继续提升员工反洗钱工作认识进步完善工作机制强化项业务监努力提高反洗钱识水现次反洗钱宣传活动工作情况总结：
工作完成情况反洗钱工作效果
（）采取种形式宣传贯彻反洗钱法
1．反洗钱培训：宣传贯彻反洗钱法利晨会时间月召开两次反洗钱培训活动培训活动采灵活针性方式进行培训围绕反洗钱法反洗钱工作理办法实施细补充规定业务理反洗钱工作实施细关补充规定等相关制度展开学目更深入普反洗钱基知识应反洗钱义务未规定履行反洗钱义务应承担法律责等方面深入浅出讲解反洗钱关知识通培训幅度提高家反洗钱工作认识
认真开展反洗钱月宣传活动根公司关转发公司〈关开展反洗钱宣传活动通知〉通知市公司相关文件精神2014年10月部开展法履行反洗钱义务预防击洗钱犯罪题反洗钱专题宣传教育活动利途径渠道家进行活动宣传活动容针性较强宣传达较效果
2．举办反洗钱知识考试推动反洗钱法等法律法规知识学宣传岗位工作员理解掌握反洗钱法律法规制度更履行反洗钱义务曲靖营业部根曲靖市行中心支行关次反洗钱活动求结合营业部具体情况进行反洗钱知识考试极提高反洗钱业员理知识水业务素质力促进反洗钱工作开展
3公司反洗钱工作求时疑交易进行登记识审核排查做客户信息留存保月时报反洗钱报表根实际情况撰写反洗钱季度总结等
销售环节工识疑交易通定期抽取疑交易数进行工识 逐笔保留疑交易识轨迹加强额交易审核根公司反洗钱工作求营业部额交易做相关信息登记时报反洗钱组进行审核识严格执行金融机构额交易疑交易报告理办法规定
规定市公司民银行报送疑交易报告非现场监信息
系统抽取疑交易数信息进行分析填写疑交易信息审核登记表规定进行分析
42014年度反洗钱工作中取较效果司未发生例反洗钱案件说明司反洗钱工作执行程中控位杜绝风险发生
（二）加强反洗钱工作相关规章制度执行力度
1．加强反洗钱工作部理制度实施反洗钱法工作指导方针继续深入实施反洗钱工作理实施细反洗钱责明确岗确保公司反洗钱工作利开展反洗钱纳入岗位职责容全面准确领会市公司关反洗钱项精神法调整规范岗位日常工作中正确操作流程严格实施部理制度严格部理效防范种执法风险
3达客户信息识客户办理业务时客户事间关系进行审核场核客户效身份证件者身份证明文件进行登记身份基信息留存效身份证件者身份证明文件复印件者影印件第二代身份证保存双面资料
6 客户出现反洗钱法律法规求进行重新识情况时该客户重新进行客户身份识留存相关识资料
7客户相关规定进行风险等级划分定期审核保存客户基信息
（三）面问题：
1相关岗位员业务处理程中客户身份识疑交易判断验够技技巧提高
2部份业务员履行反洗钱法定义务需深入认识支持配合公司开展反洗钱交易资料客户身份信息资料保存工作动性需加强
4公司反洗钱法律法规实施细宣传培训进步加强
三2014年反洗钱工作思路
2014年司反洗钱工作总体思路：继续深入开展反洗钱监强化反洗钱非现场监加反洗钱监督检查力度全面提高反洗钱工作预防击洗钱犯罪方面效性
（）继续加强反洗钱法宣传培训工作反洗钱法宣传培训作贯彻落实反洗钱法律法规做反洗钱工作基础继续广泛深入开展反洗钱相关知识宣传培训活动提高全社会反洗钱认识宣传促认识营造更加浓厚反洗钱氛围
（二）加重点疑交易分析识力度努力提高动识涉嫌洗钱线索力水积极寻找疑交易线索加重点疑交易分析审查涉嫌洗钱案件发生责旁贷配合司法机关严厉击洗钱犯罪活动
（三）强化反洗钱非现场监反洗钱非现场监办法（试行）相关文件求切实执行非现场报告制度关评估规定市公司发送信息资料履行反洗钱义务情况进行评估等级划分登记实行等级理制度存问题等级较低问题进行通报作重点象实施反洗钱监
反洗钱工作项长期艰巨工作保证项工作正常序开展营业部继续强化组织领导明确工作职责确保公司反洗钱工作利开展新年反洗钱工作中营业部会相关岗位员进行反洗钱知识技培训断提升洗钱行判断处理力加业务员客户反洗钱法规宣传教育觉支持配合营业部反洗钱工作断总结营业部反洗钱工作问题足断寻求解决问题新办法新思路确保营业部反洗钱工作正常序开展切实履行反洗钱义务
20141224
第四篇：反洗钱年终工作总结
反洗钱工作击切涉毒走私恐怖组织法洗钱犯罪活动举措纯洁社会风气保持社会安定提高xx信誉促进xx业务快速健康发展保证根中国民银行制定中国民银行反洗钱调查实施细中华民国反洗钱法金融机构客房身份
识客户身份资料交易记录保存理办法金融机构反洗钱规定民币额疑支付交易报告理办法广东省xxxx反洗钱工作规定交易记录交易记账年计起少保存5年
五严格执行额疑支付交易报告制度
提取现金方面严格执行逐级审批制度明显套现账户予现金支付网点坚持天笔超5万元(含)现金收付业务进行查询实时监控求需提前天预约提现金额
严格监控制公款私存现象xx成立专项组专门意套现公款私存帐户实施严格监控狠抓狠杜绝类似样帐户发生确保xx结算帐户合规性进行额现金收支额转账收付
额疑支付交易报送工作指定专负责发现疑支付交易时报级分行月简报形式月开展反洗钱工作进行总结汇报年xx辖区报疑支付61笔累计金额809012万
六开展部审查提高反洗钱技
第五篇：信社反洗钱工作总结
反洗钱宣传活动总结
全面推进反洗钱工作击切涉毒走私恐怖组织法洗钱犯罪活动纯洁社会风气保持社会安定提高信社信誉保证信支付稳定促进信社业务快速健康发展社会公众广泛知晓解反洗钱知识夯实反洗钱工作社会基础根区联社求社2014年10月24日—31日开展金融机构反洗钱宣传周活动通采取系列行效举措确保项活动扎实效开展取较成效
加强学提高反洗钱工作认识
增强反洗钱工作认识首先身做起加强反洗钱知识学
1深刻领悟反洗钱工作重性注重全体员学季进行集中学次关反洗钱知识提高反洗钱工作认识
2组织开展业务培训首先联社充分认识金融机构控制洗钱第道屏障确保金融领域反洗钱工作措施全面落实必须充分发挥金融机构解客户优势提高反洗钱积极性动性次强化柜员反洗钱方面培训确保切
实履行项重职责采取系列力措施扎实开展反洗钱专业队伍建设工作通公安部门合作强化反洗钱意识初步形成支反洗钱工作队伍
二精心组织确保反洗钱宣传周活动序开展 确保反洗钱宣传周活动序开展
精心构建完善组织体系活动时间形式求进行安排成立相应反洗钱宣传活动领导组接通知迅速成立组长全体员工成员反洗钱工作领导组时积极争取方政府反洗钱工作支持全面加强公安金融机构等部门反洗钱工作沟通协调配合增进识形成合力
二通现场信息化手段展开专项检查进步推动反洗钱工作针检查中暴露出问题时提出整改措施时进行整改通检查摸清情况积累验锻炼队伍增强做反洗钱工作责意识
三 周密实施做宣传活动形式容统
辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅张贴标语社会公众宣传反洗钱知识通次宣传活动知道什洗钱社会公众反洗钱进步认识更认识洗钱社会危害反洗钱重性必性
二组织辖网点工作员走街头开展反洗钱宣传活动散发宣传材料等形式社会公众开展反洗钱击洗钱犯罪活动法律法规宣传解答疑问普反洗钱知识受广市民评三组织柜员系统解反洗钱操作程序加强外宣传时掌握疑资金识分析学反洗钱相关法
律法规进步提高员工遵纪守法意识反洗钱工作觉性防止部外部勾结开展洗钱犯罪活动
四通类客户信社开立帐户审查额疑资金时报告组织职工解掌握反洗钱操作程序掌握疑资金识分析加强柜面宣传熟悉相关法律法规级行关规定提高员工遵纪守法意识反洗钱工作觉性防止部外部勾结开展洗钱犯罪活动次金融机构反洗钱宣传周活动取实效获圆满成功
总通反先钱洗钱活动宣传反洗钱工作达家喻户晓深入心公众认识洗钱济领域种常见犯罪现象仅影响国政治济社会安全威胁国际政治济体系安全增强公民责意识击洗钱犯罪已成识举办次反洗钱知识宣传周活动开展程中暴露出存足距民银行求
存定差距突出表现工作民众项工作认识够命感强公众办理业务时积极配合反洗钱工作等
信社
2014年10月31日
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