董事会会议纪要范文

董事会会议纪范文
　　会议时间：××××年××月××日
　　会议点：××市××区××路××号××会议室)
　　参加会议员：
　　1发起(者代理)：
　　2认股(者代理：
　　备注：补充说明会议通知情况出席次创立会发起认股(代理)×名(中代理×名)代表公司股份×万股占全部股份总额×次创立会举行符合法定求
　　会议议题：协商表决股份限公司 事宜
　　会议发起(全体会员)选举×作创立会持持宣布会开始宣读会议议程会议次讨(致)通决议：
　　审议通发起关公司筹办情况报告
　　发起代表×会作公司筹办情况报告会员审议会通该筹办情况报告中××名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股×名弃权代表股份×万股(者全体会员表决致意通该筹办报告)
　　二表决通公司章程
　　发起代表××会员介绍公司章程起草容会员认真讨致表决通该公司章程(者：会员提议章程第____条___修改___致表决通该公司章程者：会员表决赞成数符合法定例通公司章程中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股×名弃权代表股份×万股)
　　(公司章程未获通应注明表决结果)
　　三选举董事会成员
　　发起代表××会介绍董事候选名单会员讨记名投票(举手)方式选举列员公司董事：
　　1选举 公司董事期 年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股××名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
　　2选举 公司董事期 年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股××名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
　　3选举 公司董事期 年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股×名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
　　(注：述选董事票率应具体注明)
　　意述员 组成公司第届董事会
　　四选举监事会成员
　　发起代表××会介绍监事候选名单会员讨记名投票(举手)方式选举列员公司监事：
　　1选举 公司监事期三年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股××名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
　　2选举 公司监事期三年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股××名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
　　3选举 公司监事期三年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股×名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
　　(注：述选董事票率应具体注明)
　　意述员 职工(代表)会选举产生职工代表监事 组成公司第届监事会
　　五审核公司设立费
　　发起代表××会介绍公司设立费预算设立费计算书设立费预算____元民币实际支出____元民币(实际支出预算超出____元民币)会员讨致意(者____票赞成____票反____票弃权赞成名额符合法定数意)实际
支出费____元民币计入公司创办费(者实际费____元民币计入公司创办费____元民币发起负)公司成立____月数偿
　　六审核发起非货币出资情况
　　发起代表××会介绍发起非货币出资情况非货币出资者____名出资标实物(者知识产权土权)折价____元民币折合普通股____股会员讨致意(者____票意____票反____票弃权赞成名额符合法定数通)述非货币出资事项(者____票意述折价认折价应____元民币差价发起连带补足)
　　(会通决议表决结果应逐项列明)
　　会议持：(签字)
　　出席会议员：(签字)
　　记录： (签字)
　　××××年××月××日
　　注意事项：
　　1创立会会议记录创立会会议程决议情况重法律文书
　　2创立会会议记录记明创立会召开时间点出席数(包括代理)出席数占认股总数例否符合法定求
　　3创立会会议记录创立会讨议题逐项作出完整记录会议持发起出席会议认股记录签字
　　4发起应股款缴足日起三十日持召开公司创立会创立会发起认股组成
　　5发起应创立会召开十五日前会议日期通知认股者予公告创立会应代表股份总数半数发起认股出席方举行
　　6创立会列事项作出决议必须出席会议认股持表决权半数通
　　7董事期公司章程规定届期超三年监事期届三年董事监事期届满连选连
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