银行基层员工如何做好反洗钱工作

银行基层员工做反洗钱工作
某银行营业部储蓄专柜接男女两位年轻客户办理240万元巨额现金存款业务办员清点汇总发现实际现金额仅230万元客户声称金额短缺10万双方发生争执客户调现场监控录确认存款现金230万元办理存款时办员求客户出示委托存款身份证办员办理全部存款手续预留方手机号码半月该银行笔交易进行分析认该笔交易存较疑点求核查存款相关证件资料发现方提供手机号码空号遂民银行报告分行
案例出：反洗钱银行业员熟悉名词项银行业长期重工作作名银行基层员工该做反洗钱工作击违法犯罪行呢？
树立反洗钱意识学相关法律法规柜面工作似普通开户业务存取业务等反洗钱息息相关柜员必须通长期学实践提高身甄洗钱犯罪行力日常工作中监督排查洗钱行第关通客户接触积极宣传洗钱等犯罪行危害提高公众反洗钱意识
二严客户身份识关防范名办理业务风险柜员客户办理业务办岗客户接触直接频繁情况柜员疏核实审查犯罪分子趁机通名开户等手段进行违法犯罪活动柜员提高认识利操作系统提示身份核查鉴仪等优势条件加强客户身份真实性核实仔细客户身份证件疑点客户应引起注意核查底
三建立反洗钱工作登记簿定期反洗钱中心反馈情况柜员应建立专门反洗钱工作登记台帐日常工作中遇疑开户额资金交易予详细登记业务证中做客户身份资料留底工作方便查询时级监部门汇报动反洗钱监察提供资料线索
四加强岗位合作通力协作做反洗钱工作反洗钱工作身具长期性复杂性渠道等特点求柜员做身工作时加强岗位部门合作做身岗位职责基础协助监部门做调查工作着科技进步网银行手机银行等逐渐成金融交易流渠道反洗钱工作越越赖台系统监控甄需部门加强合作推进反洗钱工作进程
综述柜员岗反洗钱工作中重环维系前台台反洗钱侦查工作纽带复杂济环境面越越狡猾犯罪分子高科技犯罪手段需实际工作中吸取验应断变化济环境

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