国企业委会议事规（参考样）
第章 总
第条 加强XX公司委(简称公司委)集体领导贯彻落实民集中制三重决策制度求更发挥公司委总揽全局协调方政治领导核心作根中国产章程关深化国企业改革中坚持领导加强干意见等关规定结合公司委实际制定规
第二条 公司委坚持民集中制原属委职责范围决定事项必须集体讨决定 实行集体领导分工负责相结合集体领导民集中酝酿会议讨决定原研究决定重事项
第三条 公司委委员认真履行职责通参加委会民生活会中心组学会组织生活会等委报告生产工作学社会生活等情况属分工作动提出意见建议
第二章 议事原
第四条 坚持集体领导心民集中酝酿会议决定原实行委集体领导分工负责相结合制度委会决定事项必须充分讨严格遵循少数服数原委会议事委委员着认真负责态度围绕议题充分发表意见
第五条 坚持末位发言制委会讨议事时委书记充分听取委委员意见位发言
第三章 议事范围
第六条 公司委职责范围讨研究事项包含范围：
（）需级组织请示报告重事项级单位组织请示报告重事项
（二）基层组织员队伍方面重事项
（三）意识形态工作思想政治工作精神文明方面重事项
（四）风廉政反腐败工作方面重事项
（五）应委会议研究决策企业三重决策事项
（六）应组织讨决定重问题
委会议决策事项详见会议决策事项清单
第四章 议事程序
第七条 公司委会议委书记召集持
第八条 委会议议题委书记确定会议议题确定 般变动特殊情况时动议
第九条 委会议原月少召开次具体召开时间月末安排提前 3 天通知委成员群工作部会议题材料复印分送委成员供研究涉事免事项文件准备工作力资源部负责
第十条 召开委会必须半数委委员出席需做出决议讨重事项重事问题时须三分二委员会委委员会应会前持请假意见书面表达必时会议持确定关员列席委会议列席员讨问题介绍情况发表意见建议表决权
第十条 委会议决定重问题时充分酝酿讨然进行表决表决时赞成票超应会委员数半数方通表决根讨事项容采口头举手记名投票记名投票等方式口头表决时未发表意意见视意表决实行委书记末位表态制
第十二条 委会议决定重问题时少数意见应认真考虑重问题意见统双方数接 紧急情况必须数意见执行外应暂缓作出决定进步调查研究交换意见次表决特殊情况意见级组织报告请求裁决
第十三条 委会议作出决定分工负责制原 委书记明确关委员牵头抓落实落实时应分工委员委阐明原
第十四条 委会议讨通委名义报发文件会议纪委书记签发
第十五条 遇重突发事件紧急情况时召开委会议集体研究讨委书记等委成员时处置事时委会议报告
第十六条 委会议决定事项委书记指定名委委员时缺席委员通报缺席委员委作出决定意见直接委书记反映必须执行委集体作出决定决议
第十七条 执行执行单位执行中遇新情况新问题 执行委决定决议时应时委书记汇报书记认情况特殊提议委复议复议般次复议结果必须执行
第五章 议事纪律
第十八条 委委员少数权改变委集体决
定
第十九条 委会议讨决定重问题时委员畅
欲言充分发表意见果意见集体决定致时 必须坚决服集体决定保留意见
第二十条 委委员公司董事会总理办公会决策时 充分表达委意见建议发现拟作出决策符合路线方针国家法律法规损害国家社会公众利益企业职工合法权益时提出撤销缓议该决策事项意见
第二十条 委会讨问题涉委委员亲属需回避该委员应动回避会议持会前通知事回避
第二十二条 应该保密会议容讨情况必须严格保密泄密
第二十三条 严格实行责追究规议事决策认真履行建工作责制造成重损失者恶劣影响中XX省委贯彻落实〈中国产组工作条例（试行）〉实施办法等相关规定严肃追究关员责
第六章 附
第二十四条 公司三重议事决策理相关规定行制定
第二十五条 规公司群工作部负责解释
第二十六条 规级组织关精神致时级文件规定准
第二十七条 公司属基层组织参规制定相应制度
第二十八条 规发布日起执行
附件：
1会议决策事项清单
2委会议题申请表
3委会议题清单
4委会通知单
5委会理台账
附件1：
委会（总支支部）会议决策事项清单
序号
类
容
决策形式
备注
1
贯彻执行类
贯彻执行路线方针政策国家法律法规重会议精神决议决定
委会
2
贯彻执行级政府关部门措施重决议议定重事项重决策重项目级领导指示批示讲话精神
委会总理办公会
3
建工作类
审议决定公司精神文明思想政治工作
企业文化风廉政工作规划年度工作计
划
委会
4
年度建风廉政责书制定考核结果审定
委会
5
审议公司年度委工作报告纪委工作报告公司员会工作报告重会议文件
委会
6
审议决定公司重制度
委会
7
审议确定公司职工代表会工会会员代表会会议方案选举方案推荐选名单
委会
8
审议确定公司先进集体先进名单
委会
9
审议通呈报级组织重请示报告
委会
序号
类
容
决策形式
备注
10
监督保障类
审议决定公司委关风廉政反腐败工作体责落实意见措施
委会
11
公司级组织违纪问题立案处理决定
委会
12
审议决定公司理权限范围违纪员领导干部处理合格员领导干部处置事项
委会
13
审议公司子（分）公司违规营投资事项调查报告责追究处理意见
委会
14
发展战略规划
计划类
公司发展战略发展规划中长期规划调整方案
委会董事会
15
审议批准属单位发展战略发展规划
委会董事会
16
合规理体系控理体系风险防控体系方案
委会
17
安全体系信息化应急体系等规划方案
委会总理办公会
18
公司年度生产营工作计划目标理责书制定考核结果审定
委会董事会
19
公司年度安全生产计划目标理责书制定考核结果审定
总理办公会
20
子（分）公司生产营指标制定调整
委会董事会
序号
类
容
决策形式
备注
21
发展战略规划
计划类
阶段性中心工作务工作方案
总理办公会
22
公司年度工作报告职代会报告关事项
董事会
23
审议批准子公司执行董事年度报告
董事会
24
组织架构规章制度类
审议公司章程修改方案
委会董事会
25
审议批准属单位公司章程公司章程修改方案
委会董事会
26
审议公司子（分）公司重理制度
委会董事会
27
审议公司基业务理制度
总理办公会
28
公司子（分）公司定员定编计划组织机构设置
委会董事会
29
改革发展类
审议公司增加减少注册资方案公司合分立
解散变更公司形式方案
委会董事会
30
审议通公司子（分）公司产权变更等重事项方案重合签订
委会董事会
31
审议通公司子（分）公司重债务重组资产重组
合分立购等资运作方案
委会董事会
序号
类
容
决策形式
备注
32
改革发展类
审议批准子公司增加减少注册资方案公司合
分立解散变更公司形式方案
委会董事会
33
审议通公司设立子（分）公司方案
委会董事会
34
审议公司股权投资方案
委会董事会
35
财务理类
审议公司年度预算方案决算方案利润分配亏损弥补方案
委会董事会
36
审议公司属单位年度预算方案决算方案利润分配方案亏损弥补方案
委会董事会
37
审议公司属单位会计政策审议批准公司外报送财务报告
委会董事会
38
审议公司固定资产投资处置方案额度资金调动外捐赠赞助事项
委会
39
审议外融资方案
委会
40
审议公司属单位贷款担保履约担保等重担保事项
委会
41
审议公司正常履行外债权债务处置方案
委会
42
审议公司股权投资等重长期资产出售转划转
报废核销资产减值准备等重资产处置事项
委会董事会
序号
类
容
决策形式
备注
43
营理类
确定董事会汇报委会通报重问题
总理办公会
44
研究部署董事会委会议定事项
总理办公会
45
重设备技术引进重技术改造重新项目开发
委会
46
审议批准公司属单位重诉讼事项
委会
47
审议批准公司重质量安全责事应处置方案
委会
48
公司重法律关系复杂营协议合
委会
49
公司分公司XX万元工程XXX万元工程XX万元工程投标报价审定（子公司参执行）
委会
限额授权招投标领导组决策
50
公司分公司XXX万元单项工程分包限价审定
（子公司参执行）
委会
限额授权招投标领导组决
策
51
预算外X万元公开招标限额宗采购立项限价审批
委会
限额授权采购领导组决策
52
组织事类
公司领导班子干部职工队伍
委会
53
公司中层理员（含子分公司领导班子员）选拔考核奖惩岗位调整
委会
序号
类
容
决策形式
备注
54
组织事类
公司中层理员（含子分公司领导班子员）备干部确定
委会
55
公司子分公司外派重岗位理员
委会
56
审议批准公司中层员属单位负责薪酬标准绩效考核方案考核结果等重事项
委会
57
审议批准重事免奖惩事项
委会
58
公司（子分公司）年度工资总额审定
委会
59
公司工资分配制度改革
委会
60
审议职工培训职工福利方案
委会
61
公司规划
委会
62
公司机关员选配
委会
附件2
日 期：
委会议议题申请表
申请部门
部门负责
议题名称
议题基情况拟
解决方案
建议列席部门
分领导审核意见
委书记审批意见
说明：
1 议题范围必须根公司会议理制度关委会议务填写
2 申请部门必须会议召开时间提前3天表送群工作部
附件3
委会议题清单
（201 年第 次会议）
序号
议 题 名 称
汇报部门
汇报
列席部门
会 议 时 间 ： 会 议 点 ： 会 议 持 ：
附件4
委会议通知单
时间： 持： 出席： 请假： 点：
会 议 议 题
930 1（议题名称）
汇报： 列席：
1000 2 （议题名称）
汇报： 列席：
附件5
公司委会议理台账
（202 年度）
序号
会议时间
议题
出席员
列席员
持
记录
备注
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国企业委会议事规（参考样）
第章 总
第条 加强XX公司委(简称公司委)集体领导贯彻落实民集中制三重决策制度求更发挥公司委总揽全局协调方政治领导核心作根中国产章程关深化国企业改革中坚持领导加强干意见等关规定结合公司委实际制定规
第二条 公司委坚持民集中制原属委职责范围决定事项必须集体讨决定 实行集体领导分工负责相结合集体领导民集中酝酿会议讨决定原研究决定重事项
第三条 公司委委员认真履行职责通参加委会民生活会中心组学会组织生活会等委报告生产工作学社会生活等情况属分工作动提出意见建议
第二章 议事原
第四条 坚持集体领导心民集中酝酿会议决定原实行委集体领导分工负责相结合制度委会决定事项必须充分讨严格遵循少数服数原委会议事委委员着认真负责态度围绕议题充分发表意见
第五条 坚持末位发言制委会讨议事时委书记充分听取委委员意见位发言
第三章 议事范围
第六条 公司委职责范围讨研究事项包含范围：
（）需级组织请示报告重事项级单位组织请示报告重事项
（二）基层组织员队伍方面重事项
（三）意识形态工作思想政治工作精神文明方面重事项
（四）风廉政反腐败工作方面重事项
（五）应委会议研究决策企业三重决策事项
（六）应组织讨决定重问题
委会议决策事项详见会议决策事项清单
第四章 议事程序
第七条 公司委会议委书记召集持
第八条 委会议议题委书记确定会议议题确定 般变动特殊情况时动议
第九条 委会议原月少召开次具体召开时间月末安排提前 3 天通知委成员群工作部会议题材料复印分送委成员供研究涉事免事项文件准备工作力资源部负责
第十条 召开委会必须半数委委员出席需做出决议讨重事项重事问题时须三分二委员会委委员会应会前持请假意见书面表达必时会议持确定关员列席委会议列席员讨问题介绍情况发表意见建议表决权
第十条 委会议决定重问题时充分酝酿讨然进行表决表决时赞成票超应会委员数半数方通表决根讨事项容采口头举手记名投票记名投票等方式口头表决时未发表意意见视意表决实行委书记末位表态制
第十二条 委会议决定重问题时少数意见应认真考虑重问题意见统双方数接 紧急情况必须数意见执行外应暂缓作出决定进步调查研究交换意见次表决特殊情况意见级组织报告请求裁决
第十三条 委会议作出决定分工负责制原 委书记明确关委员牵头抓落实落实时应分工委员委阐明原
第十四条 委会议讨通委名义报发文件会议纪委书记签发
第十五条 遇重突发事件紧急情况时召开委会议集体研究讨委书记等委成员时处置事时委会议报告
第十六条 委会议决定事项委书记指定名委委员时缺席委员通报缺席委员委作出决定意见直接委书记反映必须执行委集体作出决定决议
第十七条 执行执行单位执行中遇新情况新问题 执行委决定决议时应时委书记汇报书记认情况特殊提议委复议复议般次复议结果必须执行
第五章 议事纪律
第十八条 委委员少数权改变委集体决
定
第十九条 委会议讨决定重问题时委员畅
欲言充分发表意见果意见集体决定致时 必须坚决服集体决定保留意见
第二十条 委委员公司董事会总理办公会决策时 充分表达委意见建议发现拟作出决策符合路线方针国家法律法规损害国家社会公众利益企业职工合法权益时提出撤销缓议该决策事项意见
第二十条 委会讨问题涉委委员亲属需回避该委员应动回避会议持会前通知事回避
第二十二条 应该保密会议容讨情况必须严格保密泄密
第二十三条 严格实行责追究规议事决策认真履行建工作责制造成重损失者恶劣影响中XX省委贯彻落实〈中国产组工作条例（试行）〉实施办法等相关规定严肃追究关员责
第六章 附
第二十四条 公司三重议事决策理相关规定行制定
第二十五条 规公司群工作部负责解释
第二十六条 规级组织关精神致时级文件规定准
第二十七条 公司属基层组织参规制定相应制度
第二十八条 规发布日起执行
附件：
1会议决策事项清单
2委会议题申请表
3委会议题清单
4委会通知单
5委会理台账
附件1：
委会（总支支部）会议决策事项清单
序号
类
容
决策形式
备注
1
贯彻执行类
贯彻执行路线方针政策国家法律法规重会议精神决议决定
委会
2
贯彻执行级政府关部门措施重决议议定重事项重决策重项目级领导指示批示讲话精神
委会总理办公会
3
建工作类
审议决定公司精神文明思想政治工作
企业文化风廉政工作规划年度工作计
划
委会
4
年度建风廉政责书制定考核结果审定
委会
5
审议公司年度委工作报告纪委工作报告公司员会工作报告重会议文件
委会
6
审议决定公司重制度
委会
7
审议确定公司职工代表会工会会员代表会会议方案选举方案推荐选名单
委会
8
审议确定公司先进集体先进名单
委会
9
审议通呈报级组织重请示报告
委会
序号
类
容
决策形式
备注
10
监督保障类
审议决定公司委关风廉政反腐败工作体责落实意见措施
委会
11
公司级组织违纪问题立案处理决定
委会
12
审议决定公司理权限范围违纪员领导干部处理合格员领导干部处置事项
委会
13
审议公司子（分）公司违规营投资事项调查报告责追究处理意见
委会
14
发展战略规划
计划类
公司发展战略发展规划中长期规划调整方案
委会董事会
15
审议批准属单位发展战略发展规划
委会董事会
16
合规理体系控理体系风险防控体系方案
委会
17
安全体系信息化应急体系等规划方案
委会总理办公会
18
公司年度生产营工作计划目标理责书制定考核结果审定
委会董事会
19
公司年度安全生产计划目标理责书制定考核结果审定
总理办公会
20
子（分）公司生产营指标制定调整
委会董事会
序号
类
容
决策形式
备注
21
发展战略规划
计划类
阶段性中心工作务工作方案
总理办公会
22
公司年度工作报告职代会报告关事项
董事会
23
审议批准子公司执行董事年度报告
董事会
24
组织架构规章制度类
审议公司章程修改方案
委会董事会
25
审议批准属单位公司章程公司章程修改方案
委会董事会
26
审议公司子（分）公司重理制度
委会董事会
27
审议公司基业务理制度
总理办公会
28
公司子（分）公司定员定编计划组织机构设置
委会董事会
29
改革发展类
审议公司增加减少注册资方案公司合分立
解散变更公司形式方案
委会董事会
30
审议通公司子（分）公司产权变更等重事项方案重合签订
委会董事会
31
审议通公司子（分）公司重债务重组资产重组
合分立购等资运作方案
委会董事会
序号
类
容
决策形式
备注
32
改革发展类
审议批准子公司增加减少注册资方案公司合
分立解散变更公司形式方案
委会董事会
33
审议通公司设立子（分）公司方案
委会董事会
34
审议公司股权投资方案
委会董事会
35
财务理类
审议公司年度预算方案决算方案利润分配亏损弥补方案
委会董事会
36
审议公司属单位年度预算方案决算方案利润分配方案亏损弥补方案
委会董事会
37
审议公司属单位会计政策审议批准公司外报送财务报告
委会董事会
38
审议公司固定资产投资处置方案额度资金调动外捐赠赞助事项
委会
39
审议外融资方案
委会
40
审议公司属单位贷款担保履约担保等重担保事项
委会
41
审议公司正常履行外债权债务处置方案
委会
42
审议公司股权投资等重长期资产出售转划转
报废核销资产减值准备等重资产处置事项
委会董事会
序号
类
容
决策形式
备注
43
营理类
确定董事会汇报委会通报重问题
总理办公会
44
研究部署董事会委会议定事项
总理办公会
45
重设备技术引进重技术改造重新项目开发
委会
46
审议批准公司属单位重诉讼事项
委会
47
审议批准公司重质量安全责事应处置方案
委会
48
公司重法律关系复杂营协议合
委会
49
公司分公司XX万元工程XXX万元工程XX万元工程投标报价审定（子公司参执行）
委会
限额授权招投标领导组决策
50
公司分公司XXX万元单项工程分包限价审定
（子公司参执行）
委会
限额授权招投标领导组决
策
51
预算外X万元公开招标限额宗采购立项限价审批
委会
限额授权采购领导组决策
52
组织事类
公司领导班子干部职工队伍
委会
53
公司中层理员（含子分公司领导班子员）选拔考核奖惩岗位调整
委会
序号
类
容
决策形式
备注
54
组织事类
公司中层理员（含子分公司领导班子员）备干部确定
委会
55
公司子分公司外派重岗位理员
委会
56
审议批准公司中层员属单位负责薪酬标准绩效考核方案考核结果等重事项
委会
57
审议批准重事免奖惩事项
委会
58
公司（子分公司）年度工资总额审定
委会
59
公司工资分配制度改革
委会
60
审议职工培训职工福利方案
委会
61
公司规划
委会
62
公司机关员选配
委会
附件2
日 期：
委会议议题申请表
申请部门
部门负责
议题名称
议题基情况拟
解决方案
建议列席部门
分领导审核意见
委书记审批意见
说明：
1 议题范围必须根公司会议理制度关委会议务填写
2 申请部门必须会议召开时间提前3天表送群工作部
附件3
委会议题清单
（201 年第 次会议）
序号
议 题 名 称
汇报部门
汇报
列席部门
会 议 时 间 ： 会 议 点 ： 会 议 持 ：
附件4
委会议通知单
时间： 持： 出席： 请假： 点：
会 议 议 题
930 1（议题名称）
汇报： 列席：
1000 2 （议题名称）
汇报： 列席：
附件5
公司委会议理台账
（202 年度）
序号
会议时间
议题
出席员
列席员
持
记录
备注
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