公司营理查报告___查报告
级集团公司发履职责失职问责强化监督＇宗旨营理责落实查工作通知精神公司根检查容准时开展查工作2021年8月4日成立总理刘捷组长财务总监刘立军副组长部门理成员查组时发履职责失职问责强化监督＇宗旨营理责落实查工作通知(复综[2021]14号)文件公司部门支配布置项工作现查状况报告：
查范围容
()查范围：董事会监事会营层部掌握重决策财金理事理选购理合理等进行查
(二)查容：
1营理职责分工授权体系否完善
2营理规章制度体系否完善
3营理责体系否效执行落实
4营理责落实否效监督问责
二查状况
()营理职责分工授权体系否完善
1董事会监事会营层职条件职责权限否清楚明确否确保决策执行监督相互分形成制衡
公司2021年成立坚持根产权明晰权责明确理科学现代制度求动推动公司法治理结构完善制定公司章程合资营合董事会议事规章总办议事规章总理副总理财务总监等岗位职责等相关规章制度遵规章制度中责目标执行日常营理确保公司日常营理项决策中做公正公正效规避独政独权理模式
2总理部门设置否合理部机构部门职责权限否明确
公司成立初期领导班子位构建公司组织机构图明确领导班子成员工作分工间董事会决议支配公司领导班子次调整 公司均准时作相应分工调整确保项工作正常运行
3部机构部门设置否合理职责权限否明确否存职交叉缺失权责集中问题否形成司职负责相互制约相互协调工作机制
公司2021年2021年10月份间设立6职部门2021年公司实际运营状况更开发风电市场提升公司身产品市场开发销售力量加强品牌宣扬等素公司总理办公会(11HY027)讨决定增设商务部原6部门增设7部门分生产部技术部质量部物流部财务部综合部商务部时部门工作性质轮会商量终重新具体调整部门职权限形成公司部门职界定表(复综202127号)文件形式发部门明确部门工作职责加强部门工作责落实促部门更理解沟通工作
4岗位职责工作求否明确相容职责否分
规范公司办事程序部门岗位工作求制定岗位职责制度员工够清楚职岗位岗位员工工作职责具体分工作容时财务部岗位理严格执行岗位5年调换财务章分理制度
5营理授权体系否建立三重＇事项理权限审批程序否清楚明确
(1)公司设立选购组制定宗物资选购理方法时实行中国航天科技集团公司第讨院三重＇决策理实施方法求特制订公司级三重＇决策名目＇三重＇决策理实施细(复综[2021]24号)文件发部门亲密配合北京航天万源(国际)集团公司公司重事项决策重事免重项目支配额度资金法事项监督规范领导决策行严格决策程序防范决策风险实现决策民化科学化规范化增加监督针性效性
(2)发文件公司重事项决策中严格根文件中求执行坚持做重事项集体决策重点工作合力推动力保障企业决策科学性效性外济合物资选购工程建设项目等实行重事项会审制留具体记录
(二)营理规章制度体系否完善
1否制定规章制度理方法形式规章制度体系构架规章制度体系建设工作进行规范指导
公司成立初期制定岗位职责考核安薪酬合固定资产办公品理加班考核选购等项规章制度(制度清单见附件1)2021年2021年生产营理等实质性工作摸索公司断修订完善工作中存缺失适项理制度考勤理方法加班理方法项安方面规章制度违反国家相关法律法规前提做更符合公司日常营理修订职工会举手表决通时公司财务部门根会计准级单位指示制定项规章制度(见附件2)严格根规章制度规范日常财务工作次查程中发觉未制定规章制度理方法
2现规章制度体系构架否健全否掩盖营理决策执行监督问责全程重关键环节否存缺失
2021年2021年公司补充完善企业决策机制项理制度规范企业决策运行机制三重＇决策名目二修订完善公司固定资产理制度基建理制度车辆法理方法线班组考核理方法印章法理制度预算理制度成理制度出差理制度等相关理制度三健全完善差旅费报销方法产品质量事奖惩方法四建立健全公司职工职业健康理体系13项职业健康理制度基掩盖公司目前生产营理需求性
3规章制度中否包含营理责落实问责容条款否存重缺少漏洞
2021年公司新修正国家安生产法级公司中国航天科技集团公司安生产理方法中国航天科技集团第讨院安生产理规定容重新修订公司安生产理方法安考核理方法安生产职责安生产事报告调查处理方法安生产应急处置救援预案(通安监局备案)安理责奖惩方法等相关理制度中明确责落实问责容具体求时公司年1月初分级全体员工签订安岗位告知书安协议安目标理责书时特岗位签订保密协议岗位廉洁业承诺书等相关协议分级落实责职责
4否建立科学效投资理制度
公司2021年2021年营理治理状况表中级单位沟通解公司涉项
三营理责体系否效执行落实
1营理职责分工授权体系否执行落实否存超越职责权限违规决策状况
公司成立公司营理层严格根级公司求董事会决议公司总理办公会议事规章相关规章制度执行年公司董事长公司总理进行重事项专项授权超出职责权限状况实际状况报请公司董事会级公司批准执行严格根公司章程级公司求公司实际营状况进行控没消失超越职责权限违规决策状况
2董事监事营层否符合职求够做履职责
公司董事监事营层严格根公司章程合资营合董事会会议议事规章等相关规章制度执行历董事会监事会营层均符合职求够做履职责
3董事会监事会营层相关会议否根会议制度议事规章规定严格召开否形成会议记录参会员进行签字
董事会营层相关会议严格根会议制度议事规章规定召开专形成会议记录纪参会员汇签存档见公司董事会会议记录文件总理办公会会议文件
4营理规章制度否执行落实否开展规章制度执行效果检查评估工作形成分析报告否存严峻违反规章制度造成重营理损失状况
公司实际工作状况断完善类营理规章制度准时发部门进行宣贯实施时日常工作中起效应理促项理工作稳定序进行中未消失严峻违反规章制度造成重营理损失状况发生次查程中发觉公司未已发规章制度进行效果检查评估未形成分析报告
5否够通合法效形式履行出资职责维护出资权益等
公司董事监事层严格根公司章程合资营合三重＇决策名目进行项重决策理工作履行项职责义务坚决维护出资项权益
(四)否根国家集团公司关求定期开展外部审计工作审计中发觉问题否准时整改否造成重损失
否根国家集团公司关求定期开展外部审计工作审计中发觉问题否准时整改否造成重损失营理责进行问责等
集团公司年委派华会计事务公司进行部财务审计___德勤会计事务进行外部财务审计审计年会计期间全部财务报表会计重事项进行全面审计出示审计报告审查程中公司财务报表全部重方面严格根企业会计准责规定编制审计中未发觉问题
电力公司防汛查报告2021公司治理查报告电力公司执行力状况查报告___城市建设进展公司查报告关市公司治理查报告移动公司综合治理查报告
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级集团公司发履职责失职问责强化监督＇宗旨营理责落实查工作通知精神公司根检查容准时开展查工作2021年8月4日成立总理刘捷组长财务总监刘立军副组长部门理成员查组时发履职责失职问责强化监督＇宗旨营理责落实查工作通知(复综[2021]14号)文件公司部门支配布置项工作现查状况报告：
查范围容
()查范围：董事会监事会营层部掌握重决策财金理事理选购理合理等进行查
(二)查容：
1营理职责分工授权体系否完善
2营理规章制度体系否完善
3营理责体系否效执行落实
4营理责落实否效监督问责
二查状况
()营理职责分工授权体系否完善
1董事会监事会营层职条件职责权限否清楚明确否确保决策执行监督相互分形成制衡
公司2021年成立坚持根产权明晰权责明确理科学现代制度求动推动公司法治理结构完善制定公司章程合资营合董事会议事规章总办议事规章总理副总理财务总监等岗位职责等相关规章制度遵规章制度中责目标执行日常营理确保公司日常营理项决策中做公正公正效规避独政独权理模式
2总理部门设置否合理部机构部门职责权限否明确
公司成立初期领导班子位构建公司组织机构图明确领导班子成员工作分工间董事会决议支配公司领导班子次调整 公司均准时作相应分工调整确保项工作正常运行
3部机构部门设置否合理职责权限否明确否存职交叉缺失权责集中问题否形成司职负责相互制约相互协调工作机制
公司2021年2021年10月份间设立6职部门2021年公司实际运营状况更开发风电市场提升公司身产品市场开发销售力量加强品牌宣扬等素公司总理办公会(11HY027)讨决定增设商务部原6部门增设7部门分生产部技术部质量部物流部财务部综合部商务部时部门工作性质轮会商量终重新具体调整部门职权限形成公司部门职界定表(复综202127号)文件形式发部门明确部门工作职责加强部门工作责落实促部门更理解沟通工作
4岗位职责工作求否明确相容职责否分
规范公司办事程序部门岗位工作求制定岗位职责制度员工够清楚职岗位岗位员工工作职责具体分工作容时财务部岗位理严格执行岗位5年调换财务章分理制度
5营理授权体系否建立三重＇事项理权限审批程序否清楚明确
(1)公司设立选购组制定宗物资选购理方法时实行中国航天科技集团公司第讨院三重＇决策理实施方法求特制订公司级三重＇决策名目＇三重＇决策理实施细(复综[2021]24号)文件发部门亲密配合北京航天万源(国际)集团公司公司重事项决策重事免重项目支配额度资金法事项监督规范领导决策行严格决策程序防范决策风险实现决策民化科学化规范化增加监督针性效性
(2)发文件公司重事项决策中严格根文件中求执行坚持做重事项集体决策重点工作合力推动力保障企业决策科学性效性外济合物资选购工程建设项目等实行重事项会审制留具体记录
(二)营理规章制度体系否完善
1否制定规章制度理方法形式规章制度体系构架规章制度体系建设工作进行规范指导
公司成立初期制定岗位职责考核安薪酬合固定资产办公品理加班考核选购等项规章制度(制度清单见附件1)2021年2021年生产营理等实质性工作摸索公司断修订完善工作中存缺失适项理制度考勤理方法加班理方法项安方面规章制度违反国家相关法律法规前提做更符合公司日常营理修订职工会举手表决通时公司财务部门根会计准级单位指示制定项规章制度(见附件2)严格根规章制度规范日常财务工作次查程中发觉未制定规章制度理方法
2现规章制度体系构架否健全否掩盖营理决策执行监督问责全程重关键环节否存缺失
2021年2021年公司补充完善企业决策机制项理制度规范企业决策运行机制三重＇决策名目二修订完善公司固定资产理制度基建理制度车辆法理方法线班组考核理方法印章法理制度预算理制度成理制度出差理制度等相关理制度三健全完善差旅费报销方法产品质量事奖惩方法四建立健全公司职工职业健康理体系13项职业健康理制度基掩盖公司目前生产营理需求性
3规章制度中否包含营理责落实问责容条款否存重缺少漏洞
2021年公司新修正国家安生产法级公司中国航天科技集团公司安生产理方法中国航天科技集团第讨院安生产理规定容重新修订公司安生产理方法安考核理方法安生产职责安生产事报告调查处理方法安生产应急处置救援预案(通安监局备案)安理责奖惩方法等相关理制度中明确责落实问责容具体求时公司年1月初分级全体员工签订安岗位告知书安协议安目标理责书时特岗位签订保密协议岗位廉洁业承诺书等相关协议分级落实责职责
4否建立科学效投资理制度
公司2021年2021年营理治理状况表中级单位沟通解公司涉项
三营理责体系否效执行落实
1营理职责分工授权体系否执行落实否存超越职责权限违规决策状况
公司成立公司营理层严格根级公司求董事会决议公司总理办公会议事规章相关规章制度执行年公司董事长公司总理进行重事项专项授权超出职责权限状况实际状况报请公司董事会级公司批准执行严格根公司章程级公司求公司实际营状况进行控没消失超越职责权限违规决策状况
2董事监事营层否符合职求够做履职责
公司董事监事营层严格根公司章程合资营合董事会会议议事规章等相关规章制度执行历董事会监事会营层均符合职求够做履职责
3董事会监事会营层相关会议否根会议制度议事规章规定严格召开否形成会议记录参会员进行签字
董事会营层相关会议严格根会议制度议事规章规定召开专形成会议记录纪参会员汇签存档见公司董事会会议记录文件总理办公会会议文件
4营理规章制度否执行落实否开展规章制度执行效果检查评估工作形成分析报告否存严峻违反规章制度造成重营理损失状况
公司实际工作状况断完善类营理规章制度准时发部门进行宣贯实施时日常工作中起效应理促项理工作稳定序进行中未消失严峻违反规章制度造成重营理损失状况发生次查程中发觉公司未已发规章制度进行效果检查评估未形成分析报告
5否够通合法效形式履行出资职责维护出资权益等
公司董事监事层严格根公司章程合资营合三重＇决策名目进行项重决策理工作履行项职责义务坚决维护出资项权益
(四)否根国家集团公司关求定期开展外部审计工作审计中发觉问题否准时整改否造成重损失
否根国家集团公司关求定期开展外部审计工作审计中发觉问题否准时整改否造成重损失营理责进行问责等
集团公司年委派华会计事务公司进行部财务审计___德勤会计事务进行外部财务审计审计年会计期间全部财务报表会计重事项进行全面审计出示审计报告审查程中公司财务报表全部重方面严格根企业会计准责规定编制审计中未发觉问题
电力公司防汛查报告2021公司治理查报告电力公司执行力状况查报告___城市建设进展公司查报告关市公司治理查报告移动公司综合治理查报告
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