XX集团公司治理方案（附治理机构设置及制度样本）

XX集团公司治理方案（附治理机构设置制度样）
目录
．xxx集团限公司股东会
（）股东会体制
1股东
2股东会
（二）股东会议事规
1股东会通知登记
2股东会提案
3董事监事候选选
4时股东会
5股东会召开
6股东会表决
7股东会决议
8股东会记录
（三）附
二．xxx集团限公司董事会
（）董事会体制
1董事会
2董事长
3董事
（二）董事会议事规
（三）董事会决议实施监督办法
（四）xxx集团公司董事会选办法
1董事会选时间
2董事会选程序
（五）董事会董事考评办法
（六）附
三．xxx集团限公司监事会
（）监事会体制
1监事会
2监事长
3监事
（二）监事会议事规
（三）监事会决议执行
（四）xxx集团公司监事会选办法
（五）监事会费监事报酬
（六）附
1集团公司治理制度样
2集团公司治理机构设置方案样
． xxx集团公司股东会
（） 股东会体制
1 股东
（1） 股东权利
．XX集团公司股东会
（）股东会体制
1股东
（1）股东权利出资份额相应股东表决权选举权选举董事监事权政府关法规公司章程XX集团限公司股东出资转理暂行办法转股份查阅公司章程股东会会议纪会议记录公司财务会计帐目报告监督集团生产营财务理提出建议质询集团股份分股息红利接受偿配股优先认购公司新增注册资法转出资优先购买公司股东转出资取公司终止剩余财产章程规定权利
（2）股东义务
遵守公司章程相关集团部制度规定交纳出资出资额限度承担限责法律章程规定行权利认股份额承担公司亏损债务维护集团合法利益退股离职等原应退股
2股东会
股东会公司高权力机构国家法规章程行职权
（1）股东会职权决定集团营方针投资计划选举更换董事决定关董事报酬事项
选举更换股东代表出监事决定关监事报酬事项
审议批准董事会报告
审议批准监事会报告
审议批准集团年度财务预算方案决算方案
审议批准集团利润分配方案弥补亏损方案
审议变更募集资金投
审议需股东会审议关联交易
审议需股东会审议收购出售资产事项
集团增加者减少注册资作出决议
发行公司债券作出决议
公司合分立解散清算等事项作出决议
修改公司章程
集团聘解聘续聘会计师事务作出决议
审议法律法规公司章程规定应股东会决定事项
（2）股东会般规定
股东会会议半年召开次中股东年会次
股东年会应会计年度完结六月举行
列情形集团公司事实发生日起两月召开时股
东会：
✓董事数少六时
✓公司未弥补亏损达股总额三分时
✓董事会认必时
✓监事会提议召开时
✓公司章程规定情形
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