辽宁新元纺织品进出口股份限公司
集团公司治理准
第章 总
第条 促进辽宁新元纺织品进出口股份限公司（简称：集团公司）整体济发展规范运作根公司法等关法律法规规定制定准
第二条 准适集团公司控股相控股股份限公司限责公司（简称：子公司）
控股指集团公司直接拥委托理该公司50股权相控股指集团公司通直接拥间接控制该公司50股权够实际控制董事会
第三条 公司治理目通集团整体规范运作确保公司资产保值增值限度实现企业价值化
第四条 集团公司义务协助子公司严格公司法等关法律法规建立健全产权清晰权责明确政企分开理科学现代企业制度
第五条 集团公司义务协助子公司完善董事会（执行董事）监事会（监事）构成聘选程序明确职责建立健全相关议事规充分发挥决策监督职时建立市场化理班子选聘机制完善激励约束机制促进生产营
第六条 子公司须严格准规定公司治理标准规范运作根身实际制定适合公司治理制度断完善公司治理结构提高治理水准
第二章 母子公司体系
第七条 集团公司子公司战略导型治理架构产权关系纽带企业文化核心济文化统体
第八条 集团公司子公司控制控制母子公司关系
第九条 集团公司子公司出资法行出资（股东）权利承担相应责具产业规划资运营知运营企业文化传播等种职
第十条 集团公司实行母公司子公司二级组织体制果出现孙公司三级组织体系子公司孙公司进行理母公司子公司理机制
第十条 集团公司整集团战略理中心投资决策中心资运营中心财务监控中心资源理中心营协调中心文化中心职：
（）组织制定实施集团长远规划发展战略
（二）开展投融资企业购资产重组等资运营活动
（三）决定集团重事项
（四）推进集团组织结构产业结构调整
（五）理子公司核心力资源
（六）协调政府相关部门子公司间部关系
（七）统调度资金编制集团合会计统计报表
（八）统理集团商标商誉知识产权等形资产
（九）建设统企业文化统外宣传
（十）子公司生产营运行情况财务状况理状况进行监督审计
（十）利形成集团整体优势职
第十二条 子公司集团营利润中心职：
（）分项实施集团长远规划发展战略
（二）属产业产品研究开发生产销售
（三）公司部营财务事理质量保证
（四）执行集团公司关政策规章制度
（五）子公司身职
第三章 部理体制
第节 集团公司子公司理体制
第十三条 集团公司子公司实行集权分权相结合现代企业理体制
第十四条 集团公司子公司参股公司理股东身份通董事会股东会法直接行权日常计划控制方式进行
直接行权指子公司参股公司召开股东会时直接表决行权日常计划控制系指董事会股东会闭会期间确保股东目标实现采取控制
第十五条 集团公司派公司董事执行董事监事集团公司产权代表职责：
（）坚决维护集团公司合法权益确保投入资产保值增值
（二）时集团公司汇报公司生产营情况
（三）监督子公司理层营活动绩效进行评价集团公司提出理层员奖惩免建议
（四）子公司中贯彻落实集团公司战略目标企业文化
（五）集团公司赋予职责
第十六条 子公司董事会股东会重事项决定须事先提交集团公司集团公司股东全局利益出发董事会股东会提出意见重事项指：
（）更换董事监事理副理相职务选
（二）外投资担保事项
（三）超公司预算基建购置事项资产处置事项
（四）超公司预算融资事项
（五）公司中长期发展规划
（六）公司资产重组方案包括股票市配股增发新股兼收购托企业转属公司股权等
（七）集团公司关理制度中规定需报批事项
第二节 子公司部运行体制
第十七条 子公司股份限公司须设股东会董事会监事会子公司限责公司须设股东会（全资子公司外）董事会（执行董事）监事会（监事）具体集团公司决定
第十八条 股东会（股东会）董事会（执行董事）监事会（监事）运作严格公司法公司章程中关规定进行
第十九条 子公司总理副总理组成营班子全面负责公司日常营理工作总理董事会（执行董事）负责副总理总理负责
第四章 子公司董事长总理
第二十条 董事长（执行董事）公司法定代表公司全面负责
第二十条 总理负责公司日常营理工作
第二十二条 董事长（执行董事）职责权限：
（）持股东会（股东会）召集持董事会会议
（二）检查董事会决议实施情况督促理班子工作必时召开董事长办公会议落实
（三）签署公司股票（出资证权益证）债券董事会文件
（四）代表公司外交涉切事务法律诉讼
（五）审批公司董事会费
（六）持制订公司中长期发展规划
（七）负责公司贷款股票市发行债券等融资事项
（八）帮助理班子建设企业文化提升营理念加强营理
（九）支持理班子进行技术开发新产品研制市场开拓
（十）签订款合担保合投资合合作合工程承包合产品购销合根工作需授权总理（理）签订
第二十三条 总理职责权限：
（）持公司生产营理工作董事会董事长（执行董事）报告工作
（二）组织拟订公司年度营计划投资计划财务预决算方案利润分配弥补亏损方案批准负责组织实施
（三）组织拟订公司部理机构设置方案提交董事会（执行董事）批准
（四）组织拟订公司基理制度财务理制度董事会（执行董事）审议通执行
（五）组织拟订公司中长期发展规划董事会股东会审议批准
（六）组织制定公司分项制度
（七）提请董事会（执行董事）聘者解聘公司副总理财务负责相级员
（八）聘解聘董事会聘解聘理员
（九）组织拟订公司职工工资福利方案奖惩事项决定公司职工聘解聘
（十）签发日常行政业务财务文件
（十）董事长授权代表公司签订关合
（十二）年度财务预算审批公司日常营理中项支出
（十三）协助董事长办理相关贷款股票市发行债券等融资业务
（十四）董事会董事长（执行董事）赋予职权
第二十四条 公司董事长（执行董事）总理必须严格遵守法律法规公司章程规定忠实履行职责履行诚信勤勉义务维护公司合法权益
第五章 附
第二十五条 准集团公司资运营部负责解释
第二十六条 准未事宜集团公司相关规定执行
第二十七条 准发日起执行
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集团公司治理准
第章 总
第条 促进辽宁新元纺织品进出口股份限公司（简称：集团公司）整体济发展规范运作根公司法等关法律法规规定制定准
第二条 准适集团公司控股相控股股份限公司限责公司（简称：子公司）
控股指集团公司直接拥委托理该公司50股权相控股指集团公司通直接拥间接控制该公司50股权够实际控制董事会
第三条 公司治理目通集团整体规范运作确保公司资产保值增值限度实现企业价值化
第四条 集团公司义务协助子公司严格公司法等关法律法规建立健全产权清晰权责明确政企分开理科学现代企业制度
第五条 集团公司义务协助子公司完善董事会（执行董事）监事会（监事）构成聘选程序明确职责建立健全相关议事规充分发挥决策监督职时建立市场化理班子选聘机制完善激励约束机制促进生产营
第六条 子公司须严格准规定公司治理标准规范运作根身实际制定适合公司治理制度断完善公司治理结构提高治理水准
第二章 母子公司体系
第七条 集团公司子公司战略导型治理架构产权关系纽带企业文化核心济文化统体
第八条 集团公司子公司控制控制母子公司关系
第九条 集团公司子公司出资法行出资（股东）权利承担相应责具产业规划资运营知运营企业文化传播等种职
第十条 集团公司实行母公司子公司二级组织体制果出现孙公司三级组织体系子公司孙公司进行理母公司子公司理机制
第十条 集团公司整集团战略理中心投资决策中心资运营中心财务监控中心资源理中心营协调中心文化中心职：
（）组织制定实施集团长远规划发展战略
（二）开展投融资企业购资产重组等资运营活动
（三）决定集团重事项
（四）推进集团组织结构产业结构调整
（五）理子公司核心力资源
（六）协调政府相关部门子公司间部关系
（七）统调度资金编制集团合会计统计报表
（八）统理集团商标商誉知识产权等形资产
（九）建设统企业文化统外宣传
（十）子公司生产营运行情况财务状况理状况进行监督审计
（十）利形成集团整体优势职
第十二条 子公司集团营利润中心职：
（）分项实施集团长远规划发展战略
（二）属产业产品研究开发生产销售
（三）公司部营财务事理质量保证
（四）执行集团公司关政策规章制度
（五）子公司身职
第三章 部理体制
第节 集团公司子公司理体制
第十三条 集团公司子公司实行集权分权相结合现代企业理体制
第十四条 集团公司子公司参股公司理股东身份通董事会股东会法直接行权日常计划控制方式进行
直接行权指子公司参股公司召开股东会时直接表决行权日常计划控制系指董事会股东会闭会期间确保股东目标实现采取控制
第十五条 集团公司派公司董事执行董事监事集团公司产权代表职责：
（）坚决维护集团公司合法权益确保投入资产保值增值
（二）时集团公司汇报公司生产营情况
（三）监督子公司理层营活动绩效进行评价集团公司提出理层员奖惩免建议
（四）子公司中贯彻落实集团公司战略目标企业文化
（五）集团公司赋予职责
第十六条 子公司董事会股东会重事项决定须事先提交集团公司集团公司股东全局利益出发董事会股东会提出意见重事项指：
（）更换董事监事理副理相职务选
（二）外投资担保事项
（三）超公司预算基建购置事项资产处置事项
（四）超公司预算融资事项
（五）公司中长期发展规划
（六）公司资产重组方案包括股票市配股增发新股兼收购托企业转属公司股权等
（七）集团公司关理制度中规定需报批事项
第二节 子公司部运行体制
第十七条 子公司股份限公司须设股东会董事会监事会子公司限责公司须设股东会（全资子公司外）董事会（执行董事）监事会（监事）具体集团公司决定
第十八条 股东会（股东会）董事会（执行董事）监事会（监事）运作严格公司法公司章程中关规定进行
第十九条 子公司总理副总理组成营班子全面负责公司日常营理工作总理董事会（执行董事）负责副总理总理负责
第四章 子公司董事长总理
第二十条 董事长（执行董事）公司法定代表公司全面负责
第二十条 总理负责公司日常营理工作
第二十二条 董事长（执行董事）职责权限：
（）持股东会（股东会）召集持董事会会议
（二）检查董事会决议实施情况督促理班子工作必时召开董事长办公会议落实
（三）签署公司股票（出资证权益证）债券董事会文件
（四）代表公司外交涉切事务法律诉讼
（五）审批公司董事会费
（六）持制订公司中长期发展规划
（七）负责公司贷款股票市发行债券等融资事项
（八）帮助理班子建设企业文化提升营理念加强营理
（九）支持理班子进行技术开发新产品研制市场开拓
（十）签订款合担保合投资合合作合工程承包合产品购销合根工作需授权总理（理）签订
第二十三条 总理职责权限：
（）持公司生产营理工作董事会董事长（执行董事）报告工作
（二）组织拟订公司年度营计划投资计划财务预决算方案利润分配弥补亏损方案批准负责组织实施
（三）组织拟订公司部理机构设置方案提交董事会（执行董事）批准
（四）组织拟订公司基理制度财务理制度董事会（执行董事）审议通执行
（五）组织拟订公司中长期发展规划董事会股东会审议批准
（六）组织制定公司分项制度
（七）提请董事会（执行董事）聘者解聘公司副总理财务负责相级员
（八）聘解聘董事会聘解聘理员
（九）组织拟订公司职工工资福利方案奖惩事项决定公司职工聘解聘
（十）签发日常行政业务财务文件
（十）董事长授权代表公司签订关合
（十二）年度财务预算审批公司日常营理中项支出
（十三）协助董事长办理相关贷款股票市发行债券等融资业务
（十四）董事会董事长（执行董事）赋予职权
第二十四条 公司董事长（执行董事）总理必须严格遵守法律法规公司章程规定忠实履行职责履行诚信勤勉义务维护公司合法权益
第五章 附
第二十五条 准集团公司资运营部负责解释
第二十六条 准未事宜集团公司相关规定执行
第二十七条 准发日起执行
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