某集团公司三重决策事项清单
第条重决策事项
（）贯彻执行国家路线方针政策法律法规级组织决议重举措包括：
1落实第议题制度传达学级关部门重会议文件精神级指示批示等重决策部署精神研究贯彻落实意见措施委决策
2监督保障公司贯彻落实级组织决议重举措委决策
3级关部门决策部署落实公司发展战略重营理举措委前置研究讨董事会审议股东会决策
（二）建设等方面重决策委决策包括：
1委年度工作点
2落实建工作责制建工作责制考核评价工作加强组织体系建设推进基层组织建设员队伍建设方面重事项
3加强作风建设纪律建设落实中央八项规定实施细精神持续整治四风特形式义官僚义反特权思想特权现象体推进敢腐腐想腐履行风廉政建设体责方面重事项
4审议级组织巡视公司整改方案落实情况报告公司委巡察工作规划年度工作计划巡察工作方案听取巡察情况汇报
5公司领导班子民生活会计划安排
6委名义发表重讲话文章需级领导机关报重请示报告
7公司委工作规重规范性文件重制度制定修订委决策
8公司涉建设时议事协调机构设立合变更撤销
9研究建立落实意识形态责制研究意识形态工作计划工作报告
10思想政治工作重思想动态政治引导宣传工作涉重方案外宣传新闻发布重事项重舆情风险处置事项
11表彰先进基层组织优秀产员优秀务工作者先进单位劳动模范等先进集体推荐象等重事项
12精神文明建设领导机构设置制度规划计划安排表彰等重事项
13企业文化建设统战线工作等方面重事项
14公司承担乡村振兴务重事项
15保密理国家安全民防线建设重事项
16工会青团等群团工作方面重事项
（三）企业营方针业调整发展战略规划营计划投资计划包括：
1公司发展业调整方案发展战略中长期发展规划制定修订委前置研究讨董事会监事会审议股东会决策
2公司专项规划产业规划委前置研究讨董事会决策
3公司公司授权基层企业相关方订立战略合作框架（意）协议事项授权董事长决策
4公司年度产量营销计划调整委前置研究讨董事会决策
5公司年度投资发展计划调整委前置研究讨董事会决策
6公司投资计划总额变投资计划进行结构性调整授权董事长决策
7公司项目建设外资金计划委前置研究讨董事会决策
8公司年度技改修理科技信息化项目计划调整委前置研究讨董事会决策
9公司年度日常关联交易计划调整委前置研究讨根预计金额董事会股东会决策
10公司外捐赠赞助帮扶资金计划调整委前置研究讨根金额董事会股东会决策
（四）重资产重组资产处置产权转资运作事项包括：
1公司改制重战略重组重资产重组等事项立项委前置研究讨董事会股东会决策
2公司合分立解散清算者变更公司形式立项委前置研究讨董事会股东会决策
3公司属企业设立合分立改制解散清算注销破产变更公司形式立项委前置研究讨根涉金额市公司影响董事会股东会决策授权董事长决策
4属企业公司章程新设重容修订授权董事长决策
5公司属企业发生资产转受赠资产等事项立项授权董事长决策
6资产（协议公开）转产权转偿划转应标单项（批）资产未超列标准委前置研究讨董事会决策：
（1）交易涉资产总额（时存账面值评估值高者
准）占公司期审计总资产30
（2）交易成交金额（包括承担债务费）占公司期审计母净资产30
（3）交易产生利润占公司会计年度审计母净利润30
（4）交易标（股权）会计年度相关营业收入占公司会计年度审计营业收入30
（5）交易标（股权）会计年度相关净利润占公司会计年度审计母净利润30
述指标涉数负值取绝值计算
超述标准董事会审议通提交股东会决策
7日常营（包括固定资产形资产存货应收账款等）中涉资产减值报废核销事项资性资产（包括型基建技改工程型基建前期费信息化工程科研项目长期股权投资等）减值报废核销事项：
（1）金额500万元超2000万元授权董事长决策
（2）2000万元超市公司期审计母净利润10委前置研究讨董事会决策
（3）超市公司期审计母净利润30委前置研究讨董事会审议股东会决策
8清产核资专项工作立项报告委前置研究讨董事会决策
（五）年度财务预决算利润分配弥补亏损方案增减注册资方案包括：
1公司年度财务预算方案调整（含损益资性资金预算）决算方案报告委前置研究讨董事会监事会审议股东会决策
2公司年度预算涉基层企业间营指标调整项预
算项目金额调整授权总理决策
3公司利润分配方案弥补亏损方案委前置研究讨董事会监事会审议股东会决策
4公司控股企业利润分配方案参股企业利润分配方案提案授权董事长决策
5公司增加者减少注册资方案委前置研究讨董事会审议股东会决策
（六）公司进行重会计政策会计估计变更影响利润超公司会计年度审计母净利润50委前置研究讨董事会监事会决策影响利润超公司会计年度审计母净利润50委前置研究讨董事会监事会审议股东会决策
（七）重改革方案包括：
1公司重综合改革方案委前置研究讨董事会决策
2公司专项改革方案授权董事长决策
（八）董事会议事机构公司部理机构设置调整方案包括：
1董事会专门委员会设立调整董事会决策
2公司部理机构设置编制调整事项委前置研究讨董事会决策
3公司部理机构部室设置员编制等般调整事项授
权董事长决策
4公司属基层企业三定方案授权董事长决策
5公司属基层企业部理机构设置编制调整事项授权董事长决策
6公司涉重事项设时议事协调机构设立合变更撤销授权董事长决策
7公司涉般生产营设时议事协调机构设立合变更撤销授权总理决策
（九）公司章程基理制度董事会授权决策方案制定包括：
1公司章程制定修订工作委前置研究讨董事会审议股东会决策
2公司股东会议事规公司董事会议事规公司监事会议事规制定修订工作委前置研究讨董事会监事会审议股东会决策董事会专门委员会工作制度董事会授权方案调整董事会秘书工作制度涉董事会决策权基理制度总理工作规制定修订委前置研究讨董事会决策
3三重制度制订修订委前置研究讨董事会审议股东会决策
4公司属企业权责授权方案调整委前置研究讨董事会决策
5公司生产营类制度制定修订授权总理决策
（十）工资收入分配民理职工分流安置等涉职工权益重事项包括：
1公司工劳动合集体合签订履行重政策制定调整公司缴纳社会保险费住房公积金情况劳动报酬福利遇培训劳动安全等涉劳动者切身利益重事项委决策
2公司工资总额预算方案工资总额清算方案企业年金方案授权董事长决策
3公司股权激励计划员工持股计划委前置研究讨董事会监事会审议股东会决策
4属企业年度工资总额分配方案授权董事长决策
5研究制定涉职工裁减分流安置方案引发稳定问题事项委前置研究讨董事会决策
述事项原应少提前7日听取企业工会意见通职工代表会者形式听取职工群众意见建议
（十）风险理审计控体系建设重问题包括：
1公司年度控评价报告控审计报告委前置研究讨董事会监事会决策
2公司关风险控合规理年度定期专项工作报告委前置研究讨董事会决策
3新增重风险事件委前置研究讨董事会决策
4聘请更换公司年度财务审计控审计会计师事务委前置研究讨董事会监事会审议股东会决策
5公司部审计计划重审计报告问题整改方案级机关布置审计专项工作授权董事长决策
6述重涉诉案件披露委前置研究讨董事会决策
（1）涉案金额占公司期审计母净资产绝值10重诉讼仲裁事项
（2）未达前款标准者没具体涉案金额诉讼仲裁事项董事会基案件特殊性认公司股票衍生品种交易价格产生较影响案件处理结果公司权益造成重影响
7涉案金额5000万元（等值外币）法律纠纷案件应方案授权总理决策涉案金额5000万元（等值外币）重法律纠纷案件应方案授权董事长决策案件处理结果公司权益造成重影响董事长认必报告董事会重法律纠纷案件应方案委前置研究讨董事会决策
8公司法治企规划实施方案公司普法规划授权董事长决策公司年度法治风控工作重点授权总理决策
9聘请外部律师事务授权董事长决策
10公司年度违规营投资责追究工作报告问题线索核查结果处理意见委决策
（十二）安全生产生态环保维护稳定社会责等方面重事项包括：
1网络安全决策部署重事项委决策
2发生安全生产事涉委理干部责追究处分决定委决策
3公司年度安全生产奖惩方案授权总理决策
4型安全生产环境保护重活动方案授权总理决策
5外推荐年度安全生产先进单位先进评选公司年度安全生产先进单位先进集体先进授权总理决策
6访数15重信访事项委决策
7社会责报告事项委前置研究讨董事会决策
8公司参股企业股份公司商标授权董事长决策
9公司名义加入社团授权总理决策
（十三）重议案审议
1董事会工作报告监事会工作报告公司年度报告募集资金存放实际情况专项报告委前置研究讨履行董事会监事会股东会决策程序
2公司季度报告半年度报告委前置研究讨履行董事会监事会决策程序
3总理工作报告年度董事会审计委员会履职情况报告公司业绩承诺报告关联方财务公司风险评估报告风险处置预案召开公司年度时股东会委前置研究讨履行董事会决策程序
4监事会年度报告半年度报告季度报告审核意见委前置研究讨履行监事会决策程序
5控股参股公司三会议案授权总理决策
第二条重事免
（）公司董事会专门委员会理层高级理员免聘解聘包括：
1董事会专门委员会成员调整董事会决策
2公司董事监事免履行董事会监事会审议股东会决策程序董事长监事会席选举分董事会监事会决策
3聘解聘公司总理副总理总会计师董事会秘书等高级理员董事会决策
（二）干部理重事项委决策包括：
1公司委理干部提名推荐免考核奖惩委理干部备选确定
2公司委理干部重案件涉员予处分处理
3级外单位推荐干部确定公司中层副职备干部选
4公司级领导班子建设干部队伍建设重事项
（三）公司高级理员基层企业企业负责业绩考核薪酬事项包括：
1公司董事监事薪酬事项委前置研究讨董事会审议股东会决策
2公司高级理员营业绩考核薪酬等事项委前置研究讨董事会决策
3公司部门负责业绩考核办法考核结果兑现方案授权董事长决策
4基层企业负责业绩考核办法考核结果兑现方案授权
董事长决策
（四）国家级省部级专家选拔推荐委决策全国方代表会代表代表政协委员推荐委决策
（五）加强队伍建设特围绕提高关键核心技术创新力培养开发科技领军高技等方面重事项涉全局性队伍职工队伍建设重方案措施委决策
（六）公司聘证券事务代表委前置研究讨董事会决策
（七）公司分支机构全资子公司委派执行董事监事公司控股参股企业推荐董事会监事会成员高级理员委前置研究讨总理决策
第三条重项目安排
（）基建项目前期立项研等重事项包括：
1项目前期重事项：
（1）前期项目合作框架（意）协议授权总理决策（2）项目年度前期计划费理授权总理决策
2项目立项中止终止授权总理决策
3项目研核准（备案）授权总理决策
（二）重基建项目投资决策中止终止：
1业项目（包括煤炭电解铝铝深加工等）投资决策中止终止投资额合计算合计金额超公司期审计净资产30委前置研究讨董事会决策超30标准委前置研究讨董事会审议股东会决策
2中型基建项目投资决策中止终止委前置研究讨董事会审议股东会决策
3型基建项目：
（1）单项目总投资金额超500万元项目投资授权总理决策
（2）单项目总投资金额500万元（含）2000万元项目投资授权董事长决策
（3）单项目总投资金额超2000万元超公司期审计净资产30委前置研究讨董事会决策超30
标准委前置研究讨董事会审议股东会决策
（三）参股投资重事项包括：
1公司参认购市公司股票投资项目投资额度超公司期审计净资产30委前置研究讨董事会决策投资额度超公司期审计净资产30委前置研究讨董事会审议股东会决策
2参股项目投资合计金额超公司期审计净资产30委前置研究讨董事会决策超30标准委前置研究讨董事会审议股东会决策
（四）重购投资事项包括：
1购类交易项目立项授权董事长决策
2购类交易投资决策超列标准委前置研究讨董事会决策：
（1）涉资产总额（时存帐面值评估值高者准）占公司期审计总资产30
（2）成交金额（包括承担债务费）占公司期审计净资产30
（3）产生利润占公司会计年度审计净利润30
（4）标（股权）会计年度相关营业收入占公司会计年度审计营业收入30
（5）标（股权）会计年度相关净利润占公司会计年度审计净利润30
述指标涉数负值取绝值计算
超述标准委前置研究讨董事会审议股东会决策
（五）重融资事项包括：
1公司增发股票（含发行转债）资市场发行债券类债券产品事项初步方案部研究授权董事长决策
2公司增发股票（含发行转债）委前置研究讨董事会监事会审议股东会决策
3公司资市场发行债券类债券产品融资委前置研究讨董事会审议股东会决策
4公司属企业年度融资事项（包括外币融资）委前置研究讨董事会审议
5公司属企业年度预算外融资事项委前置研究讨董事会审议股东会决策
6公司属企业开展符合国家相关规定外币融资业务企业1年期融资业务委前置研究讨董事会审议股东会决策
7决定接受股权捐赠委前置研究讨董事会审议股东
会决策
（六）公司发生提供担保事项委前置研究讨董事会决策担保事项达述标准应董事会审议通提交股东会审议决策：
1单笔担保额超公司期审计净资产10％担保
2公司控股子公司外担保超公司期审计净资产50提供担保
3公司控股子公司外提供担保总额超公司期审计总资产30提供担保
4担保金额连续12月累计计算原超公司期审计总资产30担保
5资产负债率超70担保象提供担保
6股东实际控制关联提供担保
（七）公司发生提供财务资助（含息者息款委托贷款等）事项委前置研究讨董事会决策财务资助事项达述标准应董事会审议通提交股东会审议决策：
1单笔财务资助金额超公司期审计净资产10
2资助象期财务报表数显示资产负债率超70
312月财务资助金额累计计算超公司期审
计净资产10
4证券交易规定情形
资助象公司合报表范围控股子公司该控股子公司股东中包含公司控股股东实际控制关联免提交股东会审议
（八）公司属企业开展金融衍生品业务资质核准年度业务计划委前置研究讨董事会审议股东会决策
（九）重技改信息化科研项目：
1年度计划单项目总投资500万元技改修理科技网信等具体项目单项成批次立项重调整授权总理决策
2年度计划单项目总投资500万元技改修理科技网信等具体项目单项成批次立项调整授权董事长决策
3公司年度科技奖励评审科技创新奖方案授权总理决策
4公司重技术转项目委前置研究讨董事会审议股东会决策
（十）宗物资采购购买服务重招标事项包括：
1公司直接理物资类施工类服务类采购授权总理决策
2宗原材料中长期合订货计划确定预付宗原材料款项供应承运单位等授权总理决策
（十）影响实际控制表决权影响区域战略整合求放弃优先购买权委前置研究讨根涉金额市公司影响董事会股东会决策
（十二）新增非业投资项目列入负面清单特监类投资项目立项前期开工等重事项授权董事长决策新增非业投资项目列入负面清单特监类投资项目投资重事项委前置研究讨董事会审议股东会决策
第四条额度资金运作
（）额度资金运作应资金途事项决策
（二）年度全面预算范围投融资贷委托贷款统统等
额度资金调度授权总理决策
（三）超预算资金调动事项（含捐赠赞助事项）需调整年度预算方案事项委前置研究讨董事会审议股东会决策
（四）年度捐赠预算总额公司外捐赠赞助等调整事项授
权董事长决策
（五）额合付款业务授权总理决策
（六）公司额度资金运作事项授权董事长决策
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
第条重决策事项
（）贯彻执行国家路线方针政策法律法规级组织决议重举措包括：
1落实第议题制度传达学级关部门重会议文件精神级指示批示等重决策部署精神研究贯彻落实意见措施委决策
2监督保障公司贯彻落实级组织决议重举措委决策
3级关部门决策部署落实公司发展战略重营理举措委前置研究讨董事会审议股东会决策
（二）建设等方面重决策委决策包括：
1委年度工作点
2落实建工作责制建工作责制考核评价工作加强组织体系建设推进基层组织建设员队伍建设方面重事项
3加强作风建设纪律建设落实中央八项规定实施细精神持续整治四风特形式义官僚义反特权思想特权现象体推进敢腐腐想腐履行风廉政建设体责方面重事项
4审议级组织巡视公司整改方案落实情况报告公司委巡察工作规划年度工作计划巡察工作方案听取巡察情况汇报
5公司领导班子民生活会计划安排
6委名义发表重讲话文章需级领导机关报重请示报告
7公司委工作规重规范性文件重制度制定修订委决策
8公司涉建设时议事协调机构设立合变更撤销
9研究建立落实意识形态责制研究意识形态工作计划工作报告
10思想政治工作重思想动态政治引导宣传工作涉重方案外宣传新闻发布重事项重舆情风险处置事项
11表彰先进基层组织优秀产员优秀务工作者先进单位劳动模范等先进集体推荐象等重事项
12精神文明建设领导机构设置制度规划计划安排表彰等重事项
13企业文化建设统战线工作等方面重事项
14公司承担乡村振兴务重事项
15保密理国家安全民防线建设重事项
16工会青团等群团工作方面重事项
（三）企业营方针业调整发展战略规划营计划投资计划包括：
1公司发展业调整方案发展战略中长期发展规划制定修订委前置研究讨董事会监事会审议股东会决策
2公司专项规划产业规划委前置研究讨董事会决策
3公司公司授权基层企业相关方订立战略合作框架（意）协议事项授权董事长决策
4公司年度产量营销计划调整委前置研究讨董事会决策
5公司年度投资发展计划调整委前置研究讨董事会决策
6公司投资计划总额变投资计划进行结构性调整授权董事长决策
7公司项目建设外资金计划委前置研究讨董事会决策
8公司年度技改修理科技信息化项目计划调整委前置研究讨董事会决策
9公司年度日常关联交易计划调整委前置研究讨根预计金额董事会股东会决策
10公司外捐赠赞助帮扶资金计划调整委前置研究讨根金额董事会股东会决策
（四）重资产重组资产处置产权转资运作事项包括：
1公司改制重战略重组重资产重组等事项立项委前置研究讨董事会股东会决策
2公司合分立解散清算者变更公司形式立项委前置研究讨董事会股东会决策
3公司属企业设立合分立改制解散清算注销破产变更公司形式立项委前置研究讨根涉金额市公司影响董事会股东会决策授权董事长决策
4属企业公司章程新设重容修订授权董事长决策
5公司属企业发生资产转受赠资产等事项立项授权董事长决策
6资产（协议公开）转产权转偿划转应标单项（批）资产未超列标准委前置研究讨董事会决策：
（1）交易涉资产总额（时存账面值评估值高者
准）占公司期审计总资产30
（2）交易成交金额（包括承担债务费）占公司期审计母净资产30
（3）交易产生利润占公司会计年度审计母净利润30
（4）交易标（股权）会计年度相关营业收入占公司会计年度审计营业收入30
（5）交易标（股权）会计年度相关净利润占公司会计年度审计母净利润30
述指标涉数负值取绝值计算
超述标准董事会审议通提交股东会决策
7日常营（包括固定资产形资产存货应收账款等）中涉资产减值报废核销事项资性资产（包括型基建技改工程型基建前期费信息化工程科研项目长期股权投资等）减值报废核销事项：
（1）金额500万元超2000万元授权董事长决策
（2）2000万元超市公司期审计母净利润10委前置研究讨董事会决策
（3）超市公司期审计母净利润30委前置研究讨董事会审议股东会决策
8清产核资专项工作立项报告委前置研究讨董事会决策
（五）年度财务预决算利润分配弥补亏损方案增减注册资方案包括：
1公司年度财务预算方案调整（含损益资性资金预算）决算方案报告委前置研究讨董事会监事会审议股东会决策
2公司年度预算涉基层企业间营指标调整项预
算项目金额调整授权总理决策
3公司利润分配方案弥补亏损方案委前置研究讨董事会监事会审议股东会决策
4公司控股企业利润分配方案参股企业利润分配方案提案授权董事长决策
5公司增加者减少注册资方案委前置研究讨董事会审议股东会决策
（六）公司进行重会计政策会计估计变更影响利润超公司会计年度审计母净利润50委前置研究讨董事会监事会决策影响利润超公司会计年度审计母净利润50委前置研究讨董事会监事会审议股东会决策
（七）重改革方案包括：
1公司重综合改革方案委前置研究讨董事会决策
2公司专项改革方案授权董事长决策
（八）董事会议事机构公司部理机构设置调整方案包括：
1董事会专门委员会设立调整董事会决策
2公司部理机构设置编制调整事项委前置研究讨董事会决策
3公司部理机构部室设置员编制等般调整事项授
权董事长决策
4公司属基层企业三定方案授权董事长决策
5公司属基层企业部理机构设置编制调整事项授权董事长决策
6公司涉重事项设时议事协调机构设立合变更撤销授权董事长决策
7公司涉般生产营设时议事协调机构设立合变更撤销授权总理决策
（九）公司章程基理制度董事会授权决策方案制定包括：
1公司章程制定修订工作委前置研究讨董事会审议股东会决策
2公司股东会议事规公司董事会议事规公司监事会议事规制定修订工作委前置研究讨董事会监事会审议股东会决策董事会专门委员会工作制度董事会授权方案调整董事会秘书工作制度涉董事会决策权基理制度总理工作规制定修订委前置研究讨董事会决策
3三重制度制订修订委前置研究讨董事会审议股东会决策
4公司属企业权责授权方案调整委前置研究讨董事会决策
5公司生产营类制度制定修订授权总理决策
（十）工资收入分配民理职工分流安置等涉职工权益重事项包括：
1公司工劳动合集体合签订履行重政策制定调整公司缴纳社会保险费住房公积金情况劳动报酬福利遇培训劳动安全等涉劳动者切身利益重事项委决策
2公司工资总额预算方案工资总额清算方案企业年金方案授权董事长决策
3公司股权激励计划员工持股计划委前置研究讨董事会监事会审议股东会决策
4属企业年度工资总额分配方案授权董事长决策
5研究制定涉职工裁减分流安置方案引发稳定问题事项委前置研究讨董事会决策
述事项原应少提前7日听取企业工会意见通职工代表会者形式听取职工群众意见建议
（十）风险理审计控体系建设重问题包括：
1公司年度控评价报告控审计报告委前置研究讨董事会监事会决策
2公司关风险控合规理年度定期专项工作报告委前置研究讨董事会决策
3新增重风险事件委前置研究讨董事会决策
4聘请更换公司年度财务审计控审计会计师事务委前置研究讨董事会监事会审议股东会决策
5公司部审计计划重审计报告问题整改方案级机关布置审计专项工作授权董事长决策
6述重涉诉案件披露委前置研究讨董事会决策
（1）涉案金额占公司期审计母净资产绝值10重诉讼仲裁事项
（2）未达前款标准者没具体涉案金额诉讼仲裁事项董事会基案件特殊性认公司股票衍生品种交易价格产生较影响案件处理结果公司权益造成重影响
7涉案金额5000万元（等值外币）法律纠纷案件应方案授权总理决策涉案金额5000万元（等值外币）重法律纠纷案件应方案授权董事长决策案件处理结果公司权益造成重影响董事长认必报告董事会重法律纠纷案件应方案委前置研究讨董事会决策
8公司法治企规划实施方案公司普法规划授权董事长决策公司年度法治风控工作重点授权总理决策
9聘请外部律师事务授权董事长决策
10公司年度违规营投资责追究工作报告问题线索核查结果处理意见委决策
（十二）安全生产生态环保维护稳定社会责等方面重事项包括：
1网络安全决策部署重事项委决策
2发生安全生产事涉委理干部责追究处分决定委决策
3公司年度安全生产奖惩方案授权总理决策
4型安全生产环境保护重活动方案授权总理决策
5外推荐年度安全生产先进单位先进评选公司年度安全生产先进单位先进集体先进授权总理决策
6访数15重信访事项委决策
7社会责报告事项委前置研究讨董事会决策
8公司参股企业股份公司商标授权董事长决策
9公司名义加入社团授权总理决策
（十三）重议案审议
1董事会工作报告监事会工作报告公司年度报告募集资金存放实际情况专项报告委前置研究讨履行董事会监事会股东会决策程序
2公司季度报告半年度报告委前置研究讨履行董事会监事会决策程序
3总理工作报告年度董事会审计委员会履职情况报告公司业绩承诺报告关联方财务公司风险评估报告风险处置预案召开公司年度时股东会委前置研究讨履行董事会决策程序
4监事会年度报告半年度报告季度报告审核意见委前置研究讨履行监事会决策程序
5控股参股公司三会议案授权总理决策
第二条重事免
（）公司董事会专门委员会理层高级理员免聘解聘包括：
1董事会专门委员会成员调整董事会决策
2公司董事监事免履行董事会监事会审议股东会决策程序董事长监事会席选举分董事会监事会决策
3聘解聘公司总理副总理总会计师董事会秘书等高级理员董事会决策
（二）干部理重事项委决策包括：
1公司委理干部提名推荐免考核奖惩委理干部备选确定
2公司委理干部重案件涉员予处分处理
3级外单位推荐干部确定公司中层副职备干部选
4公司级领导班子建设干部队伍建设重事项
（三）公司高级理员基层企业企业负责业绩考核薪酬事项包括：
1公司董事监事薪酬事项委前置研究讨董事会审议股东会决策
2公司高级理员营业绩考核薪酬等事项委前置研究讨董事会决策
3公司部门负责业绩考核办法考核结果兑现方案授权董事长决策
4基层企业负责业绩考核办法考核结果兑现方案授权
董事长决策
（四）国家级省部级专家选拔推荐委决策全国方代表会代表代表政协委员推荐委决策
（五）加强队伍建设特围绕提高关键核心技术创新力培养开发科技领军高技等方面重事项涉全局性队伍职工队伍建设重方案措施委决策
（六）公司聘证券事务代表委前置研究讨董事会决策
（七）公司分支机构全资子公司委派执行董事监事公司控股参股企业推荐董事会监事会成员高级理员委前置研究讨总理决策
第三条重项目安排
（）基建项目前期立项研等重事项包括：
1项目前期重事项：
（1）前期项目合作框架（意）协议授权总理决策（2）项目年度前期计划费理授权总理决策
2项目立项中止终止授权总理决策
3项目研核准（备案）授权总理决策
（二）重基建项目投资决策中止终止：
1业项目（包括煤炭电解铝铝深加工等）投资决策中止终止投资额合计算合计金额超公司期审计净资产30委前置研究讨董事会决策超30标准委前置研究讨董事会审议股东会决策
2中型基建项目投资决策中止终止委前置研究讨董事会审议股东会决策
3型基建项目：
（1）单项目总投资金额超500万元项目投资授权总理决策
（2）单项目总投资金额500万元（含）2000万元项目投资授权董事长决策
（3）单项目总投资金额超2000万元超公司期审计净资产30委前置研究讨董事会决策超30
标准委前置研究讨董事会审议股东会决策
（三）参股投资重事项包括：
1公司参认购市公司股票投资项目投资额度超公司期审计净资产30委前置研究讨董事会决策投资额度超公司期审计净资产30委前置研究讨董事会审议股东会决策
2参股项目投资合计金额超公司期审计净资产30委前置研究讨董事会决策超30标准委前置研究讨董事会审议股东会决策
（四）重购投资事项包括：
1购类交易项目立项授权董事长决策
2购类交易投资决策超列标准委前置研究讨董事会决策：
（1）涉资产总额（时存帐面值评估值高者准）占公司期审计总资产30
（2）成交金额（包括承担债务费）占公司期审计净资产30
（3）产生利润占公司会计年度审计净利润30
（4）标（股权）会计年度相关营业收入占公司会计年度审计营业收入30
（5）标（股权）会计年度相关净利润占公司会计年度审计净利润30
述指标涉数负值取绝值计算
超述标准委前置研究讨董事会审议股东会决策
（五）重融资事项包括：
1公司增发股票（含发行转债）资市场发行债券类债券产品事项初步方案部研究授权董事长决策
2公司增发股票（含发行转债）委前置研究讨董事会监事会审议股东会决策
3公司资市场发行债券类债券产品融资委前置研究讨董事会审议股东会决策
4公司属企业年度融资事项（包括外币融资）委前置研究讨董事会审议
5公司属企业年度预算外融资事项委前置研究讨董事会审议股东会决策
6公司属企业开展符合国家相关规定外币融资业务企业1年期融资业务委前置研究讨董事会审议股东会决策
7决定接受股权捐赠委前置研究讨董事会审议股东
会决策
（六）公司发生提供担保事项委前置研究讨董事会决策担保事项达述标准应董事会审议通提交股东会审议决策：
1单笔担保额超公司期审计净资产10％担保
2公司控股子公司外担保超公司期审计净资产50提供担保
3公司控股子公司外提供担保总额超公司期审计总资产30提供担保
4担保金额连续12月累计计算原超公司期审计总资产30担保
5资产负债率超70担保象提供担保
6股东实际控制关联提供担保
（七）公司发生提供财务资助（含息者息款委托贷款等）事项委前置研究讨董事会决策财务资助事项达述标准应董事会审议通提交股东会审议决策：
1单笔财务资助金额超公司期审计净资产10
2资助象期财务报表数显示资产负债率超70
312月财务资助金额累计计算超公司期审
计净资产10
4证券交易规定情形
资助象公司合报表范围控股子公司该控股子公司股东中包含公司控股股东实际控制关联免提交股东会审议
（八）公司属企业开展金融衍生品业务资质核准年度业务计划委前置研究讨董事会审议股东会决策
（九）重技改信息化科研项目：
1年度计划单项目总投资500万元技改修理科技网信等具体项目单项成批次立项重调整授权总理决策
2年度计划单项目总投资500万元技改修理科技网信等具体项目单项成批次立项调整授权董事长决策
3公司年度科技奖励评审科技创新奖方案授权总理决策
4公司重技术转项目委前置研究讨董事会审议股东会决策
（十）宗物资采购购买服务重招标事项包括：
1公司直接理物资类施工类服务类采购授权总理决策
2宗原材料中长期合订货计划确定预付宗原材料款项供应承运单位等授权总理决策
（十）影响实际控制表决权影响区域战略整合求放弃优先购买权委前置研究讨根涉金额市公司影响董事会股东会决策
（十二）新增非业投资项目列入负面清单特监类投资项目立项前期开工等重事项授权董事长决策新增非业投资项目列入负面清单特监类投资项目投资重事项委前置研究讨董事会审议股东会决策
第四条额度资金运作
（）额度资金运作应资金途事项决策
（二）年度全面预算范围投融资贷委托贷款统统等
额度资金调度授权总理决策
（三）超预算资金调动事项（含捐赠赞助事项）需调整年度预算方案事项委前置研究讨董事会审议股东会决策
（四）年度捐赠预算总额公司外捐赠赞助等调整事项授
权董事长决策
（五）额合付款业务授权总理决策
（六）公司额度资金运作事项授权董事长决策
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档