反洗钱系统岗位分工

新反洗钱系统岗位分工 
网点编辑岗（0102级柜员）
（）日工作
1数报送——交易信息补录客户信息补录错误回执交易补录错误回执客户补录错误回执账户补录
2案例理——案例处理：疑案例报排
3评级理——系统评级（系统评级结果进行确认报）
4高级模型——资金网络处理
5客户识——新开客户识工客户识重新客户识
    新开客户识重新客户识识记录进行识报表数基实际工作完成量
（二）视具体情况定
1客户信息维护：反洗钱系统蓝色*标识字段收集数时维护
2工新增交易案例：工作中发现情形疑生成疑案例分析疑交易系统新增
3工调整：业务存续期间发现客户身份信息交易信息情况等变动前风险等级已适时进行手动调整
4高级模型——关系网络处理
 
2      网点审核岗（05级柜员）
（）日工作：
1案例理——案例处理：编辑岗报案例进行审核
2评级理——评级结果审核
3高级模型——资金网络处理
4高风险回顾分析——回顾分析：半年度生成高风险客户回顾分析报告需审核岗进行分析
5报表编制：季报半年报
6客户识——新开客户识工客户识重新客户识
     新开客户识重新客户识识记录进行识报表数基实际工作完成量
（二）视情况定
1客户信息维护：反洗钱系统蓝色*标识字段收集数时维护
2白名单理：添加修改
3工新增交易案例：工作中发现情形疑生成疑案例分析疑交易系统新增
4高级模型——关系网络处理
5工调整：业务存续期间发现客户身份信息交易信息情况等变动前风险等级已适时进行手动调整
 
 
三网点负责（08级）
（）日工作：
1评级结果审批：高风险相关评级结果审批
2高风险回顾分析报告审核：半年度
四审批岗（行社理员）
（）日工作：
1案例审批
2报表：季度半年度年度
（二）视情况定
1白名单审批：基层网点报材料时系统审批
 
 

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