村镇银行反洗钱协查制度

姚***强

贡献于2015-01-23

字数:559

九台龙嘉村镇银行
反洗钱协查制度

第条机构总行风险理部相关部门应法协助公安机关司法机关权机关击洗钱违法行法配合中国民银行开展反洗钱调查
第二条机构总行风险理部接公安司法等权机关洗钱案件侦查中国民银行反洗钱调查通知应时协查编号协查方式调查调查容接通知时间反馈时间等逐登记积极配合协查工作
第三条机构营业网点接中国民银行书面时冻结通知侦查机关资金冻结通知须立冻结相关账户资金
第四条机构总行风险理部负责求汇总行业务部门相关数时中国民银行报送反洗钱非现场监报表报表需营业网点部门直接报送应总行风险理部备案
第五条机构总行风险理部中国民银行反洗钱非现场监规定行反洗钱理求非现场监报表报送时间求：
（）年季结束3工作日中国民银行报送非现场监报表
（二）反洗钱部控制制度反洗钱工作机构岗位设立情况发生变化应时填报相关反洗钱非现场监报表3工作日中国民行
第六条办法九台龙嘉村镇银行反洗钱领导组负责制定解释修改发布日起开始实施

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