人民银行反洗钱自查报告

l***g

贡献于2015-03-02

字数:612

民银行反洗钱查报告
根市民银行工作安排社五月六月期间辖信社反洗钱工作进行查纠现关情况报告：
中国民银行规定建立健全反洗钱控制度联社2004年5月份制定额交易疑交易检查项目监督检查制度（永信联函字［2004］043号）2005年6月10日综合业务系统存款业务交易中新增反洗钱维护子交易实现反洗钱工作实时监测分析
二设立专门反洗钱工作机构配备必工作员专门负责反洗钱工作会计出纳科负责收集全辖反洗钱工作额支付报告疑支付报告月报送民银行分级理原基层机构反洗钱情况进行监督检查
三制定效反洗钱措施：
1建立客户身份登记制度严格审查机构办理存款结算等业务客户身份查未开立匿名账户假名账户没身份确客户提供存款结算等服务
2办理单位客户开立存款结算等业务时规定求提供真实效证明文件资料进行核登记
3规定期限保存客户账户资料交易记录
4规定月报送额交易疑交易报告相关资料报表
5五月中旬开展客户反洗钱宣传工作反洗钱培训摆工作日程采会代训形式工作员掌握关反洗钱法律行政法规规章制度规定增强反洗钱工作力

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