筑牢案防工作防火墙 保障业务健康发展
尊敬位领导事：家午（午）
年xx支行市分行委坚强领导认真落实监部门级行案防工作相关求加快业务发展时高度重视案防工作坚持案防工作业务工作部署检查考核做案防工作业务发展两手抓两手硬支行通强化组织领导层层落实案防责开展合规警示教育狠抓业务检查员排查加监督处罚力度等措施始终保持案防高压态势未发生案件重责事保持安全稳运行通种外部检查排查重违规违制情况时发生突出表现员工私网购买POS套现利商户POS套现出员工卡亲戚朋友涉嫌参民间融资商办企业等然行已针问题开展专项治理活动采取相应整改措施相关责进行处理问题充分暴露出行案防形势然严峻加强xx支行案防工作切实降低违规率彻底消案件隐患代表xx支行作出汇报：
保持清醒头脑深刻握行案防工作面严峻形势行处**城区现职员工214工网点13类助网点30存贷营规模100亿抛开外部济金融形势社会素案件防控工作影响单行案防工作身言面着员网点客户业务风险点严峻形势特员理异常突出方面员总量足四年员调离离职退休死亡等减员30年7退休员严重足岗位制约案件控增加难度方面行老员工病员离异单身家庭家庭济条件千差万际关系社会交复杂处城区员工面新生事物新利益诱惑思想活跃易控时业务发展行仅营规模较新业务新产品行首先推广运员工技没时行案防工作形势相支行言更加严峻保持高度警惕清醒认识思想行动真正重视案件防控工作放业务发展等重位置采取切必措施抓紧抓抓出成效
二严格责考核织牢风险防控案件防控网落实直线理制层层签订责书明确案防责行长分行长部门网点负责分行长分部门条线负责网点部门负责员工层层签订责书承诺书案防责落实岗位留空档死角二牢记责重泰山强化案防责履行认真落实案件防控行长负责制领导班子成员岗双责制度手亲部署亲抓班子成员职责分工协抓具体抓网点部门理范围业务范围具体抓深抓细抓落实抓网点部门案防体责落实时进步强化业务部门案防监督检查责 加强业务营风险点案件发易发部位效监努力构建起左右横交织全员参严密案件防控网三健全案防机制强化案防工作考核年支行进步加案防工作考核力度案件防控工作组织工作质量控理工作力度控执行力建设案件责追究整改等方面部门（机构）案件防控工作进行评价纳入风廉政建设责制考核绩效分配评先评优挂钩案防工作位未规定开展案防工作进行问责责追究支行定期召开案件防范联席会议分析查找存问题时解决案防工作具体问题
巩固综合治理成果实现案防信息享提高风险处置针性效性时支行继续深化行领导包片部门挂包帮扶网点制度挂包案防成效领导干部部门薪酬分配挂钩切实推进案防工作理重心沉
三强化合规文化培育切实保障案防制度全面落实防控案件关键基础培育合规文化筑牢案防思想防线2017年支行级行合规文化建设求继续加强员工思想教育引导广干部员工树立正确世界观生观价值观培育良职业操守二抓合规文化落生根促全员牢固树立违规风险安全效益风险理念合规促进发展合规成幸福合规严肃爱等合规理念传达位员工切实增强全员合规意识法律意识制度意识三力提升制度执行力十案十违规严格制度执行保持制度敬畏防控风险案件重抓手年网点部门强化周集中学制度加制度办法产品等学加制度执行检查处罚力度严格制度办事成员工觉行动切实提升制度执行力四畅通员工诉求调动员工积极性积极开展登山演讲赛业务赛球类棋类等种健康益文体活动丰富员工业余生活愉悦员工身心
通行长接座谈谈心走访等方式时掌握员工思想动态引导疏通员工情绪化解种矛盾员工珍惜工作愉快工作消时起意铤走险等案件隐患
四开展类题创建活动切实解决重点领域突出问题继续开展运营三化三铁创建活动营业机构三化三铁创建活动载体狠抓运营基础理建立完善运营考核理办法提升操作质量狠抓运营合规操作加检查指导力度减少杜绝违规操作惯性错误操作等带案件风险隐患创建中注意加强运营代理柜员合规教育行控二结合法治农行控体系建设新求续深化六专题活动创建中紧密联系行实际制宜坚持合规高层做起重点加强行领导网点（部门）负责客户理等重点岗位员合规教育警示教育法律法规意识合规文化理念融入营理中引导全员断增强纪国法观念觉遵纪守法遵章守纪法合规办事三开展信贷合规创建活动针行信贷资产质量降信贷检查中暴露问题进行专项治理重点加强客户理合规教育风险控加业务营销时严控信风险道德风险特加强
风险客户风险化解转化工作积极动想办法添措施化解风险坚决守住资产质量底线四进步强化案件防控惩处力度加案防工作正激励时加违规违纪行处罚力度提高违规违纪成教育震慑员工员工思想深处敢触碰制度红线高压线觉守底线全行营造种良案防氛围
五保持案件高压态势全面排查消案件隐患认真开展案件风险排查活动年支行采取综合集中排查常态专题排查相结合模式重点开展业务排查员工行排查安全保卫排查容风险排查综合集中排查基础结合案防形势监求年度检查计划开展非现场线索核查常态专题排查重点突出员工异常交易信卡套现恶意透支等严重违规违纪重举报线索道德风险问题排查二全面开展员工行排查营业机构负责柜面员客户理作排查重点员综合运日常理家访走访关单位审计检查系统监测等途径时解员工思想动态工作表现保持异常行高度警惕参社会非法高息融资贷款参高利贷等非法营假名义商办企业信卡非正常透支存额贷行收入明显符额支出热衷额购买彩票重家庭变造成情绪异常等行发现立采取效措施办业务进行全面清查
三落实安保措施保障业务安全运行狠抓安全生产工作落实建立清晰安全责体系岗双责责制落实部门岗位员组织开展消防安全竞赛防暴演练竞赛识假防骗竞赛三项活动制定相应竞赛评活动方案匹配专项奖励资金着力提升全行消防安全水提升基层员工应突发事件处置力识假防骗力四着力强化外部暴力侵害刑事案件防控重点防范针营业网点助银行盗窃抢劫等外部侵害犯罪严格落实营业网点助银行安防设施建设规范安全理规范重点加强营业网点卷帘门离行式加钞间设施建设提升防盗防撬防火等级五继续强化诈骗类刑事案件防控工作断加强助银行银行卡网银行等电子渠道诈骗类案件防控加强营业网点防范诈骗案件指导着力防范法分子利虚假存单票实施诈骗防范法分子利助终端身份证件开立银行卡网银行确保发生责性刑事案件安全事确保员生命单位财产安全
总省市分行正确领导力支持帮助始终保持案防高压态势时刻绷紧案防根弦断创新工作思路严落实控责全力化解风险隐患xx支行项业务健康发展提供坚强保障
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尊敬位领导事：家午（午）
年xx支行市分行委坚强领导认真落实监部门级行案防工作相关求加快业务发展时高度重视案防工作坚持案防工作业务工作部署检查考核做案防工作业务发展两手抓两手硬支行通强化组织领导层层落实案防责开展合规警示教育狠抓业务检查员排查加监督处罚力度等措施始终保持案防高压态势未发生案件重责事保持安全稳运行通种外部检查排查重违规违制情况时发生突出表现员工私网购买POS套现利商户POS套现出员工卡亲戚朋友涉嫌参民间融资商办企业等然行已针问题开展专项治理活动采取相应整改措施相关责进行处理问题充分暴露出行案防形势然严峻加强xx支行案防工作切实降低违规率彻底消案件隐患代表xx支行作出汇报：
保持清醒头脑深刻握行案防工作面严峻形势行处**城区现职员工214工网点13类助网点30存贷营规模100亿抛开外部济金融形势社会素案件防控工作影响单行案防工作身言面着员网点客户业务风险点严峻形势特员理异常突出方面员总量足四年员调离离职退休死亡等减员30年7退休员严重足岗位制约案件控增加难度方面行老员工病员离异单身家庭家庭济条件千差万际关系社会交复杂处城区员工面新生事物新利益诱惑思想活跃易控时业务发展行仅营规模较新业务新产品行首先推广运员工技没时行案防工作形势相支行言更加严峻保持高度警惕清醒认识思想行动真正重视案件防控工作放业务发展等重位置采取切必措施抓紧抓抓出成效
二严格责考核织牢风险防控案件防控网落实直线理制层层签订责书明确案防责行长分行长部门网点负责分行长分部门条线负责网点部门负责员工层层签订责书承诺书案防责落实岗位留空档死角二牢记责重泰山强化案防责履行认真落实案件防控行长负责制领导班子成员岗双责制度手亲部署亲抓班子成员职责分工协抓具体抓网点部门理范围业务范围具体抓深抓细抓落实抓网点部门案防体责落实时进步强化业务部门案防监督检查责 加强业务营风险点案件发易发部位效监努力构建起左右横交织全员参严密案件防控网三健全案防机制强化案防工作考核年支行进步加案防工作考核力度案件防控工作组织工作质量控理工作力度控执行力建设案件责追究整改等方面部门（机构）案件防控工作进行评价纳入风廉政建设责制考核绩效分配评先评优挂钩案防工作位未规定开展案防工作进行问责责追究支行定期召开案件防范联席会议分析查找存问题时解决案防工作具体问题
巩固综合治理成果实现案防信息享提高风险处置针性效性时支行继续深化行领导包片部门挂包帮扶网点制度挂包案防成效领导干部部门薪酬分配挂钩切实推进案防工作理重心沉
三强化合规文化培育切实保障案防制度全面落实防控案件关键基础培育合规文化筑牢案防思想防线2017年支行级行合规文化建设求继续加强员工思想教育引导广干部员工树立正确世界观生观价值观培育良职业操守二抓合规文化落生根促全员牢固树立违规风险安全效益风险理念合规促进发展合规成幸福合规严肃爱等合规理念传达位员工切实增强全员合规意识法律意识制度意识三力提升制度执行力十案十违规严格制度执行保持制度敬畏防控风险案件重抓手年网点部门强化周集中学制度加制度办法产品等学加制度执行检查处罚力度严格制度办事成员工觉行动切实提升制度执行力四畅通员工诉求调动员工积极性积极开展登山演讲赛业务赛球类棋类等种健康益文体活动丰富员工业余生活愉悦员工身心
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四开展类题创建活动切实解决重点领域突出问题继续开展运营三化三铁创建活动营业机构三化三铁创建活动载体狠抓运营基础理建立完善运营考核理办法提升操作质量狠抓运营合规操作加检查指导力度减少杜绝违规操作惯性错误操作等带案件风险隐患创建中注意加强运营代理柜员合规教育行控二结合法治农行控体系建设新求续深化六专题活动创建中紧密联系行实际制宜坚持合规高层做起重点加强行领导网点（部门）负责客户理等重点岗位员合规教育警示教育法律法规意识合规文化理念融入营理中引导全员断增强纪国法观念觉遵纪守法遵章守纪法合规办事三开展信贷合规创建活动针行信贷资产质量降信贷检查中暴露问题进行专项治理重点加强客户理合规教育风险控加业务营销时严控信风险道德风险特加强
风险客户风险化解转化工作积极动想办法添措施化解风险坚决守住资产质量底线四进步强化案件防控惩处力度加案防工作正激励时加违规违纪行处罚力度提高违规违纪成教育震慑员工员工思想深处敢触碰制度红线高压线觉守底线全行营造种良案防氛围
五保持案件高压态势全面排查消案件隐患认真开展案件风险排查活动年支行采取综合集中排查常态专题排查相结合模式重点开展业务排查员工行排查安全保卫排查容风险排查综合集中排查基础结合案防形势监求年度检查计划开展非现场线索核查常态专题排查重点突出员工异常交易信卡套现恶意透支等严重违规违纪重举报线索道德风险问题排查二全面开展员工行排查营业机构负责柜面员客户理作排查重点员综合运日常理家访走访关单位审计检查系统监测等途径时解员工思想动态工作表现保持异常行高度警惕参社会非法高息融资贷款参高利贷等非法营假名义商办企业信卡非正常透支存额贷行收入明显符额支出热衷额购买彩票重家庭变造成情绪异常等行发现立采取效措施办业务进行全面清查
三落实安保措施保障业务安全运行狠抓安全生产工作落实建立清晰安全责体系岗双责责制落实部门岗位员组织开展消防安全竞赛防暴演练竞赛识假防骗竞赛三项活动制定相应竞赛评活动方案匹配专项奖励资金着力提升全行消防安全水提升基层员工应突发事件处置力识假防骗力四着力强化外部暴力侵害刑事案件防控重点防范针营业网点助银行盗窃抢劫等外部侵害犯罪严格落实营业网点助银行安防设施建设规范安全理规范重点加强营业网点卷帘门离行式加钞间设施建设提升防盗防撬防火等级五继续强化诈骗类刑事案件防控工作断加强助银行银行卡网银行等电子渠道诈骗类案件防控加强营业网点防范诈骗案件指导着力防范法分子利虚假存单票实施诈骗防范法分子利助终端身份证件开立银行卡网银行确保发生责性刑事案件安全事确保员生命单位财产安全
总省市分行正确领导力支持帮助始终保持案防高压态势时刻绷紧案防根弦断创新工作思路严落实控责全力化解风险隐患xx支行项业务健康发展提供坚强保障
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