2017年****银行
**分行**现场检查进场会议记录
时 间：2017年5月**日
点：**分行办公楼4层会议室
容：**现场检查进场座谈
参会：
2017年5月**日**现场检查评估组正式进驻分行检查组分行行领导**口处室相关业务处室进行进场座谈座谈容包括**高级客户理助理介绍**现场检查目容方法求二**分行汇报**工作基情况具体情况
**高级客户理助理介绍**现场检查相关情况
次检查**工作第四年检查**数质量理良标准评估线分行**工作组织理体制机制建设数监控数质量等全面评估希通次检查充分暴露分行**工作中存问题达提升分行**理水基础数质量应外部检查日益严格合规检查目感谢分行次**检查高度重视仅检查组提供力物质精神支持召开专项动员会
希步分行积极配合检查组工作分行相关处室应积极配合良标准评估现场检查良标准评估程中涉制度建设基础数维护员设置等方面容特基础数质量核查需调阅相应制度报表基础材料事前发现疑似问题进行现场确认次检查通听查分行数**质量进行认定次检查工作新增事实确认单认定疑似问题项目需客户理提供相应材料证明分行相关员应做解释配合工作二帮助分行提升**检查工作认识**工作链条长工作量业务条线**工作参者**工作检查目**工作完善强化基础数录入质量控进提升**工作理水数质量三年新增精准扶贫检查扶贫事业部精准扶贫范围录入数源进行抽查客户处扶贫项目范围认定积极配合提前应外部检查**求提升**理数质量
二**分行汇报**工作基情况
**分行分副行长**志**现场检查组介绍**分行**工作基情况感谢检查组欢迎指导工作提出专业指导**分行迎外部银监会专项控制度检查希通次**检查**工作层面存问题进行检查梳理整改接**分行相关处室接**检查工作积极配合
**分行营理处副处长爽志**现场检查组汇报**分行2017年**查情况报告具体包括分行**工作整体情况分行**查情况相关整改措施
分行**工作成效体现方面：推动组织建设落实**环节岗位职责分行成立**工作协调（领导）组组长分营理处行领导担组员处室负责负责**理工作组织协调**岗位职责明确员配备基合理二加强**制度梳理完善制定**工作指导意见先制定印发**工作理实施细**工作指导意见等8项**制度三全员**责明确**复核机制完善通职责分工逐级审核制**前置复核流程嵌入合签订流程保障数报表准确性四推动**培训工作提升**队伍建设通营理处牵头培训增强专职兼职**员业务水五时清理整改问题数通全面查外部协调沟通累计发现整改项**代码六加强专项报表建设完成**成果定制应做台账基础分行定制完成**分行特色报表实现余额发放等指标分处室集成提高**效率
分行**检查查范围截止2017年3月末表外外币贷款余额存量客户项目通查抽查相结合方式开展客户行业分类企业出资济成分项目行业分类客户项目等四方面相关数问题进行梳理提出通外部渠道工具排查信息项目户信息交叉校验行业范围逐确认规范等解决方法时提出企业规模精准扶贫认定等两方面存困难续配合总分行
**检查进步规范**工作精细化理
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**分行**现场检查进场会议记录
时 间：2017年5月**日
点：**分行办公楼4层会议室
容：**现场检查进场座谈
参会：
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**高级客户理助理介绍**现场检查相关情况
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希步分行积极配合检查组工作分行相关处室应积极配合良标准评估现场检查良标准评估程中涉制度建设基础数维护员设置等方面容特基础数质量核查需调阅相应制度报表基础材料事前发现疑似问题进行现场确认次检查通听查分行数**质量进行认定次检查工作新增事实确认单认定疑似问题项目需客户理提供相应材料证明分行相关员应做解释配合工作二帮助分行提升**检查工作认识**工作链条长工作量业务条线**工作参者**工作检查目**工作完善强化基础数录入质量控进提升**工作理水数质量三年新增精准扶贫检查扶贫事业部精准扶贫范围录入数源进行抽查客户处扶贫项目范围认定积极配合提前应外部检查**求提升**理数质量
二**分行汇报**工作基情况
**分行分副行长**志**现场检查组介绍**分行**工作基情况感谢检查组欢迎指导工作提出专业指导**分行迎外部银监会专项控制度检查希通次**检查**工作层面存问题进行检查梳理整改接**分行相关处室接**检查工作积极配合
**分行营理处副处长爽志**现场检查组汇报**分行2017年**查情况报告具体包括分行**工作整体情况分行**查情况相关整改措施
分行**工作成效体现方面：推动组织建设落实**环节岗位职责分行成立**工作协调（领导）组组长分营理处行领导担组员处室负责负责**理工作组织协调**岗位职责明确员配备基合理二加强**制度梳理完善制定**工作指导意见先制定印发**工作理实施细**工作指导意见等8项**制度三全员**责明确**复核机制完善通职责分工逐级审核制**前置复核流程嵌入合签订流程保障数报表准确性四推动**培训工作提升**队伍建设通营理处牵头培训增强专职兼职**员业务水五时清理整改问题数通全面查外部协调沟通累计发现整改项**代码六加强专项报表建设完成**成果定制应做台账基础分行定制完成**分行特色报表实现余额发放等指标分处室集成提高**效率
分行**检查查范围截止2017年3月末表外外币贷款余额存量客户项目通查抽查相结合方式开展客户行业分类企业出资济成分项目行业分类客户项目等四方面相关数问题进行梳理提出通外部渠道工具排查信息项目户信息交叉校验行业范围逐确认规范等解决方法时提出企业规模精准扶贫认定等两方面存困难续配合总分行
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