高民法院高民检察院
公安部司法部关办理黑恶势力
刑事案件中财产处置干问题意见
（2019年4月9日印发）
认真贯彻中央关开展扫黑恶专项斗争重决策部署彻底铲黑恶势力犯罪济基础根刑法刑事诉讼法高民法院高民检察院公安部司法部关办理黑恶势力犯罪案件干问题指导意见（法发〔2018〕1号）等规定现办理黑恶势力刑事案件中财产处置干问题提出意见：
总体工作求
1．公安机关民检察院民法院办理黑恶势力犯罪案件时查明黑恶势力组织违法犯罪事实黑恶势力成员法定罪量刑时全面调查黑恶势力组织成员财产状况法涉案财产采取查询查封扣押冻结等措施根查明情况法作出处理
前款称处理包括涉案财产中犯罪分子违法违禁品供犯罪财物等值财产等法追缴没收包括害合法财产等法返
2．涉案财产采取措施应严格法定条件程
序进行严禁立案前查封扣押冻结财物查封扣押冻结财物应时进行审查防止程序违法工作瑕疵等影响案件审理涉案财产处置
3．涉案财产采取措施应犯罪嫌疑告扶养亲属保留必需生活费物品
根案件具体情况保证诉讼活动正常进行时允许关员继续合理关涉案财产采取必保值保措施减少案件办理正常办公合法生产营影响
4．彻底摧毁黑社会性质组织济基础防止死灰复燃组织者领导者般应处没收全部财产确属骨干成员者该组织转移隐匿资产积极参加者处没收全部财产组织成员应根参实施违法犯罪活动次数性质位作违法数额造成损失数额等情节法决定财产刑适
5．深挖细查法击黑恶势力组织进行洗钱掩饰隐瞒犯罪犯罪收益等转变涉案财产性质关联犯罪
二法采取措施全面收集证
6．公安机关侦查期间根公安机关办理刑事案件适查封冻结措施相关规定（公通字〔2013〕30号）
等关规定会关部门全面调查黑恶势力成员财产状况根诉讼需先行法列财产采取查询查封扣押冻结等措施：
（1）黑恶势力组织财产
（2）犯罪嫌疑财产
（3）犯罪嫌疑实际控制财产
（4）犯罪嫌疑出资购买财产
（5）犯罪嫌疑转移名财产
（6）犯罪嫌疑涉嫌洗钱掩饰隐瞒犯罪犯罪收益等犯罪涉财产
（7）黑恶势力组织违法犯罪活动关财产
7．查封扣押冻结已登记动产特定动产财产应通知关登记机关查封扣押冻结期间禁止查封扣押冻结财产流转办理查封扣押冻结财产权属变更抵押等手续必时提取关产权证
8．公安机关采取措施涉案财产应全面收集证明源性质途权属价值关证审查判断否应法追缴没收
证明涉案财产源性质途权属价值关证般包括：
（1）犯罪嫌疑告关财产源性质途权
属价值供述
（2）害证关财产源性质途权属价值陈述证言
（3）财产购买证银行资金注入权属证明等书证
（4）财产价格鉴定评估意见
（5）证明财产源性质途权属价值证
9．公安机关应法追缴没收财产中黑恶势力组织成员聚敛财产孳息收益数额委托专门机构评估确实法准确计算根关法律规定查明事实证合理估算
民检察院民法院公安机关委托评估估算数额意见重新委托评估估算
10．民检察院民法院根案件诉讼需法采取述相关措施
三准确处置涉案财产
11．公安机关民检察院应加强案财产审查甄移送审查起诉提起公诉时般应采取措施涉案财产提出处理意见建议采取措施涉案财产清单案移送
民检察院审查案移送涉案财产提出处理
意见外需继续追缴尚未足额查封扣押违法提出处理意见建议
涉案财产宜案移送应相关法律司法解释规定提供相应清单片录封存手续存放点说明鉴定评估意见变价处理证等材料
12．宜查封扣押冻结营性财产公安机关民检察院民法院申请政府指定关部门者委托关机构代者托
易损毁灭失变质等宜长期保存物品易贬值汽车船艇等物品者市场价格波动债券股票基金等财产效期届满汇票票支票等权利意者申请县级公安机关民检察院者民法院负责批准法出售变现者先行变卖拍卖价款扣押冻结机关保时告知事者亲属
13．民检察院法庭审理时应证明黑恶势力犯罪涉案财产情况进行举证质证证明具体罪证明济特征涉案财产情况相关证具体罪中出示济特征中简说明重复出示
14．民法院作出判决应案移送涉案财产作出处理外应判决书中写明需继续追缴尚未足额查封扣押违法案移送财产进行处理
时应列明相关财产具体名称数量金额处置情况等涉案财产者关事数较宜判决书正文中详细列明概括叙述附清单
15．涉案财产符合列情形应法追缴没收
（1）黑恶势力组织成员通违法犯罪活动者正手段聚敛财产孳息收益
（2）黑恶势力组织成员通实施违法犯罪活动聚敛财产孳息收益
（3）单位组织支持该黑恶势力组织活动资助者动提供财产
（4）黑恶势力组织成员通合法生产营活动获取财产者组织成员家庭合法财产中实际支持该组织活动部分
（5）黑恶势力组织成员非法持违禁品供犯罪财物
（6）单位组织利黑恶势力组织成员违法犯罪活动获取财产孳息收益
（7）应追缴没收财产
16．应追缴没收财产已清偿债务者转者设置权利负担具列情形应法追缴：
（1）第三明知违法犯罪接受
（2）第三偿者明显低市场价格取涉案财物
（3）第三通非法债务清偿者违法犯罪活动取涉案财物
（4）第三通方式恶意取涉案财物
17．涉案财产符合列情形应法返：
（1）证证明确属害合法财产
（2）证证明确黑恶势力违法犯罪活动关
18．关违法犯罪事实查证属实证证明权属明确争议害善意第三者员合法财产孳息返损害利害关系利益影响案件正常办理应登记拍者录法时返
四法追缴没收等值财产
19．证证明法应追缴没收涉案财产法找善意取价值灭失者合法财产混合分割追缴没收等值财产
证明前款种情形证公安机关者民检察院应时调取
20．意见第19条称财产法找指证证明存法应追缴没收财产法查证财产落告意见应出示相关证
21．追缴没收等值财产数额应法直接追缴没收具体财产数额相应
五
22．意见称孳息包括天然孳息法定孳息
意见称收益包括限情形：
（1）聚敛获取财产直接产生收益聚敛获取财产购买彩票中奖收益等
（2）聚敛获取财产违法犯罪活动产生收益聚敛获取财产赌博赢利收益非法放贷收益购买贩卖毒品收益等
（3）聚敛获取财产投资置业形成财产收益
（4）聚敛获取财产合法财产投资者置业形成财产中聚敛获取财产应份额收益
（5）应认定收益情形
23．意见未规定黑恶势力刑事案件财产处置工作事宜根相关法律法规司法解释等规定办理
24．意见2019年4月9日起施行
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公安部司法部关办理黑恶势力
刑事案件中财产处置干问题意见
（2019年4月9日印发）
认真贯彻中央关开展扫黑恶专项斗争重决策部署彻底铲黑恶势力犯罪济基础根刑法刑事诉讼法高民法院高民检察院公安部司法部关办理黑恶势力犯罪案件干问题指导意见（法发〔2018〕1号）等规定现办理黑恶势力刑事案件中财产处置干问题提出意见：
总体工作求
1．公安机关民检察院民法院办理黑恶势力犯罪案件时查明黑恶势力组织违法犯罪事实黑恶势力成员法定罪量刑时全面调查黑恶势力组织成员财产状况法涉案财产采取查询查封扣押冻结等措施根查明情况法作出处理
前款称处理包括涉案财产中犯罪分子违法违禁品供犯罪财物等值财产等法追缴没收包括害合法财产等法返
2．涉案财产采取措施应严格法定条件程
序进行严禁立案前查封扣押冻结财物查封扣押冻结财物应时进行审查防止程序违法工作瑕疵等影响案件审理涉案财产处置
3．涉案财产采取措施应犯罪嫌疑告扶养亲属保留必需生活费物品
根案件具体情况保证诉讼活动正常进行时允许关员继续合理关涉案财产采取必保值保措施减少案件办理正常办公合法生产营影响
4．彻底摧毁黑社会性质组织济基础防止死灰复燃组织者领导者般应处没收全部财产确属骨干成员者该组织转移隐匿资产积极参加者处没收全部财产组织成员应根参实施违法犯罪活动次数性质位作违法数额造成损失数额等情节法决定财产刑适
5．深挖细查法击黑恶势力组织进行洗钱掩饰隐瞒犯罪犯罪收益等转变涉案财产性质关联犯罪
二法采取措施全面收集证
6．公安机关侦查期间根公安机关办理刑事案件适查封冻结措施相关规定（公通字〔2013〕30号）
等关规定会关部门全面调查黑恶势力成员财产状况根诉讼需先行法列财产采取查询查封扣押冻结等措施：
（1）黑恶势力组织财产
（2）犯罪嫌疑财产
（3）犯罪嫌疑实际控制财产
（4）犯罪嫌疑出资购买财产
（5）犯罪嫌疑转移名财产
（6）犯罪嫌疑涉嫌洗钱掩饰隐瞒犯罪犯罪收益等犯罪涉财产
（7）黑恶势力组织违法犯罪活动关财产
7．查封扣押冻结已登记动产特定动产财产应通知关登记机关查封扣押冻结期间禁止查封扣押冻结财产流转办理查封扣押冻结财产权属变更抵押等手续必时提取关产权证
8．公安机关采取措施涉案财产应全面收集证明源性质途权属价值关证审查判断否应法追缴没收
证明涉案财产源性质途权属价值关证般包括：
（1）犯罪嫌疑告关财产源性质途权
属价值供述
（2）害证关财产源性质途权属价值陈述证言
（3）财产购买证银行资金注入权属证明等书证
（4）财产价格鉴定评估意见
（5）证明财产源性质途权属价值证
9．公安机关应法追缴没收财产中黑恶势力组织成员聚敛财产孳息收益数额委托专门机构评估确实法准确计算根关法律规定查明事实证合理估算
民检察院民法院公安机关委托评估估算数额意见重新委托评估估算
10．民检察院民法院根案件诉讼需法采取述相关措施
三准确处置涉案财产
11．公安机关民检察院应加强案财产审查甄移送审查起诉提起公诉时般应采取措施涉案财产提出处理意见建议采取措施涉案财产清单案移送
民检察院审查案移送涉案财产提出处理
意见外需继续追缴尚未足额查封扣押违法提出处理意见建议
涉案财产宜案移送应相关法律司法解释规定提供相应清单片录封存手续存放点说明鉴定评估意见变价处理证等材料
12．宜查封扣押冻结营性财产公安机关民检察院民法院申请政府指定关部门者委托关机构代者托
易损毁灭失变质等宜长期保存物品易贬值汽车船艇等物品者市场价格波动债券股票基金等财产效期届满汇票票支票等权利意者申请县级公安机关民检察院者民法院负责批准法出售变现者先行变卖拍卖价款扣押冻结机关保时告知事者亲属
13．民检察院法庭审理时应证明黑恶势力犯罪涉案财产情况进行举证质证证明具体罪证明济特征涉案财产情况相关证具体罪中出示济特征中简说明重复出示
14．民法院作出判决应案移送涉案财产作出处理外应判决书中写明需继续追缴尚未足额查封扣押违法案移送财产进行处理
时应列明相关财产具体名称数量金额处置情况等涉案财产者关事数较宜判决书正文中详细列明概括叙述附清单
15．涉案财产符合列情形应法追缴没收
（1）黑恶势力组织成员通违法犯罪活动者正手段聚敛财产孳息收益
（2）黑恶势力组织成员通实施违法犯罪活动聚敛财产孳息收益
（3）单位组织支持该黑恶势力组织活动资助者动提供财产
（4）黑恶势力组织成员通合法生产营活动获取财产者组织成员家庭合法财产中实际支持该组织活动部分
（5）黑恶势力组织成员非法持违禁品供犯罪财物
（6）单位组织利黑恶势力组织成员违法犯罪活动获取财产孳息收益
（7）应追缴没收财产
16．应追缴没收财产已清偿债务者转者设置权利负担具列情形应法追缴：
（1）第三明知违法犯罪接受
（2）第三偿者明显低市场价格取涉案财物
（3）第三通非法债务清偿者违法犯罪活动取涉案财物
（4）第三通方式恶意取涉案财物
17．涉案财产符合列情形应法返：
（1）证证明确属害合法财产
（2）证证明确黑恶势力违法犯罪活动关
18．关违法犯罪事实查证属实证证明权属明确争议害善意第三者员合法财产孳息返损害利害关系利益影响案件正常办理应登记拍者录法时返
四法追缴没收等值财产
19．证证明法应追缴没收涉案财产法找善意取价值灭失者合法财产混合分割追缴没收等值财产
证明前款种情形证公安机关者民检察院应时调取
20．意见第19条称财产法找指证证明存法应追缴没收财产法查证财产落告意见应出示相关证
21．追缴没收等值财产数额应法直接追缴没收具体财产数额相应
五
22．意见称孳息包括天然孳息法定孳息
意见称收益包括限情形：
（1）聚敛获取财产直接产生收益聚敛获取财产购买彩票中奖收益等
（2）聚敛获取财产违法犯罪活动产生收益聚敛获取财产赌博赢利收益非法放贷收益购买贩卖毒品收益等
（3）聚敛获取财产投资置业形成财产收益
（4）聚敛获取财产合法财产投资者置业形成财产中聚敛获取财产应份额收益
（5）应认定收益情形
23．意见未规定黑恶势力刑事案件财产处置工作事宜根相关法律法规司法解释等规定办理
24．意见2019年4月9日起施行
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