非融资性查报告
根**银监局关银行员工涉社会融资行风险提示通知精神总行工作求全面摸清非法集资活动基情况加非法集资风险预警处置工作力度维护正常济金融秩序社会稳定**支行决定全行范围开展次非法集资风险排查现客户理部查情况汇报：次排查重点部门员工配偶否组织参策划介绍民间贷非法集资等活动员工查互查排查检查中发现关非法集资线索逐条调查核实报全面排查时间20**年1月10日20日非法集资活动排查范围方面进行：
办学办实业名承诺回报非法社会公众集资二返租代代养等形式销售商品收取保证金进行非法集资三保护生态环境发展绿色产业民间资金造林幌子许诺高额回报进行非法集资四预售合作营投资入股加盟承诺回报名收取定金股金加盟费非法社会公众集资通问卷调查回收情况部门员工配偶没事参民间贷社会集资活动情况没参投资公司典行额贷款公司担保公司寄售行等涉民间贷中介机构企业没民间贷提供担保充中介没利职务便利获取低息贷款高息贷出没社会员频繁发生资金额贷没客户串通虚假资料获取银行信没家庭成员亲属参民间贷非法融资通次排查工作深刻认识非法集资民间贷违规担保等活动严重危害性进步加强员工教育断完善部理坚决杜绝种形式员工参违规违法活动切实维护社会稳定力争非法集资活动消灭萌芽状态客户理部20**年1月20日
篇二：融资性担保公司查报告模板
贵公司基情况公司资金情况20**年全年开展业务情况（包括贷款担保票承兑担保贸易融资担保项目融资担保信证担保融资性担保业务等业务说明时请注明产生笔数金额）否开展兼营业务情况（包括诉讼保全担保投标担保预付款担保工程履约担保尾付款约偿付担保等履约担保业务担保业务关融资咨询财务顾问等中介服务资金进行投资情况等业务）否开展融资性担保机构担保责提供担保业务公司否投资理财咨询服务类公司提供担保公司否存吸收存款发放贷款受托发放贷款受托投资公司否存抽逃注册资金（抽逃资金数）挪客户保证金虚假宣传违规营行公司否建立公司担保评估制度公司决策程序事追偿处置制度风险预警机制突发事件应急机制财务会计制度否业务操作规程(没建立时建立)公司单担保提供融资性担保责余额否超净资产10单担保关联方提供融资性担保责余额否超净资产15单担保债券发行提供担保责余额否超净资产30公司融资担保责余额否超净资产10倍公司资金进行投资否超净资产20否存母公司提供融资性担保（公司成立20**年11月份累计金额）否存子公司提供融资性担保（公司成立20**年12月份累计金额）否年担保费收入50提取未期责准备金（求20**年提取未期责准备金）否低年末担保责余额1例提取担保赔偿准备金（求20**年提取担保赔偿准备金）公司20**年否加入行征信系统注：（述情况请实报告）**融资性担保公司（盖章）**年**月**日请20**年1月15日前交纸质汇川区金融办许嘉辉处（传电子版邮箱：56648958@qq）址：汇川区行政办公中心（汇川道）B区429电话1828627888328689295
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篇二：融资性担保公司查报告模板
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