反洗钱工作安排
全面推进农村信社反洗钱工作击切涉毒品走私贪污贿赂等犯罪活动非法转移资金活动纯洁社会风气预防杜绝洗钱行社发生确保信社信支付稳定保证社反洗钱工作措施全面落实做反洗钱工作组织安排落实针信社实际情况年度反洗钱工作做出安排：
加强组织领导强化岗位职
进步强化反洗钱工作力度全面推进反洗钱工作实行领导总负责岗位员具体工作指导方针特成立反洗钱工作领导组：
组长：xxx
副组长：xxx
成员：xxxxxx
联络员：xxxxxxxxxxxx
二加强学认真履职反洗钱工作落实处
根城郊联社二00七年度反洗钱工作安排（呼城郊信联发[2007]69号）结合中华民国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构额交易疑交易报告理办法中关规定时准确完整误收集交易信息疑交易相关规定进行分析报送
3月26日联社举办反洗钱培训班讲授前国反洗钱形势务传授反洗钱工作操作技术方法理讲解反洗钱工作必性参加培训员继续学深刻领会培训容操作技术方法传授职工提高掌握反洗钱基础知识基技提高识疑交易力履行项重职责
三规范业务严责关
㈠认真执行民币银行结算帐户理规定解客户原开立类银行结算帐户严格规定办理结算业务已开立未民银行办理开户手续结算帐户必须4月底前补办开户手续收集开户信息资料交总社统办理提供开户信息资料企事业单位体工商户必须规定时间办理销户手续填写销户申请书加盖单位公章（前民银行办理开户手续营业执等原法重新办理开户手续单位必须已作废开户许证收回法收回单位出具证明）法联系长期动帐户分社4月底前进行清理注销统进入动户（集中户）理清理时分社清理帐户单位名称帐号结余金额填列名单份留存备查份交总社理
㈡银行结算帐户理办法开立银行结算帐户办理结算业务已开立银行结算帐户限4月底前补办相关开户手续签订协议书做户档理4月底前提供相关材料银行结算帐户律转般储蓄存款帐户理停止办理转帐业务
㈢储蓄理条例居民开立储蓄存款帐户严格执行实名制关规定求存款身份证号码电话等信息记录传票面储蓄帐户办理现金存取业务办理转帐结算业务时存入储蓄存款24时办理支取新开户必须原存入网点办理通兑
㈣建立客户身份登记制度客户办理开户时严格审查客户提供证明材料证明文件等做信息真实完整
㈤单位银行结算帐户关信息审批手续开户申请协议书等户档进行保保证帐户理资料完整性合规性
㈥额现金规定审批报备信社现金理办法中审批权限执行漏审批审批现象发生5万元（含5万元）现金支取必须认真登记完整记录身份证信息月末月计表报回总社总社汇总月5日前报联社财务计划部报备额现金业务时完整出现漏报误报
㈦额现金交易时报：
⒈企事业单位体工商户存款帐户次性提取现金30万元（含30万元）该笔存款支取时间单位名称支取金额途审批等信息进行详细记载月末月计表报回总社总社汇总月8日前报联社财务计划部（该笔现金业务支取时必须提前民银行金银货币处审批批准方办理现金支付手续）
⒉存入金额单笔20万元（含20万元）存款业务存入时间存款姓名金额身份证号码等进行记载月末月计表报总社总社汇总8日前报联社财务计划部
⒊次性支取50万元（含50万元）额现金日数次累计支取超50万元（含50万元）分社柜组单独登记晚款车报回总社总社汇集次日午报联社财务计划部
㈧时存款帐户专存款帐户现金时必须提前民银行金银货币处报批严禁意时存款户专存款户般存款户提取现金
四切实做反洗钱宣传工作
年5月11月民银行规定反洗钱宣传月届时社统悬挂反洗钱横幅张贴宣传标语柜台线员做发放宣传资料工作社会宣传反洗钱工作家认识反洗钱社会危害性觉遵守配合金融机构反洗钱工作
五加强稽核检查反洗钱工作保驾护航
稽核员反洗钱工作纳入日常稽核检查范围特帐户理现金支付票业务结合起柜员操作反洗钱业务程序进行认真检查发现问题时查处防止洗钱犯罪活动发生履行反洗钱法定义务维护国家济繁荣
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反洗钱工作安排
全面推进农村信社反洗钱工作击切涉毒品走私贪污贿赂等犯罪活动非法转移资金活动纯洁社会风气预防杜绝洗钱行社发生确保信社信支付稳定保证社反洗钱工作措施全面落实做反洗钱工作组织安排落实针信社实际情况年度反洗钱工作做出安排：
加强组织领导强化岗位职
进步强化反洗钱工作力度全面推进反洗钱工作实行领导总负责岗位员具体工作指导方针特成立反洗钱工作领导组：
组长：xxx
副组长：xxx
成员：xxxxxx
联络员：xxxxxxxxxxxx
二加强学认真履职反洗钱工作落实处
根城郊联社二00七年度反洗钱工作安排（呼城郊信联发[2007]69号）结合中华民国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构额交易疑交易报告理办法中关规定时准确完整误收集交易信息疑交易相关规定进行分析报送
3月26日联社举办反洗钱培训班讲授前国反洗钱形势务传授反洗钱工作操作技术方法理讲解反洗钱工作必性参加培训员继续学深刻领会培训容操作技术方法传授职工提高掌握反洗钱基础知识基技提高识疑交易力履行项重职责
三规范业务严责关
㈠认真执行民币银行结算帐户理规定解客户原开立类银行结算帐户严格规定办理结算业务已开立未民银行办理开户手续结算帐户必须4月底前补办开户手续收集开户信息资料交总社统办理提供开户信息资料企事业单位体工商户必须规定时间办理销户手续填写销户申请书加盖单位公章（前民银行办理开户手续营业执等原法重新办理开户手续单位必须已作废开户许证收回法收回单位出具证明）法联系长期动帐户分社4月底前进行清理注销统进入动户（集中户）理清理时分社清理帐户单位名称帐号结余金额填列名单份留存备查份交总社理
㈡银行结算帐户理办法开立银行结算帐户办理结算业务已开立银行结算帐户限4月底前补办相关开户手续签订协议书做户档理4月底前提供相关材料银行结算帐户律转般储蓄存款帐户理停止办理转帐业务
㈢储蓄理条例居民开立储蓄存款帐户严格执行实名制关规定求存款身份证号码电话等信息记录传票面储蓄帐户办理现金存取业务办理转帐结算业务时存入储蓄存款24时办理支取新开户必须原存入网点办理通兑
㈣建立客户身份登记制度客户办理开户时严格审查客户提供证明材料证明文件等做信息真实完整
㈤单位银行结算帐户关信息审批手续开户申请协议书等户档进行保保证帐户理资料完整性合规性
㈥额现金规定审批报备信社现金理办法中审批权限执行漏审批审批现象发生5万元（含5万元）现金支取必须认真登记完整记录身份证信息月末月计表报回总社总社汇总月5日前报联社财务计划部报备额现金业务时完整出现漏报误报
㈦额现金交易时报：
⒈企事业单位体工商户存款帐户次性提取现金30万元（含30万元）该笔存款支取时间单位名称支取金额途审批等信息进行详细记载月末月计表报回总社总社汇总月8日前报联社财务计划部（该笔现金业务支取时必须提前民银行金银货币处审批批准方办理现金支付手续）
⒉存入金额单笔20万元（含20万元）存款业务存入时间存款姓名金额身份证号码等进行记载月末月计表报总社总社汇总8日前报联社财务计划部
⒊次性支取50万元（含50万元）额现金日数次累计支取超50万元（含50万元）分社柜组单独登记晚款车报回总社总社汇集次日午报联社财务计划部
㈧时存款帐户专存款帐户现金时必须提前民银行金银货币处报批严禁意时存款户专存款户般存款户提取现金
四切实做反洗钱宣传工作
年5月11月民银行规定反洗钱宣传月届时社统悬挂反洗钱横幅张贴宣传标语柜台线员做发放宣传资料工作社会宣传反洗钱工作家认识反洗钱社会危害性觉遵守配合金融机构反洗钱工作
五加强稽核检查反洗钱工作保驾护航
稽核员反洗钱工作纳入日常稽核检查范围特帐户理现金支付票业务结合起柜员操作反洗钱业务程序进行认真检查发现问题时查处防止洗钱犯罪活动发生履行反洗钱法定义务维护国家济繁荣
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