反洗钱工作自查报告

反洗钱工作查报告
　　反洗钱工作查报告
　　接行总部关<<中国民银行关专项检查商业银行反洗钱工作通知>>文件精神支行迅速根文件求展开全面认真查工作现查工作报告 
　　组织机构建设情况 
　　支行指定专负责反洗钱工作支行日常业务情况进行专门检查负责额交易疑交易分析报告 
　　二反洗钱控制度建设情况 
　　支行线员工反洗钱控制度较熟悉够较清楚鉴洗钱非洗钱区界限疑交易识力正逐步提高时日常工作中保持较高警惕性 
　　三客户职调查情况 
　　存款开户行行关银行账户理办法够认真检查客户开户资料法代表身份证办身份证企业营业执法代码证资料真实性效性确认误予开立结算账户账户坚持查验身份证等效证件原件确认误予开立账户次查中未发现匿名账户假名账户 
　　四额疑交易报告情况 
　　额疑交易行够规定时准确填制类报表级理机构报告 
　　五账户资料交易记录保存情况 
　　支行严格执行关保存账户资料交易记录规定相关资料均报存少5年确保类资料完整 
　　六前反洗钱工作建议 
　　(1)金融单位实名证件理部门未联网资源法达享金融单位客户调查时尤前科技条件法客户证件100鉴准确建议快采取措施避免类情况发生 
　　(2)建议关部门缩短反洗钱信息报流程提高工作效率加快洗钱犯罪击速度
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