XX理制度表格目录
XX公司理制度
1公司简介公司组织架构公司理念公司目标
2XX员工行准
3XX公司行政理规定
4XX公司印章理规定
5员工入职须知
6XX员工聘合理办法
7XX员工招聘理办法
8XX员工考勤理规定
9XX公司薪酬福利理规定
10XX员工社会保险理规定
11XX员工职务行理规定
12XX合理办法
13计财部目标职责
14财务理制度
15财务预算计划报告
16资产理规程
17成核算理规程
18财务分析理规程
19票理规程
20会计档案理规程
21税务理规程
22XX误餐费开支理规定
23XX差旅费开支理规定
24房屋租赁合范
25合作协议书范
二XX公司理表格
1XX应聘员登记表
2应聘员面谈记录
3录取通知书
4新员工试期满鉴定表
5XX薪资调整通知书
6XX解聘合通知书
7XX终止聘合通知书
8员工（ ）月份考勤表
9XX员工请假单
10员工花名册
11参保申请表
12参保申明
13办理住房公积金申请表
14办理住房公积金申明
15离职员工财产清退表
16XX资料移交清单
17XX部门职描述书
18XX工作岗位指导书
19XX购置物料申请单
20XX公司 年 月份购置物料申报表
21XX文具计划清购单
22XX固定资产购置申请表
23XX（ ）月费开支计划
24XX公司2012年（ ）月份货币资金计划审批表
25库存物资收发存月报表
26XX资产登记卡片
28XX客户联系表
公司理念： 诚信服务先创新进取创双赢（诚信 服务 创新 赢）
公司目标：员工创造机会客户创造价值企业社会创造效益做品牌专业文化传播公司
客户服务宗旨：客户分投入 十分努力 创造百分效果
做理念：爱祖国爱事业爱生活
公司倡导员工国家社会团队意识强烈事业心公司目标前提充分发挥性创造力
员工诚实稳重活泼开朗严律宽充分理解尊重工作作风严守信创造进步工作环境
工作理念：务实责创新合作
员工工作求真务实态度作风勤思敏行乐言职责工作动负责职责外工作乐协助
发展理念：伺机动快速反应果断决策
激烈市场竞争中没成变法保证公司竞争中永远处败唯发展创新公司生存诀窍伺机动快速反应果断决策公司树常青
公司存活基础济效益效益公司生命处理利润化信誉化关系公司永恒题公司崇尚信誉化
理念：适度放权充分信制度约束严格监督
公司坚持适度放权充分信制度约束严格监督策略断完善公司部项规章制度加强监督理机制建设建立套适应公司发展评价考核监督体制追求事佳配合部调动晋升机会激励员工进鼓励部合理流动实行遇留事业留感情留原强化事理竞争激励机制公合理竞争择优始终贯穿力资源理工作始终
合作理念：真诚沟通坦诚相
事间真诚沟通坦诚相反虚伪表白相互猜忌负责评公司努力员工创造畅谐沟通环境时反回避矛盾避重轻议决敢负责老作风轻率情会员工公司造成更伤害
客户理念：顾客第服务
客户公司财富源泉客户需事业发展方
服务创造客户客户满意佳广告满意客户佳推销员良服务够创造限价值
时疏忽需百倍努力补救
必须清楚认识：客户眼中代表XX文化传播公司
XX员工行准
10 总
11 热爱祖国遵守国家法律法规场合做辱民族尊事情
12 关心公司热爱职工作讲究社会公德职业道德做举止文明工作勤奋态度谦逊觉维护公司声誉
13 断学努力提高工作力工作质量职责服务公司
20 仪容仪表
21言行举止着装代表企业形象员工工作时间衣着须整洁方办公工作场声喧哗取笑穿着拖鞋背心超短裙班化妆淡雅领带必须结正
22 配发制服员工班时必须规定着装佩戴工作牌非工作需班时单位外穿着制服理员权时检查
23 工作联系严禁办公室干扰工作谈工作关事
30 电话礼仪
31 电应铃响三声接答
32 接听电话热情礼貌语气柔应您XX文化传播公司电需找准备记录工具请稍候果离开时间较长回讲起您久等切忌言发进行话
33 重电话做记录通话点问清然方复述遍求留联系电话电话中搪塞敷衍事
34 电话中语言简练长时间占电话影响工作
35 班时间严禁私电话电话炒股家急事电应速简洁结束通话接听代记录
36 错电话耐心说明转告相关士切勿生硬回绝
40 热爱工作职责
41 公司求员工干行爱行热爱职工作岗位允许员工寻找适合工作岗位
42 员工天班前应清洁办公桌面卫生办公室环境做进入工作状态准备班时间许工作关书刊报纸
43 员工天班前清理收拾文件办公品关门窗电气设施清洁周围环境保持良安全清洁状态
44 级员工应切实服工作安排调度时完成务拖延拒绝终止工作
45 交办事情迅速处理时汇报事情发生变化遇困难时应快商量切勿作张疏忽造成工作损失
46 职工作职责切务求达时圆满效果部门工作提建议指手划脚越俎代庖
47 开会迟确实参加会议时应提前通知会议召集说明原
48 召集会议应提前发书面通知电话通知说明开会时间点会议议题结束时间确保通知会者
50 心坦诚品德高尚
51 公司提倡忠诚老实清清白白做原认认真真做事勇承认错误改正
52 提供虚假情况言饰非阳奉阴违诬陷
53 利工作职位便利谋求私利假公济私贪污腐化
54 时候公司利益重服集体拉帮结派搞封闭圈子
55 公司允许正常流动离职员通正常程序办理离职手续应保持良职业道德鼓励起离职损害企业利益
56 事第二职业准利工作时间炒股
57 勇正视行应嫉妒攻击竞争应公正等
60 团结协作集体奋斗
61 公司员工应奉行团结协作集体奋斗原努力融入集体奋斗中
62 部门员工间互相配合真诚协作互相扯皮推诿设置障碍应心协力解决疑难问题维护公司信誉
63 科研市场信息成果属公司相关工作员皆享
70 互相尊重沟通理解
71 尊重知识尊重尊重隐私尊严
72 属间互相沟通坦诚相
73 事间谐相处相互尊重互相信挑拨非恶言相
74 诋毁事声誉负责传播道听途说流言飞语讥讽成功
80 尊重客户诚相
81 客礼貌热情耐心相关部门动服务遇客户指责时应耐心解释言相劝耐烦礼貌言行
82 客介绍情况夸辞意承诺实事求言信
83 售服务耐心客户合理求力满足满足做出解释需方协助条件许情况规定进行合理偿服务
90 投诉处理
91 客户投诉实行首问责制谁必须虚心听取客户投诉说知道关事应该说刻处理刻反映
92 投诉事项立解决应书面形式记投诉细节四时迅速通知转报关部门员
93 投诉问题必须根实际情况限时解决超五天解决须客户说明情况报告总理件事应出现第二次投诉
94 关部门客户投诉问题处理结果必须事首问责交找出事情发生原委
95 投诉事项中涉记录涂改撕毁更假造
96 投诉调查属实作奖励处罚
100 技术文件保密
101 公司外文件政府公司批复文件契约合票等均公司财产办员接收办妥应送公司档案室存档私存放
102 未公司领导意意翻阅工作范围外文件资料意谈企业机密
103 准外界传播提供公司文件资料机密信息查询应交总理处理
104 严禁处丢放公司文件机密文件妥善保批准时销毁
110 爱护公物保护环境卫生
111 员工养成良卫生惯吐痰手掷弃杂物办公公场发现纸屑杂物等应手捡起保持环境清洁
112 爱护公物公司财物设备均需定期维修保养节约水电易耗品严禁公物挪作私占
113 提倡勤俭节约精神草稿纸两面废复印纸印纸皆作草稿纸
114 遵守社会公德传统美德
120 遵守企业制定项规章制度
公司全体员必须严格遵守实施公司制定项规章制度员工行准违反公司采取相关行政处罚直予开
XX公司行政理规定
10 制定目
规范员工行明确理部门责
20 范围
适公司行政理
30 名词定义（）
40 权责规定
总理助理规定执行监督
50 作业规定
51 办公环境
统公司办公形象办公室配备办公桌椅沙发茶文件柜等办公家具电脑传真等办公设备统批准方案进行布摆放未总理批准部门员工擅移动位置
员工应文明办公保证办公环境整洁序办公桌办公品文件资料电脑设备等必须摆放整齐重文件班必须放入抽屉档案柜
员工须注意形象动维护公卫生
52 办公设备维护安全电
爱护企业财产办公家具损坏应时告总理助理进行维修
空调开放时应关闭门窗保证设备良运转
员工外出班应做工作：
①熄灯
②关闭空调机电源插座开关
③关闭电脑﹙机显示器印机﹚碎纸机复印机电源插座开关
④整理办公桌物品保持桌面整洁家具位关门窗
524 员工离开办公室班关闭设备置开关﹙指示灯常亮状态﹚未关闭电源开关造成办公设备发热短路烧坏元器件电路板甚燃烧造成火灾责承担完全责
53 客访
公司接文员负责访客前台接工作礼貌询问访原访部门确认方访者进入相关办公室首次访客接文员带领进入相关办公室
总理部门预约客应提前告知接文员做相关准备工作预约客时接文员应立通知总理部门
前公司推销商品拉赞助化缘算命乞讨衣冠整者接文员劝离开准进入公司办公场
54 办公秩序
部门员工须提前5分钟班部门班离开方班做班前项准备工作班办公室整理工作
55 电话理
551 电话时应力求简明扼长话短说量避免电话长时间占线
552 工作需拨信息台电话﹙含114查号台﹚事先应总理申请否费事负责法查出事电话部门员工均额分摊
553 严禁拨类商业声讯电话(交友电话点歌台股票信息台热线直线电话等)查出事提出口头警告事承担相关费月工资中扣公司部予通报批评法查出事该电话办公室员工均额承担
554 公司受理长途电话服务
555 工作需拨长途电话需填写长途电话申请表部门确认办理总理助理员工拨长途电话进行理发现异常情况时核违反规定者严肃处理
556 班时间严禁员工利公司电话拨接听工作关电话
57 检查监督
总理助理部门定期规定落实进行检查监督公司初次违反规定者予口头警告次违反者公司部进行通报批评予相关处罚直开
60 应表单
61 长途电话申请表
XX公司印章理规定
10 制定目
规范印章理确保印章安全
20 适范围
办法适公司业务公章法定代表印章合专章财务专章
30 名词解释
40 权责规定
总理规定理负责规定进行解释
50 作业规定
51 相关员职责
511 总理
负责类合协议法委托书公司正式文件外重信函财务报表重报材料印章审批述合文件印章审批权授予相关部门理（负责）授权范围行
512 部门理
负责部门行政章报审批
52 印章刻制
521 公司部门印章均总理指定专关规定统刻制规定留印备案
522 公司部文件原实行公司（部门）总理（理负责）签字负责制刻制部门印章(业务特殊需总理特批准外)
部门需刻制印章应填写印章刻制申请表公司总理审批方办理
524 属印章破损更换总理审批总理助理办理时应旧印章封存送公安机关销毁
53 印章保
印章保应妥善保印章
公司总理指定专必须规定保印章建立印章保手续保印章必须妥善保防止印章丢失盗盗等情况发生
印章丢失盗盗应立采取补救措施处理
发生印章丢失盗盗等情况印章保须立公司总理报告：
① 印章丢失总理须派专通媒体刊登遗失启事时印章刻制机关办理遗失补刻手续知会相关部门
② 印章盗公司总理总理指定专应立报告公安机关盗情况进行调查时派专通媒体刊登遗失启示印章刻制机关办理遗失补刻手续
③ 发生印章盗事件印章保应立责令盗者退回已盖章资料关情况书面报告公司总理公司规定进行处理公司造成重济损失未补偿公司盗者退回已盖章资料应立报告公安机关法追究相应责
54 印章
印章原
① 盖章前应确认文件报表应公司总理亲笔签字
② 文件报表公司总理亲笔签字严禁印章
③ 公章私章联合时应先盖私章盖公章
④ 公司部门总理特批准外空白信笺报表加盖公章总理特批准空白信笺盖印应信笺注明途未空白信笺应时返回销毁私保留途
⑤ 员工工作需须身携带印章外出办事必须总理批准时外出印章时间进行备注
⑥ 申请印特殊情况终未已盖印文件资料文件资料已作废应时资料返印章保进行作废处理擅销毁盖印文件资料交单位（员）进行销毁
公司业务公章
① 总理签发公司外文件外重信函等盖章
② 总理已签字合协议总理已授权签订合协议盖章
③ 般例行报表统计报表报材料公司负责签字栏报重材料均须总理签字方盖章
④ 公司事务般性证明介绍信均盖章企业利益声誉相关证明委托书需总理签字审批方盖章
⑤ 述情况外公章须印填写印章登记表公司总理签字批准方盖章
公司合专章
相关合协议须合专章公司总理签字批准方盖章
544 财务专章
公司收款类业务出具发票收票证银行开户支票贷款申请等公司总理签字批准方盖章
545 部(室)行政印章
公司部门行政印章原报公司工作月报表工作请示费申请实行部门负责签字负责制
55 违反印章保规定应追究责行政济法律责违反印章保规定情况发生应视情节果追究责行政济责触犯刑律者法提请司法机关追究法律责
60 应表单
61 印章刻制申请表
62 印章登记表
培训考核合格员工收事部开出岗报通知书发放工作服通知单
理培训时间三天培训容：员工手册岗位说明书公司制度中关联规定培训期满进行考核
培训时间三天培训內容：礼貌礼仪岗位技等培训期满考核验收合格方岗试
签订劳动合
事部领取员工手册阅读员工手册签署员工手册承诺书
接入职培训通知书员公司指定卫生部门进行体检体检证明健康证（体检合格试期满继续企业服务者企业予报销体检费）两张寸片事部办理入职手续
事部开出岗报通知书指定工作部门岗试
考试验收合格予录
员工入职流程
员工入职须知（提成类）
先生（女士）：
您
首先非常欢迎您加入XX文化传播限公司
您正式入职前清楚解公司关规定程序根公司规章制度关事项明确：
入职程序
1须司惠州指定医院指定项目化验（外员方便办理辞职手续先正规医院指定项目化验终结果惠州司指定医院化验结果准）入职体检费约80元承担
2司报时须提供类证件原件彩色1寸相片两张（原单位加盖公章离职证明原件）
二 试期
试期 月试期间签订试期协议试期果您感公司实际状况发展机会预期较差距原决定离开提出辞职（试协议约定时间提出）规定办理离职手续样果您工作法达公司求公司会终止您试试期间您部门工作指导会根您试情况您做出指导评价果工作状况暂达公司求会适延长试期
三 转正
试期满您工作指导部门会您表现力作出综合评估公司评定合格公司予正式聘签订劳动合
四 工资福利
1工资税前额计算包括福利遇
2业务推广类员工实行底薪加提成制工资您底薪定 元月转正底薪 元月试期转正销售提成办法具体工资理办法执行年底根年度考核成绩进行考核考核成绩相关例作发放年终奖金计算根
3试期满正式聘符合条件员工提出申请总理批准公司予购买养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险（已单位参保员工列）
4试期满正式聘员工申请公司予办理公积金（公积金需缴纳税）全部费公司员工工资中代扣代付
五 工作时间
公司实行周工作五天半制周工作时间超40时具体工作时间：
周周六：午8001200午230530（周六午休息）
工作性质需采工作时间制（部门）安排
XX文化传播限公司
年 月 日
关事项已非常清楚
确认：
时间： 年 月 日
XX员工招聘理办法
10 员工招聘
11 公司根总理批准招聘方案开展招聘工作时明确力资源成增减情况视必性提出招聘渠道费计划
12 员工招聘程序审核
121 公司根招聘计划实际需求通网招聘登报职业介绍交流中心院校熟介绍方面推荐荐中甄选办法进行招聘
122 应聘员应指定时间备妥应聘资料参加面试应聘者隐瞒虚构简历时须提交简历身份证毕业证等证件复印件提供原件供核特殊工作岗位应聘员须持资格证书
123 应聘登记表栏须全部填写初（面）试员须仔细核否存漏填错填情况核应聘者提供证件填写容存漏填错填证件全符（合理理）情况追究相关办责
124 总理指定通初试应聘员进行复试必时进行笔试应聘员通复试公司统安排指定医院进行体检
125 总理办公室已批准录员解释工制度组织学关规章制度员工手册等文件进行职前教育
126 聘员持总理签发员工岗通知书部门报
127 报日起开始计算企业工龄（简称工龄）考勤计算工资
128 甄选合格拟招聘员未通知时间点参加职前培训报岗者视放弃受聘原通知失效
20 列情形者招聘公司员工
21 年龄未满十六周岁者
22 心理健全身体存明显缺陷符合岗位求者
23 触犯刑律剥夺公民权利者公安部门案违法分子
24 提供效身份证件法确认身份背景明履历清者
25 已怀孕妇女违反计划生育政策者
26 职员工亲属应聘职原予考虑实属特优秀推荐须提出书面申请报总理批准方进入正常事招聘程序推荐须推荐公司行负责招聘程中隐瞒亲属关系弄虚作假发现推荐立条件解聘推荐知情办作降职降薪处分直解聘
27 学历达招聘条件者
30 证件交验
31 身份证学历证书职称证等资料正复印件（正核返）未婚证计生证明
32 期免冠寸片
33 停薪留职员须持关证明材料
34 录员工发现伪造履历学历专业技术职称严重弄虚作假隐瞒事实行者查证名
40 员工档案员工业期间记录
41 员工时档案包括材料：
411 工作申请表
412 简历
413 期免冠寸彩
414 健康体检证明
415 未婚（计生）证明
416 身份证学历证书职称证书复印件
417 离退休停薪留职员关证明
418 员工公司业期间职务职称变动材料工资变动材料年度考评表员工试期鉴定表奖惩材料关事记录材料
50 试聘
51新进员工报日起3月试期试期间表现突出员工特批缩短试期少月试期试期间总理部门确认试岗位员工适岗合格延期试终止试做补偿
52 试期员工须条件接受公司总办背景审查验证
53 员工试期试考核符合正式聘条件须填写员工工资审批表提交述职报告总理批准办理正式聘手续
60 岗位调动解聘
61 公司坚持优胜劣汰适者生存原公司员工力限胜现职务缺乏责心服理行严重违犯公司制度规定法完成理营务者公司权降职降薪调换工作岗位直解劳动合
62 列情形劳动者通知公司解劳动合：
621 部门暴力威胁者非法限制身手段强迫劳动
622 未劳动合约定支付劳动报酬
63 员工列情形公司解聘员工：
631 工作责心差消极怠工连续二月完成务者
632 严重违反劳动纪律者违反公司规章制度者
633 严重失职营私舞弊致球馆利益造成损害者
634 法追究刑事责者
635 连续旷工二日年度累计旷工五日者
636 述情形公司造成损失须承担相应责
70 应表单（）
XX员工聘合理办法
10 制定目
进步规范公司工完善员工聘合理公司中建立谐稳定劳资关系
20 适范围
公司员工聘合理
30 名词定义（）
40 权责规定
总理助理规定理执行
50 作业规定
51 聘合分类
聘合分两版：理类员工聘合底薪加提成类员工聘合
511 授权签署：总理
512 男性年满60周岁女性年满50周岁员企业需根力身体状况需继续企业服务签订返聘协议年期建立劳务合关系
52 聘合期限
企业实施全员聘合制符合签订聘合员工入职起签订聘合
聘合期限分固定期限固定期限完成定工作务期限聘合
① 固定期限聘合
A新员工试期聘合期限
a试期包含合期
b理类新员工合期限三年试期三月底薪加提成类新员工合期限二年试期二月
c岗位重技术类岗位员工特批准适缩短试期短试期应少月
B续订聘合期限
聘合期满然终止双方意续签签订聘合固定期限：
a理类员工续订合期限五年底薪加提成类员工续订合期限三年
b特殊情况公司总理审批合年限准续订合
② 固定期限聘合：
A固定期限聘合指公司员工约定确定终止时间聘合
B员工公司连续工作满十年连续订立二次固定期限聘合公司员工双方意续订聘合员工提出订立固定期限聘合订立固定期限聘合
③ 完成定工作务期限聘合
A完成定工作务期限聘合指公司员工约定某项工作完成合期限聘合
B公司员工协商致公司总理审批订立完成定工作务期限聘合
53 员工试期理
员工入职七天总理负责签订聘合明确试期限双方权利义务
试期总理助理需根实际情况安排新员工参加性入职课程培训填写员工入职培训踪表员工入职已阅文件踪表
部门新员工入职时指定工作指导工作指导培训求新员工进行工作指导培训评价月时员工试情况记录新员工试表
533 试期间列情形者总理助理部门应时提出详书面评估意见反馈总理作处理处理结果包括停止试解劳动关系：
A确实胜工作者
B受记处分者
C旷工现象者
D请事假超3天迟早退超3次者
E调查发现良记录者
F违反聘合规定情节严重者
G应予辞退事实者
H发现资料真实欺骗公司行者
试期满员工须试期满前三日填写完成员工试期鉴定表员工部门填写完成新员工试表员工入职培训踪表员工入职已阅文件部门签字试期满日前交总理审批审批通予转正
试期间表现突出员工部门意填写新员工试表详细陈列该员工需提前转正突出表现报总理考核通缩短试期提前转正
54 员工聘合签订续订程序
员工入职七日总理负责签订聘合明确双方权利义务
542员工工作需公司部变换工作须重新签订员工聘合工作变更相关文件作员工聘合附件
543 应届毕业生未取毕业证前视公司实期实期包含试期取毕业证通实期考核七日签订聘合
55 员工聘合解终止程序
员离职解聘分聘合终止聘合解
聘合终止
员工聘合期续订然终止条件出现时公司聘合约定条款员工办理聘合终止手续
底薪加提成类员工聘合期满续订部门应合期满前月填写员工终止聘合意见汇总表部门签字报总理批准执行
理类员工聘合期满续订总理助理应合期满前二月填写员工终止聘合意见汇总表报总理批准执行
合期满予续聘理类员工公司统制作感谢信连终止聘合通知书起聘合终止前送达员工签收示通知部门通知书约定时间办理相关工作移交离职手续
聘合解
员工聘合中合解条件出现时公司合约定条款员工办理合解手续固定期限聘合固定期限聘合完成定工作务期限聘合均解
员工聘合解终止日起公司员工权利义务然终止
员工解聘合提出离职申请日期员工级直接提交员工离职审批表日起计算员工须离职前月提交员工离职审批表试期需提前三日提交员工离职审批表解聘合
企业解聘合
① 企业解聘合争立解般解两种
A立解聘合适劳动合法公司制度关规定立解聘合情形员工级提出解聘合通知书呈总理批准执行
B般解聘合适劳动合法公司制度关规定般解聘合情形
559 解聘合员工离职审核批准权限总理
必时部门第责重岗位理员离职公司安排离职审计
5510 办原延误关离职资料送达总理导致员工终未正常程序离职办全额承担离职员离职结算款追究相关责
终止解聘合员工必须办理工作移交手续否公司予办理离职结算保留追究法律责权利
终止解聘合员工离开公司前应坚持正常工作否视旷工处理
5511已办理保险手续公司协助离职员工办理停保相关手续离职员工提供员工离职证明员工离职评价表月未办理调出手续公司负责保留行政社保关系
5512
5513公司出现法定裁减员情形力资源部应提前十日全体员工说明情况听取员工意见裁减员方案劳动行政部门报告裁减员解裁减员聘合法定裁减员情形：
① 公司破产法规定进行重整
② 生产营发生严重困难
③ 企业转产者营方式调整需裁减员
④ 聘合订立时客观济情况发生重变化致聘合法履行
员工聘合解终止劳动合法相关规定需予员工济补偿济补偿员工企业工作时限满年支付月基工资标准员工支付六月满年年计算满六月员工支付半月基工资济补偿支付济补偿年限高超十二年
56 员工聘合理
561 总理职责：
负责员工聘合签订变更解终止员工聘合审批
562总理助理职责：
① 负责起草修订编印员工聘合规范文时完成员工转正手续
② 合签字盖章生效须时发放员工履行签收手续
③ 求员工合期前汇总续订聘合予续聘意见程序报批执行
④ 员工聘合合编号签订（含续订）履行变更解终止员工聘合关文件进行档案理
⑤ 合事提供咨询服务
60 应表格
61 员工终止聘合意见汇总表
62 员工续签聘合意见汇总表
63 解聘合通知书
64 终止聘合通知书
65 征询意见书（）
66 征询意见书（员工）
67 授权委托书（签署合）
68 员工离职审批表
69 员工离职证明
610员工离职评价表
611员工离职面谈表
XX员工考勤理规定
10 制定目
规范公司考勤理提高工作效率营造公公正工作氛围严肃工作纪律
20 适范围
公司考勤理
30 名词定义（）
40 权责规定
公司总理助理规定理执行
50 作业规定
51出勤时间
工作时间周周六午9001200周周六午200600员工日工作时间超八时均周工作时间超四十时公司根工作需季节变化调整工作时间
512 公司正常情况保证员工周少休息日
513 公司元旦春节国际劳动节国庆节法律法规规定休假节日根实际工作安排员工休息
514 定时工作制员工公司安排时间出勤
52出勤理
公务外出：
A 短暂性公务外出须提前告知直接
B 时未准时班者须时电话告知直接征意
C 外出差：
a公司根需安排员工出差受派遣员工应服安排
b出差前须填写员工出差申请表办理出差审批手续
c员工出差外应注意身财物安全遵章守法公司规定标准交通工具合理降低出差费
d出差员返回公司须时直接叙职规定报销核销相关费
522 迟早退旷工处理：
A 迟早退：
员工未规定时间班视迟早退月迟早退累计未超二时视旷工半天月迟早退累计达三时视旷工天
B 旷工：
a 请假未规定时间具终审批权批准假期已满班请假逾期未续假伪造出勤记录合理理拒绝部门安排工作均旷工处
b 员工旷工视违纪扣发月绩效奖金计发旷工期间工资岗位津贴福利补贴
c 连续旷工两工作日全月累计旷工三工作日年累计旷工达五工作日者视严重违纪严重违纪企业作解劳动关系处理
53休假
休假分法定节假日病假事假产假婚假丧假工伤假
① 法定节假日列节日：
元 旦：天 春 节：三天 清明节：天 劳动节 天
端午节：天 中秋节：天 国庆节：三天
述假期公司根实际情况进行调休处理
② 病假：员工伤病生理原须治疗休养者请病假病假须出示市级医院病假证明
A 公司月准予薪病假1天薪病假跨月累计
B 1天3天请病假天数扣发绩效奖金福利补贴岗位津贴
C 3天底薪效益提成制员工请病假底薪标准扣病假期间工资工资制员工请病假全部月收入标准扣病假期间工资
③ 事假：
A员工事必须亲处理总理批准请事假事假月请事假天数扣减月薪
B部门实行责制理事须亲处理请事假部门事假2天扣月薪
C请假月批准已安排加班请假时间未超加班时间部分视补休请假时间超加班时间事假办理
D请假超月第二月开始请假期间社保费全额承担
E底薪效益提成制员工请事假底薪标准扣事假期间工资工资制员工请事假全部月收入标准扣事假期间工资
④ 产假计划生育假：
A已转正女性员工持县级医院证明予薪产假90天（含请假期间公休假日法定节假日）
B底薪效益提成制员工底薪标准计发工资制员工标准月工资计发产假期间工资
C旦怀孕员工须立通知部门关怀孕预计分娩期医生证明副提交总理助理
D员工少产假开始前月获部门批准获准休假
E已转正女性员工持县级医院证明予薪计划生育假3天（含流产环节扎等）
⑤婚假：
员工结婚准予薪婚假3天晚婚者（男满25周岁女满23周岁）薪婚假7天（含公休假日）超部分事假处理（假须出示结婚证明）
⑥丧假：
A 员工直系亲属丧亡(配偶父母子女)予薪丧假3天
B 员工旁系亲属丧亡予薪丧假2天
⑦工伤假：
员工公致伤病者予工伤病假工伤病假处理国家关规定执行
⑧ 述类带薪假薪资员工正常班销假补发
54 请假手续
① 事需请假补休调休半天者（包括员工）应提前填写请假单（病假须附相关证明）程序总理批准离岗前提前请假条送总理助理备案方生效请假离岗前必须办理工作移交部门考勤员留复印件份
② 遇急病时重事须请假应时委托电话电报函件等方式部门直总理请假
③ 请假员工提早结束假期返回岗位应时公司销假请假逾时法时班者应时电话部门直总理报告返回二工作日补办完续假手续
④ 请假前未程序办理终批准请假逾时未事前报告返回未补办续假审批手续均视旷工
⑤ 请假核准权限：总理
⑥ 请假单位：05天
⑦ 特殊情况总理批准统安排员工调休时性休假
55 加班规定
① 完成工作务需安排阶段性加班常性加班部门提前填报加班安排申请表报总理批准员工特殊理应服工作安排未事前填写加班安排申请表办理审批手续视作加班安排调休补休计发加班工资
② 部门根责制理工作特点实行定时工作制计发加班工资实行定时工作制岗位销售员业务员等加班调休方式处理计发加班工资
③保障员工基休息健康公司部门安排员工加班月超20时原公司月安排员工调休做调休记录工作需法补休20时限填写员工加班记录表记录加班时间计发加班工资计算标准：
安排员工延长工作时间支付延长工作时间百分百五十工资报酬
安排员工公休假日加班安排补休支付百分二百工资报酬
安排员工法定节假日加班安排补休支付百分三百工资报酬
④ 企业安排员工加班特殊事部门批准者外拒绝员工加班时间擅离职守者计效工作时间外加班时间旷工处
56 考勤理
① 公司员工考勤总理助理负责考勤终须总理审核确认考勤员责请假员知会关请假手续事宜督促踪请假离岗前完善审批备案手续
② 公司考勤记录考勤员次月1日左右总理提交月员工月度考勤表员工月度考勤需求填写严禁涂改
③ 公司考勤员须考勤真实性准确性负责发生错考误考缺勤意隐瞒掩盖发现严肃追究考勤员相关责责考勤员相关责工资总额标准扣罚缺勤缺勤日数计算工资
60 应表单
61员工出差申请表
62员工请假单
63员工加班安排申请表
64员工加班记录表
65员工考勤表
XX公司薪酬福利理规定
10 制定目
明确公司薪酬福利充分发挥薪酬福利激励作调动公司员工工作积极性提高企业凝聚力竞争力
20 适范围
适公司薪酬福利理
30 名词定义（）
40 权责规定
总理规定批准总理助理规定理执行
50 作业规定
51 薪酬
511 薪酬结构
公司员工薪酬公司职薪酬体系月薪年终奖金构成
月薪工资岗位津贴绩效奖金福利补贴组成中福利补贴包含交通补贴通讯补贴等
512 薪酬发放
A月薪发放
公司月三日左右汇总月月薪扣款加班变更清单总理审核月八号左右发放员工月月薪逢节假日延
B年终奖金发放
公司根年度营利润实现情况总理确定年终奖金发放额度春节前发放未完成务计发年终奖金
新员工试期转正薪酬公司根公司职薪酬体系拟定报总理审批执行
般理员操作层员工试期间月薪转正月薪90％高级理员技术员部门岗位试期月薪80％特殊情况总理审批执行
员工新入职报离职月出勤时间满月实际出勤天数计发月月薪
公司员工年度工资12月31日前进行初调报总理审核确定次年1月1日起执行
公司总体调资幅度年类市场薪酬调查物价增长指数政府年度调资指导例公司营状况员工调资幅度员工年度工作表现工作业绩
员工工作岗位发生变动特殊原需调整薪酬时总理助理填写员工薪酬调整审批表部门审核报总理审批审批执行日期执行薪酬调整
52 福利
社保
A员工入职享受社会保险遇公司法员工购买五险种分：养老医疗（综合基医疗补充医疗）工伤生育失业保险
B养老医疗失业保险费公司员工根社保规定缴费基数定例承担工伤生育保险费规定公司全额承担
C员工社保费公司统缴费基数月计征年度根社保关规定进行统调整
D员工社保费公司月划拨惠州市社会保险局专帐户中承担部分公司月员工工资中代扣
E员工填写参保申请书统报公司办理参保手续
F员工区单位已参保等原愿企业参保填写参保申明提供区单位参保证明报公司备案
G员工离职月公司员工办理停保手续员工离职月实际工作已满半月需离职工资中扣承担社保费员工离职月实际工作满半月需离职工资中全额扣相关社保费
H员工办理停保手续期间月社保费已划拨社保局相关社保费员工全额承担
I户口行政关系惠州市外员工辞职需退保原市社保局办理必时公司予协助
员工享受福利：
A员工月生日接受公司送生日礼品
B逢中秋春节公司员工发放节费
C员工公司工作满年符合国家规定结婚条件享受三天薪婚假
D员工直系亲属（指配偶父母子女配偶父母爷爷奶奶）世享3天慰唁假
E工作时间事工作关程中受伤者报关社会工伤保险部门符合广东省工伤保险条例中工伤认定规定社会工伤保险指定鉴定机构确认享受工伤假
F抢救公司财产民生命安全造成工伤享受工伤假遇外予嘉奖
G违章操作造成工伤者工伤假期间发基工资
60 应表单
61员工薪酬调整审批表
62员工薪酬调整通知单
63参保申请书
64参保申明
XX员工社会保险理规定
10 制定目
明确公司员工社会保险参保政策办理程序进步健全公司劳动法规制度
20 适范围
公司正式聘员工均适
30 名词定义（）
40 权责规定
总理规定理总理助理规定监督
50 作业规定
51 参保条件
公司法正式聘员工参加社会保险缴纳社会保险费
52 参保险种缴费基数
521公司法员工购买五险种包括养老医疗（综合基医疗补充医疗）工伤失业生育保险
522 养老医疗失业保险费公司员工根社保规定缴费基数定例承担工伤生育保险费规定公司全额承担
523 员工社保费公司统缴费基数月计征年度根社保关规定进行统调整
524 员工社保费公司月划拨惠州市社会保险局专帐户中承担部分公司月员工工资中代扣
53 办理程序
531员工正式聘填写参保申请书总理批准公司统办理
532员工正式聘原愿公司参保填写参保申明总理批准公司统备案
54 员工续保
试期员工原单位已购买社保愿中断参保记录提出书面申请总理批准公司配合员工试期办理续保相关费员工全额承担直该员工正式聘
55 员工停保
551 员工离职月公司员工办理停保手续员工离职月实际工作已满半月需离职工资中扣承担社保费员工离职月实际工作满半月需离职工资中全额扣相关社保费
552 员工办理停保手续期间月社保费已划拨社保局相关社保费员工全额承担
56 员工退保
户口行政关系惠州市外员工辞职需退保原市社保局办理必时公司予协助
60 支持文件
61 参保申请书
62 参保声明
XX员工职务行理规定
10 制订目
规范员工职务行维护公司员工利益公司中形成廉洁守法诚实敬业工作氛围良职业道德保证公司运作序化规范化
20 适范围
规定适XX全体员工
30 名词定义
员工职务行：公司聘员工岗位担职务履行工作职责职权时进行活动总称
40 权责规定
总理规定理总理助理规定监督
50 作业规定
51 总
规定体现公司员工履行职务行基求员工应熟知遵守
公司尊重员工正权益通规定界定公司利益员工利益避免二者发生突
员工违反规定受降薪降职直辞退解劳动合员工违反规定公司造成济损失公司法追索济赔偿员工行涉嫌刑事犯罪公司法处理
52 履行职权职责
521 员工应守法诚实履行岗位职责私理应成违反规定动机
522 维护公司利益公司形象员工责义务员工事参支持容公司利益公司形象现实潜危害行员工已知发现解损公司利益公司形象公司造成负面影响行情况时员工责时制止动时公司汇报拖延隐瞒级发现属损公司利益公司形象公司造成负面影响行时应时制止提出警告批评时公司通报
523 未公司授权情况员工超越职职权业务范围事营理活动
524 职日常业务外未公司授权批准严禁员工事列活动：
（1）公司名义进行考察谈判签约招投标竞拍等
（2）公司名义提供担保证明
（3）公司名义新闻媒介发表意见消息
（4）代表公司出席公众活动
525 员工须积极服公司项决议指令规章制度员工公司决议指令规章制度确定前应动充分级提出合理化建议决议指令规章制度确定存意见分岐员工应坚决服公司安排积极贯彻执行公司决议指令规章制度执行程中存问题应时反馈提出建议积极解决采取消极抵制作态度行
526 公司员工应遵循理流程接受级理服指示员工认级指示行违法律商业道德危害公司利益责时公司汇报
527 公司鼓励员工授权范围胆开展工作勇承担责工作职责交叉模糊事项公司鼓励勇承担责公司利益重行倡导动积极采取效措施推动工作完成工作紧急重情况员工分工明推诿
级工作中应授权范围客观公正合理履行职权事属公公正喜恶亲疏事属属错包容容善听取尊重意见客观工作分岐严禁工作中恶意采取压制意见搬弄事非合理工作安排岗位遇调整客观考评等方式采取击报复恶意排挤
员工应直接领导授权范围积极独立解决问题遇公司营理措施意见解决问题认利益受应侵犯时应时逐级级反映提出合理化建议直接受理拖办效解决时员工权力责更高级部门直总理反馈直问题效解决公司提倡事情直接总理申诉问题终法效解决员工坚持认必时直接总理反馈
5210 严禁员工超出公司授权范围岗位导引书求客户业业务关联单位做出书面口头承诺公司部员工应实事求工作做出承诺努力兑现
5211 员工贪污受贿弄虚作假欺骗公司行公司造成损失否公司均权条件解劳动合
53 公司资产资源理
531 员工未批准理私占公司资产公司资产赠转出租出抵押单位者
532 员工公司办公设备交通工具通讯网络系统资产违反规定做适途
533 员工职务取商业技术信息发明创造研究成果等权益公司
534 公司切书面电子教材培训资料等均知识产权员工未公司授权外传播
535 员工公司财产包括配备办公桌椅保险柜办公设备储存电子资料等具隐私权公司权进行检查调配
54 保密义务
541 公司切未公开披露资料文件信息包括限：电脑应程序软件行性分析项目筹备营销策划方案定价方案广告投放方案招投标文件信息类合客户资料信息设计方案设计图纸力资源信息（包括薪资方案）法律事务融资方案财务资料财务信息阶段性机密文件信息等均属公司机密员工职期间离职均保守该机密责义务确定某具体容否公司机密时应公司鉴定性质判断标准
542员工薪酬遇属公司保密范围员工方式公开私询问议掌握信息员工方式泄露应积极采取密封等效方式确保相关信息文件传递程中泄露
543员工应电脑密码等种工作密码妥善保密外提供泄露严禁盗密码
55 外交
551 员工应业务单位保持正常工作关系员工业务单位交际应酬招交须级请示征批准严禁员工私业务单位进行形式接触
员工须谨慎处理外部种宴请交际应酬活动应谢绝参加活动包括：
（1）供应商投标单位宴请娱乐活动
（2）设彩头牌局具赌博性质活动
（3）涉违法良行活动
553员工工作需公司外部交际应酬活动应着礼貌方简朴务实原应铺张浪费公司部接工作应务实简朴员工安排交际活动时须考虑重素：
（1）否属工作必须
（2）费频率时机否恰
（3）消费项目否合法
554员工工作需外应酬部接必须事前级请示招业务单位须说明消费标准征批准员工应酬结束应实际消费相符票办理报销手续法提供实际消费相符票应公司动说明征意
555员工业务关联单位交中应坚持合法正职业道德准反贿赂道德手段取利益公司外部单位支付佣金回扣酬金提供招馈赠等应坚持列原：
（1）违反相关法律法规
（2）符合般道德标准商业惯例
（3）事前报公司批准公司批准标准支付
556 员工名义形式索取者收受业务关联单位利益（包括种私理宴请业务关系单位员收取礼金红包）员工外活动中遇业务关联单位规定合法予回扣佣金奖励律缴公司处理
尊重公司客户业务关联单位事基职业准员工场合诋毁公司单位
56 企业利益突
员工正确处理公司间关系员工利益公司利益发生突时员工应公司局利益重
员工尤级利职务影响私关系干扰公司正常理规定获取超出公司正常理范围员工正常遇利益（简称利益）级应带头遵守服公司项理规定利益应动予回避
员工尤级基员职务影响力私关系超出公司正常理规定范围帮助协助配合员获取利益已知已获取正获取利益应动总理时反映
员工利幕消息损害公司利益者处公司外士较利情况谋取利益指提示获取利益
员工挪公款谋取利益谋取利益形式消费
566 员工未公司安排批准外兼获取报酬工作情况禁止列情形兼职（包括获取报酬活动）：
（1）公司事外部兼职工作
（2）兼职公司业务关联单位客户者商业竞争手
（3）兼工作构成公司商业竞争
（4）兼职影响职工作损公司利益公司形象
（5）部门级员工兼职
57 特殊关系回避
公司提倡员工亲属朋友单位建立业务合作关系正 理建立关系动公司书面申报亲友关系应相关业务活动中回避
员工应避免工作外业务关联单位营利职务影响力业务关联单位安排亲属接受劳务技术服务获取利益确实法避免应事先公司申报
58 行判断督导
员工责难作判断行情形级咨询接受咨询部门员应予时明确指导事保密
582 部门部门员工应教导理责部门未责致产生良果属时受处分部门未教导理责情形包括：
（1）默认属违反规定行未时制止属提出警告批评
（2）未公司规定保证属定期接受规定培训
（3）未采取效措施防止补救理漏洞
（4）未严格遵守公司政策进行理
59 投诉举报
公司部投诉举报总理总理助理提出受理员应认真调查处理投诉举报投诉举报保密
60 支持文件（）
规定2012年10月1日起执行
XX合理办法
目 录
第章 适范围规定
第二章 合理部门职责
第三章 合条款附件
第四章 合编码
第五章 合申请评审
第六章 合审批签署
第七章 合传递阅保
第八章 合变更调整终止
第九章 合踪结算统计分析
第十章 合违约纠纷处理
第十章 合责处罚
第十二章 附
XX合理办法
强化公司基础理工作规范公司营行保护公司合法权益加强公司合协议合约（统称合）效理中华民国民法通中华民国合法等关法律法规结合公司实际制定办法
第章 适范围规定
第条 办法适公司体外签订合包括工程合济合工程合包括采购安装合装饰工程合工程关合济合包括广告合租赁合演艺合项活动合等合
第二条 属时清结双方权利义务合均应书面形式签订保证利履行监维权
第三条 合原应范合需范合合执行部门负责起草报总理审批合必须具独立法资格公司（单位）合签订单位
第二章 合理部门职责
第四条 合理部门包括总理办公室计划财务部合执行部门负责
第五条 总办职责
1负责类合范起草类合进行法律审查防止完善合法损害公司利益合出现必时参合洽谈
2负责办法时部门报批合审批材料报总理审批审批合返回部门
3负责规定公司印章
4总理授权签订合员办理授权相关文件
5负责签订合分发关部门执行
6规范完整保存关合方面文件资料（包括合履行月报表相关数）规定办理阅手续
7违反合签订规定部门予调查直提出行政处理意见报总理批准
8协助合承办部门合履行程中发生纠纷协商调解仲裁诉讼进行处理
第六条 计划财务部职责
1根总理批准付款计划规定程序拨付类合履约相应款项资金情况进行监控
2负责审核付款单否齐全符合财务规定审批手续否
完备
3负责合执行部门报表进行审核发现差错予纠正差错较报表进行调查根调查结果差错进行处理重事件报请总理批示处理
4负责督促合执行部门时催收欠款必时直接参催收欠款定期月报形式总理报告催收欠款情况
第七条 合执行部门负责职责：
1负责合洽谈根授权范围签订关合
2负责合理办法落实项操作程序合条款相关报表真实性准确性合理性负责
3组织部门相关员时准确规定填报合执行程中关报表数月30日前月登记表报总理审批
4合履行中发生问题时进行分析违反合理办法者予追究处理处理结果报总理
5负责合约定条款时回笼合款合款未约定时间回笼动请求财务部门支持催收欠款超10天未时回笼必须总理报告
第三章 合条款
第九条 合立条款须符合合法关法律法规规定应包括条款：
1合标
2数量质量
3价款酬金
4结算付款方式
5履行期限点方式
6合双方权利义务
7违约责
8合变更解诉讼条款
9必须说明约定事项（前期签订合进行终止新签订合条款中进行声明）
第四章 合编码
第十条 合编码简洁易懂方便查原进行编制
第十条 负责签订合员部门合申请签订前须公司索取合编码合批准生效公司合理员合编码情况进行登记份合允许唯编码
第十二条 合编码公司简称+合类+合年份+合编号四部分组成合编号三位数
例：广告合：XX2008年签订报纸广告合表达形式图：
XX 广告 （2012） 001
合编号
合年份
合类
公司简称
第十三条 特殊情况公司根合实际需述合编码面未事宜增加适缀合期签订补充合编码：XX 广告（2008）001 补
第十四条 类合范版号年份+第X版表示合范换版次更换
第五章 合申请审批
第十五条 合订立符合国家合法规定遵循合法真实等协商原应符合具体求：
（1）合方事具独立法资格属具法资格属分支机构应总公司出具总公司法定代表签发委托该分支机构签订合委托书（范附）
（2）合容符合法律法规规定
（3）双方具履约力
（4）没超越公司营范围办授权范围
（5）条款完整文字准确签约手续完备（包括委托书年度已年审营业执复印件法定代表身份证明法定代表身份证复印件签约身份证复印件年度已年审行业资质资格证书复印件等）
第十六条 合订立前负责签订合员部门应首先核方单位关证复印件原件加盖复印件原件核误章核签字时方资质业绩技术力量技术设备财务状况履约力公司交信誉等情况进行收集形成行性报告报总理审查做合签订前项准备工作
第十七条 范合原须示范文起草特殊情况审批范合部分条款予适调整
第十八条 类合签订前合部门须填写合审批表附草拟合文必相关资料报公司总理审批
第十九条 合审查部门根权限合牵涉关容进行审核重合视情况需通会议评审方式进行合评审必须确保：
1合项目行合条款符合合法关法律法规规定
2项容明确语言准确格式正确
3合方具全面履行合力
4限度体现公司利益求维护公司利益
第二十条 合通审核合审查部门合审批表填写审查意见签字终报总理批准评审合格合退回申请部门进行修改调整重新程序报审
第六章 合签署
第二十条 批准签订合总理亲签署特殊情况总理授权业务部门员进行签署
第二十二条 需公证鉴证合总理总理授权部门员法定机关申请进行公证鉴证
第七章 合传递阅保
第二十三条 种合法签订合正公司指定专统保合副送计划财务部执行
第二十四条 公司合理员已生效合合编号分类建立档案设专柜存放保填写合目录便查阅合关文书附合卷档
第二十五条 正履行合执行部门责须建立月合月报制度合履行更改终止付款收款情况进行记录标识
第二十六条 合保做防虫防霉防遗失工作发现异常缺损等情况须时总理反映妥善处理系造成追究关员责
第二十七条 合属公司机密文件阅合关文件必须办理阅登记手续总理批准方阅合阅未批准摘抄复印
第八章 合变更调整终止销毁
第二十八条 合执行程中合双方实际需发现原合妥处需原合条款（包括合价款）进行变更调整终止须合执行部门填写合变更调整终止审批表重新报审书面形式签订补充协议办理文件手续
第二十九条 合变更调整终止手续办理完毕执行部门补充合连合变更调整终止审批表送总理办公室存档
第三十条 变更调整合原合代原合作废总理办公室原合封面进行作废标识调整变更合原合补充新旧合补充文件存放起合部分容变更须原合调整变更部位双方加盖公章确认
第三十条 紧急情况需调整变更合必须事前请示总理批准事规定补办手续许私更改合承诺悖合条款事宜
第三十二条 合履行完毕四年合执行部门确定已留存必销毁必须合承办部门确认合确遗留问题已留存必合保审查签字报送总理办公室统注销统销毁公司员工未办法规定程序取总理批准销毁合
第九章 合踪结算统计分析
第三十三条 合执行部门负责合履行情况进行踪根合情况拟定履行计划公司财务理办法规定完善付款收款手续
第三十四条 合执行部门月27日前必须合完成情况月报表相关容填写合完成情况必时加说明报总理审批
第三十五条 合履行完毕合执行部门须提供完整准确结算资料签字手续协助计划财务部进行结算
第三十六条 重合执行完毕时合执行部门须写出合理实施专题报告合执行完成延期变更调整等情况合履行中出现问题需注意改正建议等事宜进行统计分析形成文件报总理审批
第十章 违约纠纷处理
第三十七条 合违约必须法承担违约责方违约规定索取违约金造成济损失应索取赔偿金方违约方造成济损失应承办部门查清原书面形式报总理审查责提出处理意见报总理批示规定办理违约金赔偿手续
第三十八条 发生合纠纷承办部门应首先时方协商解决协商成时应时书面形式提出处理意见总理协调解决解决时承办部门应法定代表授权配合专职法律员辖权法院起诉准私外委托关部门处理纠纷
第十章 合责处罚
第三十九条 外签订合必须维护公司合法权益提高济效益宗旨决允许签订济合时假公济私损公肥私谋取私利公司员工意失违反办法规定应承担办法规定责报请总理作出处罚决定
第四十条 违反办法规定列情况根情节轻重予相应济处罚（）行政处分（辞退）直追究事法律责
1 权超越权限批准签订合办法规定程序报批报备
2签订合时没合方进行资信审查资信审查认真准确公司造成济损失
3采取隐瞒事实真相欺骗等方式方恶意串通损害公司合法权益
4合订立程中泄露公司商业秘密致损害公司利益
5合签订履行程中发现问题没时报致公司利益遭受损失
6合承办部门原造成方违约
7合履行程中部门间相互推诿影响合履行造成较济损失
8未总理意私持公司空白合
第十二章 附
第四十条 合理实施部门严格履行工作职责监督检查踪合执行情况发现违纪损害公司利益行进行坚决查处
第四十二条 合理办法发布日起试行办法补充修改解释总理办公室负责
附：类合范
合申请审批表
合更改终止审批表
合履行情况汇总表
合目录表
月合签订情况登记表
计财部目标职责
10 目标
科学履行财务预测财务计划财务控制财务核算财务分析等环节工作职责职部门道维护公司利益提升公司品牌促进公司济效益社会效益实现
20 职责
21理职责
211负责公司财务计划组织协调控制
212组织编制年度计划预算定期执行情况进行检查分析
213根公司资金运作情况合理调配资金提高资金效率
214采目标成控制技术提高公司成理绩效
215负责财务会计核算工作公司税务处理
216组织实施会计年度审计税务审计
217制定实施合理高效财务部控制制度确保公司资产安全
218编制公司月度年度财务理报告
219履行理会计职公司决策服务
2110参公司业绩评估激励理
22行政职责
221审核种报销单附原始证
222编制公司月货币资金计划审批表
223编制公司营状况月报表
30 会计职责
会计公司财务理会计核算具体实施者总理直接领导负责公司财务日常核算理工作
31负责公司资产负债权益收入成费利润会计处理（包括编制记账证登记总账科目明细账）账簿设置会计日常核算工作编制明细报表保证记账证账簿记录账单清楚准确
32月时客户复核账目避免呆帐发生帐实符
33负责安排资产盘点参出纳现金盘点复核银行存款余额调节表
34编制公司月度资金计划年度财务预算时总理提供月度年度财务理报告
35负责空白发票公司空白收款收理根关结算通知单收资料核误开具发票结算营业务收入正确编制会计报表成报表时报出
36负责时整理会计报表账簿记账证原始证做会计档案保工作
37种财务数进行分类分析审查业务部门报营情况统计月报发现误时查明原核纠正情况明时总理报告
38编制财务部控制制度建立适合公司财务指标评价体系进行动态分析公司理发出预警
39配合会计师事务税务师事务完成年度审计公司部审计
310月准确编制纳税申报表法规规定时间报出国税税申报表
311负责工资（含辞职员工资计算）固定资产名细核算月计提固定资产折旧
312审核税代扣款正确性
313监督仓库月末盘点月末盘点表账簿核出现差异时查明原做账实账账账表相符
314完成总理交办工作
40 出纳员职责
出纳员公司货币资金理者财务会计领导负责货币资金收付业务
41准确办理现金收付银行结算业务正确登记现金银行存款日记账做数正确差错
42货币资金理制度求核定额度掌握现金库存量严禁白条抵充库存现金保存现金价证券
43严格审核付款证签批手续原始票合法性合规性
44负责时登记现金银行存款日记账做日清月结日盘点时掌握银行存款余额月编制银行存款余额调节表
45保公司库存现金种价证券严格执行保卫保密纪律确保库存资金安全完整
46保关印章空白支票签发支票印章实行章票分便分清责
47时购印保核销发票收
48工资表发放员工工资奖金办理工资结算
49完成级交办工作
财务理制度
10 目
保证公司会计工作序组织开展充分发挥会计时准确完整提供济信息济活动程效控制作根中华民国行业会计制度关规定结合公司具体情况特点制定制度
20 适范围
公司财务理
30 相关制度
31收入理制度
311公司切收入业务必须通计财部门指定员办理未总理许员代理兼收款收入理业务
312公司营业性收入般情况税务部门规定发票非营业性收入必须公司统制式收款收
313税务部门统印制税务部门批准意行印制发票
314公司部收款收须总理批准市场购买行印制
32现金理制度
321现金收入付出保出纳员负责出纳员原兼会计帐非出纳员兼职现金理工作特殊情况须员时代出纳员收付款时事日应时出纳员办理交接
322现金收入付出出纳员应详细点清事发现短缺出纳员负责赔偿
323部门事出差购买物资现金2000元应提前天通知计财部备款
324财务员应天核收入情况出纳员班前送存公司开户银行存储库存现金限额般情况公司超2000元超规定限额应立超出部分送单位开户银行存储
325时准确反映现金收支动态结余情况出纳员必须日记日结现金日记账编制货币收支情况表保证账款相符
33银行存款理制度
331银行存款收入付出出纳员负责出纳员加强开户银行联系时日序时登记银行存款日记账出现透支现象
332严格控制签发空白支票支票出纳员保支票时办员必须规定填写支票领申请表总理批示签字方办理批准支票批准金额封头加盖印章填写日期途登记号码特殊情况必须空白支票时支票注明限额途必须办理领手续空白支票登记簿登记领日起限二天办理报销
333时准确反映货币资金收支动态结余情况出纳员必须日结银行存款日记账编制货币收支情况表保证账款相符
334出纳员接银行账单时时银行存款日记账账面余额银行账单核填制银行存款余额调节表调节达银企双方余额相符发现符应查明原时更正
335银行存款未达账月财务报表说明中予说明长期未账时汇报总理作专项审计
34成理制度
341营成核算实行全面全程理营环节进行成预测控制考核努力降低公司部营费消耗外注意市场素影响市场顾客求出发结合营耗费确定成费应达水
342严格控制理费开支理费支出核算实行部门进行集考核
35应酬类费审批理
351建立应酬费开支专项审批制度应酬费开支般情况部门须办理应酬业务时事前填写应酬费开支申请表事前申请必应酬开支事应补办申请总理批准应酬费开支申请表 款报销应酬费开支申请表计财部门复印作原始证保存月会计报表计划招情况说明报总理复核
352总理工应酬开支采取先实施批准办法进行
353建立应酬费报表制度专项分析制度月费开支计划分析济活动分析容进行专项分析
354应酬费开支必须税务机关规定范围办理
36济活动分析制度
公司济活动分析量丰富会计统计等济资料增加收入降低成增加盈利角度出发运科学方法公司济活动结果进行分析研究种企业理方法
361月总理提交财务状况说明季半年年度财务分析成分析书面报告通分析揭露矛盾采取措施加强理提高济效益
362济活动分析容：
公司营项目性质范围求济活动分析应包括容：
3621营成分析
营成分析营全部成单项成计划完成情况成构成情况营成增减变动情况影响成变动素进行分析
3622业务营利润分析
利润分析般包括利润总额分析利润分析利润率分析等
37处罚办法
371出现列情况财务员予警告扣发日工资2—5倍
372超出规定范围限额现金超出核定库存现金金额留存现金
373符合财务会计制度规定证顶银行存款库存现金
374未批准擅挪资金（包括现金支付款项）
375未批准单位银行账户外单位利账户单位套取现金
376保留帐外款项公司单位款项财务员储蓄方式存入银行
377认定违反财务制度应予处罚
378出现列情况财务员应予解聘追究相关责：
3781违反财务制度造成财务工作严重乱
3782拒绝提供提供虚假会计证帐表文字资料
3783伪造变造谎报毁灭隐匿会计证会计账簿
3784利职务便利非法占虚报领骗取公司财物
3785弄虚作假营私舞弊泄露公司商业秘密贪污挪公司款项
3786工作范围发生严重失误者玩忽职守致公司利益遭受损失
3787渎职行严重错误
财务预算计划报告
10 目
强化预算财务控制功公司财务目标决策细化落实编制规定
20 适范围
公司预算计划编制
30 相关规定
31财务预算编制
根公司营目标科学合理规划预计测算未营成果现金流量增减变动财务状况财务会计报告形式关数系统加反映工作流程称财务预算编制财务预算预算损益表预算现金流量表预算资产负债表组成财务预算期间应公司会计年度保持致般年便实际营程中财务预算执行情况进行监督检查分析
编制财务预算步骤：
确定财务预算目标财务预算公司营目标前提公司营目标包括利润目标实现目标相关目标业务收入目标成控制目标费控制目标等相关营目标财务预算指标进行综合分析衡
资料搜集编制财务预算前充分搜集公司部历史资料掌握目前营财务状况未发展趋势等相关资料资料采时间序列分析率分析结构分析等方法研究分析公司项资产运作效率判断关济指标数增减变动趋势相互间存关系测算出实现预算值
编制财务预算前应汇总项业务预算数济指标加整理分析作财务预算表关预算数
财务预算编制报总理批准
315实施程中月定期评价公司项指标执行情况分析项指标完成未完成原确保财务活动预算执行程中通业绩评价信息反馈相应调控时发现纠正实际业绩预算偏差实现财务活动程控制方面预算编制执行评价作完善系统相互作实现整公司营活动终控制
32资金计划编制
321公司部门日常开支需编制月货币资金计划审批表填写物料购置申请表总理批准计划进行购置资金计划审核报销
322固定资产购置更新升级电脑设备等应专题报告形式详细说明购置理途事前须取总理批准填写固定资产购置申请表电脑设备购置申请表
40 相关文件
月货币资金计划审批表
固定资产购置申请表
电脑设备购置申请表
资产理规程
10 目
加强公司资产理保障资产安全完整效根国家法规公司财务理制度结合公司实际运作制定规程
20 适范围
公司资产理
30 相关规程
31固定资产
311公司固定资产指期限超年房屋建筑物机器机械运输工具生产营关设备器具工具等属生产营设备物品单位价值2000元年限超两年列作固定资产
312固定资产分类计价
3121公司固定资产分房屋建筑物机器设备办公设备工具具五类融资租入固定资产视公司固定资产专门列帐理规定计提折旧
3122公司固定资产原值应源渠道分确定购进固定资产进价加运输装卸包装保险等费作原价需安装固定资产应包括安装费国外进口设备原价应包括规定支付关税附加税作投资固定资产投资时方议定价格作原价盘盈固定资产重置安全价值作原价
3123公司固定资产应原值入账入账固定资产价值意变动属列情况者方进行账务调整：增加补充设备改良工程固定资产部分拆根实际价值调整原暂付价值发现原固定资产价值错误根国家规定固定资产重新估价
313固定资产折旧
3131公司固定资产生产营程中逐渐损耗转移产品成中部分价值称固定资产折旧公司切固定资产应计提折旧
3132固定资产折旧采年限均法公司类固定资产济年限
固定资产类 济年限
房屋建筑物 20
机器设备 5
办公设备 5
工具具 5
5
3133公司固定资产月折旧应根月初固定资产账面原值月折旧率计算
1 估计净残值占原值百分
某类固定资产年折旧率
该类固定资产折旧年限
某类固定资产月折旧率 年折旧率12
某类固定资产月折旧额 该类固定资产月应计折旧账面原值合计*月折旧率
公司应月计提固定资产折旧记入关账户项固定资产年提取折旧额应时记入固定资产卡片
3134固定资产折旧计算方法确定意变更需变更须公司总理批准财务报告中予说明
3135保证固定资产处良状态充分发挥效公司应做固定资产修理维护工作公司般计提修理基金发生日常修理费直接计入月成费
314固定资产增加
3141购入
31411新建申购：购入固定资产必须填写购置固定资产申请表总理批准方实施购置
31412验收：购入（入租入）资产须通知相关部门办理数量质量验收手续
31413：公司总理统调拨固定资产资产部门必须进行详细记录
3142入租入：营需租入入固定资产须总理审批方办理部门计财部登记备查帐记录租入（入）日期资产名称规格等项目
315固定资产减少
3151报废：资产种原报废清理需相关部门进行技术鉴定报总理批准方报废根法律法规规定须税务机关批准规定执行计财部完成手续方进行账务处理
3152出租出：营性出租出固定资产总理批准方签定契约具法律效力保证公司利益方出出部门计财部门应时记录出租出资产名称规格方单位手等
316固定资产保
3161办公室负责公司固定资产入库出库调配盘点封存处置理工作定期盘点时办公室负责公司公资产（投影仪复印机传真机笔记电脑等）日常理工作
3162固定资产日常保实行口理原实行谁谁保办法旦发生遗失毁损具体部门承担相应责
3163办公室负责登记固定资产账务定期定期组织固定资产进行实物盘点核账面资产实际资产否相符盘盈盘亏查明原提出处理报告作出相应处理便审查核办公室属公司移动固定资产动产进行编号贴相应标签口理部门必须注意保旦发生毁损立办公室索新标签重新粘贴
317固定资产
3171属专资产员工仅拥限权限维护权处理工作相关业务员工离职时专设备应公司指定员验收签字方计财部办理固定资产入库工资结算手续
3172公办公设备电脑复印机印机传真机服务器投影仪笔记电脑扫描仪等办公室指定专负责保携带笔记电脑投影仪固定资产出公司维修会议举办活动必须办公室批准
3173员工部门专资产部门限权保养义务种原发生资产损坏必须报知办公室安排维修擅拆卸机器维修更换配件
318固定资产调配
3181部门专资产间调配岗位职责发生变化需员工专资产调配员工时提出申请报告部门理批准办公室转出资产员工办理资产入库手续证明该员工已退资产时接受资产员工办理资产领手续手续完毕进行实物交接时部门理指定监交进行实物交接
3182公司公资产部门公资产交接程序前款规定相
3183单位部门间固定资产调配应固定资产原部门记录资产移转理转入转出单位办签名总理批准方调配
319固定资产盘点：
3191固定资产少年末12月31日前盘点次盘点前20天办公室须发书面通知通知盘点时间范围准备工作程序注意事项公司根实际需年中进行盘点
3192盘点工作结束计财部盘点结果报总理发现盘亏盘盈毁损应查明原差异表中注明
31921盘盈应时记入明细账
31922盘亏总理批准处理
31923毁损根法律法规规定须税务机关批准规定执行计财部完成手续方进行账务处理
32库存物资
321库存物资范围：
库存物资指固定资产外营购入商品日常运作购入消耗品维修品商家赞助商品
322库存物资存放点：
购入直接外存放库房方存放
323物资申购：
物品采购前必须详细填写物品名称型号数量等项目月货币资金计划审批表报总理审批遇紧急时采购需表中紧急栏中注明总理批准方采购
324物资验收：
3241物品保员必须发票送货单采购申请单核收物品数量质量价格误开具物资验收单手续全数量够质量合格价格超常商品开具物资验收单
3242库存物资验收入库物品保员物资验收单登记收发存明细账
325物品保：
物品保必须做存放整齐干净卫生确保安全类物品应分类摆放
326物资领：
3261物资发放部门签字方库房领取出做相关记录
3262未部门签字批准库房领料严禁库物资供
327积压期呆滞废旧物资理：
3271物资保应密切关注否积压期物品物品期日前二月记录处理意见报交总理作出处理
3272库存物资保中出现破损期变质应说明原计财部报总理批准报损
328物资盘点：
月二十五日（年终12月31日）物品保库房截止25日（年终12月31日）库存进行盘点填写库存物资收发存月报表式二份留存份交计财部份
33应收账款应收款理
331应收款项理应遵循原：
3311入账处理合规
3312踪理掌握动态
3313清理时回款迅速
332暂垫付款项应总理批准附件手续齐全
333踪理清理回款实行源头负责制谁办业务发生款项谁负责底纳入业绩考核
334建立应收款部理报告制度
3341财务员月25日前月帐中应收账款进行清理
3342指定专应收款时催收
3343公司发生清理追收力造成坏账甚造成损失应情节轻重损失关责予济行政处罚情节严重损失巨追究法律责
40 相关文件
QRJC001月货币资金计划审批表
QRJC002固定资产购置申请表
QRJC003电脑设备购置申请表
QRJC004物资验收单
QRJC005物资收发存月报表
成核算理规程
10目
公司营成核算实行全面全程理制定规程
20 适范围
公司款项支付
30 相关规程
31成理制度：
311营环节进行成预测控制考核努力降低公司部营费消耗外注意市场素影响市场顾客求出发结合营耗费确定成费应达水
312严格控制理费开支建立消耗定额控制办法进行理费支出核算实行部门进行集考核
32应酬类费审批理：
321建立应酬费开支专项审批制度应酬费开支般情况部门须办理应酬业务时事前填写应酬费开支申请表事前申请必应酬开支事应补办申请总理批准应酬费开支申请表 款报销应酬费开支申请表计财部门复印作原始证保存月会计报表计划招情况说明报总理复核
322总理工应酬开支采取先实施批准办法进行
323建立应酬费报表制度专项分析制度月费开支计划分析济活动分析容进行专项分析
324应酬费开支必须税务机关规定范围办理
33成费报销流程：
331 程序： 责 工作求
填制费报销单
报销 粘贴签字
部门理审核
部门理 签批意见签字
会计复核
计财部会计 复核签字
总理批准
总理 签署意见签字
出纳付款
出 纳 付款
332财务开支审批原：
3321明确济责掌握公司营活动财务收支状况避免签字造成浪费重复开支财务开支批准权限规定权限范围实行总理支笔审批
3322日常费开支部门应月编制费开支计划总理支笔审批总理公外出时委托授权审批时委托时通知计财部门总理返回单位应时予补签
3323越权手续清影响公司资金安全付款计财部门权拒付
3324款报销工作业务需款时款单办理款手续总理批准款业务完毕应时计财部门履行费报销手续般情况三天报销完毕特殊情况迟七日前报销完毕特殊情况拖延报者款工资中扣
5报销时应先计财部门领取费报销单原始证粘贴单求粘贴原始证填写 费报销单部门业务真实性负责部门负责栏签署意见涉企业公司开支标准开支范围常性开支计财部门根标准开支范围先行审核费报销单财务审核栏签署意见会计员根审核手续齐全费报销单编制记帐证关报销员记账证出纳处进行报销结算事先款应规定退少补次结清
6求粘贴原始证填写费报销单履行关审批手续计财部门予报销
37报销时张单背面签活动容时间购物料手验收便真实进入成
38．客户结账律财务室结账允许员工代结账（外
聘员工资外）必须总理签字方付款
39月做活动准时误做收入成表收入成表迟次月5日前交财务室逾期交者月计提提成工资
3·10采购物料提供发票必须真实必须实际采购品名相府餐费发票代开发票时认真检查开发票单位名称时间品名单位数量金额否正确否加盖财务专章
311外出作业需费时事前交预算表预算必须货三家价格总理审核签字方财务室领款
财务分析理规程
10 目
加强公司营状况营成果分析公司营决策提供制定规程
20 适范围
公司财务分析
30 相关规程
31财务报表
311财务报表反映企业资产负债情况营状况营成果综合性文件包括：资产负债表损益表现金流量表规定求辅助报表财务说明书
312公司应根营业务属行业会计制度求编制报表报表应采统规定种类格式
313编制会计报表应保证帐表相符表表相符
314公司编制季度年度会计报表必须附相应财务状况说明书简说明列问题：生产营情况包括盈利水资金周转实现利税项财产物资变动情况等
315重财务事项包括采财务政策会计方法变动情况期期财务状况重影响事项期较发生重变化财务指标需说明事项
32济活动分析
企业济活动分析量丰富会计统计等济资料增加收入降低成增加盈利角度出发运科学方法企业济活动结果进行分析研究种企业理方法
321包括：关方针政策制度法规执行情况企业财务状
况考核评价结果营指标完成情况资产分布状况净资产构成变动原通分析（年历史水）找出差异产生原提出改进意见措施
322生产营成分析：包括生产营全部成单项成计划完成情况成构成情况生产营成增减变动情况影响成变动素进行分析
323业务营利润分析：包括利润总额完成情况分析利润总额构成情况分析利润率分析
324会计报表分析会计分析重组成部分会计核算资料（包括证账簿记录等日常核算资料会计报表资料）结合统计关资料公司财务情况进行较全面深入分析评价公司资产运行情况营成果财务指标包括：流动率速动率周转率资产负债率资金利润率成利润率净资产报酬率等
325济活动分析基方法：公司济活动分析会计核算基础结合调查研究公司资金运动成果进行考核评价分析基方法：较分析法素分析法率分析法趋势分析法等
票理规程
10 目
规范票理制定规程
20 适范围
公司发票收
30 相关规程
31发票收购领注销保
311财务票理员根公司发票收情况期税务机关办理购领印制手续
312票理员应建立发票收登记制度购领印制发票收设置登记做购进领库存登记工作定期清点核销类票定期税务机关汇报发票收情况票号码序发出收回做相应记录
313票理员期已填完发票关规定缴销税务机关
314票理员领发票收拆封前应先清点发票收套数起止号码票号码序发现套数符号码重复错乱现象应整退回否责负
315开具完发票收存根应税务机关公司规定期限存放保擅损毁已开具发票收存根联发票收登记应保存五年保存期满报税务机关公司核批查验销毁
32发票收
321发票收准公司严禁互相转转售代开发票严禁携带空白发票收特殊情况需外省时公司总理批准方
322填开发票收应发票收号码序逐栏全部联次性实开具必须真实准确完整涂改挖补撕毁严禁填开收款发票收必须采双面复写纸复写墨水笔填写写错应整套保存备查验
323填票容必须发票收范围致超越范围必须写明顾客名称址填票日期发票填写应加盖发票专章填票签名（盖章）否律效
324字迹清楚涂改填写误应行开具发票收误填票注明误填作废四字票开出方索取成废票应填写误填作废
325发票收开出票面金额月交款金额相符规定填写发票（收）明细表交款时领发票收款收送计财部审核开出发票收发票（收）明细表交计财部项收入款致
33发票收检查处罚
331公司计财部定期票理员进行票检查发现未规定开具发票收收款开票者检查结果书面汇报公司总理中华民国制定发票理办法公司关规定予处罚
332票理员妥善保发票收发生丢失应丢失日书面报告税务机关公司总理查清原造成损失罚款追究事责予处罚
333票理员未规定领购发票未规定开具发票未规定保发票未规定缴销发票未规定接受税务机关公司检查擅撕毁（毁）发票擅开票中华民国发票理办法公司关规定予处罚
334票理员应配合税务工商财政审计公司总理发票收进行监督检查稽核审计
335加强发票收关规定学觉遵守发票理法规觉接受税务机关公司发票收理情况指导监督检查违规违法行关规定进行处罚
会计档案理规程
10 目
保证公司会计档案完整安全制定规程
20 适范围
公司财务档案
30 相关规程
31会计档案指会计证会计账簿会计报表等会计核算专业材料记录反映济业务重史料公司必须遵守1984年6月1日财政部国家档案局发布会计档案理办法加强会计档案理工作建立健全会计档案立卷档保调阅销毁等理制度切实会计档案
32会计档案国家档案重组成部分公司重档案公司财务理部门月年终形成会计档案国家财政部档案局档求部门专负责整理立卷装订成册档年会计档案年度终律财务理部门妥善保
33会计档案保原应保持原卷册封装需拆封重新整理应会财务负责办拆封整理分清责财务负责违反会计档案理制度权进行检查纠正情节严重总理提出处理意见
34会计档案理做妥善保存放序查找方便阅登记时严格执行安全保密制度意堆放严防毁损散失泄密
35会计档案应公司积极提供利外企业提供利时档案原件原出特殊需须总理批准拆散原卷册应限期
36种会计档案保期限根特点分永久定期两类定期保期限分3年5年15年25年4种种会计档案保期限会计年度终第天算起
税务理规程
10 目
保证公司法时足额缴纳税款制定规程
20 适范围
公司税务理
30 相关规程
31税款缴纳：根公司月营收入情况税务部门批准税率计算出应交税金填报纳税申报表送税务局税务局直接公司税款缴纳开户行划拨
XX误餐费开支理规定
10 制定目
明确规范误餐费理统开支范围标准公司部执行误餐费做理规定
20 适范围
公司范围误餐费开支理均适规定
30 名词解释
规定称误餐费指员工公务工作需返回餐确实需外餐根实际误餐餐数规定标准报支误餐费
40权责规定
公司财务部规定制定解释执行监督部门
50作业规定
51开支范围：工作需产生误餐费总理持召开公司工作会议超正常餐时间确实需外餐产生误餐报支误餐费
52开支标准：企业现行出差补助标准（天出差补助50元）三分报支误餐费高限额餐20元企业出差补助费提高误餐补助费标准提高
53财务理会计处理：报支误餐费时需填写误餐费开支申请表（格式附）月会计报表报送财务部项费列理费—差旅费开支
54：般员工享受加班工资意报销工作餐费
60工作表格
61误餐费开支申请表
XX差旅费开支理规定
10制定目
保证公司出差员工作生活需效控制费开支贯彻勤俭办公司宗旨
20适范围
公司差旅费理均适规定
30名词解释（）
40权责规定
公司财务部规定制定解释执行监督部门
50作业规定
51般规定
511 出差员住宿费市交通费伙食补助费实行分项计算总额包干调剂节约超支补办法总额包干办法适公司级员工
实行总额包干办法公司出差员定务定数定点定时间特殊情况超原定计划天数须总理批准否超天数费财务部门予报销
住宿费市交通费伙食补助费均出差实际天数计算
52 员工出差费开支标准
521 交通工具住宿费：
出差员工工作需惠城区外区长途出差原应坐火车汽车费实报销住宿费原员工100元150元总理实报销出差路途较远务较紧总理批准坐飞机员批准权
522 市交通费：
惠州市外区出差分等级般出差天数天发市交通费50元（参加会议员减半）包干报销市交通费
523 伙食补助费：
分途中住宿天补助标准：市般区（含市）30元市级区（含市）50元实际出差餐发票收报销伙食费
公出差中集体行动集体餐单位统支付伙食费报销伙食补助费
员工出差期间确工作需宴请时需领导核准票实报实销时取消日伙食补助
53 报销审批程序：
出差返回三日应填写差旅费报销单注明实际出差日期起始终点工作容报支项目金额等总理批准财务部门报销
54
员工出差期间游览非工作需参观开支切费理
60适表格
房屋租赁合
合双方事
出租方（甲方）：
产权号：
承租方（乙方）：
证件号：
根国家关法律法规市关规定甲乙双方愿等互利基础甲方合法拥房屋出租乙方乙方承租甲方房屋事宜订立合
房屋座落面积
11甲方合法拥座落惠州市 房出租乙方
12甲方出租乙方该房屋建筑面积 方米
二 租赁途
21乙方甲方承诺租赁该房屋仅作
22租赁期限未事前征甲方书面意乙方擅改变该房屋途
三 租赁期限
31该房屋租赁期 年 年 月 日 年 月 日止
32租赁期满甲方权收回全部出租房屋乙方应期交乙方求续租必需租赁期满前 月甲方提出书面意双方租金期限重新协商签订新租赁合
四 租金支付方式
41该房屋月租金 元整（写： 整）
42月租金应 月 日前付清先付住
43租金 现金银行直接转帐方式支付活动期三工作日三工作日逾期天甲方权月租金05％收取滞纳金超15天视乙方违约甲方权收回房屋追究乙方违约责
五 保证金
51确保房屋属设施安全完租赁期限相关费期结算甲乙双方意合保证金 元整（写： 整）
52乙方应合签订时付清全额保证金甲方收保证金予书面签收
53租赁期满乙方迁空点清交房屋设施付清应付费甲方确认应立保证金息退乙方
六 费
61乙方租赁期限实际水费电费煤气费物业理费线电视费通讯费等费应乙方行承担单期缴纳
62乙方应已缴纳单复印件交甲方
七 甲方义务
71甲方需时房屋附属设施（见设备清单）交付乙方
72房屋附属设施非乙方失错误受损坏时甲方时修缮责承担相关费
73甲方应定期房屋设施进行维修保养（提前10天通知乙方）
74甲方保证出租房屋权属清楚意见纠纷
75甲方房屋交乙方前应负责配备租赁房屋装修灯具厨房设备等（详见清单）权甲方
76甲方负责购买该房屋财产切责险
八 乙方义务
81乙方租赁期限保证该租赁房屋活动均合中国法律该点理规定做违法行
82乙方应合规定时支付租金费
83未甲方意乙方改变租赁房屋结构装修
84未甲方意乙方承租房屋转租爱护租赁房屋设备乙方失错房屋设施受损坏乙方应负责赔偿
85乙方应合约定合法租赁房屋擅改变性质存放危险品国家明文规定合法物品发生损害乙方应承担全部责
九 合终止解规定
91租赁期限甲乙双方均提前终止合方确需中途解合必须提前二月书面告方提前终止合否甲乙双方方提前终止合均构成违约
92租赁期满乙方应时承租房屋交甲方留置物品未取甲方谅解均视放弃甲方处置
十 违约处理
101甲乙双方方未合条款履行导致中途终止合视违约违约金双方意 元整（写： 元整）甲方违约退乙方保证金外需支付乙方述金额违约金反乙方违约甲方权保证金中扣述金额违约金
102执行合合关事情时双方发生争议应首先友协商协商成双方均辖权民法院提起诉讼
103房屋抗力（特然灾害震等）原导致毁损造成甲乙双方损失双方互承担责
十 续租
协议期满乙方欲继续租述房屋需协议期满前月书面形式通知甲方等条件乙方享继续租赁优先权
十二 条款
111甲乙双方签署合时具完全民事行力权利义务责清楚明白愿合规定严格执行方违反合方权合规定索赔
112合未事宜双方协商致订立补充协议合补充条款附件（设备清单）空格部分填写文字铅印文字具等效力
113合连补充条款附件肆页壹式贰份中：甲乙双方执壹份均等效力签字生效
出租方（甲方）： 承租方（乙方）：
联络址： 联络址：
电话： 电话：
代理： 代理：
签约日期： 签约点：
XX应聘员登记表
基情况
姓 名
性
出生年月
籍 贯
民 族
婚姻状况
身 高
m
体 重
kg
子女
学 历
职 称
健康状况
身份证号码
身份证颁发单位
现家庭住址
联系电话
住宅电话
懂外语种类程度
计算机水
□精通 □般应 □前工作中没应 □懂
住房求
□公司解决 □租房 □ 房
业余兴趣爱
应聘职位理解
1您应聘职位：
2您认职位职责：
3您认职位工作员应素质求：
4您职位验：
5您认职位遇应该：
二学历教育培训情况
教育单位
专 业
学形式
学起止时间
三工作简历
工作单位
职务
工作起止时间
薪资水
单位联系电话
离职原
四家庭成员社会关系
关系
姓名
工作单位
职务
联系电话
五惠州企业亲戚朋友关系
关系
姓名
工作单位
职务
联系电话
六关问题调查
1您途径解司招聘信息：
2应聘职位外您适应种工作：
3请简述您性格特点：
4您具备方面技：
5您觉您什缺点：
说明：表中填容真实性负责实愿意承担引起果司根需应聘者提供信息进行核查
填表（签字） 年 月 日
应聘员面谈记录（表）
（基素质测试）
姓 名
应聘职务
表提
请持面谈员适格划√法判断时请免√
评分项目
配 分
5
4
3
2
1
仪容 礼貌 精神
态度 整洁 衣着
极 佳
佳
实
略 差
极 差
体格健康
极 佳
佳
普 通
稍 差
极 差
领悟反应
特 强
优 秀
普 通
稍 慢
极 劣
工作方面
关事项解
充分解
解
尚解
部分解
极少解
具历公司
配合程度
极配合
配 合
尚配合
未配合
未配合
公司服务意志
极坚定
坚 定
普 通
犹 疑
极 低
公司解程度
极解
解
知道
听说
解
基技
区 分
极 佳
略 通
懂
英 文
计算机
总
评
□ 拟予试 列入考虑 予考虑
面谈： 年 月 日
应聘员审批表（表二）
（综合评议）
姓 名
应聘部门
应聘职务
毕业学校
学形式
高学历
学专业
专业验
年
拟订月薪
元
拟订年薪
元
综合评议：
部门：_________________
年 月 日
总理审批意见：
总理 ：
年 月 日
备注：
录取通知书
先生女士：
您应聘 公司 职面试合格恭喜您成公司员
请您 年 月 日午 时携带列证件物品公司报
（1） 身份证 □
（2） 毕业证书 □
（3） 学位证书 □
（4） 职称资格证书 □
（5） 原单位离职证明 □
（6） 寸半身片____ 张 □
公司规定新进员工必须通知求携带关资料准时报未准时报未提前告知者予取消录取资格报班月未求提供相关资料原件者公司权时终止延长试
根公司规定新进员工须先试 月试合格转正式员工预祝您公司工作愉快
致
预祝合作愉快
XX文化传播限公司
年 月 日
公司网址：
公司址：
联系电话：
联系：
新员工试期满鉴定表
姓名
性
学历
职称
现职务
报日期
试期工资
您认公司您现岗位职务安排否合适？
□ 合适 合适
希签订聘合 年 □签订聘合
鉴
定
签名： 日期：
（表试）
XX薪资调整通知书（部门）
（部门） ：
鉴 公司职工资体系综合评定 年 月 日起您公司 月薪调整 元年终奖金 元月薪结构：
月工资
岗位津贴
绩效奖金
福利补贴
中福利补贴含：
交通补贴
通讯补贴
元
元
元
元
元
元
XX文化传播限公司
年 月 日
_____________________________________________________________________
XX薪资调整通知书（）
(员工) ：
鉴 根公司职工资体系综合评定 年 月 日起您月薪 元年终奖金 元月薪结构：
月工资
岗位津贴
绩效奖金
福利补贴
中福利补贴含：
交通补贴
通讯补贴
元
元
元
元
元
元
祝您工作愉快
XX文化传播限公司
年 月 日
XX解聘合通知书
___________先生女士：
_____年___月____日您 公司签订_____年期限聘合现______解聘合请您收通知月办理工作移交手续携员工离职审批表办理离职审批手续
谢谢您合作
单位名称
日 期
签收签名确认：
日期：
注：通知书式贰份公司存档聘合乙方持份
XX终止聘合通知书
___________先生（女士）：
您 公司签订_____年期限聘合________年____月_____日期现聘合期满终止聘合请您聘合期满前7日办理工作移交手续携员工离职审批表办理离职审批手续
谢谢您合作
单位名称
日 期
签收签名确认：
日期：
注：通知书式贰份公司存档聘合乙方持份
员工（ ）月份考勤表
单位(部门)： 填表日期： 年 月 日
序
号
日期
姓名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
考 勤 统 计 （天）
出勤
旷工
事假
病假
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
负责： 统计员： 出勤：√ 旷工：× 事假：○ 病假：△
注：天半天出勤半天缺勤请填两应符号
XX员工请假单
员工姓名
服务部门
担职务
职务代理
假
公假□ 事假□ 病假□ 换休假□ 公伤假□ （ ）
请假时间
年 月 日 年 月 日
请假事：
附文件：
工作交接代理事项：
工作代理：
申请：
年 月 日
审核：
年 月 日
批准：
年 月 日
说明：
1事需请假补（调）休半天员工应提前填写请假单程序总理批准生效
2公司批准请假性质核发工资
员 工 花 名 册
单位（部门）：
序号
姓名
性
出生年月
籍贯
学历
职称
户口
现职务
报日期
聘日期
合期满 时间
社保
年薪
月薪
身份证号码
备注职效期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
参 保 申 请 表
申请
性
属部门
岗位职务
身份证号
聘日期
户口性质
□城市 □农村
身份
□国家干部 □职工
参保情况
*否参保： □ □
*参保否已办理停保：□ □
*次社保缴交：
XX公司：
已解社会保险相关政策愿参加养老医疗失业工伤生育保险等五险种月缴纳社保费意公司月工资中代扣请公司予办理相关手续
致礼
申请（签名）：
年 月 日
注：请申请附身份证复印件（需号码清晰）
参 保 申 明
XX广告传播限公司：
__________________________________________原申请公司参加社会保险产生切责果负
特申请
致礼
申请（签名）：
年 月 日
办理住房公积金申请表
申 请
身份证号
属部门
岗位职务
□首次参加 □原公积金存折帐号：
缴存例：□月均工资5％ □月均工资12％
XX文化传播限公司：
已解住房公积金相关政策愿办理住房公积金缴存业务月应缴存住房公积金意公司月月薪中代扣请予办理相关手续
申请（签名）：
年 月 日
注：请申请附身份证复印件（需号码清晰）原公积金存折须附该存折复印件
办理住房公积金申明
XX文化传播限公司：
__________________________________________原申明公司参加住房公积金享受公司月缴交公积金产生切责果负
特申明
致礼
申明（签名）：
年 月 日
离职员工财产清退表
名称
清退公物
应扣欠款
办签名
部
门
公财产□
办公室锁匙□
宿舍锁匙□
办公品□
文件资料□
工作牌□
物品□
工作服款_____________元
购房款_______________元
房租水电费___________元
财务款_____________元
伙食费_______________元
欠款_____________元
涉
相
关
部
门
公财产□
办公室锁匙□
宿舍锁匙□
办公品□
文件资料□
工作牌□
物品□
工作服款_____________元
购房款_______________元
房租水电费___________元
财务款_____________元
伙食费_______________元
欠款_____________元
财
务
部
门
核实发款
核实扣款
补偿金_____________元
__月工资___________元
__月工资___________元
工作牌押金_________元
：
_______ ___________元
_______ ___________元
_______ ___________元
财务款__________元
购房款____________元
工作服款__________元
欠款__________元
应发：________________元
应扣：________________元
说
明
1 请已清退项目□√没项目×
2 员工离开公司前持表相关部门退领财产物品资料交清欠款规定日期搬出宿舍
3 清退公物算清欠款相关单位（部门）负责应清退表关栏目签字
4 财务部门相关部门已签字财产清退表进行结算扣欠款剩余风险金补偿金月工资全部发员工表复印份交公司核销存档
XX资料移交清单
书面资料清单
序号
文件名
份数
原件
复印件
备注
二电子文清单
序号
文件名
载体
备注
三
1
2
3
移交： 接收：
移交时间： 年 月 日
——————————————————————————————————
移交工作相关全部资料已移交完毕
单位（部门）确认签字：
日 期： 年 月 日
XX部门职描述书
部门名称
级
编 号
级
编 制
部
门
摘
职
兼
职
执行制度文件程序
编制 审核 审批
批准执行时间： 年 月 日
XX工作岗位指导书
岗位名称
属部门
级岗位
岗位编号
岗位级
岗位编制
级岗位
岗位描述
组
织
职
责
理
职
责
业
务
职
责
理
职
权
绩
效
考
核
素质求
编制： 审核： 审批：
执行时间： 年 月 日
金 盾 购 置 物 料 申 请 单
序号
品名
需求量
估计单价
估计金额
实际单价
实际金额
备注
预算总金额（写）：
（写）：
实际总金额（写）：
（写）：
申请：
日期：
部门：
日期：
单位负责：
日期：
XX公司 年 月份购置物料申报表
申请部门：
申请表号码：
日期：
序号
品名
规格型号
数量
估计单价
金额（元）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
预算总金额：
实际总金额：
申请：
部门
总理
日期：
日期：
日期 ：
金 盾 文 具 计 划 清 购 单
请购日期：
名 称
请购
数量
批准
数量
名 称
请购
数量
批准
数量
请购部门： ： 审批：
XX固定资产购置申请表
申请部门： 申请日期： 年 月 日
序号
品名
数量
估 计 价 格
实 际 价 格
备 注
单价
金额
单价
金额
预计总金额：
实际总金额：
申请原： 补品 □ 扩充 □ 产品 □ 安全措施 □ 技术改进 □
申请理：
申请： 年 月 日 申请部门： 年 月 日
申请部门审批意见
签名： 年 月 日
总理审批意见
签名： 年 月 日
金 盾（ ）月 费 开 支 计 划
编制单位： 单位：元
项目
月实际发生数
月计划数
批准金额
说 明
日
常
开
支
费
工资
二办公费
1办公品
2电话费
3水费
4电费
三差旅交通费
1公务车费
2营业务差旅费
四业务应酬费
五税费
六日常费
1
2
3
4
5
6
非
常
规
费
七物料购置费
专题报告
（附）报
八固定资产购置
专题报告
（附）报
XX公司2008年 月份货币资金计划审批表
编制单位
金额单位：（元）
项 目
月实际 发 生 数
月 计 划 数
批 准 金 额
备 注
工资
二办公费
1办公品
日
2电话费
3水费
常
4电费
5房租费
三差旅交通费
开
1公务车费
2营业务差旅费
支
四业务应酬费
五税费
费
六日常费
1劳动保护费
2政府职部门规费
3社保费
4福利费
5
非常规费
七物料购置费
八固定资产购置
九工程(基建)拨款
合 计
补充资料：期末资金总额 元中：现金 元银行存款 元
单
总
位
理
批
意
示
见
制表：
报出日期： 2008 年9月4日
库存物资收发存月报表
编制部门： 属月份： 月 金额单位：元
物资名称
规格
单位
单价
购入
发出
结存
数量
金额
数量
金额
数量
金额
合 计
制表： 部门：
日期： 年 月 日
金 盾 资 产 登 记 卡 片
（正面）：
资产类
资产名称
购入日期
生产厂家
规格型号
原值元
单位
存放点
年限
异动记录
日期
移交单位
接受单位
员
（反面）：
附属设备记载
名称
规格型号
单位价值（元）
力资源理实施细
员工招聘
10 公司根总理批准招聘方案开展招聘工作时明确力资源成增减情况视必性提出招聘渠道费计划
11 员工招聘程序审核
111 公司根招聘计划实际需求通网招聘登报职业介绍交流中心院校熟介绍方面推荐荐中甄选办法进行招聘
112 应聘员应指定时间备妥应聘资料参加面试应聘者隐瞒虚构简历时须提交简历身份证毕业证等证件复印件提供原件供核特殊工作岗位应聘员须持资格证书
113 应聘登记表栏须全部填写初（面）试员须仔细核否存漏填错填情况核应聘者提供证件填写容存漏填错填证件全符（合理理）情况追究相关办责
114 总理指定通初试应聘员进行复试必时进行笔试应聘员通复试公司统安排指定医院进行体检
115 总理办公室已批准录员解释工制度组织学关规章制度员工手册等文件进行职前教育
116 聘员持总理签发员工岗通知书部门报
117 报日起开始计算企业工龄（简称工龄）考勤计算工资
118 甄选合格拟招聘员未通知时间点参加职前培训报岗者视放弃受聘原通知失效
12 列情形者招聘公司员工：
121 年龄未满十六周岁者
122 心理健全身体存明显缺陷符合岗位求者
123 触犯刑律剥夺公民权利者公安部门案违法分子
124 提供效身份证件法确认身份背景明履历清者
125 已怀孕妇女违反计划生育政策者
126 职员工亲属应聘职原予考虑实属特优秀推荐须提出书面申请报总理批准方进入正常事招聘程序推荐须推荐公司行负责招聘程中隐瞒亲属关系弄虚作假发现推荐立条件解聘推荐知情办作降职降薪处分直解聘
127 学历达招聘条件者
130 证件交验：
131 身份证学历证书职称证等资料正复印件（正核返）未婚证计生证明
132 期免冠寸片
133 停薪留职员须持关证明材料
134 录员工发现伪造履历学历专业技术职称严重弄虚作假隐瞒事实行者查证名
140 员工档案员工业期间记录
141 员工时档案包括材料：
1411 工作申请表
1412 简历
1413 期免冠寸彩
1414 健康体检证明
1415 未婚（计生）证明
1416 身份证学历证书职称证书复印件
1417 离退休停薪留职员关证明
1418 员工公司业期间职务职称变动材料工资变动材料年度考评表员工试期鉴定表奖惩材料关事记录材料
150试聘
151新进员工报日起3月试期试期间表现突出员工特批缩短试期少月试期试期间总理部门确认试岗位员工适岗合格延期试终止试做补偿
152 试期员工须条件接受公司总办背景审查验证
153 员工试期试考核符合正式聘条件须填写员工工资审批表提交述职报告总理批准办理正式聘手续
二岗位调动解聘
21 公司坚持优胜劣汰适者生存原公司员工力限胜现职务缺乏责心服理行严重违犯公司制度规定法完成理营务者公司权降职降薪调换工作岗位直解劳动合
22 列情形劳动者通知公司解劳动合：
221 部门暴力威胁者非法限制身手段强迫劳动
222 未劳动合约定支付劳动报酬
23 员工列情形公司解聘员工：
231 工作责心差消极怠工连续二月完成务者
232 严重违反劳动纪律者违反公司规章制度者
233 严重失职营私舞弊致球馆利益造成损害者
234 法追究刑事责者
235 连续旷工二日年度累计旷工五日者
236 述情形公司造成损失须承担相应责
三工资福利保险
31 坚持劳分配奖勤罚懒原综合素质技工作执行力责确定工资标准
32 根权责利致原员工工资岗位变动变动
33 薪资绩效（工作目标质量数量公司济效益）挂钩月度年度绩效考核确定员工工资级升降
34 公司实行月薪底薪加提成等工资制度完成公司规定指标例扣月绩效工资
月薪工资制：根员工岗位特点业务技术水高低公司业时间长短承担责确定工资水结合公司月营收入状况员工考评分系数发放工资年终根公司全年超额完成利润指标状况结合员工考评分系数发放年终奖公司营亏损未完成利润指标发年终奖
底薪加提成工资制：公司确定底薪基础根业务范围工作目标质量数量公司创造济效益确定扣成提成例
35 员工试期规定执行试期工资标准员工工资额度相关职位标准执行
36 日工资定义指员工月基工资日计算工资率日工资率３０天计算
日工资＝月基工资÷３０（天）
员工实发月工资总额岗位标准工资×部门考评分
（七）维护球馆权益事生产工作时造成工伤治疗期间工资发康复视情况行安排工作企业员工出资办理社会工伤保险
（八）保险：
均460元作交纳养老保险基础养老保险例460元*2092元中公司承担12承担8
四培训
（）公司须通种方式采取种措施员工进行培训提高员工素质增强员工劳动技工作力
（二）公司须新招员工进行事制度员工守工作生活制度行规范等职前专业培训职前教育少三天专业技培训时间长短根员工事工作岗位需定员工职前培训期计发工资
（三）公司年生产理营理事理国外先进理验容理员进行培训提高理员理水业务素质
（四）公司鼓励员工利业余时间费参加社会举办种技术培训班教育部门开办成学历教育学员工参加该类培训学影响正常工作
五作息考勤（含假期）
（）作息制度：
1员工日工作时间超八时均周工作时间超四十时公司季节变化调整工作时间
2公司正常情况保证员工周少休息日
3公司元旦春节国际劳动节国庆节法律法规规定休假节日根实际工作安排员工休息
4部门根完成生产务需申请加班部门填写加班申请表报总理批准员权决定员工加班
公司生产工作需安排员工加班没安排补休应国家规定支付相应加班工资
年薪制员工事办公室工作技术理（含财务会计文员等）月薪制员工星期六日晚加班计发加班工资
（二）考勤
1公司采取卡考勤方式实行严格考勤制度
2月病假事假迟早退累计超10分钟员工发放全勤奖
3工龄满两年员工享受带薪婚假３天丧假３天（直系亲属世）分娩假９０天（中薪假４５天）述带薪假薪假资假返回球馆补发假返岗月离职者享受带薪假工龄满两年员工述假期事假计算
4事假：员工遇私事需处理时应事先请假影响工作前提批准请事假实行年薪工资制员请事假扣发工资员工批准请事假实际事假天数扣发标准工资月全勤奖
5病假：参事假办法履行请假手续扣发月全勤奖
6工伤假：员工执行务时受伤坚持工作请工伤假工伤假治疗期间发工资治疗终结行安排工作残废死亡社会保险部门规定处理
7旷工：员工旷工天扣发三天基工资连续旷工三天事没充足理证明作辞退处理
8准假权限：员工请假天部门批准天部门请假报总理批准
9 总理办公室负责考勤文员监督卡
事档案理
离职解聘
薪酬绩效理规定
请销假制度
考勤制度
培训制度
附：员工工资审批表
姓名
性
职务
报日期
□ 试期工资 □ 升职 □ 转正 □ 奖励升级 □降薪
原工资额
拟调
工资额
前次升资日期
生效日期
工资异动原
部门理意见
办公室意见
总理意见
XX文化传播公司征询意见书
签发日期： 年 月 日
__________先生女士：
新年开始请您填写份征询意见书 年 月 日前您直接送总理确定2009年合作意
1您年履行职责评价：□胜 □基胜 □胜
需说明原：
2您认您工作方改善？
二您认目前工作岗位否合适？□合适 □基合适 □合适
您希工作岗位：
三您目前工资福利遇否满意？□满意 □基满意 □满意
需说明原：
四您认目前公司实际工作中存问题？您该问题建议？
五您否愿意继续公司合作？ □愿意 □愿意
果继续公司合作您希签订______年劳动合您认合适遇___________
签名： 日期： 年 月 日
部门评价意见：
总理评价意见：
□ 意继续公司合作
□ 然终止
总理
签名
注：1征询意见书未指定期限返回视愿意公司继续合作
2 年 月 日前未明确继续公司合作员工劳动关系然终止
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XX理制度表格目录
XX公司理制度
1公司简介公司组织架构公司理念公司目标
2XX员工行准
3XX公司行政理规定
4XX公司印章理规定
5员工入职须知
6XX员工聘合理办法
7XX员工招聘理办法
8XX员工考勤理规定
9XX公司薪酬福利理规定
10XX员工社会保险理规定
11XX员工职务行理规定
12XX合理办法
13计财部目标职责
14财务理制度
15财务预算计划报告
16资产理规程
17成核算理规程
18财务分析理规程
19票理规程
20会计档案理规程
21税务理规程
22XX误餐费开支理规定
23XX差旅费开支理规定
24房屋租赁合范
25合作协议书范
二XX公司理表格
1XX应聘员登记表
2应聘员面谈记录
3录取通知书
4新员工试期满鉴定表
5XX薪资调整通知书
6XX解聘合通知书
7XX终止聘合通知书
8员工（ ）月份考勤表
9XX员工请假单
10员工花名册
11参保申请表
12参保申明
13办理住房公积金申请表
14办理住房公积金申明
15离职员工财产清退表
16XX资料移交清单
17XX部门职描述书
18XX工作岗位指导书
19XX购置物料申请单
20XX公司 年 月份购置物料申报表
21XX文具计划清购单
22XX固定资产购置申请表
23XX（ ）月费开支计划
24XX公司2012年（ ）月份货币资金计划审批表
25库存物资收发存月报表
26XX资产登记卡片
28XX客户联系表
公司理念： 诚信服务先创新进取创双赢（诚信 服务 创新 赢）
公司目标：员工创造机会客户创造价值企业社会创造效益做品牌专业文化传播公司
客户服务宗旨：客户分投入 十分努力 创造百分效果
做理念：爱祖国爱事业爱生活
公司倡导员工国家社会团队意识强烈事业心公司目标前提充分发挥性创造力
员工诚实稳重活泼开朗严律宽充分理解尊重工作作风严守信创造进步工作环境
工作理念：务实责创新合作
员工工作求真务实态度作风勤思敏行乐言职责工作动负责职责外工作乐协助
发展理念：伺机动快速反应果断决策
激烈市场竞争中没成变法保证公司竞争中永远处败唯发展创新公司生存诀窍伺机动快速反应果断决策公司树常青
公司存活基础济效益效益公司生命处理利润化信誉化关系公司永恒题公司崇尚信誉化
理念：适度放权充分信制度约束严格监督
公司坚持适度放权充分信制度约束严格监督策略断完善公司部项规章制度加强监督理机制建设建立套适应公司发展评价考核监督体制追求事佳配合部调动晋升机会激励员工进鼓励部合理流动实行遇留事业留感情留原强化事理竞争激励机制公合理竞争择优始终贯穿力资源理工作始终
合作理念：真诚沟通坦诚相
事间真诚沟通坦诚相反虚伪表白相互猜忌负责评公司努力员工创造畅谐沟通环境时反回避矛盾避重轻议决敢负责老作风轻率情会员工公司造成更伤害
客户理念：顾客第服务
客户公司财富源泉客户需事业发展方
服务创造客户客户满意佳广告满意客户佳推销员良服务够创造限价值
时疏忽需百倍努力补救
必须清楚认识：客户眼中代表XX文化传播公司
XX员工行准
10 总
11 热爱祖国遵守国家法律法规场合做辱民族尊事情
12 关心公司热爱职工作讲究社会公德职业道德做举止文明工作勤奋态度谦逊觉维护公司声誉
13 断学努力提高工作力工作质量职责服务公司
20 仪容仪表
21言行举止着装代表企业形象员工工作时间衣着须整洁方办公工作场声喧哗取笑穿着拖鞋背心超短裙班化妆淡雅领带必须结正
22 配发制服员工班时必须规定着装佩戴工作牌非工作需班时单位外穿着制服理员权时检查
23 工作联系严禁办公室干扰工作谈工作关事
30 电话礼仪
31 电应铃响三声接答
32 接听电话热情礼貌语气柔应您XX文化传播公司电需找准备记录工具请稍候果离开时间较长回讲起您久等切忌言发进行话
33 重电话做记录通话点问清然方复述遍求留联系电话电话中搪塞敷衍事
34 电话中语言简练长时间占电话影响工作
35 班时间严禁私电话电话炒股家急事电应速简洁结束通话接听代记录
36 错电话耐心说明转告相关士切勿生硬回绝
40 热爱工作职责
41 公司求员工干行爱行热爱职工作岗位允许员工寻找适合工作岗位
42 员工天班前应清洁办公桌面卫生办公室环境做进入工作状态准备班时间许工作关书刊报纸
43 员工天班前清理收拾文件办公品关门窗电气设施清洁周围环境保持良安全清洁状态
44 级员工应切实服工作安排调度时完成务拖延拒绝终止工作
45 交办事情迅速处理时汇报事情发生变化遇困难时应快商量切勿作张疏忽造成工作损失
46 职工作职责切务求达时圆满效果部门工作提建议指手划脚越俎代庖
47 开会迟确实参加会议时应提前通知会议召集说明原
48 召集会议应提前发书面通知电话通知说明开会时间点会议议题结束时间确保通知会者
50 心坦诚品德高尚
51 公司提倡忠诚老实清清白白做原认认真真做事勇承认错误改正
52 提供虚假情况言饰非阳奉阴违诬陷
53 利工作职位便利谋求私利假公济私贪污腐化
54 时候公司利益重服集体拉帮结派搞封闭圈子
55 公司允许正常流动离职员通正常程序办理离职手续应保持良职业道德鼓励起离职损害企业利益
56 事第二职业准利工作时间炒股
57 勇正视行应嫉妒攻击竞争应公正等
60 团结协作集体奋斗
61 公司员工应奉行团结协作集体奋斗原努力融入集体奋斗中
62 部门员工间互相配合真诚协作互相扯皮推诿设置障碍应心协力解决疑难问题维护公司信誉
63 科研市场信息成果属公司相关工作员皆享
70 互相尊重沟通理解
71 尊重知识尊重尊重隐私尊严
72 属间互相沟通坦诚相
73 事间谐相处相互尊重互相信挑拨非恶言相
74 诋毁事声誉负责传播道听途说流言飞语讥讽成功
80 尊重客户诚相
81 客礼貌热情耐心相关部门动服务遇客户指责时应耐心解释言相劝耐烦礼貌言行
82 客介绍情况夸辞意承诺实事求言信
83 售服务耐心客户合理求力满足满足做出解释需方协助条件许情况规定进行合理偿服务
90 投诉处理
91 客户投诉实行首问责制谁必须虚心听取客户投诉说知道关事应该说刻处理刻反映
92 投诉事项立解决应书面形式记投诉细节四时迅速通知转报关部门员
93 投诉问题必须根实际情况限时解决超五天解决须客户说明情况报告总理件事应出现第二次投诉
94 关部门客户投诉问题处理结果必须事首问责交找出事情发生原委
95 投诉事项中涉记录涂改撕毁更假造
96 投诉调查属实作奖励处罚
100 技术文件保密
101 公司外文件政府公司批复文件契约合票等均公司财产办员接收办妥应送公司档案室存档私存放
102 未公司领导意意翻阅工作范围外文件资料意谈企业机密
103 准外界传播提供公司文件资料机密信息查询应交总理处理
104 严禁处丢放公司文件机密文件妥善保批准时销毁
110 爱护公物保护环境卫生
111 员工养成良卫生惯吐痰手掷弃杂物办公公场发现纸屑杂物等应手捡起保持环境清洁
112 爱护公物公司财物设备均需定期维修保养节约水电易耗品严禁公物挪作私占
113 提倡勤俭节约精神草稿纸两面废复印纸印纸皆作草稿纸
114 遵守社会公德传统美德
120 遵守企业制定项规章制度
公司全体员必须严格遵守实施公司制定项规章制度员工行准违反公司采取相关行政处罚直予开
XX公司行政理规定
10 制定目
规范员工行明确理部门责
20 范围
适公司行政理
30 名词定义（）
40 权责规定
总理助理规定执行监督
50 作业规定
51 办公环境
统公司办公形象办公室配备办公桌椅沙发茶文件柜等办公家具电脑传真等办公设备统批准方案进行布摆放未总理批准部门员工擅移动位置
员工应文明办公保证办公环境整洁序办公桌办公品文件资料电脑设备等必须摆放整齐重文件班必须放入抽屉档案柜
员工须注意形象动维护公卫生
52 办公设备维护安全电
爱护企业财产办公家具损坏应时告总理助理进行维修
空调开放时应关闭门窗保证设备良运转
员工外出班应做工作：
①熄灯
②关闭空调机电源插座开关
③关闭电脑﹙机显示器印机﹚碎纸机复印机电源插座开关
④整理办公桌物品保持桌面整洁家具位关门窗
524 员工离开办公室班关闭设备置开关﹙指示灯常亮状态﹚未关闭电源开关造成办公设备发热短路烧坏元器件电路板甚燃烧造成火灾责承担完全责
53 客访
公司接文员负责访客前台接工作礼貌询问访原访部门确认方访者进入相关办公室首次访客接文员带领进入相关办公室
总理部门预约客应提前告知接文员做相关准备工作预约客时接文员应立通知总理部门
前公司推销商品拉赞助化缘算命乞讨衣冠整者接文员劝离开准进入公司办公场
54 办公秩序
部门员工须提前5分钟班部门班离开方班做班前项准备工作班办公室整理工作
55 电话理
551 电话时应力求简明扼长话短说量避免电话长时间占线
552 工作需拨信息台电话﹙含114查号台﹚事先应总理申请否费事负责法查出事电话部门员工均额分摊
553 严禁拨类商业声讯电话(交友电话点歌台股票信息台热线直线电话等)查出事提出口头警告事承担相关费月工资中扣公司部予通报批评法查出事该电话办公室员工均额承担
554 公司受理长途电话服务
555 工作需拨长途电话需填写长途电话申请表部门确认办理总理助理员工拨长途电话进行理发现异常情况时核违反规定者严肃处理
556 班时间严禁员工利公司电话拨接听工作关电话
57 检查监督
总理助理部门定期规定落实进行检查监督公司初次违反规定者予口头警告次违反者公司部进行通报批评予相关处罚直开
60 应表单
61 长途电话申请表
XX公司印章理规定
10 制定目
规范印章理确保印章安全
20 适范围
办法适公司业务公章法定代表印章合专章财务专章
30 名词解释
40 权责规定
总理规定理负责规定进行解释
50 作业规定
51 相关员职责
511 总理
负责类合协议法委托书公司正式文件外重信函财务报表重报材料印章审批述合文件印章审批权授予相关部门理（负责）授权范围行
512 部门理
负责部门行政章报审批
52 印章刻制
521 公司部门印章均总理指定专关规定统刻制规定留印备案
522 公司部文件原实行公司（部门）总理（理负责）签字负责制刻制部门印章(业务特殊需总理特批准外)
部门需刻制印章应填写印章刻制申请表公司总理审批方办理
524 属印章破损更换总理审批总理助理办理时应旧印章封存送公安机关销毁
53 印章保
印章保应妥善保印章
公司总理指定专必须规定保印章建立印章保手续保印章必须妥善保防止印章丢失盗盗等情况发生
印章丢失盗盗应立采取补救措施处理
发生印章丢失盗盗等情况印章保须立公司总理报告：
① 印章丢失总理须派专通媒体刊登遗失启事时印章刻制机关办理遗失补刻手续知会相关部门
② 印章盗公司总理总理指定专应立报告公安机关盗情况进行调查时派专通媒体刊登遗失启示印章刻制机关办理遗失补刻手续
③ 发生印章盗事件印章保应立责令盗者退回已盖章资料关情况书面报告公司总理公司规定进行处理公司造成重济损失未补偿公司盗者退回已盖章资料应立报告公安机关法追究相应责
54 印章
印章原
① 盖章前应确认文件报表应公司总理亲笔签字
② 文件报表公司总理亲笔签字严禁印章
③ 公章私章联合时应先盖私章盖公章
④ 公司部门总理特批准外空白信笺报表加盖公章总理特批准空白信笺盖印应信笺注明途未空白信笺应时返回销毁私保留途
⑤ 员工工作需须身携带印章外出办事必须总理批准时外出印章时间进行备注
⑥ 申请印特殊情况终未已盖印文件资料文件资料已作废应时资料返印章保进行作废处理擅销毁盖印文件资料交单位（员）进行销毁
公司业务公章
① 总理签发公司外文件外重信函等盖章
② 总理已签字合协议总理已授权签订合协议盖章
③ 般例行报表统计报表报材料公司负责签字栏报重材料均须总理签字方盖章
④ 公司事务般性证明介绍信均盖章企业利益声誉相关证明委托书需总理签字审批方盖章
⑤ 述情况外公章须印填写印章登记表公司总理签字批准方盖章
公司合专章
相关合协议须合专章公司总理签字批准方盖章
544 财务专章
公司收款类业务出具发票收票证银行开户支票贷款申请等公司总理签字批准方盖章
545 部(室)行政印章
公司部门行政印章原报公司工作月报表工作请示费申请实行部门负责签字负责制
55 违反印章保规定应追究责行政济法律责违反印章保规定情况发生应视情节果追究责行政济责触犯刑律者法提请司法机关追究法律责
60 应表单
61 印章刻制申请表
62 印章登记表
培训考核合格员工收事部开出岗报通知书发放工作服通知单
理培训时间三天培训容：员工手册岗位说明书公司制度中关联规定培训期满进行考核
培训时间三天培训內容：礼貌礼仪岗位技等培训期满考核验收合格方岗试
签订劳动合
事部领取员工手册阅读员工手册签署员工手册承诺书
接入职培训通知书员公司指定卫生部门进行体检体检证明健康证（体检合格试期满继续企业服务者企业予报销体检费）两张寸片事部办理入职手续
事部开出岗报通知书指定工作部门岗试
考试验收合格予录
员工入职流程
员工入职须知（提成类）
先生（女士）：
您
首先非常欢迎您加入XX文化传播限公司
您正式入职前清楚解公司关规定程序根公司规章制度关事项明确：
入职程序
1须司惠州指定医院指定项目化验（外员方便办理辞职手续先正规医院指定项目化验终结果惠州司指定医院化验结果准）入职体检费约80元承担
2司报时须提供类证件原件彩色1寸相片两张（原单位加盖公章离职证明原件）
二 试期
试期 月试期间签订试期协议试期果您感公司实际状况发展机会预期较差距原决定离开提出辞职（试协议约定时间提出）规定办理离职手续样果您工作法达公司求公司会终止您试试期间您部门工作指导会根您试情况您做出指导评价果工作状况暂达公司求会适延长试期
三 转正
试期满您工作指导部门会您表现力作出综合评估公司评定合格公司予正式聘签订劳动合
四 工资福利
1工资税前额计算包括福利遇
2业务推广类员工实行底薪加提成制工资您底薪定 元月转正底薪 元月试期转正销售提成办法具体工资理办法执行年底根年度考核成绩进行考核考核成绩相关例作发放年终奖金计算根
3试期满正式聘符合条件员工提出申请总理批准公司予购买养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险（已单位参保员工列）
4试期满正式聘员工申请公司予办理公积金（公积金需缴纳税）全部费公司员工工资中代扣代付
五 工作时间
公司实行周工作五天半制周工作时间超40时具体工作时间：
周周六：午8001200午230530（周六午休息）
工作性质需采工作时间制（部门）安排
XX文化传播限公司
年 月 日
关事项已非常清楚
确认：
时间： 年 月 日
XX员工招聘理办法
10 员工招聘
11 公司根总理批准招聘方案开展招聘工作时明确力资源成增减情况视必性提出招聘渠道费计划
12 员工招聘程序审核
121 公司根招聘计划实际需求通网招聘登报职业介绍交流中心院校熟介绍方面推荐荐中甄选办法进行招聘
122 应聘员应指定时间备妥应聘资料参加面试应聘者隐瞒虚构简历时须提交简历身份证毕业证等证件复印件提供原件供核特殊工作岗位应聘员须持资格证书
123 应聘登记表栏须全部填写初（面）试员须仔细核否存漏填错填情况核应聘者提供证件填写容存漏填错填证件全符（合理理）情况追究相关办责
124 总理指定通初试应聘员进行复试必时进行笔试应聘员通复试公司统安排指定医院进行体检
125 总理办公室已批准录员解释工制度组织学关规章制度员工手册等文件进行职前教育
126 聘员持总理签发员工岗通知书部门报
127 报日起开始计算企业工龄（简称工龄）考勤计算工资
128 甄选合格拟招聘员未通知时间点参加职前培训报岗者视放弃受聘原通知失效
20 列情形者招聘公司员工
21 年龄未满十六周岁者
22 心理健全身体存明显缺陷符合岗位求者
23 触犯刑律剥夺公民权利者公安部门案违法分子
24 提供效身份证件法确认身份背景明履历清者
25 已怀孕妇女违反计划生育政策者
26 职员工亲属应聘职原予考虑实属特优秀推荐须提出书面申请报总理批准方进入正常事招聘程序推荐须推荐公司行负责招聘程中隐瞒亲属关系弄虚作假发现推荐立条件解聘推荐知情办作降职降薪处分直解聘
27 学历达招聘条件者
30 证件交验
31 身份证学历证书职称证等资料正复印件（正核返）未婚证计生证明
32 期免冠寸片
33 停薪留职员须持关证明材料
34 录员工发现伪造履历学历专业技术职称严重弄虚作假隐瞒事实行者查证名
40 员工档案员工业期间记录
41 员工时档案包括材料：
411 工作申请表
412 简历
413 期免冠寸彩
414 健康体检证明
415 未婚（计生）证明
416 身份证学历证书职称证书复印件
417 离退休停薪留职员关证明
418 员工公司业期间职务职称变动材料工资变动材料年度考评表员工试期鉴定表奖惩材料关事记录材料
50 试聘
51新进员工报日起3月试期试期间表现突出员工特批缩短试期少月试期试期间总理部门确认试岗位员工适岗合格延期试终止试做补偿
52 试期员工须条件接受公司总办背景审查验证
53 员工试期试考核符合正式聘条件须填写员工工资审批表提交述职报告总理批准办理正式聘手续
60 岗位调动解聘
61 公司坚持优胜劣汰适者生存原公司员工力限胜现职务缺乏责心服理行严重违犯公司制度规定法完成理营务者公司权降职降薪调换工作岗位直解劳动合
62 列情形劳动者通知公司解劳动合：
621 部门暴力威胁者非法限制身手段强迫劳动
622 未劳动合约定支付劳动报酬
63 员工列情形公司解聘员工：
631 工作责心差消极怠工连续二月完成务者
632 严重违反劳动纪律者违反公司规章制度者
633 严重失职营私舞弊致球馆利益造成损害者
634 法追究刑事责者
635 连续旷工二日年度累计旷工五日者
636 述情形公司造成损失须承担相应责
70 应表单（）
XX员工聘合理办法
10 制定目
进步规范公司工完善员工聘合理公司中建立谐稳定劳资关系
20 适范围
公司员工聘合理
30 名词定义（）
40 权责规定
总理助理规定理执行
50 作业规定
51 聘合分类
聘合分两版：理类员工聘合底薪加提成类员工聘合
511 授权签署：总理
512 男性年满60周岁女性年满50周岁员企业需根力身体状况需继续企业服务签订返聘协议年期建立劳务合关系
52 聘合期限
企业实施全员聘合制符合签订聘合员工入职起签订聘合
聘合期限分固定期限固定期限完成定工作务期限聘合
① 固定期限聘合
A新员工试期聘合期限
a试期包含合期
b理类新员工合期限三年试期三月底薪加提成类新员工合期限二年试期二月
c岗位重技术类岗位员工特批准适缩短试期短试期应少月
B续订聘合期限
聘合期满然终止双方意续签签订聘合固定期限：
a理类员工续订合期限五年底薪加提成类员工续订合期限三年
b特殊情况公司总理审批合年限准续订合
② 固定期限聘合：
A固定期限聘合指公司员工约定确定终止时间聘合
B员工公司连续工作满十年连续订立二次固定期限聘合公司员工双方意续订聘合员工提出订立固定期限聘合订立固定期限聘合
③ 完成定工作务期限聘合
A完成定工作务期限聘合指公司员工约定某项工作完成合期限聘合
B公司员工协商致公司总理审批订立完成定工作务期限聘合
53 员工试期理
员工入职七天总理负责签订聘合明确试期限双方权利义务
试期总理助理需根实际情况安排新员工参加性入职课程培训填写员工入职培训踪表员工入职已阅文件踪表
部门新员工入职时指定工作指导工作指导培训求新员工进行工作指导培训评价月时员工试情况记录新员工试表
533 试期间列情形者总理助理部门应时提出详书面评估意见反馈总理作处理处理结果包括停止试解劳动关系：
A确实胜工作者
B受记处分者
C旷工现象者
D请事假超3天迟早退超3次者
E调查发现良记录者
F违反聘合规定情节严重者
G应予辞退事实者
H发现资料真实欺骗公司行者
试期满员工须试期满前三日填写完成员工试期鉴定表员工部门填写完成新员工试表员工入职培训踪表员工入职已阅文件部门签字试期满日前交总理审批审批通予转正
试期间表现突出员工部门意填写新员工试表详细陈列该员工需提前转正突出表现报总理考核通缩短试期提前转正
54 员工聘合签订续订程序
员工入职七日总理负责签订聘合明确双方权利义务
542员工工作需公司部变换工作须重新签订员工聘合工作变更相关文件作员工聘合附件
543 应届毕业生未取毕业证前视公司实期实期包含试期取毕业证通实期考核七日签订聘合
55 员工聘合解终止程序
员离职解聘分聘合终止聘合解
聘合终止
员工聘合期续订然终止条件出现时公司聘合约定条款员工办理聘合终止手续
底薪加提成类员工聘合期满续订部门应合期满前月填写员工终止聘合意见汇总表部门签字报总理批准执行
理类员工聘合期满续订总理助理应合期满前二月填写员工终止聘合意见汇总表报总理批准执行
合期满予续聘理类员工公司统制作感谢信连终止聘合通知书起聘合终止前送达员工签收示通知部门通知书约定时间办理相关工作移交离职手续
聘合解
员工聘合中合解条件出现时公司合约定条款员工办理合解手续固定期限聘合固定期限聘合完成定工作务期限聘合均解
员工聘合解终止日起公司员工权利义务然终止
员工解聘合提出离职申请日期员工级直接提交员工离职审批表日起计算员工须离职前月提交员工离职审批表试期需提前三日提交员工离职审批表解聘合
企业解聘合
① 企业解聘合争立解般解两种
A立解聘合适劳动合法公司制度关规定立解聘合情形员工级提出解聘合通知书呈总理批准执行
B般解聘合适劳动合法公司制度关规定般解聘合情形
559 解聘合员工离职审核批准权限总理
必时部门第责重岗位理员离职公司安排离职审计
5510 办原延误关离职资料送达总理导致员工终未正常程序离职办全额承担离职员离职结算款追究相关责
终止解聘合员工必须办理工作移交手续否公司予办理离职结算保留追究法律责权利
终止解聘合员工离开公司前应坚持正常工作否视旷工处理
5511已办理保险手续公司协助离职员工办理停保相关手续离职员工提供员工离职证明员工离职评价表月未办理调出手续公司负责保留行政社保关系
5512
5513公司出现法定裁减员情形力资源部应提前十日全体员工说明情况听取员工意见裁减员方案劳动行政部门报告裁减员解裁减员聘合法定裁减员情形：
① 公司破产法规定进行重整
② 生产营发生严重困难
③ 企业转产者营方式调整需裁减员
④ 聘合订立时客观济情况发生重变化致聘合法履行
员工聘合解终止劳动合法相关规定需予员工济补偿济补偿员工企业工作时限满年支付月基工资标准员工支付六月满年年计算满六月员工支付半月基工资济补偿支付济补偿年限高超十二年
56 员工聘合理
561 总理职责：
负责员工聘合签订变更解终止员工聘合审批
562总理助理职责：
① 负责起草修订编印员工聘合规范文时完成员工转正手续
② 合签字盖章生效须时发放员工履行签收手续
③ 求员工合期前汇总续订聘合予续聘意见程序报批执行
④ 员工聘合合编号签订（含续订）履行变更解终止员工聘合关文件进行档案理
⑤ 合事提供咨询服务
60 应表格
61 员工终止聘合意见汇总表
62 员工续签聘合意见汇总表
63 解聘合通知书
64 终止聘合通知书
65 征询意见书（）
66 征询意见书（员工）
67 授权委托书（签署合）
68 员工离职审批表
69 员工离职证明
610员工离职评价表
611员工离职面谈表
XX员工考勤理规定
10 制定目
规范公司考勤理提高工作效率营造公公正工作氛围严肃工作纪律
20 适范围
公司考勤理
30 名词定义（）
40 权责规定
公司总理助理规定理执行
50 作业规定
51出勤时间
工作时间周周六午9001200周周六午200600员工日工作时间超八时均周工作时间超四十时公司根工作需季节变化调整工作时间
512 公司正常情况保证员工周少休息日
513 公司元旦春节国际劳动节国庆节法律法规规定休假节日根实际工作安排员工休息
514 定时工作制员工公司安排时间出勤
52出勤理
公务外出：
A 短暂性公务外出须提前告知直接
B 时未准时班者须时电话告知直接征意
C 外出差：
a公司根需安排员工出差受派遣员工应服安排
b出差前须填写员工出差申请表办理出差审批手续
c员工出差外应注意身财物安全遵章守法公司规定标准交通工具合理降低出差费
d出差员返回公司须时直接叙职规定报销核销相关费
522 迟早退旷工处理：
A 迟早退：
员工未规定时间班视迟早退月迟早退累计未超二时视旷工半天月迟早退累计达三时视旷工天
B 旷工：
a 请假未规定时间具终审批权批准假期已满班请假逾期未续假伪造出勤记录合理理拒绝部门安排工作均旷工处
b 员工旷工视违纪扣发月绩效奖金计发旷工期间工资岗位津贴福利补贴
c 连续旷工两工作日全月累计旷工三工作日年累计旷工达五工作日者视严重违纪严重违纪企业作解劳动关系处理
53休假
休假分法定节假日病假事假产假婚假丧假工伤假
① 法定节假日列节日：
元 旦：天 春 节：三天 清明节：天 劳动节 天
端午节：天 中秋节：天 国庆节：三天
述假期公司根实际情况进行调休处理
② 病假：员工伤病生理原须治疗休养者请病假病假须出示市级医院病假证明
A 公司月准予薪病假1天薪病假跨月累计
B 1天3天请病假天数扣发绩效奖金福利补贴岗位津贴
C 3天底薪效益提成制员工请病假底薪标准扣病假期间工资工资制员工请病假全部月收入标准扣病假期间工资
③ 事假：
A员工事必须亲处理总理批准请事假事假月请事假天数扣减月薪
B部门实行责制理事须亲处理请事假部门事假2天扣月薪
C请假月批准已安排加班请假时间未超加班时间部分视补休请假时间超加班时间事假办理
D请假超月第二月开始请假期间社保费全额承担
E底薪效益提成制员工请事假底薪标准扣事假期间工资工资制员工请事假全部月收入标准扣事假期间工资
④ 产假计划生育假：
A已转正女性员工持县级医院证明予薪产假90天（含请假期间公休假日法定节假日）
B底薪效益提成制员工底薪标准计发工资制员工标准月工资计发产假期间工资
C旦怀孕员工须立通知部门关怀孕预计分娩期医生证明副提交总理助理
D员工少产假开始前月获部门批准获准休假
E已转正女性员工持县级医院证明予薪计划生育假3天（含流产环节扎等）
⑤婚假：
员工结婚准予薪婚假3天晚婚者（男满25周岁女满23周岁）薪婚假7天（含公休假日）超部分事假处理（假须出示结婚证明）
⑥丧假：
A 员工直系亲属丧亡(配偶父母子女)予薪丧假3天
B 员工旁系亲属丧亡予薪丧假2天
⑦工伤假：
员工公致伤病者予工伤病假工伤病假处理国家关规定执行
⑧ 述类带薪假薪资员工正常班销假补发
54 请假手续
① 事需请假补休调休半天者（包括员工）应提前填写请假单（病假须附相关证明）程序总理批准离岗前提前请假条送总理助理备案方生效请假离岗前必须办理工作移交部门考勤员留复印件份
② 遇急病时重事须请假应时委托电话电报函件等方式部门直总理请假
③ 请假员工提早结束假期返回岗位应时公司销假请假逾时法时班者应时电话部门直总理报告返回二工作日补办完续假手续
④ 请假前未程序办理终批准请假逾时未事前报告返回未补办续假审批手续均视旷工
⑤ 请假核准权限：总理
⑥ 请假单位：05天
⑦ 特殊情况总理批准统安排员工调休时性休假
55 加班规定
① 完成工作务需安排阶段性加班常性加班部门提前填报加班安排申请表报总理批准员工特殊理应服工作安排未事前填写加班安排申请表办理审批手续视作加班安排调休补休计发加班工资
② 部门根责制理工作特点实行定时工作制计发加班工资实行定时工作制岗位销售员业务员等加班调休方式处理计发加班工资
③保障员工基休息健康公司部门安排员工加班月超20时原公司月安排员工调休做调休记录工作需法补休20时限填写员工加班记录表记录加班时间计发加班工资计算标准：
安排员工延长工作时间支付延长工作时间百分百五十工资报酬
安排员工公休假日加班安排补休支付百分二百工资报酬
安排员工法定节假日加班安排补休支付百分三百工资报酬
④ 企业安排员工加班特殊事部门批准者外拒绝员工加班时间擅离职守者计效工作时间外加班时间旷工处
56 考勤理
① 公司员工考勤总理助理负责考勤终须总理审核确认考勤员责请假员知会关请假手续事宜督促踪请假离岗前完善审批备案手续
② 公司考勤记录考勤员次月1日左右总理提交月员工月度考勤表员工月度考勤需求填写严禁涂改
③ 公司考勤员须考勤真实性准确性负责发生错考误考缺勤意隐瞒掩盖发现严肃追究考勤员相关责责考勤员相关责工资总额标准扣罚缺勤缺勤日数计算工资
60 应表单
61员工出差申请表
62员工请假单
63员工加班安排申请表
64员工加班记录表
65员工考勤表
XX公司薪酬福利理规定
10 制定目
明确公司薪酬福利充分发挥薪酬福利激励作调动公司员工工作积极性提高企业凝聚力竞争力
20 适范围
适公司薪酬福利理
30 名词定义（）
40 权责规定
总理规定批准总理助理规定理执行
50 作业规定
51 薪酬
511 薪酬结构
公司员工薪酬公司职薪酬体系月薪年终奖金构成
月薪工资岗位津贴绩效奖金福利补贴组成中福利补贴包含交通补贴通讯补贴等
512 薪酬发放
A月薪发放
公司月三日左右汇总月月薪扣款加班变更清单总理审核月八号左右发放员工月月薪逢节假日延
B年终奖金发放
公司根年度营利润实现情况总理确定年终奖金发放额度春节前发放未完成务计发年终奖金
新员工试期转正薪酬公司根公司职薪酬体系拟定报总理审批执行
般理员操作层员工试期间月薪转正月薪90％高级理员技术员部门岗位试期月薪80％特殊情况总理审批执行
员工新入职报离职月出勤时间满月实际出勤天数计发月月薪
公司员工年度工资12月31日前进行初调报总理审核确定次年1月1日起执行
公司总体调资幅度年类市场薪酬调查物价增长指数政府年度调资指导例公司营状况员工调资幅度员工年度工作表现工作业绩
员工工作岗位发生变动特殊原需调整薪酬时总理助理填写员工薪酬调整审批表部门审核报总理审批审批执行日期执行薪酬调整
52 福利
社保
A员工入职享受社会保险遇公司法员工购买五险种分：养老医疗（综合基医疗补充医疗）工伤生育失业保险
B养老医疗失业保险费公司员工根社保规定缴费基数定例承担工伤生育保险费规定公司全额承担
C员工社保费公司统缴费基数月计征年度根社保关规定进行统调整
D员工社保费公司月划拨惠州市社会保险局专帐户中承担部分公司月员工工资中代扣
E员工填写参保申请书统报公司办理参保手续
F员工区单位已参保等原愿企业参保填写参保申明提供区单位参保证明报公司备案
G员工离职月公司员工办理停保手续员工离职月实际工作已满半月需离职工资中扣承担社保费员工离职月实际工作满半月需离职工资中全额扣相关社保费
H员工办理停保手续期间月社保费已划拨社保局相关社保费员工全额承担
I户口行政关系惠州市外员工辞职需退保原市社保局办理必时公司予协助
员工享受福利：
A员工月生日接受公司送生日礼品
B逢中秋春节公司员工发放节费
C员工公司工作满年符合国家规定结婚条件享受三天薪婚假
D员工直系亲属（指配偶父母子女配偶父母爷爷奶奶）世享3天慰唁假
E工作时间事工作关程中受伤者报关社会工伤保险部门符合广东省工伤保险条例中工伤认定规定社会工伤保险指定鉴定机构确认享受工伤假
F抢救公司财产民生命安全造成工伤享受工伤假遇外予嘉奖
G违章操作造成工伤者工伤假期间发基工资
60 应表单
61员工薪酬调整审批表
62员工薪酬调整通知单
63参保申请书
64参保申明
XX员工社会保险理规定
10 制定目
明确公司员工社会保险参保政策办理程序进步健全公司劳动法规制度
20 适范围
公司正式聘员工均适
30 名词定义（）
40 权责规定
总理规定理总理助理规定监督
50 作业规定
51 参保条件
公司法正式聘员工参加社会保险缴纳社会保险费
52 参保险种缴费基数
521公司法员工购买五险种包括养老医疗（综合基医疗补充医疗）工伤失业生育保险
522 养老医疗失业保险费公司员工根社保规定缴费基数定例承担工伤生育保险费规定公司全额承担
523 员工社保费公司统缴费基数月计征年度根社保关规定进行统调整
524 员工社保费公司月划拨惠州市社会保险局专帐户中承担部分公司月员工工资中代扣
53 办理程序
531员工正式聘填写参保申请书总理批准公司统办理
532员工正式聘原愿公司参保填写参保申明总理批准公司统备案
54 员工续保
试期员工原单位已购买社保愿中断参保记录提出书面申请总理批准公司配合员工试期办理续保相关费员工全额承担直该员工正式聘
55 员工停保
551 员工离职月公司员工办理停保手续员工离职月实际工作已满半月需离职工资中扣承担社保费员工离职月实际工作满半月需离职工资中全额扣相关社保费
552 员工办理停保手续期间月社保费已划拨社保局相关社保费员工全额承担
56 员工退保
户口行政关系惠州市外员工辞职需退保原市社保局办理必时公司予协助
60 支持文件
61 参保申请书
62 参保声明
XX员工职务行理规定
10 制订目
规范员工职务行维护公司员工利益公司中形成廉洁守法诚实敬业工作氛围良职业道德保证公司运作序化规范化
20 适范围
规定适XX全体员工
30 名词定义
员工职务行：公司聘员工岗位担职务履行工作职责职权时进行活动总称
40 权责规定
总理规定理总理助理规定监督
50 作业规定
51 总
规定体现公司员工履行职务行基求员工应熟知遵守
公司尊重员工正权益通规定界定公司利益员工利益避免二者发生突
员工违反规定受降薪降职直辞退解劳动合员工违反规定公司造成济损失公司法追索济赔偿员工行涉嫌刑事犯罪公司法处理
52 履行职权职责
521 员工应守法诚实履行岗位职责私理应成违反规定动机
522 维护公司利益公司形象员工责义务员工事参支持容公司利益公司形象现实潜危害行员工已知发现解损公司利益公司形象公司造成负面影响行情况时员工责时制止动时公司汇报拖延隐瞒级发现属损公司利益公司形象公司造成负面影响行时应时制止提出警告批评时公司通报
523 未公司授权情况员工超越职职权业务范围事营理活动
524 职日常业务外未公司授权批准严禁员工事列活动：
（1）公司名义进行考察谈判签约招投标竞拍等
（2）公司名义提供担保证明
（3）公司名义新闻媒介发表意见消息
（4）代表公司出席公众活动
525 员工须积极服公司项决议指令规章制度员工公司决议指令规章制度确定前应动充分级提出合理化建议决议指令规章制度确定存意见分岐员工应坚决服公司安排积极贯彻执行公司决议指令规章制度执行程中存问题应时反馈提出建议积极解决采取消极抵制作态度行
526 公司员工应遵循理流程接受级理服指示员工认级指示行违法律商业道德危害公司利益责时公司汇报
527 公司鼓励员工授权范围胆开展工作勇承担责工作职责交叉模糊事项公司鼓励勇承担责公司利益重行倡导动积极采取效措施推动工作完成工作紧急重情况员工分工明推诿
级工作中应授权范围客观公正合理履行职权事属公公正喜恶亲疏事属属错包容容善听取尊重意见客观工作分岐严禁工作中恶意采取压制意见搬弄事非合理工作安排岗位遇调整客观考评等方式采取击报复恶意排挤
员工应直接领导授权范围积极独立解决问题遇公司营理措施意见解决问题认利益受应侵犯时应时逐级级反映提出合理化建议直接受理拖办效解决时员工权力责更高级部门直总理反馈直问题效解决公司提倡事情直接总理申诉问题终法效解决员工坚持认必时直接总理反馈
5210 严禁员工超出公司授权范围岗位导引书求客户业业务关联单位做出书面口头承诺公司部员工应实事求工作做出承诺努力兑现
5211 员工贪污受贿弄虚作假欺骗公司行公司造成损失否公司均权条件解劳动合
53 公司资产资源理
531 员工未批准理私占公司资产公司资产赠转出租出抵押单位者
532 员工公司办公设备交通工具通讯网络系统资产违反规定做适途
533 员工职务取商业技术信息发明创造研究成果等权益公司
534 公司切书面电子教材培训资料等均知识产权员工未公司授权外传播
535 员工公司财产包括配备办公桌椅保险柜办公设备储存电子资料等具隐私权公司权进行检查调配
54 保密义务
541 公司切未公开披露资料文件信息包括限：电脑应程序软件行性分析项目筹备营销策划方案定价方案广告投放方案招投标文件信息类合客户资料信息设计方案设计图纸力资源信息（包括薪资方案）法律事务融资方案财务资料财务信息阶段性机密文件信息等均属公司机密员工职期间离职均保守该机密责义务确定某具体容否公司机密时应公司鉴定性质判断标准
542员工薪酬遇属公司保密范围员工方式公开私询问议掌握信息员工方式泄露应积极采取密封等效方式确保相关信息文件传递程中泄露
543员工应电脑密码等种工作密码妥善保密外提供泄露严禁盗密码
55 外交
551 员工应业务单位保持正常工作关系员工业务单位交际应酬招交须级请示征批准严禁员工私业务单位进行形式接触
员工须谨慎处理外部种宴请交际应酬活动应谢绝参加活动包括：
（1）供应商投标单位宴请娱乐活动
（2）设彩头牌局具赌博性质活动
（3）涉违法良行活动
553员工工作需公司外部交际应酬活动应着礼貌方简朴务实原应铺张浪费公司部接工作应务实简朴员工安排交际活动时须考虑重素：
（1）否属工作必须
（2）费频率时机否恰
（3）消费项目否合法
554员工工作需外应酬部接必须事前级请示招业务单位须说明消费标准征批准员工应酬结束应实际消费相符票办理报销手续法提供实际消费相符票应公司动说明征意
555员工业务关联单位交中应坚持合法正职业道德准反贿赂道德手段取利益公司外部单位支付佣金回扣酬金提供招馈赠等应坚持列原：
（1）违反相关法律法规
（2）符合般道德标准商业惯例
（3）事前报公司批准公司批准标准支付
556 员工名义形式索取者收受业务关联单位利益（包括种私理宴请业务关系单位员收取礼金红包）员工外活动中遇业务关联单位规定合法予回扣佣金奖励律缴公司处理
尊重公司客户业务关联单位事基职业准员工场合诋毁公司单位
56 企业利益突
员工正确处理公司间关系员工利益公司利益发生突时员工应公司局利益重
员工尤级利职务影响私关系干扰公司正常理规定获取超出公司正常理范围员工正常遇利益（简称利益）级应带头遵守服公司项理规定利益应动予回避
员工尤级基员职务影响力私关系超出公司正常理规定范围帮助协助配合员获取利益已知已获取正获取利益应动总理时反映
员工利幕消息损害公司利益者处公司外士较利情况谋取利益指提示获取利益
员工挪公款谋取利益谋取利益形式消费
566 员工未公司安排批准外兼获取报酬工作情况禁止列情形兼职（包括获取报酬活动）：
（1）公司事外部兼职工作
（2）兼职公司业务关联单位客户者商业竞争手
（3）兼工作构成公司商业竞争
（4）兼职影响职工作损公司利益公司形象
（5）部门级员工兼职
57 特殊关系回避
公司提倡员工亲属朋友单位建立业务合作关系正 理建立关系动公司书面申报亲友关系应相关业务活动中回避
员工应避免工作外业务关联单位营利职务影响力业务关联单位安排亲属接受劳务技术服务获取利益确实法避免应事先公司申报
58 行判断督导
员工责难作判断行情形级咨询接受咨询部门员应予时明确指导事保密
582 部门部门员工应教导理责部门未责致产生良果属时受处分部门未教导理责情形包括：
（1）默认属违反规定行未时制止属提出警告批评
（2）未公司规定保证属定期接受规定培训
（3）未采取效措施防止补救理漏洞
（4）未严格遵守公司政策进行理
59 投诉举报
公司部投诉举报总理总理助理提出受理员应认真调查处理投诉举报投诉举报保密
60 支持文件（）
规定2012年10月1日起执行
XX合理办法
目 录
第章 适范围规定
第二章 合理部门职责
第三章 合条款附件
第四章 合编码
第五章 合申请评审
第六章 合审批签署
第七章 合传递阅保
第八章 合变更调整终止
第九章 合踪结算统计分析
第十章 合违约纠纷处理
第十章 合责处罚
第十二章 附
XX合理办法
强化公司基础理工作规范公司营行保护公司合法权益加强公司合协议合约（统称合）效理中华民国民法通中华民国合法等关法律法规结合公司实际制定办法
第章 适范围规定
第条 办法适公司体外签订合包括工程合济合工程合包括采购安装合装饰工程合工程关合济合包括广告合租赁合演艺合项活动合等合
第二条 属时清结双方权利义务合均应书面形式签订保证利履行监维权
第三条 合原应范合需范合合执行部门负责起草报总理审批合必须具独立法资格公司（单位）合签订单位
第二章 合理部门职责
第四条 合理部门包括总理办公室计划财务部合执行部门负责
第五条 总办职责
1负责类合范起草类合进行法律审查防止完善合法损害公司利益合出现必时参合洽谈
2负责办法时部门报批合审批材料报总理审批审批合返回部门
3负责规定公司印章
4总理授权签订合员办理授权相关文件
5负责签订合分发关部门执行
6规范完整保存关合方面文件资料（包括合履行月报表相关数）规定办理阅手续
7违反合签订规定部门予调查直提出行政处理意见报总理批准
8协助合承办部门合履行程中发生纠纷协商调解仲裁诉讼进行处理
第六条 计划财务部职责
1根总理批准付款计划规定程序拨付类合履约相应款项资金情况进行监控
2负责审核付款单否齐全符合财务规定审批手续否
完备
3负责合执行部门报表进行审核发现差错予纠正差错较报表进行调查根调查结果差错进行处理重事件报请总理批示处理
4负责督促合执行部门时催收欠款必时直接参催收欠款定期月报形式总理报告催收欠款情况
第七条 合执行部门负责职责：
1负责合洽谈根授权范围签订关合
2负责合理办法落实项操作程序合条款相关报表真实性准确性合理性负责
3组织部门相关员时准确规定填报合执行程中关报表数月30日前月登记表报总理审批
4合履行中发生问题时进行分析违反合理办法者予追究处理处理结果报总理
5负责合约定条款时回笼合款合款未约定时间回笼动请求财务部门支持催收欠款超10天未时回笼必须总理报告
第三章 合条款
第九条 合立条款须符合合法关法律法规规定应包括条款：
1合标
2数量质量
3价款酬金
4结算付款方式
5履行期限点方式
6合双方权利义务
7违约责
8合变更解诉讼条款
9必须说明约定事项（前期签订合进行终止新签订合条款中进行声明）
第四章 合编码
第十条 合编码简洁易懂方便查原进行编制
第十条 负责签订合员部门合申请签订前须公司索取合编码合批准生效公司合理员合编码情况进行登记份合允许唯编码
第十二条 合编码公司简称+合类+合年份+合编号四部分组成合编号三位数
例：广告合：XX2008年签订报纸广告合表达形式图：
XX 广告 （2012） 001
合编号
合年份
合类
公司简称
第十三条 特殊情况公司根合实际需述合编码面未事宜增加适缀合期签订补充合编码：XX 广告（2008）001 补
第十四条 类合范版号年份+第X版表示合范换版次更换
第五章 合申请审批
第十五条 合订立符合国家合法规定遵循合法真实等协商原应符合具体求：
（1）合方事具独立法资格属具法资格属分支机构应总公司出具总公司法定代表签发委托该分支机构签订合委托书（范附）
（2）合容符合法律法规规定
（3）双方具履约力
（4）没超越公司营范围办授权范围
（5）条款完整文字准确签约手续完备（包括委托书年度已年审营业执复印件法定代表身份证明法定代表身份证复印件签约身份证复印件年度已年审行业资质资格证书复印件等）
第十六条 合订立前负责签订合员部门应首先核方单位关证复印件原件加盖复印件原件核误章核签字时方资质业绩技术力量技术设备财务状况履约力公司交信誉等情况进行收集形成行性报告报总理审查做合签订前项准备工作
第十七条 范合原须示范文起草特殊情况审批范合部分条款予适调整
第十八条 类合签订前合部门须填写合审批表附草拟合文必相关资料报公司总理审批
第十九条 合审查部门根权限合牵涉关容进行审核重合视情况需通会议评审方式进行合评审必须确保：
1合项目行合条款符合合法关法律法规规定
2项容明确语言准确格式正确
3合方具全面履行合力
4限度体现公司利益求维护公司利益
第二十条 合通审核合审查部门合审批表填写审查意见签字终报总理批准评审合格合退回申请部门进行修改调整重新程序报审
第六章 合签署
第二十条 批准签订合总理亲签署特殊情况总理授权业务部门员进行签署
第二十二条 需公证鉴证合总理总理授权部门员法定机关申请进行公证鉴证
第七章 合传递阅保
第二十三条 种合法签订合正公司指定专统保合副送计划财务部执行
第二十四条 公司合理员已生效合合编号分类建立档案设专柜存放保填写合目录便查阅合关文书附合卷档
第二十五条 正履行合执行部门责须建立月合月报制度合履行更改终止付款收款情况进行记录标识
第二十六条 合保做防虫防霉防遗失工作发现异常缺损等情况须时总理反映妥善处理系造成追究关员责
第二十七条 合属公司机密文件阅合关文件必须办理阅登记手续总理批准方阅合阅未批准摘抄复印
第八章 合变更调整终止销毁
第二十八条 合执行程中合双方实际需发现原合妥处需原合条款（包括合价款）进行变更调整终止须合执行部门填写合变更调整终止审批表重新报审书面形式签订补充协议办理文件手续
第二十九条 合变更调整终止手续办理完毕执行部门补充合连合变更调整终止审批表送总理办公室存档
第三十条 变更调整合原合代原合作废总理办公室原合封面进行作废标识调整变更合原合补充新旧合补充文件存放起合部分容变更须原合调整变更部位双方加盖公章确认
第三十条 紧急情况需调整变更合必须事前请示总理批准事规定补办手续许私更改合承诺悖合条款事宜
第三十二条 合履行完毕四年合执行部门确定已留存必销毁必须合承办部门确认合确遗留问题已留存必合保审查签字报送总理办公室统注销统销毁公司员工未办法规定程序取总理批准销毁合
第九章 合踪结算统计分析
第三十三条 合执行部门负责合履行情况进行踪根合情况拟定履行计划公司财务理办法规定完善付款收款手续
第三十四条 合执行部门月27日前必须合完成情况月报表相关容填写合完成情况必时加说明报总理审批
第三十五条 合履行完毕合执行部门须提供完整准确结算资料签字手续协助计划财务部进行结算
第三十六条 重合执行完毕时合执行部门须写出合理实施专题报告合执行完成延期变更调整等情况合履行中出现问题需注意改正建议等事宜进行统计分析形成文件报总理审批
第十章 违约纠纷处理
第三十七条 合违约必须法承担违约责方违约规定索取违约金造成济损失应索取赔偿金方违约方造成济损失应承办部门查清原书面形式报总理审查责提出处理意见报总理批示规定办理违约金赔偿手续
第三十八条 发生合纠纷承办部门应首先时方协商解决协商成时应时书面形式提出处理意见总理协调解决解决时承办部门应法定代表授权配合专职法律员辖权法院起诉准私外委托关部门处理纠纷
第十章 合责处罚
第三十九条 外签订合必须维护公司合法权益提高济效益宗旨决允许签订济合时假公济私损公肥私谋取私利公司员工意失违反办法规定应承担办法规定责报请总理作出处罚决定
第四十条 违反办法规定列情况根情节轻重予相应济处罚（）行政处分（辞退）直追究事法律责
1 权超越权限批准签订合办法规定程序报批报备
2签订合时没合方进行资信审查资信审查认真准确公司造成济损失
3采取隐瞒事实真相欺骗等方式方恶意串通损害公司合法权益
4合订立程中泄露公司商业秘密致损害公司利益
5合签订履行程中发现问题没时报致公司利益遭受损失
6合承办部门原造成方违约
7合履行程中部门间相互推诿影响合履行造成较济损失
8未总理意私持公司空白合
第十二章 附
第四十条 合理实施部门严格履行工作职责监督检查踪合执行情况发现违纪损害公司利益行进行坚决查处
第四十二条 合理办法发布日起试行办法补充修改解释总理办公室负责
附：类合范
合申请审批表
合更改终止审批表
合履行情况汇总表
合目录表
月合签订情况登记表
计财部目标职责
10 目标
科学履行财务预测财务计划财务控制财务核算财务分析等环节工作职责职部门道维护公司利益提升公司品牌促进公司济效益社会效益实现
20 职责
21理职责
211负责公司财务计划组织协调控制
212组织编制年度计划预算定期执行情况进行检查分析
213根公司资金运作情况合理调配资金提高资金效率
214采目标成控制技术提高公司成理绩效
215负责财务会计核算工作公司税务处理
216组织实施会计年度审计税务审计
217制定实施合理高效财务部控制制度确保公司资产安全
218编制公司月度年度财务理报告
219履行理会计职公司决策服务
2110参公司业绩评估激励理
22行政职责
221审核种报销单附原始证
222编制公司月货币资金计划审批表
223编制公司营状况月报表
30 会计职责
会计公司财务理会计核算具体实施者总理直接领导负责公司财务日常核算理工作
31负责公司资产负债权益收入成费利润会计处理（包括编制记账证登记总账科目明细账）账簿设置会计日常核算工作编制明细报表保证记账证账簿记录账单清楚准确
32月时客户复核账目避免呆帐发生帐实符
33负责安排资产盘点参出纳现金盘点复核银行存款余额调节表
34编制公司月度资金计划年度财务预算时总理提供月度年度财务理报告
35负责空白发票公司空白收款收理根关结算通知单收资料核误开具发票结算营业务收入正确编制会计报表成报表时报出
36负责时整理会计报表账簿记账证原始证做会计档案保工作
37种财务数进行分类分析审查业务部门报营情况统计月报发现误时查明原核纠正情况明时总理报告
38编制财务部控制制度建立适合公司财务指标评价体系进行动态分析公司理发出预警
39配合会计师事务税务师事务完成年度审计公司部审计
310月准确编制纳税申报表法规规定时间报出国税税申报表
311负责工资（含辞职员工资计算）固定资产名细核算月计提固定资产折旧
312审核税代扣款正确性
313监督仓库月末盘点月末盘点表账簿核出现差异时查明原做账实账账账表相符
314完成总理交办工作
40 出纳员职责
出纳员公司货币资金理者财务会计领导负责货币资金收付业务
41准确办理现金收付银行结算业务正确登记现金银行存款日记账做数正确差错
42货币资金理制度求核定额度掌握现金库存量严禁白条抵充库存现金保存现金价证券
43严格审核付款证签批手续原始票合法性合规性
44负责时登记现金银行存款日记账做日清月结日盘点时掌握银行存款余额月编制银行存款余额调节表
45保公司库存现金种价证券严格执行保卫保密纪律确保库存资金安全完整
46保关印章空白支票签发支票印章实行章票分便分清责
47时购印保核销发票收
48工资表发放员工工资奖金办理工资结算
49完成级交办工作
财务理制度
10 目
保证公司会计工作序组织开展充分发挥会计时准确完整提供济信息济活动程效控制作根中华民国行业会计制度关规定结合公司具体情况特点制定制度
20 适范围
公司财务理
30 相关制度
31收入理制度
311公司切收入业务必须通计财部门指定员办理未总理许员代理兼收款收入理业务
312公司营业性收入般情况税务部门规定发票非营业性收入必须公司统制式收款收
313税务部门统印制税务部门批准意行印制发票
314公司部收款收须总理批准市场购买行印制
32现金理制度
321现金收入付出保出纳员负责出纳员原兼会计帐非出纳员兼职现金理工作特殊情况须员时代出纳员收付款时事日应时出纳员办理交接
322现金收入付出出纳员应详细点清事发现短缺出纳员负责赔偿
323部门事出差购买物资现金2000元应提前天通知计财部备款
324财务员应天核收入情况出纳员班前送存公司开户银行存储库存现金限额般情况公司超2000元超规定限额应立超出部分送单位开户银行存储
325时准确反映现金收支动态结余情况出纳员必须日记日结现金日记账编制货币收支情况表保证账款相符
33银行存款理制度
331银行存款收入付出出纳员负责出纳员加强开户银行联系时日序时登记银行存款日记账出现透支现象
332严格控制签发空白支票支票出纳员保支票时办员必须规定填写支票领申请表总理批示签字方办理批准支票批准金额封头加盖印章填写日期途登记号码特殊情况必须空白支票时支票注明限额途必须办理领手续空白支票登记簿登记领日起限二天办理报销
333时准确反映货币资金收支动态结余情况出纳员必须日结银行存款日记账编制货币收支情况表保证账款相符
334出纳员接银行账单时时银行存款日记账账面余额银行账单核填制银行存款余额调节表调节达银企双方余额相符发现符应查明原时更正
335银行存款未达账月财务报表说明中予说明长期未账时汇报总理作专项审计
34成理制度
341营成核算实行全面全程理营环节进行成预测控制考核努力降低公司部营费消耗外注意市场素影响市场顾客求出发结合营耗费确定成费应达水
342严格控制理费开支理费支出核算实行部门进行集考核
35应酬类费审批理
351建立应酬费开支专项审批制度应酬费开支般情况部门须办理应酬业务时事前填写应酬费开支申请表事前申请必应酬开支事应补办申请总理批准应酬费开支申请表 款报销应酬费开支申请表计财部门复印作原始证保存月会计报表计划招情况说明报总理复核
352总理工应酬开支采取先实施批准办法进行
353建立应酬费报表制度专项分析制度月费开支计划分析济活动分析容进行专项分析
354应酬费开支必须税务机关规定范围办理
36济活动分析制度
公司济活动分析量丰富会计统计等济资料增加收入降低成增加盈利角度出发运科学方法公司济活动结果进行分析研究种企业理方法
361月总理提交财务状况说明季半年年度财务分析成分析书面报告通分析揭露矛盾采取措施加强理提高济效益
362济活动分析容：
公司营项目性质范围求济活动分析应包括容：
3621营成分析
营成分析营全部成单项成计划完成情况成构成情况营成增减变动情况影响成变动素进行分析
3622业务营利润分析
利润分析般包括利润总额分析利润分析利润率分析等
37处罚办法
371出现列情况财务员予警告扣发日工资2—5倍
372超出规定范围限额现金超出核定库存现金金额留存现金
373符合财务会计制度规定证顶银行存款库存现金
374未批准擅挪资金（包括现金支付款项）
375未批准单位银行账户外单位利账户单位套取现金
376保留帐外款项公司单位款项财务员储蓄方式存入银行
377认定违反财务制度应予处罚
378出现列情况财务员应予解聘追究相关责：
3781违反财务制度造成财务工作严重乱
3782拒绝提供提供虚假会计证帐表文字资料
3783伪造变造谎报毁灭隐匿会计证会计账簿
3784利职务便利非法占虚报领骗取公司财物
3785弄虚作假营私舞弊泄露公司商业秘密贪污挪公司款项
3786工作范围发生严重失误者玩忽职守致公司利益遭受损失
3787渎职行严重错误
财务预算计划报告
10 目
强化预算财务控制功公司财务目标决策细化落实编制规定
20 适范围
公司预算计划编制
30 相关规定
31财务预算编制
根公司营目标科学合理规划预计测算未营成果现金流量增减变动财务状况财务会计报告形式关数系统加反映工作流程称财务预算编制财务预算预算损益表预算现金流量表预算资产负债表组成财务预算期间应公司会计年度保持致般年便实际营程中财务预算执行情况进行监督检查分析
编制财务预算步骤：
确定财务预算目标财务预算公司营目标前提公司营目标包括利润目标实现目标相关目标业务收入目标成控制目标费控制目标等相关营目标财务预算指标进行综合分析衡
资料搜集编制财务预算前充分搜集公司部历史资料掌握目前营财务状况未发展趋势等相关资料资料采时间序列分析率分析结构分析等方法研究分析公司项资产运作效率判断关济指标数增减变动趋势相互间存关系测算出实现预算值
编制财务预算前应汇总项业务预算数济指标加整理分析作财务预算表关预算数
财务预算编制报总理批准
315实施程中月定期评价公司项指标执行情况分析项指标完成未完成原确保财务活动预算执行程中通业绩评价信息反馈相应调控时发现纠正实际业绩预算偏差实现财务活动程控制方面预算编制执行评价作完善系统相互作实现整公司营活动终控制
32资金计划编制
321公司部门日常开支需编制月货币资金计划审批表填写物料购置申请表总理批准计划进行购置资金计划审核报销
322固定资产购置更新升级电脑设备等应专题报告形式详细说明购置理途事前须取总理批准填写固定资产购置申请表电脑设备购置申请表
40 相关文件
月货币资金计划审批表
固定资产购置申请表
电脑设备购置申请表
资产理规程
10 目
加强公司资产理保障资产安全完整效根国家法规公司财务理制度结合公司实际运作制定规程
20 适范围
公司资产理
30 相关规程
31固定资产
311公司固定资产指期限超年房屋建筑物机器机械运输工具生产营关设备器具工具等属生产营设备物品单位价值2000元年限超两年列作固定资产
312固定资产分类计价
3121公司固定资产分房屋建筑物机器设备办公设备工具具五类融资租入固定资产视公司固定资产专门列帐理规定计提折旧
3122公司固定资产原值应源渠道分确定购进固定资产进价加运输装卸包装保险等费作原价需安装固定资产应包括安装费国外进口设备原价应包括规定支付关税附加税作投资固定资产投资时方议定价格作原价盘盈固定资产重置安全价值作原价
3123公司固定资产应原值入账入账固定资产价值意变动属列情况者方进行账务调整：增加补充设备改良工程固定资产部分拆根实际价值调整原暂付价值发现原固定资产价值错误根国家规定固定资产重新估价
313固定资产折旧
3131公司固定资产生产营程中逐渐损耗转移产品成中部分价值称固定资产折旧公司切固定资产应计提折旧
3132固定资产折旧采年限均法公司类固定资产济年限
固定资产类 济年限
房屋建筑物 20
机器设备 5
办公设备 5
工具具 5
5
3133公司固定资产月折旧应根月初固定资产账面原值月折旧率计算
1 估计净残值占原值百分
某类固定资产年折旧率
该类固定资产折旧年限
某类固定资产月折旧率 年折旧率12
某类固定资产月折旧额 该类固定资产月应计折旧账面原值合计*月折旧率
公司应月计提固定资产折旧记入关账户项固定资产年提取折旧额应时记入固定资产卡片
3134固定资产折旧计算方法确定意变更需变更须公司总理批准财务报告中予说明
3135保证固定资产处良状态充分发挥效公司应做固定资产修理维护工作公司般计提修理基金发生日常修理费直接计入月成费
314固定资产增加
3141购入
31411新建申购：购入固定资产必须填写购置固定资产申请表总理批准方实施购置
31412验收：购入（入租入）资产须通知相关部门办理数量质量验收手续
31413：公司总理统调拨固定资产资产部门必须进行详细记录
3142入租入：营需租入入固定资产须总理审批方办理部门计财部登记备查帐记录租入（入）日期资产名称规格等项目
315固定资产减少
3151报废：资产种原报废清理需相关部门进行技术鉴定报总理批准方报废根法律法规规定须税务机关批准规定执行计财部完成手续方进行账务处理
3152出租出：营性出租出固定资产总理批准方签定契约具法律效力保证公司利益方出出部门计财部门应时记录出租出资产名称规格方单位手等
316固定资产保
3161办公室负责公司固定资产入库出库调配盘点封存处置理工作定期盘点时办公室负责公司公资产（投影仪复印机传真机笔记电脑等）日常理工作
3162固定资产日常保实行口理原实行谁谁保办法旦发生遗失毁损具体部门承担相应责
3163办公室负责登记固定资产账务定期定期组织固定资产进行实物盘点核账面资产实际资产否相符盘盈盘亏查明原提出处理报告作出相应处理便审查核办公室属公司移动固定资产动产进行编号贴相应标签口理部门必须注意保旦发生毁损立办公室索新标签重新粘贴
317固定资产
3171属专资产员工仅拥限权限维护权处理工作相关业务员工离职时专设备应公司指定员验收签字方计财部办理固定资产入库工资结算手续
3172公办公设备电脑复印机印机传真机服务器投影仪笔记电脑扫描仪等办公室指定专负责保携带笔记电脑投影仪固定资产出公司维修会议举办活动必须办公室批准
3173员工部门专资产部门限权保养义务种原发生资产损坏必须报知办公室安排维修擅拆卸机器维修更换配件
318固定资产调配
3181部门专资产间调配岗位职责发生变化需员工专资产调配员工时提出申请报告部门理批准办公室转出资产员工办理资产入库手续证明该员工已退资产时接受资产员工办理资产领手续手续完毕进行实物交接时部门理指定监交进行实物交接
3182公司公资产部门公资产交接程序前款规定相
3183单位部门间固定资产调配应固定资产原部门记录资产移转理转入转出单位办签名总理批准方调配
319固定资产盘点：
3191固定资产少年末12月31日前盘点次盘点前20天办公室须发书面通知通知盘点时间范围准备工作程序注意事项公司根实际需年中进行盘点
3192盘点工作结束计财部盘点结果报总理发现盘亏盘盈毁损应查明原差异表中注明
31921盘盈应时记入明细账
31922盘亏总理批准处理
31923毁损根法律法规规定须税务机关批准规定执行计财部完成手续方进行账务处理
32库存物资
321库存物资范围：
库存物资指固定资产外营购入商品日常运作购入消耗品维修品商家赞助商品
322库存物资存放点：
购入直接外存放库房方存放
323物资申购：
物品采购前必须详细填写物品名称型号数量等项目月货币资金计划审批表报总理审批遇紧急时采购需表中紧急栏中注明总理批准方采购
324物资验收：
3241物品保员必须发票送货单采购申请单核收物品数量质量价格误开具物资验收单手续全数量够质量合格价格超常商品开具物资验收单
3242库存物资验收入库物品保员物资验收单登记收发存明细账
325物品保：
物品保必须做存放整齐干净卫生确保安全类物品应分类摆放
326物资领：
3261物资发放部门签字方库房领取出做相关记录
3262未部门签字批准库房领料严禁库物资供
327积压期呆滞废旧物资理：
3271物资保应密切关注否积压期物品物品期日前二月记录处理意见报交总理作出处理
3272库存物资保中出现破损期变质应说明原计财部报总理批准报损
328物资盘点：
月二十五日（年终12月31日）物品保库房截止25日（年终12月31日）库存进行盘点填写库存物资收发存月报表式二份留存份交计财部份
33应收账款应收款理
331应收款项理应遵循原：
3311入账处理合规
3312踪理掌握动态
3313清理时回款迅速
332暂垫付款项应总理批准附件手续齐全
333踪理清理回款实行源头负责制谁办业务发生款项谁负责底纳入业绩考核
334建立应收款部理报告制度
3341财务员月25日前月帐中应收账款进行清理
3342指定专应收款时催收
3343公司发生清理追收力造成坏账甚造成损失应情节轻重损失关责予济行政处罚情节严重损失巨追究法律责
40 相关文件
QRJC001月货币资金计划审批表
QRJC002固定资产购置申请表
QRJC003电脑设备购置申请表
QRJC004物资验收单
QRJC005物资收发存月报表
成核算理规程
10目
公司营成核算实行全面全程理制定规程
20 适范围
公司款项支付
30 相关规程
31成理制度：
311营环节进行成预测控制考核努力降低公司部营费消耗外注意市场素影响市场顾客求出发结合营耗费确定成费应达水
312严格控制理费开支建立消耗定额控制办法进行理费支出核算实行部门进行集考核
32应酬类费审批理：
321建立应酬费开支专项审批制度应酬费开支般情况部门须办理应酬业务时事前填写应酬费开支申请表事前申请必应酬开支事应补办申请总理批准应酬费开支申请表 款报销应酬费开支申请表计财部门复印作原始证保存月会计报表计划招情况说明报总理复核
322总理工应酬开支采取先实施批准办法进行
323建立应酬费报表制度专项分析制度月费开支计划分析济活动分析容进行专项分析
324应酬费开支必须税务机关规定范围办理
33成费报销流程：
331 程序： 责 工作求
填制费报销单
报销 粘贴签字
部门理审核
部门理 签批意见签字
会计复核
计财部会计 复核签字
总理批准
总理 签署意见签字
出纳付款
出 纳 付款
332财务开支审批原：
3321明确济责掌握公司营活动财务收支状况避免签字造成浪费重复开支财务开支批准权限规定权限范围实行总理支笔审批
3322日常费开支部门应月编制费开支计划总理支笔审批总理公外出时委托授权审批时委托时通知计财部门总理返回单位应时予补签
3323越权手续清影响公司资金安全付款计财部门权拒付
3324款报销工作业务需款时款单办理款手续总理批准款业务完毕应时计财部门履行费报销手续般情况三天报销完毕特殊情况迟七日前报销完毕特殊情况拖延报者款工资中扣
5报销时应先计财部门领取费报销单原始证粘贴单求粘贴原始证填写 费报销单部门业务真实性负责部门负责栏签署意见涉企业公司开支标准开支范围常性开支计财部门根标准开支范围先行审核费报销单财务审核栏签署意见会计员根审核手续齐全费报销单编制记帐证关报销员记账证出纳处进行报销结算事先款应规定退少补次结清
6求粘贴原始证填写费报销单履行关审批手续计财部门予报销
37报销时张单背面签活动容时间购物料手验收便真实进入成
38．客户结账律财务室结账允许员工代结账（外
聘员工资外）必须总理签字方付款
39月做活动准时误做收入成表收入成表迟次月5日前交财务室逾期交者月计提提成工资
3·10采购物料提供发票必须真实必须实际采购品名相府餐费发票代开发票时认真检查开发票单位名称时间品名单位数量金额否正确否加盖财务专章
311外出作业需费时事前交预算表预算必须货三家价格总理审核签字方财务室领款
财务分析理规程
10 目
加强公司营状况营成果分析公司营决策提供制定规程
20 适范围
公司财务分析
30 相关规程
31财务报表
311财务报表反映企业资产负债情况营状况营成果综合性文件包括：资产负债表损益表现金流量表规定求辅助报表财务说明书
312公司应根营业务属行业会计制度求编制报表报表应采统规定种类格式
313编制会计报表应保证帐表相符表表相符
314公司编制季度年度会计报表必须附相应财务状况说明书简说明列问题：生产营情况包括盈利水资金周转实现利税项财产物资变动情况等
315重财务事项包括采财务政策会计方法变动情况期期财务状况重影响事项期较发生重变化财务指标需说明事项
32济活动分析
企业济活动分析量丰富会计统计等济资料增加收入降低成增加盈利角度出发运科学方法企业济活动结果进行分析研究种企业理方法
321包括：关方针政策制度法规执行情况企业财务状
况考核评价结果营指标完成情况资产分布状况净资产构成变动原通分析（年历史水）找出差异产生原提出改进意见措施
322生产营成分析：包括生产营全部成单项成计划完成情况成构成情况生产营成增减变动情况影响成变动素进行分析
323业务营利润分析：包括利润总额完成情况分析利润总额构成情况分析利润率分析
324会计报表分析会计分析重组成部分会计核算资料（包括证账簿记录等日常核算资料会计报表资料）结合统计关资料公司财务情况进行较全面深入分析评价公司资产运行情况营成果财务指标包括：流动率速动率周转率资产负债率资金利润率成利润率净资产报酬率等
325济活动分析基方法：公司济活动分析会计核算基础结合调查研究公司资金运动成果进行考核评价分析基方法：较分析法素分析法率分析法趋势分析法等
票理规程
10 目
规范票理制定规程
20 适范围
公司发票收
30 相关规程
31发票收购领注销保
311财务票理员根公司发票收情况期税务机关办理购领印制手续
312票理员应建立发票收登记制度购领印制发票收设置登记做购进领库存登记工作定期清点核销类票定期税务机关汇报发票收情况票号码序发出收回做相应记录
313票理员期已填完发票关规定缴销税务机关
314票理员领发票收拆封前应先清点发票收套数起止号码票号码序发现套数符号码重复错乱现象应整退回否责负
315开具完发票收存根应税务机关公司规定期限存放保擅损毁已开具发票收存根联发票收登记应保存五年保存期满报税务机关公司核批查验销毁
32发票收
321发票收准公司严禁互相转转售代开发票严禁携带空白发票收特殊情况需外省时公司总理批准方
322填开发票收应发票收号码序逐栏全部联次性实开具必须真实准确完整涂改挖补撕毁严禁填开收款发票收必须采双面复写纸复写墨水笔填写写错应整套保存备查验
323填票容必须发票收范围致超越范围必须写明顾客名称址填票日期发票填写应加盖发票专章填票签名（盖章）否律效
324字迹清楚涂改填写误应行开具发票收误填票注明误填作废四字票开出方索取成废票应填写误填作废
325发票收开出票面金额月交款金额相符规定填写发票（收）明细表交款时领发票收款收送计财部审核开出发票收发票（收）明细表交计财部项收入款致
33发票收检查处罚
331公司计财部定期票理员进行票检查发现未规定开具发票收收款开票者检查结果书面汇报公司总理中华民国制定发票理办法公司关规定予处罚
332票理员妥善保发票收发生丢失应丢失日书面报告税务机关公司总理查清原造成损失罚款追究事责予处罚
333票理员未规定领购发票未规定开具发票未规定保发票未规定缴销发票未规定接受税务机关公司检查擅撕毁（毁）发票擅开票中华民国发票理办法公司关规定予处罚
334票理员应配合税务工商财政审计公司总理发票收进行监督检查稽核审计
335加强发票收关规定学觉遵守发票理法规觉接受税务机关公司发票收理情况指导监督检查违规违法行关规定进行处罚
会计档案理规程
10 目
保证公司会计档案完整安全制定规程
20 适范围
公司财务档案
30 相关规程
31会计档案指会计证会计账簿会计报表等会计核算专业材料记录反映济业务重史料公司必须遵守1984年6月1日财政部国家档案局发布会计档案理办法加强会计档案理工作建立健全会计档案立卷档保调阅销毁等理制度切实会计档案
32会计档案国家档案重组成部分公司重档案公司财务理部门月年终形成会计档案国家财政部档案局档求部门专负责整理立卷装订成册档年会计档案年度终律财务理部门妥善保
33会计档案保原应保持原卷册封装需拆封重新整理应会财务负责办拆封整理分清责财务负责违反会计档案理制度权进行检查纠正情节严重总理提出处理意见
34会计档案理做妥善保存放序查找方便阅登记时严格执行安全保密制度意堆放严防毁损散失泄密
35会计档案应公司积极提供利外企业提供利时档案原件原出特殊需须总理批准拆散原卷册应限期
36种会计档案保期限根特点分永久定期两类定期保期限分3年5年15年25年4种种会计档案保期限会计年度终第天算起
税务理规程
10 目
保证公司法时足额缴纳税款制定规程
20 适范围
公司税务理
30 相关规程
31税款缴纳：根公司月营收入情况税务部门批准税率计算出应交税金填报纳税申报表送税务局税务局直接公司税款缴纳开户行划拨
XX误餐费开支理规定
10 制定目
明确规范误餐费理统开支范围标准公司部执行误餐费做理规定
20 适范围
公司范围误餐费开支理均适规定
30 名词解释
规定称误餐费指员工公务工作需返回餐确实需外餐根实际误餐餐数规定标准报支误餐费
40权责规定
公司财务部规定制定解释执行监督部门
50作业规定
51开支范围：工作需产生误餐费总理持召开公司工作会议超正常餐时间确实需外餐产生误餐报支误餐费
52开支标准：企业现行出差补助标准（天出差补助50元）三分报支误餐费高限额餐20元企业出差补助费提高误餐补助费标准提高
53财务理会计处理：报支误餐费时需填写误餐费开支申请表（格式附）月会计报表报送财务部项费列理费—差旅费开支
54：般员工享受加班工资意报销工作餐费
60工作表格
61误餐费开支申请表
XX差旅费开支理规定
10制定目
保证公司出差员工作生活需效控制费开支贯彻勤俭办公司宗旨
20适范围
公司差旅费理均适规定
30名词解释（）
40权责规定
公司财务部规定制定解释执行监督部门
50作业规定
51般规定
511 出差员住宿费市交通费伙食补助费实行分项计算总额包干调剂节约超支补办法总额包干办法适公司级员工
实行总额包干办法公司出差员定务定数定点定时间特殊情况超原定计划天数须总理批准否超天数费财务部门予报销
住宿费市交通费伙食补助费均出差实际天数计算
52 员工出差费开支标准
521 交通工具住宿费：
出差员工工作需惠城区外区长途出差原应坐火车汽车费实报销住宿费原员工100元150元总理实报销出差路途较远务较紧总理批准坐飞机员批准权
522 市交通费：
惠州市外区出差分等级般出差天数天发市交通费50元（参加会议员减半）包干报销市交通费
523 伙食补助费：
分途中住宿天补助标准：市般区（含市）30元市级区（含市）50元实际出差餐发票收报销伙食费
公出差中集体行动集体餐单位统支付伙食费报销伙食补助费
员工出差期间确工作需宴请时需领导核准票实报实销时取消日伙食补助
53 报销审批程序：
出差返回三日应填写差旅费报销单注明实际出差日期起始终点工作容报支项目金额等总理批准财务部门报销
54
员工出差期间游览非工作需参观开支切费理
60适表格
房屋租赁合
合双方事
出租方（甲方）：
产权号：
承租方（乙方）：
证件号：
根国家关法律法规市关规定甲乙双方愿等互利基础甲方合法拥房屋出租乙方乙方承租甲方房屋事宜订立合
房屋座落面积
11甲方合法拥座落惠州市 房出租乙方
12甲方出租乙方该房屋建筑面积 方米
二 租赁途
21乙方甲方承诺租赁该房屋仅作
22租赁期限未事前征甲方书面意乙方擅改变该房屋途
三 租赁期限
31该房屋租赁期 年 年 月 日 年 月 日止
32租赁期满甲方权收回全部出租房屋乙方应期交乙方求续租必需租赁期满前 月甲方提出书面意双方租金期限重新协商签订新租赁合
四 租金支付方式
41该房屋月租金 元整（写： 整）
42月租金应 月 日前付清先付住
43租金 现金银行直接转帐方式支付活动期三工作日三工作日逾期天甲方权月租金05％收取滞纳金超15天视乙方违约甲方权收回房屋追究乙方违约责
五 保证金
51确保房屋属设施安全完租赁期限相关费期结算甲乙双方意合保证金 元整（写： 整）
52乙方应合签订时付清全额保证金甲方收保证金予书面签收
53租赁期满乙方迁空点清交房屋设施付清应付费甲方确认应立保证金息退乙方
六 费
61乙方租赁期限实际水费电费煤气费物业理费线电视费通讯费等费应乙方行承担单期缴纳
62乙方应已缴纳单复印件交甲方
七 甲方义务
71甲方需时房屋附属设施（见设备清单）交付乙方
72房屋附属设施非乙方失错误受损坏时甲方时修缮责承担相关费
73甲方应定期房屋设施进行维修保养（提前10天通知乙方）
74甲方保证出租房屋权属清楚意见纠纷
75甲方房屋交乙方前应负责配备租赁房屋装修灯具厨房设备等（详见清单）权甲方
76甲方负责购买该房屋财产切责险
八 乙方义务
81乙方租赁期限保证该租赁房屋活动均合中国法律该点理规定做违法行
82乙方应合规定时支付租金费
83未甲方意乙方改变租赁房屋结构装修
84未甲方意乙方承租房屋转租爱护租赁房屋设备乙方失错房屋设施受损坏乙方应负责赔偿
85乙方应合约定合法租赁房屋擅改变性质存放危险品国家明文规定合法物品发生损害乙方应承担全部责
九 合终止解规定
91租赁期限甲乙双方均提前终止合方确需中途解合必须提前二月书面告方提前终止合否甲乙双方方提前终止合均构成违约
92租赁期满乙方应时承租房屋交甲方留置物品未取甲方谅解均视放弃甲方处置
十 违约处理
101甲乙双方方未合条款履行导致中途终止合视违约违约金双方意 元整（写： 元整）甲方违约退乙方保证金外需支付乙方述金额违约金反乙方违约甲方权保证金中扣述金额违约金
102执行合合关事情时双方发生争议应首先友协商协商成双方均辖权民法院提起诉讼
103房屋抗力（特然灾害震等）原导致毁损造成甲乙双方损失双方互承担责
十 续租
协议期满乙方欲继续租述房屋需协议期满前月书面形式通知甲方等条件乙方享继续租赁优先权
十二 条款
111甲乙双方签署合时具完全民事行力权利义务责清楚明白愿合规定严格执行方违反合方权合规定索赔
112合未事宜双方协商致订立补充协议合补充条款附件（设备清单）空格部分填写文字铅印文字具等效力
113合连补充条款附件肆页壹式贰份中：甲乙双方执壹份均等效力签字生效
出租方（甲方）： 承租方（乙方）：
联络址： 联络址：
电话： 电话：
代理： 代理：
签约日期： 签约点：
XX应聘员登记表
基情况
姓 名
性
出生年月
籍 贯
民 族
婚姻状况
身 高
m
体 重
kg
子女
学 历
职 称
健康状况
身份证号码
身份证颁发单位
现家庭住址
联系电话
住宅电话
懂外语种类程度
计算机水
□精通 □般应 □前工作中没应 □懂
住房求
□公司解决 □租房 □ 房
业余兴趣爱
应聘职位理解
1您应聘职位：
2您认职位职责：
3您认职位工作员应素质求：
4您职位验：
5您认职位遇应该：
二学历教育培训情况
教育单位
专 业
学形式
学起止时间
三工作简历
工作单位
职务
工作起止时间
薪资水
单位联系电话
离职原
四家庭成员社会关系
关系
姓名
工作单位
职务
联系电话
五惠州企业亲戚朋友关系
关系
姓名
工作单位
职务
联系电话
六关问题调查
1您途径解司招聘信息：
2应聘职位外您适应种工作：
3请简述您性格特点：
4您具备方面技：
5您觉您什缺点：
说明：表中填容真实性负责实愿意承担引起果司根需应聘者提供信息进行核查
填表（签字） 年 月 日
应聘员面谈记录（表）
（基素质测试）
姓 名
应聘职务
表提
请持面谈员适格划√法判断时请免√
评分项目
配 分
5
4
3
2
1
仪容 礼貌 精神
态度 整洁 衣着
极 佳
佳
实
略 差
极 差
体格健康
极 佳
佳
普 通
稍 差
极 差
领悟反应
特 强
优 秀
普 通
稍 慢
极 劣
工作方面
关事项解
充分解
解
尚解
部分解
极少解
具历公司
配合程度
极配合
配 合
尚配合
未配合
未配合
公司服务意志
极坚定
坚 定
普 通
犹 疑
极 低
公司解程度
极解
解
知道
听说
解
基技
区 分
极 佳
略 通
懂
英 文
计算机
总
评
□ 拟予试 列入考虑 予考虑
面谈： 年 月 日
应聘员审批表（表二）
（综合评议）
姓 名
应聘部门
应聘职务
毕业学校
学形式
高学历
学专业
专业验
年
拟订月薪
元
拟订年薪
元
综合评议：
部门：_________________
年 月 日
总理审批意见：
总理 ：
年 月 日
备注：
录取通知书
先生女士：
您应聘 公司 职面试合格恭喜您成公司员
请您 年 月 日午 时携带列证件物品公司报
（1） 身份证 □
（2） 毕业证书 □
（3） 学位证书 □
（4） 职称资格证书 □
（5） 原单位离职证明 □
（6） 寸半身片____ 张 □
公司规定新进员工必须通知求携带关资料准时报未准时报未提前告知者予取消录取资格报班月未求提供相关资料原件者公司权时终止延长试
根公司规定新进员工须先试 月试合格转正式员工预祝您公司工作愉快
致
预祝合作愉快
XX文化传播限公司
年 月 日
公司网址：
公司址：
联系电话：
联系：
新员工试期满鉴定表
姓名
性
学历
职称
现职务
报日期
试期工资
您认公司您现岗位职务安排否合适？
□ 合适 合适
希签订聘合 年 □签订聘合
鉴
定
签名： 日期：
（表试）
XX薪资调整通知书（部门）
（部门） ：
鉴 公司职工资体系综合评定 年 月 日起您公司 月薪调整 元年终奖金 元月薪结构：
月工资
岗位津贴
绩效奖金
福利补贴
中福利补贴含：
交通补贴
通讯补贴
元
元
元
元
元
元
XX文化传播限公司
年 月 日
_____________________________________________________________________
XX薪资调整通知书（）
(员工) ：
鉴 根公司职工资体系综合评定 年 月 日起您月薪 元年终奖金 元月薪结构：
月工资
岗位津贴
绩效奖金
福利补贴
中福利补贴含：
交通补贴
通讯补贴
元
元
元
元
元
元
祝您工作愉快
XX文化传播限公司
年 月 日
XX解聘合通知书
___________先生女士：
_____年___月____日您 公司签订_____年期限聘合现______解聘合请您收通知月办理工作移交手续携员工离职审批表办理离职审批手续
谢谢您合作
单位名称
日 期
签收签名确认：
日期：
注：通知书式贰份公司存档聘合乙方持份
XX终止聘合通知书
___________先生（女士）：
您 公司签订_____年期限聘合________年____月_____日期现聘合期满终止聘合请您聘合期满前7日办理工作移交手续携员工离职审批表办理离职审批手续
谢谢您合作
单位名称
日 期
签收签名确认：
日期：
注：通知书式贰份公司存档聘合乙方持份
员工（ ）月份考勤表
单位(部门)： 填表日期： 年 月 日
序
号
日期
姓名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
考 勤 统 计 （天）
出勤
旷工
事假
病假
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
负责： 统计员： 出勤：√ 旷工：× 事假：○ 病假：△
注：天半天出勤半天缺勤请填两应符号
XX员工请假单
员工姓名
服务部门
担职务
职务代理
假
公假□ 事假□ 病假□ 换休假□ 公伤假□ （ ）
请假时间
年 月 日 年 月 日
请假事：
附文件：
工作交接代理事项：
工作代理：
申请：
年 月 日
审核：
年 月 日
批准：
年 月 日
说明：
1事需请假补（调）休半天员工应提前填写请假单程序总理批准生效
2公司批准请假性质核发工资
员 工 花 名 册
单位（部门）：
序号
姓名
性
出生年月
籍贯
学历
职称
户口
现职务
报日期
聘日期
合期满 时间
社保
年薪
月薪
身份证号码
备注职效期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
参 保 申 请 表
申请
性
属部门
岗位职务
身份证号
聘日期
户口性质
□城市 □农村
身份
□国家干部 □职工
参保情况
*否参保： □ □
*参保否已办理停保：□ □
*次社保缴交：
XX公司：
已解社会保险相关政策愿参加养老医疗失业工伤生育保险等五险种月缴纳社保费意公司月工资中代扣请公司予办理相关手续
致礼
申请（签名）：
年 月 日
注：请申请附身份证复印件（需号码清晰）
参 保 申 明
XX广告传播限公司：
__________________________________________原申请公司参加社会保险产生切责果负
特申请
致礼
申请（签名）：
年 月 日
办理住房公积金申请表
申 请
身份证号
属部门
岗位职务
□首次参加 □原公积金存折帐号：
缴存例：□月均工资5％ □月均工资12％
XX文化传播限公司：
已解住房公积金相关政策愿办理住房公积金缴存业务月应缴存住房公积金意公司月月薪中代扣请予办理相关手续
申请（签名）：
年 月 日
注：请申请附身份证复印件（需号码清晰）原公积金存折须附该存折复印件
办理住房公积金申明
XX文化传播限公司：
__________________________________________原申明公司参加住房公积金享受公司月缴交公积金产生切责果负
特申明
致礼
申明（签名）：
年 月 日
离职员工财产清退表
名称
清退公物
应扣欠款
办签名
部
门
公财产□
办公室锁匙□
宿舍锁匙□
办公品□
文件资料□
工作牌□
物品□
工作服款_____________元
购房款_______________元
房租水电费___________元
财务款_____________元
伙食费_______________元
欠款_____________元
涉
相
关
部
门
公财产□
办公室锁匙□
宿舍锁匙□
办公品□
文件资料□
工作牌□
物品□
工作服款_____________元
购房款_______________元
房租水电费___________元
财务款_____________元
伙食费_______________元
欠款_____________元
财
务
部
门
核实发款
核实扣款
补偿金_____________元
__月工资___________元
__月工资___________元
工作牌押金_________元
：
_______ ___________元
_______ ___________元
_______ ___________元
财务款__________元
购房款____________元
工作服款__________元
欠款__________元
应发：________________元
应扣：________________元
说
明
1 请已清退项目□√没项目×
2 员工离开公司前持表相关部门退领财产物品资料交清欠款规定日期搬出宿舍
3 清退公物算清欠款相关单位（部门）负责应清退表关栏目签字
4 财务部门相关部门已签字财产清退表进行结算扣欠款剩余风险金补偿金月工资全部发员工表复印份交公司核销存档
XX资料移交清单
书面资料清单
序号
文件名
份数
原件
复印件
备注
二电子文清单
序号
文件名
载体
备注
三
1
2
3
移交： 接收：
移交时间： 年 月 日
——————————————————————————————————
移交工作相关全部资料已移交完毕
单位（部门）确认签字：
日 期： 年 月 日
XX部门职描述书
部门名称
级
编 号
级
编 制
部
门
摘
职
兼
职
执行制度文件程序
编制 审核 审批
批准执行时间： 年 月 日
XX工作岗位指导书
岗位名称
属部门
级岗位
岗位编号
岗位级
岗位编制
级岗位
岗位描述
组
织
职
责
理
职
责
业
务
职
责
理
职
权
绩
效
考
核
素质求
编制： 审核： 审批：
执行时间： 年 月 日
金 盾 购 置 物 料 申 请 单
序号
品名
需求量
估计单价
估计金额
实际单价
实际金额
备注
预算总金额（写）：
（写）：
实际总金额（写）：
（写）：
申请：
日期：
部门：
日期：
单位负责：
日期：
XX公司 年 月份购置物料申报表
申请部门：
申请表号码：
日期：
序号
品名
规格型号
数量
估计单价
金额（元）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
预算总金额：
实际总金额：
申请：
部门
总理
日期：
日期：
日期 ：
金 盾 文 具 计 划 清 购 单
请购日期：
名 称
请购
数量
批准
数量
名 称
请购
数量
批准
数量
请购部门： ： 审批：
XX固定资产购置申请表
申请部门： 申请日期： 年 月 日
序号
品名
数量
估 计 价 格
实 际 价 格
备 注
单价
金额
单价
金额
预计总金额：
实际总金额：
申请原： 补品 □ 扩充 □ 产品 □ 安全措施 □ 技术改进 □
申请理：
申请： 年 月 日 申请部门： 年 月 日
申请部门审批意见
签名： 年 月 日
总理审批意见
签名： 年 月 日
金 盾（ ）月 费 开 支 计 划
编制单位： 单位：元
项目
月实际发生数
月计划数
批准金额
说 明
日
常
开
支
费
工资
二办公费
1办公品
2电话费
3水费
4电费
三差旅交通费
1公务车费
2营业务差旅费
四业务应酬费
五税费
六日常费
1
2
3
4
5
6
非
常
规
费
七物料购置费
专题报告
（附）报
八固定资产购置
专题报告
（附）报
XX公司2008年 月份货币资金计划审批表
编制单位
金额单位：（元）
项 目
月实际 发 生 数
月 计 划 数
批 准 金 额
备 注
工资
二办公费
1办公品
日
2电话费
3水费
常
4电费
5房租费
三差旅交通费
开
1公务车费
2营业务差旅费
支
四业务应酬费
五税费
费
六日常费
1劳动保护费
2政府职部门规费
3社保费
4福利费
5
非常规费
七物料购置费
八固定资产购置
九工程(基建)拨款
合 计
补充资料：期末资金总额 元中：现金 元银行存款 元
单
总
位
理
批
意
示
见
制表：
报出日期： 2008 年9月4日
库存物资收发存月报表
编制部门： 属月份： 月 金额单位：元
物资名称
规格
单位
单价
购入
发出
结存
数量
金额
数量
金额
数量
金额
合 计
制表： 部门：
日期： 年 月 日
金 盾 资 产 登 记 卡 片
（正面）：
资产类
资产名称
购入日期
生产厂家
规格型号
原值元
单位
存放点
年限
异动记录
日期
移交单位
接受单位
员
（反面）：
附属设备记载
名称
规格型号
单位价值（元）
力资源理实施细
员工招聘
10 公司根总理批准招聘方案开展招聘工作时明确力资源成增减情况视必性提出招聘渠道费计划
11 员工招聘程序审核
111 公司根招聘计划实际需求通网招聘登报职业介绍交流中心院校熟介绍方面推荐荐中甄选办法进行招聘
112 应聘员应指定时间备妥应聘资料参加面试应聘者隐瞒虚构简历时须提交简历身份证毕业证等证件复印件提供原件供核特殊工作岗位应聘员须持资格证书
113 应聘登记表栏须全部填写初（面）试员须仔细核否存漏填错填情况核应聘者提供证件填写容存漏填错填证件全符（合理理）情况追究相关办责
114 总理指定通初试应聘员进行复试必时进行笔试应聘员通复试公司统安排指定医院进行体检
115 总理办公室已批准录员解释工制度组织学关规章制度员工手册等文件进行职前教育
116 聘员持总理签发员工岗通知书部门报
117 报日起开始计算企业工龄（简称工龄）考勤计算工资
118 甄选合格拟招聘员未通知时间点参加职前培训报岗者视放弃受聘原通知失效
12 列情形者招聘公司员工：
121 年龄未满十六周岁者
122 心理健全身体存明显缺陷符合岗位求者
123 触犯刑律剥夺公民权利者公安部门案违法分子
124 提供效身份证件法确认身份背景明履历清者
125 已怀孕妇女违反计划生育政策者
126 职员工亲属应聘职原予考虑实属特优秀推荐须提出书面申请报总理批准方进入正常事招聘程序推荐须推荐公司行负责招聘程中隐瞒亲属关系弄虚作假发现推荐立条件解聘推荐知情办作降职降薪处分直解聘
127 学历达招聘条件者
130 证件交验：
131 身份证学历证书职称证等资料正复印件（正核返）未婚证计生证明
132 期免冠寸片
133 停薪留职员须持关证明材料
134 录员工发现伪造履历学历专业技术职称严重弄虚作假隐瞒事实行者查证名
140 员工档案员工业期间记录
141 员工时档案包括材料：
1411 工作申请表
1412 简历
1413 期免冠寸彩
1414 健康体检证明
1415 未婚（计生）证明
1416 身份证学历证书职称证书复印件
1417 离退休停薪留职员关证明
1418 员工公司业期间职务职称变动材料工资变动材料年度考评表员工试期鉴定表奖惩材料关事记录材料
150试聘
151新进员工报日起3月试期试期间表现突出员工特批缩短试期少月试期试期间总理部门确认试岗位员工适岗合格延期试终止试做补偿
152 试期员工须条件接受公司总办背景审查验证
153 员工试期试考核符合正式聘条件须填写员工工资审批表提交述职报告总理批准办理正式聘手续
二岗位调动解聘
21 公司坚持优胜劣汰适者生存原公司员工力限胜现职务缺乏责心服理行严重违犯公司制度规定法完成理营务者公司权降职降薪调换工作岗位直解劳动合
22 列情形劳动者通知公司解劳动合：
221 部门暴力威胁者非法限制身手段强迫劳动
222 未劳动合约定支付劳动报酬
23 员工列情形公司解聘员工：
231 工作责心差消极怠工连续二月完成务者
232 严重违反劳动纪律者违反公司规章制度者
233 严重失职营私舞弊致球馆利益造成损害者
234 法追究刑事责者
235 连续旷工二日年度累计旷工五日者
236 述情形公司造成损失须承担相应责
三工资福利保险
31 坚持劳分配奖勤罚懒原综合素质技工作执行力责确定工资标准
32 根权责利致原员工工资岗位变动变动
33 薪资绩效（工作目标质量数量公司济效益）挂钩月度年度绩效考核确定员工工资级升降
34 公司实行月薪底薪加提成等工资制度完成公司规定指标例扣月绩效工资
月薪工资制：根员工岗位特点业务技术水高低公司业时间长短承担责确定工资水结合公司月营收入状况员工考评分系数发放工资年终根公司全年超额完成利润指标状况结合员工考评分系数发放年终奖公司营亏损未完成利润指标发年终奖
底薪加提成工资制：公司确定底薪基础根业务范围工作目标质量数量公司创造济效益确定扣成提成例
35 员工试期规定执行试期工资标准员工工资额度相关职位标准执行
36 日工资定义指员工月基工资日计算工资率日工资率３０天计算
日工资＝月基工资÷３０（天）
员工实发月工资总额岗位标准工资×部门考评分
（七）维护球馆权益事生产工作时造成工伤治疗期间工资发康复视情况行安排工作企业员工出资办理社会工伤保险
（八）保险：
均460元作交纳养老保险基础养老保险例460元*2092元中公司承担12承担8
四培训
（）公司须通种方式采取种措施员工进行培训提高员工素质增强员工劳动技工作力
（二）公司须新招员工进行事制度员工守工作生活制度行规范等职前专业培训职前教育少三天专业技培训时间长短根员工事工作岗位需定员工职前培训期计发工资
（三）公司年生产理营理事理国外先进理验容理员进行培训提高理员理水业务素质
（四）公司鼓励员工利业余时间费参加社会举办种技术培训班教育部门开办成学历教育学员工参加该类培训学影响正常工作
五作息考勤（含假期）
（）作息制度：
1员工日工作时间超八时均周工作时间超四十时公司季节变化调整工作时间
2公司正常情况保证员工周少休息日
3公司元旦春节国际劳动节国庆节法律法规规定休假节日根实际工作安排员工休息
4部门根完成生产务需申请加班部门填写加班申请表报总理批准员权决定员工加班
公司生产工作需安排员工加班没安排补休应国家规定支付相应加班工资
年薪制员工事办公室工作技术理（含财务会计文员等）月薪制员工星期六日晚加班计发加班工资
（二）考勤
1公司采取卡考勤方式实行严格考勤制度
2月病假事假迟早退累计超10分钟员工发放全勤奖
3工龄满两年员工享受带薪婚假３天丧假３天（直系亲属世）分娩假９０天（中薪假４５天）述带薪假薪假资假返回球馆补发假返岗月离职者享受带薪假工龄满两年员工述假期事假计算
4事假：员工遇私事需处理时应事先请假影响工作前提批准请事假实行年薪工资制员请事假扣发工资员工批准请事假实际事假天数扣发标准工资月全勤奖
5病假：参事假办法履行请假手续扣发月全勤奖
6工伤假：员工执行务时受伤坚持工作请工伤假工伤假治疗期间发工资治疗终结行安排工作残废死亡社会保险部门规定处理
7旷工：员工旷工天扣发三天基工资连续旷工三天事没充足理证明作辞退处理
8准假权限：员工请假天部门批准天部门请假报总理批准
9 总理办公室负责考勤文员监督卡
事档案理
离职解聘
薪酬绩效理规定
请销假制度
考勤制度
培训制度
附：员工工资审批表
姓名
性
职务
报日期
□ 试期工资 □ 升职 □ 转正 □ 奖励升级 □降薪
原工资额
拟调
工资额
前次升资日期
生效日期
工资异动原
部门理意见
办公室意见
总理意见
XX文化传播公司征询意见书
签发日期： 年 月 日
__________先生女士：
新年开始请您填写份征询意见书 年 月 日前您直接送总理确定2009年合作意
1您年履行职责评价：□胜 □基胜 □胜
需说明原：
2您认您工作方改善？
二您认目前工作岗位否合适？□合适 □基合适 □合适
您希工作岗位：
三您目前工资福利遇否满意？□满意 □基满意 □满意
需说明原：
四您认目前公司实际工作中存问题？您该问题建议？
五您否愿意继续公司合作？ □愿意 □愿意
果继续公司合作您希签订______年劳动合您认合适遇___________
签名： 日期： 年 月 日
部门评价意见：
总理评价意见：
□ 意继续公司合作
□ 然终止
总理
签名
注：1征询意见书未指定期限返回视愿意公司继续合作
2 年 月 日前未明确继续公司合作员工劳动关系然终止
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