新公司理规定
1公司组织架构
董事
总理（兼）
副总理 财务
业务 办公文员 物流
2工作职责岗位说明书
（）总理职责工作务
1领导执行实施董事项决议项决议实施程进行监控发现问题时纠正确保决议贯彻执行
2根董事长会达年度营目标组织制定修改实施
3建立良沟通渠道定期董事会汇报营战略计划执行情况资金运情况盈亏情况重事宜
4持公司日常营工作负责公司员工队伍建设选拔中高层理员持召开总理办公会重事项进行决策代表公司参加重业务外事重活动负责签署日常行政业务文件负责处理公司重突发事件时董事会汇报负责办理董事会授权重事项
5领导财务部力资源部等分部门开展工作领导建立健全公司财务理制度组织制定财务政策审批重财务支出领导建立健全公司力资源理制度组织制定力资源政策审批重事决策
权力责：
权力：
公司营方针重事项决策权
董事营目标建议权
副总理财务事免建议权员工事免权
公司项工作监控权
级间工作争议裁决权
属级理水业务水业绩考核评价权
董事会预算财务审批权
责：
公司年度营计划费预算计划预算实施结果负全面责
营理失误造成重损失负领导责
公司营决策失误造成损失负责
提交报告报表决定准确性时性负责
签署合协议负责
公司违法营应承担相应责
考核指标：
营业额利润市场占率应收账款重务完成情况预算控制关键员流失率计划执行力
（二）业务职责工作务
1根市场发展公司战略规划协助级进行市场分析制定销售预测业务开展计划
2协助级制定部门销售务指标计划策略确保部门业务效拓展
3全面负责公司产品销售制定该业务阶段性目标总体控制计划确保业务目标实现
4协助级做客户开发维护保证客户保持长期友合作关系
5制定定期销售分析报告保证公司营业务需采购信息源
6公司竞争手促销活动调查分析销售预测销售信息反馈
7协调相关企业部门种关系
8公司类销售数分析基础资料收集整理工作
9根业务发展需开发潜客户
考核指标：
销售额业务计划达成率客户投诉满意率客户满意度实际回款率新客户实现率
（三）物流职责工作务：
副总理领导全面负责物流工作确保物流工作畅运行
检查物流调度合理性控制物流运营成
时解市场运价运力行情走制定物流中长期规划运费预算成降低目标运营成降低计划实施总结
提供重物流规划年度月度运作计划方案财务理核准实施
月提供物流成分析报表交副总理销售理
断寻找物流供应商保障公司物流运力饱满创造合理竞争机制降低成
审核月度运输费数准确性负责时提交费结算财务
物流供应商做月度评审
制定更新物流ISO文件促进HSE物流相关工作
检查物流部报表制定情况检查物流部数更新情况（运输费明细表运输记录表）检查物流车辆调度合理性
处理产品发货程中出现时重问题时汇报相关部门领导
物流部工作做考核
领导交代物流工作
权力
物流执行考核权
部门提出发货计划配货方式建议权
物流程中供应商问题造成损失处罚权
责
公司物流工作全面负责
（四）行政文员财务职责工作务：
1负责做计算机字复印等行政工作
2负责公司办公设备理计算机传真机签字长途电话复印机具体登记名片印制等工作
3负责公司邮件报刊收取分发工作
4负责公司电话总机接线工作电话驳接准确进声音清晰态度蔼恰礼貌语未联络记录案时转告紧急电话设法接通未通者速报行政部理处理
5负责低值易耗办公品发放登记离职时缴回
6负责类办公品仓库保月清点年终盘存统计做入库验收出库手续保证帐实相符
7标准定额做添购办公品计划编制申购手续工作做脱档长期积存
8完成项勤杂采购工作
9负责公司办公场室外绿化盆景状况检查监督保证舒适良工作氛围
10负责班时整办公区巡视查门窗水机电源电脑电源等关闭情况做记录
11协助员招聘（招聘流程）
12新进员入职离职员手续办理
13协助新进员教育训练准备序工作进行
14公司全体工作员档案建立制（电脑化）
15负责全公司事异动工作（转正升职调动降职等手续办理）
16公司奖惩手续办理
17类资料进行签收整理分类档（公司程序文件部联络外部联络会议资料类培训资料考勤资料奖惩资料事异动资料等分类整理）
18日月全公司职员考勤工作（日月考勤日报表月力流动统计表请假放假手续办理时查卡监卡加班申请手续等）
19月底相关报表整理交财务
20职员工劳动合／暂住证类保险办理
21完成时交付务
3理制度
1考勤制度
公司员工必须觉遵守劳动纪律时班迟早退工作时间擅离开工作岗位外出办理业务前须部门负责意部门理员外出时需行政办公室说明特殊情况总理意
二作息时间：周工作唔天加班事调休
午：8：30（交通原延长9：30）~12：00
午：13：30~17：30
调整新公布工作时间准
三考勤
1公司员工班（8点半9点半交通原记入迟）早退30分钟扣时工资30分钟两时扣半天工资迟2时说明原旷工
2办理请假手续擅班旷工处理
四事假
公司员工事需请假须持书面请假报告部门理签字意报行政理部
五病假
公司员工病治疗休息须持区级医院医疗机构休息证明批准方休病假
六婚假
公司员工结婚书面报告请婚假三天配偶外居住者加返路程假符合晚婚年龄初婚者增加婚假二十天
七工伤假
1公司员工生产工作中工负伤取规定工证明材料医院医疗休息证明方批准休假
2员工工致残丧失部分丧失劳动力必须长期休息者相关劳动保障部门医疗鉴定部门根劳保条例研究处理
八事假病假婚假工伤假等批准权限：员工请假部门负责三天审批权三天行政办公室分领导签字报总理批示部门副理员请假调休等必须提前行政办公室请假办理手续天行政办公室部批准天报总理批示 否旷工处罚
十旷工
1员工旷工次时间超半天罚款50元天罚款100元类推
2累计旷工5天降职劝动离职处理
十员工班时间禁止做工作关事情
十二参加公司组织会议培训学活动事需请假必须提前组织带队员请假规定时间迟早退参加制度第三条规定处理
十三日常考勤工作行政理部负责员工迟早退部门负责弄虚作假包庇袒护查实予部门负责次5年终奖处罚两次者累计扣加重处罚
十四婚假产育假等相关规定办理假期发放基工资病事假扣发假期全额工资（天工资：月度工资40天）
2员招聘离职制度
招聘
1部门根实际工作需填报入职表力资源部申请提出招聘岗位基求（：年龄性学历等）
2事部根公司工需求拟定招聘计划分领导审核报总理批准
3事部种招聘网站市市场力资源市场收集应聘员相关资料进行初步筛选根情况组织笔试面试初选合格分领导审核报总理批准办理试手续
4部门理助理选分领导总理亲笔试面试
5员工试期三月试期满聘公司合制员工公司签订劳动合公司根国家劳动社会保障部相关规定办理养老保险 等手续
二免：
需公司免干部必须总理批准公司文件准
三员工调动：
1公司干部员工公司范围调动部门提出拟调员申请行政办公室求双方负责意见报总理批准
2公司部门需增加员须力资源部提出工申请行政办公室负责调配招聘
3公司干部员工持行政办公室开具职工调动通知书原职部门办理完交接手续新部门报调离员新单位实际聘岗位职时间准相关遇月度分段实施
四离职
1试员离职应提前三日写出书面辞职报告部门填报离职申请表批准事部办理辞退手续
2员工公司签订劳动合双方必须严格履行合部门准辞退员工确须辞退时应事部说明辞退原
3合期员工辞职必须提前月公司提出书面辞职报告部门负责签署意见公司分领导签字报总理批准行政办公室予办理辞职手续
4员工辞职公司辞退开提前终止劳动合等离开公司前必须交公司财物（：文件相关业务资料等）员工未批准行离职公司予办理手续公司造成损失应负赔偿责
3公司档案理制度
严格执行国家保密安全制度确保档案案卷安全
二部室应季度底公司行政办公室移交季度文书档案履行清交手续
三部室应明确规定档案责档案责（档案员）部门档案收集建档保阅利负全责
四类规章制度办法事工资资料会议记录会议纪简报重电话记录接访记录级文公司发文工作计划工作总结添置设备财产产权资料行政办公室负责档
五技术项目立项设计技术等图纸文字技术资料质量资料技术发展部负责档
六类商务合协议正原件财务部档副原件复印件行政文员档部门备份存档行政办公室实行电脑化理
七档资料必须符合列求：
1文件材料齐全完整
2根档案容合整理立卷
3根档案容历史关系区保存价值分类整理立卷案卷标题简明确切便保利
八档案资料阅需履行登记签字手续重资料阅需先请示分领导
九分领导定期组织档案责业务部门组成档案鉴定组超期档案进行鉴定提交档案报告根关规定酌情处置
十加强档案保工作做防盗防火防虫防鼠防潮防高温工作定期检查档案保工作
4财务理制度
1财务报销理制度
总
1加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
2 制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出专项支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
3 制度适公司全体员工
二日常费报销流程
日常费包括电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费培训费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算
三 费报销般规定
1报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制 度)发票背面办签名
2填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
3 规定审批程序报批
4 报销5000元需提前天通知财务部便备款
5费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→ 须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务理→总理审批→出纳处报销
四工薪福利支付流程
（） 工资支付流程：
1月20日事部月公司总理审批工资支付标准（含员变动额度变动扣款社会保险住房公积金等信息）转交财务部
2总理提供职工年度奖金分配表
3财务部根奖金表支付标准编制标准格式工资表
4工薪审批程序审批
5月月末日财务部支付月工资
6月末前员工财务部领工资条工资卡资金进行核实
（二）社会保险支付流程：
1社会保险金财务部协助力资源部办理银行托收手续财务部收银行托收单应交力资源部专签字确认差异应查明原实际情况进行调整
2福利费支出公司力资源部审批支付标准填写报销单→部门理签字确认→财务理→报总理审批审批报销单支付标准交财务部办理报销手续
五 专项支出财务报销流程
专项支出包括软件固定资产购置咨询顾问费广告宣传活动费专项费等
1填写购置申请：公司资产理制度相关规定填写资产购置申请单报批
2报销标准：相关合协议批准生效购置申请
3结账报销：
31 资产验收（软件应安装调试）误办发票等资料办理出入库手续规定填写报销单（办发票背面签字附出入库单）
32 资金支出规定审批程序审批
33 财务根审批报销单支票形式付款
34 需提前款应款规定办理支手续5工作日办理报销手续
六专项支出报销流程
1费范围：专项支出包括专门立项费（含咨询顾问广告宣传活动费公司员工活动费办公室装修专项费）支出
2 费标准：类费般金额较部门理根实际需总理提交请示报告（含项目行性分析费预算相关收益预测表等）总理签署审核意见报董事长授权审批
3财务报销流程
31 审批报告文件财务备案便财务备款
32 签订合：直接负责部门合作方签订正式合作合（合签订前公司法律顾问审核合应注明付款方式等）
33 付款流程：
311 办整理发票等资料填写费报销单（填写规范参日常费报销般规定）
312 审批程序审批：理审核签字→ 财务 →总理审批
313 财务根审批报销单金额付款
314 需提前款应款规定办理支手续5工作日办理报销手续
七 附
1制度解释权公司财务
2制度总理办公会议讨通总理签字通
2员工工资发放理制度
总
1 公司营理念理模式遵国家关劳动事理政策公司关规章制度特制定制度
2 制度适公司全体员工（时工外）制度指工资指月定期发放工资含奖金风险收入
二 工资结构
1 员工工资固定工资绩效工资两部分组成
2 工资包括：基工资（底薪）加班工资保险住房补贴（暂办理含工资）交通补贴通信补贴等
3 固定工资根员工职务资历学历技等素确定相固定工作报酬4 绩效工资根员工考勤表现工作绩效公司营业绩确定固定工资报酬月调整次
绩效工资例：
副总理技术总监：基工资占 60 绩效工资占 40
部门理(含业务部门)：基工资占 70 绩效工资占 30
部门(限职部门)：基工资占 80 绩效工资占 20
员：基工资占 90 绩效工资占 10
5 理月员工进行考核确定绩效工资发放例报行政部审核审批交财务部作工资核算
6 员工工资扣项目包括：税缺勤扣款（含贷款款罚款等）代扣社会保险费代扣通讯费等
三 工资系列
1 公司根职务性质分制定理层职理业务三类工资系列
2 理层系列适公司副总理
3 职理工资系列适事行政财务事物流勤等日常理事务工作员工
4 营销工资系列适销售部销售员（项目部销售员参执行）
四 工资计算方法
1 工资计算公式：
应发工资固定工资+绩效工资
实发工资应发工资－扣项目
2 工资标准确定根员工属岗位职务岗位工资评定标准确定工资标准
具体：
理层工资核算：
应发工资固定工资+提成（总额*05）
②职理员工资核算：
应发工资底薪+福利+工龄工资+绩效工资
④销售业务员工资核算：
应发工资底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成（总额*08）
⑤住业务员工资核算：（设定务目标）
应发工资底薪+补助+提成（总额*08）
⑥兼职业务员工资核算：（设定务目标）
应发工资补助+提成（总额*08）
3 绩效工资计算细
员工实际绩效工资收入固定绩效工资*绩效考核系数（绩效考核系数计算方法参第六条）
1员工规定工作时制外继续工作者须填写加班申请表部门行政部批准方加班
2职部门普通员工考核部门理负责部门考核负责考勤表加班申请表月10号前报财务部作计算工资
3 加班费计算
31日加班：时加班时工资15倍
加班工资 时工资(全勤)÷22÷8×15倍×加班时间
32 双休日加班双休日加班时工资2倍
加班工资 时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间
33 法定节日加班法定节日加班时工资3倍
加班工资 时工资(全勤)×3倍×加班时间
绩效工资计算：
5绩效考核理办法
第章 总
第条：目
发现员工工作中存问题扬长避短持续改进提高工作绩效员工工作目标企业战略目标绩效相结合确保员工工作目标企业目标保持致建立完善公司力资源绩效考核体系激励约束机制员工业绩进行客观公公正评价通评价合理进行价值分配特制订办法
第二条：范围
联正商贸限公司正式录员工
第三条：考核原
客观原：考核者评价应明确评价标准事实客观反映员工实际情况避免观素影响绩效考核结果
原：部门根身工作特点定范围制定相应考核规程评价标准形成部门考核实施细部门岗位均应考核指标
公开原：级考核指标（含项目达状态权重评价标准）制定程调整员工公开
反馈原：程监控结果考核结果时反馈考核者肯定成绩指出足提出努力改进方
改进原：考核目监督责者职履行实施促进责者公司部门营目标效贯彻实现考核中注重责者纠正改进情况评价
第二章 考核体系
第四条：考核象
Ⅰ类员工：办公文员物流勤员
Ⅱ类员工：业务销售员
第五条：考核容
考核根工作标准关键指标进行考核
第六条：考核类型
员工绩效考核分月度季度年度考核3种具体实际操作准
第三章 考核实施
第七条：考核权责
总理：副总技术总监进行追踪
副总：业务物流行政员进行评分
部门：办法负责部门考核具体实施部门第负责部门员进行评分
第八条：考核等级表
考核分
考核结果等级
绩效系数
95（含）
绩效特优（A）
1
9095分
绩效优秀（B）
08
8089分
绩效良（C）
07
6079分
绩效达标（D）
05
60分
绩效合格（E）
01
第九条：考核程序
1总理室月30日前公司部门月绩效进行考核评分确定等级
2副总月29日前公司部门月绩效进行考核评分确定等级
3财务总监月29日部门员进行考核评分确定等级
4部门第责月27日前部门员月工作绩效进行考核评分确定等级
第十条：工资核算
1Ⅰ类员工工资基工资+福利+工龄工资+绩效工资
中福利保险+住房补贴+交通补贴
2Ⅱ类员工工资基工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成
中提成总额08计提福利保险+住房补贴+交通补贴
3Ⅲ类员工资基工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成
中提成总额08计提福利保险+住房补贴+交通补贴+通讯补贴
备注：中部门基工资详见表总理确定该员工基工资
备注：中部门绩效工资详见表二总理确定该员工绩效工资
员工绩效工资预定绩效工资*考核绩效系数
表 岗位基工资标准表
岗位工资标准
岗 位
基工资
节假日补助
医疗补助
全勤奖金
合计
副总理
财务总监
技术总监
办公文员
研发员
业务员
物流勤
备注：月累计迟2次全勤奖请假三天（包括三天）全勤奖
月累计出勤足25天者发放补助加班基工资标准天核算
新入职员工辞退辞职员工天计算项补助开离员工工资押金
表二 绩效工资限额度
第十条：考核流程
业务销售员考核表
（考核象：销售部门员）
岗位名称： 姓名： 考核日期：
项目考核容
配 分
评
级审核
工作业绩
30
时时进追踪工作提前完成销售工作务
30
踪期完成工作务
2529
监督完成工作务
1525
指导完成工作务
15
成意识
10
成意识强烈积极节省避免浪费
10
具备成意识节约
9
尚成意识尚节约
8
缺乏成意识稍浪费
37
成意识常浪费
3
工作态度 30
职业道德
5
职业行规范执行出色
5
职业行规范执行基出错
4
职业行规范执行时违反现象
23
职业行规范执行认真
2
信息理
10
收集整理客户供方资源市场信息出色
10
收集整理客户供方资源市场信息积极动
89
收集整理客户供方资源市场信息基完成
57
收集整理客户供方资源市场信息做较少
5
合作精神
15
部门沟通协调成效
15
部门合作效
1214
部门时合作
711
部门少合作
7
工作力 20
市场
解开发
10
市场竞争格局解透彻握机会开拓市场非常出色
10
市场竞争格局解较透彻握机会开拓市场较成效
89
市场竞争格局致解握机会开拓市场略成效
57
市场竞争格局基解少具开拓市场力
5
产品认识
10
产品材料相关技术掌握全面深刻
10
产品材料相关技术掌握面
89
产品材料相关技术掌握较全面
57
产品材料相关技术掌握应付
5
纪律性
10
觉遵守维护公司项规章制度
10
遵守公司规章制度需督导
89
偶迟班工作兢兢业业
7
纪律观念强偶尔违反公司规章制度
56
常违反公司制度指正时态度傲慢
5
备注：
关工作务项目必须附工作计划工作总结供参考审核
考核签名
（副）总理确认
考核日期
行政办公员考核表
（考核象：行政部门般职员）
岗位名称： 姓名： 考核日期：
项目考核容
配 分
评
级审核
工作务
30
保质保量提前完成务
30
保质保量时完成务
2529
监督完成务
1525
指导偶尔完成务
15
工作力20
处理力10
理解力极强事判断极正确处事力极强
10
理解力强事判断正确处事力强
89
理解判断力般处理事务常错误
7
理解较迟钝复杂事务判断力够
56
迟钝理解判断力良常法处理事务
5
工作技10
工作作业改善方面常创意性报告采纳
10
时作业方法改进
89
偶尔改进建议完成务
57
工作技改善勉强完成务
5
工作协调
15
协调间工作利完成努力
15
爱护团体常协助
1314
肯应求帮助
1012
仅必协调工作合作
79
精神散漫肯合作
7
责感
15
劳怨竭完成务
15
工作努力较完成分工作
1314
责心动发
1012
交付工作需督促方完成
79
敷衍事态度傲慢责心做事粗心意
7
工作勤惰
10
浪费时间畏劳苦交付工作抢先完成
10
守时守规偷懒勤奋工作
89
偶迟班工作兢兢业业
7
逃避繁重工作守工作岗位
56
时常迟早退工作力时常离开工作岗位
5
工作质量
15
工作错误常改善
15
工作错误改善建议
1214
需指导做工作质量
711
指导工作错误
7
纪律性
10
觉遵守维护公司项规章制度
10
遵守公司规章制度需督导
89
偶迟班工作兢兢业业
7
纪律观念强偶尔违反公司规章制度
56
常违反公司制度指正时态度傲慢
5
备注：
关工作务项目必须附工作计划工作总结供参考审核
考核签名
（副）总理确认
考核日期
6相关流程
1力资源工作流程图
开 始
明确岗位职责职位求
招聘数等具体事项
数等具体事项
部门负责提出招聘需求
招聘需求
通知部门负责说明原理
总理
否
办公室选择招聘渠道发布信息
通知应聘者说明理期合作
挑选简历安排笔试面试
否
部门负责复试
否
进行证件审核入职体检通知财务薪资标准
办公室通知录办理入职手续签劳动合
通知试员工说明理
解劳动关系
进入试期
否
正式录
提前30天书面通知
员工离职解聘
部门负责办
公室总理
进行沟通交流发现问题分析原
员工办理手续
工作交接竞业限制终止保险劳动关系解
办公室审核离
职手续
结 束
财务结算工资
开 始
2销售工作流程图
接订单
订单审核
销售理审批
签订合
否计划回款
否
提醒客户
付 款
否账
回款检查
发货通知
否完全
账
说明原
生产部
提醒客户
补充付款
审 批
清点货物
填写送货通知单
延期付款
办理退货
确认方问题
结 束
客 户
通知客户
付 款
包 装
审 批
审核退货信息
发货附四联
送货签收单
发现问题提出退货求
接货物退货入库
办理退款
结 束
3费报销流程图
般员工差旅费常性支出：
报销填写单
开始
部门负责审 核
否
财务审核
否
结束
出纳结算
招费部门负责差旅费固定资产添置：
报销填写单
开始
财务审核
否
总理审核
否
结束
出纳结算
文香网httpwwwxiangdangnet
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
1公司组织架构
董事
总理（兼）
副总理 财务
业务 办公文员 物流
2工作职责岗位说明书
（）总理职责工作务
1领导执行实施董事项决议项决议实施程进行监控发现问题时纠正确保决议贯彻执行
2根董事长会达年度营目标组织制定修改实施
3建立良沟通渠道定期董事会汇报营战略计划执行情况资金运情况盈亏情况重事宜
4持公司日常营工作负责公司员工队伍建设选拔中高层理员持召开总理办公会重事项进行决策代表公司参加重业务外事重活动负责签署日常行政业务文件负责处理公司重突发事件时董事会汇报负责办理董事会授权重事项
5领导财务部力资源部等分部门开展工作领导建立健全公司财务理制度组织制定财务政策审批重财务支出领导建立健全公司力资源理制度组织制定力资源政策审批重事决策
权力责：
权力：
公司营方针重事项决策权
董事营目标建议权
副总理财务事免建议权员工事免权
公司项工作监控权
级间工作争议裁决权
属级理水业务水业绩考核评价权
董事会预算财务审批权
责：
公司年度营计划费预算计划预算实施结果负全面责
营理失误造成重损失负领导责
公司营决策失误造成损失负责
提交报告报表决定准确性时性负责
签署合协议负责
公司违法营应承担相应责
考核指标：
营业额利润市场占率应收账款重务完成情况预算控制关键员流失率计划执行力
（二）业务职责工作务
1根市场发展公司战略规划协助级进行市场分析制定销售预测业务开展计划
2协助级制定部门销售务指标计划策略确保部门业务效拓展
3全面负责公司产品销售制定该业务阶段性目标总体控制计划确保业务目标实现
4协助级做客户开发维护保证客户保持长期友合作关系
5制定定期销售分析报告保证公司营业务需采购信息源
6公司竞争手促销活动调查分析销售预测销售信息反馈
7协调相关企业部门种关系
8公司类销售数分析基础资料收集整理工作
9根业务发展需开发潜客户
考核指标：
销售额业务计划达成率客户投诉满意率客户满意度实际回款率新客户实现率
（三）物流职责工作务：
副总理领导全面负责物流工作确保物流工作畅运行
检查物流调度合理性控制物流运营成
时解市场运价运力行情走制定物流中长期规划运费预算成降低目标运营成降低计划实施总结
提供重物流规划年度月度运作计划方案财务理核准实施
月提供物流成分析报表交副总理销售理
断寻找物流供应商保障公司物流运力饱满创造合理竞争机制降低成
审核月度运输费数准确性负责时提交费结算财务
物流供应商做月度评审
制定更新物流ISO文件促进HSE物流相关工作
检查物流部报表制定情况检查物流部数更新情况（运输费明细表运输记录表）检查物流车辆调度合理性
处理产品发货程中出现时重问题时汇报相关部门领导
物流部工作做考核
领导交代物流工作
权力
物流执行考核权
部门提出发货计划配货方式建议权
物流程中供应商问题造成损失处罚权
责
公司物流工作全面负责
（四）行政文员财务职责工作务：
1负责做计算机字复印等行政工作
2负责公司办公设备理计算机传真机签字长途电话复印机具体登记名片印制等工作
3负责公司邮件报刊收取分发工作
4负责公司电话总机接线工作电话驳接准确进声音清晰态度蔼恰礼貌语未联络记录案时转告紧急电话设法接通未通者速报行政部理处理
5负责低值易耗办公品发放登记离职时缴回
6负责类办公品仓库保月清点年终盘存统计做入库验收出库手续保证帐实相符
7标准定额做添购办公品计划编制申购手续工作做脱档长期积存
8完成项勤杂采购工作
9负责公司办公场室外绿化盆景状况检查监督保证舒适良工作氛围
10负责班时整办公区巡视查门窗水机电源电脑电源等关闭情况做记录
11协助员招聘（招聘流程）
12新进员入职离职员手续办理
13协助新进员教育训练准备序工作进行
14公司全体工作员档案建立制（电脑化）
15负责全公司事异动工作（转正升职调动降职等手续办理）
16公司奖惩手续办理
17类资料进行签收整理分类档（公司程序文件部联络外部联络会议资料类培训资料考勤资料奖惩资料事异动资料等分类整理）
18日月全公司职员考勤工作（日月考勤日报表月力流动统计表请假放假手续办理时查卡监卡加班申请手续等）
19月底相关报表整理交财务
20职员工劳动合／暂住证类保险办理
21完成时交付务
3理制度
1考勤制度
公司员工必须觉遵守劳动纪律时班迟早退工作时间擅离开工作岗位外出办理业务前须部门负责意部门理员外出时需行政办公室说明特殊情况总理意
二作息时间：周工作唔天加班事调休
午：8：30（交通原延长9：30）~12：00
午：13：30~17：30
调整新公布工作时间准
三考勤
1公司员工班（8点半9点半交通原记入迟）早退30分钟扣时工资30分钟两时扣半天工资迟2时说明原旷工
2办理请假手续擅班旷工处理
四事假
公司员工事需请假须持书面请假报告部门理签字意报行政理部
五病假
公司员工病治疗休息须持区级医院医疗机构休息证明批准方休病假
六婚假
公司员工结婚书面报告请婚假三天配偶外居住者加返路程假符合晚婚年龄初婚者增加婚假二十天
七工伤假
1公司员工生产工作中工负伤取规定工证明材料医院医疗休息证明方批准休假
2员工工致残丧失部分丧失劳动力必须长期休息者相关劳动保障部门医疗鉴定部门根劳保条例研究处理
八事假病假婚假工伤假等批准权限：员工请假部门负责三天审批权三天行政办公室分领导签字报总理批示部门副理员请假调休等必须提前行政办公室请假办理手续天行政办公室部批准天报总理批示 否旷工处罚
十旷工
1员工旷工次时间超半天罚款50元天罚款100元类推
2累计旷工5天降职劝动离职处理
十员工班时间禁止做工作关事情
十二参加公司组织会议培训学活动事需请假必须提前组织带队员请假规定时间迟早退参加制度第三条规定处理
十三日常考勤工作行政理部负责员工迟早退部门负责弄虚作假包庇袒护查实予部门负责次5年终奖处罚两次者累计扣加重处罚
十四婚假产育假等相关规定办理假期发放基工资病事假扣发假期全额工资（天工资：月度工资40天）
2员招聘离职制度
招聘
1部门根实际工作需填报入职表力资源部申请提出招聘岗位基求（：年龄性学历等）
2事部根公司工需求拟定招聘计划分领导审核报总理批准
3事部种招聘网站市市场力资源市场收集应聘员相关资料进行初步筛选根情况组织笔试面试初选合格分领导审核报总理批准办理试手续
4部门理助理选分领导总理亲笔试面试
5员工试期三月试期满聘公司合制员工公司签订劳动合公司根国家劳动社会保障部相关规定办理养老保险 等手续
二免：
需公司免干部必须总理批准公司文件准
三员工调动：
1公司干部员工公司范围调动部门提出拟调员申请行政办公室求双方负责意见报总理批准
2公司部门需增加员须力资源部提出工申请行政办公室负责调配招聘
3公司干部员工持行政办公室开具职工调动通知书原职部门办理完交接手续新部门报调离员新单位实际聘岗位职时间准相关遇月度分段实施
四离职
1试员离职应提前三日写出书面辞职报告部门填报离职申请表批准事部办理辞退手续
2员工公司签订劳动合双方必须严格履行合部门准辞退员工确须辞退时应事部说明辞退原
3合期员工辞职必须提前月公司提出书面辞职报告部门负责签署意见公司分领导签字报总理批准行政办公室予办理辞职手续
4员工辞职公司辞退开提前终止劳动合等离开公司前必须交公司财物（：文件相关业务资料等）员工未批准行离职公司予办理手续公司造成损失应负赔偿责
3公司档案理制度
严格执行国家保密安全制度确保档案案卷安全
二部室应季度底公司行政办公室移交季度文书档案履行清交手续
三部室应明确规定档案责档案责（档案员）部门档案收集建档保阅利负全责
四类规章制度办法事工资资料会议记录会议纪简报重电话记录接访记录级文公司发文工作计划工作总结添置设备财产产权资料行政办公室负责档
五技术项目立项设计技术等图纸文字技术资料质量资料技术发展部负责档
六类商务合协议正原件财务部档副原件复印件行政文员档部门备份存档行政办公室实行电脑化理
七档资料必须符合列求：
1文件材料齐全完整
2根档案容合整理立卷
3根档案容历史关系区保存价值分类整理立卷案卷标题简明确切便保利
八档案资料阅需履行登记签字手续重资料阅需先请示分领导
九分领导定期组织档案责业务部门组成档案鉴定组超期档案进行鉴定提交档案报告根关规定酌情处置
十加强档案保工作做防盗防火防虫防鼠防潮防高温工作定期检查档案保工作
4财务理制度
1财务报销理制度
总
1加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
2 制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出专项支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
3 制度适公司全体员工
二日常费报销流程
日常费包括电话费交通费办公费低值易耗品备品备件业务招费培训费资料费等预算期间项费累计支出原超出预算
三 费报销般规定
1报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制 度)发票背面办签名
2填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
3 规定审批程序报批
4 报销5000元需提前天通知财务部便备款
5费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单→ 须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部门理审核签字→财务理→总理审批→出纳处报销
四工薪福利支付流程
（） 工资支付流程：
1月20日事部月公司总理审批工资支付标准（含员变动额度变动扣款社会保险住房公积金等信息）转交财务部
2总理提供职工年度奖金分配表
3财务部根奖金表支付标准编制标准格式工资表
4工薪审批程序审批
5月月末日财务部支付月工资
6月末前员工财务部领工资条工资卡资金进行核实
（二）社会保险支付流程：
1社会保险金财务部协助力资源部办理银行托收手续财务部收银行托收单应交力资源部专签字确认差异应查明原实际情况进行调整
2福利费支出公司力资源部审批支付标准填写报销单→部门理签字确认→财务理→报总理审批审批报销单支付标准交财务部办理报销手续
五 专项支出财务报销流程
专项支出包括软件固定资产购置咨询顾问费广告宣传活动费专项费等
1填写购置申请：公司资产理制度相关规定填写资产购置申请单报批
2报销标准：相关合协议批准生效购置申请
3结账报销：
31 资产验收（软件应安装调试）误办发票等资料办理出入库手续规定填写报销单（办发票背面签字附出入库单）
32 资金支出规定审批程序审批
33 财务根审批报销单支票形式付款
34 需提前款应款规定办理支手续5工作日办理报销手续
六专项支出报销流程
1费范围：专项支出包括专门立项费（含咨询顾问广告宣传活动费公司员工活动费办公室装修专项费）支出
2 费标准：类费般金额较部门理根实际需总理提交请示报告（含项目行性分析费预算相关收益预测表等）总理签署审核意见报董事长授权审批
3财务报销流程
31 审批报告文件财务备案便财务备款
32 签订合：直接负责部门合作方签订正式合作合（合签订前公司法律顾问审核合应注明付款方式等）
33 付款流程：
311 办整理发票等资料填写费报销单（填写规范参日常费报销般规定）
312 审批程序审批：理审核签字→ 财务 →总理审批
313 财务根审批报销单金额付款
314 需提前款应款规定办理支手续5工作日办理报销手续
七 附
1制度解释权公司财务
2制度总理办公会议讨通总理签字通
2员工工资发放理制度
总
1 公司营理念理模式遵国家关劳动事理政策公司关规章制度特制定制度
2 制度适公司全体员工（时工外）制度指工资指月定期发放工资含奖金风险收入
二 工资结构
1 员工工资固定工资绩效工资两部分组成
2 工资包括：基工资（底薪）加班工资保险住房补贴（暂办理含工资）交通补贴通信补贴等
3 固定工资根员工职务资历学历技等素确定相固定工作报酬4 绩效工资根员工考勤表现工作绩效公司营业绩确定固定工资报酬月调整次
绩效工资例：
副总理技术总监：基工资占 60 绩效工资占 40
部门理(含业务部门)：基工资占 70 绩效工资占 30
部门(限职部门)：基工资占 80 绩效工资占 20
员：基工资占 90 绩效工资占 10
5 理月员工进行考核确定绩效工资发放例报行政部审核审批交财务部作工资核算
6 员工工资扣项目包括：税缺勤扣款（含贷款款罚款等）代扣社会保险费代扣通讯费等
三 工资系列
1 公司根职务性质分制定理层职理业务三类工资系列
2 理层系列适公司副总理
3 职理工资系列适事行政财务事物流勤等日常理事务工作员工
4 营销工资系列适销售部销售员（项目部销售员参执行）
四 工资计算方法
1 工资计算公式：
应发工资固定工资+绩效工资
实发工资应发工资－扣项目
2 工资标准确定根员工属岗位职务岗位工资评定标准确定工资标准
具体：
理层工资核算：
应发工资固定工资+提成（总额*05）
②职理员工资核算：
应发工资底薪+福利+工龄工资+绩效工资
④销售业务员工资核算：
应发工资底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成（总额*08）
⑤住业务员工资核算：（设定务目标）
应发工资底薪+补助+提成（总额*08）
⑥兼职业务员工资核算：（设定务目标）
应发工资补助+提成（总额*08）
3 绩效工资计算细
员工实际绩效工资收入固定绩效工资*绩效考核系数（绩效考核系数计算方法参第六条）
1员工规定工作时制外继续工作者须填写加班申请表部门行政部批准方加班
2职部门普通员工考核部门理负责部门考核负责考勤表加班申请表月10号前报财务部作计算工资
3 加班费计算
31日加班：时加班时工资15倍
加班工资 时工资(全勤)÷22÷8×15倍×加班时间
32 双休日加班双休日加班时工资2倍
加班工资 时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间
33 法定节日加班法定节日加班时工资3倍
加班工资 时工资(全勤)×3倍×加班时间
绩效工资计算：
5绩效考核理办法
第章 总
第条：目
发现员工工作中存问题扬长避短持续改进提高工作绩效员工工作目标企业战略目标绩效相结合确保员工工作目标企业目标保持致建立完善公司力资源绩效考核体系激励约束机制员工业绩进行客观公公正评价通评价合理进行价值分配特制订办法
第二条：范围
联正商贸限公司正式录员工
第三条：考核原
客观原：考核者评价应明确评价标准事实客观反映员工实际情况避免观素影响绩效考核结果
原：部门根身工作特点定范围制定相应考核规程评价标准形成部门考核实施细部门岗位均应考核指标
公开原：级考核指标（含项目达状态权重评价标准）制定程调整员工公开
反馈原：程监控结果考核结果时反馈考核者肯定成绩指出足提出努力改进方
改进原：考核目监督责者职履行实施促进责者公司部门营目标效贯彻实现考核中注重责者纠正改进情况评价
第二章 考核体系
第四条：考核象
Ⅰ类员工：办公文员物流勤员
Ⅱ类员工：业务销售员
第五条：考核容
考核根工作标准关键指标进行考核
第六条：考核类型
员工绩效考核分月度季度年度考核3种具体实际操作准
第三章 考核实施
第七条：考核权责
总理：副总技术总监进行追踪
副总：业务物流行政员进行评分
部门：办法负责部门考核具体实施部门第负责部门员进行评分
第八条：考核等级表
考核分
考核结果等级
绩效系数
95（含）
绩效特优（A）
1
9095分
绩效优秀（B）
08
8089分
绩效良（C）
07
6079分
绩效达标（D）
05
60分
绩效合格（E）
01
第九条：考核程序
1总理室月30日前公司部门月绩效进行考核评分确定等级
2副总月29日前公司部门月绩效进行考核评分确定等级
3财务总监月29日部门员进行考核评分确定等级
4部门第责月27日前部门员月工作绩效进行考核评分确定等级
第十条：工资核算
1Ⅰ类员工工资基工资+福利+工龄工资+绩效工资
中福利保险+住房补贴+交通补贴
2Ⅱ类员工工资基工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成
中提成总额08计提福利保险+住房补贴+交通补贴
3Ⅲ类员工资基工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成
中提成总额08计提福利保险+住房补贴+交通补贴+通讯补贴
备注：中部门基工资详见表总理确定该员工基工资
备注：中部门绩效工资详见表二总理确定该员工绩效工资
员工绩效工资预定绩效工资*考核绩效系数
表 岗位基工资标准表
岗位工资标准
岗 位
基工资
节假日补助
医疗补助
全勤奖金
合计
副总理
财务总监
技术总监
办公文员
研发员
业务员
物流勤
备注：月累计迟2次全勤奖请假三天（包括三天）全勤奖
月累计出勤足25天者发放补助加班基工资标准天核算
新入职员工辞退辞职员工天计算项补助开离员工工资押金
表二 绩效工资限额度
第十条：考核流程
业务销售员考核表
（考核象：销售部门员）
岗位名称： 姓名： 考核日期：
项目考核容
配 分
评
级审核
工作业绩
30
时时进追踪工作提前完成销售工作务
30
踪期完成工作务
2529
监督完成工作务
1525
指导完成工作务
15
成意识
10
成意识强烈积极节省避免浪费
10
具备成意识节约
9
尚成意识尚节约
8
缺乏成意识稍浪费
37
成意识常浪费
3
工作态度 30
职业道德
5
职业行规范执行出色
5
职业行规范执行基出错
4
职业行规范执行时违反现象
23
职业行规范执行认真
2
信息理
10
收集整理客户供方资源市场信息出色
10
收集整理客户供方资源市场信息积极动
89
收集整理客户供方资源市场信息基完成
57
收集整理客户供方资源市场信息做较少
5
合作精神
15
部门沟通协调成效
15
部门合作效
1214
部门时合作
711
部门少合作
7
工作力 20
市场
解开发
10
市场竞争格局解透彻握机会开拓市场非常出色
10
市场竞争格局解较透彻握机会开拓市场较成效
89
市场竞争格局致解握机会开拓市场略成效
57
市场竞争格局基解少具开拓市场力
5
产品认识
10
产品材料相关技术掌握全面深刻
10
产品材料相关技术掌握面
89
产品材料相关技术掌握较全面
57
产品材料相关技术掌握应付
5
纪律性
10
觉遵守维护公司项规章制度
10
遵守公司规章制度需督导
89
偶迟班工作兢兢业业
7
纪律观念强偶尔违反公司规章制度
56
常违反公司制度指正时态度傲慢
5
备注：
关工作务项目必须附工作计划工作总结供参考审核
考核签名
（副）总理确认
考核日期
行政办公员考核表
（考核象：行政部门般职员）
岗位名称： 姓名： 考核日期：
项目考核容
配 分
评
级审核
工作务
30
保质保量提前完成务
30
保质保量时完成务
2529
监督完成务
1525
指导偶尔完成务
15
工作力20
处理力10
理解力极强事判断极正确处事力极强
10
理解力强事判断正确处事力强
89
理解判断力般处理事务常错误
7
理解较迟钝复杂事务判断力够
56
迟钝理解判断力良常法处理事务
5
工作技10
工作作业改善方面常创意性报告采纳
10
时作业方法改进
89
偶尔改进建议完成务
57
工作技改善勉强完成务
5
工作协调
15
协调间工作利完成努力
15
爱护团体常协助
1314
肯应求帮助
1012
仅必协调工作合作
79
精神散漫肯合作
7
责感
15
劳怨竭完成务
15
工作努力较完成分工作
1314
责心动发
1012
交付工作需督促方完成
79
敷衍事态度傲慢责心做事粗心意
7
工作勤惰
10
浪费时间畏劳苦交付工作抢先完成
10
守时守规偷懒勤奋工作
89
偶迟班工作兢兢业业
7
逃避繁重工作守工作岗位
56
时常迟早退工作力时常离开工作岗位
5
工作质量
15
工作错误常改善
15
工作错误改善建议
1214
需指导做工作质量
711
指导工作错误
7
纪律性
10
觉遵守维护公司项规章制度
10
遵守公司规章制度需督导
89
偶迟班工作兢兢业业
7
纪律观念强偶尔违反公司规章制度
56
常违反公司制度指正时态度傲慢
5
备注：
关工作务项目必须附工作计划工作总结供参考审核
考核签名
（副）总理确认
考核日期
6相关流程
1力资源工作流程图
开 始
明确岗位职责职位求
招聘数等具体事项
数等具体事项
部门负责提出招聘需求
招聘需求
通知部门负责说明原理
总理
否
办公室选择招聘渠道发布信息
通知应聘者说明理期合作
挑选简历安排笔试面试
否
部门负责复试
否
进行证件审核入职体检通知财务薪资标准
办公室通知录办理入职手续签劳动合
通知试员工说明理
解劳动关系
进入试期
否
正式录
提前30天书面通知
员工离职解聘
部门负责办
公室总理
进行沟通交流发现问题分析原
员工办理手续
工作交接竞业限制终止保险劳动关系解
办公室审核离
职手续
结 束
财务结算工资
开 始
2销售工作流程图
接订单
订单审核
销售理审批
签订合
否计划回款
否
提醒客户
付 款
否账
回款检查
发货通知
否完全
账
说明原
生产部
提醒客户
补充付款
审 批
清点货物
填写送货通知单
延期付款
办理退货
确认方问题
结 束
客 户
通知客户
付 款
包 装
审 批
审核退货信息
发货附四联
送货签收单
发现问题提出退货求
接货物退货入库
办理退款
结 束
3费报销流程图
般员工差旅费常性支出：
报销填写单
开始
部门负责审 核
否
财务审核
否
结束
出纳结算
招费部门负责差旅费固定资产添置：
报销填写单
开始
财务审核
否
总理审核
否
结束
出纳结算
文香网httpwwwxiangdangnet
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档