公司理制度全
总
1公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司项规章制度决定
2公司倡导树立盘棋思想禁止部门做损公司利益形象声誉破坏公司发展事情
3公司通发挥全体员工积极性创造性提高全体员工技术理营水断完善公司营理体系实行种形式责制断壮公司实力提高济效益
4公司鼓励员工积极参公司决策理鼓励员工发挥智提出合理化建议
5公司实行岗薪制分配制度员工提供收入福利保证着济效益提高逐步提高员工方面遇公司员工提供等竞争环境晋升机会公司推行岗位责制实行考勤考核制度评先树优做出贡献者予奖励
6公司提倡求真务实工作作风提高工作效率提倡厉行节约反铺张浪费倡导员工团结互助舟济发扬集体合作集体创造精神增强团体凝聚力心力
7员工必须维护公司纪律违反公司章程项规章制度行予追究
二办公室理制度
1文件收发规定
1)公司文件办公室拟稿文件形成总理签发
2)业务文件关部门拟稿分副总理审核签发
3)属秘密文件核稿应该注秘密字样确定报送范围秘密文件保密规定专印制报送
4)已签发文件核稿登记类编号文印规定处理
5)公司文件办公室负责报送送件应文件容报送日期部门接件等事项登记清楚报告报送结果
6)签发文件原稿送办公室存档
7)外文件办公室文书负责签收 接件日填写阅办单领导批示求送达关部门办文件阅办属急件应接件时报送
8)文件阅办部门阅办求文件应三日办理完毕办理情况反馈办公室三日办理完毕应办公室说明原
2文印理规定
1)文印员应遵守公司保密规定泄露工作中接触公司保密事项
2)印正式文件必须文件签发规定总理签署意见送办公室印部门草拟文件合资料等办公室统印印文件发传真均需逐项登记备查验
3)文印员必须时质量完成项字传真复印务积压延误工作务繁忙时应加班完成办理中遇清楚方应时关员校清楚
4)文件传真等应时发送关员积压延误致工作失误造成损失追究事责
5)严禁擅私印复印材料违犯者视情节轻重予罚款处理
3办公品购置领规定
1)公司领导未实行济责制考核部门需办公品办公室填写资金审批表报总理审批购置实行济责制考核部门需购置办公品办公室领办理出入库手续明确金额需购置部门负责填写资金审批表报总理审批办公室购置额资金理审核总理批准办理
2)办公品购置须持总理审批资金审批表购货发票清单办理出入库手续未办理出入库手续财务部予报销
3)办公品办公移作私
4)员工勤俭节约杜绝浪费努力降低消耗办公费
5)领办公品具妥善保意丢弃外工作调动时必须办理移交手续遗失价赔偿
三考勤制度
1公司员工必须觉遵守劳动纪律时班迟早退工作时间擅离开工作岗位外出办理业务前须部门负责意
2工作时间国家规定双休制假日夜间值班办公室统安排
3严格请销假制度员工私事请假1天(含1天)部门负责批准3天(含3天)副总理批准3天报总理批准副总理部门负责请假律总理批准请假员工事毕批准销假未批准擅离工作岗位旷工处理
4班时间开始5分钟30分钟班者 迟处超30分钟者旷工半天处提前30分钟班者早退处超30分钟者旷工半天处 (班时间)
5月迟早退累计达3次者扣发5天基工资累计达3次5次者扣发10天基工资累计达5次10次者扣发月15天基工资累计达10次者扣发月基工资
6旷工半天者扣发天基工资效益工资奖金月累计旷工1天者扣发5天基工资效益工资奖金予次警告处分月累计旷工2天者扣发10天基工资效益工资奖金予记1次处分月累计旷工3天者扣发月基工资效益工
资奖金予记1次处分月累计旷工3天6天者扣发月基工资效益工资奖金第二月起留察发放基工资月累计旷工6天者(含6天)予辞退
7工作时间禁止牌棋串岗聊天等做工作关事情违反者天旷工1天处理月累计2次旷工2天处理月累计3次旷工3天处理
8参加公司组织会议培训学考试团队活动事请假必须提前组织者带队者请假规定时间未早退制度相关条款处理未批准擅参加视旷工
9员工规定享受探亲假婚假产育假结育手术假时必须关证明资料报总理批准未批准者旷工处理员工病假期间发基工资
10员工考勤情况部门负责进行监督检查部门负责部门考勤秉公办事认真负责弄虚作假包痹袒护迟早退旷工员工查实处罚员工双倍予处罚
四事理制度
1公司员工实行合化理员工必须公司签订聘(雇)合员工公司关系合关系双方必须遵守合
2公司事部负责公司事计划员工培训奖惩劳动工资劳保福利等项工作
实施办理员工考试录取聘商调解聘辞职辞退名开等项手续
3公司职部门实行定员定岗设置编制调整撤销总理提出方案报董事局批准实施
4工作生产业务发展需部门需增加工律报总理审批
5公司聘员工律公司签订聘合
6级员工聘程序：
1)总理董事局席提名董事局聘
2)副总理总理助理部门等高级职员总理提请董事局聘
3)部门副(副部长)员工总理聘
7公司部空缺新职时部晋升调职出现列情形进行外招聘
1)公司部合适选时
2)需求量部力足
3)需特殊技术专业知识须外招募时
8甄选员工原应聘者该申请职位否合适定该职位需实际
知识应聘者具备素质工作态度工作技潜质工作验等准属部门考核合格
9新聘(雇)员工单位受聘必须填写员工登记表单位签署意见拟定工作岗位事部审查考核符合聘雇条件者先签试合培训试3月
10新员工正式岗前必须先接受培训培训容包括学公司章程规章制度解公司情况学岗位业务知识等培训事部培训部负责员工试期间事部会单位考察现实表现工作力试期间工资拟定工资调级发
11员工试期满15天前单位作出鉴定提出否录意见事部审核报总理审批批准录者公司签订聘(雇)合
12时工属公司企业级核准指标雇报劳动事部备案
13公司劳取酬劳分配原根员工岗位职责贡献表现工作年限文化高低等情况综合考虑决定工资
14员工工资决定聘者前条规定确定 事部行文通知财务部门发放
15公司执行国家劳动保护法规员工享相应劳保遇
16员工奖金公司根实际效益关规定提取发放
17婚假：法定婚假3天晚婚(男25周岁女23周岁)假10天异结婚适路程假假期工资发
18产育假国家关规定执行
19员工直系亲属(父母配偶子女)死亡时丧假3天异奔丧适路程假假期工资津贴发
20公司权辞退合格员工员工辞职均须制度规定履行手续
21试员试期辞职应事部提出辞职报告事部门办理辞职手续
22员工公司签订聘(雇)合双方必须严格履行合员工便辞职单位准辞退员工
23合期员工辞职必须提前1月公司提出辞职报告单位签署意见原批准聘(雇)领导批准事部予办理辞职手续
24员工未批准行离职公司予办理手续公司造成损失应负赔偿责
25员工必须服组织安排遵守项规章制度违反教育改者公司权予解聘辞退
26公司辞退员工持慎重态度单位正理辞退合期未满员工确需辞退必须填报辞退员工审批表提出辞退理事部核实符合聘合规定辞退条件报原批准聘领导批准通知辞退员工事部办理辞退手续未事部核实领导批准辞退
27辞退员工必须提前1月通知辞退者
28聘(雇)期满合告终止员工公司续签聘(雇)合事部办理终止合手续
29员工严重违反规章制度果严重者违法犯罪公司权予开
30员工辞职辞退开终止聘(雇)离开公司前必须交公司切财物文件业务资料移交业务渠道否事部予办理手续公司造成损失应负赔偿责
五差旅费理制度
1办法适公司公出差支领旅费员工
2出差旅费分交通费宿费特费三项：
1)交通费系指火车汽车飞机等费
2)膳宿费系指膳食费宿费
3)特费系指公支付邮电招费等
3员工公出差应事先填明员工出差申请单部门负责审核呈报总理批准出差事情紧急未时填表须事先部门负责口头报告总理等返回公司应立补办手续员工出差报支表处理程序：
1)出差前单填明单位级姓名出差事搭交通工具出差日期预支金额部门负责审核呈报总理批准
2)出差核准预支金额填写款单财务部预支差旅费
3)出差返回7日应填写差旅费报销单注明实际出差日期起始讫点工作容报支项目金额等属部门财务部负责审核报总理批准财务部报销时销预支数
4差旅费业务需岗位职务分成包干：
1)享受总理遇员差旅费实报实销
2)享受副总理遇员宿费限150元日
3)享受部门负责遇员宿费限100元日员宿费限80元日伙食补助30元天交通费领导核准交通方式票实报实销
4)公司员工出差期间确工作需宴请时需领导核准票实报实销时取消日伙食补助
5)公司员工出差期间游览非工作需参观开支切费理
5公出差总理批准支公款应回单位七天交清拖欠非公事总理批准支公款
六合理制度
1公司外签订类合律适制度
2合理企业理项重容搞合理公司济活动开展济利益取积极意义级领导干部法委托关员必须严格遵守切实执行制度关部门必须互相配合努力搞公司重合守信誉核心合理工作
3合谈判须总理副总理相关部门负责参加直接方谈判合
4签订合必须遵守国家法律政策关规定外签订合法定代表外必须持法委托书法委托法委托必须企业负责
5签约签订合前必须认真解方事情况
6签订合必须贯彻等互利协商致等价偿原价廉物美择优签约原
7合方事权利义务规定必须明确具体文字表达清楚准确
8双方必须合专章原公章严禁财务章业务章注明合效期限
9合履行方外签约时应力争协议合方市民法院辖
10外签订合必须维护公司合法权益提高济效益宗旨决允许签订合时假公济私损公肥私谋取私利违者法严惩
11变更解合律必需采书面形式(包括事双方信件函电电传等)口头形式律效
12变更解合协议未达成未批准前原合效应履行特殊情况双方致意例外
13合理董事长授权总理总负责口理部门财务部办公室
14公司合均办公室统登记编号办签名审批权限分董事长总理书面授权签署
七档案理制度
1部室应年元月底公司办公室移交年度文书档案履行清交手续
2部室应明确规定档案责档案责(档案员)部门档案收集建档保阅利负全责
3类规章制度办法事工资资料会议记录会议纪简报重电话记录接访记录级文公司发文工作计划工作总结添置设备财产产权资料办公室负责档
4类合正原件财务部档副原件办公室档部门备份存档信息中心实行电脑化理
5档资料必须符合列求：
1)文件材料齐全完整
2)根档案容合整理立卷
3)根档案容历史关系区保存价值分类整理立卷案卷标题简明确切便保利
4)档案资料阅需履行登记签字手续重资料阅需先请示分领导
5)加强档案保工作做防盗防火防虫防鼠防潮防高温工作定期检查档案保工作
八保密制度
1全体员工保守公司秘密义务外交合作中须特注意泄露公司秘密更准出卖公司秘密
2公司秘密关系公司发展利益定时间限定范围员工知悉事项公司秘密包括列秘密事项：
1)公司营发展决策中秘密事项
2)事决策中秘密事项
3)专技术
4)重合客户合作渠道
5)公司非公众公开财务情况银行帐户帐号
6)董事会总理确定应保守公司秘密事项
3属公司秘密文件资料应标明秘密字样专负责印制收发传递保非批准准复印摘抄秘密文件资料
4公司秘密应根需限定范围员工接触接触公司秘密员工未批准准泄露非接触公司秘密员工准听公司秘密
5记载公司秘密事项工作笔记持必须妥善保遗失必须立报告采取补救措施
6档案室微机室等机重非工作员便进入工作员更便带进入
九车辆理制度
1公司车辆办公室统理调度部门公务车部门负责先办公室申请说明车事点时间办公室根需统筹安排派车
2车辆先级级先急事般事先满足工作务接务事原安排
3外单位车需总理批准方安排
4车辆驾驶实行专专车专车专
5车辆实行定点维修需维修项目驾驶员列出清单办公室报总理批准
6驾驶员应做合理车节约油油耗控制指标特殊情况需增补油票须报公司领导批准
7办公室应时办车辆保险 养路费缴纳等项手续车辆关证件资料驾驶员妥善保
8违规事处理
列情况违反交通规事济损失责驾驶员负担：
1)驾驶
2)未许车予
3)违反交通规引起交通肇事
4)违反交通规罚款驾驶员负担
5)意外事抗拒原造成车辆事公司酌情研究处理
十工作失责追究办法
1办法称工作失指工作员意者失履行正确履行职责致影响工作质量工作效率贻误理服务工作造成良影响损害公司利益行
2工作员实施理服务程中列情形应追究工作失责：
1)符合规定条件申请应予受理许予受理许
2)予受理许告知理
3)超越权限实施许
4)涉部门许时动协调相互推诿拖延办者部门许事项完成移交拖延移交部门
5)正理规定时间未完成职工作完成工作未达标准求
6)属职责范围事项推诿拖延办
7)缺乏调查研究工作浮夸提供实数虚假资料等证影响营决策正确性
8)履行职责程中造成工作失误
9)违反部理制度贻误工作损害公司利益
3工作失责分：直接责间接责领导责
4承办未审核审核批准批准直接作出具体工作行导致工作失果发生负直接责
承办弄虚作假致审核批准正确履行审核批准职责导致工作失果发生承办负直接责
5审核审核批准批准承办审核批准意见实施具体工作行导致工作失果发生承办负直接责
6承办提出方案意见错误审核批准应发现没发现者发现未予纠正导致工作失误果发生承办负直接责审核负间接责批准负领导责
7审核采纳改变承办正确意见 批准批准导致工作失果发生审核负直接责批准负间接责审核报请批准批准直接作出决定导致工作失果发生审核负直接责
8批准采纳改变承办审核正确意见导致工作失果发生批准负直接责未承办拟办审核审核批准直接作出决定导致工作失果发生批准负直接责
9集体研究认定导致工作失果发生集体承担责持正确意见者承担责
10两意者失导致工作失果发生起作确定责
11工作失责视情节轻重作处理：
1)情节较轻未公司造成济损失予关责批评教育书面告诫处罚款处理：
工作岗位工作位服务质量高造成服务象投诉情况属实出现次罚款50元缺乏调查研究工作浮夸提供实数虚假资料等证影响营决策正确性出现次罚款50元属职责范围事项推诿拖延办出现次罚款50元工作失误原受级部门通报批评出现次罚款50元正理规定时间未完成职工作完成工作未达标准求出现次罚款50元私进行偿咨询服务违规收取押金保证金费出现1次罚款50元收缴违规收取费超越规定权限实施许者擅提高降低许条件造成良影响果出现1次罚款50元未严格执行保密文件理规定致文件档案资料泄密损毁者丢失出现1次罚款50元事规定时间完成补救措施情节严重追究法律责未规定公章导致果发生出现1次罚款50元造成公司
济损失相关责承担济赔偿责关门关窗等安全防范措施位造成失窃追究责等价赔偿责
2)情节较重公司造成良影响造成济损失予关责赔偿济损失调离工作岗位留察
3)情节严重公司造成严重果造成重济损失予关责赔偿济损失免职辞退追究方式单处处构成犯罪移交司法机关处理
4)工作失责列行应重处理：
年出现3次应予追究工作失情形干忧阻碍配合工作失行进行调查投诉举报击报复陷害拒纠正失行需加重处分情节
12办法未做具体规定公司根实际情况集体研究处理
十行政接工作理规定
1行政接工作务
1)安排级部门兄弟单位业务关联企业级领导吃住行
2)安排重宾检查考察调研等活动
3)协助办理会议会务工作
4)协助开展公关系工作协调外部环境
2行政接工作基原
1)坚持提高企业发展济效益服务原强化公关意识宣传企业形象广泛获取信息
2)坚持规范化标准化制度化原执行国家关廉政建设规定符合礼仪求杜绝意性
3)坚持勤俭节约热情周原 根宾身份务执行档次接标准反铺张浪费
3行政接工作程序规范
1)接电话文明语言做电话记录
2)客访应热情迎接动引导客办公室接室交谈事需暂时离开办公室应办公桌文件资料贵重物品安放免泄密丢失
3)宴请客实行派餐单制度办填写派餐单科室部门负责签字报总理审批办公室负责统安排
4行政接工作标准求
1)事务性接标准求根领导意图客需求掌握接工作规律做目标明确思路清晰计划周密次分明机动灵活着装方举止文明擅授权范围外作决定承诺
2)宴请标准求宴请客时应根宴请性质规模分工作餐聚餐宴会型宴会四标准：
工作餐标准：安排外卖10元聚餐标准：指访员均接标准超15元安排陪员安排酒水接般业务性工作员宴会标准：指访员均接标准超20元(含酒水)接般事务性工作员陪员超访员三分型宴会标准：指访员均接标准超30元(含酒水)接重业务员级领导
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总
1公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司项规章制度决定
2公司倡导树立盘棋思想禁止部门做损公司利益形象声誉破坏公司发展事情
3公司通发挥全体员工积极性创造性提高全体员工技术理营水断完善公司营理体系实行种形式责制断壮公司实力提高济效益
4公司鼓励员工积极参公司决策理鼓励员工发挥智提出合理化建议
5公司实行岗薪制分配制度员工提供收入福利保证着济效益提高逐步提高员工方面遇公司员工提供等竞争环境晋升机会公司推行岗位责制实行考勤考核制度评先树优做出贡献者予奖励
6公司提倡求真务实工作作风提高工作效率提倡厉行节约反铺张浪费倡导员工团结互助舟济发扬集体合作集体创造精神增强团体凝聚力心力
7员工必须维护公司纪律违反公司章程项规章制度行予追究
二办公室理制度
1文件收发规定
1)公司文件办公室拟稿文件形成总理签发
2)业务文件关部门拟稿分副总理审核签发
3)属秘密文件核稿应该注秘密字样确定报送范围秘密文件保密规定专印制报送
4)已签发文件核稿登记类编号文印规定处理
5)公司文件办公室负责报送送件应文件容报送日期部门接件等事项登记清楚报告报送结果
6)签发文件原稿送办公室存档
7)外文件办公室文书负责签收 接件日填写阅办单领导批示求送达关部门办文件阅办属急件应接件时报送
8)文件阅办部门阅办求文件应三日办理完毕办理情况反馈办公室三日办理完毕应办公室说明原
2文印理规定
1)文印员应遵守公司保密规定泄露工作中接触公司保密事项
2)印正式文件必须文件签发规定总理签署意见送办公室印部门草拟文件合资料等办公室统印印文件发传真均需逐项登记备查验
3)文印员必须时质量完成项字传真复印务积压延误工作务繁忙时应加班完成办理中遇清楚方应时关员校清楚
4)文件传真等应时发送关员积压延误致工作失误造成损失追究事责
5)严禁擅私印复印材料违犯者视情节轻重予罚款处理
3办公品购置领规定
1)公司领导未实行济责制考核部门需办公品办公室填写资金审批表报总理审批购置实行济责制考核部门需购置办公品办公室领办理出入库手续明确金额需购置部门负责填写资金审批表报总理审批办公室购置额资金理审核总理批准办理
2)办公品购置须持总理审批资金审批表购货发票清单办理出入库手续未办理出入库手续财务部予报销
3)办公品办公移作私
4)员工勤俭节约杜绝浪费努力降低消耗办公费
5)领办公品具妥善保意丢弃外工作调动时必须办理移交手续遗失价赔偿
三考勤制度
1公司员工必须觉遵守劳动纪律时班迟早退工作时间擅离开工作岗位外出办理业务前须部门负责意
2工作时间国家规定双休制假日夜间值班办公室统安排
3严格请销假制度员工私事请假1天(含1天)部门负责批准3天(含3天)副总理批准3天报总理批准副总理部门负责请假律总理批准请假员工事毕批准销假未批准擅离工作岗位旷工处理
4班时间开始5分钟30分钟班者 迟处超30分钟者旷工半天处提前30分钟班者早退处超30分钟者旷工半天处 (班时间)
5月迟早退累计达3次者扣发5天基工资累计达3次5次者扣发10天基工资累计达5次10次者扣发月15天基工资累计达10次者扣发月基工资
6旷工半天者扣发天基工资效益工资奖金月累计旷工1天者扣发5天基工资效益工资奖金予次警告处分月累计旷工2天者扣发10天基工资效益工资奖金予记1次处分月累计旷工3天者扣发月基工资效益工
资奖金予记1次处分月累计旷工3天6天者扣发月基工资效益工资奖金第二月起留察发放基工资月累计旷工6天者(含6天)予辞退
7工作时间禁止牌棋串岗聊天等做工作关事情违反者天旷工1天处理月累计2次旷工2天处理月累计3次旷工3天处理
8参加公司组织会议培训学考试团队活动事请假必须提前组织者带队者请假规定时间未早退制度相关条款处理未批准擅参加视旷工
9员工规定享受探亲假婚假产育假结育手术假时必须关证明资料报总理批准未批准者旷工处理员工病假期间发基工资
10员工考勤情况部门负责进行监督检查部门负责部门考勤秉公办事认真负责弄虚作假包痹袒护迟早退旷工员工查实处罚员工双倍予处罚
四事理制度
1公司员工实行合化理员工必须公司签订聘(雇)合员工公司关系合关系双方必须遵守合
2公司事部负责公司事计划员工培训奖惩劳动工资劳保福利等项工作
实施办理员工考试录取聘商调解聘辞职辞退名开等项手续
3公司职部门实行定员定岗设置编制调整撤销总理提出方案报董事局批准实施
4工作生产业务发展需部门需增加工律报总理审批
5公司聘员工律公司签订聘合
6级员工聘程序：
1)总理董事局席提名董事局聘
2)副总理总理助理部门等高级职员总理提请董事局聘
3)部门副(副部长)员工总理聘
7公司部空缺新职时部晋升调职出现列情形进行外招聘
1)公司部合适选时
2)需求量部力足
3)需特殊技术专业知识须外招募时
8甄选员工原应聘者该申请职位否合适定该职位需实际
知识应聘者具备素质工作态度工作技潜质工作验等准属部门考核合格
9新聘(雇)员工单位受聘必须填写员工登记表单位签署意见拟定工作岗位事部审查考核符合聘雇条件者先签试合培训试3月
10新员工正式岗前必须先接受培训培训容包括学公司章程规章制度解公司情况学岗位业务知识等培训事部培训部负责员工试期间事部会单位考察现实表现工作力试期间工资拟定工资调级发
11员工试期满15天前单位作出鉴定提出否录意见事部审核报总理审批批准录者公司签订聘(雇)合
12时工属公司企业级核准指标雇报劳动事部备案
13公司劳取酬劳分配原根员工岗位职责贡献表现工作年限文化高低等情况综合考虑决定工资
14员工工资决定聘者前条规定确定 事部行文通知财务部门发放
15公司执行国家劳动保护法规员工享相应劳保遇
16员工奖金公司根实际效益关规定提取发放
17婚假：法定婚假3天晚婚(男25周岁女23周岁)假10天异结婚适路程假假期工资发
18产育假国家关规定执行
19员工直系亲属(父母配偶子女)死亡时丧假3天异奔丧适路程假假期工资津贴发
20公司权辞退合格员工员工辞职均须制度规定履行手续
21试员试期辞职应事部提出辞职报告事部门办理辞职手续
22员工公司签订聘(雇)合双方必须严格履行合员工便辞职单位准辞退员工
23合期员工辞职必须提前1月公司提出辞职报告单位签署意见原批准聘(雇)领导批准事部予办理辞职手续
24员工未批准行离职公司予办理手续公司造成损失应负赔偿责
25员工必须服组织安排遵守项规章制度违反教育改者公司权予解聘辞退
26公司辞退员工持慎重态度单位正理辞退合期未满员工确需辞退必须填报辞退员工审批表提出辞退理事部核实符合聘合规定辞退条件报原批准聘领导批准通知辞退员工事部办理辞退手续未事部核实领导批准辞退
27辞退员工必须提前1月通知辞退者
28聘(雇)期满合告终止员工公司续签聘(雇)合事部办理终止合手续
29员工严重违反规章制度果严重者违法犯罪公司权予开
30员工辞职辞退开终止聘(雇)离开公司前必须交公司切财物文件业务资料移交业务渠道否事部予办理手续公司造成损失应负赔偿责
五差旅费理制度
1办法适公司公出差支领旅费员工
2出差旅费分交通费宿费特费三项：
1)交通费系指火车汽车飞机等费
2)膳宿费系指膳食费宿费
3)特费系指公支付邮电招费等
3员工公出差应事先填明员工出差申请单部门负责审核呈报总理批准出差事情紧急未时填表须事先部门负责口头报告总理等返回公司应立补办手续员工出差报支表处理程序：
1)出差前单填明单位级姓名出差事搭交通工具出差日期预支金额部门负责审核呈报总理批准
2)出差核准预支金额填写款单财务部预支差旅费
3)出差返回7日应填写差旅费报销单注明实际出差日期起始讫点工作容报支项目金额等属部门财务部负责审核报总理批准财务部报销时销预支数
4差旅费业务需岗位职务分成包干：
1)享受总理遇员差旅费实报实销
2)享受副总理遇员宿费限150元日
3)享受部门负责遇员宿费限100元日员宿费限80元日伙食补助30元天交通费领导核准交通方式票实报实销
4)公司员工出差期间确工作需宴请时需领导核准票实报实销时取消日伙食补助
5)公司员工出差期间游览非工作需参观开支切费理
5公出差总理批准支公款应回单位七天交清拖欠非公事总理批准支公款
六合理制度
1公司外签订类合律适制度
2合理企业理项重容搞合理公司济活动开展济利益取积极意义级领导干部法委托关员必须严格遵守切实执行制度关部门必须互相配合努力搞公司重合守信誉核心合理工作
3合谈判须总理副总理相关部门负责参加直接方谈判合
4签订合必须遵守国家法律政策关规定外签订合法定代表外必须持法委托书法委托法委托必须企业负责
5签约签订合前必须认真解方事情况
6签订合必须贯彻等互利协商致等价偿原价廉物美择优签约原
7合方事权利义务规定必须明确具体文字表达清楚准确
8双方必须合专章原公章严禁财务章业务章注明合效期限
9合履行方外签约时应力争协议合方市民法院辖
10外签订合必须维护公司合法权益提高济效益宗旨决允许签订合时假公济私损公肥私谋取私利违者法严惩
11变更解合律必需采书面形式(包括事双方信件函电电传等)口头形式律效
12变更解合协议未达成未批准前原合效应履行特殊情况双方致意例外
13合理董事长授权总理总负责口理部门财务部办公室
14公司合均办公室统登记编号办签名审批权限分董事长总理书面授权签署
七档案理制度
1部室应年元月底公司办公室移交年度文书档案履行清交手续
2部室应明确规定档案责档案责(档案员)部门档案收集建档保阅利负全责
3类规章制度办法事工资资料会议记录会议纪简报重电话记录接访记录级文公司发文工作计划工作总结添置设备财产产权资料办公室负责档
4类合正原件财务部档副原件办公室档部门备份存档信息中心实行电脑化理
5档资料必须符合列求：
1)文件材料齐全完整
2)根档案容合整理立卷
3)根档案容历史关系区保存价值分类整理立卷案卷标题简明确切便保利
4)档案资料阅需履行登记签字手续重资料阅需先请示分领导
5)加强档案保工作做防盗防火防虫防鼠防潮防高温工作定期检查档案保工作
八保密制度
1全体员工保守公司秘密义务外交合作中须特注意泄露公司秘密更准出卖公司秘密
2公司秘密关系公司发展利益定时间限定范围员工知悉事项公司秘密包括列秘密事项：
1)公司营发展决策中秘密事项
2)事决策中秘密事项
3)专技术
4)重合客户合作渠道
5)公司非公众公开财务情况银行帐户帐号
6)董事会总理确定应保守公司秘密事项
3属公司秘密文件资料应标明秘密字样专负责印制收发传递保非批准准复印摘抄秘密文件资料
4公司秘密应根需限定范围员工接触接触公司秘密员工未批准准泄露非接触公司秘密员工准听公司秘密
5记载公司秘密事项工作笔记持必须妥善保遗失必须立报告采取补救措施
6档案室微机室等机重非工作员便进入工作员更便带进入
九车辆理制度
1公司车辆办公室统理调度部门公务车部门负责先办公室申请说明车事点时间办公室根需统筹安排派车
2车辆先级级先急事般事先满足工作务接务事原安排
3外单位车需总理批准方安排
4车辆驾驶实行专专车专车专
5车辆实行定点维修需维修项目驾驶员列出清单办公室报总理批准
6驾驶员应做合理车节约油油耗控制指标特殊情况需增补油票须报公司领导批准
7办公室应时办车辆保险 养路费缴纳等项手续车辆关证件资料驾驶员妥善保
8违规事处理
列情况违反交通规事济损失责驾驶员负担：
1)驾驶
2)未许车予
3)违反交通规引起交通肇事
4)违反交通规罚款驾驶员负担
5)意外事抗拒原造成车辆事公司酌情研究处理
十工作失责追究办法
1办法称工作失指工作员意者失履行正确履行职责致影响工作质量工作效率贻误理服务工作造成良影响损害公司利益行
2工作员实施理服务程中列情形应追究工作失责：
1)符合规定条件申请应予受理许予受理许
2)予受理许告知理
3)超越权限实施许
4)涉部门许时动协调相互推诿拖延办者部门许事项完成移交拖延移交部门
5)正理规定时间未完成职工作完成工作未达标准求
6)属职责范围事项推诿拖延办
7)缺乏调查研究工作浮夸提供实数虚假资料等证影响营决策正确性
8)履行职责程中造成工作失误
9)违反部理制度贻误工作损害公司利益
3工作失责分：直接责间接责领导责
4承办未审核审核批准批准直接作出具体工作行导致工作失果发生负直接责
承办弄虚作假致审核批准正确履行审核批准职责导致工作失果发生承办负直接责
5审核审核批准批准承办审核批准意见实施具体工作行导致工作失果发生承办负直接责
6承办提出方案意见错误审核批准应发现没发现者发现未予纠正导致工作失误果发生承办负直接责审核负间接责批准负领导责
7审核采纳改变承办正确意见 批准批准导致工作失果发生审核负直接责批准负间接责审核报请批准批准直接作出决定导致工作失果发生审核负直接责
8批准采纳改变承办审核正确意见导致工作失果发生批准负直接责未承办拟办审核审核批准直接作出决定导致工作失果发生批准负直接责
9集体研究认定导致工作失果发生集体承担责持正确意见者承担责
10两意者失导致工作失果发生起作确定责
11工作失责视情节轻重作处理：
1)情节较轻未公司造成济损失予关责批评教育书面告诫处罚款处理：
工作岗位工作位服务质量高造成服务象投诉情况属实出现次罚款50元缺乏调查研究工作浮夸提供实数虚假资料等证影响营决策正确性出现次罚款50元属职责范围事项推诿拖延办出现次罚款50元工作失误原受级部门通报批评出现次罚款50元正理规定时间未完成职工作完成工作未达标准求出现次罚款50元私进行偿咨询服务违规收取押金保证金费出现1次罚款50元收缴违规收取费超越规定权限实施许者擅提高降低许条件造成良影响果出现1次罚款50元未严格执行保密文件理规定致文件档案资料泄密损毁者丢失出现1次罚款50元事规定时间完成补救措施情节严重追究法律责未规定公章导致果发生出现1次罚款50元造成公司
济损失相关责承担济赔偿责关门关窗等安全防范措施位造成失窃追究责等价赔偿责
2)情节较重公司造成良影响造成济损失予关责赔偿济损失调离工作岗位留察
3)情节严重公司造成严重果造成重济损失予关责赔偿济损失免职辞退追究方式单处处构成犯罪移交司法机关处理
4)工作失责列行应重处理：
年出现3次应予追究工作失情形干忧阻碍配合工作失行进行调查投诉举报击报复陷害拒纠正失行需加重处分情节
12办法未做具体规定公司根实际情况集体研究处理
十行政接工作理规定
1行政接工作务
1)安排级部门兄弟单位业务关联企业级领导吃住行
2)安排重宾检查考察调研等活动
3)协助办理会议会务工作
4)协助开展公关系工作协调外部环境
2行政接工作基原
1)坚持提高企业发展济效益服务原强化公关意识宣传企业形象广泛获取信息
2)坚持规范化标准化制度化原执行国家关廉政建设规定符合礼仪求杜绝意性
3)坚持勤俭节约热情周原 根宾身份务执行档次接标准反铺张浪费
3行政接工作程序规范
1)接电话文明语言做电话记录
2)客访应热情迎接动引导客办公室接室交谈事需暂时离开办公室应办公桌文件资料贵重物品安放免泄密丢失
3)宴请客实行派餐单制度办填写派餐单科室部门负责签字报总理审批办公室负责统安排
4行政接工作标准求
1)事务性接标准求根领导意图客需求掌握接工作规律做目标明确思路清晰计划周密次分明机动灵活着装方举止文明擅授权范围外作决定承诺
2)宴请标准求宴请客时应根宴请性质规模分工作餐聚餐宴会型宴会四标准：
工作餐标准：安排外卖10元聚餐标准：指访员均接标准超15元安排陪员安排酒水接般业务性工作员宴会标准：指访员均接标准超20元(含酒水)接般事务性工作员陪员超访员三分型宴会标准：指访员均接标准超30元(含酒水)接重业务员级领导
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