附件1
**市农村信社员工异常行排查表
填报： 年 月 日
项目
序号
排查事项
排查情况
备注
思
想
道
德
表
现
行
1
否日常工作中常出现差错务完成时责心强工作扎实等现象
2
否常迟旷工早退等遵守劳动纪律牢骚情绪低落工作消极等现象
3
否常参加政治学业务学等集体活动现象
4
否利工作便利收受客户红包处费索取财物通讯设备交通工具报销种费
5
否正常工作积极行异常态愿轮职轮岗休假行
日
常
生
活
行
6
否长期拖欠贷款款信卡恶意透支情况
7
否常找服务客户钱出资金客户客户非正常资金情况
8
否利职权事第二职业做生意利工作便参商
9
否组织参民间融资非法集资情况
10
否常班时间买卖股票彩票期货存参传销情况
11
否家庭重变造成情绪波动较情况
12
否常出入高档消费娱乐场收入严重符
13
否涉黄涉毒涉赌行
14
否泄漏单位商业机密客户信息
日常工作行
柜台业务
15
否违规吸储账外吸储富息揽储
16
否收付款时偷张换张 隐瞒报出纳长款情况
17
否违规单位开立账户未严格执行账户实名制违规代理开卡
柜台业务
18
否擅保客户存折（单）银行卡密码行代储户取款情况
日常工作行
19
否未规定私客户办理挂失手续盗取客户资金情况
20
否违规印章
21
否违规开具资金证明
22
否混岗操作现象
信贷台业务
23
否意隐瞒掩盖款真实资信情况提供虚假货前调查报告情况
24
否授意默许强令胁迫级违规办理吸存放贷等业务情况
25
否办理假（）名贷款情况
26
否违规关系发放贷款
27
否账外吸收存款发放贷款
28
否收贷收息时入账'情况
29
否违规核销员工亲属贷担保良贷款行
财务理
30
否擅动库存款垫付款项白条抵库空库运转情况
31
否截留收入私设金库情况公款私存
32
否做假账假表假数
33
否固定资产低值易耗品购置处置程中私交易弄虚作假徇私舞弊情况
34
否擅抵债资产情况
方面
35
否违纪违规行业务事规定时制止报告处理情况
36
否良表现行
填写说明：表采正反两面手写报印容项空白
排查（签章）： 负责（签章）：
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填报： 年 月 日
项目
序号
排查事项
排查情况
备注
思
想
道
德
表
现
行
1
否日常工作中常出现差错务完成时责心强工作扎实等现象
2
否常迟旷工早退等遵守劳动纪律牢骚情绪低落工作消极等现象
3
否常参加政治学业务学等集体活动现象
4
否利工作便利收受客户红包处费索取财物通讯设备交通工具报销种费
5
否正常工作积极行异常态愿轮职轮岗休假行
日
常
生
活
行
6
否长期拖欠贷款款信卡恶意透支情况
7
否常找服务客户钱出资金客户客户非正常资金情况
8
否利职权事第二职业做生意利工作便参商
9
否组织参民间融资非法集资情况
10
否常班时间买卖股票彩票期货存参传销情况
11
否家庭重变造成情绪波动较情况
12
否常出入高档消费娱乐场收入严重符
13
否涉黄涉毒涉赌行
14
否泄漏单位商业机密客户信息
日常工作行
柜台业务
15
否违规吸储账外吸储富息揽储
16
否收付款时偷张换张 隐瞒报出纳长款情况
17
否违规单位开立账户未严格执行账户实名制违规代理开卡
柜台业务
18
否擅保客户存折（单）银行卡密码行代储户取款情况
日常工作行
19
否未规定私客户办理挂失手续盗取客户资金情况
20
否违规印章
21
否违规开具资金证明
22
否混岗操作现象
信贷台业务
23
否意隐瞒掩盖款真实资信情况提供虚假货前调查报告情况
24
否授意默许强令胁迫级违规办理吸存放贷等业务情况
25
否办理假（）名贷款情况
26
否违规关系发放贷款
27
否账外吸收存款发放贷款
28
否收贷收息时入账'情况
29
否违规核销员工亲属贷担保良贷款行
财务理
30
否擅动库存款垫付款项白条抵库空库运转情况
31
否截留收入私设金库情况公款私存
32
否做假账假表假数
33
否固定资产低值易耗品购置处置程中私交易弄虚作假徇私舞弊情况
34
否擅抵债资产情况
方面
35
否违纪违规行业务事规定时制止报告处理情况
36
否良表现行
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