银行人员反洗钱心得体会

十年反洗钱参
     
初性善……家耳熟详现反洗钱 三字样脍炙口：反洗钱遥远生活密相关洗黑钱危害伤集体害国家事需保密身份证银行卡出租外涉洗钱烦忧起严重者受刑拘反洗钱牢记
2016年10月31日中华民国反洗钱法颁布十周年十年风雨历程国反洗钱制度体系断完善反洗钱认识越越深入
记入职银行前名单位会计员常银行办理额业务仅注明资金途出示身份证件等等感觉麻烦纳闷做什？银行取款直接取钱填写什额资金支取表身份证类？进入银行班知道反洗钱工作相关求
时想法简单觉客户身份识职调查额疑交易报告客户身份资料交易记录保存等手续耽误客户时间？客户老客户必样？殊知制度面前半点马虎情通线工作历学初反洗钱 门外汉逐渐蜕变反洗钱守门更加深刻认识初想法肤浅反洗钱包括事前预防事监测调查等监测调查发生完成业务会额外增加客户办理业务时间恰恰相反保护客户资金安全促进银行业务健康发展保证更维护金融秩序稳定客观求
回顾工作件事记忆犹新位客户着身份证件银行卡银行柜台求开通网银接客户身份证身份证原件置二代身份证鉴仪进行联网核查系统反馈核查结果发现系统显示客户片客户
出入证件片发现客户太象规章制度反洗钱工作严谨求留心眼通断询问出相关证该客户露出慌张神色解该客户偷窃身份证银行卡进行名开户事非法交易正严格执行反洗钱关规定防范风险避免客户银行资金损失通事时刻警醒作名银行工作员反洗钱身边切掉轻心
反洗钱重道远项长期艰巨系统工程相信位银行工作员严守风险底线严格遵守反洗钱规章制度社会公众做反洗钱宣传教育社会公众念反洗钱三字反洗钱工作定会做更
 
                                **支行 **   
                            二0六年七月三十日


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