目 录
页 码
版审批页…………………………………………………………………………………5
目范围……………………………………………………………………………………6
程序 招聘……………………………………………………………………………79
程序二 雇 …………………………………………………………………………1011
程序三 员变动 ……………………………………………………………………1213
程序四 事记录 ……………………………………………………………………1414
程序五 薪酬理 ……………………………………………………………………1516
程序六 社会保险 ……………………………………………………………………1717
程序七 假期理 ……………………………………………………………………1821
程序八 培训 …………………………………………………………………………2223
程序九 员工奖励计划 ………………………………………………………………2427
程序十 工作表现理 ………………………………………………………………2828
程序十 终止解劳动合…………………………………………………………2930
程序十二 考勤理 ……………………………………………………………………3131
程序十三 职业行规范 ………………………………………………………………3235
程序十四 力资源理部审计…………………………………………………… 3637
程序十五 员工关系理 ………………………………………………………………3838
程序十六 报表理 ……………………………………………………………………3939
程序十七 利益突申报 ………………………………………………………………4041
附 件
l 申请职员表…………………………………………………………………………HR001
l 职位描述……………………………………………………………………………HR002
l 职位申请表…………………………………………………………………………HR003
l 面试评核表…………………………………………………………………………HR004
l 资料表…………………………………………………………………………HR005
l 资料更新表……………………………………………………………………HR006
l 试期评绩报告……………………………………………………………………HR007
l 试期结束通知……………………………………………………………………HR008
l 特调整建议………………………………………………………………………HR009
l 调薪通知……………………………………………………………………………HR010
l 员工调动记录表……………………………………………………………………HR011
l 员工转移工作单位审批表…………………………………………………………HR012
l 假期申请表…………………………………………………………………………HR013
l 员工终止聘建议…………………………………………………………………HR014
l 离职确认书…………………………………………………………………………HR015
l 薪金工资结算表……………………………………………………………HR016
l 工作表现评绩表……………………………………………………………………HR017
l 加班申请表…………………………………………………………………………HR018
l 假期统计表…………………………………………………………………………HR019
l 部调动通知………………………………………………………………………HR020
l 离职面谈记录表 ………………………………………………………………… HR021
l 员工奖励计划建议书………………………………………………………………HR022
l 优秀员工推荐表……………………………………………………………………HR023
l 年度培训计划表……………………………………………………………………HR024
l 培训申请表…………………………………………………………………………HR025
l 培训评估记录表……………………………………………………………………HR026
l 培训签表…………………………………………………………………………HR027
l 培训履历表…………………………………………………………………………HR028
l 入职（岗）培训表………………………………………………………………HR029
l 特殊工种培训表……………………………………………………………………HR030
l 警告书………………………………………………………………………………HR031
l 亲属关系利益突申报书 ………………………………………………………HR032
l 收取利益申报表………………………………………………………………HR033
l 物品交接记录表……………………………………………………………………HR034
l 终止（解）劳动合证明书……………………………………………………HR035
文件版审批表
修改容
编制修改
审核
审批
更新日期
集团力资源理手册2007年7月1日起正式生效执行直更新手册生效止
审 批 ：
审批日期：
目
规范集团力资源理流程完善相关审批程序促进工作效率专业技提升
适范围
手册适宏立城集团属企业
手册涉操作规范包括力资源部门项职需力资源部统筹协调部门完成工作
程序
招 聘
1 申请职员
11 总
111 企业中部门需招聘预算职位空缺长期时工必须部门理填写申请职员表（HR001）：
第级员工：指职级五级职位需部门理提案分总监审批分副总裁批准力资源部备案
第二级员：指职级六八级职位需部门总监提案分副总裁
审批行政副总裁批准
第三级员：指职级九十级职位需部门总监提案分副总裁审批行政副总裁审核总裁批准
第四级员：指职级十级职位需分副总裁提案行政副总裁
审批总裁批准
特员分副总裁提案总裁授权理委员会讨批准
述未提关键职位招聘总裁提案董理会讨批准
申请获批核进行招聘工作批核申请职员表交回力资源部存档开始招聘工作
112 企业中部门需进行新增职位招聘级职位必须部门总监提案分副总裁审批行政副总裁审核总裁批准
12
程序
负责
121
部门理认需招聘空缺职位填补离职员空缺必须填写申请职员表
部门理
122
部门理必须填妥申请职员表相关岗位职位描述书（HR002）起程序111提交审批申请获批核力资源部进行招聘工作
部门理
123
已签署申请职员表需交回力资源部便进行招聘工作需文件存档作日分析总结工作
力资源理
（说明：职位级划分部门分副总裁查询）
2 招募
21 视职位性质求采招聘方法部招聘顾问公司市场报刊广告职工介绍等等
22
程序
负责
221
员工招募会企业通告栏张贴招聘通告企业部员工应聘程序外招聘致等条件优先录
力资源理
222
需刊登报章招聘广告预先力资源理批核草稿行政副总裁批核价格
力资源理
3 甄选
31 应聘者均需面试关技测试方聘
32
程序
负责
321
应聘者需填写职位申请表（HR003）
应聘者
322
进行职位技测试面试面试评核表（HR004）
第次面试
力资源理授权员
第二次面试技测试
部门理总监
（测试力资源部组织）
第三次面试（适理职位招聘）
分副总裁行政副总裁总裁
323
面试员第次面试前应核清楚应聘者证件包括身份证学历证明文件工作证明文件业（失业）证等复印文件副存档作记录
力资源部
4 聘请
41
程序
负责
411
面试评核表填写聘／聘原聘条件包括建议薪金班日期试期等等签名作实
力资源理
412
聘必须分副总裁行政副总裁批核方落实委部门理员聘需知会集团总裁预算外聘需总裁批准方执行
分副总裁行政副总裁总裁
413
职位申请表面试评核表正存档员工档案
力资源理
程序二
雇
1 劳动合
11 公司采合制聘员工员工均需公司签订劳动合进入公司通试期评估部门理确定聘员工均求公司签订劳动合合期限根职级服务年限确定董事长授权予相关员代表公司员工签订
12
程序
负责
121
新员工通试期部门理确定聘签订劳动合力资源部负责办劳动合聘条件批核试期评级报告HR007准
力资源理
122
安排员工签名确立意劳动合载条文劳动合市劳动理部门规范准
力资源理
123
合式两份：份员工保存份存放员工档案
力资源部
12
员工级
劳动合期限
第级员工
年
第二级员工
二年
第三级员工
三年
第四级员工
五年
特员未述提列表中提员劳动合期限分副总裁提案行政副总裁审核总裁批准执行
2 试期
21 试期员工聘初期适应期期间直属部门理应帮助员工快适应公司理更投入新工作
22 试期般定三月员工未段时间达直属工作表现直属求延长试期半年
半年员工未作出工作改善评估员工须解雇
23
程序
负责
231
新员工工作期前两周时发放试期评绩（HR007）予新员工直属
力资源部
232
直属需新员工起检讨试期工作表现
需延长试期需行提供详细书面报告
延长试期员工未作出工作改善评估须解雇需提供详细报告终集团总裁批准方执行
直属
233
直属需填写签署试期评绩报告员工确认职位级审批签署试期完结前周交力资源部
直属部门理
234
力资源部需根评估表结果发试期结束通知单（HR008）员工直属分副总裁该通知单日期试期正式结束时间
力资源理
235
通知原件交直属试期结束日发予员工副稿存档员工档案
力资源部
程序三
员变动
1 职位变动
11
程序
负责
111
部门理填写特调整建议（HR009）清楚阐明建议升职／调整原提升调整时间年七月
部门理
112
职位级相关员批核加薪幅度（适）新职位生效日期
分副总裁行政副总裁总裁
113
特调整建议批核完毕交力资源部时发放调薪通知（HR010）关员工
力资源理
2 调动
21 企业部调动
211
程序
负责
2111
提出关申请
员工部门理
2112
填写员工调动记录（HR011）交力资源部
部门理
2113
调出部门签署
调出部门分副总裁
2114
调入部门审核
调入部门分副总裁
2115
程序确认调动
力资源理
2116
员工调动记录正存档发放员工调动通知（HR020）员工报
力资源部
22 关联企业间调动
221
程序
负责
2211
填写员工转移工作单位审批表（HR012）交力资源部
调出企业部门理
2212
调出企业审核
调出企业分副总裁
2213
调入企业审核
调入企业分副总裁
2214
程序批准
行政副总裁总裁
2215
调出企业力资源部发书面员工调动通知关员工
调出企业力资源理
程序四
事记录
1 员工档案
力资源部员工编号建立保存位员工独立事档案中：
11 资料表（HR005）正：员工职日填写
12 关薪酬职位调动文件升迁薪酬调整通知等副
13 工作表现评估报告
14 劳动合
15 培训记录
16 利益突申报资料
17 证件：身份证学历证明资格（职称）证计生证工作证明离职证明等复印件
18 数
2 总监员阅直接属档案必须条力资源理签署需日力资源部
程序五
薪酬理
1 薪酬架构
企业薪酬架构工资方案均年度工资预算集团薪酬理委员
会批准执行
11 薪酬计算：劳动法规定计算：
日工资 月工资总额2092天
12
程序
负责
121
根员工出勤记录制作工资表力资源理行政副总裁财务总监总裁签批
力资源部
122
根工资表银行动转账形式月发放
力资源部
123
时发放工资条
力资源部
124
工资表保存工资档案
力资源部
2 薪金发放
21 月时发放工资足月工资月工资2092天*实际工作天数计算错误核算误差金额月薪金发放日补足扣出
22 超时工作申请安排员工须质量完成应负责工作员工法定节假日 双休日工作必须属部门理批准指派需时填写加班申请表（HR018）获超时工作补休补薪
3 薪酬调整
31 年度调整
年月根公司政策业绩市场变动员工工作表现国通货膨胀率等素制定薪酬调整方案原调整月工资标准低低工资标准
程序
负责
311
集团力资源部指引制定新年度工资方案预算
力资源理
312
力资源理提交建议
力资源理
31
3
行政副总裁沟通审核
行政副总裁
324
行政副总裁审批总裁批准
行政副总裁
325
力资源部发放调薪通知（HR010）员工
力资源理
32 特殊调整
321
程序
负责
3211
视员工职位变动工作调动工资方案调整薪酬
力资源部部门
理
3212
填写特调整建议（HR009）程序提交审批
部门理
3213
第级员：部门理提案需提交力资源理分副总裁审核行政副总裁批准
第二级员：直属提案力资源理分总监审核分副总裁行政副总裁批准
第三级员：分副总裁提案行政副总裁集团薪酬理委员会审核总裁批准
第四级员：行政副总裁提案薪酬理委员会讨总裁批准
特殊员： 薪酬理委员会讨决定
力资源部
3214
批核完毕发放调薪通知（HR010）员工特调整建议（HR009）存档案
力资源部
4 薪酬发放统计
公司力资源部月薪金计算结束需填报集团月工资发放统计摘交予企业财务部作成核算参考时力资源月报表起备案力资源部
程序六
社会保险
1 社保
11 员工入职通试期通工资支付月起力资源部开始办理相关保险根国家劳动法规定公司员工办理关社会劳动保险包括养老保险失业保险医疗保险等国家规定保险（保险制度求）力资源部应月时社保局缴纳关社保金做相关记录
12 需提供员工相关基资料：姓名年龄身份证号职位薪金等
121 养老保险：
缴费例保险制度求员工法定年龄退休方社保部门领取养老保险金
122 失业保险：
缴费例保险制度求公司辞退员工员工公司出具相关离职手续社保部门领取失业保险金（需缴费年）
123 医疗保险：
缴纳金额缴费例保险制度求具体根国家政策调整作变动员工生病医保卡指定医院诊
124 工伤保险
社保部门求定例交纳工伤保险费
125 生育保险
社保部门求定例交纳生育保险费
程序七
假期理
1 国家法定假期
根劳动法关国家法律员工享节日休假：
元旦 1天
春节 3天
国际劳动节 3天
国庆节 3天
法律法规规定休假节日
11
程序
负责
111
时发出休假通告通知员工
力资源部
112
工作变动未安排法定假期日休假应立通知关员工国家规定安排补休补薪予员工
部门理
113
员工补休需填写假期申请表（HR013）表注明补放假期正交力资源部存档
部门理分副总裁
2 休息日
国家法例集团规定
3 病假
31 般病假
原应请假前填写假期申请表（HR013）报部门理力资源部批核5工作日病假应报分副总裁批核遇突发事急病需时请假必须立致电部门理力资源部告情况复职需实时补填假期申请表( 病假均应附市级医院发出病假证明)交部门理力资源部补批病假期间工资扣减国家政府规定执行
32 长期病假
33
医疗期时间医疗期工资：
公司服务年限
医 疗 期
（连续性）
病假三月发放岗位工资
未满5年
3月
60
满5年未满10年
6月
70
满10年未满15年
9月
80
满15年未满20年
12月
90
满20年
18月
100
4 事假
员工原请假需提前申请报部门理力资源部批核5工作日事假需分副总裁批准方享薪假期特殊情况应时通知部门理事补办手续事假长超月超月公司保留解劳动合权力
5 婚假
51 国家规定婚假3天晚婚假13天员工应员工结婚证核发日期年休完婚假
52 婚假期间工资发（奖金效益工资视企业制度）
53
程序
负责
531
填写假期申请表（HR013）附结婚证书复印件交部门理确认力资源理审核分副总裁行政副总裁批准方放假
部门理分副总裁力资源部
532
检视员工假纸存档假期记录
力资源部
6 产假
61 女职工产假国家女职工劳动保护规定90天
62 晚育假：产假期间未办理独生子女证女方享受女职工劳动保规定产假90天外增加30天计120天男方享受护理假7天产假期间办理独生子女证女方享受国家规定产假90天外增加90天计180天男方享受护理假7天
63 假期工资遇：享受岗位固定工资奖金效益工资（具体视企业制度）
64 怀孕女职工劳动时间进行规定产前检查（需出医院证明）应作劳动时间
65 女职工哺乳未满周岁婴时哺乳时间（班两次次少30分钟超60分钟）应算作劳动时间
66 女职工怀孕流产公司根指定医院正规县级医疗机构证明予定时间产假（详情请参贵州省计划生育条例）
7 丧假
71 国家规定结合集团实际情况丧假列标准执行：
类
亲属定义
假期天数
备 注
类
直系亲属（含岳父母公婆）
3天
法定直系亲属：父母配偶子女
二类
祖父母外祖父母兄弟姐妹
2天
含堂亲表亲
72 丧假期间工资发（奖金效益工资参考关政策）
73
程序
负责
731
先填写假期申请表（HR013）附亲属死亡证明复印件交部门理力资源部批核方放假特殊情况先休假补批手续法提供死亡亲属证明算薪事假
部门理总监分副总
力资源部
732
检视员工假纸存档假期记录
力资源部
8 假期记录
81
程序
负责
811
序保存员工假期申请表存档假期记录
力资源部
812
半年编制次员工休假情况填写假期统计表（HR019）显示员工该年度取假情况累积假期数目
力资源部
813
记录均需存档
力资源部
程序八
培 训
1 培训计划
11
程序
负责
111
企业部门制定部门年度培训计划申请报力资源部
部门理总监分副总裁
112
部门计划汇总审核制定企业年度培训计划表（HR024）报行政副总裁审批
培训理
113
年十二月审批企业年度培训计划表报力资源部存档备案
培训理
114
力资源部汇总计划根集团计划作出统筹协调关部门协商确认报行政副总裁审批
培训理行政副总裁
115
审批年度培训计划发布部门副分副总裁
培训理
116
集团力资源部计划开展培训
培训理
2 培训申请审批
21 年度计划培训直接开展需行申请审批
22 年度计划外培训需申请审批
221
程序
负责
2211
部门理填写培训申请表（HR025）交力资源部
部门理分总监副总裁
2212
力资源部审核通报行政副总裁总裁审批
力资源部
2213
审批培训申请培训部协调统筹组织培训
力资源部
3 培训开展
31 力资源部做培训工作协调统筹工作
32 培训时汇总记录填写员工培训履历表（HR028）
4 培训记录
41 建立培训档案力资源部应专负责
42 培训存档资料：年度培训计划表培训申请表培训签表（HR027） 培训评估记录表（HR026）员工培训履历表报告试卷入职（
岗）培训表（HR029）特殊工种培训表（HR030）等
43 记录均需汇总存档中员工培训履历表需进
入员工档案
5 入职（岗）培训
51 新入职员工均需进行入职（岗）培训培训部理负责统筹
52 该培训三部分组成分力资源安全技三部分培训需完成入职（岗）培训表（HR029）
521
程序
负责
5211
员工入职时培训部需安排进行入职培训公司简介企业制度员工职业发展指引薪酬福利劳动纪律等进行介绍介绍员工签名确认
培训理
5212
新入职员工发放相应物品员工职业发展指引员工证工作服劳保品等需员工签名确认需培训理签字
培训理
5213
力资源部部分结束安排员工进行安全知识培训企业安全负责员工签字确认
安全负责部门
5214
安全知识培训结束安排员工接受部门关该岗位岗前培训部门理员工签字确认
部门理
5215
入职（岗）培训表交回力资源部
力资源部
6 特殊工种培训
企业特殊工种均需取特殊工种岗证取证核证程力资源部负责统筹填写特殊工种培训表（HR030）
程序九
员工奖励计划
1 奖励类
11 员工建议奖（月度）
12 优秀员工奖（季度）
13 年度优秀员工奖（年度）
14 特贡献奖（定期）
2 评审委员会
部门成立评审委员会总裁评审组长分副总裁组员
3 评审标准程序
员工建议奖优秀员工奖年度优秀员工奖评审绩效改善理负责统筹评审委员会终表决评定特贡献奖分副总裁总裁评定
31 员工建议奖
企业办公区设定置宣传栏员工建议箱收集员工提出合理化建议进行评估达奖励求予奖励
311 评审程序
3111 员工奖励计划建议书（HR022）均采统格式表格力资源部发放部门
3112 力资源部派专负责理建议箱周工作日定期开箱建议书进行分类筛选根建议书容反馈相关部门理
3113 口反馈：涉建议相关部门必须5工作日予反馈分总监副总裁签署建议反馈表交力资源部汇总
3114 综合审议会议：评审委员会进行行性分析综合审议需超评审委员会23员通方采纳计奖该建议行程序审批公司配置相关资料组织员实施
3115 次月10日前宣传栏中公布月采纳建议月提建议次月相类似提议予公布采纳
312 员工建议
建议书提出部门名义提出必须署名部门日期匿名计
32 优秀员工奖
321 评审标准：
3211 奖励季度奖奖励季度工作表现优秀员工
3212 员工季度出现迟早退旷工请假等原未卡未全勤者违反公司纪律者参项奖励评
322 评审程序
3221 生产板块营销板块物公司国际俱乐部部门单位总监部门理负责考核推荐季度表现优秀员工作候选候选名单优秀员工推荐表（HR023）提交分副总裁者候选复核签批
3222 板块部门进行部讨投票评选需板块部门总数23票数认方效评议转入程序
3223 部门理投票通候选名单投票会议记录优秀员工推荐表递交力资源部力资源部负责收集情况进行登记汇总核查
3224 力资源部候选名单连推荐表进行张榜公布（张榜公布样见附件）次张榜公布日期应少5工作日公司员工候选资格持异议张榜期意见反馈力资源部
3225 评审委员会进行综合审议需超评审委员会23员通签署方效确认评选优秀员工真正企业中起表率作控制评选员工总量板块部门员工总数1 （企业参评员工确季度表现优异评审委员会致通分副总裁行政副总裁重新议定季度控制例）
3226 力资源部评审完结2工作日汇总
33 年度优秀员工奖
331 评审标准：
必须季度评选中评优秀员工者方参年度优秀员工评选
332 评审程序
3321 部门理负责考核推荐年度达评选标准表现贯优秀两名员工作候选
3322 部门部讨投票评选需部门数23票数认方效评议转入程序
3323 部门理投票通候选投票会议记录候选年度工作表现评绩表（HR017）优秀员工推荐表（年度）递交力资源部力资源部负责收集情况进行登记汇总核查
3324 力资源部进行张榜公布（张榜公布样参考附件格式）次张榜公布日期应少5工作日公司员工候选资格持异议张榜期意见反馈力资源部
3325 力源部确认符合申报条件申报员资料提交评审委员会审查评定评审委员会终选出3名年度优秀员工需超评审委员会23员通签署方效
34 特殊贡献奖
奖项奖励适企业重点业务策略范畴继发计划组队立项定标推展关项目达预期目期项目队伍
341 评审标准
3411 列入特贡献奖重点工作项目必须属企业重点业务策略范畴技术革新攻关改造公司指定重点策略范畴
3412 项目队伍须单独立项做出工作计划书计划书中必须写明工作目工作效果（效益）耗资总量效益（目标率）完成时间工作负责参员分工等容
342 评审程序
3421 常行政副总裁提案部门理总监决定该项目否列入特贡献奖奖励范畴
3422 项目队伍须工作程中参项目负责员工作表现做记录作考核
3423 工作项目完成行政副总裁分副总裁根实际预期成果进行评审集团总裁审批决定该计划工作员否应获特殊贡献奖
4 奖励方式
41 员工建议奖
411 定额现金方式奖励奖励金额合理化建议质量行性决定100—200元适调整：
4111 适范围两部门奖励100元
4112 适范围三五部门奖励150元
4113 适范围六部门奖励200元
42 优秀员工奖
421 定额现金方式奖励奖励金额500元
422 优秀员工先进事例片公司通告栏公布宣传栏宏立城部杂志通报表扬
43 年度优秀员工奖
431 外派学培训带薪免费旅游等方式奖励
432 单单次总奖金额2000元（税理）
433 年度优秀员工先进事例片公司宣传栏宏立城部杂志公布通报表扬
44 特贡献奖
奖励方式行政副总裁提议集团理委员会讨总裁批准
5 颁发时间
51 员工建议奖：次月10日前评审完结月度采纳建议公布发放奖金
52 优秀员工奖：季度评选完结次月20日前公布发放奖金
53 年度优秀员工奖：年度奖项提名报名评审年12月进行次年2月1日前公布结果发放奖励
54 特贡献奖：特贡献奖公司申报评审时间限制评审委员会推荐分副总裁总裁批准月公布结果予奖励
6 奖励金统员工福利费划拨
程序十
工作表现理
1 工作表现评估
11 员工均需作年次工作表现评估般年十二月份评估期间年月日十二月三十日职级9级员半年次(年六月份十二月份)
12
程序
负责
121
年十月中旬发出通知知会部门理关工作表现评估程序时间
绩效改善理
122
部门理总监必须根员工职位说明书员工填写工作表现评绩表（HR017）
部门理总监
123
部门理总监必须员工讨员工工作表现评估探讨作改善处培训发展需双方均需评职报告签名作实报部门理签批年十二月底前交力资源部审核签名
直属分总监副总裁
124
部门理总监评绩报告分副总裁行政副总裁进行年年初部门理根分领导工作计划制定年度工作计划目标企业力资源部统筹收集报力资源部存档
行政副总裁力资源部
125
填妥评绩报告需行政副总裁覆阅签名
行政副总裁
126
综合评估数作工资调整／职位变动参考
力资源部
程序十
终止解劳动合
1 解劳动合
11
程序
负责
111
部门理填写提交员工终止聘建议（HR014）：
第级员工：部门理提案提交力资源理审核
部门理审批分副总裁行政副总裁总裁批准
第二三级员工：分总监提案分副总裁审核行政副总裁总裁批准
第四级员工：分副总裁提案行政副总裁审核团总裁批准
部门理
力资源理
112
力资源部签署书面通知知会员工(需月通知期通知金)解劳动合事宜员工终止聘建议
力资源部
2 辞职
21
程序
负责
211
员工需递交书面辞职信通知部门理 (需月通知期通知金)审批程序解劳动关系
员工部门理
222
部门理收书面辞职信工作日员工进行离职面谈(离职面谈记录表 HR021)辞职信签署意见该员工确定离职日期
部门理
222
属部门理离职面谈记录员工签字辞职信交力资源部力资源部离职确认书（HR015）发放员工
力资源理
3 时解雇
31 员工严重违反公司规例行引致公司循法律途径予起诉法律程序接获二次书面警告书（HR031）期限未改善者公司须予通知补偿时解雇
32
程序
负责
321
填写提交员工终止聘建议（HR014）解劳动合程序审批
部门理力资源部
322
书面通知员工解雇事宜副知会分副总裁
力资源理
323
计算工资填写薪金工资结算表（HR016）分副总裁行政副总裁审核该员工签名意
力资源部
324
正常发薪日发放该员工工资
力资源部
4 工资结算
41 填写薪金工资结算表基工资医疗税款劳保需
月职时段例计算(月号工作日休息日包括)
42 员工月休息日应国家法例准计算
43 员工辞职时未予公司足够通知期(月)需金钱代日需支付相等该员工日基工资相反公司欠员工通知期计算方法样
44 应注意否需扣员工欠资
5 离职手续
51
程序
负责
511
员工离职工作交接表（HR034）中容相关部门进行工作物品交接交接完毕表格交部门理
部门理力资源部
512
已关离职员工办理项劳动保险该员工离职时应时办理相关社保手续
力资源部
513
确认交接完成员工进行薪金结算出解劳动关系证明（HR035）式三份
力资源部
程序十二
考勤理
1 考勤制度
部门应月21日（遇休息日相应调整）部门分副总裁签名确认月考勤登记表加班汇总表（卡手工考勤均现时企业制度）报力资源部核实存档
2 旷工
21 列情况均旷工处：
w 采取正手段涂改骗取伪造休假证明
w 未请假请假未批准擅离岗
w 服工作调动教育岗
w 架斗殴违纪致伤造成法岗
w 违规违纪行造成缺勤
22 旷工期间扣发相应工资旷工1天扣发日工资200劳动法规定累计罚款超月工资20
23 连续旷工时间超15天者年累计旷工达30日者时解雇处理
3 迟早退缺勤事作充分解释劝告改正累计3次视旷工1天旷工处理
程序十三
职业行规范
促进员工律建立员工行标准提高公司服务素质维护公司声誉员工必须严格遵守公司项规章制度程序触犯视情节轻重予纪律处分
1 失行
11 般失
员工列行者属触犯般失：
w 班时间工作岗位行检嬉戏声说笑吵架收听
收音机等
w 仪容整洁谈吐粗鲁污言秽语
w 值时穿着整齐制服（指定制服员工）
w 遵部门理安排正常班膳食时间表
w 擅利工作时间公司资源设备处理私事务
w 遵守安全卫生守
w 未公司批准公司范围召集非正常工作会议参集会
w 脾气暴躁法制做出员工身份相称行
w 服务绩效欠佳劝告改正
w 隐瞒理会顾客投诉
w 意减低工作效率疏职守意拖慢工作进度
w 拾遗报
w 作出道德行言行猥亵
w 吐痰乱抛烟蒂
w 类似述行
12 严重失
员工列行者属触犯严重失：
w 公司范围赌博
w 值班时睡觉
w 窥探泄漏公司客户业务资料
w 拒绝服司合理指令
w 擅标贴煽动诽谤提供虚假文件通告
w 制造谣言诽谤言影响员工客公司商誉业务
w 业务关士包括顾客直接暗示收取利益
w 足破坏公司秩序损公司名誉位行
w 擅离职守
w 类似诉严重行
13 重失
员工列行者属触犯重失：
w 破坏公司顾客财物
w 酗酒非工作需工作期间喝酒
w 销毁篡改伪造公司文件记录票等
w 盗窃欺诈忠实行
w 侮辱殴顾客公众士司属事等
w 触犯国家法规法追究刑事责
2 处分程序
公司确保执行纪律时公公正透明特设正式纪律处分程序员工偏离行做出反省错误中吸取教训力求改进
21 口头警告
第次触犯般失情况填写警告书（HR031）分副总裁签署发出口头警告（副力资源部存档）
22 第次书面警告
第二次触犯般失第次触犯严重失部门理力资源部建议填写警告书分副总裁签署发出第次书面警告
23 第二次书面警告
获第次书面警告触犯失分副总裁发出第二次书面警告
24 时解雇
列情况公司予时解雇毋须予事前通知赔偿：
241 接两次书面警告次(第三次)违纪者
242 触犯重失
3 行规范
31 安全措施劳动保护
注意防火防盗发现事立报告关部门
班前认真检查岗位否存安全素切实保障公司员工生命财产安全
32 发生火警时采取措施：
321 保持镇静呼唤附事援助
322 通知电话总机消防队清楚说出火警点燃烧物质火势情况姓名部门
323 安全情况利灭火器材试行火扑灭
33 公司执行国家关劳动保护政策劳动保护品关规定发放
34 保护公司资产财物
工作期间员工必需爱护公司设备物资工具等公司设备物资工具等应予保卫时留意报告异常情况疏忽导致损失予追究责
35 公司名义职权
公事外士均公司名义作途利益滥职权违者受严重纪律处分解雇
36 公出差
境外区出差工作作超时补薪差旅费报销容办法财务部详细解中程序办理手续
37 兼职
受聘期员工事外间全职兼职工作事前获公司批准属例外
38 公司资料保密
员工公司切业务资料文件薪酬资料应负保密责公司文件未许复印擅携离办公点
39 利益突
未分副总裁批准员工亲均公司业务
310 防止受贿
位员工应克廉洁严禁手段客户单位索取利益（见程序十七）方动坚持送礼接受礼品金钱律填写收取利益申报表（HR033）交公司处理
311 雇员工家属朋友亲戚
员工家属朋友亲戚聘请公司职必须填写亲属关系利益突申报表（HR032）事先公司申报避免工作岗位安排引致利益突员工刻意隐瞒关资料发现必予纪律处分
程序十四
力资源理部审计
1 审时间
年进行次具体审时间公司审时间安排会审前发出审时间安排审准备资料文件
2 审容
21 容
211 劳动法律法规规定项目执行情况
212 集团力资源操作手册关程序指引执行情况
213 力资源关制度执行情况
214 力资源部业务素质水情况
215 期审容改善情况
具体容包括力资源理中招聘雇佣职位变动调动薪酬福利保险事记录考勤制度假期理终止解劳动合工作表现理雇员关系劳动纪律培训利益突时工等程序
22 分类
221 般项目：期审般审核项目
222 重项目：期审重点审核项目
223 改善项目：期审中提出企业需改善项目
224 调查项目：集团目前尚未统规范调查企业现行做法项目
23 时间范围
审容时间范围期审期审间年发生项目企业时间范围进行审核中长期留存资料（档案等）根期审结果需改善进容受时间范围限制
3 审流程
31 集团力资源部进行审前月发布审时间安排审准备资料文件
32 企业力资源部审时间安排 审准备资料文件做准备
疑问时咨询力资源理
33 集团力资源部委派员组成部审计委员会企业时间安排进行审
34 部审计委员会企业审结果进行分析提出改善建议完成力资源
审报告
35 集团力资源部审结果改善建议报集团部审计委员会
36 集团力资源部协助企业针审中存问题进行改善提高
时进改善情况
4 审核方式
41 针般项目重项目改善项目采机抽样审核方式
42 针调查项目般采访谈形式必时采机抽样方式
5 评估方式
采符合度评估方式
符合度：机抽取样执行情况国家集团求符合程度
抽样审核项目符合度＝抽样合格数抽样总数
审核否项目符合度100％0％
调查项目没符合度批注栏中文字描述
6 部审计委员会
61 组成
部审计委员会席集团总裁担组成员分总监副总裁担
62 职责
63 部审计委员会成员负责审全程确保审工作利展开
程序十五
员工关系理
1 意见箱
11 意见箱力资源部设置理月工作日定期开箱收集意见直接行政副总裁反馈相关意见
12 意见箱应设置明显位置公示员工相关理办法
13 员工意见应署名匿名计
2 员工投诉
21 职业发展指引规定员工投诉应力资源部统筹时予调查 反馈
3 劳资纠纷
31 力资源部应属劳动理部门建立良沟通关系
32 解掌握更新劳资法规便时检讨企业劳资理政策
33 发生纠纷应时予回应采取策提供背景分析处理意见予集团力资源部
4 离职问卷
41 力资源部理应收员工离职申请员工工作日员工进行离职面
谈填写离职面谈记录表（HR021）
42 离职面谈记录属保密资料应离职员工部门直属力资源理分副总裁签署存档
43 力资源部月末提供月离职原分析策予行政副总裁集团理委员会
程序十六
报表理
1 力资源月报表
11 企业力资源部指定专负责报表填报资料收集工作保证报表月工作日时填妥传递集团力资源部
12 力资源理负责报表审核工作应相应职责纳入职位说明书
13 企业力资源月报表月工作日前通电子邮件（电子版）传真（审核版）集团力资源部者进行汇总分析
14 力资源月报表应填写准确格式规范审核完整报送准时纳入力资源部审计划
2 力资源部理应项工作部门充分沟通保证填报准确
程序十七
利益突申报
公诚实廉洁企业重商业资产企业单位必须确保集团声誉会欺诈忠贪污受损外 (供货商销商客户等 ) 必须清楚表明集团收受利益立场必须确保员工认知集团雇员行标准求纪律守详述集团求雇员行标准雇员必须严格遵守
1 索取收受提供利益
雇员办理公司事务时未公司许索取接受提供利益均属违法[利益] 包括限礼物贷费报酬职位契约服务式款优惠等
11 索取利益
公司政策严禁雇员客户承办商供货商公司业务关士索取利益
12 收受利益
收受利益影响雇员客观处事引致公司利益受损会引致雇员偏私行忖测投诉雇员应接受利益方动雇员提供符合情况雇员考虑接受必须填写收取利益申报表（HR033）分副总裁申报部门理级员汇报士申报
121 利益性质拒绝接受会视失礼仪例广告宣传礼品传统节日中馈赠 [利] (价值超民币贰佰圆等值)
13 提供利益 情况雇员争取维持某项生意服务士公司行贿
2 利益突
21 利益突指雇员利益公司利益相违背突雇员应避免出现实际发生利益突应避免事公司利益突事务投资活动 免雇员格公司利益声誉受损害防止利益突发生雇员雇员直系亲属某行业机构直接间接财务利益该行业机构公司业务进行竞争雇员必须填写亲属关系利益突申报表（HR032）关利益公司书面方式申报
22 外间兼职工作投资等
雇员欲时兼外间工作固定职务属顾问性质工作必须先获公司书面批准接受关方面聘应绝避免参公司利益突外间兼职工作业务投资活动
23 商业应酬
商业应酬难免奢华频密雇员应予拒绝免日处理公司业务时出现难情况客观处事假拒绝赴会会视礼貌接受必须分副总裁申报 (见12)分副总裁员总裁申报
24 贷款款
员工员工直系亲属公司业务士机构提供贷款作贷款保证接受贷款协助获贷款银行贷受限
25 赌博活动
严禁雇员公司业务士进行带赌博性质活动包括麻玩扑克牌等
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目 录
页 码
版审批页…………………………………………………………………………………5
目范围……………………………………………………………………………………6
程序 招聘……………………………………………………………………………79
程序二 雇 …………………………………………………………………………1011
程序三 员变动 ……………………………………………………………………1213
程序四 事记录 ……………………………………………………………………1414
程序五 薪酬理 ……………………………………………………………………1516
程序六 社会保险 ……………………………………………………………………1717
程序七 假期理 ……………………………………………………………………1821
程序八 培训 …………………………………………………………………………2223
程序九 员工奖励计划 ………………………………………………………………2427
程序十 工作表现理 ………………………………………………………………2828
程序十 终止解劳动合…………………………………………………………2930
程序十二 考勤理 ……………………………………………………………………3131
程序十三 职业行规范 ………………………………………………………………3235
程序十四 力资源理部审计…………………………………………………… 3637
程序十五 员工关系理 ………………………………………………………………3838
程序十六 报表理 ……………………………………………………………………3939
程序十七 利益突申报 ………………………………………………………………4041
附 件
l 申请职员表…………………………………………………………………………HR001
l 职位描述……………………………………………………………………………HR002
l 职位申请表…………………………………………………………………………HR003
l 面试评核表…………………………………………………………………………HR004
l 资料表…………………………………………………………………………HR005
l 资料更新表……………………………………………………………………HR006
l 试期评绩报告……………………………………………………………………HR007
l 试期结束通知……………………………………………………………………HR008
l 特调整建议………………………………………………………………………HR009
l 调薪通知……………………………………………………………………………HR010
l 员工调动记录表……………………………………………………………………HR011
l 员工转移工作单位审批表…………………………………………………………HR012
l 假期申请表…………………………………………………………………………HR013
l 员工终止聘建议…………………………………………………………………HR014
l 离职确认书…………………………………………………………………………HR015
l 薪金工资结算表……………………………………………………………HR016
l 工作表现评绩表……………………………………………………………………HR017
l 加班申请表…………………………………………………………………………HR018
l 假期统计表…………………………………………………………………………HR019
l 部调动通知………………………………………………………………………HR020
l 离职面谈记录表 ………………………………………………………………… HR021
l 员工奖励计划建议书………………………………………………………………HR022
l 优秀员工推荐表……………………………………………………………………HR023
l 年度培训计划表……………………………………………………………………HR024
l 培训申请表…………………………………………………………………………HR025
l 培训评估记录表……………………………………………………………………HR026
l 培训签表…………………………………………………………………………HR027
l 培训履历表…………………………………………………………………………HR028
l 入职（岗）培训表………………………………………………………………HR029
l 特殊工种培训表……………………………………………………………………HR030
l 警告书………………………………………………………………………………HR031
l 亲属关系利益突申报书 ………………………………………………………HR032
l 收取利益申报表………………………………………………………………HR033
l 物品交接记录表……………………………………………………………………HR034
l 终止（解）劳动合证明书……………………………………………………HR035
文件版审批表
修改容
编制修改
审核
审批
更新日期
集团力资源理手册2007年7月1日起正式生效执行直更新手册生效止
审 批 ：
审批日期：
目
规范集团力资源理流程完善相关审批程序促进工作效率专业技提升
适范围
手册适宏立城集团属企业
手册涉操作规范包括力资源部门项职需力资源部统筹协调部门完成工作
程序
招 聘
1 申请职员
11 总
111 企业中部门需招聘预算职位空缺长期时工必须部门理填写申请职员表（HR001）：
第级员工：指职级五级职位需部门理提案分总监审批分副总裁批准力资源部备案
第二级员：指职级六八级职位需部门总监提案分副总裁
审批行政副总裁批准
第三级员：指职级九十级职位需部门总监提案分副总裁审批行政副总裁审核总裁批准
第四级员：指职级十级职位需分副总裁提案行政副总裁
审批总裁批准
特员分副总裁提案总裁授权理委员会讨批准
述未提关键职位招聘总裁提案董理会讨批准
申请获批核进行招聘工作批核申请职员表交回力资源部存档开始招聘工作
112 企业中部门需进行新增职位招聘级职位必须部门总监提案分副总裁审批行政副总裁审核总裁批准
12
程序
负责
121
部门理认需招聘空缺职位填补离职员空缺必须填写申请职员表
部门理
122
部门理必须填妥申请职员表相关岗位职位描述书（HR002）起程序111提交审批申请获批核力资源部进行招聘工作
部门理
123
已签署申请职员表需交回力资源部便进行招聘工作需文件存档作日分析总结工作
力资源理
（说明：职位级划分部门分副总裁查询）
2 招募
21 视职位性质求采招聘方法部招聘顾问公司市场报刊广告职工介绍等等
22
程序
负责
221
员工招募会企业通告栏张贴招聘通告企业部员工应聘程序外招聘致等条件优先录
力资源理
222
需刊登报章招聘广告预先力资源理批核草稿行政副总裁批核价格
力资源理
3 甄选
31 应聘者均需面试关技测试方聘
32
程序
负责
321
应聘者需填写职位申请表（HR003）
应聘者
322
进行职位技测试面试面试评核表（HR004）
第次面试
力资源理授权员
第二次面试技测试
部门理总监
（测试力资源部组织）
第三次面试（适理职位招聘）
分副总裁行政副总裁总裁
323
面试员第次面试前应核清楚应聘者证件包括身份证学历证明文件工作证明文件业（失业）证等复印文件副存档作记录
力资源部
4 聘请
41
程序
负责
411
面试评核表填写聘／聘原聘条件包括建议薪金班日期试期等等签名作实
力资源理
412
聘必须分副总裁行政副总裁批核方落实委部门理员聘需知会集团总裁预算外聘需总裁批准方执行
分副总裁行政副总裁总裁
413
职位申请表面试评核表正存档员工档案
力资源理
程序二
雇
1 劳动合
11 公司采合制聘员工员工均需公司签订劳动合进入公司通试期评估部门理确定聘员工均求公司签订劳动合合期限根职级服务年限确定董事长授权予相关员代表公司员工签订
12
程序
负责
121
新员工通试期部门理确定聘签订劳动合力资源部负责办劳动合聘条件批核试期评级报告HR007准
力资源理
122
安排员工签名确立意劳动合载条文劳动合市劳动理部门规范准
力资源理
123
合式两份：份员工保存份存放员工档案
力资源部
12
员工级
劳动合期限
第级员工
年
第二级员工
二年
第三级员工
三年
第四级员工
五年
特员未述提列表中提员劳动合期限分副总裁提案行政副总裁审核总裁批准执行
2 试期
21 试期员工聘初期适应期期间直属部门理应帮助员工快适应公司理更投入新工作
22 试期般定三月员工未段时间达直属工作表现直属求延长试期半年
半年员工未作出工作改善评估员工须解雇
23
程序
负责
231
新员工工作期前两周时发放试期评绩（HR007）予新员工直属
力资源部
232
直属需新员工起检讨试期工作表现
需延长试期需行提供详细书面报告
延长试期员工未作出工作改善评估须解雇需提供详细报告终集团总裁批准方执行
直属
233
直属需填写签署试期评绩报告员工确认职位级审批签署试期完结前周交力资源部
直属部门理
234
力资源部需根评估表结果发试期结束通知单（HR008）员工直属分副总裁该通知单日期试期正式结束时间
力资源理
235
通知原件交直属试期结束日发予员工副稿存档员工档案
力资源部
程序三
员变动
1 职位变动
11
程序
负责
111
部门理填写特调整建议（HR009）清楚阐明建议升职／调整原提升调整时间年七月
部门理
112
职位级相关员批核加薪幅度（适）新职位生效日期
分副总裁行政副总裁总裁
113
特调整建议批核完毕交力资源部时发放调薪通知（HR010）关员工
力资源理
2 调动
21 企业部调动
211
程序
负责
2111
提出关申请
员工部门理
2112
填写员工调动记录（HR011）交力资源部
部门理
2113
调出部门签署
调出部门分副总裁
2114
调入部门审核
调入部门分副总裁
2115
程序确认调动
力资源理
2116
员工调动记录正存档发放员工调动通知（HR020）员工报
力资源部
22 关联企业间调动
221
程序
负责
2211
填写员工转移工作单位审批表（HR012）交力资源部
调出企业部门理
2212
调出企业审核
调出企业分副总裁
2213
调入企业审核
调入企业分副总裁
2214
程序批准
行政副总裁总裁
2215
调出企业力资源部发书面员工调动通知关员工
调出企业力资源理
程序四
事记录
1 员工档案
力资源部员工编号建立保存位员工独立事档案中：
11 资料表（HR005）正：员工职日填写
12 关薪酬职位调动文件升迁薪酬调整通知等副
13 工作表现评估报告
14 劳动合
15 培训记录
16 利益突申报资料
17 证件：身份证学历证明资格（职称）证计生证工作证明离职证明等复印件
18 数
2 总监员阅直接属档案必须条力资源理签署需日力资源部
程序五
薪酬理
1 薪酬架构
企业薪酬架构工资方案均年度工资预算集团薪酬理委员
会批准执行
11 薪酬计算：劳动法规定计算：
日工资 月工资总额2092天
12
程序
负责
121
根员工出勤记录制作工资表力资源理行政副总裁财务总监总裁签批
力资源部
122
根工资表银行动转账形式月发放
力资源部
123
时发放工资条
力资源部
124
工资表保存工资档案
力资源部
2 薪金发放
21 月时发放工资足月工资月工资2092天*实际工作天数计算错误核算误差金额月薪金发放日补足扣出
22 超时工作申请安排员工须质量完成应负责工作员工法定节假日 双休日工作必须属部门理批准指派需时填写加班申请表（HR018）获超时工作补休补薪
3 薪酬调整
31 年度调整
年月根公司政策业绩市场变动员工工作表现国通货膨胀率等素制定薪酬调整方案原调整月工资标准低低工资标准
程序
负责
311
集团力资源部指引制定新年度工资方案预算
力资源理
312
力资源理提交建议
力资源理
31
3
行政副总裁沟通审核
行政副总裁
324
行政副总裁审批总裁批准
行政副总裁
325
力资源部发放调薪通知（HR010）员工
力资源理
32 特殊调整
321
程序
负责
3211
视员工职位变动工作调动工资方案调整薪酬
力资源部部门
理
3212
填写特调整建议（HR009）程序提交审批
部门理
3213
第级员：部门理提案需提交力资源理分副总裁审核行政副总裁批准
第二级员：直属提案力资源理分总监审核分副总裁行政副总裁批准
第三级员：分副总裁提案行政副总裁集团薪酬理委员会审核总裁批准
第四级员：行政副总裁提案薪酬理委员会讨总裁批准
特殊员： 薪酬理委员会讨决定
力资源部
3214
批核完毕发放调薪通知（HR010）员工特调整建议（HR009）存档案
力资源部
4 薪酬发放统计
公司力资源部月薪金计算结束需填报集团月工资发放统计摘交予企业财务部作成核算参考时力资源月报表起备案力资源部
程序六
社会保险
1 社保
11 员工入职通试期通工资支付月起力资源部开始办理相关保险根国家劳动法规定公司员工办理关社会劳动保险包括养老保险失业保险医疗保险等国家规定保险（保险制度求）力资源部应月时社保局缴纳关社保金做相关记录
12 需提供员工相关基资料：姓名年龄身份证号职位薪金等
121 养老保险：
缴费例保险制度求员工法定年龄退休方社保部门领取养老保险金
122 失业保险：
缴费例保险制度求公司辞退员工员工公司出具相关离职手续社保部门领取失业保险金（需缴费年）
123 医疗保险：
缴纳金额缴费例保险制度求具体根国家政策调整作变动员工生病医保卡指定医院诊
124 工伤保险
社保部门求定例交纳工伤保险费
125 生育保险
社保部门求定例交纳生育保险费
程序七
假期理
1 国家法定假期
根劳动法关国家法律员工享节日休假：
元旦 1天
春节 3天
国际劳动节 3天
国庆节 3天
法律法规规定休假节日
11
程序
负责
111
时发出休假通告通知员工
力资源部
112
工作变动未安排法定假期日休假应立通知关员工国家规定安排补休补薪予员工
部门理
113
员工补休需填写假期申请表（HR013）表注明补放假期正交力资源部存档
部门理分副总裁
2 休息日
国家法例集团规定
3 病假
31 般病假
原应请假前填写假期申请表（HR013）报部门理力资源部批核5工作日病假应报分副总裁批核遇突发事急病需时请假必须立致电部门理力资源部告情况复职需实时补填假期申请表( 病假均应附市级医院发出病假证明)交部门理力资源部补批病假期间工资扣减国家政府规定执行
32 长期病假
33
医疗期时间医疗期工资：
公司服务年限
医 疗 期
（连续性）
病假三月发放岗位工资
未满5年
3月
60
满5年未满10年
6月
70
满10年未满15年
9月
80
满15年未满20年
12月
90
满20年
18月
100
4 事假
员工原请假需提前申请报部门理力资源部批核5工作日事假需分副总裁批准方享薪假期特殊情况应时通知部门理事补办手续事假长超月超月公司保留解劳动合权力
5 婚假
51 国家规定婚假3天晚婚假13天员工应员工结婚证核发日期年休完婚假
52 婚假期间工资发（奖金效益工资视企业制度）
53
程序
负责
531
填写假期申请表（HR013）附结婚证书复印件交部门理确认力资源理审核分副总裁行政副总裁批准方放假
部门理分副总裁力资源部
532
检视员工假纸存档假期记录
力资源部
6 产假
61 女职工产假国家女职工劳动保护规定90天
62 晚育假：产假期间未办理独生子女证女方享受女职工劳动保规定产假90天外增加30天计120天男方享受护理假7天产假期间办理独生子女证女方享受国家规定产假90天外增加90天计180天男方享受护理假7天
63 假期工资遇：享受岗位固定工资奖金效益工资（具体视企业制度）
64 怀孕女职工劳动时间进行规定产前检查（需出医院证明）应作劳动时间
65 女职工哺乳未满周岁婴时哺乳时间（班两次次少30分钟超60分钟）应算作劳动时间
66 女职工怀孕流产公司根指定医院正规县级医疗机构证明予定时间产假（详情请参贵州省计划生育条例）
7 丧假
71 国家规定结合集团实际情况丧假列标准执行：
类
亲属定义
假期天数
备 注
类
直系亲属（含岳父母公婆）
3天
法定直系亲属：父母配偶子女
二类
祖父母外祖父母兄弟姐妹
2天
含堂亲表亲
72 丧假期间工资发（奖金效益工资参考关政策）
73
程序
负责
731
先填写假期申请表（HR013）附亲属死亡证明复印件交部门理力资源部批核方放假特殊情况先休假补批手续法提供死亡亲属证明算薪事假
部门理总监分副总
力资源部
732
检视员工假纸存档假期记录
力资源部
8 假期记录
81
程序
负责
811
序保存员工假期申请表存档假期记录
力资源部
812
半年编制次员工休假情况填写假期统计表（HR019）显示员工该年度取假情况累积假期数目
力资源部
813
记录均需存档
力资源部
程序八
培 训
1 培训计划
11
程序
负责
111
企业部门制定部门年度培训计划申请报力资源部
部门理总监分副总裁
112
部门计划汇总审核制定企业年度培训计划表（HR024）报行政副总裁审批
培训理
113
年十二月审批企业年度培训计划表报力资源部存档备案
培训理
114
力资源部汇总计划根集团计划作出统筹协调关部门协商确认报行政副总裁审批
培训理行政副总裁
115
审批年度培训计划发布部门副分副总裁
培训理
116
集团力资源部计划开展培训
培训理
2 培训申请审批
21 年度计划培训直接开展需行申请审批
22 年度计划外培训需申请审批
221
程序
负责
2211
部门理填写培训申请表（HR025）交力资源部
部门理分总监副总裁
2212
力资源部审核通报行政副总裁总裁审批
力资源部
2213
审批培训申请培训部协调统筹组织培训
力资源部
3 培训开展
31 力资源部做培训工作协调统筹工作
32 培训时汇总记录填写员工培训履历表（HR028）
4 培训记录
41 建立培训档案力资源部应专负责
42 培训存档资料：年度培训计划表培训申请表培训签表（HR027） 培训评估记录表（HR026）员工培训履历表报告试卷入职（
岗）培训表（HR029）特殊工种培训表（HR030）等
43 记录均需汇总存档中员工培训履历表需进
入员工档案
5 入职（岗）培训
51 新入职员工均需进行入职（岗）培训培训部理负责统筹
52 该培训三部分组成分力资源安全技三部分培训需完成入职（岗）培训表（HR029）
521
程序
负责
5211
员工入职时培训部需安排进行入职培训公司简介企业制度员工职业发展指引薪酬福利劳动纪律等进行介绍介绍员工签名确认
培训理
5212
新入职员工发放相应物品员工职业发展指引员工证工作服劳保品等需员工签名确认需培训理签字
培训理
5213
力资源部部分结束安排员工进行安全知识培训企业安全负责员工签字确认
安全负责部门
5214
安全知识培训结束安排员工接受部门关该岗位岗前培训部门理员工签字确认
部门理
5215
入职（岗）培训表交回力资源部
力资源部
6 特殊工种培训
企业特殊工种均需取特殊工种岗证取证核证程力资源部负责统筹填写特殊工种培训表（HR030）
程序九
员工奖励计划
1 奖励类
11 员工建议奖（月度）
12 优秀员工奖（季度）
13 年度优秀员工奖（年度）
14 特贡献奖（定期）
2 评审委员会
部门成立评审委员会总裁评审组长分副总裁组员
3 评审标准程序
员工建议奖优秀员工奖年度优秀员工奖评审绩效改善理负责统筹评审委员会终表决评定特贡献奖分副总裁总裁评定
31 员工建议奖
企业办公区设定置宣传栏员工建议箱收集员工提出合理化建议进行评估达奖励求予奖励
311 评审程序
3111 员工奖励计划建议书（HR022）均采统格式表格力资源部发放部门
3112 力资源部派专负责理建议箱周工作日定期开箱建议书进行分类筛选根建议书容反馈相关部门理
3113 口反馈：涉建议相关部门必须5工作日予反馈分总监副总裁签署建议反馈表交力资源部汇总
3114 综合审议会议：评审委员会进行行性分析综合审议需超评审委员会23员通方采纳计奖该建议行程序审批公司配置相关资料组织员实施
3115 次月10日前宣传栏中公布月采纳建议月提建议次月相类似提议予公布采纳
312 员工建议
建议书提出部门名义提出必须署名部门日期匿名计
32 优秀员工奖
321 评审标准：
3211 奖励季度奖奖励季度工作表现优秀员工
3212 员工季度出现迟早退旷工请假等原未卡未全勤者违反公司纪律者参项奖励评
322 评审程序
3221 生产板块营销板块物公司国际俱乐部部门单位总监部门理负责考核推荐季度表现优秀员工作候选候选名单优秀员工推荐表（HR023）提交分副总裁者候选复核签批
3222 板块部门进行部讨投票评选需板块部门总数23票数认方效评议转入程序
3223 部门理投票通候选名单投票会议记录优秀员工推荐表递交力资源部力资源部负责收集情况进行登记汇总核查
3224 力资源部候选名单连推荐表进行张榜公布（张榜公布样见附件）次张榜公布日期应少5工作日公司员工候选资格持异议张榜期意见反馈力资源部
3225 评审委员会进行综合审议需超评审委员会23员通签署方效确认评选优秀员工真正企业中起表率作控制评选员工总量板块部门员工总数1 （企业参评员工确季度表现优异评审委员会致通分副总裁行政副总裁重新议定季度控制例）
3226 力资源部评审完结2工作日汇总
33 年度优秀员工奖
331 评审标准：
必须季度评选中评优秀员工者方参年度优秀员工评选
332 评审程序
3321 部门理负责考核推荐年度达评选标准表现贯优秀两名员工作候选
3322 部门部讨投票评选需部门数23票数认方效评议转入程序
3323 部门理投票通候选投票会议记录候选年度工作表现评绩表（HR017）优秀员工推荐表（年度）递交力资源部力资源部负责收集情况进行登记汇总核查
3324 力资源部进行张榜公布（张榜公布样参考附件格式）次张榜公布日期应少5工作日公司员工候选资格持异议张榜期意见反馈力资源部
3325 力源部确认符合申报条件申报员资料提交评审委员会审查评定评审委员会终选出3名年度优秀员工需超评审委员会23员通签署方效
34 特殊贡献奖
奖项奖励适企业重点业务策略范畴继发计划组队立项定标推展关项目达预期目期项目队伍
341 评审标准
3411 列入特贡献奖重点工作项目必须属企业重点业务策略范畴技术革新攻关改造公司指定重点策略范畴
3412 项目队伍须单独立项做出工作计划书计划书中必须写明工作目工作效果（效益）耗资总量效益（目标率）完成时间工作负责参员分工等容
342 评审程序
3421 常行政副总裁提案部门理总监决定该项目否列入特贡献奖奖励范畴
3422 项目队伍须工作程中参项目负责员工作表现做记录作考核
3423 工作项目完成行政副总裁分副总裁根实际预期成果进行评审集团总裁审批决定该计划工作员否应获特殊贡献奖
4 奖励方式
41 员工建议奖
411 定额现金方式奖励奖励金额合理化建议质量行性决定100—200元适调整：
4111 适范围两部门奖励100元
4112 适范围三五部门奖励150元
4113 适范围六部门奖励200元
42 优秀员工奖
421 定额现金方式奖励奖励金额500元
422 优秀员工先进事例片公司通告栏公布宣传栏宏立城部杂志通报表扬
43 年度优秀员工奖
431 外派学培训带薪免费旅游等方式奖励
432 单单次总奖金额2000元（税理）
433 年度优秀员工先进事例片公司宣传栏宏立城部杂志公布通报表扬
44 特贡献奖
奖励方式行政副总裁提议集团理委员会讨总裁批准
5 颁发时间
51 员工建议奖：次月10日前评审完结月度采纳建议公布发放奖金
52 优秀员工奖：季度评选完结次月20日前公布发放奖金
53 年度优秀员工奖：年度奖项提名报名评审年12月进行次年2月1日前公布结果发放奖励
54 特贡献奖：特贡献奖公司申报评审时间限制评审委员会推荐分副总裁总裁批准月公布结果予奖励
6 奖励金统员工福利费划拨
程序十
工作表现理
1 工作表现评估
11 员工均需作年次工作表现评估般年十二月份评估期间年月日十二月三十日职级9级员半年次(年六月份十二月份)
12
程序
负责
121
年十月中旬发出通知知会部门理关工作表现评估程序时间
绩效改善理
122
部门理总监必须根员工职位说明书员工填写工作表现评绩表（HR017）
部门理总监
123
部门理总监必须员工讨员工工作表现评估探讨作改善处培训发展需双方均需评职报告签名作实报部门理签批年十二月底前交力资源部审核签名
直属分总监副总裁
124
部门理总监评绩报告分副总裁行政副总裁进行年年初部门理根分领导工作计划制定年度工作计划目标企业力资源部统筹收集报力资源部存档
行政副总裁力资源部
125
填妥评绩报告需行政副总裁覆阅签名
行政副总裁
126
综合评估数作工资调整／职位变动参考
力资源部
程序十
终止解劳动合
1 解劳动合
11
程序
负责
111
部门理填写提交员工终止聘建议（HR014）：
第级员工：部门理提案提交力资源理审核
部门理审批分副总裁行政副总裁总裁批准
第二三级员工：分总监提案分副总裁审核行政副总裁总裁批准
第四级员工：分副总裁提案行政副总裁审核团总裁批准
部门理
力资源理
112
力资源部签署书面通知知会员工(需月通知期通知金)解劳动合事宜员工终止聘建议
力资源部
2 辞职
21
程序
负责
211
员工需递交书面辞职信通知部门理 (需月通知期通知金)审批程序解劳动关系
员工部门理
222
部门理收书面辞职信工作日员工进行离职面谈(离职面谈记录表 HR021)辞职信签署意见该员工确定离职日期
部门理
222
属部门理离职面谈记录员工签字辞职信交力资源部力资源部离职确认书（HR015）发放员工
力资源理
3 时解雇
31 员工严重违反公司规例行引致公司循法律途径予起诉法律程序接获二次书面警告书（HR031）期限未改善者公司须予通知补偿时解雇
32
程序
负责
321
填写提交员工终止聘建议（HR014）解劳动合程序审批
部门理力资源部
322
书面通知员工解雇事宜副知会分副总裁
力资源理
323
计算工资填写薪金工资结算表（HR016）分副总裁行政副总裁审核该员工签名意
力资源部
324
正常发薪日发放该员工工资
力资源部
4 工资结算
41 填写薪金工资结算表基工资医疗税款劳保需
月职时段例计算(月号工作日休息日包括)
42 员工月休息日应国家法例准计算
43 员工辞职时未予公司足够通知期(月)需金钱代日需支付相等该员工日基工资相反公司欠员工通知期计算方法样
44 应注意否需扣员工欠资
5 离职手续
51
程序
负责
511
员工离职工作交接表（HR034）中容相关部门进行工作物品交接交接完毕表格交部门理
部门理力资源部
512
已关离职员工办理项劳动保险该员工离职时应时办理相关社保手续
力资源部
513
确认交接完成员工进行薪金结算出解劳动关系证明（HR035）式三份
力资源部
程序十二
考勤理
1 考勤制度
部门应月21日（遇休息日相应调整）部门分副总裁签名确认月考勤登记表加班汇总表（卡手工考勤均现时企业制度）报力资源部核实存档
2 旷工
21 列情况均旷工处：
w 采取正手段涂改骗取伪造休假证明
w 未请假请假未批准擅离岗
w 服工作调动教育岗
w 架斗殴违纪致伤造成法岗
w 违规违纪行造成缺勤
22 旷工期间扣发相应工资旷工1天扣发日工资200劳动法规定累计罚款超月工资20
23 连续旷工时间超15天者年累计旷工达30日者时解雇处理
3 迟早退缺勤事作充分解释劝告改正累计3次视旷工1天旷工处理
程序十三
职业行规范
促进员工律建立员工行标准提高公司服务素质维护公司声誉员工必须严格遵守公司项规章制度程序触犯视情节轻重予纪律处分
1 失行
11 般失
员工列行者属触犯般失：
w 班时间工作岗位行检嬉戏声说笑吵架收听
收音机等
w 仪容整洁谈吐粗鲁污言秽语
w 值时穿着整齐制服（指定制服员工）
w 遵部门理安排正常班膳食时间表
w 擅利工作时间公司资源设备处理私事务
w 遵守安全卫生守
w 未公司批准公司范围召集非正常工作会议参集会
w 脾气暴躁法制做出员工身份相称行
w 服务绩效欠佳劝告改正
w 隐瞒理会顾客投诉
w 意减低工作效率疏职守意拖慢工作进度
w 拾遗报
w 作出道德行言行猥亵
w 吐痰乱抛烟蒂
w 类似述行
12 严重失
员工列行者属触犯严重失：
w 公司范围赌博
w 值班时睡觉
w 窥探泄漏公司客户业务资料
w 拒绝服司合理指令
w 擅标贴煽动诽谤提供虚假文件通告
w 制造谣言诽谤言影响员工客公司商誉业务
w 业务关士包括顾客直接暗示收取利益
w 足破坏公司秩序损公司名誉位行
w 擅离职守
w 类似诉严重行
13 重失
员工列行者属触犯重失：
w 破坏公司顾客财物
w 酗酒非工作需工作期间喝酒
w 销毁篡改伪造公司文件记录票等
w 盗窃欺诈忠实行
w 侮辱殴顾客公众士司属事等
w 触犯国家法规法追究刑事责
2 处分程序
公司确保执行纪律时公公正透明特设正式纪律处分程序员工偏离行做出反省错误中吸取教训力求改进
21 口头警告
第次触犯般失情况填写警告书（HR031）分副总裁签署发出口头警告（副力资源部存档）
22 第次书面警告
第二次触犯般失第次触犯严重失部门理力资源部建议填写警告书分副总裁签署发出第次书面警告
23 第二次书面警告
获第次书面警告触犯失分副总裁发出第二次书面警告
24 时解雇
列情况公司予时解雇毋须予事前通知赔偿：
241 接两次书面警告次(第三次)违纪者
242 触犯重失
3 行规范
31 安全措施劳动保护
注意防火防盗发现事立报告关部门
班前认真检查岗位否存安全素切实保障公司员工生命财产安全
32 发生火警时采取措施：
321 保持镇静呼唤附事援助
322 通知电话总机消防队清楚说出火警点燃烧物质火势情况姓名部门
323 安全情况利灭火器材试行火扑灭
33 公司执行国家关劳动保护政策劳动保护品关规定发放
34 保护公司资产财物
工作期间员工必需爱护公司设备物资工具等公司设备物资工具等应予保卫时留意报告异常情况疏忽导致损失予追究责
35 公司名义职权
公事外士均公司名义作途利益滥职权违者受严重纪律处分解雇
36 公出差
境外区出差工作作超时补薪差旅费报销容办法财务部详细解中程序办理手续
37 兼职
受聘期员工事外间全职兼职工作事前获公司批准属例外
38 公司资料保密
员工公司切业务资料文件薪酬资料应负保密责公司文件未许复印擅携离办公点
39 利益突
未分副总裁批准员工亲均公司业务
310 防止受贿
位员工应克廉洁严禁手段客户单位索取利益（见程序十七）方动坚持送礼接受礼品金钱律填写收取利益申报表（HR033）交公司处理
311 雇员工家属朋友亲戚
员工家属朋友亲戚聘请公司职必须填写亲属关系利益突申报表（HR032）事先公司申报避免工作岗位安排引致利益突员工刻意隐瞒关资料发现必予纪律处分
程序十四
力资源理部审计
1 审时间
年进行次具体审时间公司审时间安排会审前发出审时间安排审准备资料文件
2 审容
21 容
211 劳动法律法规规定项目执行情况
212 集团力资源操作手册关程序指引执行情况
213 力资源关制度执行情况
214 力资源部业务素质水情况
215 期审容改善情况
具体容包括力资源理中招聘雇佣职位变动调动薪酬福利保险事记录考勤制度假期理终止解劳动合工作表现理雇员关系劳动纪律培训利益突时工等程序
22 分类
221 般项目：期审般审核项目
222 重项目：期审重点审核项目
223 改善项目：期审中提出企业需改善项目
224 调查项目：集团目前尚未统规范调查企业现行做法项目
23 时间范围
审容时间范围期审期审间年发生项目企业时间范围进行审核中长期留存资料（档案等）根期审结果需改善进容受时间范围限制
3 审流程
31 集团力资源部进行审前月发布审时间安排审准备资料文件
32 企业力资源部审时间安排 审准备资料文件做准备
疑问时咨询力资源理
33 集团力资源部委派员组成部审计委员会企业时间安排进行审
34 部审计委员会企业审结果进行分析提出改善建议完成力资源
审报告
35 集团力资源部审结果改善建议报集团部审计委员会
36 集团力资源部协助企业针审中存问题进行改善提高
时进改善情况
4 审核方式
41 针般项目重项目改善项目采机抽样审核方式
42 针调查项目般采访谈形式必时采机抽样方式
5 评估方式
采符合度评估方式
符合度：机抽取样执行情况国家集团求符合程度
抽样审核项目符合度＝抽样合格数抽样总数
审核否项目符合度100％0％
调查项目没符合度批注栏中文字描述
6 部审计委员会
61 组成
部审计委员会席集团总裁担组成员分总监副总裁担
62 职责
63 部审计委员会成员负责审全程确保审工作利展开
程序十五
员工关系理
1 意见箱
11 意见箱力资源部设置理月工作日定期开箱收集意见直接行政副总裁反馈相关意见
12 意见箱应设置明显位置公示员工相关理办法
13 员工意见应署名匿名计
2 员工投诉
21 职业发展指引规定员工投诉应力资源部统筹时予调查 反馈
3 劳资纠纷
31 力资源部应属劳动理部门建立良沟通关系
32 解掌握更新劳资法规便时检讨企业劳资理政策
33 发生纠纷应时予回应采取策提供背景分析处理意见予集团力资源部
4 离职问卷
41 力资源部理应收员工离职申请员工工作日员工进行离职面
谈填写离职面谈记录表（HR021）
42 离职面谈记录属保密资料应离职员工部门直属力资源理分副总裁签署存档
43 力资源部月末提供月离职原分析策予行政副总裁集团理委员会
程序十六
报表理
1 力资源月报表
11 企业力资源部指定专负责报表填报资料收集工作保证报表月工作日时填妥传递集团力资源部
12 力资源理负责报表审核工作应相应职责纳入职位说明书
13 企业力资源月报表月工作日前通电子邮件（电子版）传真（审核版）集团力资源部者进行汇总分析
14 力资源月报表应填写准确格式规范审核完整报送准时纳入力资源部审计划
2 力资源部理应项工作部门充分沟通保证填报准确
程序十七
利益突申报
公诚实廉洁企业重商业资产企业单位必须确保集团声誉会欺诈忠贪污受损外 (供货商销商客户等 ) 必须清楚表明集团收受利益立场必须确保员工认知集团雇员行标准求纪律守详述集团求雇员行标准雇员必须严格遵守
1 索取收受提供利益
雇员办理公司事务时未公司许索取接受提供利益均属违法[利益] 包括限礼物贷费报酬职位契约服务式款优惠等
11 索取利益
公司政策严禁雇员客户承办商供货商公司业务关士索取利益
12 收受利益
收受利益影响雇员客观处事引致公司利益受损会引致雇员偏私行忖测投诉雇员应接受利益方动雇员提供符合情况雇员考虑接受必须填写收取利益申报表（HR033）分副总裁申报部门理级员汇报士申报
121 利益性质拒绝接受会视失礼仪例广告宣传礼品传统节日中馈赠 [利] (价值超民币贰佰圆等值)
13 提供利益 情况雇员争取维持某项生意服务士公司行贿
2 利益突
21 利益突指雇员利益公司利益相违背突雇员应避免出现实际发生利益突应避免事公司利益突事务投资活动 免雇员格公司利益声誉受损害防止利益突发生雇员雇员直系亲属某行业机构直接间接财务利益该行业机构公司业务进行竞争雇员必须填写亲属关系利益突申报表（HR032）关利益公司书面方式申报
22 外间兼职工作投资等
雇员欲时兼外间工作固定职务属顾问性质工作必须先获公司书面批准接受关方面聘应绝避免参公司利益突外间兼职工作业务投资活动
23 商业应酬
商业应酬难免奢华频密雇员应予拒绝免日处理公司业务时出现难情况客观处事假拒绝赴会会视礼貌接受必须分副总裁申报 (见12)分副总裁员总裁申报
24 贷款款
员工员工直系亲属公司业务士机构提供贷款作贷款保证接受贷款协助获贷款银行贷受限
25 赌博活动
严禁雇员公司业务士进行带赌博性质活动包括麻玩扑克牌等
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