6黑龙江辰能集团公司重大决策制度

黑龙江辰集团公司重决策制度

第条　制度称重决策范围：集团公司部事业部重决策股东身份子公司参股公司行重决策权
（）集团公司部重决策容：金额超1000万元民币（含1000万元）投资担保须集团公司董事会批准
（二）事业部行重决策权容包括三方面：
事业部重投融资决策事业部境外投资合作项目单项投资金额1000万元民币项目项目定程序报集团公司董事会决定
事业部辖电厂重产权变动电力事业部追求电厂控股权产权变更方案参股电厂股权结构调整方案报集团公司董事会决定
（三）子公司行重决策权容包括五方面：
1．子公司产权变动中子公司理层收购员工持股计划员工退休金计划等应集团公司审阅法定程序实施全资子公司兼分立破产歇业股权变动需集团公司批准集团公司部直接领导实施控股子公司参股公司股权变动子公司法定程序决策前集团公司外派董事应事先集团公司报告集团公司董事会决定子公司董事会行表决权
2．子公司重投资决策子公司境外投资合作项目全资控股子公司投资金额1000万元民币项目年度投资计划外项目属重投资范围项目属全资子公司须集团公司董事会批准控股子公司参股公司集团公司外派董事事先部报告集团公司董事会决定子公司董事会行表决权
3．子公司营方式变更全资子公司转制承包营实行委托营应集团公司董事会批准
4．子公司融资理子公司企业举债担保应集团公司意范围进行全资子公司集团公司外企业进行担保单项金额超500万元民币应集团公司董事会批准控股子公司参股公司集团公司外企业进行担保单项金额超500万元民币应集团公司外派董事事先部报告集团公司董事会决定子公司法定决策机构行表决权
5．子公司重福利性支出子公司重福利性支出等重敏感问题应集团公司意范围进行
第二条　实施重投资决策导思想：投资方合理投资规模适投资结果效
第三条　实施重决策原民化科学化规范化
　（）民化属重决策决议前应参决策员充分解情况充分发表意见决议时应董事会集体讨半数意做出决定董事会休会期间董事会授权董事长召集相关董事先行决议应次董事会追认
　（二）科学化列入重决策范围问题提交董事会讨前属集团公司部直接决策事项应指定关部门战略决策委员会进行行性分析提交研究报告属子公司重决策事项集团公司部应审查行性研究报告特重问题应事先专家证
　（三）规范化规范化实行民化科学化保证重决策应遵守国家关规定法进行部应规范决策程序严格遵循
第四条．重决策流程
集团章程董事会工作细董事会审核权限投资项目集团公司投资理部牵头会战略发展部营理部财务审计部专家库中关专家出具初审意见形成项目初审意见初审予否决项目征求集团公司总理意投资理部初审意见书面返回申报单位项目资料纳入项目库理初审认行项目投资理部项目投资意见会相关资料文件报总理办公会审核报集团公司战略决策委员会集团公司董事会审定董事长签署决策意见执行审核通投资项目出资单位开始立项集团公司投资理部项目资料纳入项目库理审核未通投资项目通知项目申请投资理部项目资料入项目库
第五条．重决策责
　（）董事会决议事项全程承担责包括决策否正确实施否力终结果否达预期目标等董事会成员决策程中持态度承担责重决策决议程均应详细记录
　（二）战略决策委员会专门机构职责提请董事会决议重决策事项提前组织行性研究董事会决议提供分析战略决策委员会证科学性正确性董事会承担责
　（三）集团公司部相关部门重决策执行机构职责准确实施董事会决议事项报告实施进展情况协调实施程中矛盾
第五条　集团公司监事会重决策程序合法性实行遵循审计决策实施程进行监督决策结果负责评审做出结
第六条 制度集团公司投资理部负责解释
第七条 理制度集团公司董事会通董事长签发日起正式生效实施

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