综合理手册
××(集团)总公司GBT190002000 idt ISO9000：2000质量理体系标准GBT24000：1996 idt ISO140001996 环境理体系标准OHSAS18000职业安全卫生理体系标准基础建立体化综合理体系全面质量理（TQM）旨贯穿体系运作中时逐步运六西格玛质量计划理念方法作持续改进重工具GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系求GBT240011996 idt ISO140011996环境理体系规范指南OHSAS18000职业安全卫生理体系试行标准申请第三方认证
二命高理层名成员理者代表代表全权负责推行ISO9000质量理体系标准ISO14000环境理体系标准OHSAS18000职业安全卫生理体系标准工作综合理体系进行监控
三综合理手册××（集团）总公司综合理体系纲领性文件统规范集团总公司理活动宣布2001年02月01日起04版综合理手册生效全体职工必须贯彻执行方针目标严格执行综合理体系文件
四营目标
创国际流企业 跻身世界500强
国际航运业拓展综合物流业优化陆产业科技进步动力强化企业核心竞争力传统远洋运输企业逐步转变成国际航运托现代物流企业10年努力跻身世界500强
五方针
正确决策科学理优质服务实现企业价值文环境然资源协调发展
1实现决策民化系统化科学化
2健全理制度实施系统化理
3顾客提供高效优质便捷服务
4符合法律法规相关求前提
5努力减少资源耗预防减少环境负面影响
6安全企业生命线
7创造安全舒适工作环境
8 建立质量环境安全卫生意识满足顾客法律法规求
9 制定签发质量环境安全卫生方针目标批准年度目标指标
10 确保综合理体系持续改进
总 裁：
日 期：二○○年二月日
公司简介
_______________________________________________________________________________
××运输集团（简称××集团）国际航运业型跨国企业集团
××集团拥营着500余艘现代化商船包括集装箱船干散货船杂货船客运船特种船油轮等计2200万载重吨规模居世界前列中远集团数百家国外成员企业形成北京中心香港日新加坡韩国美国欧洲澳利亚南非西亚等九区域辐射点全球航运业务网络航线遍世界160国家区1500港口工贸界提供全球性海运输服务
追求完美服务激励××集团断前进巨动力××集团贯严格遵守关国际海事公约国家法规特重视质量环境职业安全卫生理等新理新标准新方法运断采新技术提高综合理水保证运输质量产品质量服务质量增强企业核心竞争力提高公司价值发挥国家力船队作社会客户相关方员工满意
××运输(集团)总公司××集团核心企业集团成员单位出资者担负国资产保值增值责成员单位监督检查协调指导服务职
××（集团）总公司现职工约300拥顾客提供高效优质周服务高素质员工队伍
××（集团）总公司决策方案产品注重决策质量力争企业价值化保证政府投资者利益相关方满意
组织机构
_______________________________________________________________________________
××运输（集团）总公司职定位
集团总公司行战略理重事理财务资金理投融资理资产资理集团总体协调等功包括：
1制定全集团发展战略战略规划明确集团战略求战略重点
2重事理功负责理权限理者员工选择培训培养通合理分配制度员工进行激励根需派出董事监事
3负责集团整体财务理属公司进行财务监控保证集团财务安全加强资金统结算资金进行统筹运作
4投资融资理功负责集团资性项目投资集团确定投资项目进行融资
5资产资理职根集团战略规划业务组合求通资市场进行收购兼公司改组负责国资产保值增值加强资产监
6协调服务功集团总公司宏观协调子公司利益分配限资源够合理配置效
二××运输（集团）总公司综合理体系运作组织机构图
根××（集团）总公司职定位优化结构理关系适应需精简高效原功体系运作求编制组织机构见附图
三理者代表
理者代表总裁关质量环境职业安全卫生体系全权代表职责权利
1全面负责××(集团)总公司推行ISO9000质量理体系国际标准ISO14000环境理体系国际标准OHSAS18000职业安全卫生理体系标准工作
2总裁报告综合理体系实现改进情况
3审核公司综合理体系推行规划计划权体系改进提出方案
4组织公司综合理体系部审核
5综合理手册规定求建立保持综合理体系敦请总裁定期召开理评审会议
6审核批准程序手册
7负责协调部门间关系外部间联络工作权制止切影响体系运作规范行
四 体系理办公室
××（集团）总公司建立综合理体系理部门直接受理者代表领导具体负责集团总公司综合理体系建立保持改进工作
1负责综合理体系建立日常维护理者代表日常办事机构
2建立理推进员审员队伍
3起草部综合理体系审核计划理评审计划理者代表领导具体实施理体系部审核
4确认纠正预防措施进行监督验证
5第三方认证机构联系
_______________________________________________________________________________
综合理体系描述
_______________________________________________________________________________
产品顾客
××（集团）总公司产品决策方案××（集团）总公司直接顾客政府××集团成员单位成员单位社会顾客××（集团）总公司顾客需求期识满足体系中充分规定公司通正确决策科学理集团社会顾客需求期效满足集团成员单位效益断提高终确保集团国资产断增值企业价值化××集团合作合资合营者集团关银行保险商行业协会等相关方需求集团部员工需求体系予充分关注
二综合理体系文件结构
1 综合理手册：公司综合理体系纲领性文件ISO9000：2000质量理体系标准ISO14000环境理体系标准OHSAS18000职业安全卫生理体系标准建立体系结构目传递政府成员单位员工合作方部门认证机构社会相关方
2 程序手册：综合理手册支持性文件采取活动程业务分类编写
3 操作文件：包括业务指导书规章制度记录格式报表等业务指导书专业手册形式表现详细描述某项具体工作操作求程序手册补充
4 记录档案：综合理体系效运行证明性文件
三决策程
部门中心根发展战略总体规划计划顾客相关方需求调查市场调研情况政府指令成员单位请示领导层达务等职责口理
（） 决策前期准备
1 进行策划成立启动委员会领导组工作组项目组确定职责分工
2 编制计划进度表列入日常工作日程
3 落实员资金设备等类资源
4 指令请示务等务源进行研究
5 进行前期调研资料收集
6 收集资料背景材料完整正确新效进行确认
（二）制定决策方案
7 进行研究形成初步方案征求意见
8 收集处理意见形成方案修改稿
9 召开会议书面会签进行阶段评审
10 适方式进行方案评审形成送审稿
11 逐级审批召集委员会会议方案进行验证进行完善形成报批稿报领导委员会负责审批
（三）选择优方案
12 领导提出报总裁办公会组会议议题总裁办公室组办公室会资料审核提交总裁办公会组会议审定
13 总裁办公会组会议决策方案确认批准
（四）实施决策方案
14 决策方案形成公文封发达召集会议布置工作进入决策方案实施理项目运作理
15 现场书面形式指导实施
16 进行检查监督 发现问题时处理必时进行追踪决策
17 进行项目实施验收项目运作定期总结交流验
18 进行决策评估
四决策方案特性
1 行性指决策执行达预期效果
2 安全性指决策安全环境具风险
3 时间性指决策时抓住时机
4 适应性指决策适应企业部环境外部环境
5 济性投入获产出
五 公司活动程关系
活动程
决策系统体程序
支持程序文件
决策核心活动
决策方案设计控制程序
评估程序
战略理
发展战略规划理程序
总裁办公会议事规组会议事规
事理
力资源开发理程序
工资理程序劳动保险理程序培训理程序机构编制委员会理程序派出董事监事理办法
财务理
财务理程序
济活动分析程序综合统计理程序子公司财务理办法
投资理
投资理程序
船舶购置退役理程序济合理程序投资理办法
资理
资产理资运营程序
宏观协调
运输理程序陆产业海外公司理程序
外事理程序企业文化建设宣传程序科技IT理程序应急处置程序组工作程序直属委工作程序集团团委工作程序工会工作程序行政理程序（决策支持系统中）公关系程序（决策支持系统中）
外控系统
功定位中决策活动
监督监控
监督控制程序
营理务书程序部审计工作程序加强三重监督规定
行文
文件处理控制程序
会议
会议组织程序
公务
公务活动理程序
基活动
交流
信息程序
员
力资源开发理程序（事理中）
设备
行政理程序
计算机理程序机关通信理程序
资金
财务理程序（财务理中）
信息
信息程序（交流）
决策支持系统
资源
关系
公关系理程序
部监控
集团总公司总部运行控制
年度计划务达控制程序
控系统
体系保障
体系运作控制
综合理体系程控制程序
环境素职业安全卫生风险控制程序顾客相关方满意度评价程序
六 体系描述
_______________________________________________________________________________
体系范围程序标准表
_______________________________________________________________________________
1 体系范围
×× (集团)总公司建立体化综合理体系体系范围含盖××（集团）总公司活动程
公司GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系求GBT240011996 idt ISO140011996环境理体系规范指南OHSAS18000职业安全卫生理体系试行标准申请第三方认证认证范围认证申请书中规定
2 应
综合理体系适GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系
求GBT240011996 idt ISO140011996环境理体系规范指南OHSAS18000职业安全卫生理体系试行标准求没删减
综合理体系GBT190042000 idt ISO9004：2000质量理体系业绩改进指南关求纳入
3 程序标准表
ISO 9001
ISO 14001
职业安全卫生
综合理体系
04版文件
0引言
引言
——
——
——
1范围
1范围
1范围
1范围
——
2引标准
2引标准
2引标准
——
3术语定义
3定义
2术语定义
3定义
——
4质量理体系
4环境理体系
3职业安全卫生理体系素
4综合理体系求
综合理手册中全面描述
41总求
41总求
31般求
41总求
综合理体系程控制程序
42文件求
421总
422质量手册
423文件控制
424质量记录控制
444环境理体系文件
444环境理体系文件
445文件控制
453记录
344职业安全卫生理体系文件
344职业安全卫生理体系文件
345文件资料控制
353记录记录理
42文件求
421总
422体化综合理手册
423文件控制
424记录档案控制
文件处理控制程序（包括公文档案记录法律法规顾客需求期识）
综合理手册
文件处理控制程序
文件处理控制程序
5理职责
441组织结构职责
341机构职责
5理职责
工作标准
51理承诺
42环境方针
32职业安全卫生方针
51理承诺
综合理手册中总裁声明
52顾客关注焦点
431环境素
432法律求
332法律法规求
52现状评估
53法律求
文件处理控制程序
综合理体系程控制程序
53质量方针
42环境方针
32职业安全卫生方针
542质量环境职业安全卫生方针
发展战略规划理程序
综合理体系程控制程序
54策划
43策划
33计划
54策划
541体化综合理体系策划
综合理体系程控制程序：包括理评审环境安全卫生现状评估体系策划方针目标审纠正措施预防措施
541质量目标
433目标指标
333目标
543目标指标
综合理体系程控制程序
年度计划务达控制程序
542质量理体系策划
434环境理方案
334职业安全卫生理方案
544实施方案
决策方案设计控制程序
55职责权限沟通
551职责权限
552理者代表
41总求
441组织结构职责
341机构职责
55职责权限角色
551职责权限
552理者代表
综合理手册
工作标准
机构编制委员会理程序
命文件
553部沟通
443信息交流
343协商交流
553信息交流
信息程序
56理评审
561总
562评审输入
563评审输出
46理评审
36理评审
9理评审
综合理体系程控制程序
6资源理
6资源理
61 资源提供
62 力资源
63员安排
622力意识培训
441组织结构职责
422培训意识力
341机构职责
342培训意识力
61资源提供
62力资源
621总
622力意识培训
力资源开发理程序工资理程序劳动保险程序
培训理程序
63基础设施
64工作环境
441组织结构职责
——
63基础设施
64工作环境
65信息
66合作关系
67财务资源
行政理程序计算机理程序
信息程序机关通信理程序
企业文化建设宣传程序公关系程序
财务理程序
7产品实现
44实施运行
446运行控制
34实施运行
346运行控制
7产品实现运行控制
决策方案设计控制程序
71产品实现策划
72顾客关程
446运行控制
346运行控制
71产品实现策划
72相关方关程
年度计划务达控制程序
文件处理控制程序
721产品关求确定
431环境素
432法律求
446运行控制
331危害辨识危险评价危险控制计划
332法律法规求
346运行控制
721产品关求确定
济合理程序
环境素职业安全卫生风险控制程序
722产品关求评审
446运行控制
431环境素
331危害辨识危险评价危险控制计划
346运行控制
722产品关求评审
环境素职业安全卫生风险控制程序
723顾客沟通
443信息交流
343协商交流
723相关方沟通信息交流
公关系理程序信息程序顾客相关方满意度评价程序
73设计开发
731设计开发策划
732设计开发输入
733设计开发输出
734设计开发评审
735设计开发验证
736设计开发确认
737设计开发更改控制
446运行控制
331危害辨识危险评价危险控制计划
346运行控制
73 设计开发
731设计开发策划
732设计开发输入
733设计开发输出
734设计开发评审
735设计开发验证
736设计开发确认
737设计开发更改控制
决策方案设计控制程序
发展战略规划理程序
会议组织程序
总裁办公会议事规
组会议事规
74采购
741采购控制
742采购信息
743采购产品验证
446运行控制
346运行控制
74采购
741采购程
742采购信息
743采购产品验证
船舶购置退役理程序
济合理程序
行政理程序：包括投标招标控制采购员资格求控制集团总公司环境安全评估设施
75生产服务提供
751生产服务提供控制
752生产服务提供程确认
753标识追溯性
754顾客财产
755产品防护
446运行控制
346运行控制
75生产服务提供
751生产服务提供控制
752生产服务提供程确认
753标识追溯性
754顾客财产
755产品保护
投资理程序运输理程序陆产业海外公司理程序营理务书理程序综合统计理程序财务理程序济活动分析程序外事理程序劳动工资理程序劳动保险理程序评估程序公务活动理程序资产理资运营程序科技IT理程序行政理程序组工作程序直属委工作程序工会工作程序团委工作程序
76监视测量装置控制
451监测测量
351绩效测量监测
76监视测量装置控制
计算机理程序中机房温湿度控制装置
文件处理控制程序中档案理温湿度控制装置
447应急准备响应
347应急预案响应
77应急准备响应
应急处置程序
8测量分析改进
45检查纠正措施
35 检查纠正措施
8测量分析改进
监督控制程序
81总
82监视测量
821顾客满意
451监测测量
351绩效测量监测
81总
82监视测量
821相关方满意
顾客相关方满意度评价程序
822部审核
454环境理体系审核
354审核
822部审核
综合理体系程控制程序
823程监视测量
451监测测量
351绩效测量监测
823程监视测量
年度计划务达控制程序
824产品监视测量
451监测测量
351绩效测量监测
824产品监视测量
825环境影响监视测量
826职业安全卫生绩效测量监测
评估程序
部审计工作程序
监督控制程序
环境素职业安全卫生风险控制程序
83合格品控制
452合格纠正预防措施
352事事件符合纠正预防措施
83符合控制
业务程序中规定类符合处理
84数分析
451监测测量
351绩效测量监测
84数分析
济活动分析程序综合统计理程序
85改进
851持续改进
852纠正措施
853预防措施
42环境方针
434环境理方案
452合格纠正预防措施
32职业安全卫生方针
334职业安全卫生理方案
352事事件符合纠正预防措施
85改进
851持续改进
852纠正措施
853预防措施
顾客相关方满意评价程序
综合理体系程控制程序
综合理体系推进历程手册控制
_______________________________________________________________________________
手册修改情况
1996年03月07日召开导入ISO9000质量理质量保证国际标准动员会××集团质量控制决策层延伸
1996年12月30日质量体系01版文件启动运行××（集团）总公司理水定提高决策质量效控制
1997年04月01日根××（集团）总公司职变化发展质量改进求修改运作02版文件提高整体素质起积极推进作
1998年09月08日通中国船级社认证公司挪威船级社联合进行ISO9000质量理体系初次审核获证书国家技术监督局中国合格评定中心派见证组进行现场见证
1998年11月12日举行颁证仪式召开新闻发布会成国首家决策方案作产品进行质量体系认证综合理型集团公司仅标志着中远集团理水跨入国际先进行列标志着国型理公司国际标准质量体系运作新台阶
1999年03月01日根初次审核提出改进意见体系文件进行全面修改03版文件质量理体系更趋完善
1999年04月30日通中国船级社认证公司挪威船级社联合进行第次年度监督
2000年04月24日通中国船级社认证公司挪威船级社联合进行第二次年度监督
2000年09月26日根××（集团）总公司法治理结构确定公司职重新定位组织机构调整集团总公司进行流程造时进行质量理体系标准2000版换版导入ISO14000环境理体系OHSAS18000职业安全卫生理体系整合建立体化综合理体系
2001年02月01日04版综合理体系颁布实施
综合理手册发放方法：
1集团总公司场办公动化系统中时获现行效版
2顾客相关方获集团总公司非受控纸面电子版
3认证公正第三方批准均获受控现行效版______________________________________________________________________________
××集团整体综合保证社会评价
_______________________________________________________________________________
鉴中国××运输集团国际航运业集种业务体跨国家跨区跨行业国型企业集团国国民济外开放中发挥极重支柱作时中远集团代表国航运生产力发展水国际航运市场国家形象综合国力反映××集团年致力理创新坚持走质量效益型道路理方面积极推行ISO9000质量理体系国际标准国际惯例运作
属××（英国）公司早1991年通ISO9002 质量体系认证1993年中远集团国导入ISO9000族国际标准开始试点工作逐步××集团成员单位全面推开截止2000年12月31日中远集团已160家企业通ISO9000质量理体系认证17
家船舶运输公司382条船舶通ISMC认证成世界拥通认证单位集团××集团目前通认证企业涉航运船舶代理货运代理空运代理金融房产旅游贸易工业物资供应劳务院校等种行业××集团通认证企业名录附件中查阅
××集团ISO9000认证史取4第：中英国公司第家代理行业通认证企业中国××代理总公司国第家代理业务产品通认证企业××集团属青岛远洋船员学院国第家通认证学校××（集团）总公司国第家决策方案作产品通认证理公司
1999年1月23日民日报海外版题远洋奔流××运输集团实录中写道：××集团正加压努力增强身素质实力国际先进行列齐通取ISO9000认证证书争取强者肩合作资格通ISO9000认证终规范理开拓市场赢声誉理企业发展步
××（集团）总公司获质量体系认证证书认真扎实保持体系效运行1999年中国合格评定中心组织质量体系认证企业认证效性验交流活动中脱颖出评审选定入围
1999年举行首届中国货运业奖公众投票活动佳船公司评选中中远集团8奖项中夺取5项奖分：提供服务美东美西澳新航线日韩航线香港航线5项佳货代公司评选中××集团属中国代理总公司获5奖项中4项：物流服务出口服务进口服务资讯服务
劳氏日报澳利亚新闻社办1999年度澳洲航运奖全澳顾客投票评选中远澳洲东亚航线荣获船舶准班优胜奖
2000年10月30日商业创意指南(Business Initiative Direction)××集团颁发星级质量理白金奖中远集团第次获世界性组织颁发质量理奖
2001年1月××集装箱运输限公司荣获Lloyds’s Loading List 200001年度佳班轮承运奖两项航线准班奖获奖两条航线：美国南西洋美湾太洋航线中国陆香港台湾航线
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××(集团)总公司GBT190002000 idt ISO9000：2000质量理体系标准GBT24000：1996 idt ISO140001996 环境理体系标准OHSAS18000职业安全卫生理体系标准基础建立体化综合理体系全面质量理（TQM）旨贯穿体系运作中时逐步运六西格玛质量计划理念方法作持续改进重工具GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系求GBT240011996 idt ISO140011996环境理体系规范指南OHSAS18000职业安全卫生理体系试行标准申请第三方认证
二命高理层名成员理者代表代表全权负责推行ISO9000质量理体系标准ISO14000环境理体系标准OHSAS18000职业安全卫生理体系标准工作综合理体系进行监控
三综合理手册××（集团）总公司综合理体系纲领性文件统规范集团总公司理活动宣布2001年02月01日起04版综合理手册生效全体职工必须贯彻执行方针目标严格执行综合理体系文件
四营目标
创国际流企业 跻身世界500强
国际航运业拓展综合物流业优化陆产业科技进步动力强化企业核心竞争力传统远洋运输企业逐步转变成国际航运托现代物流企业10年努力跻身世界500强
五方针
正确决策科学理优质服务实现企业价值文环境然资源协调发展
1实现决策民化系统化科学化
2健全理制度实施系统化理
3顾客提供高效优质便捷服务
4符合法律法规相关求前提
5努力减少资源耗预防减少环境负面影响
6安全企业生命线
7创造安全舒适工作环境
8 建立质量环境安全卫生意识满足顾客法律法规求
9 制定签发质量环境安全卫生方针目标批准年度目标指标
10 确保综合理体系持续改进
总 裁：
日 期：二○○年二月日
公司简介
_______________________________________________________________________________
××运输集团（简称××集团）国际航运业型跨国企业集团
××集团拥营着500余艘现代化商船包括集装箱船干散货船杂货船客运船特种船油轮等计2200万载重吨规模居世界前列中远集团数百家国外成员企业形成北京中心香港日新加坡韩国美国欧洲澳利亚南非西亚等九区域辐射点全球航运业务网络航线遍世界160国家区1500港口工贸界提供全球性海运输服务
追求完美服务激励××集团断前进巨动力××集团贯严格遵守关国际海事公约国家法规特重视质量环境职业安全卫生理等新理新标准新方法运断采新技术提高综合理水保证运输质量产品质量服务质量增强企业核心竞争力提高公司价值发挥国家力船队作社会客户相关方员工满意
××运输(集团)总公司××集团核心企业集团成员单位出资者担负国资产保值增值责成员单位监督检查协调指导服务职
××（集团）总公司现职工约300拥顾客提供高效优质周服务高素质员工队伍
××（集团）总公司决策方案产品注重决策质量力争企业价值化保证政府投资者利益相关方满意
组织机构
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××运输（集团）总公司职定位
集团总公司行战略理重事理财务资金理投融资理资产资理集团总体协调等功包括：
1制定全集团发展战略战略规划明确集团战略求战略重点
2重事理功负责理权限理者员工选择培训培养通合理分配制度员工进行激励根需派出董事监事
3负责集团整体财务理属公司进行财务监控保证集团财务安全加强资金统结算资金进行统筹运作
4投资融资理功负责集团资性项目投资集团确定投资项目进行融资
5资产资理职根集团战略规划业务组合求通资市场进行收购兼公司改组负责国资产保值增值加强资产监
6协调服务功集团总公司宏观协调子公司利益分配限资源够合理配置效
二××运输（集团）总公司综合理体系运作组织机构图
根××（集团）总公司职定位优化结构理关系适应需精简高效原功体系运作求编制组织机构见附图
三理者代表
理者代表总裁关质量环境职业安全卫生体系全权代表职责权利
1全面负责××(集团)总公司推行ISO9000质量理体系国际标准ISO14000环境理体系国际标准OHSAS18000职业安全卫生理体系标准工作
2总裁报告综合理体系实现改进情况
3审核公司综合理体系推行规划计划权体系改进提出方案
4组织公司综合理体系部审核
5综合理手册规定求建立保持综合理体系敦请总裁定期召开理评审会议
6审核批准程序手册
7负责协调部门间关系外部间联络工作权制止切影响体系运作规范行
四 体系理办公室
××（集团）总公司建立综合理体系理部门直接受理者代表领导具体负责集团总公司综合理体系建立保持改进工作
1负责综合理体系建立日常维护理者代表日常办事机构
2建立理推进员审员队伍
3起草部综合理体系审核计划理评审计划理者代表领导具体实施理体系部审核
4确认纠正预防措施进行监督验证
5第三方认证机构联系
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综合理体系描述
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产品顾客
××（集团）总公司产品决策方案××（集团）总公司直接顾客政府××集团成员单位成员单位社会顾客××（集团）总公司顾客需求期识满足体系中充分规定公司通正确决策科学理集团社会顾客需求期效满足集团成员单位效益断提高终确保集团国资产断增值企业价值化××集团合作合资合营者集团关银行保险商行业协会等相关方需求集团部员工需求体系予充分关注
二综合理体系文件结构
1 综合理手册：公司综合理体系纲领性文件ISO9000：2000质量理体系标准ISO14000环境理体系标准OHSAS18000职业安全卫生理体系标准建立体系结构目传递政府成员单位员工合作方部门认证机构社会相关方
2 程序手册：综合理手册支持性文件采取活动程业务分类编写
3 操作文件：包括业务指导书规章制度记录格式报表等业务指导书专业手册形式表现详细描述某项具体工作操作求程序手册补充
4 记录档案：综合理体系效运行证明性文件
三决策程
部门中心根发展战略总体规划计划顾客相关方需求调查市场调研情况政府指令成员单位请示领导层达务等职责口理
（） 决策前期准备
1 进行策划成立启动委员会领导组工作组项目组确定职责分工
2 编制计划进度表列入日常工作日程
3 落实员资金设备等类资源
4 指令请示务等务源进行研究
5 进行前期调研资料收集
6 收集资料背景材料完整正确新效进行确认
（二）制定决策方案
7 进行研究形成初步方案征求意见
8 收集处理意见形成方案修改稿
9 召开会议书面会签进行阶段评审
10 适方式进行方案评审形成送审稿
11 逐级审批召集委员会会议方案进行验证进行完善形成报批稿报领导委员会负责审批
（三）选择优方案
12 领导提出报总裁办公会组会议议题总裁办公室组办公室会资料审核提交总裁办公会组会议审定
13 总裁办公会组会议决策方案确认批准
（四）实施决策方案
14 决策方案形成公文封发达召集会议布置工作进入决策方案实施理项目运作理
15 现场书面形式指导实施
16 进行检查监督 发现问题时处理必时进行追踪决策
17 进行项目实施验收项目运作定期总结交流验
18 进行决策评估
四决策方案特性
1 行性指决策执行达预期效果
2 安全性指决策安全环境具风险
3 时间性指决策时抓住时机
4 适应性指决策适应企业部环境外部环境
5 济性投入获产出
五 公司活动程关系
活动程
决策系统体程序
支持程序文件
决策核心活动
决策方案设计控制程序
评估程序
战略理
发展战略规划理程序
总裁办公会议事规组会议事规
事理
力资源开发理程序
工资理程序劳动保险理程序培训理程序机构编制委员会理程序派出董事监事理办法
财务理
财务理程序
济活动分析程序综合统计理程序子公司财务理办法
投资理
投资理程序
船舶购置退役理程序济合理程序投资理办法
资理
资产理资运营程序
宏观协调
运输理程序陆产业海外公司理程序
外事理程序企业文化建设宣传程序科技IT理程序应急处置程序组工作程序直属委工作程序集团团委工作程序工会工作程序行政理程序（决策支持系统中）公关系程序（决策支持系统中）
外控系统
功定位中决策活动
监督监控
监督控制程序
营理务书程序部审计工作程序加强三重监督规定
行文
文件处理控制程序
会议
会议组织程序
公务
公务活动理程序
基活动
交流
信息程序
员
力资源开发理程序（事理中）
设备
行政理程序
计算机理程序机关通信理程序
资金
财务理程序（财务理中）
信息
信息程序（交流）
决策支持系统
资源
关系
公关系理程序
部监控
集团总公司总部运行控制
年度计划务达控制程序
控系统
体系保障
体系运作控制
综合理体系程控制程序
环境素职业安全卫生风险控制程序顾客相关方满意度评价程序
六 体系描述
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体系范围程序标准表
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1 体系范围
×× (集团)总公司建立体化综合理体系体系范围含盖××（集团）总公司活动程
公司GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系求GBT240011996 idt ISO140011996环境理体系规范指南OHSAS18000职业安全卫生理体系试行标准申请第三方认证认证范围认证申请书中规定
2 应
综合理体系适GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系
求GBT240011996 idt ISO140011996环境理体系规范指南OHSAS18000职业安全卫生理体系试行标准求没删减
综合理体系GBT190042000 idt ISO9004：2000质量理体系业绩改进指南关求纳入
3 程序标准表
ISO 9001
ISO 14001
职业安全卫生
综合理体系
04版文件
0引言
引言
——
——
——
1范围
1范围
1范围
1范围
——
2引标准
2引标准
2引标准
——
3术语定义
3定义
2术语定义
3定义
——
4质量理体系
4环境理体系
3职业安全卫生理体系素
4综合理体系求
综合理手册中全面描述
41总求
41总求
31般求
41总求
综合理体系程控制程序
42文件求
421总
422质量手册
423文件控制
424质量记录控制
444环境理体系文件
444环境理体系文件
445文件控制
453记录
344职业安全卫生理体系文件
344职业安全卫生理体系文件
345文件资料控制
353记录记录理
42文件求
421总
422体化综合理手册
423文件控制
424记录档案控制
文件处理控制程序（包括公文档案记录法律法规顾客需求期识）
综合理手册
文件处理控制程序
文件处理控制程序
5理职责
441组织结构职责
341机构职责
5理职责
工作标准
51理承诺
42环境方针
32职业安全卫生方针
51理承诺
综合理手册中总裁声明
52顾客关注焦点
431环境素
432法律求
332法律法规求
52现状评估
53法律求
文件处理控制程序
综合理体系程控制程序
53质量方针
42环境方针
32职业安全卫生方针
542质量环境职业安全卫生方针
发展战略规划理程序
综合理体系程控制程序
54策划
43策划
33计划
54策划
541体化综合理体系策划
综合理体系程控制程序：包括理评审环境安全卫生现状评估体系策划方针目标审纠正措施预防措施
541质量目标
433目标指标
333目标
543目标指标
综合理体系程控制程序
年度计划务达控制程序
542质量理体系策划
434环境理方案
334职业安全卫生理方案
544实施方案
决策方案设计控制程序
55职责权限沟通
551职责权限
552理者代表
41总求
441组织结构职责
341机构职责
55职责权限角色
551职责权限
552理者代表
综合理手册
工作标准
机构编制委员会理程序
命文件
553部沟通
443信息交流
343协商交流
553信息交流
信息程序
56理评审
561总
562评审输入
563评审输出
46理评审
36理评审
9理评审
综合理体系程控制程序
6资源理
6资源理
61 资源提供
62 力资源
63员安排
622力意识培训
441组织结构职责
422培训意识力
341机构职责
342培训意识力
61资源提供
62力资源
621总
622力意识培训
力资源开发理程序工资理程序劳动保险程序
培训理程序
63基础设施
64工作环境
441组织结构职责
——
63基础设施
64工作环境
65信息
66合作关系
67财务资源
行政理程序计算机理程序
信息程序机关通信理程序
企业文化建设宣传程序公关系程序
财务理程序
7产品实现
44实施运行
446运行控制
34实施运行
346运行控制
7产品实现运行控制
决策方案设计控制程序
71产品实现策划
72顾客关程
446运行控制
346运行控制
71产品实现策划
72相关方关程
年度计划务达控制程序
文件处理控制程序
721产品关求确定
431环境素
432法律求
446运行控制
331危害辨识危险评价危险控制计划
332法律法规求
346运行控制
721产品关求确定
济合理程序
环境素职业安全卫生风险控制程序
722产品关求评审
446运行控制
431环境素
331危害辨识危险评价危险控制计划
346运行控制
722产品关求评审
环境素职业安全卫生风险控制程序
723顾客沟通
443信息交流
343协商交流
723相关方沟通信息交流
公关系理程序信息程序顾客相关方满意度评价程序
73设计开发
731设计开发策划
732设计开发输入
733设计开发输出
734设计开发评审
735设计开发验证
736设计开发确认
737设计开发更改控制
446运行控制
331危害辨识危险评价危险控制计划
346运行控制
73 设计开发
731设计开发策划
732设计开发输入
733设计开发输出
734设计开发评审
735设计开发验证
736设计开发确认
737设计开发更改控制
决策方案设计控制程序
发展战略规划理程序
会议组织程序
总裁办公会议事规
组会议事规
74采购
741采购控制
742采购信息
743采购产品验证
446运行控制
346运行控制
74采购
741采购程
742采购信息
743采购产品验证
船舶购置退役理程序
济合理程序
行政理程序：包括投标招标控制采购员资格求控制集团总公司环境安全评估设施
75生产服务提供
751生产服务提供控制
752生产服务提供程确认
753标识追溯性
754顾客财产
755产品防护
446运行控制
346运行控制
75生产服务提供
751生产服务提供控制
752生产服务提供程确认
753标识追溯性
754顾客财产
755产品保护
投资理程序运输理程序陆产业海外公司理程序营理务书理程序综合统计理程序财务理程序济活动分析程序外事理程序劳动工资理程序劳动保险理程序评估程序公务活动理程序资产理资运营程序科技IT理程序行政理程序组工作程序直属委工作程序工会工作程序团委工作程序
76监视测量装置控制
451监测测量
351绩效测量监测
76监视测量装置控制
计算机理程序中机房温湿度控制装置
文件处理控制程序中档案理温湿度控制装置
447应急准备响应
347应急预案响应
77应急准备响应
应急处置程序
8测量分析改进
45检查纠正措施
35 检查纠正措施
8测量分析改进
监督控制程序
81总
82监视测量
821顾客满意
451监测测量
351绩效测量监测
81总
82监视测量
821相关方满意
顾客相关方满意度评价程序
822部审核
454环境理体系审核
354审核
822部审核
综合理体系程控制程序
823程监视测量
451监测测量
351绩效测量监测
823程监视测量
年度计划务达控制程序
824产品监视测量
451监测测量
351绩效测量监测
824产品监视测量
825环境影响监视测量
826职业安全卫生绩效测量监测
评估程序
部审计工作程序
监督控制程序
环境素职业安全卫生风险控制程序
83合格品控制
452合格纠正预防措施
352事事件符合纠正预防措施
83符合控制
业务程序中规定类符合处理
84数分析
451监测测量
351绩效测量监测
84数分析
济活动分析程序综合统计理程序
85改进
851持续改进
852纠正措施
853预防措施
42环境方针
434环境理方案
452合格纠正预防措施
32职业安全卫生方针
334职业安全卫生理方案
352事事件符合纠正预防措施
85改进
851持续改进
852纠正措施
853预防措施
顾客相关方满意评价程序
综合理体系程控制程序
综合理体系推进历程手册控制
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手册修改情况
1996年03月07日召开导入ISO9000质量理质量保证国际标准动员会××集团质量控制决策层延伸
1996年12月30日质量体系01版文件启动运行××（集团）总公司理水定提高决策质量效控制
1997年04月01日根××（集团）总公司职变化发展质量改进求修改运作02版文件提高整体素质起积极推进作
1998年09月08日通中国船级社认证公司挪威船级社联合进行ISO9000质量理体系初次审核获证书国家技术监督局中国合格评定中心派见证组进行现场见证
1998年11月12日举行颁证仪式召开新闻发布会成国首家决策方案作产品进行质量体系认证综合理型集团公司仅标志着中远集团理水跨入国际先进行列标志着国型理公司国际标准质量体系运作新台阶
1999年03月01日根初次审核提出改进意见体系文件进行全面修改03版文件质量理体系更趋完善
1999年04月30日通中国船级社认证公司挪威船级社联合进行第次年度监督
2000年04月24日通中国船级社认证公司挪威船级社联合进行第二次年度监督
2000年09月26日根××（集团）总公司法治理结构确定公司职重新定位组织机构调整集团总公司进行流程造时进行质量理体系标准2000版换版导入ISO14000环境理体系OHSAS18000职业安全卫生理体系整合建立体化综合理体系
2001年02月01日04版综合理体系颁布实施
综合理手册发放方法：
1集团总公司场办公动化系统中时获现行效版
2顾客相关方获集团总公司非受控纸面电子版
3认证公正第三方批准均获受控现行效版______________________________________________________________________________
××集团整体综合保证社会评价
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鉴中国××运输集团国际航运业集种业务体跨国家跨区跨行业国型企业集团国国民济外开放中发挥极重支柱作时中远集团代表国航运生产力发展水国际航运市场国家形象综合国力反映××集团年致力理创新坚持走质量效益型道路理方面积极推行ISO9000质量理体系国际标准国际惯例运作
属××（英国）公司早1991年通ISO9002 质量体系认证1993年中远集团国导入ISO9000族国际标准开始试点工作逐步××集团成员单位全面推开截止2000年12月31日中远集团已160家企业通ISO9000质量理体系认证17
家船舶运输公司382条船舶通ISMC认证成世界拥通认证单位集团××集团目前通认证企业涉航运船舶代理货运代理空运代理金融房产旅游贸易工业物资供应劳务院校等种行业××集团通认证企业名录附件中查阅
××集团ISO9000认证史取4第：中英国公司第家代理行业通认证企业中国××代理总公司国第家代理业务产品通认证企业××集团属青岛远洋船员学院国第家通认证学校××（集团）总公司国第家决策方案作产品通认证理公司
1999年1月23日民日报海外版题远洋奔流××运输集团实录中写道：××集团正加压努力增强身素质实力国际先进行列齐通取ISO9000认证证书争取强者肩合作资格通ISO9000认证终规范理开拓市场赢声誉理企业发展步
××（集团）总公司获质量体系认证证书认真扎实保持体系效运行1999年中国合格评定中心组织质量体系认证企业认证效性验交流活动中脱颖出评审选定入围
1999年举行首届中国货运业奖公众投票活动佳船公司评选中中远集团8奖项中夺取5项奖分：提供服务美东美西澳新航线日韩航线香港航线5项佳货代公司评选中××集团属中国代理总公司获5奖项中4项：物流服务出口服务进口服务资讯服务
劳氏日报澳利亚新闻社办1999年度澳洲航运奖全澳顾客投票评选中远澳洲东亚航线荣获船舶准班优胜奖
2000年10月30日商业创意指南(Business Initiative Direction)××集团颁发星级质量理白金奖中远集团第次获世界性组织颁发质量理奖
2001年1月××集装箱运输限公司荣获Lloyds’s Loading List 200001年度佳班轮承运奖两项航线准班奖获奖两条航线：美国南西洋美湾太洋航线中国陆香港台湾航线
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