代投资集团限公司
全面绩效考核理手册
（控文件 严禁外传）
力资源中心
2002年12月
第部分 代集团全面绩效考核制度
集团全面绩效考核系统集团力资源理重环节确定企业新年度营理关键点导性文件企业级理者重理手段企业职员进行晋升调薪奖惩培训客观绩效考核程结果重激励手段集团子公司理必须计划实施全面绩效考核系统
绩效定义
1绩效指代集团财务年度时间达商业目标实现股东利益客户利益双赢
2集团目标通年度营计划制订分解成子公司中心年度营理目标子公司年年度营目标公司董事会集团总裁确认授权公司总理带领公司职员完成中心年度理目标集团总裁确认中心总监带领中心职员完成代集团整体目标实现程度衡量全体职员财务年度工作成绩优劣重标准需职员努力达成整体绩效目标
3代集团级职员说：绩效指职员财务年度时间企业作贡献
二绩效考核定义
绩效考核级理者通科学手段属职员工作完成情况贡献进行定量定性评价程绩效考核种评估种评估工作仅搞清楚属职员真实工作状况通评估指导职员计划进行工作改进更重全面绩效考核旨形成整企业价值导
三绩效考核目
1全面绩效考核理旨形成企业价值动线系统引导职员象股东样关注企业关键目标2003年度全面绩效考核系统关注关键点：
（1） 关注市场关注股东客户利益
（2） 关注力提升职员职业生涯规划达成职员成长企业发展双赢
（3） 关注职员工作态度企业文化认
2检查级职员制定目标绩效计划运行结果
3绩效考核成绩作调薪晋升晋级调绩效奖金利润分享发放等力资源决策
四考核原：
1全面绩效考核理工作坚持考核容考核标准考核程序事先公开考核直接级持保证考核工作公开性透明度
3 强调客观性避免观性关键业绩确定少3项量化衡量指标进行绩效务评估保证考核客观性公正性
4 绩效公司整体绩效重
子公司中心计划预算客户服务考核成绩视团队位职员相关考核成绩
5 部门理岗位绩效考核工作成果导战略营目标强调做正确事情
6 职员绩效考核工作程导结合岗位工作职责例行工作解决问题强调事情作
7 职员必须绩效考核容进行绩效规划绩效评估
8 级属进行约定日期绩效考核面谈通双沟通解属绩效务达成程度确认考核结果般进行步骤：
（1） 次考核期间表现予确认
（2） 坦率绩效项目评分提出法属达成识
（3） 引导属提出二项尚提升改善绩效项目
（4） 针提升改善处属商讨策
（5） 该属整体绩效加总评
（6） 询问属期绩效规划法
（7） 绩效计划表达期寻求识
（8） 鼓励性支持性话语结束
五参加考核员范围：
集团集团子公司签订正式劳动合职员集团二级子公司参执行
六考核周期：
总理总监考核周期季度半年度年度
副总理副总监职员（含副总理副总监）考核周期分月度半年度年度
七绩效考核工作理：
1绩效考核理系统集团力资源中心负责制订监约实施
2集团力资源中心年12月31日前召开集团年度绩效考核制度说明会全体理者参加年度集团绩效考核制度调整修正作详细说明启动新年度集团子公司绩效考核工作
3 级职员绩效考核成绩直接级负责评定总监中心考核终结果负责子公司总理公司考核终结果负责
4 考核者认考核结果周间接领导提出申诉间接领导会力资源部门复核考核结果达成识应提交集团力资源中心处理
5 子公司月度绩效考核结果子公司部门理汇总报公司力资源理力资源
理汇总报总理核准终结果力资源理报集团力资源中心备案半年年终绩效考核结果总理核准力资源理汇报集团力资源中心审核集团力资源委员会集团子公司职员绩效考核结果终调整权
八绩效考核容相关权重
1 总理总监季度年度绩效考核容相关权重：
总理总监季度年度绩效考核容包括战略营目标品德力权重分602020
l 战略营目标考核总裁战略分解计划预算客户服务目标执行情况计划财务中心市场开发中心总裁负责
l 品德考核
l 力考核包括理者领导力理力两项（详见附件8理者领导—理力评价表）
2 副总理副总监部门理职员绩效考核容相关权重：
副总理副总监部门理职员绩效考核容包括目标绩效完成情况例行工作关键问题改进相关行相关权重公司中心营理中关注关键点决定
（1）目标绩效目标理集团整体营目标分解制订绩效务包括财务指标完成程度客户满意度等方面
（2）例行工作职员日常工作完成情况学力力等方面提升
（3）关键问题改善工作中出现问题专题项目形式提出改善方案纳入考核理中月少项
（4）相关行考核采行量表形式职员工作态度企业文化认度进行评估
3 第三方考核容权重
(1)计划预算考核全面考核系统中占权重：
l 集团中心子公司计划预算考核成绩视团队位职员计划预算考核成绩
l 计划预算月度考核成绩纳入月度全面绩效考核
l 计划预算季度考核成绩纳入延3月度季度考核成绩纳入456月度二季度考核成绩纳入789月度三季度考核成绩纳入101112月度四季度考核成绩纳入次年123月度权重30
l 计划预算年度考核成绩纳入年度全面绩效考核
l 部门理（含部门理）员（总理总监）计划预算考核权重20
l 职员计划预算考核权重10
（2）客户服务考核全面考核系统中占权重：
l 总监总理20
l 职员10
九评分标准
1绩效评分针集团级职员工作绩效达成程度定量评价方法根绩效实现程度予分值采5分制体系标明职员绩效等级
2职员工作绩效整体分成两种类：
第种量化目标绩效种目标类型绩效通计算目标达成率转化绩效评分（15分）
l 针目标绩效评分标准——采目标达成率进行绩效评分转换
目标达成率（A）
评分等级（15分）
A≥120
5分
10≤A<120
45分（含5分）
08≤A<10
34分（含4分）
05≤A<08
23分（含3分）
A<05
02分（含2分）
第二种表现绩效种绩效量化定性指标衡量需通职员实际表现标准进行确定绩效评分（15分）
l 针表现绩效评分标准
评分等级(15分)
绩效表现说明
5
属表现始终远超预期
4
表现全部达预期值甚部分超预期值肯定
3
表现符合预期值部分需改进
2
表现符合预期值需立改进
1
表现始终低预期值令失需立检讨该职员否适合该岗位
十绩效等级评定
1绩效等级
集团半年年终分两次全体职员绩效评定等级绩效等级包括优异良合格改进处理等五级定性评价考核期职员工作绩效整体表现
2绩效等级评定流程：
（1）等级评定：职员半年年度绩效考核终结果
（2）等级评定时间：职员半年绩效等级评定工作半年度绩效考核结束两周完成年终绩效等级评定工作年度绩效考核结束两周完成
（3） 评定：子公司总理会副总理部门理评定绩效等级集团总裁会中心总监评定绩效等级
（4） 评定方法：强制性正态分布确定优异良合格改进处理五评定等级
强制性正态分布指取职员绩效考核终结果评定通强制性手段分集团部子公司单位职员进行较强制性进行等级划分划分例：
年度绩效考核总分
44分
4044分
3040
2630
26分
绩效评定等级
优异
良
合格
改进
处理
评等例
20
35
35
5
5
3参加年度绩效考核评等约束
（1）列情形者年度绩效评等列优异：
· 旷职记录者
· 受降级处理（含）处分者
（2） 列情形者年度绩效评等列良（含良）：
l 旷职时间累计达2日（含）者
l 年度请假达2月（含）者
（3） 列情形者年度绩效评等列合格等（含）升级：
l 旷职时间累计达3日（含）
十制度集团力资源中心负责解释2003年1月1日起开始执行
代投资集团限公司
2002年12月8日
第二部分 代集团全面绩效考核实施细
第章 目标理实施细
年度绩效目标设置流程
1 集团整体目标全集团年度营计划希达成成果集团总裁财务年度开始前两月拟订草案董事会核定财务年度开始前月子公司总理中心总监充分沟通12月5日前确定总裁目标填制年度绩效务书（见附件1）
2 子公司总理集团中心总监年度总体工作目标集团总裁目标岗位职责（职位说明书）配合相关单位目标总裁充分交流12月10日前完成目标设定填制年度绩效务书报总裁审定
3 集团年12月15日前举行总裁总理总监目标发布会总裁总理总监签署年度绩效务书
4 副总理副总监部门理总理中心总监年度目标岗位职责配合部门目标年12月20日前拟定部门目标填制年度绩效务书直接级商讨意签署
5 部门理12月25日前部门职员充分沟通职员解集团目标子公司中心部门目标辅导职员编制年度绩效务书利职员设定月度绩效规划
二月度绩效规划设置流程
1 副总理副总监部门理月2工作日前年度绩效务书部门月工作重点制定完成理者月度绩效规划行评估表（见附件2）
2 职员直接级月度绩效规划评估表月工作重点月1工作日前填制完成月度职员月度绩效规划行评估表（见附件3）
三级职员年度目标月度绩效规划设置时间表
目标类型
目标理关键项目
目标设定完成时间
年度目标
总裁年度绩效目标设定
12月5日
总理总监年度绩效目标设定
12月15日
副总理副总监部门理年度绩效目标设定
12月20日
职员年度绩效目标设定
12月31日
月度绩效规划
副总理副总监部门理月度绩效规划设定
月开始前2工作日
职员月度绩效规划设定
月开始前1工作日
四绩效目标设置点
1 重性绩效务进行排序
2 绩效目标：期达成工作成果
3 衡量方法：指衡量工作目标关键方法手段
4 指标：指绩效期间项目标达具体额度直接理职者确认具挑战性达成性
5 行动计划：指达成工作目标需采取策略策行动规划完成时效
6 权重（）：系指目标相重性目标总权重100
7 评估：指绩效执行期结束项目标具体完成结果
8 评分：指职者实际完成目标值设置工作目标标准相较达绩效等级（具体评分等级见前面相关文件）
五目标设置原
1 应战略性目标优先
2 应符合SMART条件：
*S：特定具体（Specific）
*M：量化数化(Measurable)
*A：达成控制努力(Attainable)
*R：工作成果导(ResultOriented)
*T：考虑时效性资源约束(Time & Resources Constrained)
3 应具挑战性
4 目标项次间应具独立性发生项目标达成影响目标达成情况
5 应具展开性完全袭级目标
6 应具阶段性制定蹴目标
7 短期目标制定需考虑长期目标配合
六级职员年度工作目标确定程序
总裁
分解目标
集团目标
总理总监
营业条件环境
职责范围
子公司中心目标
副总理副总监
部门工作目标
部门工作目标
部门工作目标
部门理
理工作目标
理工作目标
职员
绩效规划
绩效规划
七目标运行修订
1 工作目标实施财务年度起始日期限员绩效规划评估表订目标项目负责推动控制进度差异延迟情形发生应行检讨采取改进措施
2 目标运行程中困难发生尚影响终目标达成者应领导沟通解决
3 目标达成抗拒外界素否影响目标达成法解决请况应进行目标修订报送直接级签署意见呈报级领导批准执行
4 阶段性项目开展设定目标运行修订述程序纳入年度目标分阶段进行
八目标制定核决权限
目标类型
工作项目
制定
确定
审核
备案
年度目标
总理总监目标设置
总裁
力资源委员会
力资源中心
副总理副总监目标设置
总理总监
力资源中心
力资源中心
部门理目标设置
直接级
总理总监
力资源理中心
职员目标设置
直接级
部门理
力资源理中心
目标修订
直接级
间接级
力资源理中心
月度绩效规划
副总理副总监绩效规划设置
总理总监
——
力资源理中心
部门理绩效规划设置
直接级
——
力资源理中心
职员绩效规划设置
直接级
——
力资源理中心
绩效规划修订
直接级
——
力资源理中心
第二章 总理中心总监绩效考核实施细
总理中心总监绩效考核容周期
1 总理中心总监采衡计分卡考核法强调作正确事情关注集团关键目标
2 总理中心总监绩效考核容包括：战略营目标考核品德考核力考核三项
3 总理中心总监绩效考核周期：季度半年度年度
4 总理中心总监绩效考核容考核相关权重见表：
考核容编号
绩效考核容
考核
考核权重
汇总
K001
战略营目标考核
计划预算执行
计划财务中心
4020
7060
力资源中心
客户服务
市场开发中心
20
目标达成
总裁
1020
K002
品德考核
总裁级3直接级3间接级3
20
K003
力考核
总裁级3直接级3间接级3
1520
二总理中心总监考核流程
1战略营目标考核：
（1） 计划预算执行情况：
考核周期结束2日计划财务中心计划预算部集团中心子公司计划预算执行情况进行评估填制计划预算执行评估表（附件4）评估成绩视中心总监子公司总理计划预算考核评估成绩汇总力资源中心纳入总理总监季度半年度衡计分卡（附件6）
（2） 客户服务评估情况：
考核周期结束2日市场开发中心客户服务部集团中心子公司客户服务情况进行评估填制客户服务评估表（附件5）评估成绩视中心总监子公司总理客户服务考核评估成绩汇总力资源中心纳入总理总监季度半年度衡计分卡（附件6）
（3） 目标达成情况：
考核周期结束2日集团总裁年度绩效务书集团中心总监子公司总理年度目标完成情况进行评估评估成绩汇总力资源中心纳入总理总监季度半年度衡计分卡（附件6）
2品德考核
（1） 考核时间：
考核周期结束2日力资源中心组织实施
（2） 考核容权重：
考核容包括思想品德职业操守权重20
（3） 考核考核：
l 考核直接级（总裁）理者品德评价表品德进行评估权重60
l 机抽取考核3位级理者品德评价表品德进行评估权重20
l 机抽取考核3位直接级理者品德评价表品德进行评估权重10
l 机抽取考核3位间接级理者品德评价表品德进行评估权重10
（4） 考核汇总：
集团力资源中心汇总位考核加权评分纳入总理总监季度半年度衡计分卡
3力考核
（5） 考核时间：
考核周期结束2日力资源中心组织实施
（6） 考核容权重：
l 领导力包括领导意识理想方感敏感度险精神胆略亲力包容度力鼓动力表达力协调力控制力10项考核总权重50
l 理力包括风险意识专业水效率规划力勤俭控制预算力质量律力谈判力敬业精神10项考核总权重50
（7） 考核考核：
l 考核直接级（总裁）理者领导理力评价表（附件7）力进行评估权重60
l 机抽取考核3位级理者领导理力评价表力进行评估权重20
l 机抽取考核3位直接级理者领导理力评价表力进行评估权重10
l 机抽取考核3位间接级理者领导理力评价表力进行评估权重10
（8） 考核汇总：
集团力资源中心汇总位考核加权评分纳入总理总监季度半年度衡计分卡
4总理中心总监考核结果：
（1） 总理中心总监季度年度绩效考核总分构成：
总分战略目标分×60+品德分×20+力分×20
（2） 总理中心总监绩效考核总分发放绩效奖金利润分享计划予职业晋升发展重
第三章 副总理副总监部门理绩效考核实施细
副总理副总监部门理绩效考核容周期
1 副总理副总监部门理绩效考核容包括：
（1） 战略营目标：
l 战略目标包括集团总裁战略目标分解计划预算客户服务目标务三部分
l 计划预算执行情况占权重20
l 客户服务占权重10
（2） 例行工作：占权重中心子公司部门实际工作情况行确定
（3） 关键问题改善：占权重中心子公司部门实际工作情况行确定问题少项
（4） 相关行：占权重10
2 副总理副总监部门理绩效考核周期：月度半年度年度
3 副总理副总监部门理绩效考核容考核相关权重见表：
考核容编号
绩效考核容
考核
考核权重
汇总
K101
战略营目标考核
计划预算执行
计划财务中心
20
力资源中心力资源部门
客户服务
市场开发中心
10
目标达成
直接级
行确定
K102
例行工作
直接级
行确定
K103
关键问题改善
直接级
行确定
K104
相关行
直接级
10
二副总理副总监部门理考核流程
1计划预算考核：
考核周期结束2日计划财务中心计划预算部集团中心子公司计划预算执行情况进行评估填制计划预算执行评估表评估成绩视副总监副总理部门理计划预算考核评估成绩汇总力资源中心力资源部门纳入理者月度半年度绩效规划行评估表（附件2）
2客户服务考核：
考核周期结束2日市场开发中心客户服务部集团中心子公司客户服务情况进行评估填制客户服务评估表（附件5）评估成绩视副总监副总理部门理客户服务考核评估成绩汇总力资源中心力资源部门纳入
理者月度半年度绩效规划行评估表
3目标达成例行工作关键问题改善相关行考核：
考核周期结束2日直接级年度绩效务书理者月度半年度绩效规划行评估表副总监副总理部门理绩效务完成情况进行评估评估成绩汇总力资源中心纳入理者月度半年度绩效规划行评估表
4考核结果：
（1） 副总理副总监部门理月度半年度绩效考核总分构成：
副总理副总监部门理月度半年度绩效总分理者月度半年度绩效规划行评估表分
（2） 绩效考核结果发放绩效奖金利润分享计划予职业晋升发展重
三核决权限
工作项目
总理
力资源理
集团力资源中心
绩效规划设定
制定
确定
组织协调
监约
绩效考核
考评
考核
组织
监约
第四章 职员绩效考核实施细
职员绩效考核容周期
1 职员绩效考核容：
（1） 战略目标：
l 战略目标包括计划预算执行情况客户服务绩效目标三部分
l 计划预算执行情况占权重10
l 客户服务占权重10
（2） 例行工作：占权重中心子公司部门实际工作情况行确定
（3） 关键问题：占权重中心子公司部门实际工作情况行确定
（4） 相关行：占权重20
2 职员绩效考核周期：月度半年度年度
3 职员绩效考核容考核相关权重见表：
考核容编号
绩效考核容
考核
考核权重
汇总
K101
战略营目标考核
计划预算执行
计划财务中心
10
力资源中心力资源部门
客户服务
市场开发中心
10
目标达成
直接级
行确定
K102
例行工作
直接级
行确定
K103
关键问题改善
直接级
行确定
K104
相关行
直接级
20
二职员考核流程
1计划预算考核：
考核周期结束2日计划财务中心计划预算部集团中心子公司计划预算执行情况进行评估填制计划预算执行评估表评估成绩视职员计划预算考核评估成绩汇总力资源中心力资源部门纳入职员月度半年度绩效规划行评估表（附件3）
2客户服务考核：
考核周期结束2日市场开发中心客户服务部集团中心子公司客户服务情况进行评估填制客户服务评估表评估成绩视职员客户服务考核评估成绩汇总力资源中心力资源部门纳入职员月度半年度绩效规划行评估表
3目标达成例行工作关键问题改善相关行考核：
考核周期结束2日直接级年度绩效务书职员月度半年度绩效规划行评估表职员绩效务完成情况进行评估评估成绩汇总力资源中心纳入职员月度半年度绩效规划行评估表
4考核结果：
（1） 职员月度半年度绩效考核总分构成：
职员月度半年度绩效总分职员月度半年度绩效规划行评估表分
（2） 绩效考核结果发放绩效奖金利润分享计划予职业晋升发展重
三核决权限
工作项目
部门理
总理
力资源理
集团力资源中心
职员绩效规划设定
制定
确定
审查
组织协助
监约
职员绩效考核
考核
审议
组织
监约
第三部分 附件
年度绩效务书
年度绩效务书
姓名
中心子公司
岗位
集团远景：
客户提供超值商品超值服务
中心公司务（请填写）：
中心公司部门理成功关键点
规 划 确 认
务 周 期
签名
日期
考核签名
日期
第1页3页
重点绩效务
绩效目标
衡量方法
指标
行动计划
权重
1
2
3
4
5
6
7
8
100
第2页3页
月度目标分解表
关键目标
目标月度分解情况
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
起
时间
具体
计划
起
时间
具体
计划
起
时间
具体
计划
起
时间
具体
计划
起
时间
具体
计划
起
时间
具体
计划
第3页3页
二理者月度半年度年度绩效规划行评估表
理者月度半年度年度绩效规划行评估表（适副总理副总监部门理）
部 门
岗位
姓 名
规划阶段绩效务确认
签名
日期
考核签字
日期
考 核 周 期
重点绩效目标（填写）
绩效评估（直接级填写）
绩效务
衡量指标
行动计划
权重
月底评估
评分
加权分
K101
战略
目标
计划预算
计划预算书
20
客户服务
10
K102
例行
工作
K103
关键
问题
K104
相关
行
（详见页）
10
计
第1页3页
理者关键行评估：（15分评价4分基准分数）
K104
相关行
行评估说明
权重（A）
单项分（B）
加权分（A*B）
理
意识
1属绩效规划考核未时完成扣减05分
2部门职员离职率超20扣减05分
3属投诉扣减02分次
4时控制意外事件奖励02分次
25
全局
意识
1参加集团求会议活动培训扣减05分次
2未时完成业务签证扣减02分次
3提出合理化建议奖励02分次
25
创新
意识
1提出合理化建议部门部流程改进奖励02分次
2针发现问题提出解决方法奖励02分次
3面工作中出现问题提出改进措施扣减05分
25
诚信
意识
1隐瞒业务出现问题提供真实全面客观信息扣减05分次
2泄露企业商业秘密企业造成损失扣减4分次
3勇负责回避问题动承担责奖励05分次
25
合计
100
第2页3页
说明／审核
职说明：职面工作满意程度进行说明说明评定结果法目前职位学发展机会职业期否作说明求职空格签名表明职知道评估结果
签名：
日期
直接级说明：级面属考核周期绩效成绩相关行表现职业发展潜力问题等进行说明果职作说明直接级列举属行关说明直接级应空格签字
直接级签名：
日期
力资源开发：改善属绩效培训／改进机会（直接级属选出急需改进培训项目）
技术培训（具体容： ） 表达沟通技巧 时期安排合理性 业务创新
计算机技（具体容： ） 谈判技巧 改变理方法 领导
语言（具体容： ） 客户理 秘书技
项目理 协作交流
审核：综合评估结果优异立处理级力资源总监总理力资源部门进行核准核准意见填写面审核员签名
力资源部门负责签名
日期
力资源总监总理签名
日期
★表复印份送力资源部门备案
第3页3页
三职员月度半年度年度绩效规划行评估表
职员月度半年度年度绩效规划行评估表
部 门
岗位
姓 名
规划阶段绩效务确认
签名
日期
考核签字
日期
考 核 周 期
重点绩效目标（填写）
绩效评估（直接级填写）
绩效务
衡量指标
权重
月底评估
评分
加权分
K101
战略
目标
计划预算
计划预算书
10
客户服务
10
K102
例行
工作
K103
关键
问题
K104相关
行
（详见页）
20
计
第1页3页
职员相关行评估：（15分评价4分基准分数）
K104
相关行
行评估说明
权重（A）
单项分（B）
加权分（A*B）
敬业
意识
1未计划完成岗位绩效务扣减05分次
2遇紧急务动加班超时完成奖励05分次
3利业余时间完成务奖励02分
4勇竞聘承担更重工作职责奖励02分
25
团队
意识
1参加集团求会议活动扣减05分次
2未时完成业务签证扣减02分次
3提出合理化建议奖励02分次
25
诚信
意识
1隐瞒业务出现问题提供真实全面客观信息扣减05分次
2泄露企业商业秘密企业造成损失扣减4分次
3勇负责回避问题动承担责奖励05分次
25
学
意识
1提出合理化建议部门部流程改进奖励02分次
2通业余学获相关专业学历证书奖励05分次
3参加培训扣减05分次
25
合计
100
第2页3页
说明／审核
职说明：职面工作满意程度进行说明说明评定结果法目前职位学发展机会职业期否作说明求职空格签名表明职知道评估结果
签名：
日期
直接级说明：级面属考核周期绩效成绩相关行表现职业发展潜力问题等进行说明果职作说明直接级列举属行关说明直接级应空格签字
直接级签名：
日期
力资源开发：改善属绩效培训／改进机会（直接级属选出急需改进培训项目）
技术培训（具体容： ） 表达沟通技巧 时期安排合理性 业务创新
计算机技（具体容： ） 谈判技巧 改变理方法 领导
语言（具体容： ） 客户理 秘书技
项目理 协作交流
审核：综合评估结果优异立处理级力资源总监总理力资源部门进行核准核准意见填写面审核员签名
力资源部门负责签名
日期
力资源总监总理签名
日期
★表复印份送力资源部门备案
第3页3页
四计划预算执行评估表
单位：
评估期限：
序号
考核指标
考核标准
执行情况
权重
分
加权分
1
2
3
4
5
6
合计
计划财务中心计划预算部理签字确认：
确认时间：
计划财务中心总监签字确认：
确认时间：
五客户服务评估表
单位：
评估期限：
序号
考核指标
考核标准
执行情况
权重
分
加权分
1
2
3
4
5
6
合计
市场开发中心客户服务部理签字确认：
确认时间：
市场开发中心总监签字确认：
确认时间：
六总理总监季度年度衡计分卡
总理总监季度半年度年度衡计分卡
公司中心
岗位
姓 名
绩效务考核评估确认
签名
日期
考核签字
日期
考 核 周 期
重点绩效务
绩效评估
评估项目
权重
评估
评估说明
评分
加权分
K001
战略
营
目标
计划预算
20
计划财务中心
客户服务
20
市场开发中心
绩效目标
20
总裁
K002
品德
理者品德评价表
20
总裁级级
K003
力
理者力评价表
20
总裁级级
计
第1页1页
七理者品德评价表
单位： 评估： 评估期限：
评价素
权重
分
加权分
1正直
10
2诚信
10
3谦虚
10
4勤俭
10
5律
10
6信
10
7责心
10
8法律意识
10
9敬业精神
10
10乐观积极
10
计
100
评估： 评估日期：
评分说明：15分评价4分基准分数
八理者领导理力评价表
单位： 评估： 评估期限：
领导力
权重
分
加权分
理力
权重
分
加权分
1领导意识
10
1风险意识
10
2愿景
10
2专业水
10
3决策力
10
3效率
10
4危机意识
10
4规划力
10
5创新力
10
5执行力
10
6亲力－包容度
10
6控制预算力
10
7力
10
7质量
10
8鼓动力－表达力
10
8组织力
10
9协调力
10
9谈判力
10
10控制力
10
10处理危机力
10
计
100
计
100
综合分
领导力（A）
50
理力（B）
50
终分（CA+B）
评估： 评估日期：
评分说明：15分评价4分基准分数
九全面绩效考核系统计划预算部分考核指标评估标准
91房产公司
项目
单位
考核指标（A）
考核指标说明
考核周期权重
评分标准
月度
季度（总理）
年度
房产公司
营业计划完成率
实际签约额计划签约额*100
60
5
20
1A>1005分（含4分）
2 90≤A<100 4分
3 80≤A<903分
470≤A<802分
5700分
销售回款完成率
实际回款额计划回款额*100
40
5
10
利润计划完成率
实际利润额计划利润额*100
月度
预警季度年度
考核
20
20
销售费率
实际销售费实际签约额*100
10
10
1A ≤ 905分
（绩效务完成前提）
2 903100均理费
理费直接员编制
10
10
理费总额
薪酬福利车辆费日常费专项费公费等
20
10
成费总额
土成前期成建安成市政成配套成物业成销售设施成
30
20
合计
100
100
100
92房产服务业公司
项目
单位
考核指标（A）
考核指标说明
考核周期权重
评分标准
月度
季度（总理）
年度
房产服务业公司
营业计划完成率
实际收入计划收入*100
60
5
20
1A>1005分（含4分）
2 90≤A<100 4分
3 80≤A<903分
470≤A<802分
5700分
利润计划完成率
实际利润计划利润*100
40
5
10
利润总额
增长率（+）
减亏率（）
（2003年利润预算2002年利润决算）2002年利润决算*100
月度
预警
季度
年度
考核
20
20
营业收入
增长率
（2003年收入预算2002年配收入决算）2002年配收入决算*100
10
10
均理费
理费直接员编制
10
10
1A ≤ 905分
（绩效务完成前提）
290
3100
理费总额
薪酬福利车辆费日常费专项费公费等
20
10
营业费总额
营业成费（含营业税金）
30
20
合计
100
100
100
93集团中心
项目
单位
考核指标（A）
考核指标说明
考核周期权重
评分标准
月度
季度（总监）
年度
集团
中心
均理费
理费总额（专项费）直接员编制
40
40
5
1A ≤ 905分
（绩效务完成前提）
2 903100理费总额
薪酬福利车辆费办公费公费（专项费）
30
30
15
专项费额
根中心职发生专项费
30
30
15
总资产报酬率
（税前利润+利息支出）（期初资产总额+期末资产总额）2*100
半年预警
年度考核
20
1A>85分
25 ≤A ≤ 8 4分
33≤A <5 3分
4 A<30分
资产总额增长率
(年度资产总额预算额年度资产总额决算额)年度资产总额决算额*100
15
1A>205分
215 ≤A ≤ 20 4分
310≤A < 15 3分
4A<100分
股净资产增长率
(年度股净资产预算额年度股净资产决算额)年度股净资产决算额*100
15
1A>105分
26≤A ≤ 10 4分
3A<60分
净资产收益率
净利润净资产*100
15
合计
100
100
100
十计划预算考核指标释义：
101房产公司
1 营业计划完成率：实际签约额计划签约额*100
签约指销售合租赁合等收入合签定财务核算月度周期客户服务部认效签约
计划签约额：指根产公司2003年年度营计划确定年度签约总额根计划合理分布财务核算月度周期计划金额
实际签约额：指根财务核算月度周期（暂定1月份127日211月份月28日月27日12月份11月28日—12月31日）计算周期（财务核算周期相）客户服务部认信贷手续齐全效签约金额
2 销售回款完成率：实际回款额计划回款额*100
销售回款指实际货币资金入帐根效签约收回货币资金
计划回款额：指根公司营计划预计货币资金财务核算月度周期金额
实际回款额：指根预算财务核算月度周期实际取货币资金入帐金额
3 利润计划完成率：实际利润额计划利润额*100
利润指营业收入成营业税金附加销售费理费财务费+营业外收入营业外支出+业务收入业务支出余额企业税前利润总额
计划利润额：指根公司营计划预计公司年度计划利润财务核算月度周期金额
实际利润额：指根预算财务核算月度周期实际结转完成税前利润金额
4 销售费率：实际销售费实际签约额*100
销售费市场推广费+销售佣金+理酬金+销售理费
实际销售费：指根预算财务核算月度周期实际发生销售费金额
5 均理费：理费总额直接编制数
理费总额薪酬福利+车辆费+办公费+专项费+公费
直接编制数：指根年度营计划预算确定直接员编制纳入集团力资源中心进行统理体系中员编制数量
6 理费总额：薪酬福利+车辆费+办公费+专项费+公费
薪酬福利包括：职薪金绩效奖金（月度+半年）津贴（通讯津贴+制装费+教育培训费+旅游费+节日津贴）补贴（午餐补助+交通补助+出差补助）福利（养老保险+工伤保险+失业保险+医疗保险+住房公积金+年假婚假丧假产假脯乳假公假带薪休假）利润分享计划（总监基金+年度利润分享）
车辆费包括：公务车费（车辆保险费车辆养路费汽油费维修保养费存车路费验车费车船税）车改车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴）福利车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴福利购车补贴金额）
办公费包括：办公品（办公杂费+书报资料费+邮寄费+座机电话费+名片印刷费+加班误餐费）办公交通费招礼品费
专项费包括：根产公司部门工作职完全划分进行专项费划分：信息理部网站维护费力资源部培训费财富俱乐部计划财务部审计费等
公费包括：集团统安排子公司确认分摊公司承担费：财富俱乐部费培训费会议费等
7 成费总额：土成+前期成+建安成+市政成+配套成+物业成+销售设施成
土成包括：拆迁补偿费（包括前期拆迁补偿）＋价款+土评估费契税+
前期成包括：研费+方案咨询费+招投标费+设计费+质量监督+预算审查费+测量费＋勘探费+执费+竣工图费+绿化费+
建安成包括：基础+土建+水暖＋设备安装+车库+电气安装+
*防工程计入土建项目
*车库项目包括建设车库基础土建水暖设备安装消防电气等方面开支
市政成包括：水+雨水+污水+供气+热力+供电+电信+道路+园林景致＋环卫+监理+
配套成包括：会+网络+商业配套+安防设备+锅炉房+教育配套+
*路灯项开支计入道路项目
物业成包括：物业费+房屋托费+供暖费+
销售设施成包括：销售设施工程+售楼处+样板间+开发间接费+
102房产服务业公司
8 营业计划完成率：实际收入额计划收入额*100
计划收入额：指根产服务业公司2003年年度营计划确定年度营业收入总额根计划合理分布财务核算月度周期计划收入金额
实际收入额：指根财务核算月度周期（暂定1月份127日211月份月28日月27日12月份11月28日—12月31日）计算周期（财务核算周期相）实现营收入金额
9 利润计划完成率：实际利润额计划利润额*100
利润指营业收入成营业税金附加销售费理费财务费+营业外收入营业外支出+业务收入业务支出余额企业税前利润总额
计划利润额：指根公司营计划预计公司年度计划利润财务核算月度周期金额
实际利润额：指根预算财务核算月度周期实际结转完成税前利润金额
10 利润总额增长率+（减亏率）：（年度利润预算额年度利润决算额）年度利润决算额*100
利润总额指营业收入成营业税金附加销售费理费财务费+营业外收入营业外支出+业务收入业务支出余额企业税前利润总额
预算时年度利润预算金额进行预算2003年底决算时实际数决算
+表示：增长率表示：减亏率
11 营业收入增长率：（年度营业收入预算额年度配项目营业收入决算额）年度配项目营业收入决算额*100
营业收入包括：营业务收入+业务收入
年度配项目营业收入：指根财务配原结合房产服务公司特性进行配较数率预算决算
预算时年度利润预算金额进行预算2003年底决算时实际数决算
12 均理费：理费总额直接编制数
理费总额薪酬福利+车辆费+办公费+专项费+公费
直接编制数：指根年度营计划预算确定直接员编制纳入集团力资源中心进行统理体系中员编制数量
13 理费总额：薪酬福利+车辆费+办公费+专项费+公费
薪酬福利包括：职薪金绩效奖金（月度+半年）津贴（通讯津贴+制装费+教育培训费+旅游费+节日津贴）补贴（午餐补助+交通补助+出差补助）福利（养老保险+工伤保险+失业保险+医疗保险+住房公积金+年假婚假丧假产假脯乳假公假带薪休假）利润分享计划（总监基金+年度利润分享）
车辆费包括：公务车费（车辆保险费车辆养路费汽油费维修保养费存车路费验车费车船税）车改车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴）福利车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴福利购车补贴金额）
办公费包括：办公品（办公杂费+书报资料费+邮寄费+座机电话费+名片印刷费+加班误餐费）办公交通费招礼品费
专项费包括：根产公司部门工作职完全划分进行专项费划分：信息理部网站维护费力资源部培训费财富俱乐部计划财务部审计费等
公费包括：集团统安排子公司确认分摊公司承担费：财富俱乐部费培训费会议费等
14 营业费总额：成费+营费
成费包括：房产开发成+分包工程款+工费+材料费+工程间接费+工程
营费包括：部营费+属子公司营费+
103集团中心
15 均理费：理费总额直接编制数
理费总额薪酬福利+车辆费+办公费+专项费+公费
直接编制数：指根年度营计划预算确定直接员编制纳入集团力资源中心进行统理体系中员编制数量
16 理费总额：薪酬福利+车辆费+办公费+专项费+公费
薪酬福利包括：职薪金绩效奖金（月度+半年）津贴（通讯津贴+制装费+教育培训费+旅游费+节日津贴）补贴（午餐补助+交通补助+出差补助）福利（养老保险+工伤保险+失业保险+医疗保险+住房公积金+年假婚假丧假产假脯乳假公假带薪休假）利润分享计划（总监基金+年度利润分享）
车辆费包括：公务车费（车辆保险费车辆养路费汽油费维修保养费存车路费验车费车船税）车改车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴）福利车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴福利购车补贴金额）
办公费包括：办公品（办公杂费+书报资料费+邮寄费+座机电话费+名片印刷费+加班误餐费）办公交通费招礼品费
专项费包括：根产公司部门工作职完全划分进行专项费划分：信息理部网站维护费力资源部培训费财富俱乐部计划财务部审计费等
公费包括：集团统安排子公司确认分摊公司承担费：财富俱乐部费培训费会议费等
17 专项费总额：根中心工作职划分专项费
专项费总额：根集团2003年度整体规划中心工作计划中心职划分列入计划预算中需集团总裁批准方执行费
18 资金利率：库存货币资金金额集团资金总额*100
库存货币资金金额：指财务周期截止日时集团帐面银行存款货币现金总金额
集团资金总额：指集团通相关渠道取资金总额
19 资产总额增长率：（年度资产总额预算额年度资产总额决算额）年度资产总额决算额*100
资产总额：指财务资产负债表中资产类合计包括：流动资产（货币资金短期投资应收帐款应收款预付帐款存货摊费年期长期债券投资处理流动资产净损失流动资产）+长期投资+固定资产（固定资产净值建工程固定资产清理处理固定资产净损失）+形资产+递延资产+长期投资+递延税款项
20 股净资产增长率：（年度股净资产预算额年度股净资产决算额）年度股净资产决算额*100
净资产：指实收资总额年末未分配利润总额
股净资产：指净资产实收资
21 股净资产收益率：（年度股净资产收益预算额年度股净资产收益决算额）年度股净资产收益决算额*100
股净资产收益：指超出实收资部分金额收益1元实收资投入取收益部分
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代投资集团限公司
全面绩效考核理手册
（控文件 严禁外传）
力资源中心
2002年12月
第部分 代集团全面绩效考核制度
集团全面绩效考核系统集团力资源理重环节确定企业新年度营理关键点导性文件企业级理者重理手段企业职员进行晋升调薪奖惩培训客观绩效考核程结果重激励手段集团子公司理必须计划实施全面绩效考核系统
绩效定义
1绩效指代集团财务年度时间达商业目标实现股东利益客户利益双赢
2集团目标通年度营计划制订分解成子公司中心年度营理目标子公司年年度营目标公司董事会集团总裁确认授权公司总理带领公司职员完成中心年度理目标集团总裁确认中心总监带领中心职员完成代集团整体目标实现程度衡量全体职员财务年度工作成绩优劣重标准需职员努力达成整体绩效目标
3代集团级职员说：绩效指职员财务年度时间企业作贡献
二绩效考核定义
绩效考核级理者通科学手段属职员工作完成情况贡献进行定量定性评价程绩效考核种评估种评估工作仅搞清楚属职员真实工作状况通评估指导职员计划进行工作改进更重全面绩效考核旨形成整企业价值导
三绩效考核目
1全面绩效考核理旨形成企业价值动线系统引导职员象股东样关注企业关键目标2003年度全面绩效考核系统关注关键点：
（1） 关注市场关注股东客户利益
（2） 关注力提升职员职业生涯规划达成职员成长企业发展双赢
（3） 关注职员工作态度企业文化认
2检查级职员制定目标绩效计划运行结果
3绩效考核成绩作调薪晋升晋级调绩效奖金利润分享发放等力资源决策
四考核原：
1全面绩效考核理工作坚持考核容考核标准考核程序事先公开考核直接级持保证考核工作公开性透明度
3 强调客观性避免观性关键业绩确定少3项量化衡量指标进行绩效务评估保证考核客观性公正性
4 绩效公司整体绩效重
子公司中心计划预算客户服务考核成绩视团队位职员相关考核成绩
5 部门理岗位绩效考核工作成果导战略营目标强调做正确事情
6 职员绩效考核工作程导结合岗位工作职责例行工作解决问题强调事情作
7 职员必须绩效考核容进行绩效规划绩效评估
8 级属进行约定日期绩效考核面谈通双沟通解属绩效务达成程度确认考核结果般进行步骤：
（1） 次考核期间表现予确认
（2） 坦率绩效项目评分提出法属达成识
（3） 引导属提出二项尚提升改善绩效项目
（4） 针提升改善处属商讨策
（5） 该属整体绩效加总评
（6） 询问属期绩效规划法
（7） 绩效计划表达期寻求识
（8） 鼓励性支持性话语结束
五参加考核员范围：
集团集团子公司签订正式劳动合职员集团二级子公司参执行
六考核周期：
总理总监考核周期季度半年度年度
副总理副总监职员（含副总理副总监）考核周期分月度半年度年度
七绩效考核工作理：
1绩效考核理系统集团力资源中心负责制订监约实施
2集团力资源中心年12月31日前召开集团年度绩效考核制度说明会全体理者参加年度集团绩效考核制度调整修正作详细说明启动新年度集团子公司绩效考核工作
3 级职员绩效考核成绩直接级负责评定总监中心考核终结果负责子公司总理公司考核终结果负责
4 考核者认考核结果周间接领导提出申诉间接领导会力资源部门复核考核结果达成识应提交集团力资源中心处理
5 子公司月度绩效考核结果子公司部门理汇总报公司力资源理力资源
理汇总报总理核准终结果力资源理报集团力资源中心备案半年年终绩效考核结果总理核准力资源理汇报集团力资源中心审核集团力资源委员会集团子公司职员绩效考核结果终调整权
八绩效考核容相关权重
1 总理总监季度年度绩效考核容相关权重：
总理总监季度年度绩效考核容包括战略营目标品德力权重分602020
l 战略营目标考核总裁战略分解计划预算客户服务目标执行情况计划财务中心市场开发中心总裁负责
l 品德考核
l 力考核包括理者领导力理力两项（详见附件8理者领导—理力评价表）
2 副总理副总监部门理职员绩效考核容相关权重：
副总理副总监部门理职员绩效考核容包括目标绩效完成情况例行工作关键问题改进相关行相关权重公司中心营理中关注关键点决定
（1）目标绩效目标理集团整体营目标分解制订绩效务包括财务指标完成程度客户满意度等方面
（2）例行工作职员日常工作完成情况学力力等方面提升
（3）关键问题改善工作中出现问题专题项目形式提出改善方案纳入考核理中月少项
（4）相关行考核采行量表形式职员工作态度企业文化认度进行评估
3 第三方考核容权重
(1)计划预算考核全面考核系统中占权重：
l 集团中心子公司计划预算考核成绩视团队位职员计划预算考核成绩
l 计划预算月度考核成绩纳入月度全面绩效考核
l 计划预算季度考核成绩纳入延3月度季度考核成绩纳入456月度二季度考核成绩纳入789月度三季度考核成绩纳入101112月度四季度考核成绩纳入次年123月度权重30
l 计划预算年度考核成绩纳入年度全面绩效考核
l 部门理（含部门理）员（总理总监）计划预算考核权重20
l 职员计划预算考核权重10
（2）客户服务考核全面考核系统中占权重：
l 总监总理20
l 职员10
九评分标准
1绩效评分针集团级职员工作绩效达成程度定量评价方法根绩效实现程度予分值采5分制体系标明职员绩效等级
2职员工作绩效整体分成两种类：
第种量化目标绩效种目标类型绩效通计算目标达成率转化绩效评分（15分）
l 针目标绩效评分标准——采目标达成率进行绩效评分转换
目标达成率（A）
评分等级（15分）
A≥120
5分
10≤A<120
45分（含5分）
08≤A<10
34分（含4分）
05≤A<08
23分（含3分）
A<05
02分（含2分）
第二种表现绩效种绩效量化定性指标衡量需通职员实际表现标准进行确定绩效评分（15分）
l 针表现绩效评分标准
评分等级(15分)
绩效表现说明
5
属表现始终远超预期
4
表现全部达预期值甚部分超预期值肯定
3
表现符合预期值部分需改进
2
表现符合预期值需立改进
1
表现始终低预期值令失需立检讨该职员否适合该岗位
十绩效等级评定
1绩效等级
集团半年年终分两次全体职员绩效评定等级绩效等级包括优异良合格改进处理等五级定性评价考核期职员工作绩效整体表现
2绩效等级评定流程：
（1）等级评定：职员半年年度绩效考核终结果
（2）等级评定时间：职员半年绩效等级评定工作半年度绩效考核结束两周完成年终绩效等级评定工作年度绩效考核结束两周完成
（3） 评定：子公司总理会副总理部门理评定绩效等级集团总裁会中心总监评定绩效等级
（4） 评定方法：强制性正态分布确定优异良合格改进处理五评定等级
强制性正态分布指取职员绩效考核终结果评定通强制性手段分集团部子公司单位职员进行较强制性进行等级划分划分例：
年度绩效考核总分
44分
4044分
3040
2630
26分
绩效评定等级
优异
良
合格
改进
处理
评等例
20
35
35
5
5
3参加年度绩效考核评等约束
（1）列情形者年度绩效评等列优异：
· 旷职记录者
· 受降级处理（含）处分者
（2） 列情形者年度绩效评等列良（含良）：
l 旷职时间累计达2日（含）者
l 年度请假达2月（含）者
（3） 列情形者年度绩效评等列合格等（含）升级：
l 旷职时间累计达3日（含）
十制度集团力资源中心负责解释2003年1月1日起开始执行
代投资集团限公司
2002年12月8日
第二部分 代集团全面绩效考核实施细
第章 目标理实施细
年度绩效目标设置流程
1 集团整体目标全集团年度营计划希达成成果集团总裁财务年度开始前两月拟订草案董事会核定财务年度开始前月子公司总理中心总监充分沟通12月5日前确定总裁目标填制年度绩效务书（见附件1）
2 子公司总理集团中心总监年度总体工作目标集团总裁目标岗位职责（职位说明书）配合相关单位目标总裁充分交流12月10日前完成目标设定填制年度绩效务书报总裁审定
3 集团年12月15日前举行总裁总理总监目标发布会总裁总理总监签署年度绩效务书
4 副总理副总监部门理总理中心总监年度目标岗位职责配合部门目标年12月20日前拟定部门目标填制年度绩效务书直接级商讨意签署
5 部门理12月25日前部门职员充分沟通职员解集团目标子公司中心部门目标辅导职员编制年度绩效务书利职员设定月度绩效规划
二月度绩效规划设置流程
1 副总理副总监部门理月2工作日前年度绩效务书部门月工作重点制定完成理者月度绩效规划行评估表（见附件2）
2 职员直接级月度绩效规划评估表月工作重点月1工作日前填制完成月度职员月度绩效规划行评估表（见附件3）
三级职员年度目标月度绩效规划设置时间表
目标类型
目标理关键项目
目标设定完成时间
年度目标
总裁年度绩效目标设定
12月5日
总理总监年度绩效目标设定
12月15日
副总理副总监部门理年度绩效目标设定
12月20日
职员年度绩效目标设定
12月31日
月度绩效规划
副总理副总监部门理月度绩效规划设定
月开始前2工作日
职员月度绩效规划设定
月开始前1工作日
四绩效目标设置点
1 重性绩效务进行排序
2 绩效目标：期达成工作成果
3 衡量方法：指衡量工作目标关键方法手段
4 指标：指绩效期间项目标达具体额度直接理职者确认具挑战性达成性
5 行动计划：指达成工作目标需采取策略策行动规划完成时效
6 权重（）：系指目标相重性目标总权重100
7 评估：指绩效执行期结束项目标具体完成结果
8 评分：指职者实际完成目标值设置工作目标标准相较达绩效等级（具体评分等级见前面相关文件）
五目标设置原
1 应战略性目标优先
2 应符合SMART条件：
*S：特定具体（Specific）
*M：量化数化(Measurable)
*A：达成控制努力(Attainable)
*R：工作成果导(ResultOriented)
*T：考虑时效性资源约束(Time & Resources Constrained)
3 应具挑战性
4 目标项次间应具独立性发生项目标达成影响目标达成情况
5 应具展开性完全袭级目标
6 应具阶段性制定蹴目标
7 短期目标制定需考虑长期目标配合
六级职员年度工作目标确定程序
总裁
分解目标
集团目标
总理总监
营业条件环境
职责范围
子公司中心目标
副总理副总监
部门工作目标
部门工作目标
部门工作目标
部门理
理工作目标
理工作目标
职员
绩效规划
绩效规划
七目标运行修订
1 工作目标实施财务年度起始日期限员绩效规划评估表订目标项目负责推动控制进度差异延迟情形发生应行检讨采取改进措施
2 目标运行程中困难发生尚影响终目标达成者应领导沟通解决
3 目标达成抗拒外界素否影响目标达成法解决请况应进行目标修订报送直接级签署意见呈报级领导批准执行
4 阶段性项目开展设定目标运行修订述程序纳入年度目标分阶段进行
八目标制定核决权限
目标类型
工作项目
制定
确定
审核
备案
年度目标
总理总监目标设置
总裁
力资源委员会
力资源中心
副总理副总监目标设置
总理总监
力资源中心
力资源中心
部门理目标设置
直接级
总理总监
力资源理中心
职员目标设置
直接级
部门理
力资源理中心
目标修订
直接级
间接级
力资源理中心
月度绩效规划
副总理副总监绩效规划设置
总理总监
——
力资源理中心
部门理绩效规划设置
直接级
——
力资源理中心
职员绩效规划设置
直接级
——
力资源理中心
绩效规划修订
直接级
——
力资源理中心
第二章 总理中心总监绩效考核实施细
总理中心总监绩效考核容周期
1 总理中心总监采衡计分卡考核法强调作正确事情关注集团关键目标
2 总理中心总监绩效考核容包括：战略营目标考核品德考核力考核三项
3 总理中心总监绩效考核周期：季度半年度年度
4 总理中心总监绩效考核容考核相关权重见表：
考核容编号
绩效考核容
考核
考核权重
汇总
K001
战略营目标考核
计划预算执行
计划财务中心
4020
7060
力资源中心
客户服务
市场开发中心
20
目标达成
总裁
1020
K002
品德考核
总裁级3直接级3间接级3
20
K003
力考核
总裁级3直接级3间接级3
1520
二总理中心总监考核流程
1战略营目标考核：
（1） 计划预算执行情况：
考核周期结束2日计划财务中心计划预算部集团中心子公司计划预算执行情况进行评估填制计划预算执行评估表（附件4）评估成绩视中心总监子公司总理计划预算考核评估成绩汇总力资源中心纳入总理总监季度半年度衡计分卡（附件6）
（2） 客户服务评估情况：
考核周期结束2日市场开发中心客户服务部集团中心子公司客户服务情况进行评估填制客户服务评估表（附件5）评估成绩视中心总监子公司总理客户服务考核评估成绩汇总力资源中心纳入总理总监季度半年度衡计分卡（附件6）
（3） 目标达成情况：
考核周期结束2日集团总裁年度绩效务书集团中心总监子公司总理年度目标完成情况进行评估评估成绩汇总力资源中心纳入总理总监季度半年度衡计分卡（附件6）
2品德考核
（1） 考核时间：
考核周期结束2日力资源中心组织实施
（2） 考核容权重：
考核容包括思想品德职业操守权重20
（3） 考核考核：
l 考核直接级（总裁）理者品德评价表品德进行评估权重60
l 机抽取考核3位级理者品德评价表品德进行评估权重20
l 机抽取考核3位直接级理者品德评价表品德进行评估权重10
l 机抽取考核3位间接级理者品德评价表品德进行评估权重10
（4） 考核汇总：
集团力资源中心汇总位考核加权评分纳入总理总监季度半年度衡计分卡
3力考核
（5） 考核时间：
考核周期结束2日力资源中心组织实施
（6） 考核容权重：
l 领导力包括领导意识理想方感敏感度险精神胆略亲力包容度力鼓动力表达力协调力控制力10项考核总权重50
l 理力包括风险意识专业水效率规划力勤俭控制预算力质量律力谈判力敬业精神10项考核总权重50
（7） 考核考核：
l 考核直接级（总裁）理者领导理力评价表（附件7）力进行评估权重60
l 机抽取考核3位级理者领导理力评价表力进行评估权重20
l 机抽取考核3位直接级理者领导理力评价表力进行评估权重10
l 机抽取考核3位间接级理者领导理力评价表力进行评估权重10
（8） 考核汇总：
集团力资源中心汇总位考核加权评分纳入总理总监季度半年度衡计分卡
4总理中心总监考核结果：
（1） 总理中心总监季度年度绩效考核总分构成：
总分战略目标分×60+品德分×20+力分×20
（2） 总理中心总监绩效考核总分发放绩效奖金利润分享计划予职业晋升发展重
第三章 副总理副总监部门理绩效考核实施细
副总理副总监部门理绩效考核容周期
1 副总理副总监部门理绩效考核容包括：
（1） 战略营目标：
l 战略目标包括集团总裁战略目标分解计划预算客户服务目标务三部分
l 计划预算执行情况占权重20
l 客户服务占权重10
（2） 例行工作：占权重中心子公司部门实际工作情况行确定
（3） 关键问题改善：占权重中心子公司部门实际工作情况行确定问题少项
（4） 相关行：占权重10
2 副总理副总监部门理绩效考核周期：月度半年度年度
3 副总理副总监部门理绩效考核容考核相关权重见表：
考核容编号
绩效考核容
考核
考核权重
汇总
K101
战略营目标考核
计划预算执行
计划财务中心
20
力资源中心力资源部门
客户服务
市场开发中心
10
目标达成
直接级
行确定
K102
例行工作
直接级
行确定
K103
关键问题改善
直接级
行确定
K104
相关行
直接级
10
二副总理副总监部门理考核流程
1计划预算考核：
考核周期结束2日计划财务中心计划预算部集团中心子公司计划预算执行情况进行评估填制计划预算执行评估表评估成绩视副总监副总理部门理计划预算考核评估成绩汇总力资源中心力资源部门纳入理者月度半年度绩效规划行评估表（附件2）
2客户服务考核：
考核周期结束2日市场开发中心客户服务部集团中心子公司客户服务情况进行评估填制客户服务评估表（附件5）评估成绩视副总监副总理部门理客户服务考核评估成绩汇总力资源中心力资源部门纳入
理者月度半年度绩效规划行评估表
3目标达成例行工作关键问题改善相关行考核：
考核周期结束2日直接级年度绩效务书理者月度半年度绩效规划行评估表副总监副总理部门理绩效务完成情况进行评估评估成绩汇总力资源中心纳入理者月度半年度绩效规划行评估表
4考核结果：
（1） 副总理副总监部门理月度半年度绩效考核总分构成：
副总理副总监部门理月度半年度绩效总分理者月度半年度绩效规划行评估表分
（2） 绩效考核结果发放绩效奖金利润分享计划予职业晋升发展重
三核决权限
工作项目
总理
力资源理
集团力资源中心
绩效规划设定
制定
确定
组织协调
监约
绩效考核
考评
考核
组织
监约
第四章 职员绩效考核实施细
职员绩效考核容周期
1 职员绩效考核容：
（1） 战略目标：
l 战略目标包括计划预算执行情况客户服务绩效目标三部分
l 计划预算执行情况占权重10
l 客户服务占权重10
（2） 例行工作：占权重中心子公司部门实际工作情况行确定
（3） 关键问题：占权重中心子公司部门实际工作情况行确定
（4） 相关行：占权重20
2 职员绩效考核周期：月度半年度年度
3 职员绩效考核容考核相关权重见表：
考核容编号
绩效考核容
考核
考核权重
汇总
K101
战略营目标考核
计划预算执行
计划财务中心
10
力资源中心力资源部门
客户服务
市场开发中心
10
目标达成
直接级
行确定
K102
例行工作
直接级
行确定
K103
关键问题改善
直接级
行确定
K104
相关行
直接级
20
二职员考核流程
1计划预算考核：
考核周期结束2日计划财务中心计划预算部集团中心子公司计划预算执行情况进行评估填制计划预算执行评估表评估成绩视职员计划预算考核评估成绩汇总力资源中心力资源部门纳入职员月度半年度绩效规划行评估表（附件3）
2客户服务考核：
考核周期结束2日市场开发中心客户服务部集团中心子公司客户服务情况进行评估填制客户服务评估表评估成绩视职员客户服务考核评估成绩汇总力资源中心力资源部门纳入职员月度半年度绩效规划行评估表
3目标达成例行工作关键问题改善相关行考核：
考核周期结束2日直接级年度绩效务书职员月度半年度绩效规划行评估表职员绩效务完成情况进行评估评估成绩汇总力资源中心纳入职员月度半年度绩效规划行评估表
4考核结果：
（1） 职员月度半年度绩效考核总分构成：
职员月度半年度绩效总分职员月度半年度绩效规划行评估表分
（2） 绩效考核结果发放绩效奖金利润分享计划予职业晋升发展重
三核决权限
工作项目
部门理
总理
力资源理
集团力资源中心
职员绩效规划设定
制定
确定
审查
组织协助
监约
职员绩效考核
考核
审议
组织
监约
第三部分 附件
年度绩效务书
年度绩效务书
姓名
中心子公司
岗位
集团远景：
客户提供超值商品超值服务
中心公司务（请填写）：
中心公司部门理成功关键点
规 划 确 认
务 周 期
签名
日期
考核签名
日期
第1页3页
重点绩效务
绩效目标
衡量方法
指标
行动计划
权重
1
2
3
4
5
6
7
8
100
第2页3页
月度目标分解表
关键目标
目标月度分解情况
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
起
时间
具体
计划
起
时间
具体
计划
起
时间
具体
计划
起
时间
具体
计划
起
时间
具体
计划
起
时间
具体
计划
第3页3页
二理者月度半年度年度绩效规划行评估表
理者月度半年度年度绩效规划行评估表（适副总理副总监部门理）
部 门
岗位
姓 名
规划阶段绩效务确认
签名
日期
考核签字
日期
考 核 周 期
重点绩效目标（填写）
绩效评估（直接级填写）
绩效务
衡量指标
行动计划
权重
月底评估
评分
加权分
K101
战略
目标
计划预算
计划预算书
20
客户服务
10
K102
例行
工作
K103
关键
问题
K104
相关
行
（详见页）
10
计
第1页3页
理者关键行评估：（15分评价4分基准分数）
K104
相关行
行评估说明
权重（A）
单项分（B）
加权分（A*B）
理
意识
1属绩效规划考核未时完成扣减05分
2部门职员离职率超20扣减05分
3属投诉扣减02分次
4时控制意外事件奖励02分次
25
全局
意识
1参加集团求会议活动培训扣减05分次
2未时完成业务签证扣减02分次
3提出合理化建议奖励02分次
25
创新
意识
1提出合理化建议部门部流程改进奖励02分次
2针发现问题提出解决方法奖励02分次
3面工作中出现问题提出改进措施扣减05分
25
诚信
意识
1隐瞒业务出现问题提供真实全面客观信息扣减05分次
2泄露企业商业秘密企业造成损失扣减4分次
3勇负责回避问题动承担责奖励05分次
25
合计
100
第2页3页
说明／审核
职说明：职面工作满意程度进行说明说明评定结果法目前职位学发展机会职业期否作说明求职空格签名表明职知道评估结果
签名：
日期
直接级说明：级面属考核周期绩效成绩相关行表现职业发展潜力问题等进行说明果职作说明直接级列举属行关说明直接级应空格签字
直接级签名：
日期
力资源开发：改善属绩效培训／改进机会（直接级属选出急需改进培训项目）
技术培训（具体容： ） 表达沟通技巧 时期安排合理性 业务创新
计算机技（具体容： ） 谈判技巧 改变理方法 领导
语言（具体容： ） 客户理 秘书技
项目理 协作交流
审核：综合评估结果优异立处理级力资源总监总理力资源部门进行核准核准意见填写面审核员签名
力资源部门负责签名
日期
力资源总监总理签名
日期
★表复印份送力资源部门备案
第3页3页
三职员月度半年度年度绩效规划行评估表
职员月度半年度年度绩效规划行评估表
部 门
岗位
姓 名
规划阶段绩效务确认
签名
日期
考核签字
日期
考 核 周 期
重点绩效目标（填写）
绩效评估（直接级填写）
绩效务
衡量指标
权重
月底评估
评分
加权分
K101
战略
目标
计划预算
计划预算书
10
客户服务
10
K102
例行
工作
K103
关键
问题
K104相关
行
（详见页）
20
计
第1页3页
职员相关行评估：（15分评价4分基准分数）
K104
相关行
行评估说明
权重（A）
单项分（B）
加权分（A*B）
敬业
意识
1未计划完成岗位绩效务扣减05分次
2遇紧急务动加班超时完成奖励05分次
3利业余时间完成务奖励02分
4勇竞聘承担更重工作职责奖励02分
25
团队
意识
1参加集团求会议活动扣减05分次
2未时完成业务签证扣减02分次
3提出合理化建议奖励02分次
25
诚信
意识
1隐瞒业务出现问题提供真实全面客观信息扣减05分次
2泄露企业商业秘密企业造成损失扣减4分次
3勇负责回避问题动承担责奖励05分次
25
学
意识
1提出合理化建议部门部流程改进奖励02分次
2通业余学获相关专业学历证书奖励05分次
3参加培训扣减05分次
25
合计
100
第2页3页
说明／审核
职说明：职面工作满意程度进行说明说明评定结果法目前职位学发展机会职业期否作说明求职空格签名表明职知道评估结果
签名：
日期
直接级说明：级面属考核周期绩效成绩相关行表现职业发展潜力问题等进行说明果职作说明直接级列举属行关说明直接级应空格签字
直接级签名：
日期
力资源开发：改善属绩效培训／改进机会（直接级属选出急需改进培训项目）
技术培训（具体容： ） 表达沟通技巧 时期安排合理性 业务创新
计算机技（具体容： ） 谈判技巧 改变理方法 领导
语言（具体容： ） 客户理 秘书技
项目理 协作交流
审核：综合评估结果优异立处理级力资源总监总理力资源部门进行核准核准意见填写面审核员签名
力资源部门负责签名
日期
力资源总监总理签名
日期
★表复印份送力资源部门备案
第3页3页
四计划预算执行评估表
单位：
评估期限：
序号
考核指标
考核标准
执行情况
权重
分
加权分
1
2
3
4
5
6
合计
计划财务中心计划预算部理签字确认：
确认时间：
计划财务中心总监签字确认：
确认时间：
五客户服务评估表
单位：
评估期限：
序号
考核指标
考核标准
执行情况
权重
分
加权分
1
2
3
4
5
6
合计
市场开发中心客户服务部理签字确认：
确认时间：
市场开发中心总监签字确认：
确认时间：
六总理总监季度年度衡计分卡
总理总监季度半年度年度衡计分卡
公司中心
岗位
姓 名
绩效务考核评估确认
签名
日期
考核签字
日期
考 核 周 期
重点绩效务
绩效评估
评估项目
权重
评估
评估说明
评分
加权分
K001
战略
营
目标
计划预算
20
计划财务中心
客户服务
20
市场开发中心
绩效目标
20
总裁
K002
品德
理者品德评价表
20
总裁级级
K003
力
理者力评价表
20
总裁级级
计
第1页1页
七理者品德评价表
单位： 评估： 评估期限：
评价素
权重
分
加权分
1正直
10
2诚信
10
3谦虚
10
4勤俭
10
5律
10
6信
10
7责心
10
8法律意识
10
9敬业精神
10
10乐观积极
10
计
100
评估： 评估日期：
评分说明：15分评价4分基准分数
八理者领导理力评价表
单位： 评估： 评估期限：
领导力
权重
分
加权分
理力
权重
分
加权分
1领导意识
10
1风险意识
10
2愿景
10
2专业水
10
3决策力
10
3效率
10
4危机意识
10
4规划力
10
5创新力
10
5执行力
10
6亲力－包容度
10
6控制预算力
10
7力
10
7质量
10
8鼓动力－表达力
10
8组织力
10
9协调力
10
9谈判力
10
10控制力
10
10处理危机力
10
计
100
计
100
综合分
领导力（A）
50
理力（B）
50
终分（CA+B）
评估： 评估日期：
评分说明：15分评价4分基准分数
九全面绩效考核系统计划预算部分考核指标评估标准
91房产公司
项目
单位
考核指标（A）
考核指标说明
考核周期权重
评分标准
月度
季度（总理）
年度
房产公司
营业计划完成率
实际签约额计划签约额*100
60
5
20
1A>1005分（含4分）
2 90≤A<100 4分
3 80≤A<903分
470≤A<802分
5700分
销售回款完成率
实际回款额计划回款额*100
40
5
10
利润计划完成率
实际利润额计划利润额*100
月度
预警季度年度
考核
20
20
销售费率
实际销售费实际签约额*100
10
10
1A ≤ 905分
（绩效务完成前提）
2 90
理费直接员编制
10
10
理费总额
薪酬福利车辆费日常费专项费公费等
20
10
成费总额
土成前期成建安成市政成配套成物业成销售设施成
30
20
合计
100
100
100
92房产服务业公司
项目
单位
考核指标（A）
考核指标说明
考核周期权重
评分标准
月度
季度（总理）
年度
房产服务业公司
营业计划完成率
实际收入计划收入*100
60
5
20
1A>1005分（含4分）
2 90≤A<100 4分
3 80≤A<903分
470≤A<802分
5700分
利润计划完成率
实际利润计划利润*100
40
5
10
利润总额
增长率（+）
减亏率（）
（2003年利润预算2002年利润决算）2002年利润决算*100
月度
预警
季度
年度
考核
20
20
营业收入
增长率
（2003年收入预算2002年配收入决算）2002年配收入决算*100
10
10
均理费
理费直接员编制
10
10
1A ≤ 905分
（绩效务完成前提）
290
3100
理费总额
薪酬福利车辆费日常费专项费公费等
20
10
营业费总额
营业成费（含营业税金）
30
20
合计
100
100
100
93集团中心
项目
单位
考核指标（A）
考核指标说明
考核周期权重
评分标准
月度
季度（总监）
年度
集团
中心
均理费
理费总额（专项费）直接员编制
40
40
5
1A ≤ 905分
（绩效务完成前提）
2 90
薪酬福利车辆费办公费公费（专项费）
30
30
15
专项费额
根中心职发生专项费
30
30
15
总资产报酬率
（税前利润+利息支出）（期初资产总额+期末资产总额）2*100
半年预警
年度考核
20
1A>85分
25 ≤A ≤ 8 4分
33≤A <5 3分
4 A<30分
资产总额增长率
(年度资产总额预算额年度资产总额决算额)年度资产总额决算额*100
15
1A>205分
215 ≤A ≤ 20 4分
310≤A < 15 3分
4A<100分
股净资产增长率
(年度股净资产预算额年度股净资产决算额)年度股净资产决算额*100
15
1A>105分
26≤A ≤ 10 4分
3A<60分
净资产收益率
净利润净资产*100
15
合计
100
100
100
十计划预算考核指标释义：
101房产公司
1 营业计划完成率：实际签约额计划签约额*100
签约指销售合租赁合等收入合签定财务核算月度周期客户服务部认效签约
计划签约额：指根产公司2003年年度营计划确定年度签约总额根计划合理分布财务核算月度周期计划金额
实际签约额：指根财务核算月度周期（暂定1月份127日211月份月28日月27日12月份11月28日—12月31日）计算周期（财务核算周期相）客户服务部认信贷手续齐全效签约金额
2 销售回款完成率：实际回款额计划回款额*100
销售回款指实际货币资金入帐根效签约收回货币资金
计划回款额：指根公司营计划预计货币资金财务核算月度周期金额
实际回款额：指根预算财务核算月度周期实际取货币资金入帐金额
3 利润计划完成率：实际利润额计划利润额*100
利润指营业收入成营业税金附加销售费理费财务费+营业外收入营业外支出+业务收入业务支出余额企业税前利润总额
计划利润额：指根公司营计划预计公司年度计划利润财务核算月度周期金额
实际利润额：指根预算财务核算月度周期实际结转完成税前利润金额
4 销售费率：实际销售费实际签约额*100
销售费市场推广费+销售佣金+理酬金+销售理费
实际销售费：指根预算财务核算月度周期实际发生销售费金额
5 均理费：理费总额直接编制数
理费总额薪酬福利+车辆费+办公费+专项费+公费
直接编制数：指根年度营计划预算确定直接员编制纳入集团力资源中心进行统理体系中员编制数量
6 理费总额：薪酬福利+车辆费+办公费+专项费+公费
薪酬福利包括：职薪金绩效奖金（月度+半年）津贴（通讯津贴+制装费+教育培训费+旅游费+节日津贴）补贴（午餐补助+交通补助+出差补助）福利（养老保险+工伤保险+失业保险+医疗保险+住房公积金+年假婚假丧假产假脯乳假公假带薪休假）利润分享计划（总监基金+年度利润分享）
车辆费包括：公务车费（车辆保险费车辆养路费汽油费维修保养费存车路费验车费车船税）车改车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴）福利车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴福利购车补贴金额）
办公费包括：办公品（办公杂费+书报资料费+邮寄费+座机电话费+名片印刷费+加班误餐费）办公交通费招礼品费
专项费包括：根产公司部门工作职完全划分进行专项费划分：信息理部网站维护费力资源部培训费财富俱乐部计划财务部审计费等
公费包括：集团统安排子公司确认分摊公司承担费：财富俱乐部费培训费会议费等
7 成费总额：土成+前期成+建安成+市政成+配套成+物业成+销售设施成
土成包括：拆迁补偿费（包括前期拆迁补偿）＋价款+土评估费契税+
前期成包括：研费+方案咨询费+招投标费+设计费+质量监督+预算审查费+测量费＋勘探费+执费+竣工图费+绿化费+
建安成包括：基础+土建+水暖＋设备安装+车库+电气安装+
*防工程计入土建项目
*车库项目包括建设车库基础土建水暖设备安装消防电气等方面开支
市政成包括：水+雨水+污水+供气+热力+供电+电信+道路+园林景致＋环卫+监理+
配套成包括：会+网络+商业配套+安防设备+锅炉房+教育配套+
*路灯项开支计入道路项目
物业成包括：物业费+房屋托费+供暖费+
销售设施成包括：销售设施工程+售楼处+样板间+开发间接费+
102房产服务业公司
8 营业计划完成率：实际收入额计划收入额*100
计划收入额：指根产服务业公司2003年年度营计划确定年度营业收入总额根计划合理分布财务核算月度周期计划收入金额
实际收入额：指根财务核算月度周期（暂定1月份127日211月份月28日月27日12月份11月28日—12月31日）计算周期（财务核算周期相）实现营收入金额
9 利润计划完成率：实际利润额计划利润额*100
利润指营业收入成营业税金附加销售费理费财务费+营业外收入营业外支出+业务收入业务支出余额企业税前利润总额
计划利润额：指根公司营计划预计公司年度计划利润财务核算月度周期金额
实际利润额：指根预算财务核算月度周期实际结转完成税前利润金额
10 利润总额增长率+（减亏率）：（年度利润预算额年度利润决算额）年度利润决算额*100
利润总额指营业收入成营业税金附加销售费理费财务费+营业外收入营业外支出+业务收入业务支出余额企业税前利润总额
预算时年度利润预算金额进行预算2003年底决算时实际数决算
+表示：增长率表示：减亏率
11 营业收入增长率：（年度营业收入预算额年度配项目营业收入决算额）年度配项目营业收入决算额*100
营业收入包括：营业务收入+业务收入
年度配项目营业收入：指根财务配原结合房产服务公司特性进行配较数率预算决算
预算时年度利润预算金额进行预算2003年底决算时实际数决算
12 均理费：理费总额直接编制数
理费总额薪酬福利+车辆费+办公费+专项费+公费
直接编制数：指根年度营计划预算确定直接员编制纳入集团力资源中心进行统理体系中员编制数量
13 理费总额：薪酬福利+车辆费+办公费+专项费+公费
薪酬福利包括：职薪金绩效奖金（月度+半年）津贴（通讯津贴+制装费+教育培训费+旅游费+节日津贴）补贴（午餐补助+交通补助+出差补助）福利（养老保险+工伤保险+失业保险+医疗保险+住房公积金+年假婚假丧假产假脯乳假公假带薪休假）利润分享计划（总监基金+年度利润分享）
车辆费包括：公务车费（车辆保险费车辆养路费汽油费维修保养费存车路费验车费车船税）车改车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴）福利车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴福利购车补贴金额）
办公费包括：办公品（办公杂费+书报资料费+邮寄费+座机电话费+名片印刷费+加班误餐费）办公交通费招礼品费
专项费包括：根产公司部门工作职完全划分进行专项费划分：信息理部网站维护费力资源部培训费财富俱乐部计划财务部审计费等
公费包括：集团统安排子公司确认分摊公司承担费：财富俱乐部费培训费会议费等
14 营业费总额：成费+营费
成费包括：房产开发成+分包工程款+工费+材料费+工程间接费+工程
营费包括：部营费+属子公司营费+
103集团中心
15 均理费：理费总额直接编制数
理费总额薪酬福利+车辆费+办公费+专项费+公费
直接编制数：指根年度营计划预算确定直接员编制纳入集团力资源中心进行统理体系中员编制数量
16 理费总额：薪酬福利+车辆费+办公费+专项费+公费
薪酬福利包括：职薪金绩效奖金（月度+半年）津贴（通讯津贴+制装费+教育培训费+旅游费+节日津贴）补贴（午餐补助+交通补助+出差补助）福利（养老保险+工伤保险+失业保险+医疗保险+住房公积金+年假婚假丧假产假脯乳假公假带薪休假）利润分享计划（总监基金+年度利润分享）
车辆费包括：公务车费（车辆保险费车辆养路费汽油费维修保养费存车路费验车费车船税）车改车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴）福利车费（车辆保险费车辆养路费汽车补贴福利购车补贴金额）
办公费包括：办公品（办公杂费+书报资料费+邮寄费+座机电话费+名片印刷费+加班误餐费）办公交通费招礼品费
专项费包括：根产公司部门工作职完全划分进行专项费划分：信息理部网站维护费力资源部培训费财富俱乐部计划财务部审计费等
公费包括：集团统安排子公司确认分摊公司承担费：财富俱乐部费培训费会议费等
17 专项费总额：根中心工作职划分专项费
专项费总额：根集团2003年度整体规划中心工作计划中心职划分列入计划预算中需集团总裁批准方执行费
18 资金利率：库存货币资金金额集团资金总额*100
库存货币资金金额：指财务周期截止日时集团帐面银行存款货币现金总金额
集团资金总额：指集团通相关渠道取资金总额
19 资产总额增长率：（年度资产总额预算额年度资产总额决算额）年度资产总额决算额*100
资产总额：指财务资产负债表中资产类合计包括：流动资产（货币资金短期投资应收帐款应收款预付帐款存货摊费年期长期债券投资处理流动资产净损失流动资产）+长期投资+固定资产（固定资产净值建工程固定资产清理处理固定资产净损失）+形资产+递延资产+长期投资+递延税款项
20 股净资产增长率：（年度股净资产预算额年度股净资产决算额）年度股净资产决算额*100
净资产：指实收资总额年末未分配利润总额
股净资产：指净资产实收资
21 股净资产收益率：（年度股净资产收益预算额年度股净资产收益决算额）年度股净资产收益决算额*100
股净资产收益：指超出实收资部分金额收益1元实收资投入取收益部分
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