银行案件防控学心体会
期行开展银行案件防控学活动通观视频结合时工作中实际情况案件防控意识更深层认识现次学活动心总结出点体会次学活动理性认识
年金融案件频发发案率然居高防案形势非常严峻观金融案件发生形式异追究原方面：员工法纪意识差教育乏力 俗话说千里堤溃蚁穴银行网点众面广线长绝数员工身处基层长期规范化制度化思想教育开展够员工重视实际视思想教育形式空谈认网点低头见抬头见思想教育意义久久员工思想道德水准法律法规观念净化提高遵纪守法觉性防腐拒变力差良知做工作谈高尚生观价值观 二防患意识强理乏力 年部分银行注重业务开展忽视案件防范手硬手软现象彻底改观尤基层务片面追究项业务指标考核重视部理安全教育责意识甚欺瞒走场形式学 三稽核检查图形式走场监督乏力 方面稽核检查力量相薄弱银行网点面广线长客观难全面实施效监督检查方面稽核检查员责心差原性强稽核检查图形式走场该发现问题没时发现发现问题没采取效措施进行处罚事化事化事情然发现达整改通知落实情况没做进步督促检查问题越积越导致发生重济案件方面认： 做案防工作关键做方面：
加强银行部风险防控
（）严格坚持开立网银业务开立网银业务时必须客户亲办理
（二）堂理柜员复核授权应提高警惕防止法分子利职务便进行非法活动
（三）额储户定留客户电话进客户进行账客户账户资金变动进行动态提示
（四）网银业务绑定手机电话号码客客户进行现场确认确保客户视件进行理
（五）坚持四眼制度复核 授权员前移柜员现场复核确认业务全程误进行复核
（六）严禁柜员员留存客户身份证复印件进行常性检查
（七）加强员工银行业务基础知识案防知识培训特新岗员重点加强岗位职责流程知识培训学研究监风险提示工早识种外部欺诈企图
（八）充分发挥录监控作安排业务验实时查录
二加强身素质修养提升合规操作意识
案件防控根位员工树立正确生观价值观通断学相关业务操作金融法律法规知识终身角度杜绝案件发生位员工断增强遵纪守法觉性动性结合身岗位实际情况认真进行教育约束吸取教训关金融法规银行规章制度查找旅行岗位职责遵纪守法方面差距明确工作努力方银行违法违规案件遏制身出发持恒提高防范意识谨守岗位职责杜绝项违规操作消案件隐患达效目标相信位员工会远离金钱诱惑创造出谐合规工作环境
时案件防控工作关键点落实员工位员工案件防控意识遵章守纪案件防控会事半功倍日常工作中断加强学提高身素质风险防范贯穿具体工作始终牢固树立违规事安全效益风险控制优先意识觉行业理身律机结合起明确岗位职责增强执行制度觉性增强思想道德业务理水构建牢固思想防线遵纪守法意识思想深处牢牢扎根变成种觉种惯事做起做起8时8时外坚决抵制种种违规违法良行发生
三加强业务知识学
身网点线员工切实提高业务素质风险防范力全面加强柜面营销柜台服务柜员实际工作务作柜员深知柜工作重性顾客直接解行窗口起着沟通顾客银行桥梁作柜工作中始终坚持做心虚心学业务心锻炼技耐心办理业务热心客户银行业竞争日趋激烈形势清楚意识：更热情周专业快捷创新性尊享优质服务行争取更客户赢更社会形象
通次案件防控学活动找正确价值取非标准找准工作立足点增强合规办理合规营意识通相关制度深入学提高业务素质执行制度觉性更高求识控制业务种风险增强力积极规范操作行消风险隐患总工作中严格遵守项规章制度严格求断提高风险意识警惕思想坚定信念合规办事杜绝切违规风险篇二：银行案件防控学心体会
银行案件防控学心体会
2011年银行业合规文化建设年作名银行线员工合规建设需身体力行工作细节落实执行通次学进步认识案件防控必性紧迫性段学现心体会浅淡：
案件发生国家社会单位危害性：
1国家社会造成巨损失案件发生直接收损害国家社会国家蒙受直接济损失案件发生引发社会银行信感造成严重果
2 单位业务开展带严重果试想假客户服务银行常出现案件会放心样家银行服务
？答案毋庸置疑案件发生客户怀疑诚信营服务水
3 断送美前途职业理想作名金融工作业者着更前途发展前景旦握住成案件事等永远离开超期蓬勃行业甚牢狱苦数年数十年努力毁旦职业理想会顷刻间化乌
4 亲朋友带痛苦许案件中光事带追悔莫果亲友带深深痛苦亲承受旁冷眼长时间承受亲团聚痛苦少失份稳定收入源
懂案件危害性懂防止案件发生觉应该方面着手：
首先思想重视案件防控工作树立高尚职业价值观职业道德感事银行工作作世界神圣工作完成心做绝涉案件
次容易引发案件环节家注意时工作中环节容易引发案件：信贷方面贷款授权授信理会计方面银行企业账制度会计业务相互分离相互制约业务处理手清现象印证押理会计交接价单证重空白证保等等
事间相互监督相互提醒日常工作中事间相互监督相互提醒勇劝阻必时候检举案件发生降低低限度样做事背叛令悬崖勒马救威困
通次学员工通进行教育剖析吸取教训警钟长鸣关金融法规银行规章制度查找履行岗位职责遵纪守法等方面差距明确工作努力方必银行违法违规案件行遏制案件数量断降篇三：银行案件防范学心体会
案件防范学心体会
期江苏海安盐海村镇银行组织全行线职工进行信贷会计出纳岗位培训次安全规章制度集中学目增强行排查业务排查责排查责连带监控持续合规教育等等建立健全常态化案件风险防控机制认真参加学文件反复品读特听案件通报心情久久静中商业银行涉案金额风险金额商行发案率远远高专业银行控严部员作案案件两基特点庞数字触目惊心案件沉思颇感慨现期案件防控学特信贷块风险防控作点体会： 款源调查：笔贷款中重考虑贷款第款源稳定性果第款源保障切风险信贷工作巨威胁受宏观形势影响较行业尤关注该户提供资料完整性真实性效性进行调查核实做笔信贷业务调查采取现场非现场相结合方法贷款申请游单位处工业区周边企业居委会
村委会甚工商部门法院等方面解贷款申请情况款申请项财务指标清晰解事巨细想贷前风险点均放时努力提高综合业务素质提高判断力
二贷款途：笔贷款中款申请书款合款合法贷款途必需保持致切着想象意写
样容易发生争议脱保风险发现种情况应时修改风险点认真杜绝发生
三抵质押物风险防范：前认笔贷款抵押物笔贷款风险控高枕忧实抵押物确保万失通学知道设备抵押存设备拆零转移风险库存材料抵押流转换风险建商品房抵押扣优先抵偿权风险土权政策性风险等
前认作名普通员工职责安份守纪保质保量做天工作行通学认光样做够应该具敏锐观察力智慧头脑特加强规章制度学熟悉掌握规章制度求提高身综合素质分析力认真履行工作职责项制度落实业务活动中强化责意识求爱岗敬业认真严肃职业忠事业勤奋工作深思慎行责心融化血液体现行动岗位坚定信念工作中起事事坚持制度严格项规章制度办事效抑制案件发生篇四：银行案件防范心体会
案件防范心体会
天认真学关沈义明副行长省分行案件重风险事件防控专题会议讲话结合发生周边身错误作心体会引戒回想起前段时间警示教育片心情久久静影片中讲述具影响力领导走路声泪俱忏悔生活渴敲响警钟沉思颇感慨
天网恢恢疏漏作奸犯科想现场留蛛丝马迹想知非莫等耳熟详话历数前验提炼作案总带着侥幸心理认高明会发现铤走险然终难逃脱法律制裁终陷入痛苦深渊
万物灵动物区制力生命极偶然存生刹起注定回拥生命原种责承诺父母亲友社会然生命太短促更应该倍加珍惜记住什时候什方留美东西生活非常愉快守住诚实正直忠贞善良表里品质终会获幸福实生活中富贵定幸福贫穷见痛苦况踏踏实实认认真真干工作沦贫穷阶层什脚踏实走正道遵纪守法做呢？
作名建设银行员工岗位仅职责安份守纪保质保量做天工作应该具敏锐观察力智慧头脑工作中起事事坚持制度严格项规章制度办事效抑制案件发生规定程序办理业务做笔清方面工作更加完善方面工资收入颗粒仓 外加强学特加强规章制度学熟悉掌握规章制度求提高身综合素质分析力认真履行工作职责项制度落实业务活动中强化责意识求爱岗敬业认真严肃职业忠事业勤奋工作深思慎行责心融化血液体现行动岗位坚定信念放松求必然迷失方抵御住诱惑定会走犯罪深渊树立正确价值观生观职工作中握住走生路
银行部风险防控学心
通沈义明副行长深刻反思 严理 周密部署 认真做前案件防控旺季营销工作报告学结合身目前工作具体容项具体业务认应点防范：
严格坚持开立网银业务开立网银业务时必 须客户亲办理
二堂理柜员复核授权应提高警惕防 止法分子利职务便进行非法活动
三额储户定留客户电话进客户进行 账客户账户资金变动进行动态提示
四网银业务绑定手机电话号码客客户进行现场确认确保客户视件进行理
五坚持四眼制度复核 授权员前移柜员现场复核确认业务全程误进行复核
六严禁柜员员留存客户身份证复印件进行常性检查
七加强员工银行业务基础知识案防知识培训特新岗员重点加强岗位职责流程知识培训学研究监风险提示工早识种外部欺诈企图
八充分发挥录监控作安排业务验实时查录
通案例学完善控制度建设保障业务健康发展首务条件控优先制度先行开办项业务出台项制度建立项流程原现规章制度业务流程科学性严密性完整性进行评价制定完善机构全部业务规章制度业务流程确保环节流程均章循规员工培训位培养遵守制度素养强化岗位流程制约通制定岗位职责操作规范明确岗位权利义务责加强重点环节控制建立害部门重点业务重员风险排查制度总工作中严格遵守项规章制度严格求断提高风险意识警惕思想坚定信念合规办事杜绝切违规风险
风险防控学反思
通2012年旺季动员会沈刚行长讲话沈义明副行长省分行案件重分享时间防控专题会议讲话剖析学结合周边发生种风险违规案件分析案件防控工作重性必性更深认识现案件防控学心体会报告
年种金融案件频频发生发案率然高居形势严峻观金融案件发生形式异追究原结点项控制度未履行落实位造成反映问题：
防患意识强年注重业务开展忽视案件防范手硬手软现象彻底改观尤基层务片面追究项业务指标考核重视部理安全教育责意识
思想教育开展够法律法规观念净化提高遵纪守法觉性防腐拒变力差
结合身十分珍惜份易工作深知果放弃现工作想业绝非易事物欲横流急功利社会面前充满着巨诱惑学会寂寞中坚守住间宝贵真善美坚守住生命朴实然纯净学会诱惑放适距离外维持贯魅力征服前认作名普通员工职责安份守纪保质保量做天工作行通学认光样做够应该具敏锐观察力智慧头脑工作中起事事坚持制度严格项规章制度办事效抑制案件发生
效防范案件专项联社加控制度执行理力度手工填制存单转帐业务额现金存取操作员密码设置更换帐抹帐数恢复重空领销号重空交接日终资料印等作新规定新规章制度涉日常业务方方面面工作提出更高求会认真执行联社制定项规章制度规定程序办理业务次笔业务方面工作更加完善方面工资收入颗粒仓前喜欢句话：粗茶淡饭保安良心作枕梦里香现喜欢话：活知足工作知足知识知足句话指引生道路
案件防控学心
两天通沈义明副行长关深刻反思 严理 周密部署 认真做前案件防控旺季营销工作报告学结合发生案例解银行案件会银行信誉社会形象带利影响时银行机构操作风险识控制力适应业务发展问题突出切实加强商业银行理坚决遏制案件发势头保证改革发展利进通学现心体会浅淡：
案件发生国家社会单位危害性：案件发生直接收损害国家社会国家蒙受直接济损失案件发生引发社会银行信感造成严重果会单位业务开展带严重果试想假客户服务银行常出现案件会放心样家银行服务？答案毋庸置疑案件发生客户怀疑诚信营服务水终会断送美前途职业理想
作名金融工作业者着更前途发展前景旦握住成案件事等永远离开超期蓬勃行业甚牢狱苦数年数十年努力毁旦职业理想会顷刻间化乌
懂案件危害性懂防止案件发生觉应该方面着手：
首先思想重视案件防控工作树立高尚职业价值观职业道德感事银行工作作世界神圣工作完成心做绝涉案件 次容易引发案件环节家注意时工作中环节容易引发案件：信贷方面贷款授权授信理关联企业头放贷会计方面银行企业账制度会计业务相互分离相互制约业务处理手清现象印证押理会计交接价单证重空白证保等等
事间相互监督相互提醒日常工作中事间相互监督相互提醒勇劝阻必时候检举案件发生降低低限度样做事背叛令悬崖勒马救威困
通次活动员工通进行教育剖析吸取教训警钟长鸣关金融法规银行规章制度查找履行岗位职责遵纪守法等方面差距明确工作努力方必银行违法违规案件行遏制案件数量断降
关种风险防范反思
通沈义明副行长省分行案件重风险事件防控专题会议讲话深入学发生风险事项案件暴露出工作思想认识没完全位工作措施海够细实控理重缺陷员工行够敏感风险案件揭露力够强突发事件应处置够力方面进行深刻反思
通学认识工作中必须时刻保持清醒认识掉轻心需进步增强危机意识增强新情况新问题敏感性预判力摒弃种麻痹意思想错误认识时刻保持警惕效遏制类风险案件发生
存问题学思考觉方面入手提高案件防控实效性
树立提高思想教育水案件防控工作教育活动首解决意识问题应该家认识制度指导实际工作特案件专项治理典型案例位员工应该强震憾模范遵守控制度仅仅身爱护负责方面应该项工作深入持久开展做思想工作真正位员工思想重视行动觉
二严肃工作纪律提高违章违纪代价加强项控制度落实情况续踪监督工作严重违反控制度严厉予处理位违章违纪员工付出沉重代价切身痛严重更应严肃处理开
三完善工作机制防范道德风险道德风险项案件发生重素件部员工参案件背作案长期处心积虑身影正利工作机制存问题精心准备伺机作案通工作机制转变防范道德风险转化实际风险工作机制方面制度化形式进行岗位轮换制度化形式做稽核监察工作制度化形式作员工培训工作等等
四建立健全种规章制度加强制度建设重视员工道德风险防范严格操作流程员工思想排查工作纳入议事日程做密切关注员工思想动态种诱发案件隐患消灭萌芽状态
五切实加强身素质学特加强规章制度学熟悉掌握规章制度求提高身综合素质分析力认真履行工作职责项制度落实业务活动中强化责意识求爱岗敬业认真严肃职业忠事业勤奋工作深思慎行责心融化血液体现行动伴身边篇五：银行案件防控学心体会
银行案件防控学心体会
期行开展银行案件防控学活动学活动期间行里发关活动意见结合时工作中实际情况案件防控意识更深层认识现次学活动心总结出点体会次学活动理性认识
加强业务知识学提升合规操作意识
没规矩成方圆身网点线员工切实提高业务素质风险防范力全面加强柜面营销柜台服务柜员实际工作务作柜员深知柜工作重性顾客直接解行窗口起着沟通顾客银行桥梁作柜工作中始终坚持做心虚心学业务心锻炼技耐心办理业务热心客户银行业竞争日趋激烈形势清楚意识：更热情周专业快捷创新性尊享优质服务行争取更客户赢更社会形象
加强合规操作意识句挂嘴边空话时总觉规章制度束缚着业务办理制约着业务发展细细想实然项规章制度建立空想象出产物历许许实际工作验教训总结出项规章制度办事保护已权益维护广客户权益力项规章制度正架庞机器项制度机器零件果程序操作维护怕少颗螺丝钉会造成估量损失项制度维护贯彻需广员工严格执行正江苏盱眙农村合作银行59万现金遭蒙面抢劫案件反思盱眙110银行劫案案发原造成：规定时银行应该双值班事银行没银行应该建设完备防侵入设施该银行没规定银行应该监控全覆盖家银行样没做
二增强规章制度执行监督防范案件意识
银行号称三铁：铁制度铁算盘铁帐正银行三铁银行百姓心中信赖规章制度执行否取决广员工项规章制度清醒认识熟练掌握程度规遵章遁行业忌车
行千里始道规章制度执行线柜员言部讲做做起正确办理笔业务认真审核张票监督授权业务合法合规严格执行业务操作系统安全防范抵制种违规作业等等做相互制约相互监督碍事情面片面追求济效益背离规章制度坚持始终规章办事制度实施资金安全防范保障
年金融系统发生济案件仅干扰破坏济金融秩序严重损害银行社会信誉采取相应措施源头加强预防新时期防范金融犯罪道重防线年银行职业犯罪呈升趋势中重条忽视思想方面教育时强调业务工作重性忽视干部职工思想教育没正确处理思想政治工作业务工作关系应进行正面教育坚持常性案例警示教育干部职工加固思想防线常警示莫伸手伸手必捉消金融犯罪良群众基础思想基础觉做常河边走湿鞋健全规章制度严格部理预防济案件保证认真抓制度建设方面根线柜员工作特点组织学通学岗位员真正做明职责细制度严操作效事前防范监督预防济案件重环节岗位检查免疫第位次采取定期定期检查级检查交叉互查等方法时发现纠正工作中偏差业务工作环节进行效控制约
通次案件防控学活动找正确价值取非标准找准工作立足点增强合规办理合规营意识通相关制度深入学提高业务素质执行制度觉性更高求识控制业务种风险增强力积极规范操作行消风险隐患树立商业银行改革信心增强维护商业银行利益责心命感建立良合规文化起极帮助
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期行开展银行案件防控学活动通观视频结合时工作中实际情况案件防控意识更深层认识现次学活动心总结出点体会次学活动理性认识
年金融案件频发发案率然居高防案形势非常严峻观金融案件发生形式异追究原方面：员工法纪意识差教育乏力 俗话说千里堤溃蚁穴银行网点众面广线长绝数员工身处基层长期规范化制度化思想教育开展够员工重视实际视思想教育形式空谈认网点低头见抬头见思想教育意义久久员工思想道德水准法律法规观念净化提高遵纪守法觉性防腐拒变力差良知做工作谈高尚生观价值观 二防患意识强理乏力 年部分银行注重业务开展忽视案件防范手硬手软现象彻底改观尤基层务片面追究项业务指标考核重视部理安全教育责意识甚欺瞒走场形式学 三稽核检查图形式走场监督乏力 方面稽核检查力量相薄弱银行网点面广线长客观难全面实施效监督检查方面稽核检查员责心差原性强稽核检查图形式走场该发现问题没时发现发现问题没采取效措施进行处罚事化事化事情然发现达整改通知落实情况没做进步督促检查问题越积越导致发生重济案件方面认： 做案防工作关键做方面：
加强银行部风险防控
（）严格坚持开立网银业务开立网银业务时必须客户亲办理
（二）堂理柜员复核授权应提高警惕防止法分子利职务便进行非法活动
（三）额储户定留客户电话进客户进行账客户账户资金变动进行动态提示
（四）网银业务绑定手机电话号码客客户进行现场确认确保客户视件进行理
（五）坚持四眼制度复核 授权员前移柜员现场复核确认业务全程误进行复核
（六）严禁柜员员留存客户身份证复印件进行常性检查
（七）加强员工银行业务基础知识案防知识培训特新岗员重点加强岗位职责流程知识培训学研究监风险提示工早识种外部欺诈企图
（八）充分发挥录监控作安排业务验实时查录
二加强身素质修养提升合规操作意识
案件防控根位员工树立正确生观价值观通断学相关业务操作金融法律法规知识终身角度杜绝案件发生位员工断增强遵纪守法觉性动性结合身岗位实际情况认真进行教育约束吸取教训关金融法规银行规章制度查找旅行岗位职责遵纪守法方面差距明确工作努力方银行违法违规案件遏制身出发持恒提高防范意识谨守岗位职责杜绝项违规操作消案件隐患达效目标相信位员工会远离金钱诱惑创造出谐合规工作环境
时案件防控工作关键点落实员工位员工案件防控意识遵章守纪案件防控会事半功倍日常工作中断加强学提高身素质风险防范贯穿具体工作始终牢固树立违规事安全效益风险控制优先意识觉行业理身律机结合起明确岗位职责增强执行制度觉性增强思想道德业务理水构建牢固思想防线遵纪守法意识思想深处牢牢扎根变成种觉种惯事做起做起8时8时外坚决抵制种种违规违法良行发生
三加强业务知识学
身网点线员工切实提高业务素质风险防范力全面加强柜面营销柜台服务柜员实际工作务作柜员深知柜工作重性顾客直接解行窗口起着沟通顾客银行桥梁作柜工作中始终坚持做心虚心学业务心锻炼技耐心办理业务热心客户银行业竞争日趋激烈形势清楚意识：更热情周专业快捷创新性尊享优质服务行争取更客户赢更社会形象
通次案件防控学活动找正确价值取非标准找准工作立足点增强合规办理合规营意识通相关制度深入学提高业务素质执行制度觉性更高求识控制业务种风险增强力积极规范操作行消风险隐患总工作中严格遵守项规章制度严格求断提高风险意识警惕思想坚定信念合规办事杜绝切违规风险篇二：银行案件防控学心体会
银行案件防控学心体会
2011年银行业合规文化建设年作名银行线员工合规建设需身体力行工作细节落实执行通次学进步认识案件防控必性紧迫性段学现心体会浅淡：
案件发生国家社会单位危害性：
1国家社会造成巨损失案件发生直接收损害国家社会国家蒙受直接济损失案件发生引发社会银行信感造成严重果
2 单位业务开展带严重果试想假客户服务银行常出现案件会放心样家银行服务
？答案毋庸置疑案件发生客户怀疑诚信营服务水
3 断送美前途职业理想作名金融工作业者着更前途发展前景旦握住成案件事等永远离开超期蓬勃行业甚牢狱苦数年数十年努力毁旦职业理想会顷刻间化乌
4 亲朋友带痛苦许案件中光事带追悔莫果亲友带深深痛苦亲承受旁冷眼长时间承受亲团聚痛苦少失份稳定收入源
懂案件危害性懂防止案件发生觉应该方面着手：
首先思想重视案件防控工作树立高尚职业价值观职业道德感事银行工作作世界神圣工作完成心做绝涉案件
次容易引发案件环节家注意时工作中环节容易引发案件：信贷方面贷款授权授信理会计方面银行企业账制度会计业务相互分离相互制约业务处理手清现象印证押理会计交接价单证重空白证保等等
事间相互监督相互提醒日常工作中事间相互监督相互提醒勇劝阻必时候检举案件发生降低低限度样做事背叛令悬崖勒马救威困
通次学员工通进行教育剖析吸取教训警钟长鸣关金融法规银行规章制度查找履行岗位职责遵纪守法等方面差距明确工作努力方必银行违法违规案件行遏制案件数量断降篇三：银行案件防范学心体会
案件防范学心体会
期江苏海安盐海村镇银行组织全行线职工进行信贷会计出纳岗位培训次安全规章制度集中学目增强行排查业务排查责排查责连带监控持续合规教育等等建立健全常态化案件风险防控机制认真参加学文件反复品读特听案件通报心情久久静中商业银行涉案金额风险金额商行发案率远远高专业银行控严部员作案案件两基特点庞数字触目惊心案件沉思颇感慨现期案件防控学特信贷块风险防控作点体会： 款源调查：笔贷款中重考虑贷款第款源稳定性果第款源保障切风险信贷工作巨威胁受宏观形势影响较行业尤关注该户提供资料完整性真实性效性进行调查核实做笔信贷业务调查采取现场非现场相结合方法贷款申请游单位处工业区周边企业居委会
村委会甚工商部门法院等方面解贷款申请情况款申请项财务指标清晰解事巨细想贷前风险点均放时努力提高综合业务素质提高判断力
二贷款途：笔贷款中款申请书款合款合法贷款途必需保持致切着想象意写
样容易发生争议脱保风险发现种情况应时修改风险点认真杜绝发生
三抵质押物风险防范：前认笔贷款抵押物笔贷款风险控高枕忧实抵押物确保万失通学知道设备抵押存设备拆零转移风险库存材料抵押流转换风险建商品房抵押扣优先抵偿权风险土权政策性风险等
前认作名普通员工职责安份守纪保质保量做天工作行通学认光样做够应该具敏锐观察力智慧头脑特加强规章制度学熟悉掌握规章制度求提高身综合素质分析力认真履行工作职责项制度落实业务活动中强化责意识求爱岗敬业认真严肃职业忠事业勤奋工作深思慎行责心融化血液体现行动岗位坚定信念工作中起事事坚持制度严格项规章制度办事效抑制案件发生篇四：银行案件防范心体会
案件防范心体会
天认真学关沈义明副行长省分行案件重风险事件防控专题会议讲话结合发生周边身错误作心体会引戒回想起前段时间警示教育片心情久久静影片中讲述具影响力领导走路声泪俱忏悔生活渴敲响警钟沉思颇感慨
天网恢恢疏漏作奸犯科想现场留蛛丝马迹想知非莫等耳熟详话历数前验提炼作案总带着侥幸心理认高明会发现铤走险然终难逃脱法律制裁终陷入痛苦深渊
万物灵动物区制力生命极偶然存生刹起注定回拥生命原种责承诺父母亲友社会然生命太短促更应该倍加珍惜记住什时候什方留美东西生活非常愉快守住诚实正直忠贞善良表里品质终会获幸福实生活中富贵定幸福贫穷见痛苦况踏踏实实认认真真干工作沦贫穷阶层什脚踏实走正道遵纪守法做呢？
作名建设银行员工岗位仅职责安份守纪保质保量做天工作应该具敏锐观察力智慧头脑工作中起事事坚持制度严格项规章制度办事效抑制案件发生规定程序办理业务做笔清方面工作更加完善方面工资收入颗粒仓 外加强学特加强规章制度学熟悉掌握规章制度求提高身综合素质分析力认真履行工作职责项制度落实业务活动中强化责意识求爱岗敬业认真严肃职业忠事业勤奋工作深思慎行责心融化血液体现行动岗位坚定信念放松求必然迷失方抵御住诱惑定会走犯罪深渊树立正确价值观生观职工作中握住走生路
银行部风险防控学心
通沈义明副行长深刻反思 严理 周密部署 认真做前案件防控旺季营销工作报告学结合身目前工作具体容项具体业务认应点防范：
严格坚持开立网银业务开立网银业务时必 须客户亲办理
二堂理柜员复核授权应提高警惕防 止法分子利职务便进行非法活动
三额储户定留客户电话进客户进行 账客户账户资金变动进行动态提示
四网银业务绑定手机电话号码客客户进行现场确认确保客户视件进行理
五坚持四眼制度复核 授权员前移柜员现场复核确认业务全程误进行复核
六严禁柜员员留存客户身份证复印件进行常性检查
七加强员工银行业务基础知识案防知识培训特新岗员重点加强岗位职责流程知识培训学研究监风险提示工早识种外部欺诈企图
八充分发挥录监控作安排业务验实时查录
通案例学完善控制度建设保障业务健康发展首务条件控优先制度先行开办项业务出台项制度建立项流程原现规章制度业务流程科学性严密性完整性进行评价制定完善机构全部业务规章制度业务流程确保环节流程均章循规员工培训位培养遵守制度素养强化岗位流程制约通制定岗位职责操作规范明确岗位权利义务责加强重点环节控制建立害部门重点业务重员风险排查制度总工作中严格遵守项规章制度严格求断提高风险意识警惕思想坚定信念合规办事杜绝切违规风险
风险防控学反思
通2012年旺季动员会沈刚行长讲话沈义明副行长省分行案件重分享时间防控专题会议讲话剖析学结合周边发生种风险违规案件分析案件防控工作重性必性更深认识现案件防控学心体会报告
年种金融案件频频发生发案率然高居形势严峻观金融案件发生形式异追究原结点项控制度未履行落实位造成反映问题：
防患意识强年注重业务开展忽视案件防范手硬手软现象彻底改观尤基层务片面追究项业务指标考核重视部理安全教育责意识
思想教育开展够法律法规观念净化提高遵纪守法觉性防腐拒变力差
结合身十分珍惜份易工作深知果放弃现工作想业绝非易事物欲横流急功利社会面前充满着巨诱惑学会寂寞中坚守住间宝贵真善美坚守住生命朴实然纯净学会诱惑放适距离外维持贯魅力征服前认作名普通员工职责安份守纪保质保量做天工作行通学认光样做够应该具敏锐观察力智慧头脑工作中起事事坚持制度严格项规章制度办事效抑制案件发生
效防范案件专项联社加控制度执行理力度手工填制存单转帐业务额现金存取操作员密码设置更换帐抹帐数恢复重空领销号重空交接日终资料印等作新规定新规章制度涉日常业务方方面面工作提出更高求会认真执行联社制定项规章制度规定程序办理业务次笔业务方面工作更加完善方面工资收入颗粒仓前喜欢句话：粗茶淡饭保安良心作枕梦里香现喜欢话：活知足工作知足知识知足句话指引生道路
案件防控学心
两天通沈义明副行长关深刻反思 严理 周密部署 认真做前案件防控旺季营销工作报告学结合发生案例解银行案件会银行信誉社会形象带利影响时银行机构操作风险识控制力适应业务发展问题突出切实加强商业银行理坚决遏制案件发势头保证改革发展利进通学现心体会浅淡：
案件发生国家社会单位危害性：案件发生直接收损害国家社会国家蒙受直接济损失案件发生引发社会银行信感造成严重果会单位业务开展带严重果试想假客户服务银行常出现案件会放心样家银行服务？答案毋庸置疑案件发生客户怀疑诚信营服务水终会断送美前途职业理想
作名金融工作业者着更前途发展前景旦握住成案件事等永远离开超期蓬勃行业甚牢狱苦数年数十年努力毁旦职业理想会顷刻间化乌
懂案件危害性懂防止案件发生觉应该方面着手：
首先思想重视案件防控工作树立高尚职业价值观职业道德感事银行工作作世界神圣工作完成心做绝涉案件 次容易引发案件环节家注意时工作中环节容易引发案件：信贷方面贷款授权授信理关联企业头放贷会计方面银行企业账制度会计业务相互分离相互制约业务处理手清现象印证押理会计交接价单证重空白证保等等
事间相互监督相互提醒日常工作中事间相互监督相互提醒勇劝阻必时候检举案件发生降低低限度样做事背叛令悬崖勒马救威困
通次活动员工通进行教育剖析吸取教训警钟长鸣关金融法规银行规章制度查找履行岗位职责遵纪守法等方面差距明确工作努力方必银行违法违规案件行遏制案件数量断降
关种风险防范反思
通沈义明副行长省分行案件重风险事件防控专题会议讲话深入学发生风险事项案件暴露出工作思想认识没完全位工作措施海够细实控理重缺陷员工行够敏感风险案件揭露力够强突发事件应处置够力方面进行深刻反思
通学认识工作中必须时刻保持清醒认识掉轻心需进步增强危机意识增强新情况新问题敏感性预判力摒弃种麻痹意思想错误认识时刻保持警惕效遏制类风险案件发生
存问题学思考觉方面入手提高案件防控实效性
树立提高思想教育水案件防控工作教育活动首解决意识问题应该家认识制度指导实际工作特案件专项治理典型案例位员工应该强震憾模范遵守控制度仅仅身爱护负责方面应该项工作深入持久开展做思想工作真正位员工思想重视行动觉
二严肃工作纪律提高违章违纪代价加强项控制度落实情况续踪监督工作严重违反控制度严厉予处理位违章违纪员工付出沉重代价切身痛严重更应严肃处理开
三完善工作机制防范道德风险道德风险项案件发生重素件部员工参案件背作案长期处心积虑身影正利工作机制存问题精心准备伺机作案通工作机制转变防范道德风险转化实际风险工作机制方面制度化形式进行岗位轮换制度化形式做稽核监察工作制度化形式作员工培训工作等等
四建立健全种规章制度加强制度建设重视员工道德风险防范严格操作流程员工思想排查工作纳入议事日程做密切关注员工思想动态种诱发案件隐患消灭萌芽状态
五切实加强身素质学特加强规章制度学熟悉掌握规章制度求提高身综合素质分析力认真履行工作职责项制度落实业务活动中强化责意识求爱岗敬业认真严肃职业忠事业勤奋工作深思慎行责心融化血液体现行动伴身边篇五：银行案件防控学心体会
银行案件防控学心体会
期行开展银行案件防控学活动学活动期间行里发关活动意见结合时工作中实际情况案件防控意识更深层认识现次学活动心总结出点体会次学活动理性认识
加强业务知识学提升合规操作意识
没规矩成方圆身网点线员工切实提高业务素质风险防范力全面加强柜面营销柜台服务柜员实际工作务作柜员深知柜工作重性顾客直接解行窗口起着沟通顾客银行桥梁作柜工作中始终坚持做心虚心学业务心锻炼技耐心办理业务热心客户银行业竞争日趋激烈形势清楚意识：更热情周专业快捷创新性尊享优质服务行争取更客户赢更社会形象
加强合规操作意识句挂嘴边空话时总觉规章制度束缚着业务办理制约着业务发展细细想实然项规章制度建立空想象出产物历许许实际工作验教训总结出项规章制度办事保护已权益维护广客户权益力项规章制度正架庞机器项制度机器零件果程序操作维护怕少颗螺丝钉会造成估量损失项制度维护贯彻需广员工严格执行正江苏盱眙农村合作银行59万现金遭蒙面抢劫案件反思盱眙110银行劫案案发原造成：规定时银行应该双值班事银行没银行应该建设完备防侵入设施该银行没规定银行应该监控全覆盖家银行样没做
二增强规章制度执行监督防范案件意识
银行号称三铁：铁制度铁算盘铁帐正银行三铁银行百姓心中信赖规章制度执行否取决广员工项规章制度清醒认识熟练掌握程度规遵章遁行业忌车
行千里始道规章制度执行线柜员言部讲做做起正确办理笔业务认真审核张票监督授权业务合法合规严格执行业务操作系统安全防范抵制种违规作业等等做相互制约相互监督碍事情面片面追求济效益背离规章制度坚持始终规章办事制度实施资金安全防范保障
年金融系统发生济案件仅干扰破坏济金融秩序严重损害银行社会信誉采取相应措施源头加强预防新时期防范金融犯罪道重防线年银行职业犯罪呈升趋势中重条忽视思想方面教育时强调业务工作重性忽视干部职工思想教育没正确处理思想政治工作业务工作关系应进行正面教育坚持常性案例警示教育干部职工加固思想防线常警示莫伸手伸手必捉消金融犯罪良群众基础思想基础觉做常河边走湿鞋健全规章制度严格部理预防济案件保证认真抓制度建设方面根线柜员工作特点组织学通学岗位员真正做明职责细制度严操作效事前防范监督预防济案件重环节岗位检查免疫第位次采取定期定期检查级检查交叉互查等方法时发现纠正工作中偏差业务工作环节进行效控制约
通次案件防控学活动找正确价值取非标准找准工作立足点增强合规办理合规营意识通相关制度深入学提高业务素质执行制度觉性更高求识控制业务种风险增强力积极规范操作行消风险隐患树立商业银行改革信心增强维护商业银行利益责心命感建立良合规文化起极帮助
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