XX县非法集资风险排查整治活动实施方案
效遏制非法集资活动积极稳妥防范化解风险隐患切实维护全县济社会稳定根XX省非法集资风险排查整治活动实施方案（X处非办通知〔2019〕XX号）XX市非法集资风险排查整治活动实施方案（X处非办〔2019〕XX号）求县委县政府统部署决定2019年4月15日6月30日全县组织开展涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治活动（统称非法集资风险排查整治活动）特制定方案
总体求
新时代中国特色社会义思想指导全面贯彻十九中央济工作会议全国金融工作会议精神认真落实省市金融工作会议部署求县委县政府坚强领导坚持防结合标兼治注重关口前移重心沉全县类非法集资风险线索进行全面排查摸清底数找准症结落实责效处置全县涉嫌非法集资广告资讯开展排查清理时发现切断非法集资传播途径净化市场环境加强源头防范治理区域性行业性非法集资风险效化解潜风险苗头时控制坚决遏制非法集资高发蔓延势头切实维护全县济金融秩序社会稳定
二工作原
（）坚持属理乡镇（开发区）做非法集资风险线索集中排查广告资讯信息排查清理等工作真正做早预防早发现早处置乡镇（开发区）严格落实责确保排查活动取实效
（二）坚持行业口行业（监）部门充分发挥监督理职责负责（监）行业领域风险排查整治活动特县投资投资咨询农民专业合作社等非法集资情况较突出行业领域进行重点排查
（三）坚持早化加强法规制度建设监检查监测预警防结合防坚持风险早发现早预警早处置苗头时期涉众范围较时时处置化解风险
（四）坚持疏堵结合法击非法集资保护合法投融资鼓励正规金融创新活动相结合合法合规行法予保护支持乱办金融机构予清理取缔非法集资犯罪行坚决予击鼓励引导规范民间融资健康发展拓宽民间融资渠道挤压非法集资生存空间
三工作措施
（）排查整治重点领域包括限：民间投融资中介网络贷私募基金影视文化批发零售电子商务房产交易场类涉农合作组织养老服务等行业企业关联企业着述企业业务旗号发布融资类广告资讯信息实施募集资金行体
（二）排查整治重点域重点区：年非法集资违法犯罪案件高发新发案件数量涉案金额参数全县排名前乡镇（开发区）2018年案件快速攀升特涉案金额参数增幅较乡镇（开发区）相关乡镇（开发区）高度关注城乡结合部X城镇农村等风险渗透蔓延区
重点场：商业中心商务楼宇工业园区街门店商铺等商业聚集区商场超市公园社区城镇市场农村集市等员密集区车站公交通工具电梯间等常见户外广告投放区
（三）排查整治重点方式
1证未规定进行企业注册备案许办公场办公员注册登记信息符注册营致频繁变更注册址高信息短期量铺设分支机构等问题进行全面排查重点关注名称营范围中金融投资理财贷款资产理基金等相关字样体
2宣传通互联网电视广播报刊手机短信传单户外广告等媒介发布类融资类广告资讯信息进行全面排查重点关注宣传中含涉金融创新金融科技消费返利金融互助虚拟货币爱心慈善养老扶贫炒期货外汇带路享济物联网等容承诺高收益高回报明示暗示保担保风险等容体重点关注利专家知名士专业机构受益者等名义形象作推荐说明虚假违法广告
3员业员相关资质职业历否集资行受处罚刑事追究等情况进行排查二投资员重点关注群众举报舆情指明确体高度警惕营场外投资员特老年贫困员等群体聚集体
4业务结合企业业务合等资料掌握实际营情况业务类型流程重点关注募集资金性质业务
5资金法高风险企业疑资金异动情况进行排查托反洗钱资金交易监测等工作机制加风险高发领域监测预警力度
排查重点方式方法局限述容乡镇（开发区）结合实际辖非法集资问题突出领域域行等纳入次重点排查整治范畴
四排查步骤
次排查整治活动4月15日开始6月30日结束具体分四阶段：
（）排查梳理阶段（4月15日5月10日）乡镇（开发区）行业（监）部门结合实际研究制定具体实施方案明确目标落实责细化措施专题进行动员部署通条块排查重点排查集中排查等方式实行毯式拉网式交叉式全方位排查做留盲点放死角排查举报非法集资问题线索分类梳理登记造册建立台账落实负责领导责单位责明确化解措施办结时限
（二）集中处置阶段（5月11日6月15日）排查出涉嫌非法集资线索视情节轻重通采取清理整顿责令整改法取缔等系列措施时早消灭隐患化解风险定性非法集资案件时移送司法机关法进行处置
（三）总结验收阶段（6月16日6月30日）乡镇（开发区）关部门专项排查开展情况进行全面总结评估查找工作中问题足分析原制定措施建立健全防范处置非法集资工作长效机制源头减少非法集资问题产生
五工作求
（）加强组织领导次活动针乡镇（开发区）领域非法集资风险隐患开展次全面体检实现非法集资早防早治源头治理重举措乡镇（开发区）切实增强责感命感提高政治站位强化体责意识压实属责部门责（县击处置非法集资工作领导组成员单位中涉机构改革部门相关职责保留部门者划入部门承接）坚决防范化解风险攻坚战高度全局出发周密组织部署加强横协联动协力排查整治风险结合实际制定具体实施方業排查全覆盖处置硬措施风险软着陆工作目标明确责细化举措症药时注意县互联网金融风险专项整治公安机关击非法集资犯罪专项行动市场监部门整治虚假违法广告相关部署序衔接工作中坚持问题导决心快速处置批紧迫突出风险点坚持稳中求进讲究策略方法握时机紧紧围绕建国70周年国庆属维稳工作线提前谋划时间表优先序稳妥序化解风险
（二）密切协配合乡镇（开发区）充分调动方面力量丰富排查工具箱紧盯重点领域重点业态重点域采取互联网排查社会面清查行业排查资金异动排查媒体公众监督等种方式开展全覆盖重点风险摸排力争实现辖非法集资风险隐患清仓见底跨区域风险涉方牢固树立盘棋思想加强信息交流协作动延伸调查形成联防联治工作格局排查出涉嫌非法集资线索进行台账式理动态踪处置进展继续开展非法集资村乡镇摸排工作进步沉重心充分调动基层工作动性积极性
（三）分类施策化解涉嫌非法集资线索整合市场监税务金融等种监手段运警示约谈责令整改注销吊销督促清退等措施强化风险联动综合处置争取苗头时期涉众范围较时解决问题法追究非法集资违法广告营者发布者等相关体责涉众广金额扩张迅速资金链紧张重点线索审慎评估研判合理安排时间窗口稳妥序击实施精准排雷风险积聚重点行业域加强风险提示挂牌整治发现苗头性倾性风险点时面公众发布预警提示工作中企施策注意握节奏根风险性质轻重缓急制定差化针性处置策略限度维护集资参合法权益社会稳定
（四）做总结报告活动结束乡镇（开发区）县领导组关成员单位时做总结认真填写附表分析辖非法集资风险总体情况行业域分布形成原研判问题困难风险形势梳理验足提出步工作算意见建议书面报告附表2019年7月2日前报送县处非办（联系电话传真XX）活动期间乡镇（开发区）县关部门时报送阶段性工作进展突出风险处置措施典型案（事）例意见建议等县处非办定期通报推广成功验效做法县处非办加强工作指导适时组织工作调研督办暗访次活动列入县2019年综治考评重点容排查工作深细排查结果实际风险情况发案情况存较出入严格予考评扣分
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二工作原
（）坚持属理乡镇（开发区）做非法集资风险线索集中排查广告资讯信息排查清理等工作真正做早预防早发现早处置乡镇（开发区）严格落实责确保排查活动取实效
（二）坚持行业口行业（监）部门充分发挥监督理职责负责（监）行业领域风险排查整治活动特县投资投资咨询农民专业合作社等非法集资情况较突出行业领域进行重点排查
（三）坚持早化加强法规制度建设监检查监测预警防结合防坚持风险早发现早预警早处置苗头时期涉众范围较时时处置化解风险
（四）坚持疏堵结合法击非法集资保护合法投融资鼓励正规金融创新活动相结合合法合规行法予保护支持乱办金融机构予清理取缔非法集资犯罪行坚决予击鼓励引导规范民间融资健康发展拓宽民间融资渠道挤压非法集资生存空间
三工作措施
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（二）排查整治重点域重点区：年非法集资违法犯罪案件高发新发案件数量涉案金额参数全县排名前乡镇（开发区）2018年案件快速攀升特涉案金额参数增幅较乡镇（开发区）相关乡镇（开发区）高度关注城乡结合部X城镇农村等风险渗透蔓延区
重点场：商业中心商务楼宇工业园区街门店商铺等商业聚集区商场超市公园社区城镇市场农村集市等员密集区车站公交通工具电梯间等常见户外广告投放区
（三）排查整治重点方式
1证未规定进行企业注册备案许办公场办公员注册登记信息符注册营致频繁变更注册址高信息短期量铺设分支机构等问题进行全面排查重点关注名称营范围中金融投资理财贷款资产理基金等相关字样体
2宣传通互联网电视广播报刊手机短信传单户外广告等媒介发布类融资类广告资讯信息进行全面排查重点关注宣传中含涉金融创新金融科技消费返利金融互助虚拟货币爱心慈善养老扶贫炒期货外汇带路享济物联网等容承诺高收益高回报明示暗示保担保风险等容体重点关注利专家知名士专业机构受益者等名义形象作推荐说明虚假违法广告
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4业务结合企业业务合等资料掌握实际营情况业务类型流程重点关注募集资金性质业务
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排查重点方式方法局限述容乡镇（开发区）结合实际辖非法集资问题突出领域域行等纳入次重点排查整治范畴
四排查步骤
次排查整治活动4月15日开始6月30日结束具体分四阶段：
（）排查梳理阶段（4月15日5月10日）乡镇（开发区）行业（监）部门结合实际研究制定具体实施方案明确目标落实责细化措施专题进行动员部署通条块排查重点排查集中排查等方式实行毯式拉网式交叉式全方位排查做留盲点放死角排查举报非法集资问题线索分类梳理登记造册建立台账落实负责领导责单位责明确化解措施办结时限
（二）集中处置阶段（5月11日6月15日）排查出涉嫌非法集资线索视情节轻重通采取清理整顿责令整改法取缔等系列措施时早消灭隐患化解风险定性非法集资案件时移送司法机关法进行处置
（三）总结验收阶段（6月16日6月30日）乡镇（开发区）关部门专项排查开展情况进行全面总结评估查找工作中问题足分析原制定措施建立健全防范处置非法集资工作长效机制源头减少非法集资问题产生
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（三）分类施策化解涉嫌非法集资线索整合市场监税务金融等种监手段运警示约谈责令整改注销吊销督促清退等措施强化风险联动综合处置争取苗头时期涉众范围较时解决问题法追究非法集资违法广告营者发布者等相关体责涉众广金额扩张迅速资金链紧张重点线索审慎评估研判合理安排时间窗口稳妥序击实施精准排雷风险积聚重点行业域加强风险提示挂牌整治发现苗头性倾性风险点时面公众发布预警提示工作中企施策注意握节奏根风险性质轻重缓急制定差化针性处置策略限度维护集资参合法权益社会稳定
（四）做总结报告活动结束乡镇（开发区）县领导组关成员单位时做总结认真填写附表分析辖非法集资风险总体情况行业域分布形成原研判问题困难风险形势梳理验足提出步工作算意见建议书面报告附表2019年7月2日前报送县处非办（联系电话传真XX）活动期间乡镇（开发区）县关部门时报送阶段性工作进展突出风险处置措施典型案（事）例意见建议等县处非办定期通报推广成功验效做法县处非办加强工作指导适时组织工作调研督办暗访次活动列入县2019年综治考评重点容排查工作深细排查结果实际风险情况发案情况存较出入严格予考评扣分
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