公司规章制度制定程序理办法制度
第章总
第条规范X公司（简称公司）规章制度制定程序保证规章制度质量根公司法公司章程等规定结合公司实际制定制度
第二条制度称规章制度指规范公司生产营理活动保证公司序高效运转制定具普遍约束性反复适性权利义务存规范性文件
第三条规章制度种类包括：基理制度具体规章中：
（）基理制度指公司董事会批准制定公司营理方面原性强意义重覆盖面广规章制度般称X理制度X规定
（二）具体规章指公司总理办公会根基理制度规定理理工作需针营理工作中某具体环节具体业务具体岗位等制定规章制度般称X理办法X实施细X操作规程
第四条规章制度理坚持体系化规范化标准化原断健全规章制度体系严格执行规章制度废改立理流程统应规章制度格式模版相关规范
第五条规章制度制定基流程：计划（立项）→起草→审核审查→审批发布
第六条制度适公司规章制度计划（立项）起草审核审查审批发布解释违反制度制定规章制度效
第二章组织理体系职责分工
第七条X部公司规章制度口理部门履行列理职责：
（）负责组织单位编制规章制度建设年度计划督促落实
（二）负责定期组织检查公司规章制度单位贯彻落实情况
（三）负责定期印制公司规章制度汇编文负责公司部办公信息网建立规章制度资料库时更新
（四）负责规章制度发文理
（五）根部门职责分工制定部门规章制度建设计划起草报批发布部门职责范围规章制度
（六）负责部门起草发布规章制度理日常工作
（七）规章制度理工作
第八条法律事务部（公司律师事务部）公司规章制度协部门履行列理职责：
（）负责组织编制完善公司规章制度体系
（二）负责规章制度规范性审核合法性审核部控制审核
（三）根部门职责分工制定部门规章制度建设计划起草报批发布部门职责范围规章制度
（四）负责部门起草发布规章制度理日常工作
（五）规章制度理工作
第九条公司职部门业务范围规章制度建设责部门职责：
（）根部门职责分工配合建立规章制度体系制定部门规章制度建设计划起草报批发布部门职责范围规章制度
（二）负责业务范围相关规章制度发布前专业性审核
（三）负责部门起草发布规章制度理日常工作
第三章计划（立项）
第十条公司规章制度建设实行计划理单位应规章制度建设纳入年度计划（立项）理年11月年度拟起草废止修订规章制度建设计划报公司
X部
第十条公司X部会法律事务部汇总分析公司单位年度规章制度建设计划基础编制年度公司规章制度建设计划（立项）年12月中旬前报公司总理审议
公司规章制度建设年度计划（立项）公司总理批准公司X部负责发执行
第十二条职部门根公司发规章制度建设年度计划（立项）部门规章制度建设年度计划（立项）分解落实季度计划月度计划确保计划期完成起草工作
第四章起草
第十三条起草规章制度应符合求：
（）符合国家法律法规规章规范性文件
（二）符合公司关规定
（三）结构严谨逻辑严密文字简练语准确符合公司规章制度模版（见附件1）编写规范求
（四）职责权限界定清晰科学合理理流程操作性强
（五）相关规章制度间边界清楚相互协调机统
第十四条规章制度原应包括容：目定义理原适范围组织理体系职责分工具体规范违反规定责批准机构执行日期解释部门等
第十五条规章制度分章节条款项目结构表达容单直接条方式表达章节条款项目序号规章制度标题正文等字体字号行间距等执行公司公文理相关规定
第十六条规章制度起草部门完成征求意见稿应根规章制度适范围否涉部门工作等情况征求相关单位包括法律事务部意见形成送审稿报公司分领导审查
第五章审核审查
第十七条单位起草规章制度征求意见稿提交公司分领导审核前应提交法律事务部列规定进行法律审核中基理制度需进行双重法律审核出具法律意见书：
（）合法性审核国家法律法规规章规范性文件等角度进行审核中关劳动报酬工作时间休息休假劳动安全卫生保险福利职工培训劳动纪律劳动定额理等直接涉劳动者切身利益规章制度送审稿需审查否事先职工代表会者全体职工讨提出方案意见工会者职工代表等协商确定确保规章制度满足合法合规求
（二）合规性审核规章制度已规章制度容交叉重复矛盾处否符合制度第四章规定求否符合规章制度模板编写规范求等方面进行审核确保规章制度符合规范
（三）效性审核规章制度容否涵盖规范业务控制点否效控制风险等角度进行审核确保规章制度满足公司部控制全面风险理求
第十八条规章制度起草部门办根法律事务部反馈修改意见修改形成送审稿部门负责审核分领导审查形成报批稿起草部门编制议案起草（修订）说明提交行政事务部
第六章审批发布
第十九条X部根规章制度起草部门求公司总理办公会议事规规定规章制度草案提交公司总理办公会审议中：
（）属基理制度应提交公司总理办公会审议前提交公司委会研究
（二）关劳动报酬工作时间休息休假劳动安全卫生保险福利职工培训劳动纪律劳动定额理等直接涉劳动者切身利益规章制度应提交公司总理办公会审议前提交职工代表会全体职工会讨
第二十条基理制度公司总理办公会议审议通报公司董事会决策具体规章公司总理办公会决策
第二十条公司董事会总理办公会议决策规章制度X部负责办理发文手续公司董事会总理办公会议提出修改意见起草部门负责修改X部负责办理发文手续
第二十二条公司董事会总理办公会审议规章制度时规章制度起草部门负责作汇报说明
第二十三条规章制度公司正式文件形式发布文号单位简称X〔
X〕X号中第X规章制度起草部门发文代号
第二十四条规章制度发布实施公司X部应时传公司部办公信息系统年定期编制公司规章制度汇编文(电子版）发全体员
第二十五条省国资委（股东单位）求报审批备案公司决策程序履行7工作日公司指定职部门相关规章制度报送省国资委（股东单位）履行决策审批备案程序
第七章执行检查
第二十六条规章制度起草部门负责业务范围规章制度执行监督
第二十七条规章制度执行程中发现问题时制度解释部门反馈便适时修改完善制度
第二十八条X部应规章制度检查纳入工作计划针规章制度条款效性执行效性进行检查
第八章修订废止
第二十九条规章制度建设实行动态理部门应根外环境变化公司营理需时做规章制度修订完善工作
第三十条发生情况时规章制度起草部门应规章制度进行修订废止：
（）规章制度国家法律法规规章规范性文件级理求等位法已修改废止时
（二）规章制度容规章制度代时
（三）公司组织结构调整部门职调整理模式调整等情况
（四）规章制度身存合理完善处执行效性产生利影响时
（五）发现规章制度间存交叉重复矛盾处导致执行混乱时
（六）需修订情形
第三十条规章制度修订废止规章制度起草部门制定规章制度程序履行决策程序
第三十二条规章制度分试行暂行正式三种版存续期间具等效力新建规章制度应标题缀（试行）两字正式版发布试行规章制度设试行期试行取验具备制定正式规章制度条件起草部门修订发布正式版紧急情况制定试行正式规章制度制订暂行规章制度设1~2年暂行期暂行期满起草部门修订发布试行正式版
第九章规章制度理情况报告
第三十三条公司规章制度理实行年度报告制度容包括：公司规章制度体系建设情况规章制度执行情况规章制度培训情况规章制度理成效次年规章制度废改立计划培训计划等
第三十四条公司规章制度理情况年度报告公司X部组织部门编制报送公司分领导公司总理审阅
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第章总
第条规范X公司（简称公司）规章制度制定程序保证规章制度质量根公司法公司章程等规定结合公司实际制定制度
第二条制度称规章制度指规范公司生产营理活动保证公司序高效运转制定具普遍约束性反复适性权利义务存规范性文件
第三条规章制度种类包括：基理制度具体规章中：
（）基理制度指公司董事会批准制定公司营理方面原性强意义重覆盖面广规章制度般称X理制度X规定
（二）具体规章指公司总理办公会根基理制度规定理理工作需针营理工作中某具体环节具体业务具体岗位等制定规章制度般称X理办法X实施细X操作规程
第四条规章制度理坚持体系化规范化标准化原断健全规章制度体系严格执行规章制度废改立理流程统应规章制度格式模版相关规范
第五条规章制度制定基流程：计划（立项）→起草→审核审查→审批发布
第六条制度适公司规章制度计划（立项）起草审核审查审批发布解释违反制度制定规章制度效
第二章组织理体系职责分工
第七条X部公司规章制度口理部门履行列理职责：
（）负责组织单位编制规章制度建设年度计划督促落实
（二）负责定期组织检查公司规章制度单位贯彻落实情况
（三）负责定期印制公司规章制度汇编文负责公司部办公信息网建立规章制度资料库时更新
（四）负责规章制度发文理
（五）根部门职责分工制定部门规章制度建设计划起草报批发布部门职责范围规章制度
（六）负责部门起草发布规章制度理日常工作
（七）规章制度理工作
第八条法律事务部（公司律师事务部）公司规章制度协部门履行列理职责：
（）负责组织编制完善公司规章制度体系
（二）负责规章制度规范性审核合法性审核部控制审核
（三）根部门职责分工制定部门规章制度建设计划起草报批发布部门职责范围规章制度
（四）负责部门起草发布规章制度理日常工作
（五）规章制度理工作
第九条公司职部门业务范围规章制度建设责部门职责：
（）根部门职责分工配合建立规章制度体系制定部门规章制度建设计划起草报批发布部门职责范围规章制度
（二）负责业务范围相关规章制度发布前专业性审核
（三）负责部门起草发布规章制度理日常工作
第三章计划（立项）
第十条公司规章制度建设实行计划理单位应规章制度建设纳入年度计划（立项）理年11月年度拟起草废止修订规章制度建设计划报公司
X部
第十条公司X部会法律事务部汇总分析公司单位年度规章制度建设计划基础编制年度公司规章制度建设计划（立项）年12月中旬前报公司总理审议
公司规章制度建设年度计划（立项）公司总理批准公司X部负责发执行
第十二条职部门根公司发规章制度建设年度计划（立项）部门规章制度建设年度计划（立项）分解落实季度计划月度计划确保计划期完成起草工作
第四章起草
第十三条起草规章制度应符合求：
（）符合国家法律法规规章规范性文件
（二）符合公司关规定
（三）结构严谨逻辑严密文字简练语准确符合公司规章制度模版（见附件1）编写规范求
（四）职责权限界定清晰科学合理理流程操作性强
（五）相关规章制度间边界清楚相互协调机统
第十四条规章制度原应包括容：目定义理原适范围组织理体系职责分工具体规范违反规定责批准机构执行日期解释部门等
第十五条规章制度分章节条款项目结构表达容单直接条方式表达章节条款项目序号规章制度标题正文等字体字号行间距等执行公司公文理相关规定
第十六条规章制度起草部门完成征求意见稿应根规章制度适范围否涉部门工作等情况征求相关单位包括法律事务部意见形成送审稿报公司分领导审查
第五章审核审查
第十七条单位起草规章制度征求意见稿提交公司分领导审核前应提交法律事务部列规定进行法律审核中基理制度需进行双重法律审核出具法律意见书：
（）合法性审核国家法律法规规章规范性文件等角度进行审核中关劳动报酬工作时间休息休假劳动安全卫生保险福利职工培训劳动纪律劳动定额理等直接涉劳动者切身利益规章制度送审稿需审查否事先职工代表会者全体职工讨提出方案意见工会者职工代表等协商确定确保规章制度满足合法合规求
（二）合规性审核规章制度已规章制度容交叉重复矛盾处否符合制度第四章规定求否符合规章制度模板编写规范求等方面进行审核确保规章制度符合规范
（三）效性审核规章制度容否涵盖规范业务控制点否效控制风险等角度进行审核确保规章制度满足公司部控制全面风险理求
第十八条规章制度起草部门办根法律事务部反馈修改意见修改形成送审稿部门负责审核分领导审查形成报批稿起草部门编制议案起草（修订）说明提交行政事务部
第六章审批发布
第十九条X部根规章制度起草部门求公司总理办公会议事规规定规章制度草案提交公司总理办公会审议中：
（）属基理制度应提交公司总理办公会审议前提交公司委会研究
（二）关劳动报酬工作时间休息休假劳动安全卫生保险福利职工培训劳动纪律劳动定额理等直接涉劳动者切身利益规章制度应提交公司总理办公会审议前提交职工代表会全体职工会讨
第二十条基理制度公司总理办公会议审议通报公司董事会决策具体规章公司总理办公会决策
第二十条公司董事会总理办公会议决策规章制度X部负责办理发文手续公司董事会总理办公会议提出修改意见起草部门负责修改X部负责办理发文手续
第二十二条公司董事会总理办公会审议规章制度时规章制度起草部门负责作汇报说明
第二十三条规章制度公司正式文件形式发布文号单位简称X〔
X〕X号中第X规章制度起草部门发文代号
第二十四条规章制度发布实施公司X部应时传公司部办公信息系统年定期编制公司规章制度汇编文(电子版）发全体员
第二十五条省国资委（股东单位）求报审批备案公司决策程序履行7工作日公司指定职部门相关规章制度报送省国资委（股东单位）履行决策审批备案程序
第七章执行检查
第二十六条规章制度起草部门负责业务范围规章制度执行监督
第二十七条规章制度执行程中发现问题时制度解释部门反馈便适时修改完善制度
第二十八条X部应规章制度检查纳入工作计划针规章制度条款效性执行效性进行检查
第八章修订废止
第二十九条规章制度建设实行动态理部门应根外环境变化公司营理需时做规章制度修订完善工作
第三十条发生情况时规章制度起草部门应规章制度进行修订废止：
（）规章制度国家法律法规规章规范性文件级理求等位法已修改废止时
（二）规章制度容规章制度代时
（三）公司组织结构调整部门职调整理模式调整等情况
（四）规章制度身存合理完善处执行效性产生利影响时
（五）发现规章制度间存交叉重复矛盾处导致执行混乱时
（六）需修订情形
第三十条规章制度修订废止规章制度起草部门制定规章制度程序履行决策程序
第三十二条规章制度分试行暂行正式三种版存续期间具等效力新建规章制度应标题缀（试行）两字正式版发布试行规章制度设试行期试行取验具备制定正式规章制度条件起草部门修订发布正式版紧急情况制定试行正式规章制度制订暂行规章制度设1~2年暂行期暂行期满起草部门修订发布试行正式版
第九章规章制度理情况报告
第三十三条公司规章制度理实行年度报告制度容包括：公司规章制度体系建设情况规章制度执行情况规章制度培训情况规章制度理成效次年规章制度废改立计划培训计划等
第三十四条公司规章制度理情况年度报告公司X部组织部门编制报送公司分领导公司总理审阅
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