公司规章制度制定程序理制度
第章 总
第条 规范规章制度制定程序保证XX公司（简称公司）规章制度质量根公司法公司章程公司三重决策制度实施办法等规定结合公司实际制定制度
第二条 制度称规章制度指规范公司（含分公司）子公司（包括全资子公司控股子公司具实际控制权子企业）生产营理活动保证企业序高效运转制定具普遍约束性反复适性权利义务存规范性文件
第三条 公司子公司制定规章制度种类包括：基理制度具体规章中：
（）基理制度指公司董事会子公司董事会（执行董事）批准制定营理方面原性强意义重覆盖面广规章制度般称XX理制度XX规定
（二）具体规章指公司子公司总理办公会分根单位基理制度规定理理工作需针营理工作中某具体环节具体业务具体岗位等制定规章制度般称XX理办法XX实施细XX操作规程
分公司认公司部规章制度难执行适应单位理需公司部规章制度基础制定细化理文件分公司三重决策制度实施办法称办法外般均称实施细
第四条 规章制度理坚持体系化规范化标准化原断健全规章制度体系严格执行规章制度废改立理流程统应规章制度格式模版相关规范
第五条 规章制度制定基流程：计划（立项）→起草→审核审查→审批发布
第六条 规章制度分试行暂行正式三种版存续期间具等效力
新建规章制度应试行暂行版发布正式版发布
试行规章制度设试行期试行取验具备制定正式规章制度条件起草部门修订发布正式版
紧急情况制定试行正式规章制度制订暂行规章制度设1~2年暂行期暂行期满起草部门修订发布试行正式版
第七条 制度适公司部分公司子公司（时统称单位）规章制度计划（立项）起草审核审查审批发布解释
公司规章制度计划（立项）起草审核审查审批发布解释关规定执行
第二章 组织理体系职责分工
第八条 公司行政事务部规章制度口理部门履行列理职责：
（）负责组织单位编制规章制度建设年度计划督促落实
（二）负责会律师事务部定期组织检查规章制度单位贯彻落实情况
（三）负责定期印制公司规章制度汇编文负责公司部办公信息网建立规章制度资料库时更新
（四）负责规章制度发文理
（五）负责根部门职责分工制定部门规章制度建设计划起草报批发布部门职责范围规章制度
（六）负责部门起草发布规章制度理日常工作
（七）规章制度理工作
第八条 公司律师事务部规章制度协部门履行列理职责：
（）负责部控制风险理求组织单位编制完善单位规章制度体系
（二）负责单位起草规章制度合法性审核合规性审核效性审核
（三）负责根部门职责分工制定部门规章制度建设计划起草报批发布部门职责范围规章制度
（四）负责部门起草发布规章制度理日常工作
（五）负责协助行政事务部定期组织检查规章制度单位贯彻落实情况
（六）规章制度理工作
第九条 公司职部门业务范围规章制度建设责部门职责：
（）负责根部门职责分工配合建立规章制度体系制定部门规章制度建设计划起草报批发布部门职责范围规章制度
（二）负责业务范围相关规章制度发布前专业性审核
（三）负责部门起草发布规章制度理日常工作
（四）负责组织检查配合行政事务部律师事务检查部门起草发布规章制度单位贯彻落实情况
（五）规章制度理工作
第十条 子公司分公司综合理部门负责单位规章制度口理工作公司行政事务部律师事务部指导履行相应规章制度理职责
第三章 计划（立项）
第十条 公司规章制度建设实行计划理单位应规章制度建设纳入年度计划（立项）理年11月年度拟起草废止修订规章制度建设计划报公司行政事务部
第十二条 公司行政事务部会律师事务部汇总分析单位提交年度规章制度建设计划基础根部控制风险理实际需编制年度公司规章制度建设计划（立项）年12月中旬前公司分领导审查意报公司总理审批
公司规章制度建设年度计划（立项）公司总理批准公司行政事务部负责发执行
第十三条 单位根公司发规章制度建设年度计划（立项）单位规章制度建设年度计划（立项）分解落实季度计划月度计划确保计划期完成起草工作
第四章 起草
第十四条 起草规章制度应符合求：
（）符合国家法律法规方针政策
（二）符合国家标准行业标准xx水源公司关规定
（三）符合企业发展战略企业文化服务企业命目标实现
（四）结构严谨逻辑严密文字简练语准确符合公司规章制度模版（见附件1）编写规范求
（五）职责权限界定清晰科学合理操作性强
（六）相关规章制度间边界清楚相互协调机统
（七）规章制度中数字金额均含数均含数
第十五条 规章制度原应包括容：目定义理原适范围组织理体系职责分工具体规范违反规定责批准机构执行日期解释部门等
第十六条 规章制度分章节条款项目结构表达容单直接条方式表达
章节条款项目序号规章制度标题正文等字体字号行间距等执行公司公文理相关规定
第十七条 规章制度起草部门完成征求意见稿应根规章制度适范围否涉部门工作等情况征求相关单位包括公司律师事务部意见形成送审稿报分起草部门领导审查
第五章 审核审查
第十八条 规章制度起草部门征求意见稿提交分起草部门领导审核前应提交公司律师事务部列规定进行法律审核中基理制度需进行双重法律审核出具法律意见书：
（）合法性审核国家法律法规部门规章方规范性文件国家行业标准规范等角度进行审核中关劳动报酬工作时间休息休假劳动安全卫生保险福利职工培训劳动纪律劳动定额理等直接涉劳动者切身利益规章制度送审稿需审查否事先职工代表会者全体职工讨提出方案意见工会者职工代表等协商确定确保规章制度满足合法合规求
（二） 合规性审核规章制度否符合制度第四章规定求已规章制度容交叉重复矛盾处否符合规章制度模板编写规范求等方面进行审核确保规章制度符合规范
（三）效性审核规章制度容否涵盖规范业务控制点否效控制风险等角度进行审核确保规章制度满足公司部控制全面风险理求
第十九条 规章制度起草部门办根律师事务部反馈修改意见修改形成送审稿部门负责审核分起草部门领导审查意形成报批稿起草部门编制议案起草（修订）说明属公司部提交公司行政事务部属子公司分公司提交单位综合理部门
第六章 审批发布
第二十条 公司行政事务部分公司子公司综合理部门应时规章制度草案提交单位总理办公会审议中：
（）属公司部制定基理制度应提交公司总理办公会审议前群工作部提交公司委会研究
（二）关劳动报酬工作时间休息休假劳动安全卫生保险福利职工培训劳动纪律劳动定额理等直接涉劳动者切身利益规章制度属公司部制定应提交总理办公会审议前群工作部提交职工代表会讨属分公司子公司制定应提交子公司总理办公会审议前综合理部门提交职工会讨
第二十条 公司设董事会子公司基理制度分单位总理办公会审议通报单位董事会决策未设董事会子公司基理制度总理办公会审议通执行董事决策
公司子公司具体规章分单位总理办公会决策分公司部适细化理文件总理办公会拟订分该分公司领导审查意中：三重决策制度实施办法需报请公司总理办公会议决策实施细需报公司总理批准
第二十二条 公司董事会总理办公会议决策规章制度起草部门负责办理发文手续董事会总理办公会议提出修改意见起草部门负责修改起草部门负责办理发文手续
子公司制定规章制度分公司制定细化理文件发文子公司分公司综合部办理发文手续
第二十三条 董事会总理办公会审议规章制度时规章制度起草部门作说明
第二十四条 规章制度带文号正式文件形式发布
公司部规章制度发文文号苏水源X〔XXXX〕XX号中第X规章制度起草部门发文代号发文标题般南水北调xx水源公司关印发XX理制度（XX理办法通知附件正文关规章制度完整名称般南水北调xx水源公司XX理制度（XX理办法）
子公司分公司规章制度发文文号公文理规章制度规定办理参前款规定原办理
第二十五条 规章制度发布实施公司行政事务部子公司分公司综合理部门应时传部办公信息系统进行公示年定期编制年度规章制度汇编文发关员
第二十六条 根级部门求公司部制定相关规章制度需报审批备案应公司指定职部门公司决策程序履行7工作日相关规章制度报送级部门履行决策审批备案程序
根分公司子公司三重决策制度实施办法规定分公司子公司制定相关规章制度需报公司审批备案应子公司分公司综合理部门部决策程序履行7工作日相关规章制度报送公司指定职部门履行决策审批备案程序
第七章 执行检查
第二十七条 规章制度起草部门负责业务范围规章制度执行督促
第二十八条 规章制度执行程中发现问题时制度解释部门反馈便适时修改完善制度
第二十九条 行政事务部应规章制度检查纳入工作计划针规章制度条款效性执行效性进行检查
第八章 修订废止
第三十条 规章制度建设实行动态理部门应根外环境变化公司营理需时做规章制度修订完善工作
第三十条 发生情况时规章制度起草部门应规章制度进行修订废止：
（）规章制度国家法律法规国家标准行业标准级部门理求等位法已修改废止时
（二）规章制度容关位法者规章制度代时
（三）发生发展战略调整组织结构调整职调整理模式调整营范围调整等情况时
（四）规章制度身合理完善执行效性产生影响时
（五）发现规章制度间存交叉重复矛盾处时
（六）需修订情形
第三十二条 规章制度修订废止规章制度起草部门制定规章制度程序履行决策程序 规章制度修改废止应时公布
第九章 规章制度理情况报告
第三十三条 规章制度理实行年度报告制度容包括：规章制度制定修改废止情况培训执行理成效年度规章制度废改立计划培训计划检查计划等
第三十四条 公司部分公司子公司规章制度理情况年度报告公司行政事务部会律师事务部组织单位分编制汇总成稿分领导意报送公司总理审阅
第十章 附
第三十五条 单位应单位负责起草正执行规章制度部控制风险理求进行梳理确实需进行修订应结合制度求进行规范化修订
第三十六条 制度公司董事会审议通发布日起试行
第三十七条 制度公司行政事务部律师事务部负责解释
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第章 总
第条 规范规章制度制定程序保证XX公司（简称公司）规章制度质量根公司法公司章程公司三重决策制度实施办法等规定结合公司实际制定制度
第二条 制度称规章制度指规范公司（含分公司）子公司（包括全资子公司控股子公司具实际控制权子企业）生产营理活动保证企业序高效运转制定具普遍约束性反复适性权利义务存规范性文件
第三条 公司子公司制定规章制度种类包括：基理制度具体规章中：
（）基理制度指公司董事会子公司董事会（执行董事）批准制定营理方面原性强意义重覆盖面广规章制度般称XX理制度XX规定
（二）具体规章指公司子公司总理办公会分根单位基理制度规定理理工作需针营理工作中某具体环节具体业务具体岗位等制定规章制度般称XX理办法XX实施细XX操作规程
分公司认公司部规章制度难执行适应单位理需公司部规章制度基础制定细化理文件分公司三重决策制度实施办法称办法外般均称实施细
第四条 规章制度理坚持体系化规范化标准化原断健全规章制度体系严格执行规章制度废改立理流程统应规章制度格式模版相关规范
第五条 规章制度制定基流程：计划（立项）→起草→审核审查→审批发布
第六条 规章制度分试行暂行正式三种版存续期间具等效力
新建规章制度应试行暂行版发布正式版发布
试行规章制度设试行期试行取验具备制定正式规章制度条件起草部门修订发布正式版
紧急情况制定试行正式规章制度制订暂行规章制度设1~2年暂行期暂行期满起草部门修订发布试行正式版
第七条 制度适公司部分公司子公司（时统称单位）规章制度计划（立项）起草审核审查审批发布解释
公司规章制度计划（立项）起草审核审查审批发布解释关规定执行
第二章 组织理体系职责分工
第八条 公司行政事务部规章制度口理部门履行列理职责：
（）负责组织单位编制规章制度建设年度计划督促落实
（二）负责会律师事务部定期组织检查规章制度单位贯彻落实情况
（三）负责定期印制公司规章制度汇编文负责公司部办公信息网建立规章制度资料库时更新
（四）负责规章制度发文理
（五）负责根部门职责分工制定部门规章制度建设计划起草报批发布部门职责范围规章制度
（六）负责部门起草发布规章制度理日常工作
（七）规章制度理工作
第八条 公司律师事务部规章制度协部门履行列理职责：
（）负责部控制风险理求组织单位编制完善单位规章制度体系
（二）负责单位起草规章制度合法性审核合规性审核效性审核
（三）负责根部门职责分工制定部门规章制度建设计划起草报批发布部门职责范围规章制度
（四）负责部门起草发布规章制度理日常工作
（五）负责协助行政事务部定期组织检查规章制度单位贯彻落实情况
（六）规章制度理工作
第九条 公司职部门业务范围规章制度建设责部门职责：
（）负责根部门职责分工配合建立规章制度体系制定部门规章制度建设计划起草报批发布部门职责范围规章制度
（二）负责业务范围相关规章制度发布前专业性审核
（三）负责部门起草发布规章制度理日常工作
（四）负责组织检查配合行政事务部律师事务检查部门起草发布规章制度单位贯彻落实情况
（五）规章制度理工作
第十条 子公司分公司综合理部门负责单位规章制度口理工作公司行政事务部律师事务部指导履行相应规章制度理职责
第三章 计划（立项）
第十条 公司规章制度建设实行计划理单位应规章制度建设纳入年度计划（立项）理年11月年度拟起草废止修订规章制度建设计划报公司行政事务部
第十二条 公司行政事务部会律师事务部汇总分析单位提交年度规章制度建设计划基础根部控制风险理实际需编制年度公司规章制度建设计划（立项）年12月中旬前公司分领导审查意报公司总理审批
公司规章制度建设年度计划（立项）公司总理批准公司行政事务部负责发执行
第十三条 单位根公司发规章制度建设年度计划（立项）单位规章制度建设年度计划（立项）分解落实季度计划月度计划确保计划期完成起草工作
第四章 起草
第十四条 起草规章制度应符合求：
（）符合国家法律法规方针政策
（二）符合国家标准行业标准xx水源公司关规定
（三）符合企业发展战略企业文化服务企业命目标实现
（四）结构严谨逻辑严密文字简练语准确符合公司规章制度模版（见附件1）编写规范求
（五）职责权限界定清晰科学合理操作性强
（六）相关规章制度间边界清楚相互协调机统
（七）规章制度中数字金额均含数均含数
第十五条 规章制度原应包括容：目定义理原适范围组织理体系职责分工具体规范违反规定责批准机构执行日期解释部门等
第十六条 规章制度分章节条款项目结构表达容单直接条方式表达
章节条款项目序号规章制度标题正文等字体字号行间距等执行公司公文理相关规定
第十七条 规章制度起草部门完成征求意见稿应根规章制度适范围否涉部门工作等情况征求相关单位包括公司律师事务部意见形成送审稿报分起草部门领导审查
第五章 审核审查
第十八条 规章制度起草部门征求意见稿提交分起草部门领导审核前应提交公司律师事务部列规定进行法律审核中基理制度需进行双重法律审核出具法律意见书：
（）合法性审核国家法律法规部门规章方规范性文件国家行业标准规范等角度进行审核中关劳动报酬工作时间休息休假劳动安全卫生保险福利职工培训劳动纪律劳动定额理等直接涉劳动者切身利益规章制度送审稿需审查否事先职工代表会者全体职工讨提出方案意见工会者职工代表等协商确定确保规章制度满足合法合规求
（二） 合规性审核规章制度否符合制度第四章规定求已规章制度容交叉重复矛盾处否符合规章制度模板编写规范求等方面进行审核确保规章制度符合规范
（三）效性审核规章制度容否涵盖规范业务控制点否效控制风险等角度进行审核确保规章制度满足公司部控制全面风险理求
第十九条 规章制度起草部门办根律师事务部反馈修改意见修改形成送审稿部门负责审核分起草部门领导审查意形成报批稿起草部门编制议案起草（修订）说明属公司部提交公司行政事务部属子公司分公司提交单位综合理部门
第六章 审批发布
第二十条 公司行政事务部分公司子公司综合理部门应时规章制度草案提交单位总理办公会审议中：
（）属公司部制定基理制度应提交公司总理办公会审议前群工作部提交公司委会研究
（二）关劳动报酬工作时间休息休假劳动安全卫生保险福利职工培训劳动纪律劳动定额理等直接涉劳动者切身利益规章制度属公司部制定应提交总理办公会审议前群工作部提交职工代表会讨属分公司子公司制定应提交子公司总理办公会审议前综合理部门提交职工会讨
第二十条 公司设董事会子公司基理制度分单位总理办公会审议通报单位董事会决策未设董事会子公司基理制度总理办公会审议通执行董事决策
公司子公司具体规章分单位总理办公会决策分公司部适细化理文件总理办公会拟订分该分公司领导审查意中：三重决策制度实施办法需报请公司总理办公会议决策实施细需报公司总理批准
第二十二条 公司董事会总理办公会议决策规章制度起草部门负责办理发文手续董事会总理办公会议提出修改意见起草部门负责修改起草部门负责办理发文手续
子公司制定规章制度分公司制定细化理文件发文子公司分公司综合部办理发文手续
第二十三条 董事会总理办公会审议规章制度时规章制度起草部门作说明
第二十四条 规章制度带文号正式文件形式发布
公司部规章制度发文文号苏水源X〔XXXX〕XX号中第X规章制度起草部门发文代号发文标题般南水北调xx水源公司关印发XX理制度（XX理办法通知附件正文关规章制度完整名称般南水北调xx水源公司XX理制度（XX理办法）
子公司分公司规章制度发文文号公文理规章制度规定办理参前款规定原办理
第二十五条 规章制度发布实施公司行政事务部子公司分公司综合理部门应时传部办公信息系统进行公示年定期编制年度规章制度汇编文发关员
第二十六条 根级部门求公司部制定相关规章制度需报审批备案应公司指定职部门公司决策程序履行7工作日相关规章制度报送级部门履行决策审批备案程序
根分公司子公司三重决策制度实施办法规定分公司子公司制定相关规章制度需报公司审批备案应子公司分公司综合理部门部决策程序履行7工作日相关规章制度报送公司指定职部门履行决策审批备案程序
第七章 执行检查
第二十七条 规章制度起草部门负责业务范围规章制度执行督促
第二十八条 规章制度执行程中发现问题时制度解释部门反馈便适时修改完善制度
第二十九条 行政事务部应规章制度检查纳入工作计划针规章制度条款效性执行效性进行检查
第八章 修订废止
第三十条 规章制度建设实行动态理部门应根外环境变化公司营理需时做规章制度修订完善工作
第三十条 发生情况时规章制度起草部门应规章制度进行修订废止：
（）规章制度国家法律法规国家标准行业标准级部门理求等位法已修改废止时
（二）规章制度容关位法者规章制度代时
（三）发生发展战略调整组织结构调整职调整理模式调整营范围调整等情况时
（四）规章制度身合理完善执行效性产生影响时
（五）发现规章制度间存交叉重复矛盾处时
（六）需修订情形
第三十二条 规章制度修订废止规章制度起草部门制定规章制度程序履行决策程序 规章制度修改废止应时公布
第九章 规章制度理情况报告
第三十三条 规章制度理实行年度报告制度容包括：规章制度制定修改废止情况培训执行理成效年度规章制度废改立计划培训计划检查计划等
第三十四条 公司部分公司子公司规章制度理情况年度报告公司行政事务部会律师事务部组织单位分编制汇总成稿分领导意报送公司总理审阅
第十章 附
第三十五条 单位应单位负责起草正执行规章制度部控制风险理求进行梳理确实需进行修订应结合制度求进行规范化修订
第三十六条 制度公司董事会审议通发布日起试行
第三十七条 制度公司行政事务部律师事务部负责解释
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