涉众型济案件情况调查报告
前处三期叠加新阶段济发展中速度变化结构优化动力转化必然法治推动实现涉众型济案件预防处置中坚持法治逻辑求法维护社会稳定时觉运法治思维法治方式解决市场济发展中根源性问题构建起良法治济新生态文立足X市X区三年涉众型济案件实际情况分析性原跳出区域进行深层次法治思考期形成预防处置涉众型济案件法治样推动法治建设工作走更快行更稳
年受宏观济增速放缓行压力影响济环境景气许民营企业出现营困难甚资金链断裂群体性债务恶意拖欠职工工资工程款非法吸收公众存款集资诈骗组织领导传销活动等典型涉众型济案件呈高发态势说涉众型济案件已成前影响济金融秩序区域谐稳定突出诱科学处置成方委政府维护社会稳定项重工作
突出特点
谓涉众型济案件通常指涉x数额较涉金额x万数较济纠纷案件通基础数报门查阅案卷开展实调研等形式三年发生涉众型济案件做底数清情况明数实综合分析呈现三方面特点
受害体类聚化涉众型济案件中纠纷案件类型受害群体呈类聚态势拖欠职工工资工程款纠纷侵害象通常企业职工工程承包传销活动侵害象家庭境况较差安现状通常农村外出务工员居非法集资侵害象针具定济实力投资愿较强退休老者家庭妇女包括部分急寻找生活源岗工林某非法吸收公众存款案中受害群众达x期博取较高投资收益老年岗退休职工类易感群体
二手段方式隐蔽化处理事件中夸公司营规模前景民间贷x起处理案件中x起非法吸收公众存款案x起集资诈骗案均公司营幌子利合法营形式掩盖非法活动x起组织领导传销活动案均利新济概念编造貌似合法专业济术语实施犯罪王某等组织领导传销活动案x年x月王某等海x浙江等x省市假直销牌湖南绿韵集团名推销慧商务终端机拉头成绿韵易凯集团会员该案犯罪活动组织策划勤等分工明确带极迷惑性隐蔽性受害难理性辨析案发时已层层发展会员
x余涉案金额x余万元
三维稳压力复杂化表现三压力：处置难度涉众型济案件涉案群众访闹事初衷求挽回损失类案件恰恰追赃挽损难度挽损诉求法时全部满足利案件协调处理社会影响企业病急乱投医债务滚雪球崩断资金链企业倒闭职工失业债权血企业联系游受影响传销等案件涉数参者急盼改变现实境遇群众处理极易引发仇富仇官现象秩序击涉案群众间联络相紧密社会圈子固定旦处置极易发生串联街道堵门围企业区域正常生产秩序造成击具银行工作员身份非法集资外逃戳中银行控软肋降低金融整体公信力某国商业银行X新城支行工作员顾某利身份优势非法吸收公众存款x万元顾某资金链断裂案发度造成x名款围堵区公安局检察院政府门造成较社会影响现该案已法院判决维稳工作牵扯委政府量精力
二原分析
涉众型济案件形成原错综复杂社会原济原更法治原
公众趋利心理方面受害群体缺乏投资理财法律专业知识法判中超出常规超出法律问题漏洞高额回报背隐藏巨风险考虑资金增值考虑资金安全性盲目投资蒙受巨济损失方面着济持续快速发展社会公众拥闲散资金增投资获利愿相应增加已满足银行储蓄购买债券等常规理财渠道寄希更加元化更加高利润化渠道进行投资理财市场投资需求断扩投资渠道相狭窄间矛盾犯罪者实施犯罪提供机社会公众虚假宣传高额回报利益驱动暂时假象虚假繁荣迷惑客观传销非法吸收公众存款等涉众型济犯罪滋生提供条件
二融资渠道畅受次贷危机欧债危机国家货币政策紧价格持续涨等重影响企业生产成断提升销售订单数量滑明显部分企业营困难加银行抽资等原导致企业资金链断裂时企业联保担保受拖累致身资金链断裂加中民营企业财务制度健全资产质量高等素数银行中企业融资持较谨慎态度银行放贷周期长款速度慢情况然存中企业贷款难贷款慢困境没根解决部分企业确保生产正常运转转采取许高利方式吸引社会资金旦资金链断裂便出现企业跑路企业破产倒闭等情况引发涉众型济案件
三法治思维欠缺部门执法员实际工作中法治意识强群众观念淡薄政策法纪观念缺乏工作方式简单粗暴法行政意识强等引发群众满时谁执法谁普法责制尚未完全落实处执法程中惯事情谈事情案件谈案件忽略案释法案普法关键环节没形成处置件教育片良社会效果法治思维未基层百姓中普遍生根发芽
四监机制失范机制完善健全协调导致涉众型济案件发关键素方面理机制失调涉众型济案件涉方监职责存监职交叉头理等问题导致监职责次明工作中相互推诿头理等现象方面协调机制畅预防处置涉众型济案件中公检法等司法机关然职部门间加强协作围绕综合治理整体布局需亟形成运行高效协调位工作机制尤行政执法刑事司法接行政执法机关动配合需进步加强
三法治思考
关涉众型济案件部分方通长期实践形成套行效处置化解方式方法维护社会稳定发挥重作样化解体系注重末端治理治标治根解决产生涉众型济案件深层次问题认预防处置涉众型济案件中应充分发挥法治济引领服务保障三作法治建设新思路新方式新举措助推济社会新发展造出套融合源头治理末端治理法治理诚信治理法治逻辑框架形成法善治谐治新格局
运法治思维服务济发展良法治环境济发展重基石法治环境优劣直接决定着济发展速度质量抓普法强基严格落实谁执法谁普法责制充分发挥执法员骨干作深入基层线开展法治讲堂法治广场系列活动身边身边事引导群众远离觉抵制非法集资传销等活动抓政法护航政法护航服务发展等题组织公检法司等政法部门常态化开展服务重点园区服务重点企业服务重项目等专题活动采取发送司法建议编发风险提示定期门服务等种形式努力层次领域全方位服务济社会发展准确握调结构转方式中遇法律问题妥善审理涉众型济案件运司法智慧创造性服务济建设局提供强力司法支撑
抓源头治理引进重项目作出重决策前扎实开展决策合法性制度廉洁性社会稳定风险性等三性联动评估审查制度铲腐败滋生蔓延土壤条件源头预防减少消影响社会稳定隐患推动决策更加科学化民化法治化
二运法治理念引领济发展市场济质法治济市场资源配置中起决定性作更发挥政府作尤首换思路增强市场厉行法治积极性动性增强法治活力围绕增强市场活力进步清理违公方性法规规章规范性文件破融资审批等环节中部分存弹簧门现象企业减负增效带实法治红利形成讲法治活力促发展市场环境源头拧紧滋生涉众型济案件阀门增强法觉突出法治企业竞争力题扎实开展企业法治坛等活动加强企业法治宣传推动企业学法尊法守法法断提高企业法营法维权意识增强诚信意识诚信守法企业创建抓手力开展诚信守法企业社会面宣传传递诚信正量时社会曝光公示失信企业相关信息减少企业生产营中风险形成诚信光荣失信耻浓厚氛围
三运法治方式保障济发展法治理社会稳定前提治理力现代化重组成部分事关执政兴国事关民幸福安康事关国家长治久安突出整治导组织工商税务公安等部门开展类担保公司典公司理财公司咨询公司代理公司等中介机构专项整治击法分子披着合法外衣开展非法集资传销等活动非法集资非法放贷等违法行法取缔确保规范营突出监导公安局行金融办等参规范化运行额疑资金核查工作机制信等级低重点企业进行常态化资金监控旦发生企业非法吸收公众存款恶意拖欠职工工资额转移资产等迹象时立采取效措施加控制严防引发群体性案件突出击导增强稳控意识 第时间控制涉案嫌疑员坚决防止发生携款潜逃资金转移资金藏匿等行已出逃造成果涉嫌犯罪企业非法集资启动追逃应急机制力确保抓捕款项冻结双位相关嫌疑重关系时落实稳控措施续追逃挽损工作创造条件
中国式发展持续关键否建成法治济全面深化改革天预防控减处置涉众型济案件必须影响济发展根源性问题发力强化规意识法治思维诚信理念法治企业减负济护航提升市场济身免疫力唯企业减负增效市场活力增加法治全面贯穿必效铲涉众型济案件滋生温床建设济强百姓富环境美社会文明程度高新
x作出更法治贡献
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突出特点
谓涉众型济案件通常指涉x数额较涉金额x万数较济纠纷案件通基础数报门查阅案卷开展实调研等形式三年发生涉众型济案件做底数清情况明数实综合分析呈现三方面特点
受害体类聚化涉众型济案件中纠纷案件类型受害群体呈类聚态势拖欠职工工资工程款纠纷侵害象通常企业职工工程承包传销活动侵害象家庭境况较差安现状通常农村外出务工员居非法集资侵害象针具定济实力投资愿较强退休老者家庭妇女包括部分急寻找生活源岗工林某非法吸收公众存款案中受害群众达x期博取较高投资收益老年岗退休职工类易感群体
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二原分析
涉众型济案件形成原错综复杂社会原济原更法治原
公众趋利心理方面受害群体缺乏投资理财法律专业知识法判中超出常规超出法律问题漏洞高额回报背隐藏巨风险考虑资金增值考虑资金安全性盲目投资蒙受巨济损失方面着济持续快速发展社会公众拥闲散资金增投资获利愿相应增加已满足银行储蓄购买债券等常规理财渠道寄希更加元化更加高利润化渠道进行投资理财市场投资需求断扩投资渠道相狭窄间矛盾犯罪者实施犯罪提供机社会公众虚假宣传高额回报利益驱动暂时假象虚假繁荣迷惑客观传销非法吸收公众存款等涉众型济犯罪滋生提供条件
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三法治思维欠缺部门执法员实际工作中法治意识强群众观念淡薄政策法纪观念缺乏工作方式简单粗暴法行政意识强等引发群众满时谁执法谁普法责制尚未完全落实处执法程中惯事情谈事情案件谈案件忽略案释法案普法关键环节没形成处置件教育片良社会效果法治思维未基层百姓中普遍生根发芽
四监机制失范机制完善健全协调导致涉众型济案件发关键素方面理机制失调涉众型济案件涉方监职责存监职交叉头理等问题导致监职责次明工作中相互推诿头理等现象方面协调机制畅预防处置涉众型济案件中公检法等司法机关然职部门间加强协作围绕综合治理整体布局需亟形成运行高效协调位工作机制尤行政执法刑事司法接行政执法机关动配合需进步加强
三法治思考
关涉众型济案件部分方通长期实践形成套行效处置化解方式方法维护社会稳定发挥重作样化解体系注重末端治理治标治根解决产生涉众型济案件深层次问题认预防处置涉众型济案件中应充分发挥法治济引领服务保障三作法治建设新思路新方式新举措助推济社会新发展造出套融合源头治理末端治理法治理诚信治理法治逻辑框架形成法善治谐治新格局
运法治思维服务济发展良法治环境济发展重基石法治环境优劣直接决定着济发展速度质量抓普法强基严格落实谁执法谁普法责制充分发挥执法员骨干作深入基层线开展法治讲堂法治广场系列活动身边身边事引导群众远离觉抵制非法集资传销等活动抓政法护航政法护航服务发展等题组织公检法司等政法部门常态化开展服务重点园区服务重点企业服务重项目等专题活动采取发送司法建议编发风险提示定期门服务等种形式努力层次领域全方位服务济社会发展准确握调结构转方式中遇法律问题妥善审理涉众型济案件运司法智慧创造性服务济建设局提供强力司法支撑
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二运法治理念引领济发展市场济质法治济市场资源配置中起决定性作更发挥政府作尤首换思路增强市场厉行法治积极性动性增强法治活力围绕增强市场活力进步清理违公方性法规规章规范性文件破融资审批等环节中部分存弹簧门现象企业减负增效带实法治红利形成讲法治活力促发展市场环境源头拧紧滋生涉众型济案件阀门增强法觉突出法治企业竞争力题扎实开展企业法治坛等活动加强企业法治宣传推动企业学法尊法守法法断提高企业法营法维权意识增强诚信意识诚信守法企业创建抓手力开展诚信守法企业社会面宣传传递诚信正量时社会曝光公示失信企业相关信息减少企业生产营中风险形成诚信光荣失信耻浓厚氛围
三运法治方式保障济发展法治理社会稳定前提治理力现代化重组成部分事关执政兴国事关民幸福安康事关国家长治久安突出整治导组织工商税务公安等部门开展类担保公司典公司理财公司咨询公司代理公司等中介机构专项整治击法分子披着合法外衣开展非法集资传销等活动非法集资非法放贷等违法行法取缔确保规范营突出监导公安局行金融办等参规范化运行额疑资金核查工作机制信等级低重点企业进行常态化资金监控旦发生企业非法吸收公众存款恶意拖欠职工工资额转移资产等迹象时立采取效措施加控制严防引发群体性案件突出击导增强稳控意识 第时间控制涉案嫌疑员坚决防止发生携款潜逃资金转移资金藏匿等行已出逃造成果涉嫌犯罪企业非法集资启动追逃应急机制力确保抓捕款项冻结双位相关嫌疑重关系时落实稳控措施续追逃挽损工作创造条件
中国式发展持续关键否建成法治济全面深化改革天预防控减处置涉众型济案件必须影响济发展根源性问题发力强化规意识法治思维诚信理念法治企业减负济护航提升市场济身免疫力唯企业减负增效市场活力增加法治全面贯穿必效铲涉众型济案件滋生温床建设济强百姓富环境美社会文明程度高新
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