通行政理制度
目录
公文理制度
二 保密理制度
三 接理制度
四 会议理制度
五 办公基础设施办公环境理制度
六 公章理制度
七 计算机理制度
八 出差理制度
九 公车理制度
十 工装理制度
十 库房理制度
十二 固定资产理制度
十三 采购理制度
十四 接理制度
十五 饭堂理规定
十六 督导理制度
公文理规定
目
统规范公司公文处理理工作建立科学合理规范公文处理程序公文处理准确时提高公文处理工作效率质量规范化科学化制度化结合公司实际情况特制订规定
二适范围
公司决定决议通告通知通报报告请示批复公函会议纪等
三职责
（）事行政部公文口理部门负责公文统收发分办传递印档销毁
（二）职部门根实际工作需公司公文处理规定统格式化规范化予执行
四公文种类
（）公文类型
公司部公文分红头文件公司级文件部门级文件三类
1红头文件适公司发布文件公司组织架构组织变更理员免重奖惩事项重活动事项公司级规章制度颁布实施等应全公司知悉行政性公文外公文红头文件统公司事行政部印发相关员编制相关领导签发
2公司级文件包括红头文件外应全公司员工知悉营理类文件资料部门根部门工作职责跨部门理求领导授权起草送事行政部审核报总理审批事行政部负责印发
3部门级文件包括部门范围适仅部门员工知悉需相关部门协作（工作联系函）相关领导批复（报告请示等）营理类文件资料部门级文件部门起草部门领导审核总理审批部门行印发 部门文件公司级文件相抵触相抵触部门文件效
四公文具体形式
()请示级部门请求请示批准事项
(二)报告级部门汇报工作反映情况提出建议答复级请示事项
（三）决定公司重事项重活动作出安排
（四）决议会议讨议定求贯彻执行事项
（五）批复级答复级请示事项
（六）通告公司范围公布应遵守周知事项
（七）通知传达批转级级相属部门公文传达求级部门协助需周知执行事项发布规章免聘事项
（八）通报表彰先进批评错误传达重情况
（九）函级相属单位间相互介绍商洽询问催办答复某问题请关部门批准
（十）会议纪记载表达会议重精神议定事项求会单位遵守执行
（十）公司专公文
公文外公司备忘录意书协议书合书契约种报告广告书说明书请柬贺词新闻稿启事等外专公文
五公文格式
规范公文般发文字号标题缓急程度秘密等级送单位部门正文附件印章成文时间题词抄送单位部门印发单位部门等部分组成
（） 发文字号包括单位代字年份序号公司名义印发部门公文发文序号统事行政部编制
（二） 公文秘密等级分绝密机密秘密
（三）公文缓急程度分普通急件特急
（四）公文标题应准确简概括文件容般应标明发文机关公文种类标题中法规规章名称加书名号外般标点符号
（五）公文附件应正文成文时间前注明附件序名称
（六） 公文会议纪外应加盖印章印章加盖应骑年压月
（七）公文成文时间印发日期准
（八）公文文字左右横写横排发文统简体字
（九）公文纸型统采国际A4型（长297毫米宽210毫米）左侧四分处装订
（十）公司名义发文求采相应公司信签纸加盖相应印章
六公文行文原
（）部门行文关系应根相互间隶属关系职权范围确定般越级行文特殊情况必须越级行文时应时抄送越单位部门
（二）公司外发文**周字年份******号
（三）公司发布决定决议通告通知通报批复颁布规章制度理办法操作规程等**周字年份******
（四）公司报告请示等**周字年份******行文应根容写明送单位需时发送单位应写明抄送单位报告中夹带请示事项
（五）请示应文事般写送单位部门切勿头送需时送单位部门应抄送形式
（六）受双重领导单位（部门）级单位请示应写明送单位抄送单位送单位部门负责答复
（七）精简公文发发部局域网络面谈等方式解决问题需行文
（八）级单位重行文应时抄报直接级单位
（九）公文格式字体规格
文号：四号仿宋GB2312左齐15倍行间距段前段0行
标题：二号黑体居中15倍行间距段前1行段15行
抬头：三号仿宋GB2312左齐15倍间距段前段0行
正文：三号仿宋GB231215倍行间距段前段0行首行缩进2字符
1正文中结构层次序数：第层第二层（）第三层1第四层（1）
2附件：四号仿宋GB231215倍行间距段前05行首行缩进2字符正文成文时间前注明序名称
3落款成文时间：四号仿宋GB2312左齐成文时间领导签发日期准段前段0行
4成文时间部门结构层次序数词词组惯语缩略语具修辞色彩语句中作词素数字必须汉字外余应阿拉伯数字
5印章：证实发文应加盖印章印章需骑年压月
6抄报抄送：四号仿宋GB2312左齐段前段0行
七公文收文处理
（）公文签收分送
1签收登记收文件文件理员签收进行清点登记登记容包括：收文日期文号标题文单位份数等处理程应登记薄作简记录
2启封登记完成交收件亲启者统专启封拆阅
3摘编文件理员部分重文件进行加工针文件写文摘提综述汇集关数资料等
（二）处理公文
1公文处理具体程序
2文件理员公文进行认真阅读分析提出建议性处置意见供董事长审核定夺
3批办总理批示办理意见
4承办相关工作员批办意见具体承办公文针事务问题
5注办承办签注公文承办情况备忘查
（三）组织传阅催办查办
1组织传阅少数外公文需部门位工作员阅知处理时公文中间效传递阅读传阅部门传阅意见工整清晰写公文传阅单相应栏目阅件须签注姓名日期公文传阅期限工作日
2催办事行政部根承办时限关求公文承办程实施催促检查
3查办事行政部重公文实际执行情况进行核查协办工作
（四）公文档
1公文处理完毕三天交公司事行政部存完整序原文件整理检查类年代立卷整齐存文件柜
2公司保存公司公文参加会议带回文件应时交办公室档案员登记保调离公司员工应文件记录清理移交
3准擅销毁文件废纸出售需立卷文件材料逐件登记报公司领导批准销毁
4销毁秘密级文件进行登记专监督保证丢失遗漏
八公文发文处理
发文处理指公司名义制发公文程包括拟稿会签审核编号印校签发印制印登记分发等程序
（）拟稿
1拟稿般职部门分工负责原日常工作程序谁谁办涉两部门事项应部门关部门协商致办理行文
2 公文拟稿应采A4纸型时必须提供电子版文件会签核稿签发必须钢笔签字笔签署意见签名应写清姓名审批日期
3公司名义制发公文发文字号：**周字年份******号
（二）公文期限效力
1起草公文尤某正执行规章制度条例通知通告细办法等进行修订新出台公文原相关公文覆盖修订补充改变时视情况分注明补充原文件某年某月某日开始废止新文件时开始执行
2废止文件存放追诉期视情况销毁否
（三）公文审核
1公文审核实行层层负责制拟文部门负责严格关拟公文进行初审发文必性文稿容文数字真实性准确性负责签名送事行政部
2类发文送事行政部事行政部负责核稿关
3核稿工作求审核文稿已发文件口径否致审核文稿容否需行文审核文稿容否符合关政策审核文稿容部门间致性审核文稿中提解决问题意见办法措施否切实行审核文稿格式否符合关规定文字表达否准确精练专术语名名引文否正确标点否正确文字书写否规范审核公文送抄送单位部发送范围否恰等等
4事行政部文稿做较改动应征求办部门意见合格文稿事行政部权退回拟稿部门进行修改
5涉公司收费政策招商政策商户理政策重改变建议报总理审核方报发函
6发文需会签应拟文部门送关部门会签交事行政部核稿审核重点：否符合关法律法规否关部门会签文字表述文种公文格式否符合制度等根文拟办文稿必须文原件附文稿
（四）发文编号印校盖章分发
1公文印编号事行政部负责密级公文指定专印根先急先报发先公文资料原进行安排急件办
2公文校事行政部负责属密级公文报类报表均办亲校求做准确误校发现原稿问题时应时关员联系未签发意意改动
3公文盖章公司印章理规定办理
4公文分发公文发放范围拟稿提出公司相关领导审核确定事行政部指定员统发放求接收部门签收注明时间
九公文处理时限承办催办
（）事行政部收文件送阅处理时限工作日拟发文稿处理包括核稿审核公司领导阅批印发送时限般二工作日
（二）部门处理时限传阅件文传阅部门处理时限般工作日请示件文办部门阅办时限般超二工作日会签部门阅办时限般超工作日转发文件直接转发公文办部门拟文时限工作日转发公文需研究相应措施结合公司实际提出贯彻方案办部门拟文时限二工作日述公文处理特殊情况适延长急件时处理
（三）传递秘密公文必须采取保密措施确保安全利计算机传真机等电子形式传输秘密公文必须采加密装置绝密级公文利计算机传真机等电子形式传输
十公文档销毁
（）公文办结事行政部收集整理文件文件底稿附件关签报批示等附属材料正规定档
（二）部门公司发出签收类公文指定专负责实施分类理妥善保存年终档适时销毁原
（三）秘密机密绝密文件资料复印件视正式文件资料阅办须规定保档销毁
（四）公文档应根相互联系特征保存价值分类整理档保证档案齐全完整保存应档公文
（五）没档存查价值公文鉴领导批准定期销毁销毁秘密公文应进行登记指定员（求少二）监销保证丢失漏销
（六）公文撤销视作始产生效力公文废止视作废止日起产生效力
（七）工作员调离工作岗位时应暂存公文关规定移交清退保存文件
保密理制度
保守公司秘密维护公司合法权益受侵犯保证公司正常营理秩序特制定制度
公司秘密关系公司权利权益特定程序确定定时间限定范围员知悉事项
二公司全体员工保守公司秘密义务
三公司保密工作实行确保秘密便利工作方针
四保守保护公司秘密改进保密技术措施等方面成绩显著部门职员实行奖励
五公司秘密包括列秘密事项：
（）公司重决策中秘密事项
（二）公司尚未付诸实施营战略营方营规划营项目营决策
（三）公司部掌握合协议意书行性报告重会议记录
（四）公司财务预决算报告类财务报表统计报表
（五）公司掌握尚未进入市场尚未公开类信息
（六）公司员工事档案薪资遇劳务性收入资料
（七）公司客户相关资料
（八）公司确定应保密事项
六公司机密分绝密机密秘密三等级
（）绝密公司秘密旦泄露会公司权益造成特严重损害
（二）机密公司秘密旦泄露会公司权益造成严惩严重损害
（三）秘密般公司秘密泄露会公司权益造成损害
七公司秘级确定
（）公司营发展中直接影响公司权益重决策文件资料绝秘级
（二）公司规划财务报表统计资料重会议记录公司营情况客户档案资料机密级
（三）公司事档案合协议员工工资性收入尚未进入市场尚未公开类信息秘密级
（四）属公司秘密事项标明密级通口头通知传达接触范围员
八属公司秘密文件资料应制度第六条第七条规定标明密级确定保密期限保密期限届满行解密
九属公司秘密文件资料物品制作收发传递复制摘抄保存销毁公司事行政部执行采电脑技术存取处理传递公司秘密电脑者负责保密
十密级文件资料物品必须采取保密措施
（）非总理特授权员批准复制摘抄
（二）收发传递外出携带指定员负责采取必安全措施
（三）设备完善保险装置中保存
十属公司秘密设备商业机密公司指定专门部门负责采取相应保密措施
十二外交合作中需提供公司秘密事项应事先总理批准
十三具属公司秘密容会议活动办方应采取列保密措施
（）选择具备保密条件会议场
（二）根工作需限定参加会议员范围参加涉密级事项会议员予指定
（三）保密规定会议设备理会议文件
（四）确定会议容否传达传达范围
十四准私书信通讯中泄露公司秘密准公场谈公司秘密准通方式传递公司秘密
十五公司员工发现公司秘密已泄露时应立采取补救措施时报告总理相关领导时作出处理
十六出现列情形 予警告处分
（）泄露公司秘密尚未造成严重果济损失
（二）违反制度第十条 第十二条第十三条第十四条第十五条规定
（三）已泄露公司秘密采取补救措施
十七出现列情形 予辞退罚款五千元酌情赔偿公司受济损失直追究刑事责
（）意泄露公司秘密造成严重果重济损失
（二）违反制度规定出卖公司秘密
（三）利职权强制违反保密规定
十八制度规定泄露指列行
（）公司秘密应知悉者知悉
（二）公司秘密超出限定接触范围证明未应知悉者知悉
接语规定
敬语：接较正式场合应量敬语包括：您请贵方阁请指教包涵请稍等谢谢起见
二文明语：
（）问候招呼时：早您晚安
（二）感谢时：谢谢十分感谢
（三）歉意时：起请原谅
（四）应答时：没关系客气应该做
（五）推托时：遗憾帮您忙谢谢意
（六）送客时：见欢迎次光
三服务工作中基语
（）接时：欢迎您欢迎光
（二）接受吩咐时：明白清楚
（三）客道歉：实起
（四）业致谢时：请客气高兴您服务应该做
（五）立接时：请稍等
（六）稍等客招呼：起您久等
四服务忌语
（）顾客咨询时禁止说：
1知道
2懂(会)
3电话处问
4告诉明白
5完没完
6电话已接通快讲话
7接受咨询找没
（二）业务忙时禁止说：
1急什慢慢
2直忙着等
3已讲问
（三）计算机(线路)暂时出现障时禁止说：
1机器坏暂时查
2明天吧
3机器坏原等等吧
（四）业前台机(线路)常出现障抱怨时禁止说：
1什办法坏
2电信局事意见找电信局
3知道什时间修啊
（五）受批评时禁止说：
1意见找领导
2态度样着
3意见簿写意见
4愿告告
5投诉投诉()
（六）班时禁止说：
1进该班
2早点
会议理制度
目
规范公司项会议类培训流程统会议理模式减少会议数量缩短会议时间提高会议质量特制定制度
二职责
（）事行政部负责会议理重会议公司领导批准事行政部登记备案
（二）会务工作事行政部承办部门办召集会议事行政部应予协助
（三）部门办会议资料存档外会议资料事行政部理部整理分发立卷存档
三会议分类
（）公司周月季度例会制度
1持记录：力资源部召集总理持事行政部进行会议记录总理未列席会议时副总理持
2召开时间：
（1）周例会：周午10点
（2）月例会：月周午10：00
（3）季度例会：年三月六月九月周午1000
3参加员：公司部门出差等特殊原参加例会应提前事行政部请假
4会议容：
（1）公司日常运作情况总结
（2）部门汇报周月季度工作务完成情况着重介绍务执行程中出现问题
（3）会员工作中遇问题进行发言
（4）部门周月季度工作计划
（二）会议
1公司年终总结表彰会
总结全年工作情况布署年度工作务表彰奖励先进集体项会议事行政部具体组织实施
2专题会议
相关部门根实际工作需定期召开会议容针运营理中专项工作进行讨布署总结
3员工发起会议
公司员工发起定级会议员工公司某制度者工作中出现问题提出解决方案需部门协时提请适级会议事行政部会议纳入时会议范围总理批准
四会议召开
（）会议安排：
1涉部门员参加会议阶段工作需时召开会议会议召集部门应召开前12天总理批准会议报事行政部事行政部进行统安排方召开
2事行政部月统编制例会会议计划
3公司已列入会议计划会议需改期遇特殊情况需时安排会议组织部门应提前2天报总理审批报请事行政部调整会议计划未事行政部调整（部门）意调整正常会议计划
4部门工作例会必须服公司统安排部门会安排公司例会期召开应坚持会服会局部服整体原
5会议确定会员应预先做项工作安排原请假缺席迟遇特殊情况须提前总理请假获批准方指派专代参加会应动询问会议容交办事项确保会议布署项工作时保质完成工作结果负责
（二）会议准备：
1公司专项题会议需投影设备演示说明会议应事行政部提前做投影设备连接调试工作
2会议前事行政部应专负责会议会标制作设置根会议级性质准备会议饮水招品
3特重会议应事行政部专负责项准备工作具体包括容：
（1）会议议程安排（应提前报交公司领导参会者）
（2）会议资料准备（需分发应入场前登记分发）
（3）会议场布置
（4）会议服务员安排
（5）会议签
（6）会事项安排
（7）会议需留存资料应提前通知相关部门做拍摄工作
（三）会议召开传达：
1应明确公司会议目公司会议目解决问题提高效率会议应明确题开边际会议
2参会员会前应明确会议研究议题便准备相关文件材料
3会者发言言简意骇般发言长会议组织者持开会前应该发言时间予统计控制时间特殊情况予延长次开会中应该强调发言时间求
4重会议决议记录未正式公布前会者提前透露会议容
5会员必须正式会议记录做详细会议记录便会部门员工准确传达会议精神落实项工作务事行政部定期抽查会员会议记录
6公司会议会议纪事行政部专负责整理公司领导审阅签发会议纪应分发会员必时分发相关部门会议召集部门责成专负责记录整理领导审阅签发编号存档
7会议结束事行政部会议组织部门负责问题进行汇总分类会议中部门工作求进行整理分类发公司会议决定事项督办检查追踪事行政部专负责根规定时间节点逐项进次例会前部门完成情况报公司领导
（四）会议纪律
1严格遵守会议开始时间提前3分钟达会议现场缺席迟早退会议记录员登记会情况
2参会员开会期间应手机等通讯设备设置声震动状态会议期间会员报纸杂志听音乐做会议关动作
3会议需表决时原采取少数服数方法特殊情况集中会议决议事应期完成需会议讨问题提前会议发起沟通便时通知参会提出问题时候应该时提交该问题解决方案
办公基础设施办公环境理办法
规范深圳**理限公司周口分公司（简称：公司）基础设施机构办公环境理效保障公司基础设施安全完整合理确保公司项营服务等活动正常开展强化整洁节环保健康办公环境建设公司办公环境更加满足员工职业健康发展需现结合公司实际特制定办法
基础设施分类范围
公司办公设施公司办公室办公桌椅电梯类信息系统等办公设施公司勤服务设施员工食堂员工停车场等
二事行政部公司办公基础设施办公环境理部门
（）负责制定办公环境整体方案办公设施配置标准
（二）负责公司类员办公室房分配调整设施配置
（三）负责公司办公通讯设备增减复印机传真机通讯设备维修相关费结算（划拨）
（四）负责食堂设施配置
（五）负责公司信息系统设备维护保修
（六）负责档案设施配置负责公司办公品采购审批发放
（七）组织实施办公环境维护环境卫生药剂放置绿化花卉摆放等工作
（八）工装工牌制作核定发放等
三事行政部负责公司基础设施理制度规划资料档定期办公基础设施进行核查原实行三月次普查
四办公环境日常理
（）办公环境必须保持安静商谈业务接电话应量降低音量严禁工作期间听音乐开音响严禁办公区域奔跑声喧哗免影响工作
（二）公办公区（包括会议室）严禁抽烟影响健康独立办公区抽烟应予节制做防火措施抽烟客访期间严禁抽烟
（三）办公时间严禁闲谈睡觉吃东西玩电脑游戏浏览工作关网站工作关书刊报纸等严禁办公室餐
（四）爱护类设施设备正确设施设备
（五）办公桌面保持清洁整洁椅子摆放整齐废纸杂物时入篓严禁吐痰乱扔纸屑乱弹烟灰营造良工作环境
（六）重文件做时保存意放置桌面避免造成泄露机密意带公司关员进入办公场未许意动员工资料专设备
（七）班时离开办公室员工应检查电源否关闭保证安全
五环境卫生
（）谁谁理谁污染谁处理原机构负责办公区卫生维护事行政部做卫生值日表安排员维护公区域卫生
六废弃物理
（）事行政部负责废弃物处理监督理工作回收利废弃物进行回收处理
1废纸复印机存放部门设置回收箱进行回收
2废电池硒鼓墨盒领时旧换新事行政部负责统回收处理
3废旧电器计算机事行政部负责统回收处理
4报废旧物资综合部负责统回收处置
七节理
（）日高气温28度日低气温8度时办公区空调温度般控制26度（业务接等具体情况机构作调解）
（二）电脑复印机传真机扫描仪等办公设备班应切断电源
（三）非印正式文件办公纸应双面利发电子文档文件少发发纸质文件进行传阅印发相关会议材料利电子文档投影进行享少发发纸质文件
（四）办公区固定办公员次性纸杯饮水饮水机饮水洗涤茶杯物品
公章理制度
公章刻制启
（）公章刻制
1公司印章刻制均须报总理批准事行政部开具介绍信公安机关相关部门办理刻制手续
2公章形体规格国家关规定执行
（二）公章启
1新印章启前做戳记留样保存便备查
2公章启应报总理批准发启通知注明启日发放单位范围
二公章保交接停
（）公司类印章必须专保
1公司公章事行政部保部门公章部门指定专专柜保保公章员名单报事行政部备案
2公章保须记录注明公章名称颁发部门枚数收日期启日期领取保批准图样等信息
3严禁员工私公章带出公司工作需确需公章带出需提交申请报告部门意公司总理批准报事行政部确认方带出公章外出期间公章申请事公章果承担切责
4公章保事离岗时须部门指定员暂时代免贻误工作
（二）公章保必须安全须加锁保存公章私委托代
（三）公章保异常现象遗失应保护现场时汇报配合查处
（四）公章移交须办理手续签署移交证明注明移交接交监交移交时间图样等信息
（五）列情况公章须停：
1公司名称变动
2公章损坏
3公章遗失窃声明作废
（六）公章停时须总理批准时停公章送事行政部封存销毁建立公章交存档销毁登记档案
三公章
（）范围：
1属公司名义外发文开具介绍信报送报表等律加盖公司公章
2属部门业务范围加盖部门章
3属合类合专章
4属财务会计业务财务专章
（二）程序
1公司业务合项目协议授权书承诺书等章须先部门审核公司总理批准填写公章登记表方盖章时需印文件复印件提交办公室备案
2公章必须建立章登记制度严格审批手续符合规定领导签发文件合等事行政部权拒印
3严禁填盖空白合协议证明介绍信工作特殊确需开具时须总理意方开具工作结束必须时公司汇报开具手续途未必须立收回
三违反规定者公司追究相关员责公司造成定济损失良社会影响者公司追究法律责
四年年终公章理负责公章情况登记表复印件送事行政部存档
计算机理制度
目适范围
规范公司电脑理确保电脑网络资源高效安全工作现公司电脑理作出规定请工作员遵守
二电脑申请理
（）谁谁负责原进行理员工办公电脑理直接责部门该部门计算机网络设备理责
（二）电脑保电脑保允许擅电脑
三电脑安全维护
（）确保电脑安全电脑常杀毒时进行杀毒软件升级更新定期电脑进行病毒扫描U盘等移动存储介质时应先杀毒发现电脑网络障时通知请专业员进行维护私处理
（二）计算机操作系统计算机名计算机IP址计算机户名等配置意更改添加非专业员严禁意拆卸机箱更换计算机软硬件配件
（三）电脑开关机应正常程序操作非法操作电脑正常修理费负责
（四）电脑设备时清洁硬物擦拭显示器屏幕湿抹布擦拭电脑意部件烟灰水花食品等杂物掉入键盘中行拆装插拔种连线损坏机箱密封锁等属原造成电脑设备损坏价赔偿追究责
（五）班前离开计算机两时必须检查计算机安全状态确定安全前提方离开
（六）班时候必须关机关闭机电源
四电脑禁止行
（）严禁利办公室电脑事违反国家法律法规活动
（二）站电脑职工工作学严禁班时间进行电影炒股浏览健康网站玩游戏等工作关事情
（三）非工作目时音箱设备摄头
（四）电脑发生障应快通知专业员时解决允许私开电脑机箱操作
（五）电脑单位统配置定位科室私挪调换外移动电脑
五计算机维修
计算机出现障时应立停止操作报事行政部事行政部负责维修
出差理制度
规范出差理流程加强出差预算理做章循特制定制度
二制度参公司行政理财务理相关制度规定制定
三员工出差列程序办理：
出差前应填写出差申请单出差期限派遣负责视情况需事前予核定程序核实
四出差审核决定权限：
（）日出差
出差日返般部门理核准
（二）远途出差
部门理核准报总理审批部门理员律总理核准
五交通工具选择标准：
（） 短途出差酌情选择汽车作交通工具
（二）远途出差般选择火车作交通工具特殊情况采汽车出行般火车超六时选择卧铺高铁出行特殊情况总理申请选择坐飞机
六费预算
坚持先预算开支费控制制度部门应部门费进行预算报总理审批严格计划执行超支原支出计划外费特殊情况报总理审批
七款
（）款首原前账清款
（二）需支出差员审批出差申请表填制款单财务部门收核签出差申请款单时需出差费预算进行合理性测算认合理办理支认合理处申请进行沟通沟通未获识交付总理进行裁决
（三）出差途需笔现金时应提前财务预约总理审批
（四）款时清公务结束3日财务部结算款正理期结算者扣发款工资直扣清止
（五）款额度款工资挂钩参出差费标准原超款月工资收入
（六）款金额原限制：普通员工款金额10002000元级员工金额10003000特殊途超5000元等特金额应报总理原审批
八报销程序出差费报销
（）严格审批程序办理财务规范粘贴差旅费报销单→部门理审核签字→财务部核实→总理审批→财务领款报销
（二）出差员需出差返回三日财务部门提报部门签核该行次差旅费报销单出差报告财务部门相关财务规定进行初次审核时需费支出合理性进行审核未规定期限提报者财务部直接期发放工资时扣减该员预支金额日报销时报销单填金额90予报销
九出差申请报告
（）出差前应填写出差申请表注明出差路线事计划出差费预算总理意签字确认方出差否出差费律予报销
（二）总理出差申请进行审批时须申请员填具出差目时间安排进行审核外应提出出差费预算进行合理性测算
（三）出差期限派遣负责视情况需事前予核定程序核实
（四）出差申请表送事行政部留存记录考勤原出差出发时间中午12点前公司报出差出发时间中午12点公司报特殊原公司必须总理批准报事行政部备案
（五）出差返回时间（机票车票达时间准）中午12点前公司报出差返回时间中午12点总理批准报事行政部公司报
（六）出差须出差申请表中拟定时间路线拟计划开展出差工作
（七）出差途中生病遇意外工作实际需延长差旅时间应电话公司请示私事延长出差时间否差旅费予报销
（八）出差员返回均需提报出差报告出差报告中需次出差务完成情况（包括出差目达成情况费支出情况等容）做详细说明时该报告出差费报销
（九）出差报告审核审批：流程出差申请
（十）出差结束应3日提交出差报告财务部费报销未手续办理出差手续未审批发生费公司予报销
（十）强化出差费控提升远途出差（市外）成效益远途出差员填具差旅费报销单时必须相应出差申请表载明预算金额相接高预算金额10超300元者必须提出说明总理核准超出部分始报销
十员工出差活动监
部门理部门员工出差活动负责进行监督理定期（月）开展检查检查程中发现违规行应时处理
违规处罚标准 ：
（）员工出差未办理申请手续处罚责20－100元次期间产生费报销入帐
（二）员工出差期间获信息未规定整理总结报处罚责20－200元次获资料未时办理档手续处罚责50－200元次造成直接济损失责承担{出差理办法}
（三）出差员未时办理费报批手续入账处罚20－200元次超期报销出差费９０报销入账
（四）出差费报批存弄虚作假作假部分少处罚责时做假部分费入账已入账应进行剥离
5财务部门未相关规定审核报销票存违规处罚责50－200元次造成直接济损失审核承担
十 出差相关规定
（）市出差：
1原求公司交通工具报销费补助
2特殊原未派车出差交通费车票实数报销坐出租车需取部门意方
（二）市外出差：
1原应天返确需住宿留驻应取总理意方报销相关费出差员交通工具食宿标准具体附件1规定执行特殊情况总理批准执行
2差旅费应实填报发现虚报实者领差旅费追回外视情节轻重予惩处
3差旅费报销必须次清次清次结清者月工资中扣回直扣清
4出差享受休息遇报支加班费轮休保证天工作8时定工作绩效重节假日（春节元旦劳动节国庆节中秋节端午节）酌情补贴
车辆理制度
加强单位车辆理着方便理节约开支提高效率优质服务原制定列制度
车辆理
（）车辆关证关手续事行政部员妥善保
（二）车辆严格实行班入库制班车辆停放指定停车场事停入指定车位车辆应存放相应关规定停放处：出差外车辆车辆停放安全场锁方盘门窗搞安全防范严禁车辆洗车处私住宅区夜否产生良果驾驶员负责
（三）车辆实行专车专驾驶严禁车辆私交驾驶严禁车辆交证员驾驶利单位车辆练驾车准跑私车外单位单位车须领导批准
（四）车辆进行加油需财务员负责登记领导签字月驾驶员需准确报车辆耗油公里数情况财务员进行审核公布
（五）特殊情况车必须领导意方出车
二车辆调度
（）车辆调度实行先领导般先急缓先远先乡镇城市先会议出差先保证工作私车原
（二）办公车实行派车制度车领导提出申请领导统进行安排调度领导外出时事行政部负责安排调度车辆调度工作轻重缓急领导优先原统筹安排未领导批准驾驶员擅出车司机必须领导通知方出车派车通知规定时间点出车擅改变
（三）车均实行出车登记制事行政部登记注明出车途径目出车时间等请车签字确认月底驾驶员汇总填写月出车报表作核销油料等费
（四）事行政部工作员需车须少提前日领导提出申请报领导意领导负责安排
1单位工作员直系亲属婚丧嫁娶
2遇天灾祸突发事件等紧急情况
3车辆桥路费车承担
（五）车辆出车返回驾驶员均应时事行政部报告便车辆调度未派车擅出车者私车处
（六）单位领导工作员觉制度办事尊重驾驶员劳动车员驾驶员动配合搞工作衔接
三车辆驾驶行车安全
（）确保行车安全驾驶员必须认真钻研业务定期参加交警队组织安排安全学检查严格遵守道路交通安全法规服交警指挥严禁酒开车准超速行驶
（二）车辆勤检查勤保养勤擦洗车辆始终保持佳运行状况发现问题时处理严防事发生
（三）公车执行公务中发生交通事违章造成事应负全部责责保险公司赔偿款项外驾驶者承担余费作出书面检查负次责定责保险公司赔偿款项外驾驶者承担余费10公车私发生交通事保险赔付外切费驾驶者承担
四车辆维护修理
（）坚持预防原发现问题反应敏捷处理时
（二）事行政部加强车辆理时组织进行年度审验时办理保险等关手续定期进行保养检查油料情况检查控制支出节约开支
（三）车辆需维修时驾驶员事先应征事行政部领导意然定点厂家维修时维修费票带回财务制度关规定时履行报批手续
（四）未批准擅进行修车购置零配件非指定厂家修车费报销
（五）应建立车辆维修保养台账里程时间时提出保养修理建议
五相关费报销
（）车辆保险费养路费油费路桥费泊车费公费统财务员审核领导签字方报销保险费养路费年报销次路桥费泊车费洗车费驾驶员月汇总报销次财务员根出车记录复核领导签字验核方报销
（二）车辆维修费报销需附维修申请单维修收费清单领导审核批准报销
（三）驾驶员违反交通规章（闯红灯违章停车等）造成罚款予报销（特殊情况外）违规驾驶员承担责准时交纳罚款
工装理规定
目
规范工装配置标准进步完善工装相关劳保品理提升中海物业员工整体职业化形象
二适范围
适公司级单位员工工装理
三职责
公司事行政部负责工装相关劳保品统筹理
四规定
（）理原
根公司核定员工编制公司部门配备标准申报需配发工装数额事行政部原季（夏季冬季）配发工装建立相应物资台帐事行政部公司相关规定选定制装厂家签订制装合保质保量保交货期前提力求控制成达佳性价
（二）配置标准范围
1配置标准
2工装相关劳保品配发范围公司正式员工
3事行政部安排发放工装
4试期员工原换工装备装
（三）申请工装劳保品申请发放退换
1部门填写工装需求列表标准尺寸（体型问题需定制单独列出）交事行政部汇总报总理批准
2工装相关劳保品事行政部负责采购发放领取时须签收事行政部进行备案
3员工领工装劳保品发现质量问题事行政部工装负责应时进：工装应发放三天供应商提出退换劳保品应发放天提出退换
（三）工装保方法
1员工需觉保工装工装应定时清洗保持整洁清洗干净必须熨烫整防止变皱变形
（四）补发重做
1工作原造成工装损坏严重穿着公司批准交旧换新原补发
2转岗调职等工作原原工装符合现职求公司核准交旧换新原重做
3工装穿着段时间体型变化较合身重新制作费总价50交费重做
4丢失损坏工装总价80交费重做
5补发重做手续：（转岗调职部门）提出申请→部门理签署意见→提交事行政部办理
6员工购买公司库存旧工装费工费般计算
（五）季节性换装
1夏装换穿时间般年5月—9月
2冬装换穿时间般年11月—2月
3春秋装换穿时间年3月—4月9月—11月
4根天气情况具体调整季节性换装时间统形象原
（六）离职扣款计算方法
1员工离职时量身定制冬装量身定制春秋装夏装衬衣系列予回收折旧扣款处理计算式：应扣款工装总价×80÷24月×(24月实际发放月数）
2褥高筒靴等发放日起满24月扣款满24月离职未满月数例扣款
3员工离职时标准码春秋装标准码冬装领带围巾公司予回收工装缴时应清洗干净公司力资源部员检查完损熨烫整扣子齐全方存入库房出现情况制度执行：
31 掉纽扣拉链损坏——扣20元
32 明显污点——扣30元
33部位脱线——扣50元
34异味——扣30元
35 工装整——扣30元
36 衣服变形——扣50元
4员工离职涉述扣款部门员工离职审批表填写扣款数额提交公司作离职结算
库房理制度
加强办公品理控制费支出规范办公品采购着勤俭节约利工作原结合公司实际制定制度
办公品范围
（）低值易耗品：笔笔记印纸胶水胶带钉书订回形针修正液档案袋标签纸杯电池垃圾袋等
（二）耐品：文件夹文件盒钉书机印泥计算器拖布工具等
（三）固定资产：价值2000元周期超年物品
二事行政部负责办公品采购发放日常理工作
三采购入库理
（）日常办公物品行政部根部门情况库存情况进行采购
（二）办公仓库品采购着节约合理适原货三家务求质优价廉
（三）办业务交中严禁收受回扣红包高额贵重馈赠受贿索取钱物发现视情节严重程度进行处罚
（四）采购员应采购物品交事行政部办理登记入库手续 保购买办公仓库品购货清单进行验收核品种规格数量质量确保没问题方入库
第三章领出库理
（）办公品仓库事行政部统保指定保公司核定标准发放
（二）部门应指定专领取办公品
（三）部门应办公品仓库标准领取物品实进行登记
（四）耐品领原旧换新
（五）办公仓库品领取发现适未完部分应时进行调换交回仓库
（六）部门控制合理办公品杜绝浪费现象
（七）办公品领必须填写物品领登记表特殊物品领应填写出库单未规定程序领出库
第四章仓库日常理
（）办公品事行政部集中保物品出入库必须登记造册
（二）办公品仓库应定期清点清点求做账物致差异必须说明原时更正月月底办公仓库彻底盘查制作盘点明细表出入库明细表进行存档
（三）办公品程中然损耗导致零配件磨损失部分功应进行维护部门修复交事行政部事行政部需维修办公品集中找专业维修员进行修理维修价值办公品进行报废处置
（四）事行政部周办公仓库进行清洁整理工作物品摆放应整齐序保持环境干净卫生达整齐整洁干净卫生合理摆放求
（五）仓库严禁吸烟禁止切明火存放易燃易爆毒等危险品发现例立处理
（六）天班必须检查仓库门锁否关做办公品安全保护工作做防火防盗防害三防工作保善造成损失视严重程度保员进行处罚
固定资产理制度
目
更利固定资产加强公司固定资产监督实行固定资产统理结合公司实际情况特制订制度
二适范围
适公司部门
三固定资产理范围
（）固定资产指期限超年机器运输工具生产营关设备器具工具等属生产营设备物品单位价值2000 元年限超年作固定资产
（二）办公室固定资产指：桌椅茶公文柜保险柜碎纸机塑机电脑印机复印机投影仪扫描仪空调机POS机验钞机吸尘器消毒柜冰箱保鲜柜货架音响设备线线话筒炉具厨具绞肉机等
四理分工
公司固定资产理财务部负责帐理事行政部负责物理部门负责正常
（）财务部
1财务部作公司固定资产核算部门应设置固定资产总帐明细分类帐
2财务部根部门提供理签字生效类表格固定资产增减变动时进行帐务处理
3财务部会事行政部年3月6月9月12月固定资产进行例行盘点做帐实相符确保帐物致
（二）事行政部
1事行政部作固定资产部门应安排专负责固定资产档案理工作
2负责建立健全固定资产明细帐时掌握固定资产状况
3负责固定资产理搞固定资产分类统编号建立固定资产档案登记账负责审批办理购置验收调拨转移报废封存启清查盘点等事项
4负责监督配合部门做设备维护确保设备完提高利率定期组织进行设备清点保证帐物相符
5根部门情况组织编制设备中修等维修计划期编报设备更新计划
6严肃理纪律违反固定资产理制度擅赠送出售拆固定资产行破坏固定资产现象严格追查责视情节予处罚
7事行政部职责
（1）负责公司固定资产物品台账理申购固定资产进行审核定期抽查出入库表台账表
（2）负责固定资产台账建立更新
（3）负责公区域固定资产定期盘点维护保养工作
（4）负责员工离职时固定资产回收清理工作
（5）负责固定资产验收出入库登记调拨盘点清理报废等工作
（6）负责维修计划设备更新计划拟定
（7）负责供应商筛选工作
（8）固定资产维护保养工作
（三）部门
1固定资产部门负责部门设备理工作
2建立固定资产明细帐固定资产领调出报废必须事行政部总理批准未批准擅调动报废更行外变卖
3根事行政部求配合进行固定资产盘点做帐物两相符
五固定资产理求
（）固定资产申购采购
1 部门需购置固定资产部门填写固定资产购置申请表事行政部总理签字批准事行政部进行采购固定资产购置申请表应详细填写固定资产名称规格型号少三家供货厂商报价备合理采购
（见表固定资产购置申请表）
（二）固定资产验收入库
1固定资产收事行政部行政采购专员事行政部进行验收验收时仔细核固定资产名称规格型号金额供货厂商等信息否预订相符固定资产购置申请表填写实际采购金额签字交事行政部
2事行政部时固定资产进行编号填写固定资产入库清单事行政部部财务部进行留存理更新固定资产明细表台账落实责（见附表固定资产明细表）
（三）固定资产费报销
1月25日30日购买固定资产进行统费报销报销时须附固定资产购置申请表
（四）固定资产领登记编码
1事行政部事行政部填写固定资产填写出库单部门签字确认办理出库手续
2事行政部固定资产进行编码（入库时编码）填写固定资产卡片 实物贴固定资产卡片固定资产编码唯重复更改（见附固定资产卡片）
3部门设置专负责部门部固定资产理根卡片建立台账遇部门员异动时负责固定资产相应固定资产卡片台账做相应调整
（五）固定资产调拨
1列入公司固定资产未部门事行政部总理批准部门擅调拔转移出出售
2公司固定资产部调拨转移应填写固定资产调拨转移单审批流程签字交财务部门存份作财产转移进行账务处理事行政部存份（见表固定资产调拨转移单）
3调入调出事行政部三方核实物编码固定资产卡片台账等固定资产卡片容台账办理变更手续做卡物移
4未部门意部门私办理固定资产转移处理发现追究部门办责
（六）固定资产保养维修
1部门旦发生固定资产障应立停止报事行政部事行政部进行维修协调安排发生维修费事行政部报销
2固定资产需升级增加功时事行政部负责办理
（七）固定资产报废
1固定资产报废标准五点：
（1）年限已检修达求济更换新设备
（2）设备严重损坏修复价值
（3）国家理部门规定淘汰设备
（4）技术性满足求设备
（5）场搬迁法拆迁设备
2符合报废标准固定资产部门填写固定资产报废申请单事行政部申请事行政部仔细鉴定确认符合报废条件流程报财务部门总理意办理报废（见表固定资产报废申请单）
3处理固定资产部门财务部起办理固定资产账务处理注销手续更新台账部门更新部门固定资产台账
4停固定资产部门填写固定资产调拨转移单固定资产转入事行政部事行政部事行政部填写固定资产入库清单资产入库
5闲置设备封存固定资产启部门填写固定资产调拨转移单表格求逐级报公司领导意固定资产调拨部门
（八）固定资产赔偿
1遗失损坏固定资产根情况领导批准固定资产净值10100事赔偿
2固定资产领员辞职调动应退回领工具仪器损坏丢失视情况原价10100赔偿
（九）固定资产清查盘点
1保证固定资产安全完整
2部门必须固定资产进行定期清查盘点季度清查次掌握固定资产实数量查明丢失毁损未
列入帐固定资产保证账实相符
3固定资产盘点半年进行次事行政部财务部门统发出盘点通知部门配合进行
4遇列情况应关固定资产进行全部部分时清查：直接固定资产员调动工作
（1）机构业务变动办理财产交接
（2）公司负责根工作需决定进行时抽查
5根固定资产清查范围务成立事行政部财务部部门参加清查盘点组组长事行政部理担
6固定资产进行清查盘点前财务部门必须检查关财产增减变动证否齐全尚未入账会计事项应时入账动固定资产部门部门核项固定资产收付记录做清查前账目相符
7固定资产部门清查前应公司固定资产进行整理尚未点验入库应调拨出库固定资产做入库出库手续避免发生重点漏点等差错
8固定资产清查盘点应逐点清实物包括查明固定资产实数账面结存数否相符固定资产保维修报废转等情况否正常等等清查盘点中发现毁损情况应查明毁损程度原责固定资产清查盘点表清查表加注明提出处理建议（见表固定资产清查盘点表）
9财务部门根固定资产清查盘点表固定资产账簿记录进行核发现盘存数账存数致时候应该时查明原部门出具书面报告交财务备份
10固定资产清查盘点根清查盘点结果填制固定资产清查盘点表清查盘点组审核误签字流程报总理审阅固定资产清查盘点表应部门留存份送交财务部门份
11清查出固定资产短缺溢余查明核实资产清查组审核报总理审批财务部门根审查核实清查表审批意见会计制
度规定做账务调整账簿记录实际盘存资料致
（十） 固定资产档案保
1采购货固定资产相关档案资料说明书保修单安装盘采购合等事行政部进行档保部门需查阅阅档案理事行政部办理
采购理制度
目
进步加强公司制度理健全企业采购理制度监督控制必开支保证采购工作正常化规范化特制定制度
二 工作程序
（） 采购原
1采购项重严肃工作级理员采购办必须高度重视
2采购必须坚持秉公办事维护公司利益原综合考虑质量价格竞争采购原货三家质优价廉
（二）采购申请
1采购前采购办购物件品名规格数量需求日期注意事项填写办公品申购单
2紧急采购时采购部门填写急需办公品申购单字样便时处理
3撤销采购应立通知事行政部免造成必损失
（三）采购流程
1申购时间：部门月20日前月需购买物品办公品申购单报送事行政部汇总
2申购审批：公司总理汇总表进行审批审批财务部汇总表进行审核需款审核采购员预先款
3事行政部根审批情况进行采购验收入库
4发放时间：月 30 日派发部门申购办公品部门指定专次性领取办公品
(四)采购办职责
1 建立供应商资料价格记录
2做采参市场行情常性调查采购物品需三方定价
3 询价价议价定购作业
4购物品品质数量异常处理交期进度控制
5 做时采购记录帐工作
（五）采购方式
1集中计划采购：属日常办公品必须集中计划购买
2紧急采购部门报总理批准审批进行紧急采购
3年第月重新审定年度供应商供应商洽谈需两进行供应商评审作出相关评审记录
（六）采购实施
1办公品申购单批准签字财务部备案办理支采购金额通知财务办进汇款手续
2采购员核准办公品申购单供应商单电话传真确定交货日期市场采购
3采购物品必需事行政部部门验收合格签字办理入仓手续
（七）采购付款方式
1物品采购金额少律办签字财务部审核总理核准签字方报销
2物料采购付款必须见供应商提供送货单司开出入库单采购定单收款收等单方结款开支票
（八）采购办行规范
1采购员应着质优价廉基原方询价议价价填写定物品申购清单
2采购办应职责接受供应商形式馈赠回扣贿赂严重失职违反原作出适行者予辞退情节严重者提交公安机关处理
三 附
（）部门需采购时没述审批手续审批流程采购财务部拒绝付款
四制度总理核准实施
招理制度
目
加强公司外接工作理促进外接工作规范化着热情礼貌服务周厉行节约严格标准统理原特制定制度
二范围
程序适公司部门子公司驻外机构种接工作
三相关定义
（）业务洽谈：根客级数确定洽谈点确定陪员
（二）业务招：安排客餐饮住宿娱乐等
（三）招预算：根公司营业状况财务部门制定单位年度招费预算
（四）招监督：年度预算基准财务部部门驻外机构发生招费进行合理监督控制
四职责
（）事行政部负责接理制度制定根公司领导指示负责茶叶水果饮料礼品等接物品准备安排客餐住宿行车辆等
（二）访部门子公司驻外机构负责陪客洽谈招等工作
（三）财务部负责接费预算统计监督控制工作
（四）总办负责接理制度落实监督检查工作
五 接事务分类
（）贵宾接：指公司领导重客公司重客户方政府部门等接
（二）业务接：指业务接包括级级部门检查调研指导联系工作重活动接等
（三）普通接：指正常访会议培训等般公务性工作接
六接方法
（）贵宾接公司领导参接
（二）业务接相关部门负责参接公司领导指派专接口接
（三）普通接单位般工作员实行业务口接
七迎客引入
（）前台员接解访员目根解情况通知访部门员
（二）前台员必须严格遵守公司相关规定准越格行发生
（三）前台员未公司领导意客透漏关公司秘密信息提供涉密资料客受公司限制关求应婉言解释谢绝
八接流程
（）接单位负责提前填写招费申请单报总理审批交事行政部备案贵宾招事行政部负责协调安排
（二）根车辆理程序安排车
（三）业务招普通招安排公司部食堂餐特殊情况外餐贵宾招根实际情况确定
九招费标准
（）贵宾接：公司领导实际情况实报实消
（二）业务接：级城市80元（含酒水）二级城市60元（含酒水）三级城市40元（含酒水）三级20元（含酒水）数含陪员
（三）普通接：15元伙食标准执行
十招费控制
（）业务费遵循勤俭节约效优先原免免省省般情况应选择公司食堂餐
（二）单位招费列入月资金计划中报财务部审核总理审批
（三）财务部负责单位招费列入相关单位运营成中
（四）业务招费严禁超支(超出预算总额)超出部分接负责承
（五）业务招费限招宾餐娱乐购买礼物挪作
（六）餐完毕原允许营业性酒吧歌舞厅等娱乐场消费确需总理批准方施行
（七）招员必须招费正式发票财务部办理报销手续收白条律拒绝报销
十费监督
（）业务招费财务室年度预算中公司实际情况计算出年度总额然分解部门财务部报销程序认真关严格招费定额理制度
（二）财务部负责招费情况全程监督发生严重违反规定行权总理直接报告
（三）月财务部月招费情况占预算总额例等情况统计成表呈报总理
（四）财务部负责招费情况定期审计年终审计审计报告呈总理
（五）财务部权招费情况进行监督发现违反规定行权求予纠正
公司饭堂理规定
目
规范公司食堂理工作营造卫生美观优雅序餐环境特制定理规定
二适范围
适公司全体饭堂餐员饭堂全体工作员
三事行政部职责
（）事行政部公司饭堂直接理部门负责饭堂日常理工作确保食堂工作日序进行
（二）食品价值市场调查评估供应商选定食堂堂生饭菜质量理
（三）日常开支控制负责食堂相关费结算审核加强费控制节省
（四）监督饭堂员工作反馈员工意见协调处理双方关系建议等
（五）负责食堂安全卫生理
四厨师职责
（）全面负责餐厅日常理工作
（二）精通职业务严格检查监督员工操作流程发现问题时纠正确保饮食质量
（三）熟悉掌握供应商情况负责日午4点前供应商提交菜品采购清单负责日菜品验收工作
（四）控制食物成掌握盈亏情况合理种原材料减少浪费做原料保护工作防止原料变质
（五）制定周菜谱抓饭菜质量适调整花色品种
（六）严格执行食品卫生法定期检查厨菜间食品卫生具卫生员工卫生
（七）负责餐厅设备设施理指导员工正确餐厅设备提出更新维修计划
（八）遵守公司项安全防范规定严消防关
（九）周餐厅工作问题做出安排级汇报
（十）提高餐厅饭菜质量服务水
（十）常征求听取餐员意见综合分析改进工作认真督促检查岗位责制项规章制度落实
五餐时间
中餐：12：0013：30晚餐：17：3019：00
六餐理
（）餐律食堂进行办公区域方餐
（二）餐员必须严格遵守食堂规定餐时间占工作时间餐行提前延长餐时间点
（三）公司员工进入食堂餐律挂工号牌餐卡饭菜
（四）餐员进入食堂必须排队饭许插队许饭
（五）餐员必须吃饭量盛饭汤许意造成浪费
（六）员工餐餐具放食堂指定点
（七）食堂准抽烟准吐痰准声起哄吵闹做文明餐
（八）食堂餐员律服食堂理监督爱护公物餐具讲究道德
（九）餐员准餐具出食堂带回办公室占
（十）违反规定者事务部权报事部予罚款处理月浮动工资中扣情节严重者屡教改者予行政处分名
七食堂卫生理
（）食堂员必须开餐前完成餐区厨房清洁工作
（二）员工餐需餐桌餐区卫生进行清洁
（三）洁净抹布擦两次桌面保证桌面水迹油污
（四）保证厨房餐区面垃圾油迹防滑
（五）食堂员餐桌椅凳摆放整齐
（六）食堂墙天花板应周清洁保证墙面天花板蜘蛛网
（七）食堂灯具消毒柜排风扇灶台等天清洁次保证清洁
（八）食堂员日开饭完成餐具厨具清洁工作：
（九）需清洁餐具厨具分放置
（十）洁净抹布佐配料等物品清洁整齐放置指定点
（十）洁净布清洗厨具餐具灶台两次直干净保证油污污渍
（十二）清洁干净餐具抹干放入消毒柜消毒
（十三）清洁干净拖布清洁工作间面直干净水迹
（十四）食堂员必须持卫生防疫部门健康证岗
八安全理
（）未许食堂工作员行政部理员外员非公进入厨房
（二）厨房清洁品应调味品菜品等分开放置
（三）厨房设置灭火器
（四）厨房餐区严禁吸烟
（五）炊事械具具严格遵守操作规程防止事发生
（六）食堂工作员班前关门窗检查类电源开关设备等
（七）理员常督促检查做防盗工作
九食堂采购报销：
（）事行政部着质优价廉货三家原选择日菜品副食品等物资固定供应商
（二）采购物品应保证新鲜严禁购买病死猪肉期变质蔬菜调味品肉制品
（三）天采购菜品必须厨师进行验收核实保证帐物相符
（四）天采购物品登记采购明细单做出统计
（五）类物资般周结算次事行政部审核误呈报总理批准付款
（六）食堂厨师根公司财务制度存放采购备金1000元
十监督理
（）厨师天采购回物品进行质量确认
（二）公司部门派员日采购物品数量质量进行审核工程理部负责月第周第三周安全理部负责月第二周第四周客户服务部负责月第五周
（三）公司定期采购物品市场行情进行调查
十食堂奖惩细
（）保证员工提供卫生合理饮食采购劣质腐烂期食物违者公司予辞退承担相应济责情节严重者送公安机关处理
（二）保证厨房餐具食堂环境清洁卫生连续两次达检查求厨师记处分
（三）员工提供服务质量较高伙食接员工效投诉视情况奖负绩效
（四）采购厨房物资菜品调料必须实记录开支谎报否予辞退赔偿公司损失情节严重者贪污处送公安机关处理
（五）妥善保食堂具电器等物品意损坏损坏物品原值赔偿
（六）餐员视仁发现徇私态度恶劣情况发生
（七）应菜品准备量进行合理控制杜绝浪费
（八）食堂菜品具严禁带回家否视贪污处理
（九）服工作安排发现问题应时报告级
（十）准时开餐消极怠工
（十）遵守食堂安全理规定未许带外员进入餐厅
（十二）擅药灭蝇灭鼠者擅毒物品带入食堂工作区者发现立终止劳动合情节严重者送公安机关处理
督导理办法
保障公司规章制度实施促进公司项工作计划落实位时高效利实现公司理目标特制定制度
制度称督导指事行政部责单位遵守公司规章制度执行工作计划财物理服务质量进行监督检查针合格项提出整改意见求监督整改落实时公司总理汇报公司单位工作运作情况
二事行政部作督导工作执行部门直接总理负责
三单位负责负责单位合格项整改落实情况反馈
四事行政部事行政部负责制度执行情况考核月底考核结果报总理
五公司成立督导工作领导组总理组长副总理部门理事行政部员成员
六督导工作员应熟悉物业理相关法律法规公司规章制度部门项目工作程序
七建立完善督导体系监督检查公司项理制度会议决议产品质量服务标准等部门职员中时效规范执行情况维护公司品牌
八通员工沟通机制适时解员工思想工作状况存普遍问题反映重问题时报告公司领导
九定期（月少8次）公司规章制度遵守执行情况进行全面检查检查结果分析类形成报告汇报公司领导违规行部门进行相应处罚
十 受理业员工投诉督促协助相关部门时处理督促处理部门结果反馈投诉者重案情立报告公司总理关领导
十监督检查公司部门违规行查处整改情况发现敷衍行动者应加重事处理级进行连带责追究情况严重者应报告公司相关领导
十二 监督检查公司保安保洁绿化维修维护正常工作运行参标准执行情况合格处开具督导检查通知单进行踪回访
十三 公司发生重事件公司领导指导进行调查时调查结果报告公司领导
十四督查组责公司项规章制度予解释提出修改建议
十五根日常督导情况定期定期予通报检查情况实行周报月报季报年报四报总结制形成分析报告监督检查情况报告公司相关领导
十六公司部整质量理体系文件推广应进行监督实施
十七负责公司领导交办事宜
十八热爱公司模范遵守员工手册规定
十九严格遵守劳动纪律质量标准求开展工作
二十服领导听指挥团结事互帮互助时质完成项工作
二十遵守职业道德严守公司机密
二十二廉洁奉公接受公司员工工作吃请送
二十三觉维护集体利益公司声誉拉帮结派传播损公司利益言
二十四秉公办事处事公假公济私徇私舞弊员工击报复
二十五仪容整洁精神饱满热情文明执勤身作树立良部门形象
二十六事行政部月根总理求公司单位运行情况制定督导工作计划总理审批
二十七公司种会议明确安排工作总理安排事行政部督办工作时工作计划理
二十九事行政部监督检查单位必须配合督导工作求提供员资料
三十督导资料属保密资料相关单位必须妥善保遗失泄密
三十事行政部月25日根制度执行情况制定督导考核情况汇总表报总理
三十二事行政部公司工作计划单位节点工作计划时工作计划执行情况进行督导检查期应执行工作计划期未完成工作计划时报总理
三十三事行政部公司领导求督导工作计划单位遵守规章制度执行工作计划财物理业务开展情况进行监督检查发现重计划未期完成延误执行24时直接报总理专题处理
三十四事行政部督导检查必须保持完整记录合格项查处时间点责单位等记录详细具追溯性
三十五事行政部查出合格项天填写督导检查通知单提出整改求24时责单位负责填写处理措施预计完成时间事行政部负责期验证处理措施完成情况
三十六督导检查通知单整改期限验证整改合格事行政部根事实准确容详实原分析清楚求填写督导意见整改通知单报事行政部审核总理审批签发达督导单位
三十七责单位接督导意见整改通知单工作日填写整改措施预计完成时间反馈事行政部
三十八事行政部规定时间责单位反馈整改措施预计完成时间签名确认整改情况进行进纠正措施期进行验证
三十九事行政部月底月督导意见整改通知单整理汇总分析未完成整改项目原呈报总理审批
四十事行政部负责月收回督导意见整改通知单督查记录等整理存档
四十二公司部门全体员工制度面前等督导部门作出决定均申诉申辩权利
四十三恶意申诉找理开脱等正常行公司加倍
四十四督导标准：员工手册公司发规定相互补充
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通行政理制度
目录
公文理制度
二 保密理制度
三 接理制度
四 会议理制度
五 办公基础设施办公环境理制度
六 公章理制度
七 计算机理制度
八 出差理制度
九 公车理制度
十 工装理制度
十 库房理制度
十二 固定资产理制度
十三 采购理制度
十四 接理制度
十五 饭堂理规定
十六 督导理制度
公文理规定
目
统规范公司公文处理理工作建立科学合理规范公文处理程序公文处理准确时提高公文处理工作效率质量规范化科学化制度化结合公司实际情况特制订规定
二适范围
公司决定决议通告通知通报报告请示批复公函会议纪等
三职责
（）事行政部公文口理部门负责公文统收发分办传递印档销毁
（二）职部门根实际工作需公司公文处理规定统格式化规范化予执行
四公文种类
（）公文类型
公司部公文分红头文件公司级文件部门级文件三类
1红头文件适公司发布文件公司组织架构组织变更理员免重奖惩事项重活动事项公司级规章制度颁布实施等应全公司知悉行政性公文外公文红头文件统公司事行政部印发相关员编制相关领导签发
2公司级文件包括红头文件外应全公司员工知悉营理类文件资料部门根部门工作职责跨部门理求领导授权起草送事行政部审核报总理审批事行政部负责印发
3部门级文件包括部门范围适仅部门员工知悉需相关部门协作（工作联系函）相关领导批复（报告请示等）营理类文件资料部门级文件部门起草部门领导审核总理审批部门行印发 部门文件公司级文件相抵触相抵触部门文件效
四公文具体形式
()请示级部门请求请示批准事项
(二)报告级部门汇报工作反映情况提出建议答复级请示事项
（三）决定公司重事项重活动作出安排
（四）决议会议讨议定求贯彻执行事项
（五）批复级答复级请示事项
（六）通告公司范围公布应遵守周知事项
（七）通知传达批转级级相属部门公文传达求级部门协助需周知执行事项发布规章免聘事项
（八）通报表彰先进批评错误传达重情况
（九）函级相属单位间相互介绍商洽询问催办答复某问题请关部门批准
（十）会议纪记载表达会议重精神议定事项求会单位遵守执行
（十）公司专公文
公文外公司备忘录意书协议书合书契约种报告广告书说明书请柬贺词新闻稿启事等外专公文
五公文格式
规范公文般发文字号标题缓急程度秘密等级送单位部门正文附件印章成文时间题词抄送单位部门印发单位部门等部分组成
（） 发文字号包括单位代字年份序号公司名义印发部门公文发文序号统事行政部编制
（二） 公文秘密等级分绝密机密秘密
（三）公文缓急程度分普通急件特急
（四）公文标题应准确简概括文件容般应标明发文机关公文种类标题中法规规章名称加书名号外般标点符号
（五）公文附件应正文成文时间前注明附件序名称
（六） 公文会议纪外应加盖印章印章加盖应骑年压月
（七）公文成文时间印发日期准
（八）公文文字左右横写横排发文统简体字
（九）公文纸型统采国际A4型（长297毫米宽210毫米）左侧四分处装订
（十）公司名义发文求采相应公司信签纸加盖相应印章
六公文行文原
（）部门行文关系应根相互间隶属关系职权范围确定般越级行文特殊情况必须越级行文时应时抄送越单位部门
（二）公司外发文**周字年份******号
（三）公司发布决定决议通告通知通报批复颁布规章制度理办法操作规程等**周字年份******
（四）公司报告请示等**周字年份******行文应根容写明送单位需时发送单位应写明抄送单位报告中夹带请示事项
（五）请示应文事般写送单位部门切勿头送需时送单位部门应抄送形式
（六）受双重领导单位（部门）级单位请示应写明送单位抄送单位送单位部门负责答复
（七）精简公文发发部局域网络面谈等方式解决问题需行文
（八）级单位重行文应时抄报直接级单位
（九）公文格式字体规格
文号：四号仿宋GB2312左齐15倍行间距段前段0行
标题：二号黑体居中15倍行间距段前1行段15行
抬头：三号仿宋GB2312左齐15倍间距段前段0行
正文：三号仿宋GB231215倍行间距段前段0行首行缩进2字符
1正文中结构层次序数：第层第二层（）第三层1第四层（1）
2附件：四号仿宋GB231215倍行间距段前05行首行缩进2字符正文成文时间前注明序名称
3落款成文时间：四号仿宋GB2312左齐成文时间领导签发日期准段前段0行
4成文时间部门结构层次序数词词组惯语缩略语具修辞色彩语句中作词素数字必须汉字外余应阿拉伯数字
5印章：证实发文应加盖印章印章需骑年压月
6抄报抄送：四号仿宋GB2312左齐段前段0行
七公文收文处理
（）公文签收分送
1签收登记收文件文件理员签收进行清点登记登记容包括：收文日期文号标题文单位份数等处理程应登记薄作简记录
2启封登记完成交收件亲启者统专启封拆阅
3摘编文件理员部分重文件进行加工针文件写文摘提综述汇集关数资料等
（二）处理公文
1公文处理具体程序
2文件理员公文进行认真阅读分析提出建议性处置意见供董事长审核定夺
3批办总理批示办理意见
4承办相关工作员批办意见具体承办公文针事务问题
5注办承办签注公文承办情况备忘查
（三）组织传阅催办查办
1组织传阅少数外公文需部门位工作员阅知处理时公文中间效传递阅读传阅部门传阅意见工整清晰写公文传阅单相应栏目阅件须签注姓名日期公文传阅期限工作日
2催办事行政部根承办时限关求公文承办程实施催促检查
3查办事行政部重公文实际执行情况进行核查协办工作
（四）公文档
1公文处理完毕三天交公司事行政部存完整序原文件整理检查类年代立卷整齐存文件柜
2公司保存公司公文参加会议带回文件应时交办公室档案员登记保调离公司员工应文件记录清理移交
3准擅销毁文件废纸出售需立卷文件材料逐件登记报公司领导批准销毁
4销毁秘密级文件进行登记专监督保证丢失遗漏
八公文发文处理
发文处理指公司名义制发公文程包括拟稿会签审核编号印校签发印制印登记分发等程序
（）拟稿
1拟稿般职部门分工负责原日常工作程序谁谁办涉两部门事项应部门关部门协商致办理行文
2 公文拟稿应采A4纸型时必须提供电子版文件会签核稿签发必须钢笔签字笔签署意见签名应写清姓名审批日期
3公司名义制发公文发文字号：**周字年份******号
（二）公文期限效力
1起草公文尤某正执行规章制度条例通知通告细办法等进行修订新出台公文原相关公文覆盖修订补充改变时视情况分注明补充原文件某年某月某日开始废止新文件时开始执行
2废止文件存放追诉期视情况销毁否
（三）公文审核
1公文审核实行层层负责制拟文部门负责严格关拟公文进行初审发文必性文稿容文数字真实性准确性负责签名送事行政部
2类发文送事行政部事行政部负责核稿关
3核稿工作求审核文稿已发文件口径否致审核文稿容否需行文审核文稿容否符合关政策审核文稿容部门间致性审核文稿中提解决问题意见办法措施否切实行审核文稿格式否符合关规定文字表达否准确精练专术语名名引文否正确标点否正确文字书写否规范审核公文送抄送单位部发送范围否恰等等
4事行政部文稿做较改动应征求办部门意见合格文稿事行政部权退回拟稿部门进行修改
5涉公司收费政策招商政策商户理政策重改变建议报总理审核方报发函
6发文需会签应拟文部门送关部门会签交事行政部核稿审核重点：否符合关法律法规否关部门会签文字表述文种公文格式否符合制度等根文拟办文稿必须文原件附文稿
（四）发文编号印校盖章分发
1公文印编号事行政部负责密级公文指定专印根先急先报发先公文资料原进行安排急件办
2公文校事行政部负责属密级公文报类报表均办亲校求做准确误校发现原稿问题时应时关员联系未签发意意改动
3公文盖章公司印章理规定办理
4公文分发公文发放范围拟稿提出公司相关领导审核确定事行政部指定员统发放求接收部门签收注明时间
九公文处理时限承办催办
（）事行政部收文件送阅处理时限工作日拟发文稿处理包括核稿审核公司领导阅批印发送时限般二工作日
（二）部门处理时限传阅件文传阅部门处理时限般工作日请示件文办部门阅办时限般超二工作日会签部门阅办时限般超工作日转发文件直接转发公文办部门拟文时限工作日转发公文需研究相应措施结合公司实际提出贯彻方案办部门拟文时限二工作日述公文处理特殊情况适延长急件时处理
（三）传递秘密公文必须采取保密措施确保安全利计算机传真机等电子形式传输秘密公文必须采加密装置绝密级公文利计算机传真机等电子形式传输
十公文档销毁
（）公文办结事行政部收集整理文件文件底稿附件关签报批示等附属材料正规定档
（二）部门公司发出签收类公文指定专负责实施分类理妥善保存年终档适时销毁原
（三）秘密机密绝密文件资料复印件视正式文件资料阅办须规定保档销毁
（四）公文档应根相互联系特征保存价值分类整理档保证档案齐全完整保存应档公文
（五）没档存查价值公文鉴领导批准定期销毁销毁秘密公文应进行登记指定员（求少二）监销保证丢失漏销
（六）公文撤销视作始产生效力公文废止视作废止日起产生效力
（七）工作员调离工作岗位时应暂存公文关规定移交清退保存文件
保密理制度
保守公司秘密维护公司合法权益受侵犯保证公司正常营理秩序特制定制度
公司秘密关系公司权利权益特定程序确定定时间限定范围员知悉事项
二公司全体员工保守公司秘密义务
三公司保密工作实行确保秘密便利工作方针
四保守保护公司秘密改进保密技术措施等方面成绩显著部门职员实行奖励
五公司秘密包括列秘密事项：
（）公司重决策中秘密事项
（二）公司尚未付诸实施营战略营方营规划营项目营决策
（三）公司部掌握合协议意书行性报告重会议记录
（四）公司财务预决算报告类财务报表统计报表
（五）公司掌握尚未进入市场尚未公开类信息
（六）公司员工事档案薪资遇劳务性收入资料
（七）公司客户相关资料
（八）公司确定应保密事项
六公司机密分绝密机密秘密三等级
（）绝密公司秘密旦泄露会公司权益造成特严重损害
（二）机密公司秘密旦泄露会公司权益造成严惩严重损害
（三）秘密般公司秘密泄露会公司权益造成损害
七公司秘级确定
（）公司营发展中直接影响公司权益重决策文件资料绝秘级
（二）公司规划财务报表统计资料重会议记录公司营情况客户档案资料机密级
（三）公司事档案合协议员工工资性收入尚未进入市场尚未公开类信息秘密级
（四）属公司秘密事项标明密级通口头通知传达接触范围员
八属公司秘密文件资料应制度第六条第七条规定标明密级确定保密期限保密期限届满行解密
九属公司秘密文件资料物品制作收发传递复制摘抄保存销毁公司事行政部执行采电脑技术存取处理传递公司秘密电脑者负责保密
十密级文件资料物品必须采取保密措施
（）非总理特授权员批准复制摘抄
（二）收发传递外出携带指定员负责采取必安全措施
（三）设备完善保险装置中保存
十属公司秘密设备商业机密公司指定专门部门负责采取相应保密措施
十二外交合作中需提供公司秘密事项应事先总理批准
十三具属公司秘密容会议活动办方应采取列保密措施
（）选择具备保密条件会议场
（二）根工作需限定参加会议员范围参加涉密级事项会议员予指定
（三）保密规定会议设备理会议文件
（四）确定会议容否传达传达范围
十四准私书信通讯中泄露公司秘密准公场谈公司秘密准通方式传递公司秘密
十五公司员工发现公司秘密已泄露时应立采取补救措施时报告总理相关领导时作出处理
十六出现列情形 予警告处分
（）泄露公司秘密尚未造成严重果济损失
（二）违反制度第十条 第十二条第十三条第十四条第十五条规定
（三）已泄露公司秘密采取补救措施
十七出现列情形 予辞退罚款五千元酌情赔偿公司受济损失直追究刑事责
（）意泄露公司秘密造成严重果重济损失
（二）违反制度规定出卖公司秘密
（三）利职权强制违反保密规定
十八制度规定泄露指列行
（）公司秘密应知悉者知悉
（二）公司秘密超出限定接触范围证明未应知悉者知悉
接语规定
敬语：接较正式场合应量敬语包括：您请贵方阁请指教包涵请稍等谢谢起见
二文明语：
（）问候招呼时：早您晚安
（二）感谢时：谢谢十分感谢
（三）歉意时：起请原谅
（四）应答时：没关系客气应该做
（五）推托时：遗憾帮您忙谢谢意
（六）送客时：见欢迎次光
三服务工作中基语
（）接时：欢迎您欢迎光
（二）接受吩咐时：明白清楚
（三）客道歉：实起
（四）业致谢时：请客气高兴您服务应该做
（五）立接时：请稍等
（六）稍等客招呼：起您久等
四服务忌语
（）顾客咨询时禁止说：
1知道
2懂(会)
3电话处问
4告诉明白
5完没完
6电话已接通快讲话
7接受咨询找没
（二）业务忙时禁止说：
1急什慢慢
2直忙着等
3已讲问
（三）计算机(线路)暂时出现障时禁止说：
1机器坏暂时查
2明天吧
3机器坏原等等吧
（四）业前台机(线路)常出现障抱怨时禁止说：
1什办法坏
2电信局事意见找电信局
3知道什时间修啊
（五）受批评时禁止说：
1意见找领导
2态度样着
3意见簿写意见
4愿告告
5投诉投诉()
（六）班时禁止说：
1进该班
2早点
会议理制度
目
规范公司项会议类培训流程统会议理模式减少会议数量缩短会议时间提高会议质量特制定制度
二职责
（）事行政部负责会议理重会议公司领导批准事行政部登记备案
（二）会务工作事行政部承办部门办召集会议事行政部应予协助
（三）部门办会议资料存档外会议资料事行政部理部整理分发立卷存档
三会议分类
（）公司周月季度例会制度
1持记录：力资源部召集总理持事行政部进行会议记录总理未列席会议时副总理持
2召开时间：
（1）周例会：周午10点
（2）月例会：月周午10：00
（3）季度例会：年三月六月九月周午1000
3参加员：公司部门出差等特殊原参加例会应提前事行政部请假
4会议容：
（1）公司日常运作情况总结
（2）部门汇报周月季度工作务完成情况着重介绍务执行程中出现问题
（3）会员工作中遇问题进行发言
（4）部门周月季度工作计划
（二）会议
1公司年终总结表彰会
总结全年工作情况布署年度工作务表彰奖励先进集体项会议事行政部具体组织实施
2专题会议
相关部门根实际工作需定期召开会议容针运营理中专项工作进行讨布署总结
3员工发起会议
公司员工发起定级会议员工公司某制度者工作中出现问题提出解决方案需部门协时提请适级会议事行政部会议纳入时会议范围总理批准
四会议召开
（）会议安排：
1涉部门员参加会议阶段工作需时召开会议会议召集部门应召开前12天总理批准会议报事行政部事行政部进行统安排方召开
2事行政部月统编制例会会议计划
3公司已列入会议计划会议需改期遇特殊情况需时安排会议组织部门应提前2天报总理审批报请事行政部调整会议计划未事行政部调整（部门）意调整正常会议计划
4部门工作例会必须服公司统安排部门会安排公司例会期召开应坚持会服会局部服整体原
5会议确定会员应预先做项工作安排原请假缺席迟遇特殊情况须提前总理请假获批准方指派专代参加会应动询问会议容交办事项确保会议布署项工作时保质完成工作结果负责
（二）会议准备：
1公司专项题会议需投影设备演示说明会议应事行政部提前做投影设备连接调试工作
2会议前事行政部应专负责会议会标制作设置根会议级性质准备会议饮水招品
3特重会议应事行政部专负责项准备工作具体包括容：
（1）会议议程安排（应提前报交公司领导参会者）
（2）会议资料准备（需分发应入场前登记分发）
（3）会议场布置
（4）会议服务员安排
（5）会议签
（6）会事项安排
（7）会议需留存资料应提前通知相关部门做拍摄工作
（三）会议召开传达：
1应明确公司会议目公司会议目解决问题提高效率会议应明确题开边际会议
2参会员会前应明确会议研究议题便准备相关文件材料
3会者发言言简意骇般发言长会议组织者持开会前应该发言时间予统计控制时间特殊情况予延长次开会中应该强调发言时间求
4重会议决议记录未正式公布前会者提前透露会议容
5会员必须正式会议记录做详细会议记录便会部门员工准确传达会议精神落实项工作务事行政部定期抽查会员会议记录
6公司会议会议纪事行政部专负责整理公司领导审阅签发会议纪应分发会员必时分发相关部门会议召集部门责成专负责记录整理领导审阅签发编号存档
7会议结束事行政部会议组织部门负责问题进行汇总分类会议中部门工作求进行整理分类发公司会议决定事项督办检查追踪事行政部专负责根规定时间节点逐项进次例会前部门完成情况报公司领导
（四）会议纪律
1严格遵守会议开始时间提前3分钟达会议现场缺席迟早退会议记录员登记会情况
2参会员开会期间应手机等通讯设备设置声震动状态会议期间会员报纸杂志听音乐做会议关动作
3会议需表决时原采取少数服数方法特殊情况集中会议决议事应期完成需会议讨问题提前会议发起沟通便时通知参会提出问题时候应该时提交该问题解决方案
办公基础设施办公环境理办法
规范深圳**理限公司周口分公司（简称：公司）基础设施机构办公环境理效保障公司基础设施安全完整合理确保公司项营服务等活动正常开展强化整洁节环保健康办公环境建设公司办公环境更加满足员工职业健康发展需现结合公司实际特制定办法
基础设施分类范围
公司办公设施公司办公室办公桌椅电梯类信息系统等办公设施公司勤服务设施员工食堂员工停车场等
二事行政部公司办公基础设施办公环境理部门
（）负责制定办公环境整体方案办公设施配置标准
（二）负责公司类员办公室房分配调整设施配置
（三）负责公司办公通讯设备增减复印机传真机通讯设备维修相关费结算（划拨）
（四）负责食堂设施配置
（五）负责公司信息系统设备维护保修
（六）负责档案设施配置负责公司办公品采购审批发放
（七）组织实施办公环境维护环境卫生药剂放置绿化花卉摆放等工作
（八）工装工牌制作核定发放等
三事行政部负责公司基础设施理制度规划资料档定期办公基础设施进行核查原实行三月次普查
四办公环境日常理
（）办公环境必须保持安静商谈业务接电话应量降低音量严禁工作期间听音乐开音响严禁办公区域奔跑声喧哗免影响工作
（二）公办公区（包括会议室）严禁抽烟影响健康独立办公区抽烟应予节制做防火措施抽烟客访期间严禁抽烟
（三）办公时间严禁闲谈睡觉吃东西玩电脑游戏浏览工作关网站工作关书刊报纸等严禁办公室餐
（四）爱护类设施设备正确设施设备
（五）办公桌面保持清洁整洁椅子摆放整齐废纸杂物时入篓严禁吐痰乱扔纸屑乱弹烟灰营造良工作环境
（六）重文件做时保存意放置桌面避免造成泄露机密意带公司关员进入办公场未许意动员工资料专设备
（七）班时离开办公室员工应检查电源否关闭保证安全
五环境卫生
（）谁谁理谁污染谁处理原机构负责办公区卫生维护事行政部做卫生值日表安排员维护公区域卫生
六废弃物理
（）事行政部负责废弃物处理监督理工作回收利废弃物进行回收处理
1废纸复印机存放部门设置回收箱进行回收
2废电池硒鼓墨盒领时旧换新事行政部负责统回收处理
3废旧电器计算机事行政部负责统回收处理
4报废旧物资综合部负责统回收处置
七节理
（）日高气温28度日低气温8度时办公区空调温度般控制26度（业务接等具体情况机构作调解）
（二）电脑复印机传真机扫描仪等办公设备班应切断电源
（三）非印正式文件办公纸应双面利发电子文档文件少发发纸质文件进行传阅印发相关会议材料利电子文档投影进行享少发发纸质文件
（四）办公区固定办公员次性纸杯饮水饮水机饮水洗涤茶杯物品
公章理制度
公章刻制启
（）公章刻制
1公司印章刻制均须报总理批准事行政部开具介绍信公安机关相关部门办理刻制手续
2公章形体规格国家关规定执行
（二）公章启
1新印章启前做戳记留样保存便备查
2公章启应报总理批准发启通知注明启日发放单位范围
二公章保交接停
（）公司类印章必须专保
1公司公章事行政部保部门公章部门指定专专柜保保公章员名单报事行政部备案
2公章保须记录注明公章名称颁发部门枚数收日期启日期领取保批准图样等信息
3严禁员工私公章带出公司工作需确需公章带出需提交申请报告部门意公司总理批准报事行政部确认方带出公章外出期间公章申请事公章果承担切责
4公章保事离岗时须部门指定员暂时代免贻误工作
（二）公章保必须安全须加锁保存公章私委托代
（三）公章保异常现象遗失应保护现场时汇报配合查处
（四）公章移交须办理手续签署移交证明注明移交接交监交移交时间图样等信息
（五）列情况公章须停：
1公司名称变动
2公章损坏
3公章遗失窃声明作废
（六）公章停时须总理批准时停公章送事行政部封存销毁建立公章交存档销毁登记档案
三公章
（）范围：
1属公司名义外发文开具介绍信报送报表等律加盖公司公章
2属部门业务范围加盖部门章
3属合类合专章
4属财务会计业务财务专章
（二）程序
1公司业务合项目协议授权书承诺书等章须先部门审核公司总理批准填写公章登记表方盖章时需印文件复印件提交办公室备案
2公章必须建立章登记制度严格审批手续符合规定领导签发文件合等事行政部权拒印
3严禁填盖空白合协议证明介绍信工作特殊确需开具时须总理意方开具工作结束必须时公司汇报开具手续途未必须立收回
三违反规定者公司追究相关员责公司造成定济损失良社会影响者公司追究法律责
四年年终公章理负责公章情况登记表复印件送事行政部存档
计算机理制度
目适范围
规范公司电脑理确保电脑网络资源高效安全工作现公司电脑理作出规定请工作员遵守
二电脑申请理
（）谁谁负责原进行理员工办公电脑理直接责部门该部门计算机网络设备理责
（二）电脑保电脑保允许擅电脑
三电脑安全维护
（）确保电脑安全电脑常杀毒时进行杀毒软件升级更新定期电脑进行病毒扫描U盘等移动存储介质时应先杀毒发现电脑网络障时通知请专业员进行维护私处理
（二）计算机操作系统计算机名计算机IP址计算机户名等配置意更改添加非专业员严禁意拆卸机箱更换计算机软硬件配件
（三）电脑开关机应正常程序操作非法操作电脑正常修理费负责
（四）电脑设备时清洁硬物擦拭显示器屏幕湿抹布擦拭电脑意部件烟灰水花食品等杂物掉入键盘中行拆装插拔种连线损坏机箱密封锁等属原造成电脑设备损坏价赔偿追究责
（五）班前离开计算机两时必须检查计算机安全状态确定安全前提方离开
（六）班时候必须关机关闭机电源
四电脑禁止行
（）严禁利办公室电脑事违反国家法律法规活动
（二）站电脑职工工作学严禁班时间进行电影炒股浏览健康网站玩游戏等工作关事情
（三）非工作目时音箱设备摄头
（四）电脑发生障应快通知专业员时解决允许私开电脑机箱操作
（五）电脑单位统配置定位科室私挪调换外移动电脑
五计算机维修
计算机出现障时应立停止操作报事行政部事行政部负责维修
出差理制度
规范出差理流程加强出差预算理做章循特制定制度
二制度参公司行政理财务理相关制度规定制定
三员工出差列程序办理：
出差前应填写出差申请单出差期限派遣负责视情况需事前予核定程序核实
四出差审核决定权限：
（）日出差
出差日返般部门理核准
（二）远途出差
部门理核准报总理审批部门理员律总理核准
五交通工具选择标准：
（） 短途出差酌情选择汽车作交通工具
（二）远途出差般选择火车作交通工具特殊情况采汽车出行般火车超六时选择卧铺高铁出行特殊情况总理申请选择坐飞机
六费预算
坚持先预算开支费控制制度部门应部门费进行预算报总理审批严格计划执行超支原支出计划外费特殊情况报总理审批
七款
（）款首原前账清款
（二）需支出差员审批出差申请表填制款单财务部门收核签出差申请款单时需出差费预算进行合理性测算认合理办理支认合理处申请进行沟通沟通未获识交付总理进行裁决
（三）出差途需笔现金时应提前财务预约总理审批
（四）款时清公务结束3日财务部结算款正理期结算者扣发款工资直扣清止
（五）款额度款工资挂钩参出差费标准原超款月工资收入
（六）款金额原限制：普通员工款金额10002000元级员工金额10003000特殊途超5000元等特金额应报总理原审批
八报销程序出差费报销
（）严格审批程序办理财务规范粘贴差旅费报销单→部门理审核签字→财务部核实→总理审批→财务领款报销
（二）出差员需出差返回三日财务部门提报部门签核该行次差旅费报销单出差报告财务部门相关财务规定进行初次审核时需费支出合理性进行审核未规定期限提报者财务部直接期发放工资时扣减该员预支金额日报销时报销单填金额90予报销
九出差申请报告
（）出差前应填写出差申请表注明出差路线事计划出差费预算总理意签字确认方出差否出差费律予报销
（二）总理出差申请进行审批时须申请员填具出差目时间安排进行审核外应提出出差费预算进行合理性测算
（三）出差期限派遣负责视情况需事前予核定程序核实
（四）出差申请表送事行政部留存记录考勤原出差出发时间中午12点前公司报出差出发时间中午12点公司报特殊原公司必须总理批准报事行政部备案
（五）出差返回时间（机票车票达时间准）中午12点前公司报出差返回时间中午12点总理批准报事行政部公司报
（六）出差须出差申请表中拟定时间路线拟计划开展出差工作
（七）出差途中生病遇意外工作实际需延长差旅时间应电话公司请示私事延长出差时间否差旅费予报销
（八）出差员返回均需提报出差报告出差报告中需次出差务完成情况（包括出差目达成情况费支出情况等容）做详细说明时该报告出差费报销
（九）出差报告审核审批：流程出差申请
（十）出差结束应3日提交出差报告财务部费报销未手续办理出差手续未审批发生费公司予报销
（十）强化出差费控提升远途出差（市外）成效益远途出差员填具差旅费报销单时必须相应出差申请表载明预算金额相接高预算金额10超300元者必须提出说明总理核准超出部分始报销
十员工出差活动监
部门理部门员工出差活动负责进行监督理定期（月）开展检查检查程中发现违规行应时处理
违规处罚标准 ：
（）员工出差未办理申请手续处罚责20－100元次期间产生费报销入帐
（二）员工出差期间获信息未规定整理总结报处罚责20－200元次获资料未时办理档手续处罚责50－200元次造成直接济损失责承担{出差理办法}
（三）出差员未时办理费报批手续入账处罚20－200元次超期报销出差费９０报销入账
（四）出差费报批存弄虚作假作假部分少处罚责时做假部分费入账已入账应进行剥离
5财务部门未相关规定审核报销票存违规处罚责50－200元次造成直接济损失审核承担
十 出差相关规定
（）市出差：
1原求公司交通工具报销费补助
2特殊原未派车出差交通费车票实数报销坐出租车需取部门意方
（二）市外出差：
1原应天返确需住宿留驻应取总理意方报销相关费出差员交通工具食宿标准具体附件1规定执行特殊情况总理批准执行
2差旅费应实填报发现虚报实者领差旅费追回外视情节轻重予惩处
3差旅费报销必须次清次清次结清者月工资中扣回直扣清
4出差享受休息遇报支加班费轮休保证天工作8时定工作绩效重节假日（春节元旦劳动节国庆节中秋节端午节）酌情补贴
车辆理制度
加强单位车辆理着方便理节约开支提高效率优质服务原制定列制度
车辆理
（）车辆关证关手续事行政部员妥善保
（二）车辆严格实行班入库制班车辆停放指定停车场事停入指定车位车辆应存放相应关规定停放处：出差外车辆车辆停放安全场锁方盘门窗搞安全防范严禁车辆洗车处私住宅区夜否产生良果驾驶员负责
（三）车辆实行专车专驾驶严禁车辆私交驾驶严禁车辆交证员驾驶利单位车辆练驾车准跑私车外单位单位车须领导批准
（四）车辆进行加油需财务员负责登记领导签字月驾驶员需准确报车辆耗油公里数情况财务员进行审核公布
（五）特殊情况车必须领导意方出车
二车辆调度
（）车辆调度实行先领导般先急缓先远先乡镇城市先会议出差先保证工作私车原
（二）办公车实行派车制度车领导提出申请领导统进行安排调度领导外出时事行政部负责安排调度车辆调度工作轻重缓急领导优先原统筹安排未领导批准驾驶员擅出车司机必须领导通知方出车派车通知规定时间点出车擅改变
（三）车均实行出车登记制事行政部登记注明出车途径目出车时间等请车签字确认月底驾驶员汇总填写月出车报表作核销油料等费
（四）事行政部工作员需车须少提前日领导提出申请报领导意领导负责安排
1单位工作员直系亲属婚丧嫁娶
2遇天灾祸突发事件等紧急情况
3车辆桥路费车承担
（五）车辆出车返回驾驶员均应时事行政部报告便车辆调度未派车擅出车者私车处
（六）单位领导工作员觉制度办事尊重驾驶员劳动车员驾驶员动配合搞工作衔接
三车辆驾驶行车安全
（）确保行车安全驾驶员必须认真钻研业务定期参加交警队组织安排安全学检查严格遵守道路交通安全法规服交警指挥严禁酒开车准超速行驶
（二）车辆勤检查勤保养勤擦洗车辆始终保持佳运行状况发现问题时处理严防事发生
（三）公车执行公务中发生交通事违章造成事应负全部责责保险公司赔偿款项外驾驶者承担余费作出书面检查负次责定责保险公司赔偿款项外驾驶者承担余费10公车私发生交通事保险赔付外切费驾驶者承担
四车辆维护修理
（）坚持预防原发现问题反应敏捷处理时
（二）事行政部加强车辆理时组织进行年度审验时办理保险等关手续定期进行保养检查油料情况检查控制支出节约开支
（三）车辆需维修时驾驶员事先应征事行政部领导意然定点厂家维修时维修费票带回财务制度关规定时履行报批手续
（四）未批准擅进行修车购置零配件非指定厂家修车费报销
（五）应建立车辆维修保养台账里程时间时提出保养修理建议
五相关费报销
（）车辆保险费养路费油费路桥费泊车费公费统财务员审核领导签字方报销保险费养路费年报销次路桥费泊车费洗车费驾驶员月汇总报销次财务员根出车记录复核领导签字验核方报销
（二）车辆维修费报销需附维修申请单维修收费清单领导审核批准报销
（三）驾驶员违反交通规章（闯红灯违章停车等）造成罚款予报销（特殊情况外）违规驾驶员承担责准时交纳罚款
工装理规定
目
规范工装配置标准进步完善工装相关劳保品理提升中海物业员工整体职业化形象
二适范围
适公司级单位员工工装理
三职责
公司事行政部负责工装相关劳保品统筹理
四规定
（）理原
根公司核定员工编制公司部门配备标准申报需配发工装数额事行政部原季（夏季冬季）配发工装建立相应物资台帐事行政部公司相关规定选定制装厂家签订制装合保质保量保交货期前提力求控制成达佳性价
（二）配置标准范围
1配置标准
2工装相关劳保品配发范围公司正式员工
3事行政部安排发放工装
4试期员工原换工装备装
（三）申请工装劳保品申请发放退换
1部门填写工装需求列表标准尺寸（体型问题需定制单独列出）交事行政部汇总报总理批准
2工装相关劳保品事行政部负责采购发放领取时须签收事行政部进行备案
3员工领工装劳保品发现质量问题事行政部工装负责应时进：工装应发放三天供应商提出退换劳保品应发放天提出退换
（三）工装保方法
1员工需觉保工装工装应定时清洗保持整洁清洗干净必须熨烫整防止变皱变形
（四）补发重做
1工作原造成工装损坏严重穿着公司批准交旧换新原补发
2转岗调职等工作原原工装符合现职求公司核准交旧换新原重做
3工装穿着段时间体型变化较合身重新制作费总价50交费重做
4丢失损坏工装总价80交费重做
5补发重做手续：（转岗调职部门）提出申请→部门理签署意见→提交事行政部办理
6员工购买公司库存旧工装费工费般计算
（五）季节性换装
1夏装换穿时间般年5月—9月
2冬装换穿时间般年11月—2月
3春秋装换穿时间年3月—4月9月—11月
4根天气情况具体调整季节性换装时间统形象原
（六）离职扣款计算方法
1员工离职时量身定制冬装量身定制春秋装夏装衬衣系列予回收折旧扣款处理计算式：应扣款工装总价×80÷24月×(24月实际发放月数）
2褥高筒靴等发放日起满24月扣款满24月离职未满月数例扣款
3员工离职时标准码春秋装标准码冬装领带围巾公司予回收工装缴时应清洗干净公司力资源部员检查完损熨烫整扣子齐全方存入库房出现情况制度执行：
31 掉纽扣拉链损坏——扣20元
32 明显污点——扣30元
33部位脱线——扣50元
34异味——扣30元
35 工装整——扣30元
36 衣服变形——扣50元
4员工离职涉述扣款部门员工离职审批表填写扣款数额提交公司作离职结算
库房理制度
加强办公品理控制费支出规范办公品采购着勤俭节约利工作原结合公司实际制定制度
办公品范围
（）低值易耗品：笔笔记印纸胶水胶带钉书订回形针修正液档案袋标签纸杯电池垃圾袋等
（二）耐品：文件夹文件盒钉书机印泥计算器拖布工具等
（三）固定资产：价值2000元周期超年物品
二事行政部负责办公品采购发放日常理工作
三采购入库理
（）日常办公物品行政部根部门情况库存情况进行采购
（二）办公仓库品采购着节约合理适原货三家务求质优价廉
（三）办业务交中严禁收受回扣红包高额贵重馈赠受贿索取钱物发现视情节严重程度进行处罚
（四）采购员应采购物品交事行政部办理登记入库手续 保购买办公仓库品购货清单进行验收核品种规格数量质量确保没问题方入库
第三章领出库理
（）办公品仓库事行政部统保指定保公司核定标准发放
（二）部门应指定专领取办公品
（三）部门应办公品仓库标准领取物品实进行登记
（四）耐品领原旧换新
（五）办公仓库品领取发现适未完部分应时进行调换交回仓库
（六）部门控制合理办公品杜绝浪费现象
（七）办公品领必须填写物品领登记表特殊物品领应填写出库单未规定程序领出库
第四章仓库日常理
（）办公品事行政部集中保物品出入库必须登记造册
（二）办公品仓库应定期清点清点求做账物致差异必须说明原时更正月月底办公仓库彻底盘查制作盘点明细表出入库明细表进行存档
（三）办公品程中然损耗导致零配件磨损失部分功应进行维护部门修复交事行政部事行政部需维修办公品集中找专业维修员进行修理维修价值办公品进行报废处置
（四）事行政部周办公仓库进行清洁整理工作物品摆放应整齐序保持环境干净卫生达整齐整洁干净卫生合理摆放求
（五）仓库严禁吸烟禁止切明火存放易燃易爆毒等危险品发现例立处理
（六）天班必须检查仓库门锁否关做办公品安全保护工作做防火防盗防害三防工作保善造成损失视严重程度保员进行处罚
固定资产理制度
目
更利固定资产加强公司固定资产监督实行固定资产统理结合公司实际情况特制订制度
二适范围
适公司部门
三固定资产理范围
（）固定资产指期限超年机器运输工具生产营关设备器具工具等属生产营设备物品单位价值2000 元年限超年作固定资产
（二）办公室固定资产指：桌椅茶公文柜保险柜碎纸机塑机电脑印机复印机投影仪扫描仪空调机POS机验钞机吸尘器消毒柜冰箱保鲜柜货架音响设备线线话筒炉具厨具绞肉机等
四理分工
公司固定资产理财务部负责帐理事行政部负责物理部门负责正常
（）财务部
1财务部作公司固定资产核算部门应设置固定资产总帐明细分类帐
2财务部根部门提供理签字生效类表格固定资产增减变动时进行帐务处理
3财务部会事行政部年3月6月9月12月固定资产进行例行盘点做帐实相符确保帐物致
（二）事行政部
1事行政部作固定资产部门应安排专负责固定资产档案理工作
2负责建立健全固定资产明细帐时掌握固定资产状况
3负责固定资产理搞固定资产分类统编号建立固定资产档案登记账负责审批办理购置验收调拨转移报废封存启清查盘点等事项
4负责监督配合部门做设备维护确保设备完提高利率定期组织进行设备清点保证帐物相符
5根部门情况组织编制设备中修等维修计划期编报设备更新计划
6严肃理纪律违反固定资产理制度擅赠送出售拆固定资产行破坏固定资产现象严格追查责视情节予处罚
7事行政部职责
（1）负责公司固定资产物品台账理申购固定资产进行审核定期抽查出入库表台账表
（2）负责固定资产台账建立更新
（3）负责公区域固定资产定期盘点维护保养工作
（4）负责员工离职时固定资产回收清理工作
（5）负责固定资产验收出入库登记调拨盘点清理报废等工作
（6）负责维修计划设备更新计划拟定
（7）负责供应商筛选工作
（8）固定资产维护保养工作
（三）部门
1固定资产部门负责部门设备理工作
2建立固定资产明细帐固定资产领调出报废必须事行政部总理批准未批准擅调动报废更行外变卖
3根事行政部求配合进行固定资产盘点做帐物两相符
五固定资产理求
（）固定资产申购采购
1 部门需购置固定资产部门填写固定资产购置申请表事行政部总理签字批准事行政部进行采购固定资产购置申请表应详细填写固定资产名称规格型号少三家供货厂商报价备合理采购
（见表固定资产购置申请表）
（二）固定资产验收入库
1固定资产收事行政部行政采购专员事行政部进行验收验收时仔细核固定资产名称规格型号金额供货厂商等信息否预订相符固定资产购置申请表填写实际采购金额签字交事行政部
2事行政部时固定资产进行编号填写固定资产入库清单事行政部部财务部进行留存理更新固定资产明细表台账落实责（见附表固定资产明细表）
（三）固定资产费报销
1月25日30日购买固定资产进行统费报销报销时须附固定资产购置申请表
（四）固定资产领登记编码
1事行政部事行政部填写固定资产填写出库单部门签字确认办理出库手续
2事行政部固定资产进行编码（入库时编码）填写固定资产卡片 实物贴固定资产卡片固定资产编码唯重复更改（见附固定资产卡片）
3部门设置专负责部门部固定资产理根卡片建立台账遇部门员异动时负责固定资产相应固定资产卡片台账做相应调整
（五）固定资产调拨
1列入公司固定资产未部门事行政部总理批准部门擅调拔转移出出售
2公司固定资产部调拨转移应填写固定资产调拨转移单审批流程签字交财务部门存份作财产转移进行账务处理事行政部存份（见表固定资产调拨转移单）
3调入调出事行政部三方核实物编码固定资产卡片台账等固定资产卡片容台账办理变更手续做卡物移
4未部门意部门私办理固定资产转移处理发现追究部门办责
（六）固定资产保养维修
1部门旦发生固定资产障应立停止报事行政部事行政部进行维修协调安排发生维修费事行政部报销
2固定资产需升级增加功时事行政部负责办理
（七）固定资产报废
1固定资产报废标准五点：
（1）年限已检修达求济更换新设备
（2）设备严重损坏修复价值
（3）国家理部门规定淘汰设备
（4）技术性满足求设备
（5）场搬迁法拆迁设备
2符合报废标准固定资产部门填写固定资产报废申请单事行政部申请事行政部仔细鉴定确认符合报废条件流程报财务部门总理意办理报废（见表固定资产报废申请单）
3处理固定资产部门财务部起办理固定资产账务处理注销手续更新台账部门更新部门固定资产台账
4停固定资产部门填写固定资产调拨转移单固定资产转入事行政部事行政部事行政部填写固定资产入库清单资产入库
5闲置设备封存固定资产启部门填写固定资产调拨转移单表格求逐级报公司领导意固定资产调拨部门
（八）固定资产赔偿
1遗失损坏固定资产根情况领导批准固定资产净值10100事赔偿
2固定资产领员辞职调动应退回领工具仪器损坏丢失视情况原价10100赔偿
（九）固定资产清查盘点
1保证固定资产安全完整
2部门必须固定资产进行定期清查盘点季度清查次掌握固定资产实数量查明丢失毁损未
列入帐固定资产保证账实相符
3固定资产盘点半年进行次事行政部财务部门统发出盘点通知部门配合进行
4遇列情况应关固定资产进行全部部分时清查：直接固定资产员调动工作
（1）机构业务变动办理财产交接
（2）公司负责根工作需决定进行时抽查
5根固定资产清查范围务成立事行政部财务部部门参加清查盘点组组长事行政部理担
6固定资产进行清查盘点前财务部门必须检查关财产增减变动证否齐全尚未入账会计事项应时入账动固定资产部门部门核项固定资产收付记录做清查前账目相符
7固定资产部门清查前应公司固定资产进行整理尚未点验入库应调拨出库固定资产做入库出库手续避免发生重点漏点等差错
8固定资产清查盘点应逐点清实物包括查明固定资产实数账面结存数否相符固定资产保维修报废转等情况否正常等等清查盘点中发现毁损情况应查明毁损程度原责固定资产清查盘点表清查表加注明提出处理建议（见表固定资产清查盘点表）
9财务部门根固定资产清查盘点表固定资产账簿记录进行核发现盘存数账存数致时候应该时查明原部门出具书面报告交财务备份
10固定资产清查盘点根清查盘点结果填制固定资产清查盘点表清查盘点组审核误签字流程报总理审阅固定资产清查盘点表应部门留存份送交财务部门份
11清查出固定资产短缺溢余查明核实资产清查组审核报总理审批财务部门根审查核实清查表审批意见会计制
度规定做账务调整账簿记录实际盘存资料致
（十） 固定资产档案保
1采购货固定资产相关档案资料说明书保修单安装盘采购合等事行政部进行档保部门需查阅阅档案理事行政部办理
采购理制度
目
进步加强公司制度理健全企业采购理制度监督控制必开支保证采购工作正常化规范化特制定制度
二 工作程序
（） 采购原
1采购项重严肃工作级理员采购办必须高度重视
2采购必须坚持秉公办事维护公司利益原综合考虑质量价格竞争采购原货三家质优价廉
（二）采购申请
1采购前采购办购物件品名规格数量需求日期注意事项填写办公品申购单
2紧急采购时采购部门填写急需办公品申购单字样便时处理
3撤销采购应立通知事行政部免造成必损失
（三）采购流程
1申购时间：部门月20日前月需购买物品办公品申购单报送事行政部汇总
2申购审批：公司总理汇总表进行审批审批财务部汇总表进行审核需款审核采购员预先款
3事行政部根审批情况进行采购验收入库
4发放时间：月 30 日派发部门申购办公品部门指定专次性领取办公品
(四)采购办职责
1 建立供应商资料价格记录
2做采参市场行情常性调查采购物品需三方定价
3 询价价议价定购作业
4购物品品质数量异常处理交期进度控制
5 做时采购记录帐工作
（五）采购方式
1集中计划采购：属日常办公品必须集中计划购买
2紧急采购部门报总理批准审批进行紧急采购
3年第月重新审定年度供应商供应商洽谈需两进行供应商评审作出相关评审记录
（六）采购实施
1办公品申购单批准签字财务部备案办理支采购金额通知财务办进汇款手续
2采购员核准办公品申购单供应商单电话传真确定交货日期市场采购
3采购物品必需事行政部部门验收合格签字办理入仓手续
（七）采购付款方式
1物品采购金额少律办签字财务部审核总理核准签字方报销
2物料采购付款必须见供应商提供送货单司开出入库单采购定单收款收等单方结款开支票
（八）采购办行规范
1采购员应着质优价廉基原方询价议价价填写定物品申购清单
2采购办应职责接受供应商形式馈赠回扣贿赂严重失职违反原作出适行者予辞退情节严重者提交公安机关处理
三 附
（）部门需采购时没述审批手续审批流程采购财务部拒绝付款
四制度总理核准实施
招理制度
目
加强公司外接工作理促进外接工作规范化着热情礼貌服务周厉行节约严格标准统理原特制定制度
二范围
程序适公司部门子公司驻外机构种接工作
三相关定义
（）业务洽谈：根客级数确定洽谈点确定陪员
（二）业务招：安排客餐饮住宿娱乐等
（三）招预算：根公司营业状况财务部门制定单位年度招费预算
（四）招监督：年度预算基准财务部部门驻外机构发生招费进行合理监督控制
四职责
（）事行政部负责接理制度制定根公司领导指示负责茶叶水果饮料礼品等接物品准备安排客餐住宿行车辆等
（二）访部门子公司驻外机构负责陪客洽谈招等工作
（三）财务部负责接费预算统计监督控制工作
（四）总办负责接理制度落实监督检查工作
五 接事务分类
（）贵宾接：指公司领导重客公司重客户方政府部门等接
（二）业务接：指业务接包括级级部门检查调研指导联系工作重活动接等
（三）普通接：指正常访会议培训等般公务性工作接
六接方法
（）贵宾接公司领导参接
（二）业务接相关部门负责参接公司领导指派专接口接
（三）普通接单位般工作员实行业务口接
七迎客引入
（）前台员接解访员目根解情况通知访部门员
（二）前台员必须严格遵守公司相关规定准越格行发生
（三）前台员未公司领导意客透漏关公司秘密信息提供涉密资料客受公司限制关求应婉言解释谢绝
八接流程
（）接单位负责提前填写招费申请单报总理审批交事行政部备案贵宾招事行政部负责协调安排
（二）根车辆理程序安排车
（三）业务招普通招安排公司部食堂餐特殊情况外餐贵宾招根实际情况确定
九招费标准
（）贵宾接：公司领导实际情况实报实消
（二）业务接：级城市80元（含酒水）二级城市60元（含酒水）三级城市40元（含酒水）三级20元（含酒水）数含陪员
（三）普通接：15元伙食标准执行
十招费控制
（）业务费遵循勤俭节约效优先原免免省省般情况应选择公司食堂餐
（二）单位招费列入月资金计划中报财务部审核总理审批
（三）财务部负责单位招费列入相关单位运营成中
（四）业务招费严禁超支(超出预算总额)超出部分接负责承
（五）业务招费限招宾餐娱乐购买礼物挪作
（六）餐完毕原允许营业性酒吧歌舞厅等娱乐场消费确需总理批准方施行
（七）招员必须招费正式发票财务部办理报销手续收白条律拒绝报销
十费监督
（）业务招费财务室年度预算中公司实际情况计算出年度总额然分解部门财务部报销程序认真关严格招费定额理制度
（二）财务部负责招费情况全程监督发生严重违反规定行权总理直接报告
（三）月财务部月招费情况占预算总额例等情况统计成表呈报总理
（四）财务部负责招费情况定期审计年终审计审计报告呈总理
（五）财务部权招费情况进行监督发现违反规定行权求予纠正
公司饭堂理规定
目
规范公司食堂理工作营造卫生美观优雅序餐环境特制定理规定
二适范围
适公司全体饭堂餐员饭堂全体工作员
三事行政部职责
（）事行政部公司饭堂直接理部门负责饭堂日常理工作确保食堂工作日序进行
（二）食品价值市场调查评估供应商选定食堂堂生饭菜质量理
（三）日常开支控制负责食堂相关费结算审核加强费控制节省
（四）监督饭堂员工作反馈员工意见协调处理双方关系建议等
（五）负责食堂安全卫生理
四厨师职责
（）全面负责餐厅日常理工作
（二）精通职业务严格检查监督员工操作流程发现问题时纠正确保饮食质量
（三）熟悉掌握供应商情况负责日午4点前供应商提交菜品采购清单负责日菜品验收工作
（四）控制食物成掌握盈亏情况合理种原材料减少浪费做原料保护工作防止原料变质
（五）制定周菜谱抓饭菜质量适调整花色品种
（六）严格执行食品卫生法定期检查厨菜间食品卫生具卫生员工卫生
（七）负责餐厅设备设施理指导员工正确餐厅设备提出更新维修计划
（八）遵守公司项安全防范规定严消防关
（九）周餐厅工作问题做出安排级汇报
（十）提高餐厅饭菜质量服务水
（十）常征求听取餐员意见综合分析改进工作认真督促检查岗位责制项规章制度落实
五餐时间
中餐：12：0013：30晚餐：17：3019：00
六餐理
（）餐律食堂进行办公区域方餐
（二）餐员必须严格遵守食堂规定餐时间占工作时间餐行提前延长餐时间点
（三）公司员工进入食堂餐律挂工号牌餐卡饭菜
（四）餐员进入食堂必须排队饭许插队许饭
（五）餐员必须吃饭量盛饭汤许意造成浪费
（六）员工餐餐具放食堂指定点
（七）食堂准抽烟准吐痰准声起哄吵闹做文明餐
（八）食堂餐员律服食堂理监督爱护公物餐具讲究道德
（九）餐员准餐具出食堂带回办公室占
（十）违反规定者事务部权报事部予罚款处理月浮动工资中扣情节严重者屡教改者予行政处分名
七食堂卫生理
（）食堂员必须开餐前完成餐区厨房清洁工作
（二）员工餐需餐桌餐区卫生进行清洁
（三）洁净抹布擦两次桌面保证桌面水迹油污
（四）保证厨房餐区面垃圾油迹防滑
（五）食堂员餐桌椅凳摆放整齐
（六）食堂墙天花板应周清洁保证墙面天花板蜘蛛网
（七）食堂灯具消毒柜排风扇灶台等天清洁次保证清洁
（八）食堂员日开饭完成餐具厨具清洁工作：
（九）需清洁餐具厨具分放置
（十）洁净抹布佐配料等物品清洁整齐放置指定点
（十）洁净布清洗厨具餐具灶台两次直干净保证油污污渍
（十二）清洁干净餐具抹干放入消毒柜消毒
（十三）清洁干净拖布清洁工作间面直干净水迹
（十四）食堂员必须持卫生防疫部门健康证岗
八安全理
（）未许食堂工作员行政部理员外员非公进入厨房
（二）厨房清洁品应调味品菜品等分开放置
（三）厨房设置灭火器
（四）厨房餐区严禁吸烟
（五）炊事械具具严格遵守操作规程防止事发生
（六）食堂工作员班前关门窗检查类电源开关设备等
（七）理员常督促检查做防盗工作
九食堂采购报销：
（）事行政部着质优价廉货三家原选择日菜品副食品等物资固定供应商
（二）采购物品应保证新鲜严禁购买病死猪肉期变质蔬菜调味品肉制品
（三）天采购菜品必须厨师进行验收核实保证帐物相符
（四）天采购物品登记采购明细单做出统计
（五）类物资般周结算次事行政部审核误呈报总理批准付款
（六）食堂厨师根公司财务制度存放采购备金1000元
十监督理
（）厨师天采购回物品进行质量确认
（二）公司部门派员日采购物品数量质量进行审核工程理部负责月第周第三周安全理部负责月第二周第四周客户服务部负责月第五周
（三）公司定期采购物品市场行情进行调查
十食堂奖惩细
（）保证员工提供卫生合理饮食采购劣质腐烂期食物违者公司予辞退承担相应济责情节严重者送公安机关处理
（二）保证厨房餐具食堂环境清洁卫生连续两次达检查求厨师记处分
（三）员工提供服务质量较高伙食接员工效投诉视情况奖负绩效
（四）采购厨房物资菜品调料必须实记录开支谎报否予辞退赔偿公司损失情节严重者贪污处送公安机关处理
（五）妥善保食堂具电器等物品意损坏损坏物品原值赔偿
（六）餐员视仁发现徇私态度恶劣情况发生
（七）应菜品准备量进行合理控制杜绝浪费
（八）食堂菜品具严禁带回家否视贪污处理
（九）服工作安排发现问题应时报告级
（十）准时开餐消极怠工
（十）遵守食堂安全理规定未许带外员进入餐厅
（十二）擅药灭蝇灭鼠者擅毒物品带入食堂工作区者发现立终止劳动合情节严重者送公安机关处理
督导理办法
保障公司规章制度实施促进公司项工作计划落实位时高效利实现公司理目标特制定制度
制度称督导指事行政部责单位遵守公司规章制度执行工作计划财物理服务质量进行监督检查针合格项提出整改意见求监督整改落实时公司总理汇报公司单位工作运作情况
二事行政部作督导工作执行部门直接总理负责
三单位负责负责单位合格项整改落实情况反馈
四事行政部事行政部负责制度执行情况考核月底考核结果报总理
五公司成立督导工作领导组总理组长副总理部门理事行政部员成员
六督导工作员应熟悉物业理相关法律法规公司规章制度部门项目工作程序
七建立完善督导体系监督检查公司项理制度会议决议产品质量服务标准等部门职员中时效规范执行情况维护公司品牌
八通员工沟通机制适时解员工思想工作状况存普遍问题反映重问题时报告公司领导
九定期（月少8次）公司规章制度遵守执行情况进行全面检查检查结果分析类形成报告汇报公司领导违规行部门进行相应处罚
十 受理业员工投诉督促协助相关部门时处理督促处理部门结果反馈投诉者重案情立报告公司总理关领导
十监督检查公司部门违规行查处整改情况发现敷衍行动者应加重事处理级进行连带责追究情况严重者应报告公司相关领导
十二 监督检查公司保安保洁绿化维修维护正常工作运行参标准执行情况合格处开具督导检查通知单进行踪回访
十三 公司发生重事件公司领导指导进行调查时调查结果报告公司领导
十四督查组责公司项规章制度予解释提出修改建议
十五根日常督导情况定期定期予通报检查情况实行周报月报季报年报四报总结制形成分析报告监督检查情况报告公司相关领导
十六公司部整质量理体系文件推广应进行监督实施
十七负责公司领导交办事宜
十八热爱公司模范遵守员工手册规定
十九严格遵守劳动纪律质量标准求开展工作
二十服领导听指挥团结事互帮互助时质完成项工作
二十遵守职业道德严守公司机密
二十二廉洁奉公接受公司员工工作吃请送
二十三觉维护集体利益公司声誉拉帮结派传播损公司利益言
二十四秉公办事处事公假公济私徇私舞弊员工击报复
二十五仪容整洁精神饱满热情文明执勤身作树立良部门形象
二十六事行政部月根总理求公司单位运行情况制定督导工作计划总理审批
二十七公司种会议明确安排工作总理安排事行政部督办工作时工作计划理
二十九事行政部监督检查单位必须配合督导工作求提供员资料
三十督导资料属保密资料相关单位必须妥善保遗失泄密
三十事行政部月25日根制度执行情况制定督导考核情况汇总表报总理
三十二事行政部公司工作计划单位节点工作计划时工作计划执行情况进行督导检查期应执行工作计划期未完成工作计划时报总理
三十三事行政部公司领导求督导工作计划单位遵守规章制度执行工作计划财物理业务开展情况进行监督检查发现重计划未期完成延误执行24时直接报总理专题处理
三十四事行政部督导检查必须保持完整记录合格项查处时间点责单位等记录详细具追溯性
三十五事行政部查出合格项天填写督导检查通知单提出整改求24时责单位负责填写处理措施预计完成时间事行政部负责期验证处理措施完成情况
三十六督导检查通知单整改期限验证整改合格事行政部根事实准确容详实原分析清楚求填写督导意见整改通知单报事行政部审核总理审批签发达督导单位
三十七责单位接督导意见整改通知单工作日填写整改措施预计完成时间反馈事行政部
三十八事行政部规定时间责单位反馈整改措施预计完成时间签名确认整改情况进行进纠正措施期进行验证
三十九事行政部月底月督导意见整改通知单整理汇总分析未完成整改项目原呈报总理审批
四十事行政部负责月收回督导意见整改通知单督查记录等整理存档
四十二公司部门全体员工制度面前等督导部门作出决定均申诉申辩权利
四十三恶意申诉找理开脱等正常行公司加倍
四十四督导标准：员工手册公司发规定相互补充
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