机密
哈药集团限公司
战略规划理制度
北京新华信理顾问限公司
2004年4月
目 录
第章 总 1
第二章 战略规划理机构 1
第三章 战略规划容求 2
第四章 哈药集团战略规划流程 3
第五章 权属公司战略规划审核流程 4
第六章 战略规划编制调整时间安排 5
第七章 战略规划文档档保查阅 5
第八章 附 6
战略规划理制度
第章 总
第条 加强哈药集团战略理更整合优势资源获取竞争优势实现集团高速发展特制定制度
第二条 制度中哈药集团战略规划指哈药集团集团公司领导充分保障集团权属公司营性前提做出集团中长期发展战略规划
第三条 制度中特殊注明外集团公司指哈药集团限公司集团指哈药集团权属公司指哈药集团限公司拥实际控制权外投资企业
第四条 制度哈药集团战略规划流程周期容做出规定哈药集团开展战略规划工作哈药集团公司集团权属公司必须遵执行
第二章 战略规划理机构
第五条 哈药集团战略规划理机构包括哈药集团公司董事会哈药集团公司总裁办公会哈药集团公司战略发展部
第六条 哈药集团公司董事会集团战略规划高决策机构职责包括：
（1） 审批哈药集团战略规划
（2） 审批哈药集团战略规划年度调整提案
（3） 审议哈药集团权属公司战略规划形成决议
（4） 审议哈药集团权属公司战略规划年度调整提案形成决议
（5） 相关哈药集团战略规划项重事项进行决定
第七条 哈药集团公司总裁办公会集团战略审核机构职责包括：
（1） 审核哈药集团战略规划形成意见
（2） 审核哈药集团战略规划年度调整提案形成意见
（3） 审核哈药集团权属公司战略规划形成意见
（4） 审核哈药集团权属公司战略规划年度调整提案形成意见
（5） 相关哈药集团战略规划项重事项进行讨形成意见
第八条 哈药集团公司总裁办公会审议集团战略规划议题时权属公司相关负责应列席参加讨
第九条 哈药集团公司战略发展部集团战略规划执行机构哈药集团公司分副总裁领导开展工作职责包括：
（1） 组织制订哈药集团项战略规划理制度
（2） 组织制订哈药集团战略规划哈药集团战略规划进行年度调整
（3） 建议审核权属公司战略规划审核权属公司战略规划调整
（4） 组织进行集团战略规划相关重问题研究
（5） 监督集团战略规划实施
第三章 战略规划容求
第十条 哈药集团战略规划包括集团战略规划权属公司战略规划
第十条 集团战略需包括容：
（1） 集团战略总结环境分析：集团外部环境现核心业务市场前景营状况核心竞争力做出系统分析综合评价
（2） 集团战略规划：分析确定集团愿景命价值观现业务规划业务战略定位发展目标业务组合选择
（3） 集团核心业务发展战略：规划集团核心业务发展策略盈利模式支持体系
（4） 集团财务指标规划：集团整体核心业务未关键业绩指标进行系统分析设定
第十二条 权属公司战略需包括容：
（1） 权属公司战略总结环境分析：权属公司外部环境现业务市场前景营状况核心竞争力做出系统分析综合评价
（2） 权属公司战略规划：分析确定权属公司现业务规划业务战略定位发展目标业务组合选择该部分容必须集团战略保持致
（3） 权属公司核心业务发展战略：分析确定权属公司核心业务发展策略盈利模式营销策略竞争策略支持体系该部分容必须集团战略保持致
（4） 权属公司战略措施规划：分析确定权属公司营销措施规划生产理措施规划技术研究开发措施规划新业务发展措施规划力资源发展措施规划该部分容必须清楚界定措施目标时间进度措施步骤
（5） 权属公司组织调整辅助支持系统：评估现组织结构未战略适应性调整组织结构构想相关辅助支持系统调整
（6） 权属公司财务指标规划：权属公司整体核心业务未财务业绩指标进行系统分析设定该部分容中关键指标必须集团战略规划保持致
第四章 哈药集团战略规划流程
第十三条 哈药集团战略规划流程包括集团战略规划编制流程集团战略规划调整流程
第十四条 集团战略规划编制流程包括步骤：
（1） 集团公司战略发展部发出战略规划准备通知
（2） 集团公司部门集团权属公司准备提供单位战略规划相关信息
（3） 集团公司战略发展部制订集团战略规划草案
（4） 集团公司分解集团战略规划目标征求集团公司部门集团权属公司建议意见
（5） 集团公司部门集团权属公司单位战略发展目标提出建议意见
（6） 集团公司战略发展部修改补充战略规划草案形成战略规划提案
（7） 集团公司分副总裁审核战略规划提案出示审核意见
（8） 集团公司总裁办公会审议战略规划提案做出审议意见
（9） 集团公司董事会审批战略规划提案
（10） 集团公司战略发展部确定战略规划正式稿
第十五条 集团战略规划调整流程包括步骤：
（1） 集团公司战略发展部发出战略调整准备通知
（2） 集团公司部门集团权属公司提供战略调整意见
（3） 集团公司战略发展部制订战略调整提案
（4） 集团公司分副总裁审核战略调整提案出示意见
（5） 集团公司总裁办公会审议战略调整提案做出审议意见
（6） 集团公司董事会审批战略调整提案
（7） 集团公司战略发展部确定调整战略规划正式稿
第五章 权属公司战略规划审核流程
第十六条 权属公司战略规划审核流程包括权属公司战略规划审核流程权属公司战略规划调整审核流程
第十七条 权属公司战略规划审核流程包括步骤：
（1） 集团公司战略发展部根集团战略规划形成权属公司战略规划建议
（2） 权属公司根战略调研分析集团公司战略发展部提交建议制订公司战略规划
（3） 权属公司营层战略规划草案提交董事会
（4） 集团公司外派董事审核权属公司战略规划提案出具意见
（5） 集团公司战略发展部审核权属公司战略规划提案出示专业意见
（6） 集团公司分副总裁审核权属公司战略规划提案出示意见
（7） 集团公司总裁办公会审议权属公司战略规划提案做出审议意见
（8） 集团公司董事会审议权属公司战略规划提案形成决议
（9） 集团公司董事长权属公司股东会代表集团公司权属公司战略规划进行表决
（10） 权属公司股东会表决通形成权属公司战略规划正式稿
第十八条 权属公司战略规划调整审核流程包括步骤：
（1） 权属公司战略修订准备期间根行业企业年发展情况制订权属公司战略修订提案
（2） 权属公司战略修订提案提交权属公司董事会审议
（3） 集团公司外派董事权属公司战略调整提案转交集团公司战略发展部审核战略发展部出具专业意见
（4） 集团公司分副总裁审核权属公司战略调整提案出示审核意见
（5） 集团公司总裁办公会审议权属公司战略调整提案做出审议意见
（6） 集团公司董事会审批权属公司战略调整提案
（7） 集团公司战略发展部根董事会决议制订权属公司战略修订意见
（8） 集团公司外派董事根集团公司意见权属公司董事会权属公司战略规划调整进行表决
第六章 战略规划编制调整时间安排
第十九条 哈药集团战略规划五年编制次集团公司战略发展部前年8月1日开始相关准备工作年3月1日前提出战略规划提案4月1前完成编制工作
第二十条 非计划编制年度集团战略规划年调整次集团公司战略发展部前年11月1日开始相关准备工作年12月31日前提出战略规划调整提案1月31日前完成战略规划调整工作
第二十条 权属公司战略规划五年编制次权属公司前年8月1日开始相关准备工作年4月1日前提出战略规划提案5月1日前完成编制工作
第二十二条 非编制计划年度权属公司战略规划年调整次权属公司前年11月1日开始相关准备工作年12月31日前提出战略规划调整提案1月31日前完成调整
第七章 战略规划文档档保查阅
第二十三条 集团战略规划文档包括集团战略规划文件集团战略规划调整文件权属公司战略规划文件权属公司战略规划调整文件
第二十四条 集团战略规划文档统集团公司战略发展部进行保
第二十五条 集团公司战略发展部根公司档案理制度战略规划文档进行类标识方便查阅妥善保存相关文档
第二十六条 集团战略规划文档重档案集团公司战略发展部实施分级保密理制度防止文档关者查阅
第八章 附
第二十七条 制度哈药集团公司战略发展部起草修订哈药集团公司总裁审批发布
第二十八条 制度发布日起施行
第二十九条 制度哈药集团公司战略发展部负责解释
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哈药集团限公司
战略规划理制度
北京新华信理顾问限公司
2004年4月
目 录
第章 总 1
第二章 战略规划理机构 1
第三章 战略规划容求 2
第四章 哈药集团战略规划流程 3
第五章 权属公司战略规划审核流程 4
第六章 战略规划编制调整时间安排 5
第七章 战略规划文档档保查阅 5
第八章 附 6
战略规划理制度
第章 总
第条 加强哈药集团战略理更整合优势资源获取竞争优势实现集团高速发展特制定制度
第二条 制度中哈药集团战略规划指哈药集团集团公司领导充分保障集团权属公司营性前提做出集团中长期发展战略规划
第三条 制度中特殊注明外集团公司指哈药集团限公司集团指哈药集团权属公司指哈药集团限公司拥实际控制权外投资企业
第四条 制度哈药集团战略规划流程周期容做出规定哈药集团开展战略规划工作哈药集团公司集团权属公司必须遵执行
第二章 战略规划理机构
第五条 哈药集团战略规划理机构包括哈药集团公司董事会哈药集团公司总裁办公会哈药集团公司战略发展部
第六条 哈药集团公司董事会集团战略规划高决策机构职责包括：
（1） 审批哈药集团战略规划
（2） 审批哈药集团战略规划年度调整提案
（3） 审议哈药集团权属公司战略规划形成决议
（4） 审议哈药集团权属公司战略规划年度调整提案形成决议
（5） 相关哈药集团战略规划项重事项进行决定
第七条 哈药集团公司总裁办公会集团战略审核机构职责包括：
（1） 审核哈药集团战略规划形成意见
（2） 审核哈药集团战略规划年度调整提案形成意见
（3） 审核哈药集团权属公司战略规划形成意见
（4） 审核哈药集团权属公司战略规划年度调整提案形成意见
（5） 相关哈药集团战略规划项重事项进行讨形成意见
第八条 哈药集团公司总裁办公会审议集团战略规划议题时权属公司相关负责应列席参加讨
第九条 哈药集团公司战略发展部集团战略规划执行机构哈药集团公司分副总裁领导开展工作职责包括：
（1） 组织制订哈药集团项战略规划理制度
（2） 组织制订哈药集团战略规划哈药集团战略规划进行年度调整
（3） 建议审核权属公司战略规划审核权属公司战略规划调整
（4） 组织进行集团战略规划相关重问题研究
（5） 监督集团战略规划实施
第三章 战略规划容求
第十条 哈药集团战略规划包括集团战略规划权属公司战略规划
第十条 集团战略需包括容：
（1） 集团战略总结环境分析：集团外部环境现核心业务市场前景营状况核心竞争力做出系统分析综合评价
（2） 集团战略规划：分析确定集团愿景命价值观现业务规划业务战略定位发展目标业务组合选择
（3） 集团核心业务发展战略：规划集团核心业务发展策略盈利模式支持体系
（4） 集团财务指标规划：集团整体核心业务未关键业绩指标进行系统分析设定
第十二条 权属公司战略需包括容：
（1） 权属公司战略总结环境分析：权属公司外部环境现业务市场前景营状况核心竞争力做出系统分析综合评价
（2） 权属公司战略规划：分析确定权属公司现业务规划业务战略定位发展目标业务组合选择该部分容必须集团战略保持致
（3） 权属公司核心业务发展战略：分析确定权属公司核心业务发展策略盈利模式营销策略竞争策略支持体系该部分容必须集团战略保持致
（4） 权属公司战略措施规划：分析确定权属公司营销措施规划生产理措施规划技术研究开发措施规划新业务发展措施规划力资源发展措施规划该部分容必须清楚界定措施目标时间进度措施步骤
（5） 权属公司组织调整辅助支持系统：评估现组织结构未战略适应性调整组织结构构想相关辅助支持系统调整
（6） 权属公司财务指标规划：权属公司整体核心业务未财务业绩指标进行系统分析设定该部分容中关键指标必须集团战略规划保持致
第四章 哈药集团战略规划流程
第十三条 哈药集团战略规划流程包括集团战略规划编制流程集团战略规划调整流程
第十四条 集团战略规划编制流程包括步骤：
（1） 集团公司战略发展部发出战略规划准备通知
（2） 集团公司部门集团权属公司准备提供单位战略规划相关信息
（3） 集团公司战略发展部制订集团战略规划草案
（4） 集团公司分解集团战略规划目标征求集团公司部门集团权属公司建议意见
（5） 集团公司部门集团权属公司单位战略发展目标提出建议意见
（6） 集团公司战略发展部修改补充战略规划草案形成战略规划提案
（7） 集团公司分副总裁审核战略规划提案出示审核意见
（8） 集团公司总裁办公会审议战略规划提案做出审议意见
（9） 集团公司董事会审批战略规划提案
（10） 集团公司战略发展部确定战略规划正式稿
第十五条 集团战略规划调整流程包括步骤：
（1） 集团公司战略发展部发出战略调整准备通知
（2） 集团公司部门集团权属公司提供战略调整意见
（3） 集团公司战略发展部制订战略调整提案
（4） 集团公司分副总裁审核战略调整提案出示意见
（5） 集团公司总裁办公会审议战略调整提案做出审议意见
（6） 集团公司董事会审批战略调整提案
（7） 集团公司战略发展部确定调整战略规划正式稿
第五章 权属公司战略规划审核流程
第十六条 权属公司战略规划审核流程包括权属公司战略规划审核流程权属公司战略规划调整审核流程
第十七条 权属公司战略规划审核流程包括步骤：
（1） 集团公司战略发展部根集团战略规划形成权属公司战略规划建议
（2） 权属公司根战略调研分析集团公司战略发展部提交建议制订公司战略规划
（3） 权属公司营层战略规划草案提交董事会
（4） 集团公司外派董事审核权属公司战略规划提案出具意见
（5） 集团公司战略发展部审核权属公司战略规划提案出示专业意见
（6） 集团公司分副总裁审核权属公司战略规划提案出示意见
（7） 集团公司总裁办公会审议权属公司战略规划提案做出审议意见
（8） 集团公司董事会审议权属公司战略规划提案形成决议
（9） 集团公司董事长权属公司股东会代表集团公司权属公司战略规划进行表决
（10） 权属公司股东会表决通形成权属公司战略规划正式稿
第十八条 权属公司战略规划调整审核流程包括步骤：
（1） 权属公司战略修订准备期间根行业企业年发展情况制订权属公司战略修订提案
（2） 权属公司战略修订提案提交权属公司董事会审议
（3） 集团公司外派董事权属公司战略调整提案转交集团公司战略发展部审核战略发展部出具专业意见
（4） 集团公司分副总裁审核权属公司战略调整提案出示审核意见
（5） 集团公司总裁办公会审议权属公司战略调整提案做出审议意见
（6） 集团公司董事会审批权属公司战略调整提案
（7） 集团公司战略发展部根董事会决议制订权属公司战略修订意见
（8） 集团公司外派董事根集团公司意见权属公司董事会权属公司战略规划调整进行表决
第六章 战略规划编制调整时间安排
第十九条 哈药集团战略规划五年编制次集团公司战略发展部前年8月1日开始相关准备工作年3月1日前提出战略规划提案4月1前完成编制工作
第二十条 非计划编制年度集团战略规划年调整次集团公司战略发展部前年11月1日开始相关准备工作年12月31日前提出战略规划调整提案1月31日前完成战略规划调整工作
第二十条 权属公司战略规划五年编制次权属公司前年8月1日开始相关准备工作年4月1日前提出战略规划提案5月1日前完成编制工作
第二十二条 非编制计划年度权属公司战略规划年调整次权属公司前年11月1日开始相关准备工作年12月31日前提出战略规划调整提案1月31日前完成调整
第七章 战略规划文档档保查阅
第二十三条 集团战略规划文档包括集团战略规划文件集团战略规划调整文件权属公司战略规划文件权属公司战略规划调整文件
第二十四条 集团战略规划文档统集团公司战略发展部进行保
第二十五条 集团公司战略发展部根公司档案理制度战略规划文档进行类标识方便查阅妥善保存相关文档
第二十六条 集团战略规划文档重档案集团公司战略发展部实施分级保密理制度防止文档关者查阅
第八章 附
第二十七条 制度哈药集团公司战略发展部起草修订哈药集团公司总裁审批发布
第二十八条 制度发布日起施行
第二十九条 制度哈药集团公司战略发展部负责解释
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