机密
哈药集团限公司
外派监事理制度
北京新华信理顾问限公司
2004年4月
目 录
第章 总 1
第二章 职责权利义务 1
第三章 聘 2
第四章 工作方式容报告 4
第五章 考核薪酬 5
第六章 解聘辞职离 6
第七章 附 7
附：哈药集团公司外派监事命书 8
附表二：哈药集团公司外派监事工作报表 9
附三：哈药集团公司外派监事解聘书 10
外派监事理制度
第章 总
第条 建立完善哈药集团法治理机制科学效理外派监事根公司法市公司治理准等相关法律法规哈药集团章程制定制度
第二条 外派监事指哈药集团公司外投资时哈药集团公司提名代表哈药集团公司投资企业出监事员工
第三条 外派监事否哈药集团公司兼营理职位分专职监事非专职监事专职监事指哈药集团兼营理职位外派监事非专职监事指哈药集团兼营理职位外派监事
第四条 制度中特殊注明外集团指哈药集团集团公司指哈药集团限公司权属公司指哈药集团限公司拥实际控制权外投资企业
第二章 职责权利义务
第五条 集团公司通外派监事权属公司董事会营层营理进行监督外派监事应该严格履行职责外派监事职责包括：
（1） 参检查权属公司财务时集团公司汇报权属公司财务现状
（2） 参监督权属公司董事营层成员营理中否合法合规权属公司董事营层成员行损害公司利益时求予纠正时集团公司汇报
（3） 集团公司赋予职责
第六条 外派监事履行职责时应该享相应权利外派监事权利包括：
（1） 获知权属公司类营理信息权利
（2） 获知集团公司关职权属公司营理信息权利
（3） 列席集团公司关职权属公司营理决策会议权利
（4） 出席权属公司监事会权利
（5） 权属公司监事会议事项进行表决权利
（6） 列席权属公司董事会权利
（7） 提议召开权属公司董事会权利
（8） 提议召开权属公司时股东会权利
（9） 集团公司赋予权利
第七条 外派监事履行职责时应该体现相应义务外派监事基义务包括：
（1） 遵守集团公司章程忠实履行职务维护集团公司利益利监事职权谋取私利
（2） 利监事职权收受贿赂者非法收入侵占集团公司财产
（3） 泄露集团公司秘密
（4） 作集团公司权属公司营理监督者权属公司监事会进行表决时慎审行表决权损害集团公司利益
（5） 外派监事职公司订立合者进行交易
第三章 聘
第八条 集团公司选派命外派监事时遵循程序规范标准透明唯贤等原
第九条 外派监事基职资格包括：
（1） 根国家相关法律法规具备担公司监事资格
（2） 承认信守集团公司章程承诺根公司章程关理制度忠实诚信勤勉履行职责
（3） 具备现代公司治理基知识熟悉相关法律法规部理制度
（4） 具备定理力专业力理力包括沟通协调力际交力等专业力包括研究分析力问题解决力表达力等
（5） 年富力强足够时间精力履行应职责
第十条 外派监事选拔命流程：
（1） 集团公司董事会根权属公司实际情况力资源部提出委派外派监事需求计划
（2） 力资源部根外派监事需求计划组织初步选拔根初步选拔结果提出外派监事候选名单（2－3）
（3） 事分副总裁外派监事候选名单进行审议提出意见
（4） 总裁外派监事候选名单进行审核必时召集总裁办公会进行审议提出外派监事提名议案（1）
（5） 集团公司董事会总裁（总裁办公会）审议通外派监事提名议案进行审核形成集团公司决议
（6） 集团公司董事会董事长根董事会决议权属公司股东会外派监事提名议案进行表决
（7） 外派监事提名议案权属公司股东会表决通董事会董事长签发外派监事命书（参附哈药集团公司外派监事命书）
（8） 外派监事收外派监事命书前权属公司职
第十条 外派监事专职监事兼职监事
第十二条 外派监事应该保证充分时间精力切实履行职责专职监事时超出4家权属公司担外派监事兼职监事时超出2家权属公司担外派监事
第四章 工作方式容报告
第十三条 兼职外派监事日常办公点集团公司
第十四条 专职外派监事日常办公点根实际情况确定集团公司办公权属公司办公
第十五条 外派监事果集团公司办公应该遵守集团公司日常理制度果权属公司办公应该遵守权属公司日常理制度
第十六条 外派监事应该权属公司监事会会议通知准时出席监事会果客观素出席监事会应该书面形式委托集团公司外派监事代投票时集团公司汇报
第十七条 外派监事出席权属公司监事会前做充分准备工作包括：
（1） 动权属公司监事营层相关部门解获取监事会议题相关信息
（2） 监事会拟审议议题外派监事间时进行部沟通充分沟通基础提出初步决策议案时决策议案集团公司相关领导汇报听取指示
（3） 外派监事应该力配合集团公司相关领导拟审议议题进行审议决策必时列席集团公司总裁办公会董事会会议
第十八条 外派监事根集团公司决议代表集团公司权属公司监事会进行表决时表决结果集团公司相关领导进行汇报
第十九条 外派监事权属公司监事会进行表决时必须遵循集团公司决议
第二十条 外派监事权属公司监事会闭会期间工作容包括：
（1） 解权属公司财务现状存问题时相关信息反馈集团公司
（2） 监督权属公司董事会营班子执行股东会监事会项决议
（3） 检查权属公司董事会营班子营理合法性合规性
（4） 配合集团公司审计监察部权属公司进行审计
（5） 集团公司安排工作
第二十条 集团公司外派监事实行工作汇报制度具体安排：
（1） 月汇报次通列席总裁办公会进行汇报
（2） 重事项根实际情况进行定期汇报单独总裁进行汇报列席总裁办公会进行汇报
第二十二条 外派监事工作汇报容包括：
（1） 汇报期工作容取工作业绩
（2） 汇报期权属公司财务现状存问题
（3） 汇报期权属公司股东会决议监事会决议执行情况
（4） 汇报期权属公司董事会营层营理中存问题
（5） 集团公司求汇报容
第二十三条 外派监事列席集团公司董事会进行年度述职报告年度述职报告外派监事进行考核重
第二十四条 外派监事工作汇报求进行面述职汇报提交书面工作报表书面工作报表（参附表二哈药集团公司外派监事工作报表）外派监事进行考核重
第五章 考核薪酬
第二十五条 集团公司外派监事实施定期考核详细考核办法详见哈药集团公司员工考核理办法哈药集团员工考核标准
第二十六条 集团公司实施外派监事补贴制度外派执行监事补贴标准集团公司发放集团公司理费列支
第二十七条 外派监事年度补贴标准XXXXX元时兼家公司外派监事增加家公司年度补贴增加XXXX元
第二十八条 外派监事补贴监事期满整年时现金形式发放
第二十九条 期满整年外派监事果正常离补贴标准期月度进行折算果非正常离取消期补贴
第六章 解聘辞职离
第三十条 外派监事实行期制具体期职权属公司根公司章程确定
第三十条 外派监事果胜工作集团公司应该时予解聘
第三十二条 外派监事解聘方案集团公司力资源部提出报集团公司总裁办公会董事会审核通提交集团公司股东会审批具体流程：
（1） 力资源部根外派监事工作表现考核结果胜工作需外派监事提出解聘方案
（2） 事分副总裁外派监事解聘方案进行审议提出意见
（3） 总裁办公会外派监事解聘方案进行审议提出集团公司关外派监事解聘议案
（4） 集团公司董事会外派监事解聘议案进行审核形成集团公司关外派监事解聘决议
（5） 集团公司董事会董事长根董事会决议权属公司股东会外派监事解聘决议进行表决
（6） 外派监事解聘决议权属公司股东会表决通董事会董事长签发外派监事解聘书（参附三哈药集团公司外派监事解聘书）
第三十三条 外派监事期提出辞职辞职申请须集团公司审核通提交权属公司股东会审批具体流程：
（1） 外派监事提出辞职申请
（2） 集团公司力资源部外派监事辞职原进行调查提出专业意见
（3） 集团公司力资源分副总裁审阅辞职申请出示意见
（4） 集团公司总裁办公会审议辞职申请出示意见
（5） 集团公司董事会审议辞职申请形成集团公司关辞职申请决议
（6） 集团公司董事会董事长根集团公司决议权属公司股东会进行表决
第三十四条 外派监事非正常离指解聘者期动辞职离情况均正常离
第三十五条 外派监事离时审计监察部进行离审计
第三十六条 外派监事离前关档案材料正办理事务遗留问题全部移交
第七章 附
第三十七条 制度集团公司力资源部起草修订集团公司总裁（办公会）审议集团公司董事会审批发布
第三十八条 制度发布日起施行
第三十九条 制度哈药集团公司力资源部负责解释
附：哈药集团公司外派监事命书
先生（女士）：
集团公司总裁办公会研究集团公司董事会审议 公司股东会表决通决定 年 月 日起开始担 公司监事职务期 年
特命
哈药集团限公司
（盖章）
年 月 日
附表二：哈药集团公司外派监事工作报表
姓名
权属公司名称
报告期
工作容
工作业绩
重决议实施情况
存问题策建议
附三：哈药集团公司外派监事解聘书
先生（女士）：
集团公司总裁办公会研究集团公司董事会审议 公司股东会表决通决定 年 月 日起开始担 公司监事职务
特通知
哈药合集团限公司
（盖章）
年 月 日
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哈药集团限公司
外派监事理制度
北京新华信理顾问限公司
2004年4月
目 录
第章 总 1
第二章 职责权利义务 1
第三章 聘 2
第四章 工作方式容报告 4
第五章 考核薪酬 5
第六章 解聘辞职离 6
第七章 附 7
附：哈药集团公司外派监事命书 8
附表二：哈药集团公司外派监事工作报表 9
附三：哈药集团公司外派监事解聘书 10
外派监事理制度
第章 总
第条 建立完善哈药集团法治理机制科学效理外派监事根公司法市公司治理准等相关法律法规哈药集团章程制定制度
第二条 外派监事指哈药集团公司外投资时哈药集团公司提名代表哈药集团公司投资企业出监事员工
第三条 外派监事否哈药集团公司兼营理职位分专职监事非专职监事专职监事指哈药集团兼营理职位外派监事非专职监事指哈药集团兼营理职位外派监事
第四条 制度中特殊注明外集团指哈药集团集团公司指哈药集团限公司权属公司指哈药集团限公司拥实际控制权外投资企业
第二章 职责权利义务
第五条 集团公司通外派监事权属公司董事会营层营理进行监督外派监事应该严格履行职责外派监事职责包括：
（1） 参检查权属公司财务时集团公司汇报权属公司财务现状
（2） 参监督权属公司董事营层成员营理中否合法合规权属公司董事营层成员行损害公司利益时求予纠正时集团公司汇报
（3） 集团公司赋予职责
第六条 外派监事履行职责时应该享相应权利外派监事权利包括：
（1） 获知权属公司类营理信息权利
（2） 获知集团公司关职权属公司营理信息权利
（3） 列席集团公司关职权属公司营理决策会议权利
（4） 出席权属公司监事会权利
（5） 权属公司监事会议事项进行表决权利
（6） 列席权属公司董事会权利
（7） 提议召开权属公司董事会权利
（8） 提议召开权属公司时股东会权利
（9） 集团公司赋予权利
第七条 外派监事履行职责时应该体现相应义务外派监事基义务包括：
（1） 遵守集团公司章程忠实履行职务维护集团公司利益利监事职权谋取私利
（2） 利监事职权收受贿赂者非法收入侵占集团公司财产
（3） 泄露集团公司秘密
（4） 作集团公司权属公司营理监督者权属公司监事会进行表决时慎审行表决权损害集团公司利益
（5） 外派监事职公司订立合者进行交易
第三章 聘
第八条 集团公司选派命外派监事时遵循程序规范标准透明唯贤等原
第九条 外派监事基职资格包括：
（1） 根国家相关法律法规具备担公司监事资格
（2） 承认信守集团公司章程承诺根公司章程关理制度忠实诚信勤勉履行职责
（3） 具备现代公司治理基知识熟悉相关法律法规部理制度
（4） 具备定理力专业力理力包括沟通协调力际交力等专业力包括研究分析力问题解决力表达力等
（5） 年富力强足够时间精力履行应职责
第十条 外派监事选拔命流程：
（1） 集团公司董事会根权属公司实际情况力资源部提出委派外派监事需求计划
（2） 力资源部根外派监事需求计划组织初步选拔根初步选拔结果提出外派监事候选名单（2－3）
（3） 事分副总裁外派监事候选名单进行审议提出意见
（4） 总裁外派监事候选名单进行审核必时召集总裁办公会进行审议提出外派监事提名议案（1）
（5） 集团公司董事会总裁（总裁办公会）审议通外派监事提名议案进行审核形成集团公司决议
（6） 集团公司董事会董事长根董事会决议权属公司股东会外派监事提名议案进行表决
（7） 外派监事提名议案权属公司股东会表决通董事会董事长签发外派监事命书（参附哈药集团公司外派监事命书）
（8） 外派监事收外派监事命书前权属公司职
第十条 外派监事专职监事兼职监事
第十二条 外派监事应该保证充分时间精力切实履行职责专职监事时超出4家权属公司担外派监事兼职监事时超出2家权属公司担外派监事
第四章 工作方式容报告
第十三条 兼职外派监事日常办公点集团公司
第十四条 专职外派监事日常办公点根实际情况确定集团公司办公权属公司办公
第十五条 外派监事果集团公司办公应该遵守集团公司日常理制度果权属公司办公应该遵守权属公司日常理制度
第十六条 外派监事应该权属公司监事会会议通知准时出席监事会果客观素出席监事会应该书面形式委托集团公司外派监事代投票时集团公司汇报
第十七条 外派监事出席权属公司监事会前做充分准备工作包括：
（1） 动权属公司监事营层相关部门解获取监事会议题相关信息
（2） 监事会拟审议议题外派监事间时进行部沟通充分沟通基础提出初步决策议案时决策议案集团公司相关领导汇报听取指示
（3） 外派监事应该力配合集团公司相关领导拟审议议题进行审议决策必时列席集团公司总裁办公会董事会会议
第十八条 外派监事根集团公司决议代表集团公司权属公司监事会进行表决时表决结果集团公司相关领导进行汇报
第十九条 外派监事权属公司监事会进行表决时必须遵循集团公司决议
第二十条 外派监事权属公司监事会闭会期间工作容包括：
（1） 解权属公司财务现状存问题时相关信息反馈集团公司
（2） 监督权属公司董事会营班子执行股东会监事会项决议
（3） 检查权属公司董事会营班子营理合法性合规性
（4） 配合集团公司审计监察部权属公司进行审计
（5） 集团公司安排工作
第二十条 集团公司外派监事实行工作汇报制度具体安排：
（1） 月汇报次通列席总裁办公会进行汇报
（2） 重事项根实际情况进行定期汇报单独总裁进行汇报列席总裁办公会进行汇报
第二十二条 外派监事工作汇报容包括：
（1） 汇报期工作容取工作业绩
（2） 汇报期权属公司财务现状存问题
（3） 汇报期权属公司股东会决议监事会决议执行情况
（4） 汇报期权属公司董事会营层营理中存问题
（5） 集团公司求汇报容
第二十三条 外派监事列席集团公司董事会进行年度述职报告年度述职报告外派监事进行考核重
第二十四条 外派监事工作汇报求进行面述职汇报提交书面工作报表书面工作报表（参附表二哈药集团公司外派监事工作报表）外派监事进行考核重
第五章 考核薪酬
第二十五条 集团公司外派监事实施定期考核详细考核办法详见哈药集团公司员工考核理办法哈药集团员工考核标准
第二十六条 集团公司实施外派监事补贴制度外派执行监事补贴标准集团公司发放集团公司理费列支
第二十七条 外派监事年度补贴标准XXXXX元时兼家公司外派监事增加家公司年度补贴增加XXXX元
第二十八条 外派监事补贴监事期满整年时现金形式发放
第二十九条 期满整年外派监事果正常离补贴标准期月度进行折算果非正常离取消期补贴
第六章 解聘辞职离
第三十条 外派监事实行期制具体期职权属公司根公司章程确定
第三十条 外派监事果胜工作集团公司应该时予解聘
第三十二条 外派监事解聘方案集团公司力资源部提出报集团公司总裁办公会董事会审核通提交集团公司股东会审批具体流程：
（1） 力资源部根外派监事工作表现考核结果胜工作需外派监事提出解聘方案
（2） 事分副总裁外派监事解聘方案进行审议提出意见
（3） 总裁办公会外派监事解聘方案进行审议提出集团公司关外派监事解聘议案
（4） 集团公司董事会外派监事解聘议案进行审核形成集团公司关外派监事解聘决议
（5） 集团公司董事会董事长根董事会决议权属公司股东会外派监事解聘决议进行表决
（6） 外派监事解聘决议权属公司股东会表决通董事会董事长签发外派监事解聘书（参附三哈药集团公司外派监事解聘书）
第三十三条 外派监事期提出辞职辞职申请须集团公司审核通提交权属公司股东会审批具体流程：
（1） 外派监事提出辞职申请
（2） 集团公司力资源部外派监事辞职原进行调查提出专业意见
（3） 集团公司力资源分副总裁审阅辞职申请出示意见
（4） 集团公司总裁办公会审议辞职申请出示意见
（5） 集团公司董事会审议辞职申请形成集团公司关辞职申请决议
（6） 集团公司董事会董事长根集团公司决议权属公司股东会进行表决
第三十四条 外派监事非正常离指解聘者期动辞职离情况均正常离
第三十五条 外派监事离时审计监察部进行离审计
第三十六条 外派监事离前关档案材料正办理事务遗留问题全部移交
第七章 附
第三十七条 制度集团公司力资源部起草修订集团公司总裁（办公会）审议集团公司董事会审批发布
第三十八条 制度发布日起施行
第三十九条 制度哈药集团公司力资源部负责解释
附：哈药集团公司外派监事命书
先生（女士）：
集团公司总裁办公会研究集团公司董事会审议 公司股东会表决通决定 年 月 日起开始担 公司监事职务期 年
特命
哈药集团限公司
（盖章）
年 月 日
附表二：哈药集团公司外派监事工作报表
姓名
权属公司名称
报告期
工作容
工作业绩
重决议实施情况
存问题策建议
附三：哈药集团公司外派监事解聘书
先生（女士）：
集团公司总裁办公会研究集团公司董事会审议 公司股东会表决通决定 年 月 日起开始担 公司监事职务
特通知
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（盖章）
年 月 日
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