XX控股董事会管理制度——三、董事守则

太合控股限责公司
董 事 守

第条 董事必须忠诚公司时候履行职务必须公司利益置首位时候情况方式利职务权利方便谋取私利
第二条 董事必须模范执行公司章程项规章制度违反制度行做斗争
第三条 董事应断学更新知识坚持决策科学化民化
第四条 董事参加董事会会议应严格遵守会议制度积极创造精神光明磊落心态公开表达立场观点履行必签字义务保守机密责时候意志强加凌驾组织全面完整贯彻执行董事会决议决定
第五条 派产业公司董事必须贯彻控股公司董事会决议涉事项时应先行控股公司董事会汇报然通领导艺术决策艺术实现控股公司指挥意图：
01． 年度营计划制定重调整
02． 预算外新项目投资权益性合签署前
03． 年度财务预算决算方案制定重调整
04． 年度利润分配方案弥补亏损方案
05． 增减注册资变更公司注册
06． 聘解聘总理副总理财务负责关系企业竞争力营技术
重奖励分配方案
07．变通控股公司基制度（AB级）制定控股公司营理原致制度
08．预算外重成费开支限额非营性开支
09．直接关系控股公司股东利益决策
10．制度规定应控股公司董事会总裁解决定事项
第六条 控股公司派产业公司董事没正确执行守第五条规定执行利执行股东会决议履行职务期间失造成损失控股公司权更换派出董事酌情予行政处分济处罚
第七条 董事均接受监事会监督义务控股公司派产业公司董事接受控股公司监督义务
控股公司派产业公司董事制度进行调研部门提供工作方便义务
董事履行述两款义务董事会提出通报批评予相适应处分
第八条 董事利职务便收受贿赂非法收入侵占公司财产违者守第九条第2款处理情节严重董事会提请民法院追究刑事责
第九条 董事营营供职公司营范围相相类似业务竞业者提供损供职公司利益帮助
董事款收益应全部缴供职公司供职公司酌情予行政处分济处罚情节严重董事会提交股东会决定罢免董事资格
第十条 未董事会批准董事供职公司签定合进行交易违者守第九条第2款处理
第十条 出种目董事擅挪公司资金擅公司资金贷擅公司资产公司股东提供债务担保擅公司资产存储帐户非公司帐户
董事违犯款规定守第九条第2款处理必时提请民法院追究刑事责
第十二条 董事负保守公司机密责董事会授权公司外组织透露公司营状况投资额投资方财务数合资合作情况计划中正实施项目核心技术掌握核心技术员情况决策层高级执行层分歧危害股东董事安全关资料等
第十三条 董事执行职务时违反法律行政法规公司章程越权指挥批准作作事项
董事违反款规定未造成损失董事会予通报批评造成济损失公司名誉损失应承担赔偿责赔偿额董事会根损失程度决定赔偿金薪资奖励期权等切货币化利益中支付
第十四条 董事应积极履行职务公司业务开辟广泛渠道社会资源董事职期间业务渠道社会资源公司
第十五条 董事公司担行政职务应员工样接受年度业绩考核行政职位升降收入增减考核成绩直接关联（已记名股份收入股东身份外）
第十六条 公司业务办理手续需填报报表发行证券等需董事签字盖章董事应签字盖章董事权知道签字盖章发生果
第十七章 公司章程营理通中关董事责义务规定董事应觉遵守
第十八条 董事应觉维护领导机关部团结利团结话说利团结事做应关心员工精神生活物质利益应高超工作艺术良职业道德丰富魅力塑造蓬勃企业文化
第十九条 守称供职公司指担董事职务公司
第二十条 守A级
第二十条 守董事会批准颁布实施解释权董事会行



太合控股限责公司董事会
2000年09月12日
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