XX公司合理制度
文件名称
XX限公司合理制度
文件编码
承办部门
参加部门
起草
起草日期
审核
审核日期
批准执行
批准执行日期
修订版号
修订原容
修订
修订执行日期
00
制度制订
制度分发部门
投资部
财务部
战略研究部
商业产部
电子商务部
行政事部
目 录
第章 总 3
第节 目 3
第二节 适范围 3
第三节 总体求 3
第四节 职责分工 4
第二章 合订立履行变更解 4
第节 合订立 4
第二节 合履行 6
第三节 合变更解 7
第三章 合资料理 8
第四章 规定 9
第节 提前履行处理 9
第二节 履行序 9
第三节 履行合符约定存瑕疵处理 9
第四节 方变更体处理 10
第五节 责 10
第五章 附 11
附件1：合审批流程图 12
附件2：合审批流转单 1
第章 总
第节 目
第条 加强合理规范员工外业务中合行明确相关业务单位员工作职责维护公司合法权益根中华民国合法结合公司实际情况制定制度
第二节 适范围
第二条 制度适公司部子公司
第三节 总体求
第三条 制度称合指公司名义外签订济方面合（协议）包括销售合采购合承包合租赁合建设工程勘察合建设工程设计合建设工程施工合工程发包协议供电水气热力合保险合等济方面合包括劳动合
第四条 制度指合均采书面形式关修改合文书函件图表传真件等均视合组成部分
第五条 合作明确合事权利义务事具法律约束力营理中公司名义外界发生济时清结者外均应签订合
第六条 提高合签订效率更全面保障公司权益公司业务情况制定统发某合标准文公司合标准文必须采合标准文
第七条 便提高业务运作效率公司合合金额合属性等素适时通执行董事总裁授权合实行分级理部分合终审核权直接放某层级具体分级细行颁布分级细公布前合均制度规定方式进行理签订
第四节 职责分工
第八条 合负责负责指定办起草需合文者填入示范合文填写附件1合审批流转单相关容附件2合订立流程报送业务负责审核流转
第九条 业务负责业务职责审核合合审批流转单明确发表意见签字附件2合订立流程报送审核者审核流转
第十条 公司相关业务负责理职责审核合合审批流转单明确发表意见签字附件2合订立流程报送审核者审核流转直完成整审核程
第十条 印章保公司领导签署意意见直接印印审批表中予登记必行印审批
第十二条 法务理员根总裁授权合进行动态监督理关合订立履行变更解终止等重事宜公司法务理员业务子公司实行指导
第十三条 法务理员财务部合签订业务条线负责负责根制度规定妥善理合资料
第二章 合订立履行变更解
第节 合订立
第十四条 时清结者外外界达成济意协商致应订立合
第十五条 合办行拟稿重合法务理员协助拟稿合容般包括条款：
（） 事名称（单位）者姓名（）住方事应注明身份证号码
（二） 标（指货物劳务工程项目等）
（三） 数量
（四） 质量
（五） 价款者报酬
（六） 履行期限点方式
（七） 违约责
（八） 解决争议方法
第十六条 国家规定采标准合文必须采标准文国家示范合文参示范合文拟定合公司规定采统发合标准文必须采合标准文
第十七条 合均需规编号编号形式： （201X）XXX号中 （ ）年XXX流水号合编号法务理员统汇总编写
第十八条 办拟稿完毕属公司填写附件1合审批流转单相关容时报送审核合签字确认附件2合订立流程 合审批流转单报送审核合报送业务负责审核流转
第十九条 业务负责业务职责审核合意直接退回办意合审批流转单明确发表意见签字时已审核合签字确认附件2合订立流程合审批流转单合报送法务理员审核流转
第二十条 法务理员法律求审核合合审批流转单填写合编号明确发表意见签字时已审核合签字确认附件2合订立流程 合审批流转单合报送财务部审核流转
第二十条 财务部理职责审核合合审批流转单明确发表意见签字时已审核合签字确认附件2合订立流程 合审批流转单合报送公司领导审核
第二十二条 公司领导合稿予审核审核完毕办取回
第二十三条 办取回审批流转单审批合应详细领会审批意见果相关业务审核员修改意见办应根修改意见合相方磋商磋商结果修改合述程序终合文首页右角处注明合编号合文交印章保印：
（）果已根全部审批意见修改合办应备注栏注明已根审批意见修改完毕签字确认合审批流转单审核员签字确认合交印章保拟印合印
（二）合未修改意见修改部分办应备注栏注明合根审批意见未修改部分相关业务审核员签署意见：
1审核员意审核员签署意意见办交印章保印
2审核员保留意见办提交公司领导审批决定公司领导审批签字意办交印章保印公司领导审批意直接退回办
第二十四条 印章保印章保合审批流转单审批意见核审批合拟印合误印
第二十五条 原级审核员审核时间应超半天审核意见签署合审批流转单流转单空白栏足附页
第二节 合履行
第二十六条 合法订立具法律效力应实际全面履行
第二十七条 合属业务条线法务理员财务部应根合编号建立合档案
第二十八条 合订立履行程中办员应时掌握合执行情况涉合履行中变更解等重事项应制度规定程序时汇报
第二十九条 财务部门合履行收付款工作具列情形业务应拒绝付款：
（） 应订立书面合未订立书面合未公司领导认
（二） 收款单位合方事名称致
第三十条 付款外合义务般应拒绝第三代履行合义务非签约方合事第三代付款应方事第三出具书面说明方付款单位合方事名称致办应督促付款单位出具代付款证明
第三十条 合履行程中合方开具发票必须财务部确定审核签字程序流转完成转财务审核付款
第三十二条 方求公司第三履行义务办般应予拒绝确需第三履行必须制度进行合变更
第三节 合变更解
第三十三条 变更解合必须合订立流程合属业务负责法务理员等相关员公司领导审核通方
第三十四条 变更解合通知双方变更解合协议均应采书面形式规定审核加盖公章合专章
第三十五条 办收方求变更解合通知必须立制度求进行合审批
第三十六条 变更解合通知回复应符合公文收发求挂号寄发方签收挂号签收证作合组成部分入合档案
第三十七条 变更解合文作原合组成部分更新部分原合样法律效力纳入制度规定理范围
第三十八条 合变更合编号予改变
第三章 合资料理
第三十九条 合作公司外济活动重法律公司部明确职责证关员应保守合秘密时程序专门档
第四十条 合签章生效合原件份交财务部时5日合审批流转单原件份交总部法务理员档合关业务资料相关业务业务负责单位保份正复印件存相关业务负责单位正存法务理员处
第四十条 合订立履行程中办应双方签字盖章初始资料（租赁合承包合开始履行时移交清单水电表抄表单等采购合销货清单货物说明报价书等工程合开工报告等）应作相应合附件列入业务合档案办双方合履行程中会议纪等应会议方签字列入合档案条件作会议录音
第四十二条 合履行程中办方发送公函通知等文件应附方签收文件邮局已妥寄快递详情单列入相应合档案
第四十三条 合履行程中办应妥善理合资料工程合关技术资料图表等重原始资料应建立出领制度保证合完整性
第四章 规定
第节 提前履行处理
第四十四条 损害公司利益情况意方提前履行义务应方出具书面文件说明求公司时提前履行付款等义务
第二节 履行序
第四十五条 合约定义务没先序约定时履行情况公司方履行前拒绝履行相应义务
第三节 履行合符约定存瑕疵处理
第四十六条 合履行程中方履行合符约定存瑕疵时首先应做证保存业务负责意办采取方式进行证保存：
（）求方事场存问题进行确认做现场记录双方事签字
（二）发出异议通知书求方通知书记载问题属实
（三）产品现场进行拍
（四）产品等交权威检验机构（质监局卫生局等）进行检验
第四十七条 保存证时办业务负责意方式处理：
（）方协商处理办法
（二）合明确约定方式处理
（三）通知财务部暂停相关款项支付
（四）政府部门举报
第四十八条 方事延期履行合义务处理
（）方延期履行三日办应口头催促方履行
（二）方延期履行三日七日业务负责意办应方发出限期履行书面通知等公函
（三）方延期七日十五日业务负责意办应求方出具限期履行书面承诺
（四）延期超十五日方拒绝出具限期履行书面承诺必须业务负责业务负责决定处理方式报总裁
第四十九条 公司履行合中违约情形出现时办方协商程中未业务负责允许前方作出承诺未法务理员意前方确认出具文件
第五十条 方丧失者丧失履行债务力情形处理
证证明方存述事实时公司应暂停履行合义务书面通知方：1方已拖欠员工工资超月2转移财产3债务门索债4法院查封扣押财产5营状况严重恶化丧失商业信誉事实
第四节 方变更体处理
第五十条 方事变更企业名称应求方事提供工商局盖章企业名称变更证明
第五十二条 方事转合义务必须制度进行审批
第五节 责
第五十三条 越权处理合事宜未时汇报情况遗失合关资料未遵守制度行公司造成损失追究济行政责力资源理部门进行处理
第五十四条 意重失公司造成重损失移送关国家机关追究法律责
第五章 附
第五十五条 制度编制理办法公司行政事部负责解释
第五十六条 办法发文日起执行
附件： 1合审批流程图
2合审批流转单
XX限公司
二〇年 月 日
附件1：合审批流程图
办填写者草拟合
业务负责审核
法务理员审核
财务部审核
公司领导审核
办修改
签订合印章保印
档
附件2：合审批流转单
XX限公司合审批流转单
日 期： 合编号：
部 门
办
合名称
合金额
合容
合附件
分总理审核
签字： 日期：
法务员审核
签字： 日期：
财务部审核
签字： 日期：
公司总裁审批
签字： 日期：
备 注
— END —
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XX限公司合理制度
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承办部门
参加部门
起草
起草日期
审核
审核日期
批准执行
批准执行日期
修订版号
修订原容
修订
修订执行日期
00
制度制订
制度分发部门
投资部
财务部
战略研究部
商业产部
电子商务部
行政事部
目 录
第章 总 3
第节 目 3
第二节 适范围 3
第三节 总体求 3
第四节 职责分工 4
第二章 合订立履行变更解 4
第节 合订立 4
第二节 合履行 6
第三节 合变更解 7
第三章 合资料理 8
第四章 规定 9
第节 提前履行处理 9
第二节 履行序 9
第三节 履行合符约定存瑕疵处理 9
第四节 方变更体处理 10
第五节 责 10
第五章 附 11
附件1：合审批流程图 12
附件2：合审批流转单 1
第章 总
第节 目
第条 加强合理规范员工外业务中合行明确相关业务单位员工作职责维护公司合法权益根中华民国合法结合公司实际情况制定制度
第二节 适范围
第二条 制度适公司部子公司
第三节 总体求
第三条 制度称合指公司名义外签订济方面合（协议）包括销售合采购合承包合租赁合建设工程勘察合建设工程设计合建设工程施工合工程发包协议供电水气热力合保险合等济方面合包括劳动合
第四条 制度指合均采书面形式关修改合文书函件图表传真件等均视合组成部分
第五条 合作明确合事权利义务事具法律约束力营理中公司名义外界发生济时清结者外均应签订合
第六条 提高合签订效率更全面保障公司权益公司业务情况制定统发某合标准文公司合标准文必须采合标准文
第七条 便提高业务运作效率公司合合金额合属性等素适时通执行董事总裁授权合实行分级理部分合终审核权直接放某层级具体分级细行颁布分级细公布前合均制度规定方式进行理签订
第四节 职责分工
第八条 合负责负责指定办起草需合文者填入示范合文填写附件1合审批流转单相关容附件2合订立流程报送业务负责审核流转
第九条 业务负责业务职责审核合合审批流转单明确发表意见签字附件2合订立流程报送审核者审核流转
第十条 公司相关业务负责理职责审核合合审批流转单明确发表意见签字附件2合订立流程报送审核者审核流转直完成整审核程
第十条 印章保公司领导签署意意见直接印印审批表中予登记必行印审批
第十二条 法务理员根总裁授权合进行动态监督理关合订立履行变更解终止等重事宜公司法务理员业务子公司实行指导
第十三条 法务理员财务部合签订业务条线负责负责根制度规定妥善理合资料
第二章 合订立履行变更解
第节 合订立
第十四条 时清结者外外界达成济意协商致应订立合
第十五条 合办行拟稿重合法务理员协助拟稿合容般包括条款：
（） 事名称（单位）者姓名（）住方事应注明身份证号码
（二） 标（指货物劳务工程项目等）
（三） 数量
（四） 质量
（五） 价款者报酬
（六） 履行期限点方式
（七） 违约责
（八） 解决争议方法
第十六条 国家规定采标准合文必须采标准文国家示范合文参示范合文拟定合公司规定采统发合标准文必须采合标准文
第十七条 合均需规编号编号形式： （201X）XXX号中 （ ）年XXX流水号合编号法务理员统汇总编写
第十八条 办拟稿完毕属公司填写附件1合审批流转单相关容时报送审核合签字确认附件2合订立流程 合审批流转单报送审核合报送业务负责审核流转
第十九条 业务负责业务职责审核合意直接退回办意合审批流转单明确发表意见签字时已审核合签字确认附件2合订立流程合审批流转单合报送法务理员审核流转
第二十条 法务理员法律求审核合合审批流转单填写合编号明确发表意见签字时已审核合签字确认附件2合订立流程 合审批流转单合报送财务部审核流转
第二十条 财务部理职责审核合合审批流转单明确发表意见签字时已审核合签字确认附件2合订立流程 合审批流转单合报送公司领导审核
第二十二条 公司领导合稿予审核审核完毕办取回
第二十三条 办取回审批流转单审批合应详细领会审批意见果相关业务审核员修改意见办应根修改意见合相方磋商磋商结果修改合述程序终合文首页右角处注明合编号合文交印章保印：
（）果已根全部审批意见修改合办应备注栏注明已根审批意见修改完毕签字确认合审批流转单审核员签字确认合交印章保拟印合印
（二）合未修改意见修改部分办应备注栏注明合根审批意见未修改部分相关业务审核员签署意见：
1审核员意审核员签署意意见办交印章保印
2审核员保留意见办提交公司领导审批决定公司领导审批签字意办交印章保印公司领导审批意直接退回办
第二十四条 印章保印章保合审批流转单审批意见核审批合拟印合误印
第二十五条 原级审核员审核时间应超半天审核意见签署合审批流转单流转单空白栏足附页
第二节 合履行
第二十六条 合法订立具法律效力应实际全面履行
第二十七条 合属业务条线法务理员财务部应根合编号建立合档案
第二十八条 合订立履行程中办员应时掌握合执行情况涉合履行中变更解等重事项应制度规定程序时汇报
第二十九条 财务部门合履行收付款工作具列情形业务应拒绝付款：
（） 应订立书面合未订立书面合未公司领导认
（二） 收款单位合方事名称致
第三十条 付款外合义务般应拒绝第三代履行合义务非签约方合事第三代付款应方事第三出具书面说明方付款单位合方事名称致办应督促付款单位出具代付款证明
第三十条 合履行程中合方开具发票必须财务部确定审核签字程序流转完成转财务审核付款
第三十二条 方求公司第三履行义务办般应予拒绝确需第三履行必须制度进行合变更
第三节 合变更解
第三十三条 变更解合必须合订立流程合属业务负责法务理员等相关员公司领导审核通方
第三十四条 变更解合通知双方变更解合协议均应采书面形式规定审核加盖公章合专章
第三十五条 办收方求变更解合通知必须立制度求进行合审批
第三十六条 变更解合通知回复应符合公文收发求挂号寄发方签收挂号签收证作合组成部分入合档案
第三十七条 变更解合文作原合组成部分更新部分原合样法律效力纳入制度规定理范围
第三十八条 合变更合编号予改变
第三章 合资料理
第三十九条 合作公司外济活动重法律公司部明确职责证关员应保守合秘密时程序专门档
第四十条 合签章生效合原件份交财务部时5日合审批流转单原件份交总部法务理员档合关业务资料相关业务业务负责单位保份正复印件存相关业务负责单位正存法务理员处
第四十条 合订立履行程中办应双方签字盖章初始资料（租赁合承包合开始履行时移交清单水电表抄表单等采购合销货清单货物说明报价书等工程合开工报告等）应作相应合附件列入业务合档案办双方合履行程中会议纪等应会议方签字列入合档案条件作会议录音
第四十二条 合履行程中办方发送公函通知等文件应附方签收文件邮局已妥寄快递详情单列入相应合档案
第四十三条 合履行程中办应妥善理合资料工程合关技术资料图表等重原始资料应建立出领制度保证合完整性
第四章 规定
第节 提前履行处理
第四十四条 损害公司利益情况意方提前履行义务应方出具书面文件说明求公司时提前履行付款等义务
第二节 履行序
第四十五条 合约定义务没先序约定时履行情况公司方履行前拒绝履行相应义务
第三节 履行合符约定存瑕疵处理
第四十六条 合履行程中方履行合符约定存瑕疵时首先应做证保存业务负责意办采取方式进行证保存：
（）求方事场存问题进行确认做现场记录双方事签字
（二）发出异议通知书求方通知书记载问题属实
（三）产品现场进行拍
（四）产品等交权威检验机构（质监局卫生局等）进行检验
第四十七条 保存证时办业务负责意方式处理：
（）方协商处理办法
（二）合明确约定方式处理
（三）通知财务部暂停相关款项支付
（四）政府部门举报
第四十八条 方事延期履行合义务处理
（）方延期履行三日办应口头催促方履行
（二）方延期履行三日七日业务负责意办应方发出限期履行书面通知等公函
（三）方延期七日十五日业务负责意办应求方出具限期履行书面承诺
（四）延期超十五日方拒绝出具限期履行书面承诺必须业务负责业务负责决定处理方式报总裁
第四十九条 公司履行合中违约情形出现时办方协商程中未业务负责允许前方作出承诺未法务理员意前方确认出具文件
第五十条 方丧失者丧失履行债务力情形处理
证证明方存述事实时公司应暂停履行合义务书面通知方：1方已拖欠员工工资超月2转移财产3债务门索债4法院查封扣押财产5营状况严重恶化丧失商业信誉事实
第四节 方变更体处理
第五十条 方事变更企业名称应求方事提供工商局盖章企业名称变更证明
第五十二条 方事转合义务必须制度进行审批
第五节 责
第五十三条 越权处理合事宜未时汇报情况遗失合关资料未遵守制度行公司造成损失追究济行政责力资源理部门进行处理
第五十四条 意重失公司造成重损失移送关国家机关追究法律责
第五章 附
第五十五条 制度编制理办法公司行政事部负责解释
第五十六条 办法发文日起执行
附件： 1合审批流程图
2合审批流转单
XX限公司
二〇年 月 日
附件1：合审批流程图
办填写者草拟合
业务负责审核
法务理员审核
财务部审核
公司领导审核
办修改
签订合印章保印
档
附件2：合审批流转单
XX限公司合审批流转单
日 期： 合编号：
部 门
办
合名称
合金额
合容
合附件
分总理审核
签字： 日期：
法务员审核
签字： 日期：
财务部审核
签字： 日期：
公司总裁审批
签字： 日期：
备 注
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