XX限公司
制度建设理制度
第章 总
第条 加强XX规章制度建设断提高规章制度系统化科学化规范化适应XX发展需特制定制度
第二条 制度适XX控股公司制度建设工作投资参股公司参执行
第三条 制度称制度指根制度制定生效章程制度规程作业指导书等
第四条 XX制度建设实行分类分级理原
41 制度容分公司章程战略文化理风险控理力资源理财务理资产理投资理行政理信息理安全理工程理招商理健康医疗理等类
42 制度级分四级次：
421 公司章程
422 基制度：指根公司章程理需制定某理领域具全局性重性制度统制度作制度文体名称
423 专项规定：指基制度某方面作出专项规定基制度难涵盖领域补充统办法规定作制度文体名称
424 实施细具体流程规范：指专项规定制度某方面细化制度身实行制订实施细手册守标准等统作业指导书规程实施细作制度文体名称
第二章 工作职责
第五条 公司综合理部负责公司制度建设统筹牵头理工作
第六条 公司职部门负责部门职范围制度建设执行监督工作
第七条 公司行政领导班子负责制度建设执行总体控监督理
第八条 制度建设工作组全面负责制度建设执行情况监督具体工作
制度建设工作组办事机构设综合理部组长综合理部部门负责兼成员职部门选派相关员组成
第三章 制度起草
第九条 根制度结构完整操作制度应包含三部分容：
81 制度基容：制度制定目适范围工作职责工作流程正文约束条例考核附等容
82 制度操作流程：基容绘制出制度操作流程图
83 制度操作表单：制度基容操作流程涉表单
第十条 公司职部门负责部门职范围制度起草工作负责相关业务部门征求意见
第十条 制度起草工作具体包括：制度编制需求进行识确认前期调研起草初稿研讨征询部门意见等
第四章 制度审议
第十二条 制度起草部门根征询意见情况规章制度做进步修改完善提交制度建设工作组进行初审
第十三条 初审容制度否符合公司制度建设总体框架定级编写格式词否规范相应流程表单检查计划培训计划表制度衔接情况理求否存突等方面
第十四条 制度建设工作组初审形成书面审核意见制度起草部门负责规章制度草案会审核意见根制度层级提交权力部门进行审议
141 公司章程：提交公司董事会股东（）会审议通
142 基制度专项规定：提交公司公司董事会审议通
143 实施细具体流程规范：提交公司行政领导班子办公会审议通
未相关业务部门征求意见未制度建设工作组初审制度提交公司行政领导班子办公会议审议
第五章 制度颁布修订废止
第十五条 制度审议通公司正式发文颁布实施未颁布制度具效力
第十六条 制度适部门应根相关法律法规政策级部门理求公司身改革发展需执行中存问题等情况时制度中条款进行修订
第十七条 制度修订流程：认需修订部门提出制度修订书面申请建议制度审议审批流程完成制度修订
第十八条 制度废止
181 制度修订需废止原制度修订制度附中予明确
182 单独废止制度时负责该项制度理起草部门提出废止建议根该项制度层级通权限进行审批
第十九条 批准废止制度公司正式发文通知
第六章 制度培训执行
第二十条 制度颁布前制度起草部门编写制度培训教案会力资源部制订培训计划制度颁布月制度起草部门根制度适范围相关员进行培训
第二十条 力资源部年应制度培训纳入年度培训工作计划制度培训员工入职培训必组成部分
第二十二条 制度必须严格执行制度起草部门应根该项制度适范围执行情况进行检查未严格执行制度情况提出整改意见监督落实
第二十三条 制度落实监督检查
231 制度发时应附年制度执行情况检查计划制度发执行三月制度起草部门相关单位执行制度情况进行次全面检查制度发年月制度落实情况检查次次检查需结果填入制度检查（制度评审）报告单交制度建设工作组
232 制度检查容：制度否严格贯彻执行制度身存什问题
第二十四条 制度执行中特殊情况处理
241 制度执行程中果认制度脱离实际难落实时时制度起草部门部门分领导进行书面沟通
242 制度执行程中果发现重情况确实制度执行制度执行部门相关部门必须履行请示报批程序审议批准制度部门意方灵活处理程存档备查
243 部门述理拒绝完全执行生效制度
第七章 制度评审
第二十五条 定期评审：制度发执行年年第四季度综合理部组织公司制度相关部门公司制度进行次评审评审结果填入制度检查(制度评审)报告单
第二十六条 定期评审：发生列情况时综合理部应适时组织公司制度体系关制度评审活动
261 国家宏观济政策调整重法律法规实施竞争手竞争态势发生变化等影响公司营环境改变时
262 公司资源配置营方领域组织机构等发生重变化时
263 公司公司营理策略进行重调整时
264 改变公司外部部营条件事项发生时
第二十七条 制度评审结果运
271 识确定公司制度建设需求确定公司关制度培训编制修改执行中止废止等事项确定公司制度理改进创新空间实施措施
272 编制公司制度理建设评价报告综合理部年12月底应根制度定期定期评审结果结合制度日常检查关数信息情况编制公司制度理建设综合评价报告提交公司行政领导班子办公会
273 制度评审结果作公司部门进行年终评
第八章 制度档案理
第二十八条 制度起草部门指定专负责制度存档理工作求专门档案盒（袋）存放类制度
第二十九条 项制度需体现理痕迹项制度档案应包括基容：
制 度
编制程
1
制度初稿
2
审核单
3
会议研究讨会议纪（进行会签复印会签页）
4
发文通知
宣传贯彻
5
制度发月组织培训记录
检查执行
程
6
制度发三月1份执行检查报告
7
制度发年月1份执行检查报告
8
制度执行年年第四季度1份评审报告
修订程
9
提出制度修改申请（建议）单
10
重复17项容
第九章 附
第三十条 制度董事会制定修改
第三十条 制度解释权董事会
第三十二条 制度颁布日起生效实施
附件：1制度编写格式规定
2制度流程图绘制求
附表：1制度审核表
2制度检查（制度评审）报告单
3制度修改申请（建议）单
附件1：制度编写格式规定
第条 制度名称确定
11 制度般单位名称(全称)+理象程活动名称+制度文体名称构成 限公司制度建设理制度
12 文体名称般二级制度缀制度三级制度缀办法规定四级制度缀作业指导书规程实施细
第二条 制度编写容求
21 制度第章总总容应包括：制度目适范围具体规定涉专名词解释等容
22 制度章附附容应包括：明确制定部门解释权生效日期相关规章制度废止继续效等容该制度附件（）
23 制度中间章节规定职责分工制度执行步骤方法理求等体容
24 新制定修订规章制度应篇头注明*年*月*日第*次董事会
（行政领导班子办公会）审议通（审议修订）*年*月*日颁布实施等字样
25 试行暂行制度应附中明确试行暂行期限般超年试行暂行期满需继续实施层级权限批准应重新颁布取消试行暂行词需继续实施批准废止
第三条 制度编写格式求
31 制度正文章节条款格式编写正文章节条第×章第×节第×条分表示中正文条分章节采连续序号表示正文条设款（第条第二三款例）阿拉伯数字111213……表示层级111112113……表示级（1）（2）（3）……表示
32 页面设置制度均A4纸编制分栏设页码页边距分34厘米24厘米左右页边距分3厘米26厘米正文行间距般15倍行间距
33 字体字号
331 页眉页脚文字仿宋5号字
332 正文章节条序号4号仿宋加粗正文部分律4号仿宋字体附件×4号仿宋加粗
333 制度中附件（包括流程表单）根实际需选择合适字号标题文字均仿宋字体
334 制度正文段落首行缩进两字符第×章第×条面空字符总附两字间均空字符附件×页面左端顶部顶格写空字符章节标题表单流程均居页面中间文字两端齐
第四条 制度编写格式规定适范围
41 二级三级制度必须严格执行制度编写格式规定
42 四级制度行执行统制度编写格式规定
附件2：制度流程图绘制求
第条 制度流程图采图形符号二维坐标方式进行绘制
第二条 图形符号应WORDEXCELPPT中选图形中流程图连接线符号VISIO规定符号
第三条 二维坐标应制度中规定理活动(工作)步骤责者(部门岗位)建立
第四条 流程图绘制求
41 严格制度中规定职责理活动(工作)步骤逻辑关系
简明图形描述
42 时限求工作应相关图形连线d(表示工作日)h(表示工作时)注明
43 判断事项必须表达明确意思 判断连线Y(意)N(意)表示
第五条 流程图常符号规定
程
文档
文档
决策
准备
终止
附表1：制度审核表
制度审核表
制度名称
□新增□修订□废止
制度分类
□公司章程□基制度□专项规定□实施细具体流程规范
情况说明
1说明制度背景容
请部门会签：________________________________________
制度起草部门负责签字： 日期：
部门会签
意见
会签意见
采纳情况
说明
制度起草部门负责签字： 日期：
制度建设
工作组
初审意见
建议制度终审批：□董事会□行政领导班子会
1容法律法规公司章程公司规定相抵触（□□否）
2符合制度文件格式规定（□□否）
3关方面意见分歧需做较调整（□□否）
4条文容明确适性操作性差（□□否）
否意报（□□否）
制度建设工作组组长签字： 日期：
行政领导
班子意见
董事长
意见
注：表式三份制度起草部门填写制度理部门制度起草部门留份备案余份作发文会签附件会签意见员较附页
附表2：制度检查（制度评审）报告单
制度检查（制度评审）报告单
制度名称
□新增□修订□废止
制度分类
□公司章程□基制度□专项规定□实施细具体流程规范
起草部门
制度执行情况
制度设计存问题
初审意见
1制度培训否期完成（□□否）
2否需（□修订□执行中止□废止）
3否新制度编制需求创新需求（□□否）
否继续实施（□□否）
制度检查（评审）部门（组）负责签字： 日期：
行政领导
班子意见
董事长
意见
注：1制度检查报告单式二份制度起草部门填写制度理部门制度起草部门留份备案2制度评审报告单式两份制度建设工作组填写制度理部门留份备案余份新制度起草部门
附表3：制度修改申请（建议）单
制度修改申请（建议）单
申请部门
申请时间
制度名称
审批
申请容
□修订 □废止
申请理
修订拟修订条款
附页
修订计划完成时间
制度修订申请部门负责签字： 日期：
废止制度起草部门意见
制度起草部门负责签字： 日期：
行政领导
班子意见
董事长
意见
注：1表单修订事项制度修订申请部门填写废止事项制度起草部门填写留份备案2表单式二份修订起草部门留份余份制度理部门备案复制作发文附件
附图：制度建设流程
制度建设流程
— END —
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制度建设理制度
第章 总
第条 加强XX规章制度建设断提高规章制度系统化科学化规范化适应XX发展需特制定制度
第二条 制度适XX控股公司制度建设工作投资参股公司参执行
第三条 制度称制度指根制度制定生效章程制度规程作业指导书等
第四条 XX制度建设实行分类分级理原
41 制度容分公司章程战略文化理风险控理力资源理财务理资产理投资理行政理信息理安全理工程理招商理健康医疗理等类
42 制度级分四级次：
421 公司章程
422 基制度：指根公司章程理需制定某理领域具全局性重性制度统制度作制度文体名称
423 专项规定：指基制度某方面作出专项规定基制度难涵盖领域补充统办法规定作制度文体名称
424 实施细具体流程规范：指专项规定制度某方面细化制度身实行制订实施细手册守标准等统作业指导书规程实施细作制度文体名称
第二章 工作职责
第五条 公司综合理部负责公司制度建设统筹牵头理工作
第六条 公司职部门负责部门职范围制度建设执行监督工作
第七条 公司行政领导班子负责制度建设执行总体控监督理
第八条 制度建设工作组全面负责制度建设执行情况监督具体工作
制度建设工作组办事机构设综合理部组长综合理部部门负责兼成员职部门选派相关员组成
第三章 制度起草
第九条 根制度结构完整操作制度应包含三部分容：
81 制度基容：制度制定目适范围工作职责工作流程正文约束条例考核附等容
82 制度操作流程：基容绘制出制度操作流程图
83 制度操作表单：制度基容操作流程涉表单
第十条 公司职部门负责部门职范围制度起草工作负责相关业务部门征求意见
第十条 制度起草工作具体包括：制度编制需求进行识确认前期调研起草初稿研讨征询部门意见等
第四章 制度审议
第十二条 制度起草部门根征询意见情况规章制度做进步修改完善提交制度建设工作组进行初审
第十三条 初审容制度否符合公司制度建设总体框架定级编写格式词否规范相应流程表单检查计划培训计划表制度衔接情况理求否存突等方面
第十四条 制度建设工作组初审形成书面审核意见制度起草部门负责规章制度草案会审核意见根制度层级提交权力部门进行审议
141 公司章程：提交公司董事会股东（）会审议通
142 基制度专项规定：提交公司公司董事会审议通
143 实施细具体流程规范：提交公司行政领导班子办公会审议通
未相关业务部门征求意见未制度建设工作组初审制度提交公司行政领导班子办公会议审议
第五章 制度颁布修订废止
第十五条 制度审议通公司正式发文颁布实施未颁布制度具效力
第十六条 制度适部门应根相关法律法规政策级部门理求公司身改革发展需执行中存问题等情况时制度中条款进行修订
第十七条 制度修订流程：认需修订部门提出制度修订书面申请建议制度审议审批流程完成制度修订
第十八条 制度废止
181 制度修订需废止原制度修订制度附中予明确
182 单独废止制度时负责该项制度理起草部门提出废止建议根该项制度层级通权限进行审批
第十九条 批准废止制度公司正式发文通知
第六章 制度培训执行
第二十条 制度颁布前制度起草部门编写制度培训教案会力资源部制订培训计划制度颁布月制度起草部门根制度适范围相关员进行培训
第二十条 力资源部年应制度培训纳入年度培训工作计划制度培训员工入职培训必组成部分
第二十二条 制度必须严格执行制度起草部门应根该项制度适范围执行情况进行检查未严格执行制度情况提出整改意见监督落实
第二十三条 制度落实监督检查
231 制度发时应附年制度执行情况检查计划制度发执行三月制度起草部门相关单位执行制度情况进行次全面检查制度发年月制度落实情况检查次次检查需结果填入制度检查（制度评审）报告单交制度建设工作组
232 制度检查容：制度否严格贯彻执行制度身存什问题
第二十四条 制度执行中特殊情况处理
241 制度执行程中果认制度脱离实际难落实时时制度起草部门部门分领导进行书面沟通
242 制度执行程中果发现重情况确实制度执行制度执行部门相关部门必须履行请示报批程序审议批准制度部门意方灵活处理程存档备查
243 部门述理拒绝完全执行生效制度
第七章 制度评审
第二十五条 定期评审：制度发执行年年第四季度综合理部组织公司制度相关部门公司制度进行次评审评审结果填入制度检查(制度评审)报告单
第二十六条 定期评审：发生列情况时综合理部应适时组织公司制度体系关制度评审活动
261 国家宏观济政策调整重法律法规实施竞争手竞争态势发生变化等影响公司营环境改变时
262 公司资源配置营方领域组织机构等发生重变化时
263 公司公司营理策略进行重调整时
264 改变公司外部部营条件事项发生时
第二十七条 制度评审结果运
271 识确定公司制度建设需求确定公司关制度培训编制修改执行中止废止等事项确定公司制度理改进创新空间实施措施
272 编制公司制度理建设评价报告综合理部年12月底应根制度定期定期评审结果结合制度日常检查关数信息情况编制公司制度理建设综合评价报告提交公司行政领导班子办公会
273 制度评审结果作公司部门进行年终评
第八章 制度档案理
第二十八条 制度起草部门指定专负责制度存档理工作求专门档案盒（袋）存放类制度
第二十九条 项制度需体现理痕迹项制度档案应包括基容：
制 度
编制程
1
制度初稿
2
审核单
3
会议研究讨会议纪（进行会签复印会签页）
4
发文通知
宣传贯彻
5
制度发月组织培训记录
检查执行
程
6
制度发三月1份执行检查报告
7
制度发年月1份执行检查报告
8
制度执行年年第四季度1份评审报告
修订程
9
提出制度修改申请（建议）单
10
重复17项容
第九章 附
第三十条 制度董事会制定修改
第三十条 制度解释权董事会
第三十二条 制度颁布日起生效实施
附件：1制度编写格式规定
2制度流程图绘制求
附表：1制度审核表
2制度检查（制度评审）报告单
3制度修改申请（建议）单
附件1：制度编写格式规定
第条 制度名称确定
11 制度般单位名称(全称)+理象程活动名称+制度文体名称构成 限公司制度建设理制度
12 文体名称般二级制度缀制度三级制度缀办法规定四级制度缀作业指导书规程实施细
第二条 制度编写容求
21 制度第章总总容应包括：制度目适范围具体规定涉专名词解释等容
22 制度章附附容应包括：明确制定部门解释权生效日期相关规章制度废止继续效等容该制度附件（）
23 制度中间章节规定职责分工制度执行步骤方法理求等体容
24 新制定修订规章制度应篇头注明*年*月*日第*次董事会
（行政领导班子办公会）审议通（审议修订）*年*月*日颁布实施等字样
25 试行暂行制度应附中明确试行暂行期限般超年试行暂行期满需继续实施层级权限批准应重新颁布取消试行暂行词需继续实施批准废止
第三条 制度编写格式求
31 制度正文章节条款格式编写正文章节条第×章第×节第×条分表示中正文条分章节采连续序号表示正文条设款（第条第二三款例）阿拉伯数字111213……表示层级111112113……表示级（1）（2）（3）……表示
32 页面设置制度均A4纸编制分栏设页码页边距分34厘米24厘米左右页边距分3厘米26厘米正文行间距般15倍行间距
33 字体字号
331 页眉页脚文字仿宋5号字
332 正文章节条序号4号仿宋加粗正文部分律4号仿宋字体附件×4号仿宋加粗
333 制度中附件（包括流程表单）根实际需选择合适字号标题文字均仿宋字体
334 制度正文段落首行缩进两字符第×章第×条面空字符总附两字间均空字符附件×页面左端顶部顶格写空字符章节标题表单流程均居页面中间文字两端齐
第四条 制度编写格式规定适范围
41 二级三级制度必须严格执行制度编写格式规定
42 四级制度行执行统制度编写格式规定
附件2：制度流程图绘制求
第条 制度流程图采图形符号二维坐标方式进行绘制
第二条 图形符号应WORDEXCELPPT中选图形中流程图连接线符号VISIO规定符号
第三条 二维坐标应制度中规定理活动(工作)步骤责者(部门岗位)建立
第四条 流程图绘制求
41 严格制度中规定职责理活动(工作)步骤逻辑关系
简明图形描述
42 时限求工作应相关图形连线d(表示工作日)h(表示工作时)注明
43 判断事项必须表达明确意思 判断连线Y(意)N(意)表示
第五条 流程图常符号规定
程
文档
文档
决策
准备
终止
附表1：制度审核表
制度审核表
制度名称
□新增□修订□废止
制度分类
□公司章程□基制度□专项规定□实施细具体流程规范
情况说明
1说明制度背景容
请部门会签：________________________________________
制度起草部门负责签字： 日期：
部门会签
意见
会签意见
采纳情况
说明
制度起草部门负责签字： 日期：
制度建设
工作组
初审意见
建议制度终审批：□董事会□行政领导班子会
1容法律法规公司章程公司规定相抵触（□□否）
2符合制度文件格式规定（□□否）
3关方面意见分歧需做较调整（□□否）
4条文容明确适性操作性差（□□否）
否意报（□□否）
制度建设工作组组长签字： 日期：
行政领导
班子意见
董事长
意见
注：表式三份制度起草部门填写制度理部门制度起草部门留份备案余份作发文会签附件会签意见员较附页
附表2：制度检查（制度评审）报告单
制度检查（制度评审）报告单
制度名称
□新增□修订□废止
制度分类
□公司章程□基制度□专项规定□实施细具体流程规范
起草部门
制度执行情况
制度设计存问题
初审意见
1制度培训否期完成（□□否）
2否需（□修订□执行中止□废止）
3否新制度编制需求创新需求（□□否）
否继续实施（□□否）
制度检查（评审）部门（组）负责签字： 日期：
行政领导
班子意见
董事长
意见
注：1制度检查报告单式二份制度起草部门填写制度理部门制度起草部门留份备案2制度评审报告单式两份制度建设工作组填写制度理部门留份备案余份新制度起草部门
附表3：制度修改申请（建议）单
制度修改申请（建议）单
申请部门
申请时间
制度名称
审批
申请容
□修订 □废止
申请理
修订拟修订条款
附页
修订计划完成时间
制度修订申请部门负责签字： 日期：
废止制度起草部门意见
制度起草部门负责签字： 日期：
行政领导
班子意见
董事长
意见
注：1表单修订事项制度修订申请部门填写废止事项制度起草部门填写留份备案2表单式二份修订起草部门留份余份制度理部门备案复制作发文附件
附图：制度建设流程
制度建设流程
— END —
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