国企改革三年行动验交流材料
提纲
深化落实两贯持续完善公司治理
1．公司治理中全面加强领导
2．全面实现集团属企业董事会应建建配齐建强
3．建立健全董事会理层授权理机制
二优化控体系抓手推进理体系现代化
1．强化顶层设计持续完善制度体系建设
2．深入系统开展诚信合规体系建设
3．全面构建特色化风险防控体系
三发挥国股权代表作规范投资企业股权理
1．健全完善股权理制度
2．充分发挥股权代表财务总监作
3．加强参股企业审计监督
正文：
集团新时代中国特色社会义思想指导扎实推进总书记四革命合作源安全新战略落实落深入实施国企改革三年行动强基础增活力促发展探索建立符合方源公益类企业实际公司治理体系断提升治理效
深化落实两贯持续完善公司治理
1．公司治理中全面加强领导
充分发挥组织方局促落实作严格落实委会第议题制度制定全面严治工作清单责清单推进领导融入企业决策执行监督环节
实现制度化规范化程序化集团级子企业全部完成建入章修订完善集团委会前置研究事项清单明确7方面35项前置事项组织制定动态完善法治理体1＋3权责表完善集团委会董事会总理办公会议事规确定集团委参重决策具体容前置程序推动制度优势更转化治理效坚持完善双进入交叉职领导体制级子企业组织书记董事长担实现100％
2．全面实现集团属企业董事会应建建配齐建强
效发挥董事会定战略作决策防风险作持续推进国独资公司董事会规范建设实现集团董事会战略投资提名薪酬考核审计风险控制四专委会外部董事占数推动董事会规范运行科学决策制定实施加强子企业董事会规范建设落实董事会职权工作方案推动8家重子企业落实董事会职权纳入国企改革三年行动32家应建董事会属企业全面实现应建建29家企业实现外部董事占数占91％33家属企业推行理层期制契约化96名理层成员100％实现理层期制契约化
3．建立健全董事会理层授权理机制
制定实施董事会理层授权理办法董事会理层授权决策事项清单加强授权事项踪落实监督理加快形成高效规范营理机制理层充分发挥谋营抓落实强理作集团2016年连续6年国资委评营业绩考核A级企业长期体信连续3年获双评AAA级指导子企业制定授权理制度32家已建董事会企业中29家制定实施董事会理层授权理制度占91％
二优化控体系抓手推进理体系现代化
1．强化顶层设计持续完善制度体系建设
制定实施规章制度体系建设理办法动态发布集团控清单搭建起公司章程基础分级分类覆盖全生命周期规章制度动态理体系实现制度建设年初计划定期督办实时更新审批流程发布宣贯执行监督年度汇编工作闭环目前集团规章制度17类254项
2．深入系统开展诚信合规体系建设
坚持系统筹划组织建设诚信合规体系制定实施诚信合规理办法诚信合规手册集团系统全员签署诚信合规承诺书全面深入开展合规专项职调查梳理形
成外部合规义务清单270余项形成规章制度合规审查报告合规风险诊断报告深入抓整改落实完善提高指导属企业全面开展合规理工作筑牢合规理基石
3．全面构建特色化风险防控体系
扎实推进风险控质量工程形成覆盖集团系统控手册套制度汇编套流程表单三工作成果搭建形成维度立体化风险防控体系建设集团会计服务创新服务档案服务资产理审计法务六中心通理输出资源享模式效提升职理水建设集团招标采购台推动规范理降增效效防控营理风险
三发挥国股权代表作规范投资企业股权理
1．健全完善股权理制度
制定参股企业理办法明确加强参股企业工作审慎开展参股投资加强参股国股权理强化监督问责等4方面措施制定实施投资企业股东会董事会监事会会议理细持续强化三会理建立参股企业重事项决策部门联审机制形成集团决策建议督促落实建设集团投资企业股权信息理系统实现
全资控股参股企业工商三会股权董监高等信息动态理规范投资企业股权理
2．充分发挥股权代表财务总监作
制定委派股权代表理办法（试行）健全完善股权代表职履职求考核理机制制定实施委派总会计师理办法（试行）外派财务总监理办法（试行）持续完善控参股企业总会计师财务总监委派理体系3年完成选派全资参控股企业股权代表300余次定期组织外派股权代表会议分析派驻企业生产运营风险控等情况充分发挥股权代表监督作
3．加强参股企业审计监督
建立参股企业股东联合审计机制参股企业进行部审计揭示营理中问题风险提出改进建议抓实专项监督重点参股企业高进行纪检谈话提高企业领导员法治意识责意识维护国资产权益
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国企改革三年行动验交流材料
提纲
深化落实两贯持续完善公司治理
1．公司治理中全面加强领导
2．全面实现集团属企业董事会应建建配齐建强
3．建立健全董事会理层授权理机制
二优化控体系抓手推进理体系现代化
1．强化顶层设计持续完善制度体系建设
2．深入系统开展诚信合规体系建设
3．全面构建特色化风险防控体系
三发挥国股权代表作规范投资企业股权理
1．健全完善股权理制度
2．充分发挥股权代表财务总监作
3．加强参股企业审计监督
正文：
集团新时代中国特色社会义思想指导扎实推进总书记四革命合作源安全新战略落实落深入实施国企改革三年行动强基础增活力促发展探索建立符合方源公益类企业实际公司治理体系断提升治理效
深化落实两贯持续完善公司治理
1．公司治理中全面加强领导
充分发挥组织方局促落实作严格落实委会第议题制度制定全面严治工作清单责清单推进领导融入企业决策执行监督环节
实现制度化规范化程序化集团级子企业全部完成建入章修订完善集团委会前置研究事项清单明确7方面35项前置事项组织制定动态完善法治理体1＋3权责表完善集团委会董事会总理办公会议事规确定集团委参重决策具体容前置程序推动制度优势更转化治理效坚持完善双进入交叉职领导体制级子企业组织书记董事长担实现100％
2．全面实现集团属企业董事会应建建配齐建强
效发挥董事会定战略作决策防风险作持续推进国独资公司董事会规范建设实现集团董事会战略投资提名薪酬考核审计风险控制四专委会外部董事占数推动董事会规范运行科学决策制定实施加强子企业董事会规范建设落实董事会职权工作方案推动8家重子企业落实董事会职权纳入国企改革三年行动32家应建董事会属企业全面实现应建建29家企业实现外部董事占数占91％33家属企业推行理层期制契约化96名理层成员100％实现理层期制契约化
3．建立健全董事会理层授权理机制
制定实施董事会理层授权理办法董事会理层授权决策事项清单加强授权事项踪落实监督理加快形成高效规范营理机制理层充分发挥谋营抓落实强理作集团2016年连续6年国资委评营业绩考核A级企业长期体信连续3年获双评AAA级指导子企业制定授权理制度32家已建董事会企业中29家制定实施董事会理层授权理制度占91％
二优化控体系抓手推进理体系现代化
1．强化顶层设计持续完善制度体系建设
制定实施规章制度体系建设理办法动态发布集团控清单搭建起公司章程基础分级分类覆盖全生命周期规章制度动态理体系实现制度建设年初计划定期督办实时更新审批流程发布宣贯执行监督年度汇编工作闭环目前集团规章制度17类254项
2．深入系统开展诚信合规体系建设
坚持系统筹划组织建设诚信合规体系制定实施诚信合规理办法诚信合规手册集团系统全员签署诚信合规承诺书全面深入开展合规专项职调查梳理形
成外部合规义务清单270余项形成规章制度合规审查报告合规风险诊断报告深入抓整改落实完善提高指导属企业全面开展合规理工作筑牢合规理基石
3．全面构建特色化风险防控体系
扎实推进风险控质量工程形成覆盖集团系统控手册套制度汇编套流程表单三工作成果搭建形成维度立体化风险防控体系建设集团会计服务创新服务档案服务资产理审计法务六中心通理输出资源享模式效提升职理水建设集团招标采购台推动规范理降增效效防控营理风险
三发挥国股权代表作规范投资企业股权理
1．健全完善股权理制度
制定参股企业理办法明确加强参股企业工作审慎开展参股投资加强参股国股权理强化监督问责等4方面措施制定实施投资企业股东会董事会监事会会议理细持续强化三会理建立参股企业重事项决策部门联审机制形成集团决策建议督促落实建设集团投资企业股权信息理系统实现
全资控股参股企业工商三会股权董监高等信息动态理规范投资企业股权理
2．充分发挥股权代表财务总监作
制定委派股权代表理办法（试行）健全完善股权代表职履职求考核理机制制定实施委派总会计师理办法（试行）外派财务总监理办法（试行）持续完善控参股企业总会计师财务总监委派理体系3年完成选派全资参控股企业股权代表300余次定期组织外派股权代表会议分析派驻企业生产运营风险控等情况充分发挥股权代表监督作
3．加强参股企业审计监督
建立参股企业股东联合审计机制参股企业进行部审计揭示营理中问题风险提出改进建议抓实专项监督重点参股企业高进行纪检谈话提高企业领导员法治意识责意识维护国资产权益
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