合规理体系建设实施细化方案
贯彻落实国家2023－2025年合规理体系建设相关求公司2023年深化法治建设加强合规理工作会议精神公司十四五总体规划精神断加强合规理体系建设提升法合规营水公司全面深化高质量发展保驾护航特制定2023－2025年合规理体系建设实施细化方案具体容：
指导思想务目标
（）指导思想
深入学宣传贯彻XX精神法治思想推动公司法治合规高质量发展题认真落实级2023年深化法治建设加强合规理工作会议精神公司十四五法治工作规划精神紧紧围绕公司高质量发展年总体部署继续锚定控风险促合规增效益合规目标断增强合规预防损失合规创造价值合规理念坚持合规融入理融入治理融入系统厚植全员合规全面合规全程合规合规文化持续深化治理完善营合规理规范守法诚信合规体系建设
（二）务目标
全面落实寓合规治理寓合规理寓合规信息化工作求逐步形成合规理分工更加明晰合规机制运行更加畅合规文化更加浓厚合规风控更加效境外体化合规理体系断推动公司合规理全面升级法治企合规营力全面提升
2023年围绕合规理年突出抓招投标三重等重点领域合规理进步健全合规营体系进步完善重合规风险防范机制进步健全合规理体系建立健全三张清单合规审查标准专项合规指南等断提升合规理体系效性推进合规理深化发展
2024年围绕全面提升合规理体系效性统部署做合规理效性评全面深化合规理组织建设制度建设运行机制违规整改信息化控等进步健全合规理三道防线完善合规审查机制加强招投标投资合等重点领域合规理突出长效机制建设合规理信息系统应加强合规理流程控切实强化合规理推进合规理质提升
2025年持续完善合规理体系搭建断增强合规理完整性断推动合规理流程落实落建立起治理完善营合规理规范守法诚信合规体系营造全员合规全面合规全程合规合规文化推进合规理全面升级
二务实施措施
（）建立健全合规组织体系
1加强合规理组织领导全面落实公司委董事会理层合规理职责压实领导法治建设第责进步加强重合规风险重决策合规问题控适时推进建立合规理委员会工作机制
2完善首席合规官体系建设公司首席合规官合规求回避岗位利益突副总法律顾问担直接单位领导员负责领导合规理牵头部门开展工作断提高三级公司首席合规官聘率推进公司首席合规官全覆盖推动首席合规官制度公司属单位延伸断健全首席合规官组织体系进步加首席合规官专业力培养力度断提升首席合规官履职力专业化水
3加强合规职机构建设进步推进法律合规风险控职整合建立公司负责领导总法律顾问／首席合规官牵头法务理机构口相关部门属单位协联动合规理组织体系形成联动齐抓合规理工作布局2024年底完成整合
4强化专兼职合规理队伍建设2023年聘公司总部部门合规官充分发挥总部脑中枢作统部署2024年实现公司属子企业聘部门合规官持续夯实合规理工作2023－2025年持续加强合规理队伍建设公司属配备专职合规理员统筹考虑法律风险合规员持续夯实合规理组织基础促进合规理业务工作深度融合切实发挥风险防范作
（二）建立健全合规制度体系
5健全合规理制度体系合规行准核心运行机制保障重点领域合规专项指南支撑合规理制度体系进行查漏补缺着力推进全级次企业合规理制度建设2023－2025年建立完善合规风险清单重点岗位职责清单合规流程控清单三张清单针反腐败招投标采购合等重点领域建立健全专项合规指南针重点业务流程建立健全合规审查标准等制度进步强化合规制度化理
6断深化制度建设成果2023年完成合规理办法修订2024－2025年合规理制度建设求断健全完善合规理制度体系年度定期开展制度梳理时法律法规监求化企业部理求修订完善相应配套制度断增强制度针性实效性发挥制度理效性
7提升合规理体系效性2023年开展合规效性评工作通合规组织建设制度建设运行机制监督追责文化建设违规处罚情况七方面7项指标评查找短板弱项完善理措施2024年围绕理体系效性提升加评查力度进步查缺补漏防微杜渐标世界流学先进取长补短
（三）建立健全合规运行机制
8完善合规审查机制严格落实济合重决策规章制度授权委托书四项审核求切实做合审核签约制度审核会材料审核印提高审核质量紧密结合业务进行全面审查坚持底线原涉嫌违法违规存重风险坚决否决
9完善三重济性决策机制公司属单位切实落实法合规决策求针三重济性决策事项严格履行决策程序避免违规违法决策防范三重济性决策事项合法合规性风险
10深化合规三道防线建设公司部门属单位切实履行合规第道防线体责落实业务必须合规求完善三张清单制订专项合规指南加强业务合规控二法律合规牵头部门守合规第二道防线做组织协调加强合法合规性审核时做法律审核意见落实踪实现合规审核闭环理三纪检审计等部门切实发挥合规第三道防线震慑作加强重项目重资金重点领域监督检查
11推动构建合规理长效机制开展工程建设领域专项治理十二类查清单全面开展查纠开展融资性贸易重决策违规问题排查紧盯重点领域关键环节落实整改措施强化问题整改坚持治长久立体化推进深刻剖析问题根源举反三案促促进理贯通断提升公司合规营水
（四）推进合规理信息化建设
12建立健全合规理信息化系统统部署根建立合规资源库合规服务合规监督整改踪等模块健全合规风险监控指标体系适时推进公司相关模块体系系统相关工作加强违规风险信息线监测预警实现违规行动截停防范相应合规风险建立完善公司相关流程提升公司合规信息化水助力公司合规理水提升
（五）深化合规文化建设
13提升级领导法治合规意识合法合规百年计金色盾牌百年老店智慧级领导干部应学法治思想法治国理强化合规营理念作委中心组集体学重容年少组织1次专题学充分发挥示范引领作积极践行合规承诺
14加强关键岗位合规专业力进步加强关键岗位理员合规培训积极参加合规理培训七项合规实施细专题培训断提升级理员法律合规意识专业素养
15断提升全员合规意识水结合八五普法工作充分运视频会议官方网站微信公众号法治通讯短视频等媒体台举办公司合规理培训强化全体员工合规意识理念践行风险关’风险官’全员合规防控理念断厚植全员合规全面合规全程合规合规文化
三工作求
（）压实体责
认真贯彻落实国务院国资委中央企业合规理办法关开展2023年中央企业合规理体系效性评价工作通知求2023年深化法治建设加强合规理工作会议精神切实合规理体系建设列入2023－2025年工作计划融入公司改革发展总体工作加强工作谋划细化工作部署切实断健全完善合规理体系
（二）聚焦务措施
2023－2025年公司聚焦工作目标压实体责贯彻落实务工作措施务摆进职责摆进量化指标强化考核严格奖惩确保合规体系建设工作取实效
（三）加强统筹协调
公司手挑起重带头亲部署亲落实分领导定前指挥强化协调首席合规官具体负责强化督导合规口理部门抓落实强化推动形成联动贯通2023－2025年合规理体系建设规划十四五规划中期踪评价相结合十四五规划体统筹体谋划体推进员资金等方面予力保障
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贯彻落实国家2023－2025年合规理体系建设相关求公司2023年深化法治建设加强合规理工作会议精神公司十四五总体规划精神断加强合规理体系建设提升法合规营水公司全面深化高质量发展保驾护航特制定2023－2025年合规理体系建设实施细化方案具体容：
指导思想务目标
（）指导思想
深入学宣传贯彻XX精神法治思想推动公司法治合规高质量发展题认真落实级2023年深化法治建设加强合规理工作会议精神公司十四五法治工作规划精神紧紧围绕公司高质量发展年总体部署继续锚定控风险促合规增效益合规目标断增强合规预防损失合规创造价值合规理念坚持合规融入理融入治理融入系统厚植全员合规全面合规全程合规合规文化持续深化治理完善营合规理规范守法诚信合规体系建设
（二）务目标
全面落实寓合规治理寓合规理寓合规信息化工作求逐步形成合规理分工更加明晰合规机制运行更加畅合规文化更加浓厚合规风控更加效境外体化合规理体系断推动公司合规理全面升级法治企合规营力全面提升
2023年围绕合规理年突出抓招投标三重等重点领域合规理进步健全合规营体系进步完善重合规风险防范机制进步健全合规理体系建立健全三张清单合规审查标准专项合规指南等断提升合规理体系效性推进合规理深化发展
2024年围绕全面提升合规理体系效性统部署做合规理效性评全面深化合规理组织建设制度建设运行机制违规整改信息化控等进步健全合规理三道防线完善合规审查机制加强招投标投资合等重点领域合规理突出长效机制建设合规理信息系统应加强合规理流程控切实强化合规理推进合规理质提升
2025年持续完善合规理体系搭建断增强合规理完整性断推动合规理流程落实落建立起治理完善营合规理规范守法诚信合规体系营造全员合规全面合规全程合规合规文化推进合规理全面升级
二务实施措施
（）建立健全合规组织体系
1加强合规理组织领导全面落实公司委董事会理层合规理职责压实领导法治建设第责进步加强重合规风险重决策合规问题控适时推进建立合规理委员会工作机制
2完善首席合规官体系建设公司首席合规官合规求回避岗位利益突副总法律顾问担直接单位领导员负责领导合规理牵头部门开展工作断提高三级公司首席合规官聘率推进公司首席合规官全覆盖推动首席合规官制度公司属单位延伸断健全首席合规官组织体系进步加首席合规官专业力培养力度断提升首席合规官履职力专业化水
3加强合规职机构建设进步推进法律合规风险控职整合建立公司负责领导总法律顾问／首席合规官牵头法务理机构口相关部门属单位协联动合规理组织体系形成联动齐抓合规理工作布局2024年底完成整合
4强化专兼职合规理队伍建设2023年聘公司总部部门合规官充分发挥总部脑中枢作统部署2024年实现公司属子企业聘部门合规官持续夯实合规理工作2023－2025年持续加强合规理队伍建设公司属配备专职合规理员统筹考虑法律风险合规员持续夯实合规理组织基础促进合规理业务工作深度融合切实发挥风险防范作
（二）建立健全合规制度体系
5健全合规理制度体系合规行准核心运行机制保障重点领域合规专项指南支撑合规理制度体系进行查漏补缺着力推进全级次企业合规理制度建设2023－2025年建立完善合规风险清单重点岗位职责清单合规流程控清单三张清单针反腐败招投标采购合等重点领域建立健全专项合规指南针重点业务流程建立健全合规审查标准等制度进步强化合规制度化理
6断深化制度建设成果2023年完成合规理办法修订2024－2025年合规理制度建设求断健全完善合规理制度体系年度定期开展制度梳理时法律法规监求化企业部理求修订完善相应配套制度断增强制度针性实效性发挥制度理效性
7提升合规理体系效性2023年开展合规效性评工作通合规组织建设制度建设运行机制监督追责文化建设违规处罚情况七方面7项指标评查找短板弱项完善理措施2024年围绕理体系效性提升加评查力度进步查缺补漏防微杜渐标世界流学先进取长补短
（三）建立健全合规运行机制
8完善合规审查机制严格落实济合重决策规章制度授权委托书四项审核求切实做合审核签约制度审核会材料审核印提高审核质量紧密结合业务进行全面审查坚持底线原涉嫌违法违规存重风险坚决否决
9完善三重济性决策机制公司属单位切实落实法合规决策求针三重济性决策事项严格履行决策程序避免违规违法决策防范三重济性决策事项合法合规性风险
10深化合规三道防线建设公司部门属单位切实履行合规第道防线体责落实业务必须合规求完善三张清单制订专项合规指南加强业务合规控二法律合规牵头部门守合规第二道防线做组织协调加强合法合规性审核时做法律审核意见落实踪实现合规审核闭环理三纪检审计等部门切实发挥合规第三道防线震慑作加强重项目重资金重点领域监督检查
11推动构建合规理长效机制开展工程建设领域专项治理十二类查清单全面开展查纠开展融资性贸易重决策违规问题排查紧盯重点领域关键环节落实整改措施强化问题整改坚持治长久立体化推进深刻剖析问题根源举反三案促促进理贯通断提升公司合规营水
（四）推进合规理信息化建设
12建立健全合规理信息化系统统部署根建立合规资源库合规服务合规监督整改踪等模块健全合规风险监控指标体系适时推进公司相关模块体系系统相关工作加强违规风险信息线监测预警实现违规行动截停防范相应合规风险建立完善公司相关流程提升公司合规信息化水助力公司合规理水提升
（五）深化合规文化建设
13提升级领导法治合规意识合法合规百年计金色盾牌百年老店智慧级领导干部应学法治思想法治国理强化合规营理念作委中心组集体学重容年少组织1次专题学充分发挥示范引领作积极践行合规承诺
14加强关键岗位合规专业力进步加强关键岗位理员合规培训积极参加合规理培训七项合规实施细专题培训断提升级理员法律合规意识专业素养
15断提升全员合规意识水结合八五普法工作充分运视频会议官方网站微信公众号法治通讯短视频等媒体台举办公司合规理培训强化全体员工合规意识理念践行风险关’风险官’全员合规防控理念断厚植全员合规全面合规全程合规合规文化
三工作求
（）压实体责
认真贯彻落实国务院国资委中央企业合规理办法关开展2023年中央企业合规理体系效性评价工作通知求2023年深化法治建设加强合规理工作会议精神切实合规理体系建设列入2023－2025年工作计划融入公司改革发展总体工作加强工作谋划细化工作部署切实断健全完善合规理体系
（二）聚焦务措施
2023－2025年公司聚焦工作目标压实体责贯彻落实务工作措施务摆进职责摆进量化指标强化考核严格奖惩确保合规体系建设工作取实效
（三）加强统筹协调
公司手挑起重带头亲部署亲落实分领导定前指挥强化协调首席合规官具体负责强化督导合规口理部门抓落实强化推动形成联动贯通2023－2025年合规理体系建设规划十四五规划中期踪评价相结合十四五规划体统筹体谋划体推进员资金等方面予力保障
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