《内控合规风险案例》序言

做控抵御风险
控合规风险案例序言
着银行业竞争日益激烈化银行部营理压力日益提升尤社会济环境复杂化背景异常良贷款事件理财业务消费者群体投诉存单诈骗信卡透支欺诈等较严重理性事件时发生事件背违法违规问题存仅挑战银行营效益直接银行声誉带重影响省分行组织编写控合规风险案例书日常工作中遇种风险案例作类整理广员工作出警示教育作
银行业务营风险缺乏程控制意味着业务风险法效控制通分析诸案例难出：传统核心业务贷款风险业务贷款发放环节需控制稍控制引发信贷风险存款业务操作存单欺诈假钞点钞失误等风险传统认中间业务风险低甚认中间业务没风险代理保险代理基金理财业务等发生消费者投诉者群体抗辩事件银行部财务理样发生违规风险
面理程失控引发挑战特发生重违规事件数时代银行理程更透明客户银行关系部员工客户关系均通电子化媒介承载果某理环节缺乏控制问题马通网络纸质等媒体迅速广泛国国际范围传播开银行声誉带严重挑战
应科学理体制机制做流程提炼设计终实施流形式积极培育员工规范意识理程中强化规范尊重妥善处理规范规范外变通关系程控制监督纳入机构部执行力监督体系中做预防效控制力
 

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