**集团规章制度理规定
第章 总
1 进步加强企业理规范规章制度制订修订备案监督检查考核行保证公司项规章制度利高效实施制定规定
2 规定适范围：公司属企业直属部室
第二章 规章制度制订
3 公司属企业直属部室应立足企业发展需建立健全项规章制度断提升企业理水
山东黄金集团矿业股份公司集团公司已统规定应严格贯彻执行没统规定根企业实际制定相关规章制度规章制度容违反现行法律规定公司规章制度发生抵触
属企业应建立健全部审批程序制（修）订规章制度进行严格关
4 规章制度理实行口理原
公司企审部负责公司通制度理行监察职责职部室负责分业务范围规章制度理属企业负责单位规章制度理
职部室分业务范围部室职责准
5 规章制度制定合法合规结合实际实事求利实施
6 公司直属部室项规章制度制(修)订应**集团职部室规章制度制(修)订工作流程程序进行通制度企审部撰写专业性
口职部门撰写
第三章 规章制度执行
7 单位规章制度颁布应严格执行维护规章制度效性严肃性理违背制度确保规章制度发挥应作
8 新规章制度出台单位应时传达落实认真组织相关员学做相关员掌握够效执行
9 制度执行程中规章制度制（修）订单位应制度执行情况进行监督检查规章制度执行执行偏差应时予指导纠正
第四章 规章制度修订
10 规章制度制订单位应时收集单位执行中规章制度意见建议时规章制度进行修订完善原规章制度报批备案修订稿应原程序进行报批备案
11 修订规章制度应说明原规章制度效力问题原规章制度失效够回收统销毁修订单位应回收统销毁
第五章 规章制度审查备案保密
12 公司职部室公司名义制（修）订专业性全局性规定通知应报企审部审查备案公司属企业部制（修）订涉事财务薪酬体系等重规章制度实施前应报公司口职部门备案制度备案日起七工作日未收口职部室反馈意见规章制度发生效力
实施口职部室反馈意见制（修）订单位应意见修改规章制度重新备案口职部门审查备案规章制度应填写**集团备案规章制度审查表逐级报审
13 单位应做规章制度保档工作公司企审部职部室年度年底应公司综合办公室求时掌规章制度资料原件整理送交档案室档移交档案资料单位应保留复印件利日查询
14 公司出台项规章制度部室应专保外传丢失否保密制度处理属保规章制度（公司领导）办理调离辞职退等手续时力资源部门负责保制度文收回做登记三日制度文退送企审部
公司属企业规章制度保保密工作应参述规定执行
15 公司企审部领导安排负责定期公司前期发布全局性规章制度汇编成册发全公司利查阅执行
第六章 罚
16 职部室负责监督检查辖范围规章制度执行情况发现违规现象应时登记处理通知责单位限期整改拒改正整改位应书面（应列明违规单位违规行处理程处罚意见）企审部报告企审部相关规定起草处罚意见逐级报总理审定处理
17 口部室怠行检查监督职责企审部口部室提出意见口部室应第款执行拒执行企审部相关规定起草处罚意见处罚口部室辖违规单位员（两者承担样责）逐级报总理审定
处理
18 单位违反规定视情节轻重予5002000元罚款违反规定视情节轻重予50200元罚款
19 规定发日起实施
**集团规章制度审批表
公司职部室： 年 月 日
规章制度名称
文附件
份 页
职部室负责意见：
企审部意见：
领导意见：
财务总监意见：
总理意见：
**集团备案规章制度审查表
公司口职部室： 年 月 日
备案单位
备案时间
规章制度名称
文附件
份 页
口部室负责意见：
企审部意见：
领导意见：
财务总监意见：
总理意见：
**集团直属部室规章制度制(修)订
工作流程
报财务总监审核
报批部室需审批规章制度粘贴规章制度报批单
报总理审核
报批部室负责规章制度报批单签署意见送交企审部审查
报批部室修改完善发征询意见稿（征询期少3工作日）汇总意见修改
企审部提出法律审查意见填制规章制度报批单相关文件返职部门
报批部室发文程序逐级审核红头文形式发布规章制度
报批部室修改完善规章制度
发日制（修）订部室送企审部备案企审部进行符合性审查
报分副总理审核
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第章 总
1 进步加强企业理规范规章制度制订修订备案监督检查考核行保证公司项规章制度利高效实施制定规定
2 规定适范围：公司属企业直属部室
第二章 规章制度制订
3 公司属企业直属部室应立足企业发展需建立健全项规章制度断提升企业理水
山东黄金集团矿业股份公司集团公司已统规定应严格贯彻执行没统规定根企业实际制定相关规章制度规章制度容违反现行法律规定公司规章制度发生抵触
属企业应建立健全部审批程序制（修）订规章制度进行严格关
4 规章制度理实行口理原
公司企审部负责公司通制度理行监察职责职部室负责分业务范围规章制度理属企业负责单位规章制度理
职部室分业务范围部室职责准
5 规章制度制定合法合规结合实际实事求利实施
6 公司直属部室项规章制度制(修)订应**集团职部室规章制度制(修)订工作流程程序进行通制度企审部撰写专业性
口职部门撰写
第三章 规章制度执行
7 单位规章制度颁布应严格执行维护规章制度效性严肃性理违背制度确保规章制度发挥应作
8 新规章制度出台单位应时传达落实认真组织相关员学做相关员掌握够效执行
9 制度执行程中规章制度制（修）订单位应制度执行情况进行监督检查规章制度执行执行偏差应时予指导纠正
第四章 规章制度修订
10 规章制度制订单位应时收集单位执行中规章制度意见建议时规章制度进行修订完善原规章制度报批备案修订稿应原程序进行报批备案
11 修订规章制度应说明原规章制度效力问题原规章制度失效够回收统销毁修订单位应回收统销毁
第五章 规章制度审查备案保密
12 公司职部室公司名义制（修）订专业性全局性规定通知应报企审部审查备案公司属企业部制（修）订涉事财务薪酬体系等重规章制度实施前应报公司口职部门备案制度备案日起七工作日未收口职部室反馈意见规章制度发生效力
实施口职部室反馈意见制（修）订单位应意见修改规章制度重新备案口职部门审查备案规章制度应填写**集团备案规章制度审查表逐级报审
13 单位应做规章制度保档工作公司企审部职部室年度年底应公司综合办公室求时掌规章制度资料原件整理送交档案室档移交档案资料单位应保留复印件利日查询
14 公司出台项规章制度部室应专保外传丢失否保密制度处理属保规章制度（公司领导）办理调离辞职退等手续时力资源部门负责保制度文收回做登记三日制度文退送企审部
公司属企业规章制度保保密工作应参述规定执行
15 公司企审部领导安排负责定期公司前期发布全局性规章制度汇编成册发全公司利查阅执行
第六章 罚
16 职部室负责监督检查辖范围规章制度执行情况发现违规现象应时登记处理通知责单位限期整改拒改正整改位应书面（应列明违规单位违规行处理程处罚意见）企审部报告企审部相关规定起草处罚意见逐级报总理审定处理
17 口部室怠行检查监督职责企审部口部室提出意见口部室应第款执行拒执行企审部相关规定起草处罚意见处罚口部室辖违规单位员（两者承担样责）逐级报总理审定
处理
18 单位违反规定视情节轻重予5002000元罚款违反规定视情节轻重予50200元罚款
19 规定发日起实施
**集团规章制度审批表
公司职部室： 年 月 日
规章制度名称
文附件
份 页
职部室负责意见：
企审部意见：
领导意见：
财务总监意见：
总理意见：
**集团备案规章制度审查表
公司口职部室： 年 月 日
备案单位
备案时间
规章制度名称
文附件
份 页
口部室负责意见：
企审部意见：
领导意见：
财务总监意见：
总理意见：
**集团直属部室规章制度制(修)订
工作流程
报财务总监审核
报批部室需审批规章制度粘贴规章制度报批单
报总理审核
报批部室负责规章制度报批单签署意见送交企审部审查
报批部室修改完善发征询意见稿（征询期少3工作日）汇总意见修改
企审部提出法律审查意见填制规章制度报批单相关文件返职部门
报批部室发文程序逐级审核红头文形式发布规章制度
报批部室修改完善规章制度
发日制（修）订部室送企审部备案企审部进行符合性审查
报分副总理审核
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