风险滚动排查方案

关案件防控风险排查工作检查方案
 
认真贯彻落实案件风险排查精神某某银行案件风险滚动排查制度求加强行案件防控风险排查力度确保行健康稳定发展特制度方案
    次检查工作采取部门牵头负责部门协作配合方式进行针2012年6月1日2012年11月30日间会计业务员工行合规财会合规业账授信理风险安全保卫理五方面展开工作
1会计业务
运营理部牵头负责整工作安排
排查工作容：包括营业厅安全理日初日中日终理公账理查冻扣流程执行留底资料抵质押物款证保情况
二员工行合规
法律合规部牵头负责整工作安排
重点针否规定进行家访谈心记录重岗位员轮岗调休强制性休假制度执行情况重点关注员工涉嫌出租出账户非法集资贷行私商违规代办业务事洗钱犯罪活动等行
三财会制度业账
   计划财务部牵头负责整工作安排
排查工作容：制度建设业务操作流程
四授信理风险
风险理部牵头负责整工作安排
排查工作容：授信业务贷前调查授信审批督开展情况
五安全保卫理
保卫科牵头负责整工作安排
排查工作容办公场安全消防安全员工安全教育等方面
                                法律合规部
                                20xx919
                  
 


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