＊＊＊乡涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案

2017年**乡涉嫌非法集资风险专项
排查活动实施方案
 
效防范非法集资风险法严击非法集资违法犯罪活动维护乡济金融秩序稳定根2017年山东省涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案求定 2017年5月旬7月初全乡范围组织开展非法集资风险专项排查活动特制定实施方案：
　工作目标
　　通开展非法集资活动风险排查全面掌握前乡非法集资风险情况早发现非法集资活动线索消非法集资活动风险隐患时建立健全定期风险排查信息报机制进步完善防范击非法集资长效工作机制加非法集资风险处置工作力度力遏制击非法集资违法犯罪活动维护民群众合法权益济金融秩序社会稳定
　　二排查范围
　　（）重点领域
　　1第三方支付网络贷台众筹台等新型网络金融行业企业
　　2担保额贷款投资咨询保险代理房产开发企业房产中介第三方理财等信中介机构
　　3股权投资电子商务典融资非融资租赁高科技开发等密集型行业企业
　　4类涉农企业涉农互助合作组织养老机构民办院校等组织

　　5新兴金融创新高风险行业企业
　　6非法集资活动高发区户籍员注册登记高风险行业企业外高风险行业企业设分支机构
　　（二）排查重点
　　1未规定进行企业登记备案出资资金托办公场办公员注册登记符违规设立账外账户
　　2违规超范围开展吸收发放资金业务
　　3未批准发行转股权股票基金理财产品
　　4保障性安居工程建设名进行非法集资
　　5农民提供粮食存储销售兑换服务等名义设立粮食银行售粮农户社会员进行非法集资
　　6报刊杂志广播电视网络媒体传单手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等
　　三排查方式职责分工
　　次非法集资风险排查工作乡击处置非法集资工作领导组组织领导采取先排查督查方式进行先行业部门组织行业范围全面排查然领导组办公室成立专门督查组前期查排查工作情况进行督导抽查具体职责分工：
　　乡击处置非法集资工作领导组办公室负责次非法集资活动风险排查组织协调信息总结报等工作

　　乡击处置非法集资工作领导组负责全面组织领导范围非法集资活动风险排查工作
　　乡宣传办负责做非法集资活动风险排查工作开展期间相关宣传教育舆引导等工作
　　派出负责群众报案日常侦查单位移送非法集资案件线索进行排查
　　乡建办负责组织开展房产开发（含保障性住房工程建设）房产中介等领域非法集资活动风险排查
　　乡站负责组织开展农业领域（含涉农互助合作组织农业种植养殖农产品开发等）非法集资活动风险排查
　　乡林业站负责组织开展林业领域（含林林权投资造林项目林业产品投资等）非法集资活动风险排查
　　乡教委负责组织开展教育领域（含民办院校）非法集资活动风险排查
　　乡民政办负责组织开展民间组织（含互助合作团体养老机构等）非法集资活动风险排查
　　工商负责组织开展投融资中介理广告发布非法集资活动高发区户籍员注册登记高风险行业企业外高风险行业企业设分支机构非法集资活动风险排查

　　乡财贸办负责额贷款公司融资性担保机构第三方支付网络贷台众筹台等新型网络金融行业企业新兴金融创新额疑资金交易民间贷民间融资活动转化非法集资等相关风险进行排查
四活动安排
　　次非法集资风险排查活动分三阶段进行：
　　（）查排查阶段（5月26日6月15日）
　　认真部署组织开展行业范围风险排查收集汇总分析关单位提交查工作报告时发现风险隐患
　　（二）督查处置阶段（6月15日6月30日）
　　乡击处置非法集资工作领导组部门前期开展查排查工作进行督导检查重点行业重点区域非法集资风险排查情况进行抽查排查出风险线索予分类处置效化解风险隐患
　　（三）总结阶段（7月1日7月15日）
　　前期开展非法集资活动风险排查督查情况时进行总结汇总相关工作情况案件处置情况形成总结材料材料报送乡击处置非法集资工作领导组办公室乡击处置非法集资工作领导组办公室全乡开展非法集资风险排查活动督查情况进行全面汇总
　　五工作求
　　（）加强组织领导成立击处置非法集资工作领导组乡长组长分金融副乡长副组长成员乡站乡宣传办派出乡
财贸办乡建办乡林业站教委乡民政办工商等部门负责领导组设办公室站站长兼办公室开展风险排查做击处置非法集资工作重环节部门高度重视切实加强组织领导精心组织周密部署制定切实行排查工作方案认真抓项工作落实确保次非法集资风险排查活动利开展
　　（二）讲究工作方法次风险排查工作涉面广时间短务重政策性强工作难度部门加强沟通密切协作齐抓保质高效完成工作务针乡部分行业民间融资活跃现状握政策界线工作尺度抓住典型突出重点宽严相济放矢增强工作动性针性时密切注意维护行业区稳定避免排查方式引发稳定现象
　　（三）法时处置部门落实风险排查工作责排查中发现严重危害社会济秩序案件线索隐患准确区分违规营违法犯罪改革创新等性质问题排查出风险线索予分类处置效化解风险隐患涉嫌非法集资犯罪法严厉击妥善处置实现法律效果社会效果济效果统
　　（四）确保取实效部门通次专项排查活动准确摸清辖非法集资风险底数客观判断非法集资形势提高防范击处置非法集资工作动性前瞻性时积极完善规章制度建立非法集资风险防范长效机制切实维护正常济金融秩序社会稳定
附：**乡击处置非法集资工作领导组
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      
 
 
 
 
 
 
**乡民政府2017年5月26日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**乡击处置非法集资工作
领导组
 
组  长：***    委副书记乡长
副组长：***    副乡长
成  员：***    派出长
       ***   工商长
        ***    站长
        ***   民政办
        ***    教委
       ***   财贸办
       ***   建办
        ***    林业站长
领导组设办公室***兼办公室


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