加强内控管理的几点做法

 
加强控理点做法
 
切实防范化解营风险落实项规章制度防范案件风险关口前移事检查事前防范事中控制前移源头事前控制遏制风险**市分行财务会计部重点三方面狠抓控理确保会计核算工作稳健序发展控理水断提高具体做法点：
  明确职责强化制度落实明确责控理求重新岗位职责进行梳理做分明确化岗位清晰化责具体化切实增强柜员责意识履职意识二强化理控优先原日常控理细化环节重点抓现金重单证重物品出入库环节监切实提高制度规定执行力   
二强化意识营造合规氛围开展学典型案例容控理题活动进步增强柜员风险防范意识案件防范意识责意识履职意识进步加控理力度营造良控文化氛围提升会计员风险防范力解决柜员风险意识淡薄信代制度章循违规操作问题解决会计理薄弱措施力问题进屡查屡犯问题效解决二建立周学月测季考年赛培训制度确保级行项业务新制度新规定新办法时位柜员掌握利晨会班前班时间组织柜员中国农业发展银行综合业务操作手册票法支付结算理办法相关业务流程违规行积分理办法等制度规定进行学点评规章制度执行情况位员工项制度规定全面解真正熟知够掌握业务处理效防范违规违章现象减少柜面业务差错发生二深入
开展案防题教育活动力营造控合规氛围根分行统部署部精心组织开展规范操作标准行争创三星问题工程等题活动通开展种形式题教育活动切实规范员工业务操作行引导员工树立守规少错荣违规错耻案防理念进步增强员工防范意识提高防范力效扼制屡查屡犯查彼犯现象出现促进全员控合规文化氛围形成
三狠抓整改进步提高控效果抓类外部检查发现问题进行整改落实求柜员够立整改问题必须马整改落实位客观原整改说明理采取相应措施防范出现样违规违章现象实现柜员岗位间职权职责范围划分做柜员间独立受理业务相互制约形成联动真正筑牢控互控监控三道防线确保切实提高整改效果促进控理水提升
 
                               **市分行
                         二O四年九月二十四日
 

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