合理制度
第章 总
第条 加强公司合理预防减少合纠纷保障公司合法权益制定制度
第二条 制度适公司子公司合理工作
第三条 单位利合事违法活动扰乱公司营理秩序损害公司利益国家利益社会公众利益
第四条 公司合理承办审核履行档案理员等合负保密义务严禁泄露公司商业秘密
第二章 合理机构
第五条 公司合理实行合法务部门理履行部门（员）理相结合原
第六条 公司法务合理部门职责：
（1）拟订合理制度负责组织实施
（2）合理工作进行业务指导监督检查
（3）拟订公司合范推行
（3）参重合重合行性研究谈判文起草工作
（4）审核公司外签订合
（5）会合承办履行部门参合纠纷案件等处理
第七条 公司应配备专职兼职法律员负责合理
第八条 财务部业务部门合专业职理部门职责参合理法律法规公司相关规定职责专业角度合进行专业审核监督
第九条 合办部门指负责合谈判拟定签订部门职责：
（1）负责合相方资信状况履约力调查
（2）牵头组织合谈判拟定
（3）公司相关规定具体负责合订立变更解
（4）负责合签订时合原件移交档案部门存档
（5）建立部门合档案指定专负责合理
（6）财务部门负责承办需招投标签订合业务部门负责承办需招投标合业务合公司作赠予方赞助方赠予合赞助合综合部承办
第十条 合履行部门指具体履行合部门职责：
（1）严格合约定履行合防止合纠纷发生
（2）负责提请合办部门变更解合
（3）合审核流程中负责审核部门履行合
第三章 合理权限
第十条 部门子公司部门名义外签订合合必须公司名义签订
第十二条 合公司部审核公司统审核理
第四章 合订立
第十三条 合必须书面形式订立国家关部门颁布标准合文法务部提供公司合范没标准文范合格式应符合关法律法规规章规定
传真电子邮件网络数传输方式订立合应合成立书面确认
第十四条 般情况外签订合均应合范（包括国家标准文公司范）合办部门未合范应总理批准承办合审批表中说明原
合范仅某类合般性条款作出约定具体条款标规格数量履行点时间价款支付方式质量技术标准验收标准试运行期保修等条款
办部门根具体情况约定填写
合法律性条款包括保密知识产权民事权利保护违约责抗力争议解决合生效等做利公司修改
第十五条 合般应具备列条款：事名称址开户银行标质量标准规格数量价款支付方式履行期限点方式验收违约责合争议解决方式合签订时间点联系电话传真等
第十六条 合谈判中需方事提供涉公司商业秘密文件资料应方事合中载明保密条款签订保密协议
第十七条 合办履行部门应确定具体负责负责合签订前意协商直合履行完毕全程工作合具体负责应具备相关法律业务知识合具体负责工作中必须维护公司合法权益
第十八条
外签订合律加盖公司公章部机构章财务专章
第五章 合审核
第十九条 签订合前应严格审核流程审核合未履行审核程序合公司领导事先书面授权外签字盖章财务部予办理结算事宜
第二十条 公司相关部门应严格职责分工高质高效完成合审核工作审核容包括事具合法体资格合容形式程序合法效合条款具体完备合文字表述严密规范准确
第二十条 合办部门述材料送相关审查部门审核会签法务员完成审核审核部门审查意见退回合办部门
办部门应结合审核意见合进行修改公司领导批准签字送行政部加盖合专章
第二十二条 审核部门领导具体审核应审核表签署意见审核意见应明确具体
第二十三条
审查部门认合方完全具备履约力资信明办部门应求方履约力提供担保担保财产担保签约
第二十四条 合方具列情况签订合：
（1）资信明资信状况
（2）履约力差履约力
（3）合标价值超签约事固定资产注册资金
（3）超出营范围
（4）法资格未授权委托
（5）签约非法定代表未授权委托
（6）证证明方营状况良资抵债涉重债务纠纷企业法定代表涉嫌犯罪
（7）违反法律法规规章
第六章 合签约权限
第二十五条 公司合均总理总理授权签订员均权签订合
第七章 合履行变更解
第二十六条 法生效合应全面认真履行合履行部门应接受合理部门履行情况监督检查
第二十七条 公司领导事先授权合正式签订前实际履行合
第二十八条 合办部门履行部门部门两部门应建立相应交接手续合履行情况时沟通
第二十九条 公司未约定履行合时合履行部门应时部门领导汇报时通知法务部合履行部门应方事积极协商采取必措施避免减轻公司法律责济损失
第三十条 方事履行全面适履行合合履行部门应法定约定期限法定约定方式方提出书面异议（异议文书须事先法务部审核）时合履行部门应时部门领导汇报量方事协商书面形式求继续履行合
第三十条 合关协议文电报电传信件图表会议纪等文字材料单证等均属合相关文件组成部分办应妥善保存档
第三十二条 合签订合双方协商致需变更解合合履行部门提请合
办部门原合审核表原合拟签订变更解合送原审查部门原审核程序审核涉合金额变更财务部法务部审核涉技术条款变更相关业务技术部门法务部审核
第三十三条 变更补充解合必须采书面形式
第三十四条 合履行完毕合履行部门五日合正第四十六条规定资料移交单位档案部门存档履行部门档案部门应建立书面交接手续
第八章 合检查
第三十五条 合终止办部门（）履行部门应做合项目检查验收合结算付款证审核工作规定办理入帐成核算关资料整理档保工作
第九章 合纠纷处理
第三十六条 合履行中发生争议时应法定约定期限采取方式处理：
（1）协商解决
（2）根合约定争议解决方式解决
（3）法提起诉讼申请仲裁
第三十七条
避免减少合纠纷案件出现合争议时应量通协商方式解决
第三十八条 合发生诉讼仲裁等纠纷（简称纠纷）时合履行部门应立纠纷情况报告总理时动会法务部相关部门研究解决方案
第三十九条 合纠纷解决方案应通公司总理批准法务部负责选聘律师办理授权出庭相关手续合履行部门（）承办部门应指定专配合法务部法律专员外聘律师处理纠纷
第四十条 民法院仲裁机构作出生效判决裁定裁决公司应执行
第四十条 合纠纷案件结案关责部门责应纠纷案件涉问题进行总结整改
第十章 合档案理
第四十二条 法务部应建立合档案指定专理部门子公司应指定专配合法务部做合档案理工作规范属部门范围合相关档案资料
第四十三条
合档案应包括谈判记录函件传真电话记录电子邮件图表声制品合文合审核表合履行期间变更解手续等资料
第十章 奖惩
第四十四条 公司合理实行审批责制合承办履行审核部门员合履行中出现问题负解决处理责中合办部门审核第责合理方面需承担首责
第四十五条 公司合理绩效考核挂钩实行加扣绩效考核分制度
第四十六条 合理工作中规范执行细取显著成绩部门子公司予表彰加绩效考核分
第四十七条 合理混乱存纠纷隐患影响公司正常营活动部门子公司责令限期整改追究关员责
第四十八条 列情况公司予警告处罚：
（1）合审核流程申请审核教育改正
（2）合签订履行程中失职渎职尚未造成果
（3）遗失合合相关资料尚未造成果
第四十九条 列情况公司应追究责行政济责构成犯罪移交司法机关法追究刑事责：
（1）未授权超越授权范围公司名义外签订合
（2）违反合审核程序外签订合
（3）承办必备重条款未加约定约定清签订合时漏填重容
（4）合签订履行程中权谋私泄露商业秘密玩忽职守
第五十条 公司造成济损失严重负面影响列情况分予处罚：
（1）济损失2万元予直接责警告通报批评责令赔偿损失部分全部
（2）济损失25万元追究直接责行政济责外予责部门负责警告通报批评责令赔偿相应济损失
（3）济损失5万元追究直接责行政济责外应追究责部门子公司负责济责予降职降级等行政处分直撤职
（4）构成犯罪移送司法机关处理
第五十二条 合未签订提前履行（公司领导事先授权外）未授权越权签订合否造成济损失财务部予支付款项公司予查处
第十二章 附
第五十三条 制度印发日起实施
二0五年 月 日
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第章 总
第条 加强公司合理预防减少合纠纷保障公司合法权益制定制度
第二条 制度适公司子公司合理工作
第三条 单位利合事违法活动扰乱公司营理秩序损害公司利益国家利益社会公众利益
第四条 公司合理承办审核履行档案理员等合负保密义务严禁泄露公司商业秘密
第二章 合理机构
第五条 公司合理实行合法务部门理履行部门（员）理相结合原
第六条 公司法务合理部门职责：
（1）拟订合理制度负责组织实施
（2）合理工作进行业务指导监督检查
（3）拟订公司合范推行
（3）参重合重合行性研究谈判文起草工作
（4）审核公司外签订合
（5）会合承办履行部门参合纠纷案件等处理
第七条 公司应配备专职兼职法律员负责合理
第八条 财务部业务部门合专业职理部门职责参合理法律法规公司相关规定职责专业角度合进行专业审核监督
第九条 合办部门指负责合谈判拟定签订部门职责：
（1）负责合相方资信状况履约力调查
（2）牵头组织合谈判拟定
（3）公司相关规定具体负责合订立变更解
（4）负责合签订时合原件移交档案部门存档
（5）建立部门合档案指定专负责合理
（6）财务部门负责承办需招投标签订合业务部门负责承办需招投标合业务合公司作赠予方赞助方赠予合赞助合综合部承办
第十条 合履行部门指具体履行合部门职责：
（1）严格合约定履行合防止合纠纷发生
（2）负责提请合办部门变更解合
（3）合审核流程中负责审核部门履行合
第三章 合理权限
第十条 部门子公司部门名义外签订合合必须公司名义签订
第十二条 合公司部审核公司统审核理
第四章 合订立
第十三条 合必须书面形式订立国家关部门颁布标准合文法务部提供公司合范没标准文范合格式应符合关法律法规规章规定
传真电子邮件网络数传输方式订立合应合成立书面确认
第十四条 般情况外签订合均应合范（包括国家标准文公司范）合办部门未合范应总理批准承办合审批表中说明原
合范仅某类合般性条款作出约定具体条款标规格数量履行点时间价款支付方式质量技术标准验收标准试运行期保修等条款
办部门根具体情况约定填写
合法律性条款包括保密知识产权民事权利保护违约责抗力争议解决合生效等做利公司修改
第十五条 合般应具备列条款：事名称址开户银行标质量标准规格数量价款支付方式履行期限点方式验收违约责合争议解决方式合签订时间点联系电话传真等
第十六条 合谈判中需方事提供涉公司商业秘密文件资料应方事合中载明保密条款签订保密协议
第十七条 合办履行部门应确定具体负责负责合签订前意协商直合履行完毕全程工作合具体负责应具备相关法律业务知识合具体负责工作中必须维护公司合法权益
第十八条
外签订合律加盖公司公章部机构章财务专章
第五章 合审核
第十九条 签订合前应严格审核流程审核合未履行审核程序合公司领导事先书面授权外签字盖章财务部予办理结算事宜
第二十条 公司相关部门应严格职责分工高质高效完成合审核工作审核容包括事具合法体资格合容形式程序合法效合条款具体完备合文字表述严密规范准确
第二十条 合办部门述材料送相关审查部门审核会签法务员完成审核审核部门审查意见退回合办部门
办部门应结合审核意见合进行修改公司领导批准签字送行政部加盖合专章
第二十二条 审核部门领导具体审核应审核表签署意见审核意见应明确具体
第二十三条
审查部门认合方完全具备履约力资信明办部门应求方履约力提供担保担保财产担保签约
第二十四条 合方具列情况签订合：
（1）资信明资信状况
（2）履约力差履约力
（3）合标价值超签约事固定资产注册资金
（3）超出营范围
（4）法资格未授权委托
（5）签约非法定代表未授权委托
（6）证证明方营状况良资抵债涉重债务纠纷企业法定代表涉嫌犯罪
（7）违反法律法规规章
第六章 合签约权限
第二十五条 公司合均总理总理授权签订员均权签订合
第七章 合履行变更解
第二十六条 法生效合应全面认真履行合履行部门应接受合理部门履行情况监督检查
第二十七条 公司领导事先授权合正式签订前实际履行合
第二十八条 合办部门履行部门部门两部门应建立相应交接手续合履行情况时沟通
第二十九条 公司未约定履行合时合履行部门应时部门领导汇报时通知法务部合履行部门应方事积极协商采取必措施避免减轻公司法律责济损失
第三十条 方事履行全面适履行合合履行部门应法定约定期限法定约定方式方提出书面异议（异议文书须事先法务部审核）时合履行部门应时部门领导汇报量方事协商书面形式求继续履行合
第三十条 合关协议文电报电传信件图表会议纪等文字材料单证等均属合相关文件组成部分办应妥善保存档
第三十二条 合签订合双方协商致需变更解合合履行部门提请合
办部门原合审核表原合拟签订变更解合送原审查部门原审核程序审核涉合金额变更财务部法务部审核涉技术条款变更相关业务技术部门法务部审核
第三十三条 变更补充解合必须采书面形式
第三十四条 合履行完毕合履行部门五日合正第四十六条规定资料移交单位档案部门存档履行部门档案部门应建立书面交接手续
第八章 合检查
第三十五条 合终止办部门（）履行部门应做合项目检查验收合结算付款证审核工作规定办理入帐成核算关资料整理档保工作
第九章 合纠纷处理
第三十六条 合履行中发生争议时应法定约定期限采取方式处理：
（1）协商解决
（2）根合约定争议解决方式解决
（3）法提起诉讼申请仲裁
第三十七条
避免减少合纠纷案件出现合争议时应量通协商方式解决
第三十八条 合发生诉讼仲裁等纠纷（简称纠纷）时合履行部门应立纠纷情况报告总理时动会法务部相关部门研究解决方案
第三十九条 合纠纷解决方案应通公司总理批准法务部负责选聘律师办理授权出庭相关手续合履行部门（）承办部门应指定专配合法务部法律专员外聘律师处理纠纷
第四十条 民法院仲裁机构作出生效判决裁定裁决公司应执行
第四十条 合纠纷案件结案关责部门责应纠纷案件涉问题进行总结整改
第十章 合档案理
第四十二条 法务部应建立合档案指定专理部门子公司应指定专配合法务部做合档案理工作规范属部门范围合相关档案资料
第四十三条
合档案应包括谈判记录函件传真电话记录电子邮件图表声制品合文合审核表合履行期间变更解手续等资料
第十章 奖惩
第四十四条 公司合理实行审批责制合承办履行审核部门员合履行中出现问题负解决处理责中合办部门审核第责合理方面需承担首责
第四十五条 公司合理绩效考核挂钩实行加扣绩效考核分制度
第四十六条 合理工作中规范执行细取显著成绩部门子公司予表彰加绩效考核分
第四十七条 合理混乱存纠纷隐患影响公司正常营活动部门子公司责令限期整改追究关员责
第四十八条 列情况公司予警告处罚：
（1）合审核流程申请审核教育改正
（2）合签订履行程中失职渎职尚未造成果
（3）遗失合合相关资料尚未造成果
第四十九条 列情况公司应追究责行政济责构成犯罪移交司法机关法追究刑事责：
（1）未授权超越授权范围公司名义外签订合
（2）违反合审核程序外签订合
（3）承办必备重条款未加约定约定清签订合时漏填重容
（4）合签订履行程中权谋私泄露商业秘密玩忽职守
第五十条 公司造成济损失严重负面影响列情况分予处罚：
（1）济损失2万元予直接责警告通报批评责令赔偿损失部分全部
（2）济损失25万元追究直接责行政济责外予责部门负责警告通报批评责令赔偿相应济损失
（3）济损失5万元追究直接责行政济责外应追究责部门子公司负责济责予降职降级等行政处分直撤职
（4）构成犯罪移送司法机关处理
第五十二条 合未签订提前履行（公司领导事先授权外）未授权越权签订合否造成济损失财务部予支付款项公司予查处
第十二章 附
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