XX集团公司信息化理办法（试行）
第章 总
第条 根XX集团限责公司（简称集团）信息化战略规划全面推进信息化建设规范信息化建设投资理活动提升理水结合集团信息化实际情况制定办法
第二条 办法称信息化范畴指企业应系统信息数基础设施（数中心网络等）系统运行维护信息安全相关方案设计建设实施等属信息化理范畴需信息化条线进行单独理包括规划计划立项方案设计建设运营维护等原包含基建生产技改科研等计划项目中
第三条 办法信息化规划理信息化年度计划预算理信息化架构标准理信息化项目立项项目建设运维理做出具体规定
第四条 办法适集团总部二级公司参股子公司参执行
第二章 般性约定名词解释
第五条 办法称集团包括集团总部二级公司参股子公司中集团总部包括XX集团中国XX二级公司指集团总部属分公司全资绝控股子公司
第六条 办法称集团板块理部门指事煤炭电力铁路港务煤化工航运集团业务集团总部理部门煤炭生产部电力理部等
第七条 办法称集团条线理部门指集团总部专业条线职理部门战略规划部财务部力资源部等
第八条 办法称信息公司指XX利时信息技术限公司
第九条 办法规定集团信息化架构标准包括信息化架构理标准理两部分：
（）信息化架构指XX集团信息化总体架构总体架构描述系统技术设施定位相互关系技术求包括企业应架构数信息架构基础设施架构佇息安全架构等
（二）信息化标准细化建设规范求总体属性分业务类IT技术类标准中业务类包括系统操作相关标准数理相关标准等IT技术类标准包括集成基础设施相关标准等进步细分体系支撑标准业务信息标准应支撑标准基础设施标准信息安全标准运维服务标准信息技术基础标准七类标准
1．体系支撑标准：面体系标准建设理指导标准制定改进评估执行标准体系建立发展落执行提供方法工具提高标准建设理效率
2．业务信息标准：数标准数控标准合集数标准指数名称代码分类编码数类型精度单位格式等标准形式数控标准数质量等理标准进入企业应系统业务数进行规范
3．应支撑标准：企业信息化建设中针IT架构规范中应层数层类应系统建设实施理运维等方面进行规范实现系统间集成数享提高应系统整体运行效率
4．基础设施标准：构建企业信息系统应基础服务器计算机等硬件通讯网络操作系统数库等系统软件构成企业提供信息享技术支撑台
5．信息安全标准：企业信息安全方面应采取技术理评估手段方法进行规范确保信息性完整性保密性控性否认性降低安全风险企业信息化应提供安全保障
6．运维服务标准：理服务标准规范企业信息化理服务程提高应系统全生命周期理运行维护效率包括信息化标准理项目理IT服务理等标准建设容
7．信息技术基础标准：信息技术基础标准信息化建设程指导规范类应软件系统开发程理评估方面建设程易理提高软件开发效率质量
第十条 办法规定集团信息化建设项目分三类集团统建设类集团理标准二级公司建设类级公司建设类具体描述：
（）集团统建设类信息化项目指应集团板块条线理业务应系统基础设施等项目集团统规划统标准统投资统建设统理五统原理该类项目包括：
1．ERP系统销售理系统供应商寻源理系统电子商务台煤炭产运销协调度系统质安全理系统煤质理系统战略控系统综合理协办公系统投资机会理系统煤炭资源理系统
2．门户容理系统统身份理台应集成台数理台数仓库集团统进行产品选型建设部署集团总部子分公司果部署建设述台需求原应该集团统选择台产品报集团审批特殊情况果子分公司需行选择述台需证必性证结果报集团信息理部审批
3．集团广域网视频会议相关设备设施
4．集团公司运营分析决策支持系统知识理系统
5．集团数中心灾备中心1T服务理类系统硬件基础设施
6．集团公司核心信息安全办公终端相关系统硬件基础设施
第123中描述系统基础设施均集团统领导组织实施二级公司配合集团公司开展工作二级公司已部署正述信息系统集团信息化建设计划集团统部署类系统代前均继续
（二）集团理标准二级公司建设类信息化项目指应单业务板块企业业务应系统基础设施等项目二级公司根集团架构标准报集团立项审批建设类项目包括：
1．煤矿作业调度现场理类系统包括MES系统露天矿设备调度系统露天矿GPS车辆监系统煤矿安全监测联网系统集控系统质理系统
2．铁路作业调度现场理类系统包括TMISTDCSMES系统车辆运行安全监控系统货车理系统GIS系统
3．港口作业调度现场理：ME系统计费系统海事局雷达系统4·电力作业调度现场理类系统：SIS系统集控系统
5．煤制油煤化工作业调度现场理系统：MES系统集控系统
6．二级公司区域运营系统：运营分析决策支持系统知识理系统
7．二级公司数中心通信网络数仓库企业集成总线信息安全办公终端相关系统硬件基础设施
（三）第五条（）（二）规定外信息化系统属二级公司建设类信息化项目智仪表仿真系统等类项目属情况：
1．单项目金额达200万
2．计划年度类项目单项金额足200万累计项目总额超出300万
3．计划年度类项目单项金额足200万累计项目总额超出500万
二级公司应集团报立项审批实施信息化项目二级公司项目立项材料报备集团信息理部根企业需建设实施
第十条 办法称类项目指第十条中建设具相相似功应系统基础设施类等项目
第十二条 办法称纯技术类信息化项目指第十条（）中356项（二）中第7项包含容
第三章 组织职责
第十三条 信息化理组织体系包括信息化决策层信息化口理部门信息化参部门单位
第十四条 集团信息化领导组CIO信息化决策层职责：
（）明确集团信息化发展思路握信息化建设方
（二）审批集团信息化规划年度计划预算信息化相关规章制度架构标准
（三）审批集团总部二级公司信息化项目建设立项材料
（四）部署重点项目实施工作处理建设期运维程中重风险问题
（五）审批集团信息化绩效理体系设定年度信息化绩效理目标
（六）决策集团战略性信息化举措
第十五条 集团信息理部信息化领导组常设办公室集团信息化口理部门职责：
（）协调监督落实信息化领导组决议执行情况
（二）建立健全信息化工作会议重问题集体研究制二级公司信息度建立集团板块条线理部门公司密切合作工作机制
（三）汇总集团总部二级公司信息化需求组织相关部门进行分析研究
（四）组织编制集团公司集团板块专业应信息化规划监督实施
（五）编制集团总部年度信息化计划预算组织审核二级公司年度投资计划投资预算监督执行情况
（六）组织编制集团信息化架构标准信息化理办法等监督执行情况
（七）组织编制集团统建设类信息化项目立项材料组织审核集团理标准二级公司建设类二级公司建设类项目立项材料
（八）根项目性质组织开展配合集团统建设类信息化项目监督二级公司建设类项目执行情况
（九）负责集团统建设类系统运维理委托信息公司执行运维
（十）构建集团信息化绩效理体系监督级信息化组织绩效目标执行情况
第十六条 信息化领导组设信息化专家咨询委员会委员会外部聘请信息化面专家组成作信息化领导组科学决策咨询机构职责集团信息化规划信息化架构标准重项目立项等方面信息化领导组提供决策咨询建议
第十七条 集团板块理部门信息化参部门职责包括：
（）根板块理业务发展需提出信息化建设运维理等需求
（二）参制定集团总部信息化规划板块专业应信息化规划监督追踪板块信息化规划执行
（三）参审核集团总部信息化工作计划预算参审核二级公司信息化年度投资计划投资预算
（四）组织编制板块理相关信息化标准业务部分监督执行
（五）参编制集团统建设类项目立项材料负责业务部分
（六）参评审集团理标准二级公司建设类二级公司建设类项目立项材料
（七）导部门负责统建设类信息化项目参跨业务领域项目建设
（八）板块理角度参相关集团统建设类项目集团理标准二级公司建设类项目关键里程碑决策项目验收
第十八条 集团条线理部门信息化参部门责包括：
（）根条线理业务发展需提出信息化建设运维理等需求
（二）配合制定集团总部信息化规划板块专业应信息化规划
（三）参审核集团总部信息化工作计划预算参审核二级公司信息化年度投资计划投资预算
（四）参编制条线理相关信息化标准业务部分监督执行
（五）参编制集团统建设类项目立项材料负责业务部分
（六）参评审集团理标准二级公司建设类二级公司建设类项目立项材料
（七）导部门负责统建设类信息化项目参跨业务领域项目建设
（八）条线理角度参相关集团统建设类项目集团理标准二级公司建设类项目关键里程碑决策项目验收
第十九条 二级公司信息化参单位职责包括：
（）配合制定集团总部板块专业应信息化规划负责企业进行落实
（二）编制企业信息化年度工作计划预算根规定报集团
（三）贯彻执行集团信息化架构标准根需制定企业建设类系统架构标准
（四）编写集团理标准二级公司建设类二级公司建设类信息化项目立项材料
（五）配合开展集团统建设类项目建设实施负责集团理标准二级公司建设类二级公司建设类项目建设实施
（六）提出集团统建设系统运维理需求负责系统运维理工作
第二十条 信息公司作集团专业二级公司职责：
（）配合集团信息理部分析信息化需求
（二）配合集团信息理部制定年度运维计划
（三）合负责集团总部二级公司信息化项目建设实施运维工作
第四章 信息化规划理
第二十条 信息化规划指理解企业业务战略信息化现状结合新信息化发展趋势提出未信息化建设远景目标具体实施策略
第二十二条 集团信息化规划包括集团总部信息化规划板块专业应信息化规划通常三年规划原超五年
第二十三条 集团总部信息化规划理规定：
（）集团总理常务会CIO根集团总体业务战略需启动集团总部信息化规划工作提出发展思路建设原
（二）集团信息理部组织成立信息化规划工作组指定规划责
（三）工作组负责开展规划设计工作包括：
1．明确工作目标制定工作计划协调资源等前期准备工作
2．进行集团信息化现状评估调研集团板块理条线理部门二级公司收集信息化规划需求信息化现状进行评估分析
3．结合信息化现状集团信息化发展思路建设原指导组织开展信息化蓝图设计编制实施路线图描述实施路径项目组合
（四）集团信息理部负责组织集团板块理条线理部门二级公司集团总部信息化规划进行会审达成致意见报集团CIO
（五）集团CIO组织召开总理常务会集团总部信息化规划进行审批必时组织外部专家参评审
（六）集团总理常务会CIO审批通形成集团总部信息化规划报送集团战略规划部备案纳入集团整体规划信息理部进行发布
（七）集团信息理部负责组织集团板块理部门条线理部门二级公司进行必培训详细解读集团信息化规划
（八）集团信息理部板块理部门条线理部门二级公司严格执行集团信息化战略规划集团信息理部监控追踪规划落实情况
第二十四条 集团板块专业应信息化规划理规定：
（）集团总理常务会CIO根集团板块业务发展需启动集团板块专业应信息化规划工作提出发展思路建设原
（二）集团信息理部板块理部门联合组织成立信息化规划工作组集团CIO指定规划责
（三）工作组负责开展规划设计工作包括
1．工作组负责明确工作目标制定工作计划协调资源等前期准备工作
2．进行板块信息化现状评估规划调研板块理部门属二级公司集团相关条线理部门收集板块专业信息化规划需求板块信息化现状进行评估分析
3．根集团总部信息化规划板块专业应信息化规划发展思路建设原结合板块信息化建设现状组织板块属二级公司开展蓝图设计设计容包括限板块专业应系统规划数规划基础设施规划等
（四）二级公司根板块专业应信息化规划结合企业信息化建设需通年度信息化工作计划项目立项等工作逐步落实板块专业应规划
（五）集团信息理部负责组织集团板块理条线理部门二级公司板块专业应进行会审达成致意见报集团CIO
（六）集团CIO组织召开总理常务会板块专业应信息化规划进行审扌必时组织外部专家参评审
（七）集团总理常务会CIO审批通形成板块专业应信息化规划报送集团战略规划部备案纳入集团整体规划信息理部进行发布
（八）集团信息理部会板块理部门板块属二级公司进行必培训详细解读板块专业应信息化规划
（九）集团信息理部板块理部门条线理部门板块属二级公司严格执行板块专业应信息化规划集团信息理部板块理部门监控追踪规划落实情况
第二十五条 根集团业务信息化建设需集团信息理部组织集团总部信息化规划板块专业应规划容进行定期更新（般年度单位）调整情况报集团CIO审批
第五章 信息化年度计划预算理
第二十六条 信息化年度计划指固定营周期（通常然年度）信息化工作计划包括信息化投资计划运维理计划服务计划等描述资源需求监控理等容
第二十七条 信息化年度预算描述信息化年度计划资金情况通预算保持资源投入资金相匹配实现定信息化目标信息化年度预算分投资预算运营预算等
第二十八条 信息化年度计划预算分集团总部信息化年度计划预算二级公司信息化年度计划预算两部分
第二十九条 年10月初集团启动年度信息化工作计划预算编制工作集团CIO提出集团信息化年度工作计划具体求年度预算目标
第三十条 集团信息理部负责编写二级公司信息化年度工作计划编制指南集团财务部会集团信息理部编写年度信息化预算编制指南发二级公司
第三十条 二级公司根集团年度工作计划预算编制通知启动企业年度信息化工作计划预算编制工作
第三十二条 集团总部信息化年度工作计划预算理规定：
（）集团信息理部集团信息化规划年度工作计划求指导编制集团总部信息化年度工作计划
（二）集团板块理部门条线理部门积极配合信息理部提出单位负责领域年度信息化需求
（三）集团信息理部集团信息化年度预算目标指导集团总部信息化年度工作计划编制集团总部信息化年度投资预算运营预算
（四）集团信息理部组织集团板块理部门条线理部门集团总部信息化年度工作计划投资预算进行会审达成致意见年11月旬集团总部信息化年度工作计划投资预算运营预算报集团CIO
（五）集团CIO组织召开总理办公会集团总部信息化年度工作计划进行审批年12月中旬形成正式批复集团总部信息化年度工作计划
（六）集团CIO负责集团总部信息化年度投资预算运营预算进行审批年12月中旬形成正式批复集团总部信息化年度投资预算运营预算
（七）集团信息理部负责批准集团总部信息化年度工作计划报送集团战略规划部备案集团战略规划部负责纳入集团整体年度工作计划
（八）集团信息理部负责批准集团总部信息化年度投资预算运营预算报送集团财务部备案集团财务部负责纳入集团整体年度预算
第三十三条 二级公司信息化年度工作计划预算理规定：
（）二级公司集团板块专业应信息化规划二级公司信息化年度工作计划编制指南指引组织编制公司信息化年度工作计划部组织评审10月旬形成二级公司信息化年度工作计划报集团信息理部
（二）二级公司信息化年度预算编制指南指导企业信息化年度工作计划组织编制信息化年度预算部组织评审10月旬前形成二级公司信息化年度投资预算运营预算报集团信息理部
（三）集团信息理部收二级公司信息化年度工作计划投资预算10工作日负责组织集团板块理部门条线理部门进行会审达成致意见报集团CIO
（四）集团信息理部二级公司信息化年度运营预算进行备案
（五）集团CIO组织召开总理办公会二级公司信息化年度工作计划进行审批年12月中旬形成正式批复二级公司信息化年度工作计划
（六）集团CIO负责二级公司信息化年度投资预算进行审批年12月中旬形成正式批复二级公司信息化年度投资预算
（七）集团信息理部负责批准二级公司信息化年度工作计划报送集团战略规划部备案发二级公司
（八）集团信息理部负责扌准二级公司信息化年度投资预算报送集团财务部备案发二级公司
第三十四条 集团信息理部板块理部门条线理部门二级公司严格执行发布集团信息化年度计划预算集团信息理部监控追踪集团信息化年度计划预算落实情况
第三十五条 信息化年度计划预算批准原予调整企业营情况外部环境发生重改变业务计划预算发生变更时允许信息化年度计划预算变更计划预算变更审批流程正常审批流程完全致
第六章 信息化架构标准理
第三十六条 集团信息化架构标准信息化架构标准包括信息化架构理标准理两部分容
第三十七条 集团信息化架构标准理实行集团统理原充分体现架构标准权威性统性
第三十八条 集团CIO根集团信息化建设需启动信息化架构标准编制工作提出建设求
第三十九条 集团信息理部根信息化建设求集团信息化规划参国际行业标准编制容：
（）集团信息化架构标准体系
（二）组织编制信息化架构包括应架构基础设施架构信息安全架构等
（三）负责编制信息化标准中IT技术相关标准包括集成标准测试标准基础设施标准安全标准等
（四）集团根板块业务发展求信息化建设需集团信息理部组织集团板块理部门制定板块信息化建设标准矿山信息化建设标准等
第四十条 集团板块理部门条线理部门业务发展求集团信息化规划制定信息化标准中板块生产条线理相关业务标准包括业务系统功标准等
第四十条 集团根板块业务发展求信息化建设需集团信息理部组织集团板块理部门制定板块信息化建设标准矿山信息化建设标准等
第四十二条 集团CIO集团信息化架构标准进行审批必时应组织外部专家统性前瞻性适应性全面性合理性等方面信息化架构标准进行评审
第四十三条 集团级组织单位严格集团制定信息化架构标准开展信息化建设工作
第四十四条 集团信息理部会集团板块理条线理部门集团级组织单位信息化建设程中架构标准执行情况进行监督包括项目立项审查项目建设关键里程碑审查项目验收审查等中：
（）集团信息理部负责架构标准IT技术维度进行监督
（二）集团板块理条线理部门负责架构标准业务维度进行监督
第四十五条 集团信息理部组织集团板块理条线理部门集团级组织单位集团信息化架构标准执行情况进行检查
第七章 信息化项目立项理
第四十六条 信息化建设项目包括集团统建设类信息化项目集团理标准二级公司建设类信息化项目级公司建设类信息化项目范围涵盖应系统数基础设施信息安全运行维护等二级公司应信息化项目进行单列报审批
第四十七条 集团统建设类项目涵盖业务系统类项目纯技术类项目等立项材料编制工作包括：
（）集团信息理部根集团总部信息化规划年度信息化计划参编制业务系统类项目立项材料业务部分负责编制技术部分
（二）集团板块理部门条线理部门负责编制业务系统类项目立项材料业务部分
（三）集团信息理部编制纯技术类项目立项材料
（四）集团信息理部组织集团板块理部门条线理部门项目立项材料进行会审达成致意见报集团CIO
（五）集团CIO根项目性质进行审批召开集团总理常务会进行审批必时组织外部专家参评审
（六）集团总理常务会CIO审批通予正式立项立项材料报送集团战略规划部财务部进行备案开展项目续建设工作
第四十八条 集团理标准二级公司建设类信息化项目
（）二级公司根集团板块专业应信息化规划二级公司信息化年度计划编制集团理标准二级公司建设类信息化项目立项材料报集团信息理部
（二）集团信息理部组织集团板块理部门条线理部门项目立项材料进行会审达成致意见报集团CIO
（三）集团集团CIO根项目性质进行审批召开集团总理常务会进行审批必时组织外部专家参评审
（四）集团总理常务会CIO审批通予正式立项立项材料报送集团战略规划部备案开展项目续建设工作
第四十九条 二级公司建设类信息化项目
（）二级公司根企业信息化年度计划建设需编制建设类信息化项目立项材料根第六条（三）理规定报集团信息理部
（二）集团信息理部组织集团板块理部门条线理部门项目立项材料进行会审达成致意见报集团CIO
（三）集团CIO根项目性质进行审批召开集团总理常务会进行审批必时组织外部专家参评审
（四）集团总理常务会CIO审批通予正式立项立项材料报送集团战略规划部进行备案开展项目续建设工作
第五十条 计划外项目立项严格控制原考虑予年立项根项目情况作年度计划需求输入
第五十条 计划外信息化项目国家行政求行业求意外灾害够获取巨收益等情况集团领导严格审批予年立项
第八章 信息化项目建设理
第五十二条 信息化项目包括集团统建设类项目（涵盖单业务领域项目跨业务领域项目纯技术类项目）集团理标准二级公司建设类项目二级公司建设类项目
第五十三条 集团信息化项目建设集团统建设核心系统二级公司分级建设系统建设原
第五十四条 集团统建设类项目理规定：
（）单业务领域集团统建设类项目
1．集团板块理条线理部门负责命项目理根项目立项报告组织制定项目章程项目实施计划
2．根项目需集团信息理部集团板块条线理部门二级公司信息公司项目实施商等组织提供项目资源成立项目组
3．集团板块条线理部门项目组组织召开项目启动会发布项目章程明确项目组织结构项目计划正式启动项目建设
4．项目组根项目章程项目计划运规范化项目理方法项目建设程进行理包括需求收集分析项目范围理成质量风险资源等确保项目进度交付物质量
5．集团板块理条线理部门导项目建设负责召开项目会议听取项目工作进展汇报审查项目进展质量审批变更处理重项目问题风险等
6．集团信息理部参项目关键里程碑审核工作信息化架构标准技术维度进行审核
7．集团板块理条线理部参项目关键里程碑审核工作信息化架构标准业务维度进行审核
8．项目组根项目章程计划提出项目验收申请
9．项目导部门集团板块条线理部门接项目验收申请组织召开项目验收会议项目验收材料进行审查包括审核项目成果否符合项目合附件关技术文件等
10．项目验收通项目理组织项目组项目终成果相关文档系统正式移交项目导方
（二）跨业务领域集团统建设类项目
1．集团信息理部组织集团板块条线理部门成立跨业务项目领导组领导组命项目理根项目立项报告组织制定项目章程项目实施计划
2．根项目需集团信息理部集团板块条线理部门二级公司信息公司项目实施商等组织提供项目资源成立项目组
3．项目领导组集团信息理部项目组组织召开项目启动会发布项目章程明确项目组织结构项目计划正式启动项目建设
4．项目组根项目章程项目计划运规范化项目理方法项目建设程进行理包括需求收集分析项目范围理成质量风险资源等确保项目进度交付物质量
5．集团信息理部牵头组织板块条线理部门成立跨业务项目领导组导项目建设负责召开项目会议听取项目工作进展汇报审查项目进展质量审批变更处理重项目问题风险等
6．集团信息理部参项目关键里程碑审核工信息化架构标准技术维度进行审核
7．集团板块理条线理部参项目关键里程碑审核工作信息化架构标准业务维度进行审核
8．项目组根项目章程计划提出项目验收申请
9．项目领导组接项目验收申请组织召开项目验收会议项目验收材料进行审查包括审核项目成果否符合项目合附件关技术文件等
10．项目验收通项目理组织项目组项目终成果相关文档系统正式移交项目领导组相关行政理部门
（三）纯技术类集团统建设项目
1．集团总部信息理部负责命项目理根项目立项报告组织制定项目章程项目实施计划
2．根项目需集团信息理部二级公信息公司项目实施商等组织提供项目资司成立项目组
3．集团信息理部项目组组织召开项目启动会发布项目章程明确项目组织结构项目计划正式启动项目建设
4．集团板块条线理部门根业务需提出建设需求
5．项目组根项目章程项目计划运规范化项目理方法项目建设程进行理包括需求收集分析项目范围理成质量风险资源等确保项目进度交付物质量
6．集团信息理部导项目建设负责召开项目会议听取项目工作进展汇报审查项目进展质量审批变更处理重项目问题风险等
7．集团信息理部参项目关键里程碑审核工作技术维度进行审核
8．项目组根项目章程计划提出项目验收申请
9．集团信息理部接项目验收申请组织召开项目验收会议项目验收材料进行审查包括审核项目成果否符合项目合附件关技术文件等
10．项目验收通项目理组织项目组项目终成果相关文档系统正式移交集团信息理部
第五十五条 根项目理需时开展项集团相关联信息化项目时成立组成项目群理办公室（PM0）负责项目间协调理项目启动阶段工作包括：
（）规范启动阶段子项目工作容
（二）汇总整理子项目计划报项目群领导组审批
（三）审核集团统建设类项目群中已立项子项目变更请求
（四）负责子项目范围成进度质量风险资源等进行整体控
（五）指导子项目开展业务理变革理信息技术理数理综合事务理等方面具体工作时监控
（六）协调推进项目建设中跨单位跨部门跨项目类事项问题资源
（七）时项目群领导组汇报项目建设程中重事项问题
第五十六条 集团理标准二级公司建设类信息化项目二级公司建设类信息化项目理规定：
（）二级公司根信息化建设需行组织集团理标准二级公司建设类项目二级公司建设类项目启动工作根需邀请集团信息理部板块理条线理相关员参加项目启动会
（二）二级公司根信息化建设需行组织集团理二级公司建设标准二级公司建设类项目类项目建设工作集团负责架构标准角度项目执行进行监督
1．集团信息理部信息化架构标准技术维度进行监督
2．集团板块理条线理部门信息化架构标准业务维度进行监督
（三）二级公司根信息化建设需行组织集团理二级公司建设标准二级公司建设类项目类项目验收工作集团负责架构标准角度项目执行进行审核
1．集团信息理部信息化架构标准技术维度进行审核
2．集团板块理条线理部门信息化架构标准业务维度进行审核
第五十七条 投资项目完成持续运营段时间根需集团组织投资项目运行效果进行评价
（）评价象集团信息理部板块理部门条线理部门根信息化建设需提出评估申请报集团CIO审批评估象涵盖集团统建设类项目集团理标准二级公司建设类项目二级公司建设类项目
（二）投资评价集团总部委托二级公司组织进行必时聘请外部专家进行评价结果报集团CIO
（三）二级公司根企业信息化建设需组织集团理标准二级公司建设类项目二级公司建设类项目评价工作
第九章 信息化运维理模式
第五十八条 集团信息化运维理工作采集中运维运维相结合分级运维模式
第五十九条 集团统建设类系统部署理方式
（）根系统特点采集中部署总部两级部署总部二级公司两种方式
（二）集团信息理部负责系统运维理工作
（三）信息公司执行部署总部两级部署京二级公司系统运维工作
（四）集团信息理部根运维理需委托二级公司通服务合委托信息公司执行两级部署京外二级公司集团统建设类系统运维工作
第六十条 二级公司负责集团理标准二级公司建设系统二级公司建设系统运维理工作采运维方式通合委托信息公司等供应商执行运维
第六十条 集团信息理部负责监督运维工作执行情况包括：
（）监督日常运维状态听取信息公司运维理工作汇报协调处理相关事项调配资源等
（二）处理重信息化运维事件启动重障应急理
第六十二条 信息公司二级公司根运维服务合执行运维工作包括：
（）制订详细运维实施计划
（二）负责服务级理服务台理事件问题理日常运营维护理配置理变更理等
（三）定期集团信息理部提交服务台工作报告描述需求重问题投诉理
（四）定期集团信息理部提交运维周报报告信息化系统运维情况
（五）定期集团信息理部提交信息化系统运行报告运行分析报告协助调配资源等
（六）时报集团信息理部重运维事件协助处理
第六十三条 重障应急预案理
（）集团信息理部组织信息公司二级公司针重点系统制定重障应急预案容包括：应急组织安排通讯联络应急响应流程障处置流程等年进行两次应急预案演练定期进行更新
（二）重障发生时信息理部信息公司级公司启动执行应急预案集团CIO提交重障解决情况报告
第六十四条 保障运维目标实现促进运维理持续改进集团信息理部年年底进行运维绩效评估工作
第六十五条 信息公司二级公司应做年度月度运维服务报告信息理部应结合信息公司二级公司运维服务报告开展运维绩效评估工作绩效评估形式容包括：
（）业务目标实现情况
（二）业务部门服务象满意度
（三）运维费预算执行情况
（四）信息公司二级公司运维部门组织理情况
（五）运维程规范化标准化改进情况等
第六十六条 运维绩效评估方式采提交考核报告满意度调查方式进行考核频率采取运维年度考核2次方式第1次运维合签订6月第2次运维合期1月
运维绩效评估工作完成信息理部形成评价报告报集团CIO信息公司二级公司根绩效评估报告制定明确改进方案信息理部审核确认作年度运维计划部分信息理部应监督改进方案落实
第十章 检查考核
第六十七条 集团总部部门二级公司应严格贯彻执行集团信息化理规定
第六十八条 集团信息理部负责理办法执行情况进行检查考核违反规定集团信息理部视情节予处罚：
（）通报批评
（二）追究相关员责处罚单独采合采
第十章 附
第六十九条 办法集团公司信息理部负责释
第七十条 办法制定2011年x月x日集团CIO审批通正式发布2011年x月x日起生效
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第章 总
第条 根XX集团限责公司（简称集团）信息化战略规划全面推进信息化建设规范信息化建设投资理活动提升理水结合集团信息化实际情况制定办法
第二条 办法称信息化范畴指企业应系统信息数基础设施（数中心网络等）系统运行维护信息安全相关方案设计建设实施等属信息化理范畴需信息化条线进行单独理包括规划计划立项方案设计建设运营维护等原包含基建生产技改科研等计划项目中
第三条 办法信息化规划理信息化年度计划预算理信息化架构标准理信息化项目立项项目建设运维理做出具体规定
第四条 办法适集团总部二级公司参股子公司参执行
第二章 般性约定名词解释
第五条 办法称集团包括集团总部二级公司参股子公司中集团总部包括XX集团中国XX二级公司指集团总部属分公司全资绝控股子公司
第六条 办法称集团板块理部门指事煤炭电力铁路港务煤化工航运集团业务集团总部理部门煤炭生产部电力理部等
第七条 办法称集团条线理部门指集团总部专业条线职理部门战略规划部财务部力资源部等
第八条 办法称信息公司指XX利时信息技术限公司
第九条 办法规定集团信息化架构标准包括信息化架构理标准理两部分：
（）信息化架构指XX集团信息化总体架构总体架构描述系统技术设施定位相互关系技术求包括企业应架构数信息架构基础设施架构佇息安全架构等
（二）信息化标准细化建设规范求总体属性分业务类IT技术类标准中业务类包括系统操作相关标准数理相关标准等IT技术类标准包括集成基础设施相关标准等进步细分体系支撑标准业务信息标准应支撑标准基础设施标准信息安全标准运维服务标准信息技术基础标准七类标准
1．体系支撑标准：面体系标准建设理指导标准制定改进评估执行标准体系建立发展落执行提供方法工具提高标准建设理效率
2．业务信息标准：数标准数控标准合集数标准指数名称代码分类编码数类型精度单位格式等标准形式数控标准数质量等理标准进入企业应系统业务数进行规范
3．应支撑标准：企业信息化建设中针IT架构规范中应层数层类应系统建设实施理运维等方面进行规范实现系统间集成数享提高应系统整体运行效率
4．基础设施标准：构建企业信息系统应基础服务器计算机等硬件通讯网络操作系统数库等系统软件构成企业提供信息享技术支撑台
5．信息安全标准：企业信息安全方面应采取技术理评估手段方法进行规范确保信息性完整性保密性控性否认性降低安全风险企业信息化应提供安全保障
6．运维服务标准：理服务标准规范企业信息化理服务程提高应系统全生命周期理运行维护效率包括信息化标准理项目理IT服务理等标准建设容
7．信息技术基础标准：信息技术基础标准信息化建设程指导规范类应软件系统开发程理评估方面建设程易理提高软件开发效率质量
第十条 办法规定集团信息化建设项目分三类集团统建设类集团理标准二级公司建设类级公司建设类具体描述：
（）集团统建设类信息化项目指应集团板块条线理业务应系统基础设施等项目集团统规划统标准统投资统建设统理五统原理该类项目包括：
1．ERP系统销售理系统供应商寻源理系统电子商务台煤炭产运销协调度系统质安全理系统煤质理系统战略控系统综合理协办公系统投资机会理系统煤炭资源理系统
2．门户容理系统统身份理台应集成台数理台数仓库集团统进行产品选型建设部署集团总部子分公司果部署建设述台需求原应该集团统选择台产品报集团审批特殊情况果子分公司需行选择述台需证必性证结果报集团信息理部审批
3．集团广域网视频会议相关设备设施
4．集团公司运营分析决策支持系统知识理系统
5．集团数中心灾备中心1T服务理类系统硬件基础设施
6．集团公司核心信息安全办公终端相关系统硬件基础设施
第123中描述系统基础设施均集团统领导组织实施二级公司配合集团公司开展工作二级公司已部署正述信息系统集团信息化建设计划集团统部署类系统代前均继续
（二）集团理标准二级公司建设类信息化项目指应单业务板块企业业务应系统基础设施等项目二级公司根集团架构标准报集团立项审批建设类项目包括：
1．煤矿作业调度现场理类系统包括MES系统露天矿设备调度系统露天矿GPS车辆监系统煤矿安全监测联网系统集控系统质理系统
2．铁路作业调度现场理类系统包括TMISTDCSMES系统车辆运行安全监控系统货车理系统GIS系统
3．港口作业调度现场理：ME系统计费系统海事局雷达系统4·电力作业调度现场理类系统：SIS系统集控系统
5．煤制油煤化工作业调度现场理系统：MES系统集控系统
6．二级公司区域运营系统：运营分析决策支持系统知识理系统
7．二级公司数中心通信网络数仓库企业集成总线信息安全办公终端相关系统硬件基础设施
（三）第五条（）（二）规定外信息化系统属二级公司建设类信息化项目智仪表仿真系统等类项目属情况：
1．单项目金额达200万
2．计划年度类项目单项金额足200万累计项目总额超出300万
3．计划年度类项目单项金额足200万累计项目总额超出500万
二级公司应集团报立项审批实施信息化项目二级公司项目立项材料报备集团信息理部根企业需建设实施
第十条 办法称类项目指第十条中建设具相相似功应系统基础设施类等项目
第十二条 办法称纯技术类信息化项目指第十条（）中356项（二）中第7项包含容
第三章 组织职责
第十三条 信息化理组织体系包括信息化决策层信息化口理部门信息化参部门单位
第十四条 集团信息化领导组CIO信息化决策层职责：
（）明确集团信息化发展思路握信息化建设方
（二）审批集团信息化规划年度计划预算信息化相关规章制度架构标准
（三）审批集团总部二级公司信息化项目建设立项材料
（四）部署重点项目实施工作处理建设期运维程中重风险问题
（五）审批集团信息化绩效理体系设定年度信息化绩效理目标
（六）决策集团战略性信息化举措
第十五条 集团信息理部信息化领导组常设办公室集团信息化口理部门职责：
（）协调监督落实信息化领导组决议执行情况
（二）建立健全信息化工作会议重问题集体研究制二级公司信息度建立集团板块条线理部门公司密切合作工作机制
（三）汇总集团总部二级公司信息化需求组织相关部门进行分析研究
（四）组织编制集团公司集团板块专业应信息化规划监督实施
（五）编制集团总部年度信息化计划预算组织审核二级公司年度投资计划投资预算监督执行情况
（六）组织编制集团信息化架构标准信息化理办法等监督执行情况
（七）组织编制集团统建设类信息化项目立项材料组织审核集团理标准二级公司建设类二级公司建设类项目立项材料
（八）根项目性质组织开展配合集团统建设类信息化项目监督二级公司建设类项目执行情况
（九）负责集团统建设类系统运维理委托信息公司执行运维
（十）构建集团信息化绩效理体系监督级信息化组织绩效目标执行情况
第十六条 信息化领导组设信息化专家咨询委员会委员会外部聘请信息化面专家组成作信息化领导组科学决策咨询机构职责集团信息化规划信息化架构标准重项目立项等方面信息化领导组提供决策咨询建议
第十七条 集团板块理部门信息化参部门职责包括：
（）根板块理业务发展需提出信息化建设运维理等需求
（二）参制定集团总部信息化规划板块专业应信息化规划监督追踪板块信息化规划执行
（三）参审核集团总部信息化工作计划预算参审核二级公司信息化年度投资计划投资预算
（四）组织编制板块理相关信息化标准业务部分监督执行
（五）参编制集团统建设类项目立项材料负责业务部分
（六）参评审集团理标准二级公司建设类二级公司建设类项目立项材料
（七）导部门负责统建设类信息化项目参跨业务领域项目建设
（八）板块理角度参相关集团统建设类项目集团理标准二级公司建设类项目关键里程碑决策项目验收
第十八条 集团条线理部门信息化参部门责包括：
（）根条线理业务发展需提出信息化建设运维理等需求
（二）配合制定集团总部信息化规划板块专业应信息化规划
（三）参审核集团总部信息化工作计划预算参审核二级公司信息化年度投资计划投资预算
（四）参编制条线理相关信息化标准业务部分监督执行
（五）参编制集团统建设类项目立项材料负责业务部分
（六）参评审集团理标准二级公司建设类二级公司建设类项目立项材料
（七）导部门负责统建设类信息化项目参跨业务领域项目建设
（八）条线理角度参相关集团统建设类项目集团理标准二级公司建设类项目关键里程碑决策项目验收
第十九条 二级公司信息化参单位职责包括：
（）配合制定集团总部板块专业应信息化规划负责企业进行落实
（二）编制企业信息化年度工作计划预算根规定报集团
（三）贯彻执行集团信息化架构标准根需制定企业建设类系统架构标准
（四）编写集团理标准二级公司建设类二级公司建设类信息化项目立项材料
（五）配合开展集团统建设类项目建设实施负责集团理标准二级公司建设类二级公司建设类项目建设实施
（六）提出集团统建设系统运维理需求负责系统运维理工作
第二十条 信息公司作集团专业二级公司职责：
（）配合集团信息理部分析信息化需求
（二）配合集团信息理部制定年度运维计划
（三）合负责集团总部二级公司信息化项目建设实施运维工作
第四章 信息化规划理
第二十条 信息化规划指理解企业业务战略信息化现状结合新信息化发展趋势提出未信息化建设远景目标具体实施策略
第二十二条 集团信息化规划包括集团总部信息化规划板块专业应信息化规划通常三年规划原超五年
第二十三条 集团总部信息化规划理规定：
（）集团总理常务会CIO根集团总体业务战略需启动集团总部信息化规划工作提出发展思路建设原
（二）集团信息理部组织成立信息化规划工作组指定规划责
（三）工作组负责开展规划设计工作包括：
1．明确工作目标制定工作计划协调资源等前期准备工作
2．进行集团信息化现状评估调研集团板块理条线理部门二级公司收集信息化规划需求信息化现状进行评估分析
3．结合信息化现状集团信息化发展思路建设原指导组织开展信息化蓝图设计编制实施路线图描述实施路径项目组合
（四）集团信息理部负责组织集团板块理条线理部门二级公司集团总部信息化规划进行会审达成致意见报集团CIO
（五）集团CIO组织召开总理常务会集团总部信息化规划进行审批必时组织外部专家参评审
（六）集团总理常务会CIO审批通形成集团总部信息化规划报送集团战略规划部备案纳入集团整体规划信息理部进行发布
（七）集团信息理部负责组织集团板块理部门条线理部门二级公司进行必培训详细解读集团信息化规划
（八）集团信息理部板块理部门条线理部门二级公司严格执行集团信息化战略规划集团信息理部监控追踪规划落实情况
第二十四条 集团板块专业应信息化规划理规定：
（）集团总理常务会CIO根集团板块业务发展需启动集团板块专业应信息化规划工作提出发展思路建设原
（二）集团信息理部板块理部门联合组织成立信息化规划工作组集团CIO指定规划责
（三）工作组负责开展规划设计工作包括
1．工作组负责明确工作目标制定工作计划协调资源等前期准备工作
2．进行板块信息化现状评估规划调研板块理部门属二级公司集团相关条线理部门收集板块专业信息化规划需求板块信息化现状进行评估分析
3．根集团总部信息化规划板块专业应信息化规划发展思路建设原结合板块信息化建设现状组织板块属二级公司开展蓝图设计设计容包括限板块专业应系统规划数规划基础设施规划等
（四）二级公司根板块专业应信息化规划结合企业信息化建设需通年度信息化工作计划项目立项等工作逐步落实板块专业应规划
（五）集团信息理部负责组织集团板块理条线理部门二级公司板块专业应进行会审达成致意见报集团CIO
（六）集团CIO组织召开总理常务会板块专业应信息化规划进行审扌必时组织外部专家参评审
（七）集团总理常务会CIO审批通形成板块专业应信息化规划报送集团战略规划部备案纳入集团整体规划信息理部进行发布
（八）集团信息理部会板块理部门板块属二级公司进行必培训详细解读板块专业应信息化规划
（九）集团信息理部板块理部门条线理部门板块属二级公司严格执行板块专业应信息化规划集团信息理部板块理部门监控追踪规划落实情况
第二十五条 根集团业务信息化建设需集团信息理部组织集团总部信息化规划板块专业应规划容进行定期更新（般年度单位）调整情况报集团CIO审批
第五章 信息化年度计划预算理
第二十六条 信息化年度计划指固定营周期（通常然年度）信息化工作计划包括信息化投资计划运维理计划服务计划等描述资源需求监控理等容
第二十七条 信息化年度预算描述信息化年度计划资金情况通预算保持资源投入资金相匹配实现定信息化目标信息化年度预算分投资预算运营预算等
第二十八条 信息化年度计划预算分集团总部信息化年度计划预算二级公司信息化年度计划预算两部分
第二十九条 年10月初集团启动年度信息化工作计划预算编制工作集团CIO提出集团信息化年度工作计划具体求年度预算目标
第三十条 集团信息理部负责编写二级公司信息化年度工作计划编制指南集团财务部会集团信息理部编写年度信息化预算编制指南发二级公司
第三十条 二级公司根集团年度工作计划预算编制通知启动企业年度信息化工作计划预算编制工作
第三十二条 集团总部信息化年度工作计划预算理规定：
（）集团信息理部集团信息化规划年度工作计划求指导编制集团总部信息化年度工作计划
（二）集团板块理部门条线理部门积极配合信息理部提出单位负责领域年度信息化需求
（三）集团信息理部集团信息化年度预算目标指导集团总部信息化年度工作计划编制集团总部信息化年度投资预算运营预算
（四）集团信息理部组织集团板块理部门条线理部门集团总部信息化年度工作计划投资预算进行会审达成致意见年11月旬集团总部信息化年度工作计划投资预算运营预算报集团CIO
（五）集团CIO组织召开总理办公会集团总部信息化年度工作计划进行审批年12月中旬形成正式批复集团总部信息化年度工作计划
（六）集团CIO负责集团总部信息化年度投资预算运营预算进行审批年12月中旬形成正式批复集团总部信息化年度投资预算运营预算
（七）集团信息理部负责批准集团总部信息化年度工作计划报送集团战略规划部备案集团战略规划部负责纳入集团整体年度工作计划
（八）集团信息理部负责批准集团总部信息化年度投资预算运营预算报送集团财务部备案集团财务部负责纳入集团整体年度预算
第三十三条 二级公司信息化年度工作计划预算理规定：
（）二级公司集团板块专业应信息化规划二级公司信息化年度工作计划编制指南指引组织编制公司信息化年度工作计划部组织评审10月旬形成二级公司信息化年度工作计划报集团信息理部
（二）二级公司信息化年度预算编制指南指导企业信息化年度工作计划组织编制信息化年度预算部组织评审10月旬前形成二级公司信息化年度投资预算运营预算报集团信息理部
（三）集团信息理部收二级公司信息化年度工作计划投资预算10工作日负责组织集团板块理部门条线理部门进行会审达成致意见报集团CIO
（四）集团信息理部二级公司信息化年度运营预算进行备案
（五）集团CIO组织召开总理办公会二级公司信息化年度工作计划进行审批年12月中旬形成正式批复二级公司信息化年度工作计划
（六）集团CIO负责二级公司信息化年度投资预算进行审批年12月中旬形成正式批复二级公司信息化年度投资预算
（七）集团信息理部负责批准二级公司信息化年度工作计划报送集团战略规划部备案发二级公司
（八）集团信息理部负责扌准二级公司信息化年度投资预算报送集团财务部备案发二级公司
第三十四条 集团信息理部板块理部门条线理部门二级公司严格执行发布集团信息化年度计划预算集团信息理部监控追踪集团信息化年度计划预算落实情况
第三十五条 信息化年度计划预算批准原予调整企业营情况外部环境发生重改变业务计划预算发生变更时允许信息化年度计划预算变更计划预算变更审批流程正常审批流程完全致
第六章 信息化架构标准理
第三十六条 集团信息化架构标准信息化架构标准包括信息化架构理标准理两部分容
第三十七条 集团信息化架构标准理实行集团统理原充分体现架构标准权威性统性
第三十八条 集团CIO根集团信息化建设需启动信息化架构标准编制工作提出建设求
第三十九条 集团信息理部根信息化建设求集团信息化规划参国际行业标准编制容：
（）集团信息化架构标准体系
（二）组织编制信息化架构包括应架构基础设施架构信息安全架构等
（三）负责编制信息化标准中IT技术相关标准包括集成标准测试标准基础设施标准安全标准等
（四）集团根板块业务发展求信息化建设需集团信息理部组织集团板块理部门制定板块信息化建设标准矿山信息化建设标准等
第四十条 集团板块理部门条线理部门业务发展求集团信息化规划制定信息化标准中板块生产条线理相关业务标准包括业务系统功标准等
第四十条 集团根板块业务发展求信息化建设需集团信息理部组织集团板块理部门制定板块信息化建设标准矿山信息化建设标准等
第四十二条 集团CIO集团信息化架构标准进行审批必时应组织外部专家统性前瞻性适应性全面性合理性等方面信息化架构标准进行评审
第四十三条 集团级组织单位严格集团制定信息化架构标准开展信息化建设工作
第四十四条 集团信息理部会集团板块理条线理部门集团级组织单位信息化建设程中架构标准执行情况进行监督包括项目立项审查项目建设关键里程碑审查项目验收审查等中：
（）集团信息理部负责架构标准IT技术维度进行监督
（二）集团板块理条线理部门负责架构标准业务维度进行监督
第四十五条 集团信息理部组织集团板块理条线理部门集团级组织单位集团信息化架构标准执行情况进行检查
第七章 信息化项目立项理
第四十六条 信息化建设项目包括集团统建设类信息化项目集团理标准二级公司建设类信息化项目级公司建设类信息化项目范围涵盖应系统数基础设施信息安全运行维护等二级公司应信息化项目进行单列报审批
第四十七条 集团统建设类项目涵盖业务系统类项目纯技术类项目等立项材料编制工作包括：
（）集团信息理部根集团总部信息化规划年度信息化计划参编制业务系统类项目立项材料业务部分负责编制技术部分
（二）集团板块理部门条线理部门负责编制业务系统类项目立项材料业务部分
（三）集团信息理部编制纯技术类项目立项材料
（四）集团信息理部组织集团板块理部门条线理部门项目立项材料进行会审达成致意见报集团CIO
（五）集团CIO根项目性质进行审批召开集团总理常务会进行审批必时组织外部专家参评审
（六）集团总理常务会CIO审批通予正式立项立项材料报送集团战略规划部财务部进行备案开展项目续建设工作
第四十八条 集团理标准二级公司建设类信息化项目
（）二级公司根集团板块专业应信息化规划二级公司信息化年度计划编制集团理标准二级公司建设类信息化项目立项材料报集团信息理部
（二）集团信息理部组织集团板块理部门条线理部门项目立项材料进行会审达成致意见报集团CIO
（三）集团集团CIO根项目性质进行审批召开集团总理常务会进行审批必时组织外部专家参评审
（四）集团总理常务会CIO审批通予正式立项立项材料报送集团战略规划部备案开展项目续建设工作
第四十九条 二级公司建设类信息化项目
（）二级公司根企业信息化年度计划建设需编制建设类信息化项目立项材料根第六条（三）理规定报集团信息理部
（二）集团信息理部组织集团板块理部门条线理部门项目立项材料进行会审达成致意见报集团CIO
（三）集团CIO根项目性质进行审批召开集团总理常务会进行审批必时组织外部专家参评审
（四）集团总理常务会CIO审批通予正式立项立项材料报送集团战略规划部进行备案开展项目续建设工作
第五十条 计划外项目立项严格控制原考虑予年立项根项目情况作年度计划需求输入
第五十条 计划外信息化项目国家行政求行业求意外灾害够获取巨收益等情况集团领导严格审批予年立项
第八章 信息化项目建设理
第五十二条 信息化项目包括集团统建设类项目（涵盖单业务领域项目跨业务领域项目纯技术类项目）集团理标准二级公司建设类项目二级公司建设类项目
第五十三条 集团信息化项目建设集团统建设核心系统二级公司分级建设系统建设原
第五十四条 集团统建设类项目理规定：
（）单业务领域集团统建设类项目
1．集团板块理条线理部门负责命项目理根项目立项报告组织制定项目章程项目实施计划
2．根项目需集团信息理部集团板块条线理部门二级公司信息公司项目实施商等组织提供项目资源成立项目组
3．集团板块条线理部门项目组组织召开项目启动会发布项目章程明确项目组织结构项目计划正式启动项目建设
4．项目组根项目章程项目计划运规范化项目理方法项目建设程进行理包括需求收集分析项目范围理成质量风险资源等确保项目进度交付物质量
5．集团板块理条线理部门导项目建设负责召开项目会议听取项目工作进展汇报审查项目进展质量审批变更处理重项目问题风险等
6．集团信息理部参项目关键里程碑审核工作信息化架构标准技术维度进行审核
7．集团板块理条线理部参项目关键里程碑审核工作信息化架构标准业务维度进行审核
8．项目组根项目章程计划提出项目验收申请
9．项目导部门集团板块条线理部门接项目验收申请组织召开项目验收会议项目验收材料进行审查包括审核项目成果否符合项目合附件关技术文件等
10．项目验收通项目理组织项目组项目终成果相关文档系统正式移交项目导方
（二）跨业务领域集团统建设类项目
1．集团信息理部组织集团板块条线理部门成立跨业务项目领导组领导组命项目理根项目立项报告组织制定项目章程项目实施计划
2．根项目需集团信息理部集团板块条线理部门二级公司信息公司项目实施商等组织提供项目资源成立项目组
3．项目领导组集团信息理部项目组组织召开项目启动会发布项目章程明确项目组织结构项目计划正式启动项目建设
4．项目组根项目章程项目计划运规范化项目理方法项目建设程进行理包括需求收集分析项目范围理成质量风险资源等确保项目进度交付物质量
5．集团信息理部牵头组织板块条线理部门成立跨业务项目领导组导项目建设负责召开项目会议听取项目工作进展汇报审查项目进展质量审批变更处理重项目问题风险等
6．集团信息理部参项目关键里程碑审核工信息化架构标准技术维度进行审核
7．集团板块理条线理部参项目关键里程碑审核工作信息化架构标准业务维度进行审核
8．项目组根项目章程计划提出项目验收申请
9．项目领导组接项目验收申请组织召开项目验收会议项目验收材料进行审查包括审核项目成果否符合项目合附件关技术文件等
10．项目验收通项目理组织项目组项目终成果相关文档系统正式移交项目领导组相关行政理部门
（三）纯技术类集团统建设项目
1．集团总部信息理部负责命项目理根项目立项报告组织制定项目章程项目实施计划
2．根项目需集团信息理部二级公信息公司项目实施商等组织提供项目资司成立项目组
3．集团信息理部项目组组织召开项目启动会发布项目章程明确项目组织结构项目计划正式启动项目建设
4．集团板块条线理部门根业务需提出建设需求
5．项目组根项目章程项目计划运规范化项目理方法项目建设程进行理包括需求收集分析项目范围理成质量风险资源等确保项目进度交付物质量
6．集团信息理部导项目建设负责召开项目会议听取项目工作进展汇报审查项目进展质量审批变更处理重项目问题风险等
7．集团信息理部参项目关键里程碑审核工作技术维度进行审核
8．项目组根项目章程计划提出项目验收申请
9．集团信息理部接项目验收申请组织召开项目验收会议项目验收材料进行审查包括审核项目成果否符合项目合附件关技术文件等
10．项目验收通项目理组织项目组项目终成果相关文档系统正式移交集团信息理部
第五十五条 根项目理需时开展项集团相关联信息化项目时成立组成项目群理办公室（PM0）负责项目间协调理项目启动阶段工作包括：
（）规范启动阶段子项目工作容
（二）汇总整理子项目计划报项目群领导组审批
（三）审核集团统建设类项目群中已立项子项目变更请求
（四）负责子项目范围成进度质量风险资源等进行整体控
（五）指导子项目开展业务理变革理信息技术理数理综合事务理等方面具体工作时监控
（六）协调推进项目建设中跨单位跨部门跨项目类事项问题资源
（七）时项目群领导组汇报项目建设程中重事项问题
第五十六条 集团理标准二级公司建设类信息化项目二级公司建设类信息化项目理规定：
（）二级公司根信息化建设需行组织集团理标准二级公司建设类项目二级公司建设类项目启动工作根需邀请集团信息理部板块理条线理相关员参加项目启动会
（二）二级公司根信息化建设需行组织集团理二级公司建设标准二级公司建设类项目类项目建设工作集团负责架构标准角度项目执行进行监督
1．集团信息理部信息化架构标准技术维度进行监督
2．集团板块理条线理部门信息化架构标准业务维度进行监督
（三）二级公司根信息化建设需行组织集团理二级公司建设标准二级公司建设类项目类项目验收工作集团负责架构标准角度项目执行进行审核
1．集团信息理部信息化架构标准技术维度进行审核
2．集团板块理条线理部门信息化架构标准业务维度进行审核
第五十七条 投资项目完成持续运营段时间根需集团组织投资项目运行效果进行评价
（）评价象集团信息理部板块理部门条线理部门根信息化建设需提出评估申请报集团CIO审批评估象涵盖集团统建设类项目集团理标准二级公司建设类项目二级公司建设类项目
（二）投资评价集团总部委托二级公司组织进行必时聘请外部专家进行评价结果报集团CIO
（三）二级公司根企业信息化建设需组织集团理标准二级公司建设类项目二级公司建设类项目评价工作
第九章 信息化运维理模式
第五十八条 集团信息化运维理工作采集中运维运维相结合分级运维模式
第五十九条 集团统建设类系统部署理方式
（）根系统特点采集中部署总部两级部署总部二级公司两种方式
（二）集团信息理部负责系统运维理工作
（三）信息公司执行部署总部两级部署京二级公司系统运维工作
（四）集团信息理部根运维理需委托二级公司通服务合委托信息公司执行两级部署京外二级公司集团统建设类系统运维工作
第六十条 二级公司负责集团理标准二级公司建设系统二级公司建设系统运维理工作采运维方式通合委托信息公司等供应商执行运维
第六十条 集团信息理部负责监督运维工作执行情况包括：
（）监督日常运维状态听取信息公司运维理工作汇报协调处理相关事项调配资源等
（二）处理重信息化运维事件启动重障应急理
第六十二条 信息公司二级公司根运维服务合执行运维工作包括：
（）制订详细运维实施计划
（二）负责服务级理服务台理事件问题理日常运营维护理配置理变更理等
（三）定期集团信息理部提交服务台工作报告描述需求重问题投诉理
（四）定期集团信息理部提交运维周报报告信息化系统运维情况
（五）定期集团信息理部提交信息化系统运行报告运行分析报告协助调配资源等
（六）时报集团信息理部重运维事件协助处理
第六十三条 重障应急预案理
（）集团信息理部组织信息公司二级公司针重点系统制定重障应急预案容包括：应急组织安排通讯联络应急响应流程障处置流程等年进行两次应急预案演练定期进行更新
（二）重障发生时信息理部信息公司级公司启动执行应急预案集团CIO提交重障解决情况报告
第六十四条 保障运维目标实现促进运维理持续改进集团信息理部年年底进行运维绩效评估工作
第六十五条 信息公司二级公司应做年度月度运维服务报告信息理部应结合信息公司二级公司运维服务报告开展运维绩效评估工作绩效评估形式容包括：
（）业务目标实现情况
（二）业务部门服务象满意度
（三）运维费预算执行情况
（四）信息公司二级公司运维部门组织理情况
（五）运维程规范化标准化改进情况等
第六十六条 运维绩效评估方式采提交考核报告满意度调查方式进行考核频率采取运维年度考核2次方式第1次运维合签订6月第2次运维合期1月
运维绩效评估工作完成信息理部形成评价报告报集团CIO信息公司二级公司根绩效评估报告制定明确改进方案信息理部审核确认作年度运维计划部分信息理部应监督改进方案落实
第十章 检查考核
第六十七条 集团总部部门二级公司应严格贯彻执行集团信息化理规定
第六十八条 集团信息理部负责理办法执行情况进行检查考核违反规定集团信息理部视情节予处罚：
（）通报批评
（二）追究相关员责处罚单独采合采
第十章 附
第六十九条 办法集团公司信息理部负责释
第七十条 办法制定2011年x月x日集团CIO审批通正式发布2011年x月x日起生效
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